Справа № 750/430/24
Провадження № 1-кс/750/168/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003819, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.01.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , його зміни.

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 25.09.2023 по 06.10.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003819 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.10.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 1 200 грн. з його картки виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 29.09.2023 по 02.10.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 25.09.2023 року приблизно о 12:00 год. він разом з ОСОБА_11 направилися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де з допомогою ОСОБА_12 відбулося оформлення банківської картки з прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який назвав ОСОБА_13 . 29.09.2023, під час перевірки рахунку на банківській картці то виявив, що було змінено пін-код картки, проте ніяких дій для того, щоб з`ясувати причину на той момент він не вчинив. Надалі, 02.10.2023 його товариш ОСОБА_14 повідомив, що його батько ОСОБА_15 зняв з карткового рахунку стипендію у сумі 1 200 грн. та мав намір віддати йому, проте цього не зробив.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , його зміни.

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 25.09.2023 по 06.10.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 25.09.2023 по 06.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