Провадження № 1-кс/752/7812/23
У Х В А Л А

27.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000419 від 24.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000419 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме просить накласти арешт на:

-накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) НОМЕР_9 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»(МФО 300614): НОМЕР_10 ,НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (євро);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в

АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940): НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (євро), НОМЕР_18 (долар США);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_19 (долар), НОМЕР_19 (євро);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в

АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540): НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (долар США);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_21 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_22 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500): НОМЕР_23 , (євро), A7000001 (долар США), НОМЕР_23 (гривня).

Крім того, прокурор просить зобов`язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),

АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках клієнта ТОВ «Юніт-Л» () після накладення арешту та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000419 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Протоколу № 1 Загальних Зборів Учасників ТДВ «Укрліфтсервіс» від 07.10.2021 та наказу

№ 47 від 08.10.2021 ОСОБА_8 переведено з посади фінансового директора головного бухгалтера ТДВ «Укрліфтсервіс» на посаду генерального директора зазначеного Товариства з 08.10.2021.

ОСОБА_8 , будучи наділеною повноваженнями щодо керування господарською діяльністю товариства, постійно обіймаючи керівну посаду, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28.10.2021, ОСОБА_8 будучи генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» (код ), погодилася на пропозицію виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код ) ОСОБА_5 та надала свою згоду спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (код ) ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами на вчинення дій направлених на розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на розтрату коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28.10.2021 погодила з виконуючим обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»ОСОБА_5 та директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 вартість пасажирських ліфтів в/п 400 кг на 9 та 10 зупинок, які будуть предметом закупівлі.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на розтрату коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності 01.12.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 24-А, уклали між ТДВ «Укрліфтсервіс» та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» договір №45 на поставку ліфтів (ліфтового обладнання), на виконання якого реалізовані матеріальні цінності за ціною, що значно вища за ринкову на території України, які у подальшому були передані до Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Так, останніми було обумовлено, що вартість пасажирського ліфта

в/п 400 кг. на 9 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі м. Києва становитиме 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень ціна з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартостіна ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. на 9 зупинок вартістю 697 858,33 грн. (без ПДВ) та 837 430,00 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі м. Києва.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою:

вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі м. Києва (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського в/п 400 кг. на 9 зупинок, за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виконуючий обов`язки директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_5 , 09.12.2021, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду № 157 з ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» в особі ОСОБА_7 , про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі

м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов зазначеного договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 28 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021

№ 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 187 886,95 грн. (один мільйон сто вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят шість грн. 95 коп.) ПДВ 20% - 237 577,39 грн. (двісті тридцять сім тисяч п`ятсот сімдесят сім грн. 39 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 425 464,34 грн. (один мільйон чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 34 коп.).

20.12.2021 ліфт в.п. 400 кг. на 9 зупинок, ТДВ «Укрліфтсервіс» згідно видаткової накладної №1195 від 20.12.2021 поставлений до ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому, 21.12.2022 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 157 від 09.12.2021 відповідно до якого відповідно до Прогами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 187 886,95 грн. (один мільйон сто вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят шість грн. 95 коп.), ПДВ 20% - 228 930,64 грн. (двісті тридцять сім тисяч п`ятсот сімдесят сім грн. 39 коп). Разом сума з ПДВ: 1 425 464,34 грн. (один мільйон чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 34 коп.).

Так, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-06 на придбання обладнання, що є додатком до договору підряду № 157, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок становить 697 858,33 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 24.12.2021 ліфт в.п. 400 кг на 9 зупинок, згідно ату № 157/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , 24.12.2021 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, а саме за ліфт в.п. 400 кг на 9 зупинок в розмірі 697 858,33 гривень без ПДВ, та 837 430,00 гривен з ПДВ.

