Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6700/23
Номер провадження 1-кс/711/1815/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2019 року, зареєстровано в реєстрі за №1-2313.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 був ОСОБА_5 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. 27.06.2019 року підробленим свідоцтвом про право власності на житло ОСОБА_6 , приватизував квартиру АДРЕСА_2 на себе. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Згодом 13.08.2019 ОСОБА_6 , актом приймання - передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який і являвся директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану вище квартиру, акт посвідчувався державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 договором купівлі продажу квартири продав ОСОБА_10 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.12.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_10 , який 02.03.2020 продав договором купівлі продажу, квартири ОСОБА_11 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.03.2020 право власності зареєстровано відповідно до договору купівлі продажу за ОСОБА_11 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , підробленим договором дарування 12.02.2019 приватизував на себе квартиру АДРЕСА_3 , яку ОСОБА_12 будучи власником вищевказаної квартири договором дарування 13.01.1995 подарував ОСОБА_13 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію 12.02.2019 було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Згодом 13.08.2019 ОСОБА_6 , актом приймання - передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який і являвся директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану вище квартиру акт посвідчувався державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 договором купівлі продажу квартири продав ОСОБА_14 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.12.2019 право власності на квартиру зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_14 .

В рамках кримінального провадження було допитано ОСОБА_12 , який пояснив, що 13.01.1995 року договором дарування подарував дружині ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_12 , розлучився з ОСОБА_13 . У 1996 році колишня дружина ОСОБА_13 , та син ОСОБА_15 виїхали за кордон, а саме до США де остання і вийшла заміж. В подальшому син ОСОБА_15 приїхав до України де і на даний час перебуває. В квартирі яку подарував ОСОБА_12 колишній дружині проживав спільний син та матір колишньої дружини ОСОБА_16 , яка померла в 2019 році. Близько 4 років назад ОСОБА_12 стало відомо зі слів спільної знайомої, що колишня дружина ОСОБА_13 , померла в США начебто від інсульту. В ОСОБА_13 , крім спільного сина з ОСОБА_12 з родичів більше нікого не було. До весни 2022 року ОСОБА_15 проживав в квартирі. Тоді ОСОБА_12 стало відомо від сусідів, що прийшли невідомі особи які представились новими власниками квартири, змінили на вхідних дверях замок, викинули з квартири сміття, вигнали ОСОБА_15 з квартири і виставили її на продаж. Договір дарування який надали для ознайомлення ОСОБА_12 , підроблений. ОСОБА_6 , останній не знає.

Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 надало копії інвентаризаційної справи № 26727 на квартиру АДРЕСА_3 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 17.02.1994 вищевказана квартира належить ОСОБА_12 . Який договором дарування 13.01.1995 подарував ОСОБА_13 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 надало копії інвентаризаційної справи № 19551 на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 21.04.1993 вищевказана квартира належить ОСОБА_5 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Аналізуючи докази зібрані в ході досудового розслідування орган досудового розслідування приходить до висновку, що копії документів, які слугували підставою для реєстрації права власності являються підробленими.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналу акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2019 року, зареєстровано в реєстрі за №1-2313.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Вказує, що необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів також обумовлена подальшим проведенням судово-почеркознавчих експертиз.

Згідно п.п.1.1. Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000277, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2019 року, зареєстровано в реєстрі за №1-2313.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1