Дата документу 02.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.01.2023 о 14:48 годині невстановлена особа, зателефонувала на контактний номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , після чого представилася представником служби безпеки банку АТ КБ «Приват-банк» та повідомила, що банківську картку ОСОБА_5 заблоковано. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів, невстановлена особа, шляхом обману вказала ОСОБА_5 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ «Приват банк», грошові кошти у сумі 20.183 гривні на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 13.02.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра надала наступні покази. 10.01.2023 о 14:32 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Телефонував невідомий їй чоловік, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку, але якого саме не називав. Даний чоловік повідомив, що її рахунки заблоковано та те, що російський банк з рахунків ОСОБА_5 намагається здійснити зняття коштів, та для уникнення цього необхідно здійснити ряд операцій в мобільному додатку Приват24.

Також з тим самим чоловіком велось спілкування за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких також надходили дзвінки.

В ході спілкування чоловік не володів інформацією з приводу її рахунків та персональних даних. Питав інформацію щодо останніх транзакцій, якими рахунками користується та яка сума коштів на рахунках. Всю інформацію ОСОБА_5 йому надала, оскільки даний чоловік викликав в неї довіру.

При спілкуванні чоловік повідомив, що їй необхідно з власної картки здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі приблизно 16 000 грн. Тричі він називав суми, серед яких 16882,83 грн., які необхідно було перевести. Потерпіла сама вводила цю суму, про те переказ не було здійснено, у зв?язку з відсутністю вказаної суми на рахунку. Коли ОСОБА_5 заходила в додаток Приват24, то побачила, що з її рахунку № НОМЕР_3 вже були списані кошти у сумі 20183,44 грн. але відразу не зрозуміла, що це за переказ. До цього чоловік питав в неї пароль, який надійшов потерпілій на телефон, про те вона його не називала. ОСОБА_5 зайшла в Приват24, а даний пароль вже було введено автоматично.

Так 10.01.2023 о 14:47 з картки Приватбанку № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 на суму 20183,44 грн. з урахуванням комісії банку, який ОСОБА_5 не робила, та цю суму для переказу не вносила. Після дзвінка до Приватбанку на 3700, оператор повідомила потерпілій, що це були дії шахраїв та я заблокувала картки.

Крім того, 12.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2023 року о 13:42 год. на мобільний номер заявниці № НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_2 представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами котрі заявниця перебуваючи за місцем проживання перерахував з власної картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 на картку невідомої особи № НОМЕР_10 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 679 від 12.01.2023).

В ході досудового розслідування 13.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , котра надала наступні покази.

12.01.2023 близько обіднього часу на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абоненту НОМЕР_2 , котрий відрекомендувався працівником служби безпеки «ПриватБанку» та запитав чи потерпіла не втрачала свою картку. ОСОБА_6 повідомила що не втрачала та у відповідь отримала що у неї залишок на карті 5935 гривень. Так як інформація була вірною, потерпіла гадала що говорить із представниками «ПриватБанку». Вказаний абонент повідомив, що шахраї намагаються списати з її рахунку грошові кошти в сумі 5 500 гривень та надіслали номер банківської картки, на яку потерпіла мала надіслати грошові кошти в сумі 5 500 гривень, а саме № НОМЕР_10 . В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Приват24» потерпіла перерахувала вказану суму на вказану картку. Надалі співрозмовник повідомив потерпілій що їй варто повторити платіж на визначену картку у сумі 350 гривень з метою збереження грошових коштів. Загальна сума збитків становить 5 850 гривень.

Крім того, 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 13.01.2023 близько 14:11 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки "Приватбанку" зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами заявниці з кредитної банківської картки "Приватбанку" НОМЕР_11 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_12 у сумі 1135 грн. 50 коп. (ЄО № 747 від 13.01.2023).

В ході досудового розслідування 16.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , котра надала наступні покази.

13.01.2023 року близько 14:11 год. на її мобільний телефон НОМЕР_13 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався представником служби безпеки "Приватбанку" та запитав потерпілу чи не робила вона замовлення на збільшення кредитного ліміту на кредитній картці, ОСОБА_7 повідомила, що не робила. Даний чоловік повідомив, що її карткою користуються шахраї. Даний чоловік продиктував потерпілій номер її картки, та в подальшому вона повідомила пін-код від своєї картки. Після цього ОСОБА_7 зайшла у мобільний додаток "Приват24" по вказівці даного чоловіка. Після чого в неї з кредитної банківської картки НОМЕР_11 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_12 було списано грошові кошти у сумі 1135 грн. 50 коп. Після чого ОСОБА_7 звернулася до працівників "Приватбанку", які заблокували їй дані банківські картки та в подальшому до працівників поліції.

