Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3842/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000799 від 25 листопада 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 грудня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000799 від 25 листопада 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 24 листопада 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 22 листопада 2023 року в телефонному режимі, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом підключення до загальної мережі, отримала від заявника код-підтвердження користування номером, за допомогою якого отримала доступ до банківської карти заявника № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказала грошові кошти в розмірі 2059 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22 листопада 2023 року на його мобільний номер телефону № НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи з мобільного номеру телефону № НОМЕР_4 , чоловічий голос, який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто з метою підключення до загальної мережі мобільного зв`язку, шахрайським шляхом, шляхом обману, отримав від потерпілого код з смс-повідомлення, який надійшов на номер мобільного телефону потерпілого. Після чого доступ до мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 потерпілому було заблоковано, проте відкрито для користування невстановленій особі шляхом створення віртуальної SIM-карти за вищезазначеним номером. В подальшому потерпілий виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без його дозволу та будь якого підтвердження транзакцій 22 листопада 2023 року в період часу з 18 години 18 хвилин до 18 години 48 хвилин, 44 транзакціями по 46,80 грн грошові кошти перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим зазначеного відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх доручення співробітникам СКП Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01 жовтня 2023 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1