Справа № 459/1327/23
Провадження № 1-кс/459/1799/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000404 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 15.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 15.04.2023 близько 12 години 39 хвилин переказала належні їй грошові кошти шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ, у сумі 19 902 гривні, з її банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться банківська картка банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківського рахунок НОМЕР_3 .

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2023 о 12:39 годині з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 19 902 гривень, належних потерпілій ОСОБА_5 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з цим було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Тому вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в період з 10:00 години 15.04.2023 по 10:00 годину 25.04.2023,а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 10:00 години 15.04.2023 по 10:00 годину 25.04.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 10:00 години 15.04.2023 по 10:00 годину 25.04.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1