Справа № 610/1450/23
провадження № 1-кс/610/190/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2023 року за №0000913, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО №6311 від 21.10.2023 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 36 298 грн. 10 коп., що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000913 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000913. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 22.10.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.10.2023 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що займається рік Крипто арбітражем, тобто конвертує крипто-валюту у фіат, для цього використовує картки третіх особі на договірній основі. 19.10.2023 о 17.40 год. він проводив чергову торгівлю, використовуючи картку свого близького товариша ОСОБА_6 , номер картки якої № НОМЕР_1 випущеної А-банком. Під час того, коли він намагався здійснити черговий переказ грошових коштів на картку покупця, він не зміг авторизуватися в особистому кабінету мобільного додатку А-банк на своєму мобільному телефоні марки Xiaomi моделі М2003J15S|Xiaomi о 17.55 год., вказаний особистий кабінет прив`язаний до мобільного номеру НОМЕР_2 (його товариша), а саме не надходило смс-повідомлення з кодом підтвердження входу авторизації, товариш зміг зайти до особистого кабінету 20.10.2023. Після того, як вдалося отримати доступ до мобільного додатку, це було 20.10.2023 о 20.57 год., було виявлено, що 19.10.2023 о 17:56:45 год. був здійснений переказ його грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомої йому особи ОСОБА_7 , там де було вказано переказ грошових коштів в сумі 36 298 грн. 10 коп. Вказаний переказ грошових коштів вони через втрату доступу до особистого кабінету, де зберігалась вказана сума грошових коштів, не здійснювали. Хто та яким чином здійснив переказ грошових коштів йому не відомо. Через Тelegram-бот, введено номер картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, де було виявлено 128 відгуків із відміткою «шахрай». Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на суму 36 298 грн. 10 коп. Коли товариш ОСОБА_9 зайшов до свого особистого кабінету в мобільному додатку А-банк, щоб подивитися особисто транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 та побачив, що 19.10.2023 року транзакція про списання грошових коштів в сумі 36 298 грн. 10 коп., коли натиснув на транзакцію, то на екрані телефону було вказано «Квитанція», після чого він натиснув на квитанцію особистого рахунку, та побачив що переказ грошових коштів був здійснений 19.10.2023 о 17.56.45 год. на номер картки отримувача, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомої особи ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 27.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , згідно якої встановлено: 1) 19.10.2023 року о 17:56:57 год. здійснено зарахування переказу на номер картки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 на суму 36248.37 грн. 2) 19.10.2023 року 18:16:30 год. здійснено зняття готівки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 у сумі 4,002.00 грн.; 3) 19.10.2023 18:18:58 год. здійснено зняття готівки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4000.00 грн. 4) 19.10.2023 18:19:46 год. здійснено зняття готівки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4,000.00 грн. 5) 19.10.2023 о 18:32:05 год. здійснено переказ власних коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_4 у сумі 24.000 грн. 6) 19.10.2023 року о 18:38:53 год. здійснено переказ власних коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 у сумі 246.00 грн.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти НОМЕР_5 видається JSC CB PRIVATBANK, встановлено, що карта № НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ грошових коштів двома платежами в сумі 24.000 грн. та 246.00 грн., належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 24000 гривень 00 копійок в період часу з 19.10.2023 по 01.12.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 246 гривень 00 копійок в період часу з 19.10.2023 по 01.12.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_4 з картки № НОМЕР_3 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 19.10.2023 грошові кошти у сумі 24000 грн. 00 коп. в момент їх зняття;

- фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_4 з картки № НОМЕР_3 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 19.10.2023 грошові кошти у сумі 246 грн. 00 коп. в момент їх зняття.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1