Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5005/23
номер провадження 1-кс/695/40/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001350 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0001350 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.11.2023 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в зв`язку з несвоєчасним повідомленням про смерть пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому було нараховано пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.05.2023 в розмірі 15321,36 грн. Головне управління звернулося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення коштів, однак, кошти повернуто лише в межах наявного залишку в розмірі 64 грн. 60 коп. Таким чином невстановлена особа, під час військового стану, в період часу з 01.11.2022 по 20.06.2023, заволодівши доступом до банківського рахунку померлого пенсіонера ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зняття грошових коштів, незаконно заволоділа пенсійними виплатами в сумі 15256, 76 грн, чим завдала матеріальних збитків Головному управлінню на вказану суму.

Дані події було внесеного до ЄРДР за №0001350 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою повернення безпідставно виплаченої пенсії ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулося з відповідним повідомленням до Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте Філія Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо. Повернуто лише в межах наявного залишку в сумі 64,60 грн. Залишок неповернутих коштів становить 15256,76 грн.

Таким чином невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після його смерті, заволоділа коштами на суму 15 256,76 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , відкритий банківський рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » -№ НОМЕР_2 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати доступ до:

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахункам № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 дата смерті), РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період часу з 01.11.2022 по 20.06.2023;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з їх розшифруванням в період з 01.11.2022 по 20.06.2023.

- інформацію щодо повних анкетних даних особи/підприємства на картку/рахунок якої(го) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.11.2022 по 20.06.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку), на який перераховувались кошти, номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача, у разі наявності фото з банкоматів, чи відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

Вказані документи та інформація перебувають у розпорядженні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ) чи філії «Черкаське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_3 ).

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001350 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом того, що невстановленеа особа, під час дії військового стану, в період часу з 01.11.2022 р. по 20.06.2023 р. заволоділа доступом до банківського рахунку померлого ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зняття грошових коштів, незаконно заволоділа пенсійними виплатами в сумі 15256,76 грн.

З листа ГУ ПФУ в Черкаській області від 16.06.2023 р. №2300-0502-8/39976 вбачається, що пенсія ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) зараховувалася на поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ) чи філії «Черкаське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахункам № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 дата смерті), РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період часу з 01.11.2022 по 20.06.2023;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з їх розшифруванням в період з 01.11.2022 по 20.06.2023.

- інформації щодо повних анкетних даних особи/підприємства на картку/рахунок якої(го) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.11.2022 по 20.06.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку), на який перераховувались кошти, номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача, у разі наявності фото з банкоматів, чи відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1