Провадження № 1-кс/752/5943/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального порушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно та просить слідчого суддю накласти арешт на речі третіх осіб, які були вилучені під час наступних обшуків:

1. 26.07.2023 за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 38/40, у приміщеннях, які використовуються ТОВ «СК МІСТБУД», а саме:

1.1. Договір №233-22 від 07.11.2022 з додатками на 91 арк.;

1.2. Договір без номеру від 30.12.2022 з додатками на 11 арк.;

1.3. Документи щодо ремонту Кагарлицького районного суду на 15 арк.;

1.4. Документи щодо ремонту опалення Ржищівського міського суду на 16 арк.;

1.5. Додатки до договору №233-22 від 07.11.2022 на 28 арк.;

1.6. Документи щодо ремонту Переяслав-Хмельницького міськрай суду на 34 арк.;

1.7. Додатки до договору 06-21 від 22.05.2019 на 17 арк.;

1.8. Договір №260-21 від 13ю12.2021 з додатками на 38 арк.;

1.9. Договір №277-21 від 21.12.2021 з додатками на 38 арк.;

1.10 Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 14 арк.;

1.11. Договір №БТ- 0612 від 06.12.2022 з додатками на 23 арк.;

1.12. Договір BG/UA/03-2-03686 від 20.10.2022 на 7 арк.;

1.13. Договір № 271-21 від 16.12.2021 з додатками на 54 арк.;

1.14. Договір №30-22 від 07.02.2022 з додатками на 33 арк.;

1.15. Договір №27-22 від 07.02.2022 з додатками на 9 арк.;

1.16.Копія тендерної документації з черновими записами на 23 арк. ;

1.17. Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 23 арк.;

1.18. Тендерна пропозиція на 89 арк.;

1.19. Зошит з обкладинкою темного кольору з 1 аркушу з чорновими записами;

1.20. Зошит з кольоровою обкладинкою, який містить чорнові записи;

1.21. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи ;

1.22. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

1.23. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

1.24. Зошит з обкладинкою жовтого кольору, який містить чорнові записи;

1.25. Зошит з обкладинкою темного кольору який містить чорнові записи;

1.26. Зошит формату А4 з обкладинкою білого кольору, який містить чорнові записи;

1.27. Зошит формату А4 з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

1.28. Щоденник з обкладинкою темного кольору, який містить чорнові записи;

1.29. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

1.30. копії локальних кошторисів на 49 арк.;

1.31. Договірна ціна К-С.О.Э на 3 арк.;

1.32. Чорнові записи на 46 арк.;

1.33. Жорсткий диск Hitachi Deskstar 160 GB, S/N: Z5T6XXHV;

1.34. Жорсткий диск Seagate 320 GB, S/N: 9SZ6WPRN;

1.35. Печатка «для документів» ТОВ «СК МІСТБУД»;

1.36. Печатка ФОП ОСОБА_4 ;

2. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

2.1 Мобільний телефон марки «Samsung»синього кольору у прозорому чохлі накладка НОМЕР_1 ;

2.2 Ноутбук марки «Dell»чорного кольору сервісний код 2, бездротову мишку сірого кольору та чип до неї;

2.3. Флеш носій «Kingston» сірого кольору;

2.4. Печатка білого кольору з відтиском «СК МІСТБУД» м. Київ І.К. 41853289;

2.5. Печатка синього кольору з відтиском Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛД ТАЙМ» ідентифікаційний код 44840670 м. Київ;

2.6. Блокнот із чорновими записами формату А4 , що складається із 67 арк., всередині вкладені наступні документи не закріплені: додаток № 1 до тендерної документації на 8 арк.; витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.; витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.; чорнові записи щодо проведення процедури тендерної закупівлі ТУ ДСА в Київській .;обл. на 41 арк.; платіжний документ на закупку 2 арк.; перелік для закупки ТМЦ програмний комплекс АВК 5 на 4 арк.; чорнові записи з розрахунками, плани будівель, схеми блоку камер відеоспостереження та охорони на 4 арк.; схема адміністративної будівлі № 12 вул. Янтарна літер А місто Київ, масштаб 1:100 на 4 арк.; чорновий запис розрахунків проведення робіт на 2 арк.

2.7. Блокнот із чорновими записами чорного кольору, що складається із 175 арк., містить інформацію щодо розрахунків проведення робіт, закупки ТМЦ.

3. 26.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон Samsung S20 ультра чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 , сім карта НОМЕР_5

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає, Окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням кримінального процесуального законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, посадовими особами приватного підприємства, виділених на проведення капітального та поточного будівель судових установ, шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт.

