Провадження № 1-кс/638/3282/23
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

07 грудня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформація щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували грошові перекази в період з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року із картрахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал ТБ 212644, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 , на який 02.12.2022 року об 11:36 годин було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , на який 02.12.2022 року в 13:16 годин було перераховано грошові кошти в сумі 3920 гривень та 02.12.2022 року о 13:20 було перераховано грошові кошти в сумі 3430 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 (ЛА8175586) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_6 через термінал ТБ 212644, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 02.12.2022 року переказ через термінал ТБ НОМЕР_7 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_4 .

26.10.2023 року під час проведення тимчасового доступу до інформації яка є банківською таємницею від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано відповідь про неможливість надати запитувану інформацію, щодо власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в зв`язку з тим, що не вказано суму та час (приблизний) платежу.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації, яка становить банківську таємницю. Оскільки розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду, слідчий звернувся до суд з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяви слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що відділенням №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали ОСОБА_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 грудня 2022 року вбачається, що останній під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено серед іншого наступну транзакцію:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_8 на суму 10050,00 грн.

Відповідно до квитанції від 04.12.2022 з рахунку потерпілого НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 02 грудня 2022 року об 11:36 год на номер картки НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10000 грн.

Ухвалою слідчого судді від 02 жовтня 2023 року надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16 жовтня 2023 року вбачається, що для пошуку власника карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 необхідно вказати суму та час (приблизний) платежу.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Інформація щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували грошові перекази в період з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року із картрахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 , на який 02.12.2022 року об 11:36 годин було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , на який 02.12.2022 року в 13:16 годин було перераховано грошові кошти в сумі 3920 гривень та 02.12.2022 року о 13:20 було перераховано грошові кошти в сумі 3430 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1