Справа №613/1957/23 Провадження № 1-кс/613/620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 25.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 24 вересня 2023 року 08 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 150 гривень (з них комісія 20 гривень 75 копійок), які 24 вересня 2023 року о 08 годині 05 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25 вересня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 вересня 2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу деревини породи «дуб», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4170,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 25 вересня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що у неї в користуванні перебуває пенсійна банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій малися грошові кошти близько 4200,00 гривень.

24 вересня 2023 року близько 07-15 години ОСОБА_5 знаходилася вдома та в мобільному додатку «FACEBOOK» побачила оголошення про продаж деревини, в якій саме групі ОСОБА_5 вказати не може, оскільки вона не запам`ятала. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 одразу зателефонувала зі свого мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_5 . Слухавку взяв чоловік, з яким ОСОБА_5 почала бесіду з приводу замовлення деревини породи «дуб», після чого остання запитала, чи може вона замовити чотири або п`ять складометрів деревини, на що чоловік відповів, що ОСОБА_5 може замовити будь-яку кількість деревини. Далі ОСОБА_5 сказала невідомому чоловіку, що вона згодна замовити деревину, на що останній повідомив, що він направить номер телефону в бухгалтерію лісхозу, яка в свою чергу розрахує ОСОБА_5 загальну вартість деревини та про це її повідомлять у додатку «Viber». Потім ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення у вказаному додатку з мобільного номеру НОМЕР_6 , в ході листування ОСОБА_5 домовилася про купівлю деревини породи «дуб» на суму 4150,00 гривень. Далі ОСОБА_5 з номера НОМЕР_6 надійшло смс-повідомлення, у якому було вказано про те, що їй необхідно було сплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем вказано ОСОБА_6 . ОСОБА_5 запитала, чи може вона сплатити всю суму на місці, після того як доставлять деревину, на що ОСОБА_5 відповіли, що потрібно одразу сплатити всю суму. Далі ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4150,00 гривень (з них комісія 20 гривень 75 копійок) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем вказано ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_5 підтримувала зв`язок з чоловіком з мобільним номером НОМЕР_4 , який їй на протязі дня казав, що деревину їй доставлять, а згодом вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок.

Станом на 25.09.2023 деревину ОСОБА_5 не доставили та грошові кошти так і не повернули.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 25 вересня 2023 року було оглянуто, а саме: копію картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , а саме: дата операції, рахунок, деталі операції, сума у валюті операції, сума у валюті картки, сума комісій, сума знижок та залишок після операції; роздруківку квитанції № TS207098 від 27.09.2023 з інформацією про зміст операції, платника, дати та часу приймання платежу, номеру квитанції, дати валютування, суми, комісії, валюти, картки/рахунку відправника, картки/рахунку одержувача, призначення, результату, Transaction id; фрагмент аркушу паперу в клітинку, на якому виконані записи « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 ».

25 вересня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.09.2023 вбачається, що у її користуванні є банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.09.2023 близько 07.15 год. вона знаходилась вдома та в мобільному додатку Фейсбук побачила оголошення про продаж деревини. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_4 , на який потерпіла зателефонувала. В ході розмови з невідомим чоловіком, потерпіла замовила деревину породи дуб. Потерпілій в додаток Вайбер з номеру телефона НОМЕР_6 надійшло повідомлення, у якому було вказано про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 4150,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем було вказано ОСОБА_6 . Потерпіла запитала, чи зможе вона сплатити грошові кошти на місці, після того, як деревину доставлять додому, на що їй повідомили, що грошові кошти потрібно сплатити одразу. Потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4150,00 гри. на банківську картку № НОМЕР_2 . Потерпіла підтримувала зв`язок з чоловіком за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який на протязі дня говорив їй, що деревину доставлять, однак згодом чоловік перестав виходити на зв`язок. Станом на 25.09.2023 потерпілій деревину не доставили та гроші не повернули.

Факт переказу коштів підтверджується долученими до клопотаннями копією виписки по рахунку потерпілої та копією дубліката чека.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій судця дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 25.09.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 24 вересня 2023 року 08 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 150 гривень (з них комісія 20 гривень 75 копійок), які 24 вересня 2023 року о 08 годині 05 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя