Справа № 286/5263/23
У Х В А Л А

25.12.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000189 від 23.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

22.12.2023 дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на 1 ноутбук марки «Asus»; банківську картку банку «Monobank» НОМЕР_1 , строк дії 03/28, код 530, на якій наявний іменний напис IVAN HRYB; банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , строк дії 11/27; 1 мобільний телефон марки « Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 , які виявлені та вилучені в ході обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , могли використовуватися під час скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальне зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Клопотання мотивоване тим, що до сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області з відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження за №0000189 від 23.08.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2023 о 14:43, знайшовши у соціальній мережі "TikTok", назва акаунту " ОСОБА_7 " з продажу військової амуніції, останній розпочав діалог у месенджері "Вайбер" з невстановленою особою (мобільний номер телефону невстановленої особи НОМЕР_3 ) з приводу замовлення трьох комплектів плит для своїх товаришів - ОСОБА_8 , та іншого (анкетні дані якого відсутні). В ході листування, домовившись про замовлення зазначеного товару, невстановлена особа надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 16100 гривень. Таким чином, гр. ОСОБА_9 , добровільно, самостійно здійснив переказ зі своєї банківської картки "АльфаБанк" НОМЕР_5 у загальній сумі 32200 гривень, інший товариш, анкетні дані якого невідомі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 16100 гривень зі своєї банківської картки "Приватбанк" НОМЕР_6 на вищезазначену банківську картку. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 48300 гривень, товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Так, в ході досудового рослідування, за результатами аналізу отриманої інформації від AT «Універсалбанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтверджено переказ грошових коштів на вказану картку 13.06.2023 о 14:48:15 у сумі 18500 грн., 13.06.2023 о 14:51:27 у сумі 16100 грн., 13.06.2023 о 14:57:11 у сумі 16100 грн.. В подальшому, 13.06.2023 о 17:49:48 з банківської картки № НОМЕР_4 відбулось розрахування у магазині NARODYCHI, TVII KHLIB SHOP 26, адреса: вул. Свято - Миколаївська, 173, селище Народичі Житомирська область. 13.06.2023 о 7:49:48 з банківської картки № НОМЕР_4 відбулось розрахування у OVRUCH, AZS3 адреса: м. Овруч Житомирська область. Перевіркою встановлено, що особою, яка причетна до даного кримінального правопорушення являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у домогосподарстві по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється батьком ОСОБА_5

14.12.2023, надійшла ухвала слідчого судді Овруцького районного суду про проведення обшуку в домогосподарстві за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

16.12.2023 в період часу з 07 години 30 хвилин до 08 години 13 хвилин, в ході обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 1 ноутбук марки «Asus»; банківську картку банку «Monobank» НОМЕР_1 , строк дії 03/28, код 530, на якій наявний іменний напис IVAN HRYB; банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , строк дії 11/27; 1 мобільний телефон марки « Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 , які (перераховані речі) належать ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власником всього вказаного майна являється ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_7 - батько ОСОБА_10 ).

22.12.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала суду про повернення поданого клопотання, для усунення недоліків.

З огляду на викладене, 1 ноутбук марки «Asus»; банківська картка банку «Monobank» НОМЕР_1 , строк дії 03/28, код 530, на якій наявний іменний напис IVAN HRYB; банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , строк дії 11/27; 1 мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 є знаряддям скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення й підлягають арешту відповідно до ст. 170 КПК України, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів справи видно, що у відділенні поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000189 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказані відомості внесені у зв`язку з тим, що 22.08.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2023 о 14:43, знайшовши у соціальній мережі "TikTok", назва акаунту " ОСОБА_7 " з продажу військової амуніції, останній розпочав діалог у месенджері "Вайбер" з невстановленою особою (мобільний номер телефону невстановленої особи НОМЕР_3 ) з приводу замовлення трьох комплектів плит для своїх товаришів - ОСОБА_8 , та іншого (анкетні дані якого відсутні). В ході листування, домовившись про замовлення зазначеного товару, невстановлена особа надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 16100 гривень. Таким чином, гр. ОСОБА_9 , добровільно, самостійно здійснив переказ зі своєї банківської картки "АльфаБанк" НОМЕР_5 у загальній сумі 32200 гривень, інший товариш, анкетні дані якого невідомі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 16100 гривень зі своєї банківської картки "Приватбанк" НОМЕР_6 на вищезазначену банківську картку. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 48300 гривень, товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

З протоколу обшуку від 16.12.2023 видно, що було проведено обшук домогосподарства по АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено 1 ноутбук марки «Asus»; банківську картку банку «Monobank» НОМЕР_1 , строк дії 03/28, код 530, на якій наявний іменний напис IVAN HRYB; банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , строк дії 11/27; 1 мобільний телефон марки « Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 . Вказані речі було вилучено та упаковано до спец. пакетів.

Постановою дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16.12.2023 - 1 ноутбук марки «Asus»; 2 банківські картки; 1 мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000189 та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

З пояснень ОСОБА_5 від 16.12.2023 видно, що в січні 2023 року він придбав курс «Волонтера», пов`язаний з продажом, а саме: онлайн-курс по бізнесу. Після цього, в соціальних мережах «Інстаграм» та «TikTok» він виставив оголошення про продаж військової амуніції. Постачальників шукав через «Телеграм» та мережу-Інтернет. 13.06.2023 до нього через месенджер "Вайбер" надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який зробив в нього замовлення на амуніцію, а саме: одяг, рюкзаки, нашивки, плитоноску та плити до бронежилету. Після цього йому на карту АТ "Універсал Банк» було скинуто грошові кошти в сумі 79700грн., вказані платежі були частинами та від різних осіб. Він на сайті «Вицтена» зробив заявку на амуніцію одяг, а плит в наявності не було. За амуніцію та плитоноски він замовлення оплатив і вони пішли за адресою, вказаною ОСОБА_6 . Грошові кошти в сумі 8000 грн. та 36000грн. він не зміг повернути, так як їх перерахував на інтернет-платформу «Космолот» та програв.

З виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 видно, що з рахунку НОМЕР_8 , серед інших операцій, також проводилась оплата на ігрових сайтах.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів, долучених до клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено, що 1 ноутбук марки «Asus»; 2 банківські картки; 1 мобільний телефон марки « Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 , які вилучені 16.12.2023 в ході проведення обшуку є предметами скоєння злочину, відповідно зберігають на собі сліди кримінального правопорушення; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1 ноутбук марки «Asus»; банківську картку банку «Monobank» НОМЕР_1 , строк дії 03/28, код 530, на якій наявний іменний напис IVAN HRYB; банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , строк дії 11/27; 1 мобільний телефон марки « Apple iPhone 11» чорного кольору з наявним у ньому мобільним номером НОМЕР_3 , які виявлені та вилучені в ході обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , могли використовуватися під час скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальне зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання особою її копії.

Суддя ОСОБА_1