Крім того, 14.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що 14.01.2023 близько 10 год. 00 хв. невідома особа в ході телефонної з ним розмови (з тел.№ НОМЕР_2 ), представившись працівником банку АТ КБ "ПриватБанк" під приводом запобігання вчиненню шахрайських дій з банківськими картками ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 35 700 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування 16.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий надав наступні покази.

В його власності мається банківська карта банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , якими він постійно користується. 16.01.2023 близько 09 год. 30 хв. до потерпілого на мобільний телефон НОМЕР_17 зателефонував номер телефону НОМЕР_18 . Коли він взяв слухавку то почув голос чоловіка, який відрекомендувався представником служби безпеки банку ПАТ КБ «Приватбанк». Під час спілкування даний чоловік повідомив ОСОБА_8 , що по банківських картах потерпілого проводяться незрозумілі дії, можливо шахрайські, і тому щоб припинити це ОСОБА_8 необхідно зайти на Приват24 та перерахувати всі кошти з однієї карти на іншу карту потерпілого, після чого необхідно перерахувати всі ці кошти на номер банківської карти, яка буде сформована та надана представником служби безпеки банку, в якості нової карти ОСОБА_8 . Потерпілий погодився та зайшовши на Приват24, і в цю мить до нього на месенджер «Вайбер» з номером НОМЕР_19 , та в розмові з даною особою вона йому диктувала, що необхідно далі робити і тому потерпілий з власної банківської карти № НОМЕР_15 перерахував грошові кошти в сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , після чого з власної банківської карти № НОМЕР_16 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 6 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 . Далі під час розмови з даним чоловіком, останній повідомив, що всі процеси тривають та попросив трішки почекати. Чекаючи та надіючись, що в Приват24 з`явиться нова банківська карта потерпілий переглядав даний додаток, однак ніяких дій не відбувалося, тому він знайшовши телефон персонального оператора ПАТ КБ «Приватбанк» з якою зв?язався та розповів про дану подію. Вказана особа мені порекомендувала зателефонувати на 3700 та розповісти про дану полію. Зателефонувавши на 3700 потерпілий оператору повідомив про шахрайські дії та заблокував власні карти, після чого звернувся до поліції.

Крім того, 15.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_9 про те, що 15.01.2023 невідома особа в ході телефонної розмови з моб. № НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку АТ КБ "ПриватБанк", шляхом обману, під приводом запобіганню спроби зняття грошових коштів з картки ОСОБА_9 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 100 грн., які ОСОБА_9 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_20 на невідомий номер банківської картки, яку йому вказала невідома особа.

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , котрий надав наступні покази.

Він являється клієнтом банку «ПриватБанк» та користується карткою зареєстрованою в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_20 . Так, 15.01.2023 потерпілий знаходився за адресою свого проживання та близько 17:08 год., йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_18 , та невідома особа відрекомендувалась працівником «ПриватБанку» та повідомила що з вказаної карки відбувається списання грошових коштів. Після цього, невідома особа назвала дані потерпілого такі як, анкетні його дані, номер банківської картки, та номер телефону його доньки. Для запобігання шахрайським діям, ОСОБА_9 потрібно було збільшити кредитний ліміт за допомогою мобільного додатку «Приват24». В подальшому, вказаний ліміт потерпілий встановив власноручно та слідуючи вказівкам невідомої особи перерахував грошові кошти в сумі 17 100 гривень на картку номера якої не пам`ятає.

Крім того, 15.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_3 про те, що 15.01.2023 року в період часу з 11:04 по 11:06 зателефонувала невідома особа з невідомих № НОМЕР_21 та № НОМЕР_18 представившись працівником АТ «ОщадБанк», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_22 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 820 від 15.01.2023).

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий надав наступні покази.

15.01.2023 року близько 11:00 год. ОСОБА_10 перебував за адресою місця проживання, коли йому зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_21 та представившись працівником АТ «Ощадбанку», повідомивши, що з належного карткового рахунку ОСОБА_10 в АТ «Ощадбанку» невідомі намагалися зняти грошові кошти в сумі 14 000 грн. та для запобігання несанкціонованих транзакцій за його рахунком, потерпілому потрібно встановити 3 рівень захисту. Після чого невідомий попрохав назвати останні 4 цифри зарплатної картки потерпілого зареєстрованої в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_22 , але він відмовився. Після цього мені зателефонував інший чоловік з номеру телефону НОМЕР_18 та представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанку», повідомив майже всі особисті дані потерпілого, знову запитав у нього 4 останні цифри мого карткового рахунку, які ОСОБА_10 погодився йому назвати, після чого поклав слухавку, а на месенджер «Вайбер» потерпілого у мобільному телефоні почали приходити повідомлення про переказ належних йому грошових кошів з рахунку АТ «Ощадбанк» на картку іншого банку: 11:04 год. два перекази по 29 500 грн, (на загальну суму 59 000 та о 11:06 год. переказ в сумі 4900 грн. Після чого потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанку» та заблокував належний йому картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» та зателефонував на лінію «102».

