Справа № 577/6288/23
Провадження № 1-кс/577/2092/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000561 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 в період з 12.06.2023 по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.06.2023 року невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_18 » зі свого номеру НОМЕР_2 шляхом обману прислав повідомлення з посиланням на фішинговий сайт в мобільному додатку «Вайбер» на номер потерпілої ОСОБА_19 , 2005 року народження НОМЕР_3 , після чого потерпіла будучи впевнена, що оформлює продаж свого телефону на сайті «ОЛХ», перейшла за посиланням, заповнила всі реквізити своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та в подальшому з даної картки було перераховано гроші в сумі 1469,50 грн. на невстановлений рахунок.

За вказаним фактом СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №50000561 від 13.06.2023.

Особу, яка вчинила даний злочин на даний час не встановлено.

14.06.2023 року за участі потерпілої ОСОБА_19 було оглянуто її мобільний телефон та встановлено, що 12.06.2023 року о 18 год 10 хв з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти на невстановлений рахунок. Повідомила, що вела переписку з абонентом НОМЕР_2 , який скинув їй фішингове посилання.

14.09.2023 року було зроблено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в ході огляду диску 30.09.2023 встановлено, що для отримання інформації про рахунок, на який здійснювався переказ від потерпілої потрібно звернутися з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів до платіжної систему банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.10.2023 при виконанні доручення інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_20 надійшов рапорт про виконання доручення № 25008 від 24.10.2023 слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про те, що в рамках кримінального провадження №0000561 від 13.06.2023 року встановлено, що для отримання інформації про рахунок на який здійснено грошовий переказ від потерпілої потрібно звернутися з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів до платіжної систему банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.06.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, в тому числі пред`явлення її для впізнання потерпілому по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 12.06.2023 року по 22.06.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 в період з 12.06.2023 року по 22.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1