У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 02.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 02.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, за фактом того, що в період часу з 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів належними останньому грошовими коштами в сумі 582 203 доларів США та 3 270 000,00 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що після передачі грошових коштів ОСОБА_4 , для подальшого їх розміщення на депозит Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній надав три Договори про банківський строковий вклад, (депозит) Стандартна 12 міс. В іноземній валюті від 01.10.2014 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відповідно до яких передані кошти ОСОБА_4 були розміщені на депозит банку від імені його дружини ОСОБА_6 в сумі 194 000,00 доларів США, сина ОСОБА_7 в сумі 194203,00 доларів США та матері ОСОБА_8 в сумі 194 000,00 доларів США, які підписані банком в особі керуючого філії ОСОБА_4 , проте будь-яких документів, що підтверджують передачу до установи Банку та прийняття Банком зазначених грошових коштів, зокрема меморіальний ордер про внесення готівки на рахунок банку надано не було. На що ОСОБА_4 повідомив, що отримані ним грошові кошти в дійсності не були розміщені на депозитні рахунки Банку за раніше наданими ним договорами, від імені рідних ОСОБА_5 . Натомість отримані грошові кошти він розмістив на депозитний рахунок банку за договорами укладеними від імені інших осіб його знайомих, про що надано відповідні договори, а саме:

1.Договір-заявка №300131/115165/3-14 від 03.10.2014на ім`я ОСОБА_9 ;

2.Договір-заявка №300131/150759/7-14 від 19.12.2014на ім`я ОСОБА_10 ;

3.Договір-заявка №300131/160652/370-15 від 20.01.2015на ім`я ОСОБА_11 ;

4.Договір-заявка №300131/154796/370-15 від 12.01.2015на ОСОБА_12 ;

5.Договір-заявка №300131/158473/370-14 від 30.12.2014на ім`я ОСОБА_13 ;

6.Договір-заявка №300131/151981/370-15 від 06.01.2015на ОСОБА_14 ;

7.Договір-заявка №300131/163073/370-15 від 26.01.2015на ОСОБА_14 ;

8.Договір-заявка №300131/152419/370-14 від 22.12.2014на ОСОБА_14 ;

9.Договір-заявка №300131/152448/370-14 від 22.12.2014на ім`я ОСОБА_15 ;

10.Договір-заявка №300131/147884/370-14 від 15.12.2014на ОСОБА_16 ;

11.Договір-заявка №300131/158524/370-14 від 30.12.2014на ОСОБА_16 ;

12.Договір-заявка №300131/148980/370-14 від 03.11.2014на ім`я ОСОБА_17 ;

13.Договір-заявка №300131/126919/370-14 від 03.11.2014на ОСОБА_18 ;

14.Договір-заявка №300131/126913/370-14 від 03.11.2014на ОСОБА_18 ;

15.Договір-заявка №300131/126909/370-14 від 03.11.2014на ОСОБА_18 ;

16.Договір-заявка №300131/150693/370-14 від 18.12.2014на ОСОБА_19 ;

17.Договір-заявка №300131/148963/370-14 від 16.12.2014на ім`я ОСОБА_20 ;

18.Договір-заявка №300131/126923/370-14 від 03.11.2014на ОСОБА_21 ;

19.Договір-заявка №300131/156305/370/15 від 13.01.2015на ОСОБА_22 ;

20.Договір-заявка №300131/154726/370-15 від 12.01.2015на ОСОБА_23 ;

21.Договір-заявка №300131/133296/370-14 від 17.11.2014на ім`я ОСОБА_24 ;

22.Договір-заявка №300131/147862/370-14 від 15.12.2014на ОСОБА_25 ;

23.Договір-заявка №300131/73569/370-14 від 20.06.2014на ОСОБА_25 ;

24.Договір-заявка №300131/163045/370-15 від 26.01.2015на ОСОБА_25 ;

25.Договір-заявка №300131/176443/370-15 від 28.05.2015на ОСОБА_25 ;

26.Договір-заявка №300131/159730/370-14 від 31.12.2014на ім`я ОСОБА_26 ;

27.Договір-заявка №300131/131494/370-14 від 12.11.2014на ОСОБА_27 ;

28.Договір-заявка №300131/152031/370-15 від 06.01.2015 на ім`я ОСОБА_26 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Кредит`оригіналів договорів-заявок про банківський строковий вклад (депозит), укладених Банком з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та документів, які надавались останніми для укладення вказаних договорів, договорів про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті, укладених Банком в особі ОСОБА_4 з близькими родичами ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також отримання відомостей щодо виплати вкладених коштів вказаними особами із зазначенням сум, дат здійснення виплат та залишку заборгованості, які на даний час перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохали надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів договорів-заявок про банківський строковий вклад (депозит), укладених Банком з ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 , (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_29 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_15 ) та документів, які надавались останніми для укладення вказаних договорів, договорів про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті, укладених Банком в особі ОСОБА_4 з близькими родичами ОСОБА_5 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 , а також отримання відомостей щодо виплати вкладених коштів вказаними особами із зазначенням сум, дат здійснення виплат та залишку заборгованості.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , а саме оригіналів договорів-заявок про банківський строковий вклад (депозит), укладених Банком з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та документів, які надавались останніми для укладення вказаних договорів, договорів про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті, укладених Банком в особі ОСОБА_4 з близькими родичами ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також отримання відомостей щодо виплати вкладених коштів вказаними особами із зазначенням сум, дат здійснення виплат та залишку заборгованості, які на даний час перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація сприятиме проведенню повного та об`єктивного досудового розслідуванню вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, вона може бути розкрита лише у судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати доступ заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_42 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_43 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів договорів-заявок про банківський строковий вклад (депозит), укладених Банком з ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 , (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_29 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_15 ) та документів, які надавались останніми для укладення вказаних договорів, договорів про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті, укладених Банком в особі ОСОБА_4 з близькими родичами ОСОБА_5 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 , а також отримання відомостей щодо виплати вкладених коштів вказаними особами із зазначенням сум, дат здійснення виплат та залишку заборгованості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1