Провадження № 1-кс/712/5451/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи одного із підприємств попередньо змовившись налагодили схему по оформленню, зняттю та постановки на облік, реєстрації с/г техніки з фіктивними відомостями щодо походження за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_5 , з питанням реєстрації самостійно складеного ним трактора. На що ОСОБА_5 повідомив, що він такі питання не вирішує, та порадив звернутись за допомогою до ТОВ «Спецукравтотранс», директором якого є ОСОБА_6 . Звернувшись до ОСОБА_6 , останній роз`яснив, що законного шляху реєстрації самостійно складеного ним трактору немає, та погодився за грошову винагороду надати послуги із організації вчинення первинної реєстрації, роз`яснивши, що для цього потрібно знайти підконтрольну особу із м. Суми, яка погодиться на своє ім`я здійснити первинну реєстрацію на підставі підроблених документів.

В подальшому, за протекції ОСОБА_6 керівник ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_7 сприяв первинній реєстрації в відділі «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Сумській області. Свої послуги за виготовлення підроблених документів та вчинення реєстраційних дій на підставі них, ОСОБА_7 оцінив в 16 000 грн, та надав дані власної банківської картки для здійснення зарахування обумовленої суми ОСОБА_4

06.09.2023 та 07.09.2023 ОСОБА_4 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину здійснив перерахунок коштів в сумі 16 000 грн, та після здійснення оплати отримав від ОСОБА_6 виготовлені за сприяння ОСОБА_7 документи про здійснення первинної реєстрації на іншу особу. Тож, для того, щоб здійснити другу законну реєстрацію трактора, складеного ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за окрему оплату склав від власного імені висновок спеціаліста №СТ 033901 від 19.20.2023 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, та вказав, що йому потрібно звернутись до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_5 , оскільки лише він уповноважений зареєструвати право власності на сільськогосподарську техніку в Черкаській області.

Встановлено, що ОСОБА_7 , працює керівником ТОВ «Автотехстандарт», що надає посередницькі послуги з питань вчинення державної реєстрації. Слідством отримані достовірні дані причетності ОСОБА_7 до незаконної реєстрації самоскладеного ОСОБА_4 трактора, зокрема ним особисто складено завідомо неправдиві документи від імені ФГ «Обрій» про закупівлю запчастин до трактора та в подальшому без наявності трактора, його огляду, та особи, на яку вчинювалась державна реєстрація права власності, державним реєстратором відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_8 вчинено реєстрацію права власності за ОСОБА_9 .

Таким чином в ході розслідування зібрано достатньо об`єктивних даних, які вказують на те, що керівник відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з керівником ТОВ «Спецукравтотранс» ОСОБА_6 , за сприяння керівника ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_7 налагодили схему одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

01.11.2023 в рамках проведення обшуку приміщень відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області, що за адресою: м. Суми вул. Лихвинська Стінка (Гамалія), 25, виявлено та вилучено наступне:

-заяву про реєстрацію самостійно складеного трактора від 01.09.2023 від гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 057247 від 30.08.2023 на 1 арк.;

-висновок № 471-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 471-23 на 1 арк.;

-акт № 1-4021 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 1-4022 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-накладна № 37 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера від 23.07.2019 на 1 арк.;

-накладна № 36 від 23.07.2019 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про зняття з обліку самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_9 від 20.09.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 065463 від 20.09.2023 на арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного причіпу двовісного від імені ОСОБА_10 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046486 на 1 арк.;

-висновок № 315-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 315-23 на 1 арк.;

-накладна № 74 від 10.08.2017 від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

-акт про присвоєння ідентифікаційного номера № 1-3990 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_12 від 29.05.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046490 на 1 арк.;

-висновок № 308-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 308-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3983 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3984 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 4 від 07.02.2018, складена від імені ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копія сторінок паспорту громадянина України на 1 арк. на ім`я ОСОБА_12 ;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12

на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактору колісного від імені ОСОБА_13 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046489 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 307-23 про відповідність самостійно складеної машини на1 арк.;

-сертифікат відповідності № 307-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3985 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3986 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 4 від 15.01 2015 на 1 арк.;

-акт приймання передачі техніки від 15.01.2015 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046488 на 1 арк.;

-висновок № 311-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №311-23 на 1 арк.;

-акт №1-3481 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 32 від 20.03.2014 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046487 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 312-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 312-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3982 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_15 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046483 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №313-23 на 1 арк.;

