Провадження № 1-кс/686/674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

16 січня 2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у належних ОСОБА_5 житлових та нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні №0000486 є: ОСОБА_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63000,00 гривень, період вчинення злочину з 07.10.2022 по 10.10.2022 (епізод кримінального провадження №0000486); ОСОБА_8 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 200000,00 гривень, період вчинення злочину з 21.01.2023 по 30.01.2023 (епізод кримінального провадження №0000227); ОСОБА_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.03.2023 по 14.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000112); ОСОБА_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.04.2023 по 12.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000062); ОСОБА_11 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 25.03.2023 по 29.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000215); ОСОБА_12 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.02.2023 по 28.02.2023 (епізод кримінального провадження №0000220); ОСОБА_13 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313600,00 гривень, період вчинення злочину з 07.04.2023 по 19.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000323); ОСОБА_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9500,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 24.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000245); ОСОБА_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369672,30 гривні, період вчинення злочину з 01.03.2023 по 02.05.2023 (епізод кримінального провадження №0000891); ОСОБА_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7638,00 гривень, період вчинення злочину з 23.03.2023 по 25.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000270); ОСОБА_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13470,00 гривень, період вчинення злочину з 10.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000271); ОСОБА_18 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 13.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000272); ОСОБА_19 , якому протиправними умисними, якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину з 02.02.2023 по 15.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000273); ОСОБА_20 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154698,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 26.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000297); ОСОБА_21 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину 18.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000313); ОСОБА_22 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15400,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 23.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000330); ОСОБА_23 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000782); ОСОБА_24 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 30.03.2023 по 02.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000343); ОСОБА_25 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2000,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000344); ОСОБА_26 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 18000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 23.06.2023 (епізод кримінального провадження №0001810); ОСОБА_27 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 150000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 06.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000237); ОСОБА_28 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39591,00 гривню, період вчинення злочину з 26.06.2023 по 29.06.2023 (епізод кримінального провадження №0000382); ОСОБА_29 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 239696,40 гривень, період вчинення злочину з 21.06.2023 по 10.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000690); ОСОБА_30 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210860,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000397); ОСОБА_31 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10285,00 гривень, період вчинення злочину з 18.07.2023 по 25.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0043), що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними діями, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_6 за вказаною адресою зберігає сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописні та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0043), належить на праві власності ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в будівлі АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0043) та в усіх будівлях і спорудах житлового і нежитлового призначення, які знаходяться на території земельної ділянки, із кадастровим номером :01:002:0043, за адресою: АДРЕСА_1 , а отримати таку інформацію, відшукати зазначені речі та предмети, які мають значення речових доказів, в інший спосіб не можливо, оскільки проведення інших гласних слідчих дій, спрямованих на досягнення вище зазначених цілей, призведе до втрати значимої інформації та речей, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №359105917 від 19.12.2023 р.), будівля, що по АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописні та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись у належних ОСОБА_5 житлових та нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «інших речей, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість їх ідентифікації в ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000486 на проведення обшуку у належних ОСОБА_5 житлових та нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 16 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя