Справа № 464/283/24
пр.№ 1-кс/464/53/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні cтаршого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 06.01.2024 по строк винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 06.01.2024 по строк винесення ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 06.01.2024 по строк винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указа них по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.01.2024 по строк винесення ухвали;

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що в період з 06.01.2024 по 07.01.2024 о 00:00 год., невідома особа, із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 19 990 грн.Відомості про дане кримінальне провадження внесено 07.01.2024 старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається наступне: протягом тривалого часу, він користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , даний мобільний телефон у нього є прив`язаний до його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/рахунку НОМЕР_4 , котрою він розраховується в інтернеті за придбані товари та послуги. Будь які свої персональні дані, а також номер своєї кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль до неї, він ніколи нікому із сторонніх осіб не повідомляв, а також не повідомляв своїм близьким, оскільки доступ до грошових коштів та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав лише він, та користувався нею лише він. Так, станом на 06.01.2024 у нього на його кредитній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитна банківська карта НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 була залишкова сума у розмірі 50 003,80 грн., котрими він не розраховувався оскільки не було в цьому необхідності, так зазвичай якщо не має необхідності то він грошові кошти не знімав з даної карти і нею не розраховувався. На даній кредитній банківській карті було встановлено ліміт для оплати в інтернеті в розмірі 1 000 грн. на день. Даною кредитною банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він тільки розраховувався в інтернеті в межах встановленого ліміту. Так в подальшому, 07 січня 2024 року близько 07.30 години, він перебуваючи у своєму помешканні за адресою: АДРЕСА_3 , взяв свій мобільний телефон і побачив, два сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відмову оплати через перевищення інтернет-ліміту. Дані сповіщення датувались 07.01.2024: перше о 00:00:22 год. друге:00:00:40 год. Він відразу перевірив залишок на кредитній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив нестачу коштів в сумі 19 990 грн.. Оглянувши історію транзакцій, він виявив, що відбулись наступні списання, а саме: 06.01.2024 о 23:46 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 95RZJX7, Dublin; 06.01.2024 о 23:47 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , Dublin; 06.01.2024 о 23:47 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 22EU3ZK, Dublin; 06.01.2024 о 23:47 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 36973ZX, Dublin; 06.01.2024 о 23:47 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 9THMMXT, Dublin; 06.01.2024 о 23:48 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , Dublin; 06.01.2024 о 23:48 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 7ASZJX7, Dublin; 06.01.2024 о 23:48 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , Dublin; 06.01.2024 о 23:48 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital HKK3QX3, Dublin; 06.01.2024 о 23:49 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , Dublin; 06.01.2024 о 23:49 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 87J7HXB, Dublin; 06.01.2024 о 23:49 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 3DJ7HYB, Dublin; 06.01.2024 о 23:50 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 2MRE4ZF, Dublin; 06.01.2024 о 23:50 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , Dublin; 06.01.2024 о 23:50 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital LHL3QX3, Dublin; 06.01.2024 о 23:50 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , Dublin; 06.01.2024 о 23:51 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_11 , Dublin; 06.01.2024 о 23:51 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_12 , Dublin; 06.01.2024 о 23:51 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_13 , Dublin; 06.01.2024 о 23:51 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital R4TE4ZF, Dublin; 06.01.2024 о 23:52 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 8Z8PSXF, Dublin; 06.01.2024 о 23:52 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 , Dublin; 06.01.2024 о 23:52 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital XTM3QX3, Dublin; 06.01.2024 о 23:53 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital 92UG8YK, Dublin; 06.01.2024 о 23:59 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача Oculus Digital V6WHXW3, Dublin та останній платіж 07.01.2024 о 00:00 год. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19.99 доларів США на ім`я отримувача ІНФОРМАЦІЯ_15 , Dublin. Він відразу зателефонував оператору Гарячої лінії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 й попросив заблокувати його кредитну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 , пояснивши, що із вказаної карти шахрайським шляхом було списано грошові кошти на загальну суму 19 990 грн. Так зробивши скрін-шот виписки по кредитній банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_4 як підтвердження того, що у нього з даної кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_4 шахраями дійсно було знято 19 990 грн. він попрямував у поліцію для написання письмової заяви. Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та, згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 . Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої - задоволити.

Надати слідчим ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 06.01.2024 по 15.01.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 06.01.2024 по 15.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 06.01.2024 по 15.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указа них по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.01.2024 по 15.01.2024;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1