Провадження № 1-кс/742/1725/23
Єдиний унікальний № 742/5100/23
У Х В А Л А

іменем України

26 вересня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001275 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001275 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 15.09.2023 до Прилуцького РВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2023 наглядно знайома йому особа, в період дії воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 700 грн., що належали заявнику.

Даний факт 15.09.2023 внесений до ЄРДР за №0001275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , попросив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб останній сходив до магазину за пивом, на, що ОСОБА_6 погодився, після чого ОСОБА_5 дав йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN-International Bank Account Number-міжнародний номер банківського рахунку) НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , після чого повідомив останньому пароль « НОМЕР_2 », в наслідок чого, з вищевказаної картки були списані кошти на загальну суму 1 700 грн.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 роздруківки по рахунку коштів, грошові кошти були зняті з банкомату належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , таз банкомату належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи проводити без його участі, просить задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.08.2023 по 20.09.2023, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надати доступ слідчим у кримінальному провадженні: слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому, слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0001275, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001275 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчим у кримінальному провадженні: слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ у Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.08.2023 по 20.09.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку IBAN НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА