Провадження № 1-кс/638/3407/23
УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, внаслідок чого у період часу з 17.11.2023 року до 07.12.2023 з банківських карток гр. ОСОБА_5 списані грошові кошти на загальну суму 4670 грн.

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , приблизно о 17:58 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомили що їй потрібно пройти перевірку по картці, та запитали чи знаходиться поруч її картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маю банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблоковані банком), тому ОСОБА_5 дійсно повірила у те, що їй телефонують з банку, тому що коли вказана особа їй зателефонувала вона назвала ОСОБА_5 її анкетні дані, а саме ПІБ, та тому ОСОБА_5 знайшла свою банківську кратку, та особа, яка представилась співробітником банку запитала в неї повний номер карти, на що ОСОБА_5 відповіла, що такі дані не можна передавати у телефонному режимі, на що їй відповіли, що вона спілкується з співробітником банку та їй нема за що перейматись. Тому ОСОБА_5 погодилась та продиктувала номер своєї банківської кратки, а саме № НОМЕР_3 , після чого їй повідомили, що зараз їй зателефонує автовідповідач банку, та тому ОСОБА_5 необхідно буде у процесі виклику натиснути клавішу «1». Та дійсно ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов такий виклик та вона натиснула цифру «1», але ОСОБА_5 додала, що вона на це витратила декілька спроб, тому що на її телефоні кнопкове управління, тому як пояснив їй співробітник банку треба натискати клавішу «1» два рази, тому ОСОБА_5 так і зробила. Та одразу після такого дзвінка ОСОБА_5 повідомила свою доньку про цей випадок, та вона здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки на свою. Після чого 17.11.2023 року ОСОБА_5 на рахунок прийшла соціальна виплата (допомога ВПО), яка того ж дня о 17:51 год. була списана у сумі 1970 грн. на невідомі їй реквізити. 21.11.2023 року ОСОБА_5 звернулась у відділення банку для блокування та перевипуску картки, та їй видали картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (дана картка на момент допиту заблокована банком). Після чого 05.12.2023 року ОСОБА_5 о 14:42 год. дзвонив невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , але слухавку вона не брала, підозрюючи, що їй знову можуть дзвонити шахраї. Ta 07.12.2023 poкy o 15.54 год. з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , а саме після того як їй поступили пенсійні виплати, були списані грошові кошти у сумі 2700 грн. на невідомі реквізити. Тому ОСОБА_5 знову звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки ОСОБА_5 невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 4670 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

З огляду на наведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.202 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, за фабулою: «14.11.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого у період часу з 17.11.2023 року до 07.12.2023 з банківських карток гр. ОСОБА_5 списані грошові кошти на загальну суму 4670 грн.», що підтверджується витягом з ЄРДР від 13.12.2023.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 остання пояснила, що 14.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , приблизно о 17:58 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомили що їй потрібно пройти перевірку по картці, та запитали чи знаходиться поруч її картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маю банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблоковані банком), тому ОСОБА_5 дійсно повірила у те, що їй телефонують з банку, тому що коли вказана особа їй зателефонувала вона назвала ОСОБА_5 її анкетні дані, а саме ПІБ, та тому ОСОБА_5 знайшла свою банківську кратку, та особа, яка представилась співробітником банку запитала в неї повний номер карти, на що ОСОБА_5 відповіла, що такі дані не можна передавати у телефонному режимі, на що їй відповіли, що вона спілкується з співробітником банку та їй нема за що перейматись. Тому ОСОБА_5 погодилась та продиктувала номер своєї банківської кратки, а саме № НОМЕР_3 , після чого їй повідомили, що зараз їй зателефонує автовідповідач банку, та тому ОСОБА_5 необхідно буде у процесі виклику натиснути клавішу «1». Та дійсно ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов такий виклик та вона натиснула цифру «1», але ОСОБА_5 додала, що вона на це витратила декілька спроб, тому що на її телефоні кнопкове управління, тому як пояснив їй співробітник банку треба натискати клавішу «1» два рази, тому ОСОБА_5 так і зробила. Та одразу після такого дзвінка ОСОБА_5 повідомила свою доньку про цей випадок, та вона здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки на свою. Після чого 17.11.2023 року ОСОБА_5 на рахунок прийшла соціальна виплата (допомога ВПО), яка того ж дня о 17:51 год. була списана у сумі 1970 грн. на невідомі їй реквізити. 21.11.2023 року ОСОБА_5 звернулась у відділення банку для блокування та перевипуску картки, та їй видали картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (дана картка на момент допиту заблокована банком). Після чого 05.12.2023 року ОСОБА_5 о 14:42 год. дзвонив невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , але слухавку вона не брала, підозрюючи, що їй знову можуть дзвонити шахраї. Ta 07.12.2023 poкy o 15.54 год. з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , а саме після того як їй поступили пенсійні виплати, були списані грошові кошти у сумі 2700 грн. на невідомі реквізити. Тому ОСОБА_5 знову звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки ОСОБА_5 невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 4670 грн.

До матеріалів клопотання додано копію Виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_8 , яка підтверджує переказ та зняття коштів у період часу з 17.11.2023 по 07.12.2023.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.11.2023 року та до 23:59 год. 17.11.2023 року;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський картки НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки НОМЕР_10 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року, на паперовому та слектронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 07.12.2023 року та до 23:59 год. 07.12.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1