Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3631/23
Провадження № 1-кс/723/1180/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташованаза адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме копій роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 організовано під час воєнного стану незаконну схему щодо ввезення на територію України транспортних засобів та медичного обладнання для потреб оборони в якості гуманітарної допомоги. Встановлено, що транспортні засоби та медичне обладнання у військові частини не надходять, а реалізуються суб`єктами господарювання на території Чернівецької області.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.201-2 КК України, 06 квітня 2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.201-2 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташованаза адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копій роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися та з якого отримувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування / зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача / відправника, даних про власника картки, призначення платежу,

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, вкчаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок "Ощад24", які прив`язані до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11