Справа № 645/7180/23
Провадження № 1-кс/645/113/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 06.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати документ (на електронному або паперовому носії), з можливістю подальшого її вилучення на електронному або паперовому носії, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно в 2019 році він познайомився з ОСОБА_6 з яким в 2020 році домовився про те, що за кошти потерпілого буде придбано 8 легкових автомобілів для здачі в оренду до служби таксі з метою отримання доходу. При цьому ОСОБА_5 виступав в ролі інвестора, а ОСОБА_6 слідкував за всіма технічними моментами, а саме: укладав договори оренди транспортних засобів, підтримував належний технічний стан даних автомобілів, підбирав водіїв під автомобілі, й загалом здійснював представництво наших з ним інтересів в судах і т.д. (в разі ДТП). Приблизно в квітні місяці 2020 року ОСОБА_6 запропонував придбати один автомобіль марки «Kia Rio» в новому стані для передачі в оренду до служби таксі, з оформленням на нього, на що потерпілий погодився та знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності ОСОБА_7 передав йому на ці потреби 15 000 доларів США. В подальшому 20.06.2020 ОСОБА_6 знову приїхав до потерпілого за адресою: АДРЕСА_3 та в присутності ОСОБА_7 отримав грошові кошти в сумі 56 000 доларів США для придбання ще 8 автомобілів що були у використанні з подальшою їх передачею в оренду до служби таксі.

Наприкінці червня місяця 2020 року ОСОБА_6 придбав всі 8 автомобілів у фізичних осіб, а саме ним було придбано автомобілі марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_3 , «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_4 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_5 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_6 та інші чотири автомобілі. Офіційно їх було переоформлено 03.07.2020. Всі 9 авто в повному обсязі було передано до служби таксі «30-40», чи укладався безпосередньо договір мені невідомо, але зі слів ОСОБА_6 договір нібито був, й він пояснив що аби з ким вони договори не укладають, і наша співпраця з таксі це завдяки його знайомствам.

З того моменту приблизно до початку 2022 року, перед початком військових дій на території України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували дохід від здачі цих автомобілів в оренду, а потім почались затримки виплат та приблизно з березня 2022 року останній взагалі перестав передавати грошові кошти за користування автомобілями. При цьому оплата від служби таксі здійснювалась на його адресу й в подальшому він сам їх ділив та розпоряджався цими коштами, а ОСОБА_5 показував звіти по прибуткам з кожного авто. На дзвінки ОСОБА_6 перестав відповідати. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 стали шукати автомобілі які були придбані та ними були знайдені чотири автомобілі в жахливому стані, а не знайшлось автомобілів марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_3 , «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_4 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_5 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 та його брату ОСОБА_8 , а також автомобіль марки «Kia Rio» д.н.з. невідомо, який було оформлено на ОСОБА_6 й на даний момент перебувають вищевказані транспортні засоби не відомо. При цьому ОСОБА_6 дзвінки потерпілого ігнорує, а при особистій випадковій зустрічі приблизно 20.11.2023 сказав, що дане питання вирішить і все буде добре при цьому ухиляючись від прямих запитань коли він поверне автомобілі, однак з того моменту будь-яких дій він не вчинив та авто власнику не повернув.

Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_6 користується мобільними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він знайомий з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та приблизно в квітні місяці 2020 року ОСОБА_6 запропонував останньому придбати один автомобіль марки «Kia Rio» в новому стані для передачі в оренду до служби таксі, з оформленням на нього, на що ОСОБА_5 погодився та знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 передав останньому на ці потреби 15 000 доларів США. В подальшому 20.06.2020 ОСОБА_6 знову приїхав до ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 та отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 56 000 доларів США готівкою для придбання ще 8 автомобілів що були у використанні з подальшою їх передачею в оренду до служби таксі. Наприкінці червня місяця 2020 року ОСОБА_6 придбав всі 8 автомобілів у фізичних осіб, а саме ним було придбано автомобілі марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_3 , «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_4 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_5 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_6 та інші чотири автомобілі. Офіційно їх було переоформлено 03.07.2020.