28.12.2021 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 1237 на рахунок ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» перераховано гроші кошти в сумі 837 430,00 гривень з призначенням платежу: Опл за вик.роб.по рек.лiфт.по вул. Здолбунівська, 3-Б,п.2;Зг.КБ-2 №157/1та

КБ-3 вiд 24.12.2022, Дог.№157 вiд 09.12.2021;В т.ч.ПДВ-139571,67.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг на 9 зупинок придбаних Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» () за договором підряду № 157 від 09.12.2021, є завищеною на 375 366,42 грн. (без ПДВ), відповідно висновку експерта.

За таких обставин, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму 375 366,42 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг швидкістю на 9 зупинок під час укладання та виконання договору підряду № 157 від 09.12.2021 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (код ) за завищеною ціною.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їй злочинної ролі, вчинила дії направлені на розтрату спільно з виконуючим обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 бюджетних коштів на користь ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (), під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва, шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на розтрату коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора

ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності 01.12.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 24-А, уклали між ТДВ «Укрліфтсервіс» та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» договір №45 на поставку ліфтів (ліфтового обладнання), на виконання якого реалізовані матеріальні цінності за ціною, що значно вища за ринкову на території України, які у подальшому були передані до Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Так, останніми було обумовлено, що вартість пасажирського ліфта

в/п 400 кг. на 10 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою:

вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва становитиме 729 153,33 грн. (без ПДВ), та 874 984, 00 грн. (з ПДВ), що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартостіна ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. на 10 зупинок вартістю 729 153,33 грн. (без ПДВ), та 874 984, 00 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського

в/п 400 кг на 10 зупинок за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату кошів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виконуючий обов`язки директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_5 , 09.12.2021, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду № 159 про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов зазначеного договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 28 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021

№ 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 240 648,00 грн. (один мільйон двісті сорок тисяч шістсот сорок вісім грн. 00 коп.) ПДВ 20% - 248 129,60 грн. (двісті сорок вісім тисяч сто двадцять дев`ять грн. 60 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 488 777,60 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 60 коп.).

16.12.2021 ліфт пасажирський в.п. 400 кг. на 10 зупинок,

ТДВ «Укрліфтсервіс», згідно видаткової накладної №1223 від 16.12.2021, поставлений до ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» за ціною 729 153,33 гривень без ПДВ та 874 984,00 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому, 22.12.2021 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 159 від 22.12.2021 відповідно до якого, відповідно До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 240 648,00 грн. (один мільйон двісті сорок тисяч шістсот сорок вісім грн. 00 коп.), ПДВ 20% - 248 129,60 грн. (двісті сорок вісім тисяч сто двадцять дев`ять грн. 60 коп.).

Разом сума з ПДВ: 1 488 777,60 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 60 коп.).

Так, відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-06 на устаткування, що є додатком до договору підряду № 159, вартість ліфта

в.п. 400 кг. на 10 зупинок становить 729 153,33 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 28.12.2021 ліфт в.п. 400 кг на 10 зупинок, згідно ату

№ 159/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 729 153,33 гривень без ПДВ, та 874 984,00 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , 28.12.2021 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, а саме за ліфт в.п. 400 кг на 10 зупинок в розмірі 729 153,33 гривень без ПДВ, та 874 984,00 гривень з ПДВ.

28.12.2021 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 1281 на рахунок ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» перераховано гроші кошти в сумі 874 984,00 гривень, з призначенням платежу: Опл за вик.роб. по рек.лiфт.по вул.Урлівська,1/8,п.4;Зг.КБ-2№159/1 та КБ-3 вiд 28.12.2021,Дог.№159 вiд 09.12.2021;В т.ч.ПДВ.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг на 10 зупинок придбаного Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» () за договором підряду № 159 від 09.12.2021 є завищеною на 363 155,74 грн. (без ПДВ), відповідно до висновку експерта.

