ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 09 листопада 2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в OBC CB Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №0000128 від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року на території м. Харкова здійснює протиправну діяльність група осіб, члени якої протягом 2018-2019 років організували незаконну систему міжнародних валютних операцій типу «хавала» в інтересах терористичних груп та пов`язаних із ними осіб. З метою унеможливлених виявлення та припинення діяльності каналу фінансування та матеріального забезпечення представників терористичних угрупувань, здійснення міжнародних валютних операцій між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеної терористичної активності (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ліванська Республіка, Турецька Республіка), здійснюється поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019, всупереч ст.ст. 7, 9 ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 28.04.2020 в обхід банківських Установ без відповідної ліцензії Національного банку України, без сплати та відображення у фінансовій звітності відповідних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що становить загрозу національним інтересам та громадській безпеці.

Разом з тим, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В своїй злочинній діяльності використовує наступний номер мобільного оператора: НОМЕР_1 .

У зв`язку із даними обставинами сторона обвинувачення клопоче перед судом про надання дозволу на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з метою отримання інформації стосовно змісту приватного спілкування та деталізації телефонних з`єднань й здійснення пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку.

Суд, ґрунтовно вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого та врахувавши те, що можливо вчинено особливо тяжкий злочин, прийшов до висновку, що шляхом проведення вказаних негласних слідчих дій можливо отримати докази, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також для встановлення осіб, можливо причетних до його вчинення. При цьому суд погоджується із доводами слідчого про те, що отримати дані докази іншим шляхом не видається за можливе, оскільки невідомі повні установчі дані, місця реєстрації та фактичного проживання усіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 246, 248 та 263 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області ОСОБА_2 дозвіл строком на два місяці на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - мобільного терміналу з номером: НОМЕР_1 що використовуються ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії даної ухвали визначити до 09.01.2021.

Слідчий суддя

Харківського Апеляційного суду