26.07.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суд м. Києва від 18.07.2023 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 38/40, у приміщеннях, які використовуються ТОВ «СК МІСТБУД», у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Договір №233-22 від 07.11.2022 з додатками на 91 арк.

2. Договір без номеру від 30.12.2022 з додатками на 11 арк.

3. Документи щодо ремонту Кагарлицького районного суду на 15 ар.

4. Документи щодо ремонту опалення Ржищівського міського суду на 16арк.

5. Додатки до договору №233-22 від 07.11.2022 на 28 арк.

6. Документи щодо ремонту Переяслав-Хмельницького міськрай суду на 34 арк.

7. Додатки до договору 06-21 від 22.05.2019 на 17 арк.

8. Договір №260-21 від 13ю12.2021 з додатками на 38 арк.

9. Договір №277-21 від 21.12.2021 з додатками на 38 арк.

10 Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 14 арк.

11. Договір №БТ- 0612 від 06.12.2022 з додатками на 23 арк.

12. Договір BG/UA/03-2-03686 від 20.10.2022 на 7 арк.

13. Договір № 271-21 від 16.12.2021 з додатками на 54 арк.

14. Договір №30-22 від 07.02.2022 з додатками на 33 арк.

15. Договір №27-22 від 07.02.2022 з додатками на 9 арк.

16.Копія тендерної документації з черновими записами на 23 арк.

17. Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 23 арк.

18. Тендерна пропозиція на 89 арк.

19. Зошит з обкладинкою темного кольору з 1 аркушу з чорновими записами

20. Зошит з кольоровою обкладинкою, який містить чорнові записи

21. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи

22. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи

23. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи

24. Зошит з обкладинкою жовтого кольору, який містить чорнові записи

25. Зошит з обкладинкою темного кольору який містить чорнові записи

26. Зошит формату А4 з обкладинкою білого кольору, який містить чорнові

записи

27. Зошит формату А4 з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові

Записи

28. Щоденник з обкладинкою темного кольору, який містить чорнові записи

29. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи

30. копії локальних кошторисів на 49 арк.

31. Договірна ціна К-С.О.Э на 3 арк.

32. Чорнові записи на 46 арк.

33. Жорсткий диск Hitachi Deskstar 160 GB, S/N: Z5T6XXHV

34. Жорсткий диск Seagate 320 GB, S/N: 9SZ6WPRN

35. Печатка «для документів» ТОВ «СК МІСТБУД»

36. Печатка ФОП ОСОБА_4

26.07.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суд м. Києва від 18.07.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Мобільний телефон марки «Samsung»синього кольору у прозорому чохлі накладка іmei НОМЕР_6 ;

2. Ноутбук марки «Dell»чорного кольору сервісний код 2, бездротову мишку сірого кольору та чип до неї;

3. Флеш носій «Kingston»сірого кольору;

4. Печатка білого кольору з відтиском «СК МІСТБУД» м. Київ І.К. 41853289;

5. Печатка синього кольору з відтиском Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛД ТАЙМ» ідентифікаційний код 44840670 м. Київ;

6. Блокнот із чорновими записами формату А4 , що складається із 67 арк., всередині вкладені наступні документи не закріплені:

- додаток № 1 до тендерної документації на 8 арк.;

- витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.;

- витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.;

- чорнові записи щодо проведення процедури тендерної закупівлі ТУ ДСА в Київській .;обл. на 41 арк.;

- платіжний документ на закупку 2 арк.;

- перелік для закупки ТМЦ програмний комплекс АВК 5 на 4 арк.;

- чорнові записи з розрахунками, плани будівель, схеми блоку камер відеоспостереження та охорони на 4 арк.;

- схема адміністративної будівлі № 12 вул. Янтарна літер А місто Київ, масштаб 1:100 на 4 арк.;

- чорновий запис розрахунків проведення робіт на 2 арк.

7. Блокнот із чорновими записами чорного кольору, що складається із 175 арк., містить інформацію щодо розрахунків проведення робіт, закупки ТМЦ.

26.07.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суд м. Києва від 18.07.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та виявлено мобільний телефон Samsung S20 ультра чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 , сім карта НОМЕР_5 ..

26.07.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , винесено постанову про визнання речових доказів у кримінальному провадженні за №0000003 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального порушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України речей та предметів які були вилучені під час обшуків за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Отже, прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що об`єкти вилучені в ході обшуків за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , є речовими доказами та об`єктом кримінально протиправних дій у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти дії, неможливо забезпечити збереження речових доказів та перешкодити незаконному відчуженню, передачі, використанню та перетворенню майна.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на речі і документи, які були вилучені під час наступних обшуків:

- 26.07.2023 за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 38/40, у приміщеннях, які використовуються ТОВ «СК МІСТБУД», а саме:

1. Договір №233-22 від 07.11.2022 з додатками на 91 арк.;

2. Договір без номеру від 30.12.2022 з додатками на 11 арк.;

3. Документи щодо ремонту Кагарлицького районного суду на 15 арк.;

4. Документи щодо ремонту опалення Ржищівського міського суду на 16 арк.;

5. Додатки до договору №233-22 від 07.11.2022 на 28 арк.;

6. Документи щодо ремонту Переяслав-Хмельницького міськрай суду на 34 арк.;

7. Додатки до договору 06-21 від 22.05.2019 на 17 арк.;

8. Договір №260-21 від 13ю12.2021 з додатками на 38 арк.;

9. Договір №277-21 від 21.12.2021 з додатками на 38 арк.;

10 Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 14 арк.;

11. Договір №БТ- 0612 від 06.12.2022 з додатками на 23 арк.;

12. Договір BG/UA/03-2-03686 від 20.10.2022 на 7 арк.;

13. Договір № 271-21 від 16.12.2021 з додатками на 54 арк. ;

14. Договір №30-22 від 07.02.2022 з додатками на 33 арк.;

15. Договір №27-22 від 07.02.2022 з додатками на 9 арк.;

16.Копія тендерної документації з черновими записами на 23 арк.;

17. Договір №1909-1 від 19.09.2022 з додатками на 23 арк.;

18. Тендерна пропозиція на 89 арк.;

19. Зошит з обкладинкою темного кольору з 1 аркушу з чорновими записами;

20. Зошит з кольоровою обкладинкою, який містить чорнові записи;

21. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

22. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

23. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

24. Зошит з обкладинкою жовтого кольору, який містить чорнові записи;

25. Зошит з обкладинкою темного кольору який містить чорнові записи;

26. Зошит формату А4 з обкладинкою білого кольору, який містить чорнові записи;

27. Зошит формату А4 з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

28. Щоденник з обкладинкою темного кольору, який містить чорнові записи;

29. Зошит з обкладинкою синього кольору, який містить чорнові записи;

30. копії локальних кошторисів на 49 арк.;

31. Договірна ціна К-С.О.Э на 3 арк.;

32. Чорнові записи на 46 арк.;

33. Жорсткий диск Hitachi Deskstar 160 GB, S/N: Z5T6XXHV;

34. Жорсткий диск Seagate 320 GB, S/N: 9SZ6WPRN;

35. Печатка «для документів» ТОВ «СК МІСТБУД»;

36. Печатка ФОП ОСОБА_4 ;

- 26.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Samsung»синього кольору у прозорому чохлі накладка НОМЕР_1 ;

2. Ноутбук марки «Dell»чорного кольору сервісний код 2, бездротову мишку сірого кольору та чип до неї;

3. Флеш носій «Kingston»сірого кольору;

4. Печатка білого кольору з відтиском «СК МІСТБУД» м. Київ І.К. 41853289;

5. Печатка синього кольору з відтиском Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛД ТАЙМ» ідентифікаційний код 44840670 м. Київ;

6. Блокнот із чорновими записами формату А4 , що складається із 67 арк., всередині вкладені наступні документи не закріплені: додаток № 1 до тендерної документації на 8 арк.; витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.; витяг з протоколу № 01/2023 від 18.01.2023 на 1 арк.; чорнові записи щодо проведення процедури тендерної закупівлі ТУ ДСА в Київській .;обл. на 41 арк.; платіжний документ на закупку 2 арк.; перелік для закупки ТМЦ програмний комплекс АВК 5 на 4 арк.; чорнові записи з розрахунками, плани будівель, схеми блоку камер відеоспостереження та охорони на 4 арк.; схема адміністративної будівлі № 12 вул. Янтарна літер А місто Київ, масштаб 1:100 на 4 арк.; чорновий запис розрахунків проведення робіт на 2 арк.

7. Блокнот із чорновими записами чорного кольору, що складається із 175 арк., містить інформацію щодо розрахунків проведення робіт, закупки ТМЦ.

- 26.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон Samsung S20 ультра чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 , сім карта НОМЕР_5 . .

3. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1