УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уроженця м.Комсомольськ, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, працюючого головним бухгалтером ПрАТ «Полтавський ГЗК», підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року за № 0001415, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесене по кримінальному провадженню № 0001415, про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами умисного заниження службовими особами суб`єктами господарської діяльності у період 2018-2021 рр. податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також, службового підроблення.

01 лютого 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

03 лютого 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України..

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності, а саме: висновком Аналітичного дослідження Державної податкової служби України №300/99-00-08-02-01-20/00191282 від 28.10.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Полтавський ГЗК" () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2021»; висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні від 31.01.2023 №28110/22-34/28111/22-72/28112/22-71/2674?2678/23-71/2679?2686/23-72; протоколом допиту як свідка ОСОБА_7 від 11.05.2023; протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 від 11.04.2023; податковою консультацією ДФС № 9420/6/99-99-12-03-04-15 від 28.04.2017; експертним висновком №73-35-1/6 від 03.02.2022, затверджений директором Інституту геологічних наук НАН України; наказом (розпорядженням) №615 к від 31.08.2018 р.; висновком експерта №17011/17012/23-32 від 27.07.2023 року; спеціальними дозволами на користування надрами: № 1012 від 29.07.1997 виданий Державною службою геології та надр України для видобування на Горішне-Плавнинському та Лавриківському родовищі корисних копалин: залізистих кварцитів. Місцезнаходження - Полтавська область, Кременчуцький район. Термін дії дозволу до 26.07.2037 року. Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України від 26.07.2017 № 329 (протокол ДЗК України від 24.09.2015 №3428, угода про умови користування надрами від 28.07.2017); № 1012 від 29.07.1997 виданий Державною службою геології та надр України для видобування на Горішне-Плавнинському та Лавриківському родовищі корисних копалин: залізистих кварцитів. Місцезнаходження - Полтавська область, Кременчуцький район. Термін дії дозволу до 26.07.2037 року. Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України від 26.07.2019 № 206 (протокол ДЗК України від 24.09.2015 №3428, угода про умови користування надрами від 23.01.2020).

17 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) строком до 01.04.2023.

30 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/10419/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 30.05.2023 включно.

25 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/17465/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 01.07.2023 включно.

28 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/22327/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 28.08.2023 включно.

21 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/29676/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадженні у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) строком - до 21.09.2023 включно.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.06.2023 (справа № 761/21559/23) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України до 01 лютого 2024 року.

Разом з тим, обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати, так є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді, зможе незаконними способами впливати на свідків у кримінальному провадженні та як наслідок сприяти наданню свідками у провадженні неправдивих показань, а також протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також, ОСОБА_4 маючи безперешкодний доступ до приміщень ПрАТ «Полтавський ГЗК», в тому числі речей і документів, які там знаходяться, має можливість з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

В зв`язку з викладеним прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання зазначивши, що ризики зазначені прокурором у клопотанні відсутні. Заслухавши думки учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Перевіряючи матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами умисного заниження службовими особами суб`єктами господарської діяльності у період 2018-2021 рр. податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також, службового підроблення.

01 лютого 2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

03 лютого 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не виключене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч.5 ст.8 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини,відображену у пункті 175 Рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182 ) те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшла до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

17 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) строком до 01.04.2023.

30 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/10419/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 30.05.2023 включно.

25 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/17465/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 01.07.2023 включно.

28 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/22327/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) в межах строків досудового розслідування, а саме строком на два місяці - до 28.08.2023 включно.

21 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/29676/23) продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадженні у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282) строком - до 21.09.2023 включно.

Так, відповідно до положень ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Питання про продовження строку відсторонення особи від посади врегульоване нормою ст.158 КПК України, де зазначено, що строк відсторонення від посади застосовується, якщо прокурор доведе, що: 1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

За положеннями ч. 1 ст. 158 КПК України прокурор, а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження прокурор зобов`язаний довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слід також зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Разом з тим, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.

При вирішені питання щодо відсторонення від посади, слідчим суддею враховано, що прокурор довів, що такий захід дійсно необхідний для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на займаній посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Відтак, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що на даний час доведена наявність достатніх підстав вважати, що продовження відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 необхідне для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які працюють у ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Крім того, слідчим суддею встановлено, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно провести значний обсяг процесуальних дій.

Отже, відсторонення підозрюваного від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст.7 КПК України.

За встановлених в судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () в межах строків досудового розслідування до 18.11.2023 року.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади не призведе до негативних наслідків у роботі ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () та не матиме негативних наслідків для інших осіб, оскільки посадові обов`язки ОСОБА_4 можуть буди покладені на осіб, які, перебуваючи на певних посадах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), виконують схожі посадові обов`язки.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський ГЗК» на два місяці в межах строків досудового розслідування, а саме- до 18 листопада 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 .

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя: ОСОБА_1