-висновок №313-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт №1-3971 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт №1-3972 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера №13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-накладна № 13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_15 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_16 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046491 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 310-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 310-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3987 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_17 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046493 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 309-23 на 1 арк.;

-висновок №309-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт № 1-3973 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3974 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 95 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі до договору № 95 від 15.09.2016 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_19 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 997541 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 075-22 на 1 арк.;

-висновок № 0750-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-технічні характеристики самостійно складеної машини (трактора) на 2 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 48 від 25.05.2005 на 1арк.;

-накладна № 29 від 25.05.2005 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 21 від 25.05.2023 на 1 арк.;

-приймально-здавальний акт на 1 арк.;

-акт №1-3890 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_20 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_21 на 1 арк.;

-акт № 1-3903 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 126-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 126-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 74 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ПП-000074 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 913011 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію колісного трактора від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 004695 від 28.11.2022 на 1 арк.;

-акт № 1- 3893 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 3894 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 101-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 101-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 15.01.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу укладений від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія сторінко паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-книга реєстрації машин фізичних осіб, розпочата 16.02.2021, прошита та пронумерована усього 201 арк.;

-книга видачі номерних знаків «Транзит», прошита, пронумерована, усього 108 арк.;

-мобільний телефон «Galaxy A87» (2018) SM-A730F, серійний номер НОМЕР_1 ,IMEI 2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , картка пам`яті на 128 гб., що належить ОСОБА_23

02.11.2023 вищевказані документи та мобільний телефон, що вилучені в ході обшуку, постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки підтверджують протиправну діяльність з питань реєстрації самоскладених машин сільськогосподарського призначення в порушення чинного законодавства.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор ОСОБА_25 подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи в яких вилучено майно в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином повідомлені про час та місце слухання справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник, (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор подає клопотання про арешт майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесені за № 0000017 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

01.11.2023 в рамках проведення обшуку приміщень відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області, що за адресою: м. Суми вул. Лихвинська Стінка (Гамалія), 25, виявлено та вилучено наступне:

-заяву про реєстрацію самостійно складеного трактора від 01.09.2023 від гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 057247 від 30.08.2023 на 1 арк.;

-висновок № 471-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 471-23 на 1 арк.;

-акт № 1-4021 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 1-4022 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-накладна № 37 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера від 23.07.2019 на 1 арк.;

-накладна № 36 від 23.07.2019 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про зняття з обліку самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_9 від 20.09.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 065463 від 20.09.2023 на арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного причіпу двовісного від імені ОСОБА_10 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046486 на 1 арк.;

-висновок № 315-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 315-23 на 1 арк.;

-накладна № 74 від 10.08.2017 від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

-акт про присвоєння ідентифікаційного номера № 1-3990 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_12 від 29.05.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046490 на 1 арк.;

-висновок № 308-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 308-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3983 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3984 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 4 від 07.02.2018, складена від імені ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копія сторінок паспорту громадянина України на 1 арк. на ім`я ОСОБА_12 ;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12

на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактору колісного від імені ОСОБА_13 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046489 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 307-23 про відповідність самостійно складеної машини на1 арк.;

-сертифікат відповідності № 307-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3985 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3986 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 4 від 15.01 2015 на 1 арк.;

-акт приймання передачі техніки від 15.01.2015 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046488 на 1 арк.;

-висновок № 311-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №311-23 на 1 арк.;

-акт №1-3481 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 32 від 20.03.2014 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046487 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 312-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 312-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3982 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_15 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046483 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №313-23 на 1 арк.;

-висновок №313-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт №1-3971 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт №1-3972 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера №13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-накладна № 13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_15 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_16 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046491 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 310-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 310-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3987 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_17 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046493 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 309-23 на 1 арк.;

-висновок №309-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт № 1-3973 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3974 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 95 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі до договору № 95 від 15.09.2016 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_19 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 997541 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 075-22 на 1 арк.;

-висновок № 0750-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-технічні характеристики самостійно складеної машини (трактора) на 2 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 48 від 25.05.2005 на 1арк.;

-накладна № 29 від 25.05.2005 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 21 від 25.05.2023 на 1 арк.;

-приймально-здавальний акт на 1 арк.;

-акт №1-3890 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_20 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_21 на 1 арк.;

-акт № 1-3903 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 126-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 126-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 74 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ПП-000074 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 913011 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію колісного трактора від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 004695 від 28.11.2022 на 1 арк.;

-акт № 1- 3893 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 3894 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 101-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 101-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 15.01.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу укладений від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія сторінко паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-книга реєстрації машин фізичних осіб, розпочата 16.02.2021, прошита та пронумерована усього 201 арк.;

-книга видачі номерних знаків «Транзит», прошита, пронумерована, усього 108 арк.;

-мобільний телефон «Galaxy A87» (2018) SM-A730F, серійний номер НОМЕР_1 ,IMEI 2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , картка пам`яті на 128 гб., що належить ОСОБА_23 .

