печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб з числа міжнародних автомобільних перевізників, які причетні до організації каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до ІТС Єдиного комплексу інформаційних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратором якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті.

Постановами КМУ від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 та від 30.03.2022 №194», а також від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджено порядок перетину державного кордону під час військового стану.

Так, визначено, що дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути внесені до системи «ШЛЯХ» та водії, які виконують вказані перевезення, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Протиправну діяльність, причетні особи здійснюють через наступні суб`єкти господарювання: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Причетні особи підшукують військовозобов`язаних громадян України, які мають намір без виконання та в обхід виконання вимог чинного законодавства, будь-яким способом отримати дозвіл на виїзд за межі України, проте не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001, оскільки останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України. Далі, авторизуючись у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отримують доступ до особистого кабінету ліцензіата, де подають заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП та після схвалення поданих заяв виготовляють пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Львівської або Волинської областей. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця та часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, при дослідженні якої встановлено IP-адреси та інтернет-провайдери, які використовувались під час внесення відомостей та входу в електронний кабінет системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовував ІР адресу: НОМЕР_2 (в період: 08.05.2023 15:17, 08.05.2023 15:52, 08.05.2023 16:42, 08.05.2023 16:56, 08.05.2023 17:57, 08.05.2023 18:24, 09.05.2023 11:17, 10.05.2023 11:56, 10.05.2023 13:18, 10.05.2023 14:56, 10.05.2023 16:00, 14.05.2023 11:54, 15.05.2023 16:39, 19.05.2023 18:44, 20.05.2023 13:45, 20.05.2023 16:37, 21.05.2023 10:24, 21.05.2023 10:57, 23.05.2023 9:36, 23.05.2023 12:48, 24.05.2023 18:14, 25.05.2023 9:23, 25.05.2023 11:19, 25.05.2023 18:40, 25.05.2023 19:02, 26.05.2023 11:46), що належить Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000806 від 09.05.2023: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ;слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про ідентифікаційні дані особи, в тому числі юридичної (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання та адреса надання послуги, телефон, паспортні дані, назва підприємства та дані представника юридичної особи), тобто користувачів (абонентів), яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням ІР-адреси: НОМЕР_2 (в період: 08.05.2023 15:17, 08.05.2023 15:52, 08.05.2023 16:42, 08.05.2023 16:56, 08.05.2023 17:57, 08.05.2023 18:24, 09.05.2023 11:17, 10.05.2023 11:56, 10.05.2023 13:18, 10.05.2023 14:56, 10.05.2023 16:00, 14.05.2023 11:54, 15.05.2023 16:39, 19.05.2023 18:44, 20.05.2023 13:45, 20.05.2023 16:37, 21.05.2023 10:24, 21.05.2023 10:57, 23.05.2023 9:36, 23.05.2023 12:48, 24.05.2023 18:14, 25.05.2023 9:23, 25.05.2023 11:19, 25.05.2023 18:40, 25.05.2023 19:02, 26.05.2023 11:46) та укладених з ними договорів та угод, додатків до них, документів про оплату отриманих послуг.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48659/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1