Справа № 346/5976/23
Провадження № 1-кс/346/826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.11.2022 року за №0000761, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 07.11.2022 року до вказаного відділу поліції надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що 28.10.2022 року біля 14.30 невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, у період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 95 400 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , спричинивши майнову шкоду останньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 року о 14.15 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону " НОМЕР_1 ", та, назвавшись представником банку, повідомила, що нібито проводяться технічні роботи банку та перевстановлюють додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вказана особа попросила побути на лінії на момент проведення вищевказаних робіт. Дане спілкування тривало близько 20 хвилин, однак, під час спілкування потерпілий не називав свої даних та номер картки. Проте, після цього спілкування до потерпілого на мобільний додаток за номером телефону " НОМЕР_2 " надійшли чотири повідомлення про зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме перші три платежі на суму 29 000 гривень кожен і четвертий платіж - на 8 400 гривень.

Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку для виплат і додаток в мобільному телефоні та в подальшому поїхав у Коломийське центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив працівникам банку про зняття із його рахунку грошових коштів на суму 95 400 гривень. Працівники банку повідомили, що із вказаного рахунку невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів, надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інформацію про те, що переказ грошових коштів з його рахунку здійснювався на рахунок за № НОМЕР_4 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий зателефонував на гарячу лінію цього банку та повідомив, що на вищевказаний рахунок незаконно переведено його грошові кошти в сумі 95 400 гривень, у відповідь на що працівники цього банку повідомили, щоб він написав заяву про факт крадіжки грошових коштів із рахунку . Після цього даний рахунок № НОМЕР_4 буде заблоковано на 3 дні.

16.12.2022 року в ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому. Під час опрацювання інформації, наданої працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що кошти з даного, належного потерпілому, рахунку перераховані на два рахунки, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 (рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та рахунок № НОМЕР_4 ( рахунок «ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

20.02.2023 року в ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю с.Шубині Стави, Лисянського району Черкаської області. Згідно з даними довідки про рух коштів перекази із вищевказаної банківської карти здійснювались на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 через інтернет банкінг.

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 28.10.2022 року по час виконання даної ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався.

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому слідчим не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про :

- отримання банківської картки № НОМЕР_4 клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області, жителя за адресою: АДРЕСА_4 ; місце перебування/фактичне місце проживання АДРЕСА_5 , (РНОКППУ НОМЕР_7 );

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 28.10.2022 року по 18.10.2023 року включно;

- дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 28.10.2022 р. по 18.10.2023 року включно.(у разі перерахування чи зняття грошових коштів слід надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків слід вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтерне- послуги тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону слід вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування із зазначенням подальшого руху по них,

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1