Провадження №1-кс/337/1535/2023
ЄУН № 337/7037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за №0000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, відомості про яке внесені 21.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, 20.11.2023, о 15.00год., на ділянці місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у якого в сумці виявлено та вилучено зіп- пакет з пігулкою синього кольору. (ЖЕО 16660).

За вказаним фактом 21.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023, о 15.00год., на ділянці місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано для огляду мобільний телефон, де ним на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено психотропну речовину. Після замовлення на мобільний телефон прийшло повідомлення із зазначенням назви речовини «екстазі», реквізити до сплати: карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та сума до сплати в розмірі 463 грн. Після проведеної плати, надійшло повідомлення про сплату замовлення та фотознімок місцевості з координатами, де розташовано замовлення.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримує кошти за зроблене заломлення, відповідно користується коштами, отриманими внаслідок злочинних дій. Таким чином, отримання інформації щодо власника/користувача банківської карти, на яку перераховано кошти за психотропну речовину мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримує кошти за зроблене заломлення, відповідно користується коштами, отриманими внаслідок злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023 із можливістю вилучення завірених копій документів.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, відомості про яке внесені 21.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, 20.11.2023, о 15.00год., на ділянці місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у якого в сумці виявлено та вилучено зіп- пакет з пігулкою синього кольору. (ЖЕО 16660).

За вказаним фактом 21.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023, о 15.00год., на ділянці місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано для огляду мобільний телефон, де ним на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено психотропну речовину. Після замовлення на мобільний телефон прийшло повідомлення із зазначенням назви речовини «екстазі», реквізити до сплати: карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та сума до сплати в розмірі 463 грн. Після проведеної плати, надійшло повідомлення про сплату замовлення та фотознімок місцевості з координатами, де розташовано замовлення.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримує кошти за зроблене заломлення, відповідно користується коштами, отриманими внаслідок злочинних дій. Таким чином, отримання інформації щодо власника/користувача банківської карти, на яку перераховано кошти за психотропну речовину мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація

по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримує кошти за зроблене заломлення, відповідно користується коштами, отриманими внаслідок злочинних дій, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за №0000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу групи дізнавачів за вказаним кримінальним провадженням : ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023, в тому числі до:

?довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11год.30хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023;

?завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 11год.30хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11год.30хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023;

?історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 11год.30хв. 20.11.2023 по 24.00год. 21.11.2023.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 09 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.12.2023