Справа № 750/8676/22
Провадження № 1-кс/750/4950/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002600 від 01.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо наступних проведених операцій:

-яким саме чином 03.03.2022 проводились операції переказу коштів через термінал W0000267 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , згідно ID-транзакції 6 на суму 29 000 грн. дата та час транзакції 10:33 год. 03.03.2022, згідно ID-транзакції 5 на суму 10 000 грн. дата та час транзакції 10:35 год. 03.03.2022, згідно ID-транзакції 6 на суму 5 000 грн. дата та час транзакції 10:39 год. 03.03.2022;

-хто являється отримувачем коштів, згідно проведених транзакцій НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_6 через термінал НОМЕР_7 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 02.03.2022 до 01.06.2022, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 02.03.2022 до 01.06.2022 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок, залишок коштів на рахунку станом на 03.10.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 01.06.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом таємного викрадення грошових коштів з його банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце 03.03.2022.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02.03.2022 незнайомий чоловік забрав у нього його мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_9 та банківську картку, після чого через декілька днів він дізнався що у нього з банківського рахунку були зняті грошові кошти. Крім цього, коли вказаний невідомий чоловік знаходився в будинку потерпілого то він здійснив постріл йому в ногу, оскільки він вважав що потерпілий являється коригувальником вогню військовослужбовців збройних сил РФ. Після того як невідомі чоловіки пішли з його будинку він знайшов предмет схожий на гільзу у своєму будинку.

Відповідно до інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02.03.2022 та 03.03.2022 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 перераховуються грошові кошти на невідомий рахунок.

Під час проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 вказав на фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на особу, яка забрала в нього його мобільний телефон, банківську картку та паспорт.

Згідно інформації наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суд м. Чернігова встановлено проведення настунних операцій по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 датовані 03.03.2022, а саме:

- о 10:33 год. 03.03.2022 здійснено переказ коштів через P 32 на суму 29 000 грн. (145 грн. стягнено комісії), дана операція проведена через термінал W0000267, ID транзакції 6, на рахунок одержувача коштів НОМЕР_6 . - о 10:35 год. 03.03.2022 здійснено переказ коштів через P 32 на суму 10 000 грн. (50 грн. стягнено комісії), дана операція проведена через термінал W0000267, ID транзакції 5, на рахунок одержувача коштів НОМЕР_6 .

- о 10:39 год. 03.03.2022 здійснено переказ коштів через P 32 на суму 5 000 грн. (25 грн. стягнено комісії), дана операція проведена через термінал W0000267, ID транзакції 6, на рахунок одержувача коштів НОМЕР_6 .

З наданої інформації банківською установою не простежується дані особи, котра являється отримувачем грошових коштів викрадених у потерпілого ОСОБА_5 з банківської карти останнього.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 копій документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо наступних проведених операцій:

-яким саме чином 03.03.2022 проводились операції переказу коштів через термінал W0000267 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , згідно ID-транзакції 6 на суму 29 000 грн. дата та час транзакції 10:33 год. 03.03.2022, згідно ID-транзакції 5 на суму 10 000 грн. дата та час транзакції 10:35 год. 03.03.2022, згідно ID-транзакції 6 на суму 5 000 грн. дата та час транзакції 10:39 год. 03.03.2022;

-хто являється отримувачем коштів, згідно проведених транзакцій НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_6 через термінал НОМЕР_7 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 02.03.2022 до 01.06.2022, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 02.03.2022 до 01.06.2022 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок, залишок коштів на рахунку станом на 03.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1