Справа № 676/7968/23
Номер провадження 1-кс/676/1985/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, за результатами проведених упродовж 2023 року публічних закупівель та робіт з ремонту тротуарів в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року; Документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року.

Слідчий зазначає, що отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані будуть використані під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні оскільки нададуть можливість встановити суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які були надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та як докази дадуть можливість встановити наявність чи відсутність кримінальних правопорушень. Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше проведення слідчих дій, зокрема призначення експертиз та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, розгляд клопотання слідчим суддею проводиться без виклику осіб, у володінні яких вона знаходяться, тобто без представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слід задоволити та надати дозвіл процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) на тимчасовий доступ до документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи 0 підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року; Документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи підприємця ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задоволити.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року; Документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні яких перебувають документи, забезпечити тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року; Документів, що стосуються відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - додатки 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій. адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, керівнику Головного Управління ДПС в Хмельницькій області, для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1