Справа№751/334/24
Провадження №1-кс/751/139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товаро-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів у Новогород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 наявний наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 наявний наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 наявний наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання умов договорів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) і становлять банківську таємницю клієнтів юридичних осіб, а саме: Новогород-Сіверське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Ріпкинське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих клієнтом Новогород-Сіверське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 НОМЕР_3 , відкритому клієнтом Ріпкинське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 НОМЕР_5 та відкритого клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1