Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/379/24
номер провадження 1-кс/695/129/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000797 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000797 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.12.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1986 року народження, про те, що останній знайшов оголошення в соціальній мережі про оренду квартири, після чого, зв`язавшись за номером НОМЕР_1 , заявнику невідома особа повідомила, що потрібно сплатити кошти за передплату квартири на банківську карту НОМЕР_2 , у подальшому заявник перерахував декількома платежами грошові кошти в сумі 7300 грн. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Відомості по даному факту 22.12.2023 внесені до ЄРДР за №0000797, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що її співмешканець - ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем та на даний час знаходиться в зоні бойових дій, збирався приїхати у відпустку в м. Золотоноша Черкаської області та хотів зняти квартиру. ОСОБА_5 20.11.2023 переглядаючи соціальні мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про оренду квартири. Зв`язавшись за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , під час спілкування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , останній повідомив, що він дійсно здає квартиру в оренду, яка розташована в АДРЕСА_1 , та скинув свої дані та паспорт на ім`я ОСОБА_7 . Для того, щоб орендувати квартиру, потрібно було заключити договір оренди, але для цього потрібно залучити юриста, тому невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що потрібно здійснити оплату за послуги юриста у сумі 2 300 грн. та скинув номер картки НОМЕР_2 , на яку потрібно переказати кошти. На що ОСОБА_5 погодився та 23.11.2023 перерахував їхні спільні грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 2300 грн. Потім під час телефонної розмови невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що потрібно перерахувати кошти за оплату квартири за два місяці двома платежами. ОСОБА_5 погодився та невідома особа скинула номер картки, на яку потрібно скинути грошові кошти НОМЕР_5 . 25.11.2023 її співмешканець ОСОБА_5 здійснив переказ їхніх спільних коштів на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 4000 грн. 27.11.2023 її співмешканець ОСОБА_5 здійснив переказ їхніх спільних коштів, але вже на іншу карту, яку вказав ОСОБА_7 - НОМЕР_2 у сумі 3000 грн. Після оплати невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була привезти ключі від квартири, але він перестав виходити на зв`язок. Після чого вони зрозуміли, що стали жертвою шахраїв.

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 23.11.2023, 27.11.2023. Вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається з матеріалів цього кримінального провадження в період 23.11.2023, 27.11.2023 з метою подальшого розкриття інформації про наявність зняття коштів після перерахування на вищевказану картку, оскільки воно можливо і в інший день, а також для відкриття іншого руху коштів, оскільки таким чином можливо визначити інші перерахування коштів, та інших потерпілих, так як дана картка належить шахраям.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без його участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , 1986 року народження, про те, що останній знайшов оголошення в соціальній мережі про оренду квартири, після чого, зв`язавшись за номером НОМЕР_1 , заявнику невідома особа повідомила, що потрібно сплатити кошти за передплату квартири на банківську карту НОМЕР_2 , у подальшому заявник перерахував декількома платежами грошові кошти в сумі 7300 грн. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.01.2024 р. вбачається, що її співмешканець ОСОБА_5 перерахував 23.11.2023 та 27.11.2023 їх спільні кошти як передоплату за оренду квартири на банківську карту НОМЕР_2 .

Банківська карта НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджено платіжною інструкцією.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме:

до роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 23.11.2023, 27.11.2023, з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період 23.11.2023,27.11.2023, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1