1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8138/22 1-кс/335/2550/2023

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначила, що невстановлені особи, за попередньою змовою займаються збутом наркотичних засобів на території м. Запоріжжя.
20.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених: ч. 1 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: керівництво злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини. Цього ж дня затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією. Цього ж дня вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.09.2023 старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: банківську картку, емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку, емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківську картку, емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також 20.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: банківську картку, емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .
Слідча зазначає, що на теперішній час виникла необхідність у накладанні арешту на розрахункові рахунки, які прив`язані до вищезазначених банківських карток. Метою накладення арешту на вказані предмети, є конфіскації майна як виду покарання.
Слідча клопотання підтримала, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
З метою забезпечення арешту майна слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення його власників відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
20.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: керівництво злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини. Цього ж дня затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією. Цього ж дня вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.09.2023 старшою слідчою з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: банківську картку емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківську картку емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, 20.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: банківську картку емітовану банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
З клопотання слідчої встановлено, що арешт майна підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна.
Санкція ч. 1 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів, санкція яких передбачає покарання у виді конфіскацію майна, слідчий суддя, з метою забезпечення можливого покарання у виді конфіскації майна, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, яке на праві власності належить підозрюваним з метою недопущення його відчуження.
Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання слідчої задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на розрахункові рахунки, які прив`язані до наступних банківських карток:
1) банківської картки, емітованої банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2) банківської картки, емітованої банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
3) банківської картки емітованої банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
4) банківської картки, емітованої банком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1