Справа № 309/6081/23
Провадження № 1-кс/309/663/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

12 грудня 2023 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засіданні ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000198 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000198 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

З даного клопотання вбачається, що 28 березня 2023 року, о 21-56 годині, невідомі особи, шахрайським шляхом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , списали грошові кошти в сумі 10260грн.00коп..

12 червня 2023 року прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Хустської окружної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, яку направлено для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване з адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої інформації за постановою прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , переказано на картку за № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки, яка належить потерпілому ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 9500грн. 28 березня 2023 року, о 21:56:13, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та грошові кошти в сумі 760грн. 28 березня 2023 року, о 21:56:13, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , який в подальшому грошові кошти в сумі 8650грн. переказав через банкомат/термінал №31000883, що знаходиться в АДРЕСА_1 , отримувач коштів картка за № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які були переведені шляхом переказу з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , незаконно перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт номер: НОМЕР_5 ; Рахунок вкладу на Вимогу НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , оскільки існує реальна загроза відчуження грошових коштів, які були незаконно - шахрайським шляхом привласнені та є предметом злочину, тому слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт цього тимчасово вилученого майна.

Слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглянути без його участі та підтримує його у повному обсязі.

Слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, розглядає це клопотання без виклику особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , у володінні якого знаходиться дана картка, оскільки вважає, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до п.4 ст.107 КПК України: фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих /розшукових/ дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає заявлене клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 обґрунтованим та доведеним, а арешт майна - необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Керуючись ст.170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000198 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, - задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з метою збереження предмета кримінального правопорушення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Закарпатського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1