печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001868,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001868 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів за період 2018-2023 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документів SWIFT платежів та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Завод «КВАНТ» () з ТОВ «Завод «Квант» (), ДП «Завод «Квант» (), юридичними особами - нерезидентами;

- оборотно-сальдових відомостей по рахункам за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- документів щодо вчинення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна належного АТ «Завод «КВАНТ» () з додатками до них за період 2018-2023 роки;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- статутних і реєстраційних документів, печаток юридичних осіб, незареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відшукання системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів (телефонів), з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-00 год. 16 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1