Справа № 761/336/24
Провадження № 1-кс/761/975/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: на майно, тютюнові вироби, документи, предмети, речі, вилучені 14.12.2023 року під час обшуку проведеному на підставі ухвали слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2023 по справі №761/42995/23, за адресою: АДРЕСА_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовуються для зберігання з метою збуту тютюнових виробів ФОП ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування, в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, у період із 2022 року по теперішній час на території м. Одеса, Одеської області, м. Київ та Чернівецької області організували механізм ввезення на територію України контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх незаконне зберігання та транспортування з метою збуту, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюну для кальяну, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Одеса, Одеської області, м. Київ через мережу магазинів.

Проведеними заходами перевірки, встановлено, що точка зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - електронних сигарет, рідини для наповнення електронних сигарет, АДРЕСА_1 .

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2023 по справі №761/42995/23, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, 14.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення обшуку встановлено, що вказана адреса яка використовуються для зберігання з метою збуту тютюнових виробів ФОП ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюнові вироби, які містять папірці схожі на марки акцизного податку, а саме: Тютюн для кальяну не обклеєні марками акцизного податку, наступних торгових марок.

Вказані вилучені тютюнові вироби передано відповідно акту приймання передачі від 14.12.2023 на відповідальне зберігання до ТОВ «Спец Транс Склад» ().

Також, під час обшуку виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі: копію ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ФОП ОСОБА_4 ( дія ліцензії з 14.10.2022 по 14.10.2023) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами(дія ліцензії з 14.10.2021 по 14.10.2022) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копію протоколу про адміністративне правопорушення на 1 арк., флешнакопичувач із інформацією, яка стосується діяльності магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чорнові записи на яких зазначено скільки продано та за яку ціну продано підакцизної продукції громадянинам України на 98 аркушах. касові чеки «Загальний звіт» на 24 арк.; мобільний телефон iPhone 6s; мобільний телефон SAMSUNG A52 зошит із записами записи стосуються виручки за кожен день ФОП ОСОБА_4 , зошит 96 аркушів; Зошит із чорновими записами 1 шт; Чорнові записи на 12 арк.; Папірець із кюаркодом, після наведення на вказаний папірець перекидає автоматично у Приват24 2 арк.; Папірці із номерами банківських карток моно банку та приват банку 2 шт. ноутбук DELL SN 0N3N45 із зарядним пристроєм.

Зазначені предмети, речі та документи, являються речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст. 167 КПК України, оскільки являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказали, що вилучені в ході обшуку документи, предмети та майно, в собі містить дані, як підлягають встановленню, а факт вилучення даних речей відноситься до однієї з обставин, що складають подію злочину, а відтак підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

15.12.2023 вилучене в ході обшуку майно було оглянуто та визнано постановою слідчого Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Проведеними заходами перевірки, встановлено, що точка зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - електронних сигарет, рідини для наповнення електронних сигарет, АДРЕСА_1 .

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2023 по справі №761/42995/23, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, 14.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення обшуку встановлено, що вказана адреса яка використовуються для зберігання з метою збуту тютюнових виробів ФОП ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюнові вироби, які містять папірці схожі на марки акцизного податку, а саме: Тютюн для кальяну не обклеєні марками акцизного податку, наступних торгових марок.

Вказані вилучені тютюнові вироби передано відповідно акту приймання передачі від 14.12.2023 на відповідальне зберігання до ТОВ «Спец Транс Склад» ().

Також, під час обшуку виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі: копію ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ФОП ОСОБА_4 ( дія ліцензії з 14.10.2022 по 14.10.2023) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами(дія ліцензії з 14.10.2021 по 14.10.2022) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копію протоколу про адміністративне правопорушення на 1 арк., флешнакопичувач із інформацією, яка стосується діяльності магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чорнові записи на яких зазначено скільки продано та за яку ціну продано підакцизної продукції громадянинам України на 98 аркушах. касові чеки «Загальний звіт» на 24 арк.; мобільний телефон iPhone 6s; мобільний телефон SAMSUNG A52 зошит із записами записи стосуються виручки за кожен день ФОП ОСОБА_4 , зошит 96 аркушів; Зошит із чорновими записами 1 шт; Чорнові записи на 12 арк.; Папірець із кюаркодом, після наведення на вказаний папірець перекидає автоматично у Приват24 2 арк.; Папірці із номерами банківських карток моно банку та приват банку 2 шт. ноутбук DELL SN 0N3N45 із зарядним пристроєм.

