У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 21.11.2023 за фактом вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.01.2024 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 21.11.2023 за фактом вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку, яка полягає в наданні банківських карток в оренду за грошову винагороду в соціальній мережі, ввела заявницю в оману, чим завдала матеріального збитку у сумі 100 999 гривень.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було допитано та залучено до провадження як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 4 вересня 2023 року побачила оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про пропозицію роботи із здачею в оренду своє карти для виплат № НОМЕР_1 , а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пост був викладений ОСОБА_6 , списавшись із нею за допомого мессенджера «Facebook», ОСОБА_7 повідомила, що заробіток полягає в здачі в оренду своє карти для виплат, так як вони працюють із людьми по всій країні із 2021 року, їм були потрібні карти таких банків, як ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_8 , вікова категорія від 25 років, працювати потрібно 3-4 години в день, із обіцяним доходом в 30000,00 грн. в місяць, зокрема вона повідомила, що вони працюють з кріптобіржами (біном, бінанс, елевест та іншими, також працюють із казино та веб-сайтами), так як на їхніх картках стоять ліміти то вони шукають людей з картками, які хочуть заробляти на постійній основі онлайн.

В подальшому ОСОБА_7 надала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після переходу за посиланням із потерпілою зв`язалась менеджер « ОСОБА_8 », та запропонувала роботу на постійній основі із заробітною платою в 30 000,00 грн. щомісячно, вона повідомила, що вони працюють з кріптобіржами, що ніякого обманну немає, все прозоро та чесно, вона запропонувала зареєструватися в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із переписки з менеджером « ОСОБА_8 », вона зареєструвалася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила картку та повідомила їй свій мобільний номер, номера карток та код, який надсилав банк.

Через два місяці після спілкування з менеджером та проходження верифікації, до ОСОБА_5 почали телефонувати із МФО та вимагати повернення кредитних коштів але вона повідомила, що ніяких кредитів не оформлювала, також те, що ніяких коштів не отримувала, після чого вона подивилася в Українському Бюро кредитних історій, де побачила, що на її ім`я оформили кредити, а саме: 08.09.2023 МФО Мілоан, взято 7000.00 грн., 08.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 , взято 10000,00 грн., 08.09.2023 МФО ІНФОРМАЦІЯ_12 взято 7000,00 грн., 08.09.2023 МФО ОСОБА_9 , взято 3000,00 грн. 08.09.2023 МФО Лінеура Україна, взято 10000,00 грн., МФО Селфі кредит, взято 4000,00 грн., МФО Манівео швидка фінансова допомога, взято 3000,00 грн., МФО Бізпозика, взято 27000,00 грн., однак ці кошти на її карткові рахунки не надходили, що підтверджується випискою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 від 08.09.2023 та довідкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.11.2023 року, а ці кошти були зараховані на карткові рахунки шахраїв. Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлені особи перерахували на картковий рахунок 08.09.2023 о 18 годині 13 хвилин кошти в сумі 3000,00 грн. та о 18 годині 35 хвилин в сумі 2000,00 грн., для того щоб взяти кредит оплати частинами на суму 29 999,00 грн., що підтверджує заява про надання кредиту «Оплата частина» від 08.09.2023 (що додається до заяви), так як в ОСОБА_10 за кредитом в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була заборгованість, а оплату частинами при наявності заборгованості банк не видає.

08.09.2023 о 20 годині 40 хвилин з карти шахраї на карту ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було скинуто 2 грн.

В результаті даних дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківських карт потерпілого: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим завдали потерілій матеріального збитку на 100 999,00 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000621 від 21.11.2023, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.11.2023, протоколом допиту потерпілого від 08.12.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 04.11.2023, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 04.11.2023, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя