Справа № 212/7698/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000356 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження №0000356 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

13.09.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22 серпня 2023, ОСОБА_6 , шахрайським шляхом пропонуючи послуги утеплення фасадів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме будучи введений в оману ОСОБА_5 добровільно перерахував ОСОБА_6 у якості оплати за послуги утеплення фасаду, грошові кошти у сумі 21000 гривень, на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . До теперішнього часу ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто та зазначені послуги не надано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 21000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 22.08.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність та без виклику представника органу, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим суддею враховується та обставина, що особою причетною до кримінального правопорушення може бути особа, яка на теперішній час працює у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона буде мати можливість зміни або знищення витребуваних документів, а тому слідчим доведено необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої такі документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000356 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №0000356 від 14.09.2023, за фактом заволодіння ОСОБА_6 шахрайським шляхом пропонуючи послуги утеплення фасадів, грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме будучи введений в оману ОСОБА_5 добровільно перерахував ОСОБА_6 у якості оплати за послуги утеплення фасаду, грошові кошти у сумі 21000 гривень, на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 на суму 21000,00 гривень.

В той же час клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з міжнародного розрахункового рахунку по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 22.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000356 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме до: документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 на суму 21000,00 гривень.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1