За таких обставин, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму 363 155,74 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг на 10 зупинок під час укладання та виконання договору підряду № 159 від 09.12.2021 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (код ) за завищеною ціною.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їй злочинної ролі, вчинила дії направлені на розтрату спільно з виконуючим обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 бюджетних коштів на користь ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (), під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі

м. Києва, шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на розтрату коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора

ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності 01.12.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 24-А, уклали між ТДВ «Укрліфтсервіс» та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» договір №45 на поставку ліфтів (ліфтового обладнання), на виконання якого реалізовані матеріальні цінності за ціною, що значно вища за ринкову на території України, які у подальшому були передані до Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Так, останніми було обумовлено, що вартість ліфта пасажирського в/п 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі м. Києва становитиме 697 858,33 грн. (без ПДВ), та 837 430, 00 грн. (з ПДВ), що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартостіна ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок вартістю 697 858,33 грн. (без ПДВ), та 837 430, 00 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського в/п 400 кг, швидкість 1,0 м/с на 10 зупинок за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату кошів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виконуючий обов`язки директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_5 , 09.12.2021, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду № 161 про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов зазначеного договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 28 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 179 808,05 грн. (один мільйон сто сімдесят дев`ять тисяч вісімсот вісім грн. 05 коп.) ПДВ 20% - 235 961,61 грн. (двісті тридцять п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят одна грн. 61 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 415 769,66 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 30 коп.).

17.12.2021 ліфт пасажирський в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок, ТДВ «Укрліфтсервіс» згідно видаткової накладної №1239 від 17.12.2021 поставлений до ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому, 22.12.2021 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 161 від 09.12.2021 відповідно до якого, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 179 808,05 грн. (один мільйон сто сімдесят дев`ять тисяч вісімсот вісім грн. 05 коп.), ПДВ 20% - 235 961,61 грн. (двісті тридцять п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят одна грн. 61 коп.).

Разом сума з ПДВ: 1 415 769,66 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 95 коп.).

Так, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи

№ 02-01-06 на придбання обладнання, що є додатком до договору підряду

№ 161, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок становить 697 858,33 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 28.12.2021 ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок, згідно ату № 161/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , 28.12.2021 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, а саме ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в розмірі 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ.

28.12.2022 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 1345 на рахунок ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» перераховано гроші кошти в сумі 837 430,00 гривень з призначенням платежу: Опл за вик.роб.по рек.лiфт.по вул.Ю.Литвинського,84,п.3;Зг.КБ-2№161/1та

КБ-3 вiд 28.12.2021, Дог.№161 вiд 09.12.202;В т.ч.ПДВ-139571,67.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок придбаного Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» () за договором підряду № 161 від 09.12.2021, є завищеною на 375 366,42 грн. (без ПДВ), відповідно до висновку експерта.

За таких обставин, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» ОСОБА_7 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму 375 366,42 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок під час укладання та виконання договору підряду № 161 від 09.12.2021 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4 - реконструкція) у ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» () за завищеною ціною.

Враховуючи вищевикладені обставини, виконуючий обов`язки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» () ОСОБА_7 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету розтрати бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», достовірно знаючи, що вартість ліфтового обладнання, що поставляється є значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України, вчинив розтрату бюджетних коштів, в особливо великому розмірі, під час приймання виконаних робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Здолбунівська, 3-Б, під`їзд 2 у Дарницькому районі м. Києва, за договором підряду № 157 від 09.12.2021, під час прийняття робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Урлівська, 1/8, під`їзд 4 у Дарницькому районі м. Києва за договором підряду № 159 від 09.12.2021 та прийняття виконаних робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Литвинського, 84, під`їзд 3 у Дарницькому районі м. Києва за договором підряду № 161 від 09.12.2021, чим завдав майнову шкоду Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () на загальну суму 1 113 888,58 гривень (без ПДВ), що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На цей час воєнний стан продовжено у порядку визначеному законом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.09.2022, ОСОБА_8 будучи генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» (код ), погодилася на пропозицію директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () ОСОБА_4 та надала свою згоду спільно з директором

ТОВ «ЮНІТ-Л» (код ) ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами на повторне вчинення дій направлених на розтрату в умовах воєнного стану бюджетних коштів, виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь

ТОВ «ЮНІТ-Л», шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на розтрату в умовах воєнного стану коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.09.2022 погодила з директором Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»ОСОБА_4 та директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 вартість пасажирських ліфтів в/п 400 кг на 9 та 10 зупинок, які будуть предметом закупівлі.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на розтрату, в умовах воєнного стану коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЮНІТ-Л», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 24-А, узгодили вартість ліфтового обладнання, що буде поставлятися

ТДВ «Укрліфтсервіс» на ТОВ «ЮНІТ-Л» відповідно до умов укладеного договору № 49 від 04.01.2022 для виконання в подальшому договорів підряду, укладених ТОВ «ЮНІТ-Л» з Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», яка була значно вища за ринкову вартість ліфтового обладнання на території України.

Так, останніми було обумовлено, що вартість пасажирського ліфта в/п 400 кг. на 9 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва становитиме 696 589,50 гривень без ПДВ та 835 907,40 гривень ціна з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартостіна ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. на 9 зупинок вартістю 696 589,50 грн. (без ПДВ) та 835 907, 40 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського в/п 400 кг. на 9 зупинок, за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату в умовах воєнного стану кошів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція, директор зазначеного комунального підприємства ОСОБА_4 , 21.09.2022, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ,

вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду

№ 1 з ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі ОСОБА_6 , про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 20 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021

№ 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 150 784,07 грн. (один мільйон сто п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 07 коп.) ПДВ 20% - 230 156,81 грн. (двісті тридцять тисяч сто п`ятдесят шість грн. 81 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 380 940,88 грн. (один мільйон триста вісімдесят тисяч дев`ятсот сорок грн. 88 коп.).

04.11.2022 ліфт в.п. 400 кг., швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахтіТДВ «Укрліфтсервіс» згідно видаткової накладної №706 від 04.11.2022 поставлений до ТОВ «ЮНІТ-Л» за ціною 696 589,50 гривень без ПДВ та 835 907,40 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому, 22.03.2023 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі директора

ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до Договору підряду № 1 від 21.09.2022 відповідно до якого, у зв`язку із завершенням виконання робіт та враховуючи економію витрат, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 144 653,18 грн. (один мільйон сто сорок чотири тисячі шістсот п`ятдесят три грн. 18 коп.), ПДВ 20% - 228 930,64 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев`ятсот тридцять грн. 64 коп).

Разом сума з ПДВ: 1 373 583,82 грн. (один мільйон триста сімдесят три тисячі п`ятсот вісімдесят три грн. 82 коп.).

Так, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи

№ 02-01-05 на придбання обладнання, що є додатком до договору підряду

№ 1, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті становить 696 589,50 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 28.12.2022 ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті, згідно ату № 1/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 696 589,50 гривень без ПДВ та 835 907,40 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату в умовах воєнного стану бюджетних коштів, ОСОБА_4 , 28.12.2022 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, в тому числі за ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті в розмірі 705 455,50 гривень без ПДВ, та 846 545,40 гривен з ПДВ, з яких ціна ліфта становить 696 589,50 гривень без ПДВ та 835 907,40 гривень з ПДВ.

28.12.2022 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 2602 на рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» перераховано гроші кошти в сумі 846 545,40 гривень з призначенням платежу: Опл за вик.роб.по рек.лiфт.по просп.Перемоги,17,п.3;Зг.КБ-2 №1/1та КБ-3 вiд 28.12.2022, Дог.№1 вiд 21.09.2022;В т.ч.ПДВ-141090,90.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті придбаних Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у

ТОВ «ЮНІТ-Л» () за договором підряду № 1 від 21.09.2022, є завищеною на 374 097,58 грн. (без ПДВ), відповідно висновку експерта.