Всі 9 авто в повному обсязі було передано до служби таксі «30-40», чи укладався безпосередньо договір невідомо, але зі слів ОСОБА_6 договір нібито був, й він пояснив що аби з ким вони договори не укладають, і наша співпраця з таксі це завдяки його знайомствам. При цьому на ім`я ОСОБА_6 було виписано довіреність на право здачі до суборенди та представництво інтересів і т.д., окрім право продажу авто.

З того моменту приблизно до початку 2022 року, перед початком військових дій на території України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували дохід від здачі цих автомобілів в оренду, а потім почались затримки виплат та приблизно з березня 2022 року останній взагалі перестав передавати на адресу ОСОБА_5 грошові кошти за користування автомобілями які були придбані за його особисті кошти. При цьому оплата від служби таксі здійснювалась на адресу ОСОБА_6 й в подальшому він сам їх ділив та розпоряджався цими коштами. На дзвінки ОСОБА_6 перестав відповідати та спілкування ігнорує. Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 стали шукати автомобілі які були придбані та ними були знайдені чотири автомобілі в жахливому стані, а не знайшлось автомобілів марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_3 , «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_9 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_5 , «Kia Rio» д.н.з. НОМЕР_6 , які за документами належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також автомобіль марки «Kia Rio» д.н.з. невідомо, який було оформлено на ОСОБА_6 й де на даний момент перебувають вищевказані транспортні засоби не відомо.

Крім того, ОСОБА_7 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження скріншоти з застосунку «Дія» на транспортні засоби, а саме на автомобіль марки «Hyundai», моделі «Accent», 2011 року випуску, д.н. НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_10 (технічний паспорт НОМЕР_11 ); автомобіль марки «Hyundai», моделі «Accent», 2012 року випуску, д.н. НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_13 (технічний паспорт НОМЕР_14 ); автомобіль марки «Kia», моделі «Rio», 2013 року випуску, д.н. НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_15 (технічний паспорт НОМЕР_16 ) та автомобіль марки «Kia», моделі «Rio», 2013 року випуску, д.н. НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_17 (технічний паспорт НОМЕР_18 ). 22.12.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 на перереєстрацію транспортного засобу марки «Kia» моделі «Rio», д.н. НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_15 звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_19 ) пояснив, що на початку грудня 2023 року він придбав у маловідомого на ім`я ОСОБА_11 (к.т. НОМЕР_20 ) транспортний засіб марки «Kia» моделі «Rio», д.н. НОМЕР_6 за 5000 доларів США. При покупці ОСОБА_11 передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та запевнив, що в подальшому при переоформленні будь-яких проблем не буде. В подальшому 22.12.2023 року ОСОБА_10 вирішив офіційно переоформити придбаний ним транспортний засіб на свого батька - ОСОБА_9 в сервісному центрі в місті Богодухів, Харківської області де при здійсненні автомобіля було встановлено, що він перебуває в розшуку.

22.12.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Kia» моделі «Rio», д.н. НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_15 , ключі з брелком сигналізації від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримання інформації у операторів мобільного зв`язку, послугами яких користується ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_19 ) та чоловік на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ) дасть органу досудового розслідування встановити об`єктивні дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання мобільних телефонів з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 та НОМЕР_20 - у період часу з 00:00 години 01.03.2022 до 31.12.2023 року.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувана інформація має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про телефонні з`єднання абонентів з наступним номером телефону: НОМЕР_8 та НОМЕР_20 , а також НОМЕР_7 - у період часу з 01.03.2022 року до 31.12.2023 року.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному або паперовому носії документ про телефонні з`єднання абонентів з наступними номерами телефонів: НОМЕР_8 та НОМЕР_20 - у період часу з 01.03.2022 року до 31.12.2023 року з наступними відомостями:

- абонентський номер сім-картки (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле А),

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація),

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б),

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б),

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному або паперовому носії документ про телефонні з`єднання абонентів з наступними номерами телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_19 - у період часу з 01.03.2022 року до 31.12.2023 року з наступними відомостями:

- абонентський номер сім-картки (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле А),

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація),

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б),

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б),

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 16.03.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 16.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1