Справа № 405/9342/23
провадження № 1-кс/405/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002898 від 18.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0002898 від 18.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002898 від 18.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.10.2023 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали, про те, що мешканці міста Кропивницького на території вказаного міста займаються незаконним збутом, та зберіганням наркотичних засобів, та психотропних речовин, шляхом розкладання закладок.

Так, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення УБН ГУНП в Кіровоградській області було надано доручення в порядку ст..40 КПК України.

У відповідь на доручення до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що встановлено групу мешканців м. Кропивницького, які об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи та попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок на території м. Кропивницький. Організатором даного злочинного угрупування є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , він є адміністратором Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює на території м. Кропивницький. ОСОБА_4 організував постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію вказаного міста та через свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створив логістичний склад у вигляді орендованого будинку в якому інші учасники даної злочинної групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , займаються фасуванням та розподіленням для подальшого розповсюдження даних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок та мастер кладів на території міста Кропивницький.

Також встановлено, що наркозалежні особи, перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що використовуються ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 , однак на теперішній час номери банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не встановлено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002898 від 18.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:

- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено картки відкриті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 11.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 11.01.2024;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 11.01.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14