У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/12998/23

Номер провадження 1-кс/495/2584/2023

04 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.12.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000061 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стосовно привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснюється на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі голови ОСОБА_4 ) договори з підрядниками, а саме:

?ПП « ОСОБА_5 » укладений договір №21/КР вiд 14.09.2023 на 487 892 гривень за капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року. 21.09.2023 оплачено 289 548.83 гривні, згiдно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.09.2023 без ПДВ.

?ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , укладені договори №03/КР вiд 28.07.2023р. на 148319 гривень на капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок ракетного удару. Оплачено 11.08.2023 148319 гривень згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 08.08.2023 без ПДВ, та №06/КР вiд 07.08.2023р. на 288840 гривень на капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , пошкоджений внаслідок ракетного удару. Оплачено 19.08.2023, 288840 гривень згідно акту приймання виконаних будівельних робiт №1 вiд 16.08.2023 без ПДВ;

? ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_2 , укладено договір №14/КР вiд 22.08.2023 на проведення робіт з капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю на 719338 гривень.

?ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_3 , укладено договори: №01/КР вiд 28.07.2023 за проведення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 958669 гривень; №27/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 вартістю 171335 грн.; №28/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 193278 гривень; №34/КР від 16.10.23 на 178805 гривень за капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок ракетного удару, оплачено 31.10.2023 140917 гривень за актом виконаних будівельних робіт №1 від 27.10.2023; №35/КР від 16.10.2023 на 139505 гривень за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , оплачено 108387 гривень за актом виконаних будівельних робіт № 1 від 27.10.2023;

?ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_10 ) укладено договори: №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 214859 гривень; №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 вартістю 633493 гривень.

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 , директор та засновник ОСОБА_11 ) укладено договори: №09/КР вiд 17.08.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 вартістю 541183 гривень; №10/КР вiд 17.08.2023 на здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 вартістю 998183 гривень.

Враховуючи, що в діях особи вбачено склад вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, та з метою призначення судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 а саме до документів:

- Правоустановчих документів ФОП « ОСОБА_6 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2023 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » за 2023 рік;

-Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

- Інших документів щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області тощо.

За твердженням слідчого, одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000061 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стосовно привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000061, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням оперативним співробітникам ГУНП та УСБУ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- Правоустановчих документів ФОП « ОСОБА_6 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2023 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » за 2023 рік;

-Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Інших документів щодо проведення капітального ремонту домоволодінь пошкоджених внаслідок ракетних удару 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області тощо.

- документів щодо отримання будівельних матеріалів безкоштовною від ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших організацій.

- копій ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1