Провадження №1-кс/522/6119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця документів - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0001238 від 14.09.2023.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру гр. ОСОБА_8 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та невстановленої особи жіночої статі, які за попередньою змовою групою осіб у грудні 2019 року, шахрайськими діями шляхом обману заволоділи об`єктами нерухомого майна заявника, а саме житловою будівлею за адресою: АДРЕСА_2 та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало значної шкоди.

В подальшому, 14.09.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка пояснила, що у 2009 році за особисті грошові кошти придбала два об`єкти нерухомого майна, а саме житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площею 0,0394 (га) за адресою: АДРЕСА_2 вартістю в цілому 60 000 доларів США.

За цією адресою була зареєстрована ОСОБА_7 , її чоловік ОСОБА_9 та неповнолітня дитина ОСОБА_10 , як місце реєстрації. У 2012 році її чоловік покинув територію України до Китаю з особистих причин. З 2012 року до 2018 роки вона проживала за зазначеною адресою разом зі своєю дитиною.

У 2018 році ОСОБА_7 поїхала до м. Славський, Львівської області для подальшого проживання. Перед поїздкою до м. Славський, Львівської області остання залишила всі свої правовстановлюючі документи, які підтверджують право власності на будинок та земельну ділянку гр. ОСОБА_8 для того, щоб він допоміг здійснити купівлю-продаж будинку та земельної ділянки. Проте жодних довіреностей, які уповноважують будь-кого на представлення інтересів або вчиняти будь-які правочини, у тому числі на продаж будинку та земельної ділянки ОСОБА_7 не надавала та нікого не уповноважувала.

Так, ОСОБА_8 , у кінці 2019 року подзвонив потерпілій на мобільний номер телефону та повідомив, що питання із будинком та земельною ділянкою вирішено, та їй необхідно приїхати до міста Одеси та забрати документи.

По приїзду до міста Одеси, у кінці 2019 року ОСОБА_8 повідомив, що він разом із її чоловіком ОСОБА_11 , який нібито приїхав до України, здійснив купівлю-продаж будинку та земельної ділянки і отримані грошові кошти він нібито-то поклав у банківський індивідуальний сейф, а на іншу частину придбав ОСОБА_7 будинок у м. Білгород-Дністровський, хоча ні грошей ні цього будинку вона не бачила, і надав документи, щодо реєстрації Є Арсенія за адресою: АДРЕСА_3 , але будь-яких інших документів стосовно будинку та земельної ділянки ОСОБА_8 не надав, та ОСОБА_7 до цього часу не має інформації. щодо місцезнаходження її документів.

Після цього, ОСОБА_7 його ніколи не бачила, у зв`язку з тим, що він постійно уникав зустрічі та у телефонній розмові постійно посилався на особисту зайнятість, а згодом взагалі перестав підіймати слухавку та виходи на зв`язок.

У червні 2023 згідно витягу отримано з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна році ОСОБА_7 стало відомо, що житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101площею 0,0394 (га) за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за гр. ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_7 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 «27» вересня 2019 року за реєстровим № 1347 нібито-то уповноважила ОСОБА_8 на вчинення цивільних правочинів.

Так, 24.12.2019 року гр. ОСОБА_8 як «Продавець» на підставі зазначеної довіреності із своєю дружиною ОСОБА_13 , як «Покупець» уклав договір купівлі-продажу на житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 1890.

Також, 24.12.2019 року гр. ОСОБА_8 як «Продавець» на підставі зазначеної довіреності із своєю дружиною ОСОБА_13 , як «Покупець» уклав договір купівлі-продажу на земельну ділянку, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101площею 0,0394 (га) за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 1893.

Вартість зазначених об`єктів нерухомості на момент укладення договорів становила 2 527 400 (два мільйони п`ятсот двадцять сім тисяч чотириста гривень).

В подальшому, 15.09.2022 представник продавця ОСОБА_14 , який діє на підставі довіреності, посвідченої 19 серпня 2022 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 1840, від імені та в інтересах продавця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з покупцем громадянином ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав договір купівлі-продажу на житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в реєстрі за № 2195.

Окрім цього, 15.09.2022 представник продавця ОСОБА_14 , який діє на підставі довіреності, посвідченої 19 серпня 2022 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 1840, від імені та в інтересах продавця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з покупцем громадянином Китайської Народної Республіки, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав договір купівлі-продажу земельну ділянку, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площею 0,0394 (га) за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в реєстрі за № 2194.

В результаті чого встановлено, що ОСОБА_7 нанесено матеріальний збиток в особливо великому розмірі, та довіреність посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 «27» вересня 2019 року за реєстровим № 1347 ОСОБА_7 не підписувала та не надавала.

У зв`язку з цим, 25.09.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 винесено постанову про призначення комісійної судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.

Володілець витребуваних документів та її захисник частково заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001238 від 14.09.2023.

Встановлено, що зазначені документи, а саме: 1) оригінал другого примірника договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі №1890; 2) оригінал другого примірника договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі №1893; 3) оригіналу другого примірника довіреності від 27.09.2019 від ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі №1347; 4) реєстр нотаріальних дій приватного нотаріуса Приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , - які перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. На даному етапі досудового розслідування вказані документи також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження чи спростування заяви ОСОБА_7 про протиправне заволодіння майном.

Тому в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

В той же час, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не володіє оригіналом другого примірника заяви від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.09.2019 року, зареєстровано в реєстрі № 1351, у зв`язку з чим в цій частинні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю оглянути та за необхідності вилучити:

- оригінал другого примірника договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі №1890, щодо житлового будинку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 з додатками, які містяться у справі нотаріуса заведеної за вказаним договором та стали підставою для укладання даного договору та копіями усіх документів, на підставі яких був посвідчений договір;

- оригінал другого примірника договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі №1893, щодо земельної ділянки, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101площею 0,0394 (га) з додатками, які містяться у справі нотаріуса заведеної за вказаним договором та стали підставою для укладання даного договору та копіями усіх документів, на підставі яких був посвідчений договір;

- оригінал другого примірника довіреності від 27.09.2019 якою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано в реєстрі №1347, згідно попередньо укладеного усного договору цією довіреністю уповноважує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 бути представником в усіх підприємствах, установах, організаціях тощо, в тому числі в органах нотаріату з питання продажу за ціну та на умовах за його розсудом належних об`єктів нерухомості, а саме: житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 площею 0,0394 (га) за адресою: АДРЕСА_2 з додатками, які містяться у справі нотаріуса заведеної за вказаною довіреністю та копіями усіх документів, на підставі яких була посвідчена довіреність;

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів (без права вилучення), які перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення у її присутності відповідних досліджень, які необхідні експерту для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_7 , а саме:

- оригіналу реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в якому містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій від 27.09.2019 за № 1347, 1349,1351 та запис про реєстрацію нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі № 1890, щодо житлового будинку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 180,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , та запис про реєстрацію нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 24.12.2019 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі № 1893, щодо земельної ділянки, з кадастровим номером :33:021:0305, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101площею 0,0394 (га).

В частині інших вимог клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

02.10.2023