За таких обставин, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму

374 097,58 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті під час укладання та виконання договору підряду № 1 від 21.09.2022 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) у ТОВ «ЮНІТ-Л» (код ) за завищеною ціною.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їй злочинної ролі, повторно вчинила дії направлені на розтрату спільно з директором Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_4 бюджетних коштів в умовах воєнного стану на користь ТОВ «ЮНІТ-Л» (), під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва, шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторну розтрату в умовах воєнного стану коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЮНІТ-Л», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 24-А, узгодили вартість ліфтового обладнання, що буде поставлятися ТДВ «Укрліфтсервіс» на ТОВ «ЮНІТ-Л» відповідно до умов укладеного договору №49 від 04.01.2022 для виконання в подальшому договорів підряду, укладених ТОВ «ЮНІТ-Л» з Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», яка була значно вища за ринкову вартість ліфтового обладнання на території України.

Так, останніми було обумовлено, що вартість пасажирського ліфта в/п 400 кг. на 9 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва становитиме 697 858,33 грн. (без ПДВ), та 837 430, 00 грн. (з ПДВ), що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартості на ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. на 9 зупинок вартістю 697 858,33 грн. (без ПДВ), та 837 430, 00 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського в/п 400 кг на 9 зупинок за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату в умовах воєнного стану кошів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція, директор зазначеного комунального підприємства ОСОБА_4 , 21.09.2022, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ,

вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду

№ 2 з ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі ОСОБА_6 про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов зазначеного договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 20 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021

№ 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 032 813,68 грн. (один мільйон тридцять дві тисячі вісімсот тридцять грн. 68 коп.) ПДВ 20% - 206 562,74 грн. (двісті шість тисяч п`ятсот шістдесят дві грн. 74 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 239 376,42 грн. (один мільйон двісті тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят шість грн. 42 коп.).

27.10.2022 ліфт в.п. 400 кг., швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок

ТДВ «Укрліфтсервіс» згідно видаткової накладної №680 від 27.10.2022 поставлений до ТОВ «ЮНІТ-Л» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ та 837 430,00 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому, 22.03.2023 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до Договору підряду № 2 від 21.09.2022 відповідно до якого, у зв`язку із завершенням виконання робіт та враховуючи економію витрат, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 026 687,75 грн. (один мільйон двадцять шість тисяч шістсот вісімдесят сім грн. 75 коп.), ПДВ 20% - 205 337,55 грн. (двісті п`ять тисяч триста тридцять сім грн. 55 коп.).

Разом сума з ПДВ: 1 232 025,30 грн. (один мільйон двісті тридцять дві тисячі двадцять п`ять грн. 30 коп.).

Так, відповідно до локального кошторису на будівельні роботи

№ 02-01-05 на придбання обладнання, що є додатком до договору підряду

№ 2, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок становить 697 858,33 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 01.12.2022 ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок, згідно ату № 2/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 697 858,33 гривень без ПДВ, та 837 430,00 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_4 , 01.12.2022 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, в тому числі за ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в розмірі 706 723,33 гривень без ПДВ, та 848 068,00 гривен з ПДВ, з яких ціна ліфта становить 697 858,33 гривень без ПДВ, та 837 430,00 гривень з ПДВ.

01.12.2022 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 2194 на рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» перераховано гроші кошти в сумі 848 068,00 гривень, з призначенням платежу: Опл за вик.роб. по рек.лiфт.по вул.Печенiзька,35/43,п.2;Зг.КБ-2№2/1 та КБ-3 вiд 01.12.2022,Дог.2 вiд 21.09.2022;В т.ч.ПДВ-141344,67.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок в металевій шахті придбаних Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у ТОВ «ЮНІТ-Л» () за договором підряду № 2 від 21.09.2022 є завищеною на 375 366,42 грн. (без ПДВ), відповідно до висновку експерта.

