Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8958/23
Провадження № 1-кс/644/1615/23
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000494 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 10.11.2023 по 10.12.2023; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000494 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10:21 години по 15:53 години 10.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під виглядом заробітку в інтернеті, в месенджері «Telegram» шляхом переводу з платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі приблизно 57750 грн., що належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_4 чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 03.11.2023 о 15:20 коли вона перебувала за місцем мешкання їй на месенджер «Telegram» надійшло повідомлення з невідомого номеру з пропозицією заробітку шляхом збільшення кількості переглядів також у повідомленні було посилання на групу в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищезазначеній групі їй запропонували бронювати номера в готелі за посиланням на що вона погодилась. Після чого з телеграм акаунту з ніком « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ) їй надійшло повідомлення з посиланням на групу в «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого потерпіла, діючи за вказівками невідомої особи яка надсилала їй повідомлення у месенджер «Telegram» з акаунту « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ), зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заробітку грошових коштів за допомогою сайту. З телеграм акаунту « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ) їй надсилались платіжні картки на які потрібно було перераховувати грошові кошти, які в подальшому з`являться на сайті. Грошові кошти дійсно зараховувались на «гаманець» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З акаунту телеграм « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ) потерпілій було надіслано номер платіжної картки НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_12 ) на яку потерпіла 10.11.2023 о 10:21 перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 20857 гривень, які згодом були зараховані на «гаманець» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше з акаунту телеграм « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ) потерпілій було надіслано номер платіжної картки НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_13 ) на яку потерпіла 10.11.2023 о 15:53 перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 39789 гривень (1106 гривень комісія банку). Зазначені грошові кошти були зараховані на рахунок її облікового запису на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того щоб вивести грошові кошти з сайту на платіжну карту потерпілої потрібно було перевести ще 54 тисячі гривень. Після чого потерпіла зрозуміла що грошові кошти у сумі 58856 вона повернути не зможу. Потерпіла писала на телеграм акаунт « НОМЕР_6 » ( ОСОБА_11 ) з проханням повернути грошові кошти на що отримала відповідь, що «Після завершення ви можете вивести кошти як і раніше, вони надійдуть на банківський рахунок». Грошові кошти залишились на «гаманцю» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого грошові кошти повернути немає можливості. Також потерпіла надала квитанції про переказ грошових коштів з її платіжних карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000494 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі усної заяви про кримінальне правопорушення з коротким викладом обставин: у період часу з 10:21 години по 15:53 години 10.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під виглядом заробітку в інтернеті, в месенджері «Telegram» шляхом переводу з платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі приблизно 57750 грн., що належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_4 чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Згідно рапорту старшого інспектора чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 10.11.2023 року, зазначено, що о 10.11.2023 року о 17:30 за адресою: АДРЕСА_5 , заявниця намагалась заробити гроші, треба було через сайт замовляти кімнати в готелі, заявниці повертали за це проценти. Інформацію взяла від дівчини, яка додалась в телеграм, зняли гроші з картки.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами. До матеріалів долучено скріншоти переписки з та квитанції про переведення коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000494 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 10.11.2023 по 29.11.2023 року; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1