Справа № 591/8923/23
Провадження № 1-кс/591/373/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000194 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, організували і впровадили протиправну схему з привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка полягає у наданні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видобутку, збору та транспортуванню нафти за цінами нижчими від фактичної собівартості. Протягом періоду з 01.07.2020 по 31.12.2022 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по видобутку, збору та транспортуванню нафти за цінами нижчими від її фактичної собівартості, що фактично призвело до нанесення збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація підтверджена у ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (акт планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2022 року, за №05-21/06.2023).

З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000194, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована за юридичною адресою АДРЕСА_1 а саме, а саме:

-Статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджених рішеннями Загальних зборів акціонерів чинних у 2019-2023 роках.

-Документи, що відображають право розпоряджатися та підписувати розрахункові документи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (касові, банківські та розпорядчі), де визначено особу, що має право першого та другого підпису у період 2019 по 2022 роки (включно);

-Документи, що відображають особа, яка мала право укладати договори, підписувати акти виконаних робіт за погодженням або відповідно довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019 по 2022 роки (включно);

-Положення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що затверджено загальними зборами акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол від 28.12.2011) з додатками та змінами;

-Структура НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначенням структурних підрозділів, що займаються видобутком,

-Інформація щодо видобутку нафти за конденсатом та газу за 2019-2023 роки (з щомісячною розбивкою).

-Документи бухгалтерського обліку 18 «Дохід», фінансова звітність 15 «Дохід від договорів з клієнтами», рахунки (субрахунки) 7 класу «Доходи і результати діяльності»;

-Копія договору від 20.03.1998 № 01 про Спільну інвестиційну виробничу діяльність з розробки Бугруватівського нафтового родовища без створення юридичної особи»,

-Копія договору від 01.01.2019 № 11/06/01/103-Р/308-Р «Про надання послуг» з додатками та додатковими угодами,

-Щомісячні розрахунки договірної ціни (робіт) послуг до договору від 01.01.2019 № 11/06/01/103-Р/308-Р,

-Щомісячні акти наданих послуг;

-Розрахунок додаткового видобутку нафти, нафтового огазу із свердловини, які є Об`єктами робіт згідно договору від 20.03.1998 № 01 про Спільну інвестиційну виробничу діяльність з розробки Бугруватівського нафтового родовища без створення юридичної особи» (додаток № 1 до договору)

-Розрахунки вартості послуг з видобування нафти;

-Місячні експлуатаційні звіти по свердловині № 519 Бугруватського родовища;

-Документи, де відображено місячні дебітові вимірювання свердловини;

-Добові рапорти видобутку;

-Розрахунок договірної ціни робіт (послуг) пов`язаних з експлуатацією свердловини, які є об`єктом роботи згідно з Договором від 20.03.1998 № 01 про Спільну інвестиційну виробничу діяльність з розробки Бугруватівського нафтового родовища без створення юридичної особи» (додаток № 1 до договору);

-Щомісячні акти наданих послуг за період з 01 січня 2019 р. по 31 грудня 2022 р. в рамках договору від 01.01.2019 № 11/06/01/103-З/308-Р;

-Документи бухгалтерського обліку, де відображено надання послуг в рамках виконання умов договору від 01.01.2019 № 11/06/01/103-З/308-Р та проведені розрахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Додаток 7 до Акту від 29.06.2023 № 05-21/2 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 р. по 31 грудня 2022 р. (далі - Акт), а саме матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками до нього;

-Розрахунок недоотриманих НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів в період з 01.07.2020 по 31.12.2022, зазначених у Акті в загальній сумі 16 775 917,31 грн. Помісячно деталізовано з вихідними даними складеного розрахунку (кількісними, вартісними показниками та джерелами інформації - документами бухгалтерського обліку);

-Договір щодо надання послуг, пов?язаних з експлуатацією свердловин, в частині видобування, збору та транспортування, попередньої підготовки нафти (зокрема але не виключно - по свердловині N° 519 Бугруватівського родовища) від 01.01.2019 №11/06/01/103-P/308-P між НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами до нього, додатками до них. Відомості щодо судового визнання чи оскарження чинності вказаних договорів, у т.ч. їхніх окремих положень;

-Облікова політика (за МСФЗ, з робочим планом рахунків та принципами, за необхідності - із порядком перенесення даних минулих періодів) НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинна у 2020-2022 рр;

-Первинні бухгалтерські документи (акти, довідки витрат, накладні тощо) щодо надання послуг в рамках виконання умов договору від 01.01.2019 №11/06/01/103-P/308-P за період 01.07.2020 по 31.12.2022, зокрема але не виключно - на загальну суму 47 330 490,90 грн (за даними Акту);

-Первинні бухгалтерські документи (платіжні доручення/інструкції, акти заліків, виписки банків тощо) щодо розрахунків в рамках виконання умов договору від 01.01.2019 №11/06/01/103-P/308-Р за період 01.07.2020 по 31.12.2022, зокрема але не виключно - на загальну суму 45 954 169,26 грн (за даними Акту);

-Регістри бухгалтерського обліку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, акт звірки взаємних розрахунків тощо) у розрізі контрагентів щодо надання послуг та розрахунків в рамках виконання умов договору від 01.01.2019 №11/06/01/103-р/308-P за період 01.07.2020 по 31.12.2022, зокрема але не виключно - щодо обліку по НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 376 321,64 грн (за даними Акту);

-Відомості щодо достовірних періодів надання послуг (видобутку нафти) по договору від 01.01.2019 №11/06/01/103-P/308-Р з 01.07.2020 по 31.12.2022, з огляду на дані Акту про відсутність видобутку протягом II кварталу 2020р., дані щодо нештатних ситуацій на ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Методику розрахунку ціни послуг, пов`язаних з експлуатацією свердловин, в частині видобування, збору та транспортування, попередньої підготовки нафти (з рекомендаціями щодо коригування планових та фактичних показників) та/чи галузевий, відомчий чи корпоративний стандарт, яким передбачено надання послуг з видобутку нафти не нижче їх фактичної собівартості, та/чи інший нормативно встановлений порядок розрахунку вартості послуг шляхом розподілу фактичних щомісячних загальних (скоригованих) витрат на виробництво валової продукцію (нафти) співвідношенні до обсягу виконаних робіт з видобування рідини, чинні в період надання послуг по договору від 01.01.2019 №11/06/01/103-P/308-P, тобто у відповідні періоди 2020-2022 рр;

-Калькуляції фактичної собівартості видобутку нафти по свердловині 519 по НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.07.2020 по 31.12.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1