15.12.2023 вилучене в ході обшуку майно було оглянуто та визнано постановою слідчого Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене, стадію досудового розслідування, та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про призначення експертного дослідження вилучених речей, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тютюнові вироби, документи, предмети, речі, вилучені 14.12.2023 року під час обшуку проведеному на підставі ухвали слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2023 по справі №761/42995/23, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Авангард, вул. Торгова, 15 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовуються ФОП ОСОБА_4 , а саме: Тютюн для кальяну не оклеєні марками акцизного податку, наступних торгових марок а саме: Cult 100 gr 112 шт.; Creepy 100 gr 36 шт.; Buta Black 100 gr 31 шт.; 5ive 100 gr 37 шт.; Molfar 60 gr 3 шт.; Molfar 40 gr 3 шт.; Chefs 40 gr 15 шт.; Chefs 100 gr 4 шт.; Dark UA 100 gr 5 шт.; Serbetli 100 gr 41 шт.; Jibiar 100 gr 30 шт.; Dead horse 50 gr 6 шт.; 420 40 gr 13 шт.; 420 100 gr 12 шт.; Paradox 50 gr 7 шт.; Unity 100 gr 3 шт.; Hookah Tobacco 100 gr 43 шт.; Buta 50 gr 6 шт.; Pelikan 50 gr 8 шт.; Tobaci 50 gr 12 шт.; Fusion 100 gr 21 шт.; Doman 100 gr 96 шт.; gecco 100 gr 26 шт.; Diamond 50 gr 85 шт.; Basio Hookah 100 gr 18 шт.; Paradox 125 gr 1 шт.; Basio Hookah 50 gr 94 шт.; White Angel 50 gr 85 шт.; Lirra 50 gr 11 шт.; whitesmok 50 gr 37 шт.; Absolen 100 gr 2 шт.; Yommy 100 gr 9 шт.; Black white 40 gr 8 шт.; daim 50 gr 1 шт.; підакцизні товари електронні сигарети, які наповнені рідиною для наповнення електронних сигарет, що оклеєні марками акцизного податку наступних торгових марок, а саме: BACIO 1500 тяг 95 шт.; SATURN 1600 тяг 20 шт.; HELLO BAR 1600 тяг 78 шт.; HELLO BAR 2000 тяг 75 шт.; BACIO 3000 тяг 9 шт.; VAAL 6500 тяг 33 шт.; GRAGAS 2 шт.; підакцизні товари електронні сигарети, які наповнені рідиною для наповнення електронних сигарет, що не оклеєні марками акцизного податку наступних торгових марок, а саме: VOZOL 10000 тяг 60 шт.; VOZOL 6000 тяг 32 шт.; ELFBAR 5000 тяг 145 шт.; ELFBAR 9000 тяг 47 шт.; ELFBAR 7000 тяг 7 шт.; ELFBAR 4000 тяг 3 шт.; ELFBAR 1800 тяг 45 шт.; ELFBAR 1500 тяг 170 шт.; ELFBAR 1200 тяг 33 шт.; ELFBAR 2000 тяг 31 шт.; BETAMAX 5500 тяг 65 шт.; LOST MARY 5000 тяг 77 шт.; GRAN GREPE KATANA 5000 тяг 19 шт.; KATANA 2000 тяг 5 шт.; LIKE 1800 тяг 43 шт.; MANOLI 550 тяг 95 шт.; HELLO BAR 800 тяг 39 шт.; AIIZ PLUS 2000 тяг 7 шт.; VABAR 5000 тяг 5 шт.; RPMBAR 5000 тяг 2 шт.; TOBACCO 2500 тяг 3 шт.; TOBACCO 1500 тяг 2 шт.; GORD 4000 тяг 20 шт.; INOBAR 2000 тяг 40 шт.; KATANA 3000 тяг 5 шт.; ELFBAR 3000 тяг 2 шт.; KATANA 5000 тяг 1 шт.; підакцизні товари рідини для заповнення електронних сигарет, що не оклеєні марками акцизного податку наступних торгових марок, а саме: Flip 30 мл (doublemint 25) 96 шт.; Flip 30 мл (doublemint 50) 152 шт.; twested 30 шт.; aura 30 мл 52 шт.; twisted 60 мл 3 шт.; что вкусное 21 шт.; oblako 30 мл 30 шт.; gord 30 мл 5 шт.; bevape 26 шт.; elflio 50 мл 28 шт.; cheser 30 мл 28 шт.; salt 30 мл 67 шт.; elfbar prefilled pool 28 шт.; lucky 15 мл 15 шт.; lucky 30 мл 19 шт.; рідина для наповнення електронних сигарет 30 мл 48 шт.; 10 мл 42 шт.; katana 6 шт.; wick wirf 17 шт.; salt 10 шт.; froublemaker 12 шт.; зразки для проведення судової експертизи, копію ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 ( дія ліцензії з 14.10.2022 по 14.10.2023) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами(дія ліцензії з 14.10.2021 по 14.10.2022) із додатком до ліцензії всього на 2 арк., копію протоколу про адміністративне правопорушення на 1 арк., флешнакопичувач із інформацією, яка стосується діяльності магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чорнові записи на яких зазначено скільки продано та за яку ціну продано підакцизної продукції громадянинам України на 98 аркушах. касові чеки «Загальний звіт» на 24 арк.; мобільний телефон iPhone 6s; мобільний телефон SAMSUNG A52 зошит із записами записи стосуються виручки за кожен день ФОП ОСОБА_4 , зошит 96 аркушів; Зошит із чорновими записами 1 шт; Чорнові записи на 12 арк.; Папірець із кюаркодом, після наведення на вказаний папірець перекидає автоматично у Приват24 2 арк.; Папірці із номерами банківських карток моно банку та приват банку 2 шт. ноутбук DELL SN 0N3N45 із зарядним пристроєм.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1