За таких обставин, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму 375 366,42 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 9 зупинок під час укладання та виконання договору підряду № 2 від 21.09.2022 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) у ТОВ «ЮНІТ-Л» (код ) за завищеною ціною.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їй злочинної ролі, повторно вчинила дії направлені на розтрату спільно з директором Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_4 бюджетних коштів в умовах воєнного стану на користь ТОВ «ЮНІТ-Л» (), під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22 під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва, шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, направленого на розтрату в умовах воєнного стану коштів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках на користь ТОВ «ЮНІТ-Л», ОСОБА_8 , обіймаючи посаду генерального директора ТДВ «Укрліфтсервіс» та директор ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 24-А, узгодили вартість ліфтового обладнання, що буде поставлятися ТДВ «Укрліфтсервіс» на ТОВ «ЮНІТ-Л» відповідно до умов укладеного договору №49 від 04.01.2022 для виконання в подальшому договорів підряду, укладених ТОВ «ЮНІТ-Л» з Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», яка була значно вища за ринкову вартість ліфтового обладнання на території України.

Так, останніми було обумовлено, що вартість пасажирського ліфта

в/п 400 кг., швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок відповідно до умов договору підряду на проведення робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22 під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва становитиме 723 187,50 грн. (без ПДВ) та 867 825, 00 грн. (з ПДВ), що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, довів до відома не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які були працівниками Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»про необхідність формування завищеної очікуваної вартостіна ліфтове обладнання, а саме: ліфт пасажирський в/п 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок вартістю 723 187,50 грн. (без ПДВ), та 867 825, 00 грн. (з ПДВ) під час виконання робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання вказівки директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції « ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної ролі, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, підготували пропозицію щодо здійснення закупівлі робіт: «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22, під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) до якого було включено поставку ліфта пасажирського в/п 400 кг на 10 зупинок за значно завищеною вартістю.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату в умовах воєнного стану кошів Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція, директор зазначеного комунального підприємства ОСОБА_4 , 26.09.2022, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 згідно відведеної їм злочинної ролі уклав договір підряду № 22/22-КТ з ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі ОСОБА_6 про виконання робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22, під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва (за кодом CPV за ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до умов договору, склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною з пояснювальною запискою, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток № 2), який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2.1. термін виконання робіт, визначений цим договором, наступний:

Початок Робіт з моменту укладання Договору.

Закінчення Робіт 20 грудня 2022 року.

п. 2.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх Прийняття Замовником.

Відповідно до п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить 1 253 746,08 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят три тисячі сімсот сорок шість грн. 08 коп.) ПДВ 20% - 250 742,22 грн. (двісті п`ятдесят тисяч сімсот сорок дев`ять грн. 22 коп.). Разом сума з ПДВ- 1 504 495,30 грн. (один мільйон п`ятсот чотири тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн. 30 коп.).

04.11.2022 ліфт в.п. 400 кг., швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок в металевій шафі ТДВ «Укрліфтсервіс», згідно видаткової накладної №711 від 04.11.2022 поставлений до ТОВ «ЮНІТ-Л» за ціною 723 187,50 гривень без ПДВ та 867 825,00 гривень з ПДВ, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

У подальшому 22.03.2023 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЮНІТ-Л» в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 3 до Договору підряду

№ 222/22-КТ від 26.09.2022 відповідно до якого, у зв`язку із завершенням виконання робіт та враховуючи економію витрат, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір та викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Розділу 3 «Договірна ціна» Договору:

«п. 3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1) і становить 1 250 194,96 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч сто дев`яносто чотири грн. 96 коп.), ПДВ 20% - 250 038,99 грн. (двісті п`ятдесят тисяч тридцять вісім грн. 99 коп.).

Разом сума з ПДВ: 1 500 233,95 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч двісті тридцять три грн. 95 коп.).

Так, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи

№ 02-01-05 на придбання обладнання, що є додатком до договору підряду

№ 22/22-КТ, вартість ліфта в.п. 400 кг. швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок в металевій шафі становить 723 187,50 гривень, що значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України.

