Провадження № 1-кс/752/8521/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 за фактом привласнення службовими особами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з 17.05.2019 перейменовано на Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отриманих в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з вересня по жовтень 2017 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , отриманих в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_7 на проект «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, внаслідок нераціонального використання керівництвом УАФ коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , отриманих за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будівництво станом на сьогодні навіть не розпочиналося.

При цьому п. 4.1 Угоди від 12.01.2018, УАФ зобов`язана кожні 6 місяців звітувати УЄФА про хід проекту та використання коштів.

Враховуючи не здійснення будь-яких робіт, з метою створення видимості того, що фактично привласнені кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 все ще знаходяться на рахунках УАФ станом на 29.08.2019, керівництвом останньої 27.08.2019 було отримано кредит (договір № КІЕ-Кл-6821 від 27.08.2019 року) від банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 47 млн. грн. (€1,6 млн.), який вже 30.08.2019 достроково повернуто банку.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 євро, з яких 4 500 000 євро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_8 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 року.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме копії договору № КІЕ-Кл-6821 від 27.08.2019 року і кредитної справи за договором. Також всіх кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів) з 2016 року по дату постановлення ухвали суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківській установі.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківській установі, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківські установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні за № 0000742 від 31.07.2020, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, стосовно клієнта ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кредитних угодах (договорах) з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали суду, які знаходяться у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

а саме:

- копії договору № КІЕ-Кл-6821 від 27.08.2019 року і кредитної справи за договором.

- копії кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів) з 2016 по 2023 рік.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1