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 від 02.11.2023 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідальності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «АНтріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, п.п. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та з метою яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справ «Джеймс та інші проти Сполученого королівства», п. 50, Series A N 98).

Прокурор в клопотанні вказує, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає задовольнити клопотання, постільки без накладення арешту на вказане майно, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановлені істини у цьому кримінальному провадженні вважаю, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вилучені речі відповідають ознакам речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучені речі.

Керуючись ст. ст. 98, 100,131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 01.11.2023 приміщень відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області, що за адресою: м. Суми вул. Лихвинська Стінка (Гамалія), 25, а саме на :

-заяву про реєстрацію самостійно складеного трактора від 01.09.2023 від гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 057247 від 30.08.2023 на 1 арк.;

-висновок № 471-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 471-23 на 1 арк.;

-акт № 1-4021 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 1-4022 про присвоєння ідентифікаційного номера від 18.07.2023 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-накладна № 37 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера від 23.07.2019 на 1 арк.;

-накладна № 36 від 23.07.2019 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про зняття з обліку самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_9 від 20.09.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 065463 від 20.09.2023 на арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного причіпу двовісного від імені ОСОБА_10 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046486 на 1 арк.;

-висновок № 315-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 315-23 на 1 арк.;

-накладна № 74 від 10.08.2017 від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

-акт про присвоєння ідентифікаційного номера № 1-3990 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_12 від 29.05.2023 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста від 24.05.2023 № 046490 на 1 арк.;

-висновок № 308-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 308-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3983 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3984 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 4 від 07.02.2018, складена від імені ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копія сторінок паспорту громадянина України на 1 арк. на ім`я ОСОБА_12 ;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12

на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактору колісного від імені ОСОБА_13 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046489 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 307-23 про відповідність самостійно складеної машини на1 арк.;

-сертифікат відповідності № 307-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3985 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3986 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 4 від 15.01 2015 на 1 арк.;

-акт приймання передачі техніки від 15.01.2015 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046488 на 1 арк.;

-висновок № 311-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №311-23 на 1 арк.;

-акт №1-3481 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-накладна № 32 від 20.03.2014 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_14 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046487 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 312-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 312-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3982 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора колісного від імені ОСОБА_15 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046483 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності №313-23 на 1 арк.;

-висновок №313-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт №1-3971 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт №1-3972 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера №13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-накладна № 13 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_15 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного одновісного напівпричіпа від імені ОСОБА_16 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046491 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-висновок № 310-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 310-23 на 1 арк.;

-акт № 1-3987 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_17 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 046493 від 24.05.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 309-23 на 1 арк.;

-висновок №309-23 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-акт № 1-3973 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 1-3974 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 95 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі до договору № 95 від 15.09.2016 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного трактора від імені ОСОБА_19 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 997541 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 075-22 на 1 арк.;

-висновок № 0750-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-технічні характеристики самостійно складеної машини (трактора) на 2 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 48 від 25.05.2005 на 1арк.;

-накладна № 29 від 25.05.2005 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу № 21 від 25.05.2023 на 1 арк.;

-приймально-здавальний акт на 1 арк.;

-акт №1-3890 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_20 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію самостійно складеного колісного трактора від імені ОСОБА_21 на 1 арк.;

-акт № 1-3903 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 126-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 126-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 74 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ПП-000074 від 18.05.2009 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 913011 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію колісного трактора від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-висновок спеціаліста № 004695 від 28.11.2022 на 1 арк.;

-акт № 1- 3893 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-акт № 3894 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-висновок № 101-22 про відповідність самостійно складеної машини на 1 арк.;

-сертифікат відповідності № 101-22 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 15.01.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу укладений від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія сторінко паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-книга реєстрації машин фізичних осіб, розпочата 16.02.2021, прошита та пронумерована усього 201 арк.;

-книга видачі номерних знаків «Транзит», прошита, пронумерована, усього 108 арк.;

-мобільний телефон «Galaxy A87» (2018) SM-A730F, серійний номер НОМЕР_1 ,IMEI 2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , картка пам`яті на 128 гб., що належить ОСОБА_23 .

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1