Відповідно до п. 4.1. Договору роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

Відповідно до п. 5.1 розрахунки за виконані Роботи здійснюється відповідно до річних кошторисних призначень, проміжними платежами, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомості ресурсів, узгодженого (завізованого) представником технічного нагляду Замовника, Акту вартості устаткування та згідно акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

п. 5.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п`ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати таку Довідку та Акти або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

п. 5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складаної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та згідно Акту відшкодування витрат по первинному технічному огляду ліфта, не пізніше 30-ти (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

У подальшому, 28.12.2022 ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок, згідно ату № 22/22/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт поставлений Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ціною 723 187,50 гривень без ПДВ та 867 825,00 гривень з ПДВ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_4 , 28.12.2022 згідно відведеної йому злочинної ролі надав вказівку працівникам Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» кошти в якості оплати за поставлене устаткування, в тому числі за ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок в розмірі 732 052,50 гривень без ПДВ, та 878 463,00 гривен з ПДВ, з яких ціна ліфта становить 723 187,50 гривень без ПДВ, та 867 825,00 гривень з ПДВ.

28.12.2022 службовими особами Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» згідно платіжного доручення № 2615 на рахунок ТОВ «ЮНІТ-Л» перераховано гроші кошти в сумі 878 463,00 гривень з призначенням платежу: Опл за вик.роб.по рек.лiфт.по просп.Перемоги,22, п.5;Зг.КБ-2№22/22/1та КБ-3 вiд 28.12.2022, Дог.№22/22-КТ вiд 26.09.2022;В т.ч.ПДВ-146410,50.

Таким чином, вартість ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок в металевій шахті придбаних Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» у

ТОВ «ЮНІТ-Л» () за договором підряду № 22/22-КТ від 26.09.2022, є завищеною на 357 189,91 грн. (без ПДВ), відповідно до експертного висновку.

За таких обставин, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з директором

ТОВ «ЮНІТ-Л» ОСОБА_6 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії направлені на розтрату майна бюджетних коштів Київської міської ради на загальну суму 357 189,91 грн. (без ПДВ), внаслідок придбання ліфта в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок під час укладання та виконання договору підряду № 22/22-КТ від 26.09.2022 «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22, під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва» (код ДК 021:2015:45454000-4- реконструкція) у ТОВ «ЮНІТ-Л» (код ) за завищеною ціною.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «ЮНІТ-Л» () ОСОБА_6 , генеральним директором

ТДВ «Укрліфтсервіс» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету розтрати бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ЮНІТ-Л», достовірно знаючи, що вартість ліфтового обладнання, що поставляється є значно вища за ринкову вартість зазначеного ліфтового обладнання на території України, в умовах воєнного стану вчинив розтрату бюджетних коштів, в особливо великому розмірі, під час приймання виконаних робіт з реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 17, під`їзд 3 у Шевченківському районі м. Києва, за договором підряду № 1 від 21.09.2022, під час прийняття робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Печенізька, 35/43, під`їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва за договором підряду № 2 від 21.09.2022 та прийняття виконаних робіт із реконструкції ліфта у житловому будинку за адресою: просп. Перемоги, 22, під`їзд 5 у Шевченківському районі м. Києва за договором підряду № 22/22-КТ від 26.09.2022, чим завдав майнову шкоду Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () на загальну суму 1 106 653,91 гривень (без ПДВ), що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

07.07.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві

ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000419 повідомлено про підозру ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

07.07.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві

ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000419 повідомлено про підозру ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі.

28.07.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000419 повідомлено про підозру ОСОБА_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

28.07.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000419 повідомлено про підозру ОСОБА_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5

ст. 191 КК України, за фактом пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

10.08.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000419 повідомлено про підозру ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, за фактом пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкрито наступні рахунки:

-АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) НОМЕР_9 ;

-АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»(МФО 300614): НОМЕР_10 ,НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (євро);

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940): НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (євро), НОМЕР_18 (долар США);

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_19 (долар), НОМЕР_19 (євро);

-АТ «Комерційний Індустріальний Банк» МФО 322540: НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (долар США);

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_21 ;

-АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_22 ;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500): НОМЕР_23 , (євро), A7000001 (долар США), НОМЕР_23 (гривня).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України 18.09.2023 слідчим у кримінальному провадженні грошові кошти, що знаходяться на зазначених банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами

ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», ТОВ «ЮНІТ-Л», ТДВ «Укрліфтсервіс» з метою маскування своєї злочинної діяльності та унеможливлення накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених підприємств, перераховано кошти на підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ «ТЕХНОМЕХ» ().

