УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001016 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію щодо незаконного збуту групою осіб наркотичного засобу метадон та психотропної речовини «Alfa-PVP» до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що на території установи діє організована злочинна група, яка займається доставкою, шляхом пересилання, та збутом наркотичних засобів наркозалежним засудженим. Вказані особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також рахунки в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для оплати коштів за отримані наркотики - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рапорт заступника начальника УБН ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 ..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткових рахунків, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 04.04.2023 по термін дії ухвали.

Слідчий вказав, що вказана в клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткових рахунків, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 04.04.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА