Справа № 671/2516/23
24 листопада 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 03.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про злочин, а саме про те, що 31.03.2023, невідома особа, з корисливих спонукань таємно викрала кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 в сумі 3 100 грн., які в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув клієнту на його банківський рахунок, тим самим невстановлена особа спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 03.05.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що до клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер, при цьому представились оператором мобільного зв`язку. Ввійшовши в довіру ОСОБА_6 , дізнались код із смс-повідомлення, що надійшло до ОСОБА_6 на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , таким чином отримали доступ до її фінансового номеру, а також безперешкодний доступ до інтернет банкінгу останньої так з карткового рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було викрадено грошові кошти в сумі 3 100 грн. які в подальшому були перераховані на картку № НОМЕР_2 , володілець якої невідомий.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Хмельницьке відділення № НОМЕР_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3 100 грн. 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_6 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти; анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти; копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 31.03.2023 до 03.05.2023.

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про злочин, а саме про те, що 31.03.2023, невідома особа, з корисливих спонукань таємно викрала кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 в сумі 3 100 грн., які в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув клієнту на його банківський рахунок, тим самим невстановлена особа спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 03 травня 2023 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 17.05.2023.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Хмельницьке відділення № НОМЕР_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій област ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (в разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3 тис. 100 грн. 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_6 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти; анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти; копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів з рахунку на який перераховані вказані вище кошти в період з 31.03.2023 до 03.05.2023.

Строк дії ухвали визначити до 24.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя