Справа № 215/716/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000813 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 05.10.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_3 про те, що в період часу з вересня по жовтень 2023 року, невстановлена особа, під приводом заробітку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу інвестицій в мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпіла самостійно перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невстановлена особа спричинила потерпілій значної матеріальної шкоди в сумі 134900 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 18.09.2023 приблизно о 12:00 годині, знаходилася вдома, так як хотіла заробити грошові кошти для лікування своєї онуки, вирішила подивитися оголошення з приводу заробітку грошових коштів, які можна отримувати не виходячи з дому. Так гортавши оголошення у соціальній мережі «Facebook», вона побачила на рекламу в якій було зазначено, що є можливість безкоштовно отримати книгу для ознайомлення з інвестиціями, для створення пасивного доходу. Дана реклама її зацікавила, та вона вирішила перевірити чи є в всесвітній інтернет мережі книги в яких буде розповідатися про інвестиції, однак нічого такого не знайшла. В рекламі яку вона знайшла, було вказане посилання, перейшовши на яке їй потрібно було зареєструватися, а саме ввести свої анкетні дані та авторизуватися за допомогою паспорту. Зареєструвавшись їй відразу зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Чоловік почав її вмовляти розпочати інвестування з досвідченим брокером, однак для того щоб отримати посилання на брокера, потрібно заплатити грошові кошти у сумі 10 000 гривень, на що ОСОБА_3 погодилася та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала вищевказані грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 . Перерахувавши грошові кошти їй у мобільному додатку «WhatsApp» надіслали посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, її перекинуло на сайт, де потрібно було оформити свій профіль. Відразу ж після переходу за посиланням, їй зателефонував брокер у мобільному додатку «WhatsApp», який представився як ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 . Чоловік надіслав книгу з інвестиціями, свою ліцензію та посилання на перевірку їхньої платформи. ОСОБА_3 все перевірила та її все влаштувало, переконалася, в тому що це дійсно може бути нормальна компанія, а не шахраї. Чоловік почав їй розповідати про, те як потрібно буде працювати та що для цього потрібно. В подальшому вказаний чоловік почав їй телефонувати по мобільному зв`язку з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Чоловік скидав їй фото, різні файли про їх фірму, також розповідав про те, як потрібно відкривати і закривати угоди та показував як працює їх платформа.

В період часу з 18.09.2023 по 20.09.2023 чоловік навчав її, як працювати на платформі. Після цього 20.09.2023 чоловік повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 312 доларів США (12 500 гривень) для того щоб перейти на новий рівень навчання, а саме вже на торгівельну платформу. Вона погодилася та перерахувала зі своєї вищезазначеної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 12 500 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_6 , яку чоловік їй диктував по телефону. Перерахувавши грошові кошти, він знову почав відкривати і закривати угоди (угоди по зерну, золоту, платені, поладіум та по акціям діснею) (брокерська біржа). Після вищевказаного, брокер повідомив їй, що потрібно застрахуватися на один рік від ризиків інвестування, однак для того щоб, здійснити страхування, в неї на рахунку повинно бути не менше 1 000 доларів США ( а саме 25 500 гривень).

Потерпіла ОСОБА_3 постійно підтримувала зв`язок з брокером на ім`я ОСОБА_5 . Довго наважувалася на страхування, однак все ж таки вирішила оформити та 25.09.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 25 500 гривень з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 , яку чоловік диктував по телефону. Далі перерахувавши грошові кошти чоловік повідомив, що страхування буде оформлено.

27.09.2023 ОСОБА_6 повідомив, що необхідно внести грошові кошти для прийняття колективної участі в угоді по акції «Дісней» у загальній сумі 50 000 гривень, однак двома платежами на різні банківські картки. Так як в неї грошових коштів вже не було, то ОСОБА_7 сам оформлював на неї кредити в різних банківських установах за допомогою програми «Анідез», а їй потрібно було тільки проходити варифікацію по дзвінку з банка. Так їй надійшли грошові кошти у сумі 50 000 гривень, це були кредитні гроші від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона відразу перерахувала грошові кошти 25 000 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , і відразу після першого перерахування, вона перерахувала другу суму, а саме: 25 000 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 . Переказавши грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень, їй повідомив ОСОБА_7 , що вона приймає участь в акції.

В подальшому 29.09.2023 вона поїхала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформила на своє ім`я кредитні грошові кошти у сумі 20 000 гривень та 10 000 гривень в неї були кредитні кошти на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Грошові кошти у сумі 20 000 гривень, які вона отримала готівкою в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона відразу поклала собі на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , та в послідуючому в цей же день перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , яку по телефону їй продиктував ОСОБА_7 , за її статус кваліфікованого інвестора. Також, 03.10.2023, вона перерахувала грошові кошти у сумі 16 900 гривень, за «апастіль» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , яку знову ж таки їй продиктував ОСОБА_7 по телефону.

Далі чоловік постійно говорив, що потрібно вносити грошові кошти, за отримання певних категорій, однак вона нічого з цього не отримувала, а навпаки втрачала грошові кошти, після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 134900 грн.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , а також дані власника рахунку, операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до вказаного банківського рахунку.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_7 , в період часу з 00 години 00 хвилин 18.09.2023 до 00 години 00 хвилин 03.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , в період часу з 00 години 00 хвилин 18.09.2023 до 00 години 00 хвилин 03.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_7 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 12.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11