Справа №766/4382/23
н/п 1-кс/766/1540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000781 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Обґрунтування клопотання:

21.07.2023 року до чергової частини Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа таємно та використовуючи електронно-обчислювальну техніку вчинила крадіжку гроші з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 2700 гривень.

Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 25.04.2023 року близько 13:00 годин на її телефон надійшло декілька телефонних дзвінків з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили потерпілу про те, що її банківська картка заблоковано, а для розблокування необхідно назвати дані банківської картки, що потерпіла і зробила. Через деякий час потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зникли грошові кошти на суму 11000 гривень.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину.

Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що невстановлена особа таємно та використовуючи електронно-обчислювальну техніку вчинила крадіжку гроші з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 2700 гривень. Так, 25.04.2023 року близько 13:00 годин на телефон потерпілої особи надійшло декілька телефонних дзвінків з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили потерпілу про те, що її банківська картка заблокована, а для розблокування необхідно назвати дані банківської картки, що потерпіла і зробила. Через деякий час потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зникли грошові кошти на суму 11000 гривень.

Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину.

Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд у разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині її клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію:

- щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.04.2023 по 26.04.2023 року, та інші номери, що надавались йому в користування;

- про те, з якого та по який час даний абонент НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надавались послуги телефонії в період часу з 23.04.2023 по 26.04.2023 року;

- стосовно інших послуг, що надавались даному абоненту НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , окрім телефонії в період часу з 23.04.2023 по 26.04.2023 року;

- про типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з`єднань, дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались даному абоненту НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в користування в період часу з 23.04.2023 по 26.04.2023 року;

- щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовували даному абоненту НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування "особистого кабінету" в період з 23.04.2023 по 26.04.2023 року;

- щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даному абоненту НОМЕР_3 , НОМЕР_4 по теперішній час, а також щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 23.04.2023 по 26.04.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 30.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1