Дата документу 22.11.2023
Справа № 334/9722/23
Провадження № 1-кс/334/3238/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Беряднського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.11.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000155 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2023, приблизно о 21:30 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, під приводом обміну грошових коштів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошових коштів в борг шляхом використання облікового запису в соціальній мережі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 236 гривень, що належать ОСОБА_5 , які були перераховані однією транзакцією з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на суму 7236 гривень.

20 жовтня 2023 року, о 15:00 годині, за допомогою соціальної мережі «Телеграм» було здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на даний момент перебуває на тимчасово окупованій території, а саме в м. Бердянськ та з`явитися на допит не має можливості.

Так, ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,де на неї оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

19.10.2023, в соціальній мережі «Instagram», ОСОБА_5 в приватні повідомлення надійшло смс з облікового запису її подруги на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), яка на теперішній час проживає в м. Дніпро, з проханням надіслати їй на банківську картку № НОМЕР_2 в борг грошові кошти в сумі 7 200 грн. Цього ж дня, ОСОБА_5 , однією транзакцією надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 : - 19.10.2023 о 21:28 годині у сумі 7 236 грн. (з урахуванням комісії 36 грн.)

Далі, з цього ж облікового запису, надійшло смс з проханням надіслати додатково грошові кошти в сумі 5 420 грн., що викликало у потерпілої сумніви та вона вирішила зателефонувати своїй подрузі. Остання пояснила, що її обліковий запис був зламаний.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 7 236 гривень (з урахуванням комісії 36 грн.)

Після того, як ОСОБА_5 здійснила вищевказану транзакцію, відповідно до рапорту управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, 19.10.2023з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 7 100 гривень, були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з якої, 19.10.2023, грошові кошти в розмірі 8 400 гривень, переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з подальшим виведенням:

- 20.10.2023 о 07:27:43 годині, грошові кошти в сумі 1 104, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

- 20.10.2023 о 07:30:33 годині, грошові кошти в розмірі 1 713 гривень, були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 20.10.2023 о 07:40:11 годині, грошові кошти в сумі 2 665 гривень, були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що станом на теперішній час вона перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-на чиє ім`я були відкриті банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карткок за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківським карткам №

НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.10.2023 по теперішній час;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.10.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову

діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих Російською Федерацією території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області 13.04.2022 №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_10 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_12 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ІНФОРМАЦІЯ_13 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

1)до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

2)у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_12 є ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-на чиє ім`я були відкриті банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.10.2023 по 22.11.2023;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.10.2023 по 22.11.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 22.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1