Справа № 216/347/24
Провадження № 1-кс/216/365/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2024 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000053 від 11.01.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 до 12.01.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-Rдиск/ DVD-Rдиск).

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи обізнаним про те, що з 24.02.2022 по теперішній час на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, дію якого у встановленому порядку неодноразово продовжено, діючи в умовах воєнного стану, 10 січня 2024 у вечірній час, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , разом з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили поміж собою в попередню змову про вчинення розбійного нападу на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, керуючись наміром на заволодіння належним його майном.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 10.01.2024 приблизно о 22:00 годині неповнолітній ОСОБА_5 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , з метою протиправного заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, напали на потерпілого ОСОБА_4 , та застосовуючи до нього насильство, небезпечне для його життя та здоров`я,

усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно завдали потерпілому ОСОБА_4 численних ударів кулаками та ногами в ділянки голови та тулубу.

Подолавши в такий спосіб волю потерпілого ОСОБА_4 до будь-якого активного опору, співучасники злочину неповнолітні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи на досягнення єдиного злочинного результату, заволоділи наявним при потерпілому ОСОБА_4 належним йому мобільним телефоном «Apple iPhone 6s», яким в подальшому розпорядились за власним розсудом, чим спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Заданим фактом 11.01.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст.187 КК України, яке 11.01.2024 об`єднано з матеріалами кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 2 ст.121 КК України

Під час досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що «…заволодівши телефоном, ОСОБА_8 став питати у ОСОБА_9 паролі від мобільного банкінгу, при цьому вони обидва продовжували наносити удари ОСОБА_9 . ОСОБА_9 повідомив паролі до мобільного банкінгу, після чого ОСОБА_5 перевів на власну картку 600 гривень з рахунку ОСОБА_9 …»

Також під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що «..у мого сина ОСОБА_4 були відкриті банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »…. реєстраційний номер облікової картки платника податків сина НОМЕР_1 ..»

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Старший слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_10 ;

-Копія картки платників податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 до 12.01.2024, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 до 12.01.2024 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-Rдиск/ DVD-Rдиск)

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1