Прокурор зазначає, що на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові фінансові операції по банківським рахункам ТОВ «ЮНІТ-Л»з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, зазначені грошові кошти отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації прокурор посилається на необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс».

Крім того, прокурор зазначає, що на даний час є підстави вважати, що деякі з теперішніх власників вказаних речових доказів, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, можуть вжити заходів щодо його відчуження на користь третіх осіб, тому прошу розглянути вказане клопотання без участі власників даного майна.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000419 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами, які є підозрюваними у кримінальному провадженні, ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС», ТОВ «ЮНІТ-Л», ТДВ «Укрліфтсервіс» з метою маскування своєї злочинної діяльності та унеможливлення накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених підприємств, перераховано кошти на підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ «ТЕХНОМЕХ» ().

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України 18.09.2023 слідчим у кримінальному провадженні грошові кошти, що знаходяться на зазначених банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» визнано речовими доказами.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000419 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме просить накласти арешт на:

-накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) НОМЕР_9 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»(МФО 300614): НОМЕР_10 ,НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (євро);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940): НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (євро), НОМЕР_18 (долар США);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_19 (долар), НОМЕР_19 (євро);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540): НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (долар США);

-на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_21 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_22 ;

-на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500): НОМЕР_23 , (євро), A7000001 (долар США), НОМЕР_23 (гривня).

та зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч. 4 ст. 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що належать ТДВ «Укрліфтсервіс», директором якого була ОСОБА_8 на час вчинення кримінального правопорушення, які визнані речовими доказами та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, як міру покарання.

З обставин, викладених в повідомленні про підозру вбачається, що ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТДВ «Укрліфтсервіс» приймав безпосередню участь у вчиненні дій, направлених на розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію ліфтів у житлових будинках, шляхом закупівлі ліфтового обладнання за завищеними цінами.

Грошові кошти від здійснення такої діяльності надходили на рахунки Товариства, а отже такі кошти, що знаходяться на рахунках підприємства могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають ознакам, визначеним ст.98 КПК України та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Однак, звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс», дозволивши лише проводити видаткові операції пов`язані з перерахуванням грошових коштів по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Натомість, в ході проведення досудового розслідування було встановлено розмір завданих збитків кримінальним правопорушенням, що становить 1106653,91 гривень, а отже грошові кошти саме в цій сумі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні і накладення арешту на кошти, що перевищують розмір збитків, може призвести до завдання шкоди третім особам, які не є учасниками кримінального провадження.

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні та можливої спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині арешту коштів, що знаходяться на рахунках в банках і належать ТДВ «Укрліфтсервіс», в сумі, що дорівнює розміру збитків, встановленому кримінальному провадженні.

Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його дієвість, збереження майна, що належить на праві власності підозрюваному, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, його втрати і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000419 від 24.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) НОМЕР_9 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»(МФО 300614): НОМЕР_10 ,НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (євро).

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940): НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (євро), НОМЕР_18 (долар США).

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_19 (долар), НОМЕР_19 (євро).

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540): НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (долар США).

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_21 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківському рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_22 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1106653,91 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ «Укрліфтсервіс» () відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500): НОМЕР_23 , (євро), A7000001 (долар США), НОМЕР_23 (гривня).

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам в розмірі суми грошових коштів, що арештовані судом, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Службовим особам АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001),

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346),

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»(МФО 300614), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940),АТ «ОТП БАНК»,

АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках клієнта ТДВ «Укрліфтсервіс» () після накладення арешту та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя