Провадження № 1-кс/202/8419/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2023 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 2700 грн., які він перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , за купівлю батуту оголошення про продаж якого знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 надав показання про те, що на початку червня 2023 року в мережі Інтернет на сайті «Кіндерсіті» знайшов оголошення про продаж дитячого батуту. За вказаним, на сайті, номером телефону він домовився із продавцем про купівлю дитячого батуту. У подальшому, продавцем у мережі «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 було надіслано номер банківської карти № НОМЕР_3 для перерахування коштів за купівлю вказаного товару. 10.06.2023 потерпілим було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 кошти у сумі 2 700 грн. за купівлю дитячого батуту, проте товар так і не було поставлено.

Крім того, 18.06.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Черніівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 06.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500 грн., які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 в якості оплати за товар, а саме дитячий батут, невідомий писав у мережі «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 надала показання про те, що 06.06.2023 в мережі Інтернет на сайті «Кіндерсіті» знайшла оголошення про продаж дитячого батуту та домовилася про його купівлю. Того ж дня, продавцем у мережі «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було надіслано рахунок банківської карти № НОМЕР_4 для перерахування коштів за купівлю вказаного товару та нею було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3 500 грн. за купівлю дитячого батути, проте товар так і не було поставлено.

Зважаючи на вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомостями відносно банківської карти № НОМЕР_3 , в повному обсязі володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що з метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, є необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 15.06.2023, оскільки містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.06.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться безпосередньо у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати у відділенні в м. Дніпро, (здійснити виїмку із можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії), а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 05.06.2023 по 06.11.2023;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 05.06.2023 по 06.11.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1