Березівський районний суд Одеської області
23.11.2023
Справа № 494/1853/23
Провадження № 1-кс/494/688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

21.11.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 23.11.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000461 від 15.08.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 року о 17:30 год., до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява, мешканки АДРЕСА_1 , громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, в період часу з 17.23 год., по 17.25 год., невідома особа заволоділа її даними для входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі гривень, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), а саме з картки відкритої на її ім`я невідомою особою № НОМЕР_2 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено наступне, що гр.-ка ОСОБА_5 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на її ім`я відкритий банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), до якого закріплена картка для виплат № НОМЕР_3 , а також на її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за номером мобільного телефону № НОМЕР_4 . Так у період часу з 01.06.2023 року, по 03.08.2023 року, через СМС у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово громадянку ОСОБА_5 , було проінформовано, про те, що до її акаунту відбувається вхід третіх осіб. В подальшому банківську картку № НОМЕР_3 громадянки ОСОБА_5 , було заблоковано, так як була спроба списання грошових коштів третіми особами. Розблокувавши вищевказаний рахунок через термінал, громадянка ОСОБА_5 , виявила, що на її рахунку невідомою особою відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та нарахований кредит у сумі 20 000 гривень. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух грошових коштів, громадянкою ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 08.07.2023 року, в період часу з 17.23 год., по 17.25 год., невідома особа отримавши доступ до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрила картку «Універсальна» № НОМЕР_2 , та шляхом списання кредитного ліміту, заволоділи коштами в сумі 20 000 гривень. Згідно довідки про рух коштів видано ОСОБА_5 відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці Універсальна» № НОМЕР_2 , було встановлено, що відбулось списання грошових коштів за кур`єрські та поштові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до інформації, що було отримано в ході проведення аналізу вилучених з Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріалів, грошові кошти було перераховано на рахунок банку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власника, рух коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, з метою встановлення куди саме були списані кошти з даних карток, та які номери мобільних телефонів закріплені за даними банківськими картками. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ). На підставі викладено слідчий і прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 23.11.2023 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №000461, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

3.Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000461, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000461 від 15.08.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №2 Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- Інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_5 з зазначенням номерів мобільних телефонів, що було підключено до даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по час надходження ухвали до виконавця.

Інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_6 з зазначенням номерів мобільних телефонів, що було підключено до даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по час надходження ухвали до виконавця.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1