УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

04 жовтня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією ум. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією ум. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що внаслідок неналежного виконання співробітниками ГУНП в Рівненській області своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в частині невиконання обов`язку щодо забезпечення належного зберігання речових доказів та вжиття всіх заходів щодо їх збереження, група осіб вчинили дії, внаслідок яких з розпорядження працівників Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, які забезпечували зберігання речових доказів, зникнув транспортний засіб марки «BMW», модель «730», реєстраційний номер іноземної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який вилучений у кримінальному провадженні № 0000069, набув у ньому статусу речового доказу та на який слідчим суддею накладено арешт, однак яким користувалася група осіб без законних на те підстав, що фактично вказує на вчинення ними незаконного заволодіння цим транспортним засобом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказаний автомобіль підлягав поверненню власнику ОСОБА_5 після розгляду кримінального провадження, відповідно до вироку Кузнецовського міського суду Рівненської області від 09.02.2021, який набрав законної сили після перегляду в апеляційному порядку, відповідно до ухвали Рівненського апеляційного суду від 04.04.2022. Однак, в подальшому вищевказаний автомобіль не був повернутий власнику у зв`язку із його зникненням з місця зберігання в органах поліції.

Водночас, на цій стадії досудового розслідування наявні матеріали вказують про те, що у жовтні-листопаді 2021 року група осіб, у тому числі жителі Закарпатської області: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з невстановленими на цей час особами, за сприяння співробітників Закарпатської митниці розробили та реалізували незаконну схему легалізації транспортного засобу марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 шляхом здійснення його митного оформлення та випуск у вільний обіг за МД № UA305160/2021/076087 від 10.11.2021 у порушення передбачених процедур, у тому числі шляхом використання підроблених документів та внесення у відповідні документи та бази даних митниці завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати вказаний протиправний план, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інші залучені ними службові особи з числа працівників ТСЦ 2142 РСЦ ГСЦ МВС в Закарпатській області, 27.11.2021 реалізували у незаконний спосіб схему реєстрації транспортного марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 , після чого йому було присвоєно д.н.з. НОМЕР_3 на підставі підроблених документів, у тому числі вантажно-митної декларації UA305160/2021/076087 та посвідчення митниці ZK 0523906 від 10.11.2021, виданого Закарпатською митницею.

Надалі, у протиправний спосіб вказаний вище автомобіль був переданий у користування жителю Закарпатської області ОСОБА_8 та зазначений автомобіль був вилучений у січні 2023 року працівниками правоохоронних органів, оскільки на нього накладено арешт та оголошено у розшук.

У цьому кримінальному провадженні здійснювалася низка процесуальних дій та заходів забезпечення, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування, зокрема:

-проведено допит заявника ОСОБА_9 , який є законним користувачем вищевказаного автомобіля;

-проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження№ 0000069, у межах якого було вилучено зазначений автомобіль;

-проведено допит свідка ОСОБА_10 , який користувався викраденим автомобілем

-проведено допит працівників РСЦ ГСЦ в Закарпатській області;

-проведено допити працівників ГУНП в Закарпатській області;

-проведено допит працівника Закарпатської митниці;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у РСЦ ГСЦ в Закарпатській області;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у РСЦ ГСЦ в Закарпатській області;

-організовано комплекс заходів, спрямованих на відшукання авто марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 ;

-проведено товарознавчу експертизу щодо автомобіля марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 ;

-на адресу низки підприємств, установ та організацій направлено запити про одержання інформації, а відповіді яких долучені до матеріалів кримінального провадження та суть яких має значення;

-отримано висновок службового розслідування, проведеного працівниками ГУНП в Рівненській області;

-проведені інші слідчі та процесуальні дії.

Однак, на теперішній час існує потреба у допиті багатьох діючих та колишніх співробітників ГУНП у Рівненській області, фізичних осіб, яким може бути про обставини вчинюваного злочину із урахуванням отриманих матеріалів кримінального провадження, однак такі слідчі дії можливо проводити тільки після комплексу інших процесуальних дій, оскільки інакшим чином неможливо об`єктивно та повно дослідити обставини вчинюваного злочину, який за своїми характеристиками скоєний у латентній формі із чітко продуманим механізмом.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у строк, який спливає 05.10.2023, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: провести допит багатьох діючих та колишніх співробітників ГУНП в Рівненській області та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинюваних злочинів, після чого визначитися із подальшими слідчими діями, які необхідно провести; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень про здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, які надсилалися додатково, після чого, з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, з особами, яким відомі фактичні обставини можливого вчинення працівниками правоохоронного органу вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішення у порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є введення на території України карантинних заходів, що ускладнило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочинів у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

Крім того, суттєвим фактором, який перешкоджав провести певні слідчі та процесуальні дії є введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів вісімнадцять місяців.

З такого моменту слідчим надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій, призначенні експертиз, та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження задля прийнятті відповідних процесуальних рішень.

Жодній особі повідомлення про підозру у цьому провадженні не вручалось.

Слідчий у клопотанні вказав, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.10.2023 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 05.04.2024 року.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що в провадженні Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією ум. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000099 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.10.2023 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 05.04.2024 року

Жодній особі повідомлення про підозру у цьому провадженні не вручалось.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000099 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 04 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12