Справа № 686/3061/24
Провадження № 1-кс/686/1166/24
30 січня 2024 року м. Хмельницький
30.01.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , на початку липня 2023 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Хмельницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення кримінальних правопорушень задля власного збагачення, вирішила організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману. З цією метою ОСОБА_5 в мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» розмістила оголошення про здачу в оренду житла на території курортної місцевості Івано-Франківської області, не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.
Так, 12.07.2023 близько 15.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в
невстановленому досудовим розслідуванням місці,отримала через додаток «Viber» повідомлення від потерпілого ОСОБА_6 щодо наміру зйому в оренду житла на території курортної місцевості Івано-Франківської області, не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, з корисливих мотивів, шляхом обману, діючи повторно, умисно повідомила останньому, що надання послуги з оренди житла здійснюється лише після попередньої оплати вартості послуги на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_7 , який ОСОБА_5 , використовувала як транзитний рахунок, чим створила у потерпілого ОСОБА_6 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій.
Після цього, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності орендодавця, не сумніваючись у правомірності її дій, того ж дня о 15:14 год, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3 000 гривень та банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 в якості завдатку за оренду житла.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 6 000 гривень в якості завдатку за оренду житла, ОСОБА_5 , не маючи наміру та можливості надати послуги з оренди житла, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , заподіявши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, розпорядилась ними в подальшому на власний розсуд.
Окрім цього, ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами наступних потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , використовуючи банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щорух коштів за банківськими рахунками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період часу за 01.07.2023, із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунку НОМЕР_7 у період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 у період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє по 28 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1