Справа № 473/3702/23
Номер провадження 1-кс/473/1372/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" грудня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000622 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000622 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 09 червня 2023 року в період часу з 19:21 години по 20:38 годину, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , під приводом заробітку коштів на сайті «Заробіток в інтернеті», отримала доступ до кредитного карткового рахунку потерпілої, відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовою сумою потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 4971 гривня 20 копійок, котрі були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, заволодіння якими було проведено незаконно. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .

14 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000622 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року по банківській картці за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000622 від 14 червня 2023 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, тобто:

-роздруківки руху грошових коштів за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09 червня 2023 року по 01 грудня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000622 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 січня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1