Крім того, 16.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_4 про те, що 14.01.2023 року на мобільний телефон заявника № НОМЕР_23 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_18 представившись працівником АТ «Ощад Банк», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «ОщадБанк» належної заявнику (дані картки відсутні) № Рахунку НОМЕР_24 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 874 від 16.01.2023).

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , котрий надав наступні покази.

14.01.2023 року близько 08:15 год за адресою проживання потерпілому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номеру НОМЕР_2 котрий назвався працівником Ощадбанку та повідомив, що потерпілому хтось намагається змінити кредитний ліміт. Для запобігання цьому ОСОБА_11 треба було назвати останні чотири цифри його банківської карти та він назвав останні чотири цифри від 2х його банківських карт. Потім потерпілому на мобільний телефон прийшло посилання в якому мався чотирьозначний код який ОСОБА_11 назвав чоловіку. Після цього чоловік запевнив, що змінив пін код від однієї банківської карти та потерпілому потрібно назвати старий пін код від банківської карти для того щоб видалити його. ОСОБА_11 назвав старий пін код, після цього йому чоловік сказав зайти в додаток Ощад24, потерпілому це не вдалось. І після цього ОСОБА_11 побачив смс повідомлення в якому було написано що перераховано 22000 грн. Після цього ОСОБА_11 взяв виписку у відділенні Ощадбанку але куди пішли кошти, та яким чином потерпілому невідомо.

Крім того, 17.01.2023 року 08 год. 42 хв. невстановлені особи зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_18 та НОМЕР_25 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки за № НОМЕР_26 , чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_12 у розмірі 27 126 гривень.

В ході досудового розслідування 18.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , котрий надав наступні покази.

17.01.2023 ОСОБА_12 разом з дружиною перебував за місцем свого мешкання, о 08:42 год. потерпілому на мій мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_18 , чоловічий голос в слухавці відрекомендувався працівником служби безпеки Приват Банку, чоловік одразу повідомив ОСОБА_12 , що з його банківської кредитної карти № НОМЕР_26 намагаються провести транзакцію з банківської карти, також він назвав всі дані потерпілого (ПІБ, перші 4 та 2 останні цифри карток, залишок коштів та номер телефону), запитав чи все вірно, ОСОБА_12 відповів що так, та одразу кинув слухавку, бо подумав що це шахраї. Після цього потерпілий одразу о 08:51 год. ж зателефонував на гарячу лінію «Приват Банку» - 3700 де йому сказали почекати, і через кілька хвилин зі мною зв?яжеться працівник банку. Одразу о 08:52 год. ОСОБА_12 зателефонував номер НОМЕР_25 , чоловік в слухавці представився ОСОБА_13 працівником служби безпеки Приват Банку, запитав чи дійсно потерпілий телефонував на гарячу лінію «Приват Банку», ОСОБА_12 подумав, що дійсно йому телефонували працівники банку, чоловік підтвердив, що з його карти № НОМЕР_26 дійсно намагаються здійснити транзакцію грошових коштів, після цього сказав зайти в мобільний додаток Приват24, для того щоб підтвердити номер телефону та потерпілий перейшов до мобільного додатку «Приват24» через ФЕЙС-ІД. де одразу надійшло повідомлення про підтвердження фінансового номеру (сам номер не зазначався) та ОСОБА_12 підтвердив це, адже попередньо мене про це попереджав «працівник служби безпеки» який сказав почекати смс-оповіщення про підтвердження свого мобільного номеру. ОСОБА_12 постійно оновляв додаток в очікуванні смс-повідомлення, Поки він чекав, чоловік знаходився на зв?язку. Телефонний дзвінок тривав загалом 16 хвилин. Через декілька хвилин ОСОБА_12 побачив на екрані свого мобільного телефону, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 16 015 гривень, і одразу після цього з картки знялись грошові кошти в сумі 11 111 гривень. ОСОБА_12 одразу ж кинув слухавку, зібрався та побіг до Приват Банку. Зайшовши до банку та пояснивши ситуацію, працівники банку видали потерпілому нову картку, зайшовши до Приват24, коли оновив, там вже з`явилась нова картка, пароль в додатку він не встиг змінити. Також я ОСОБА_12 оформив заяву на повернення коштів, також йому сказали телефонувати на 3700 та залишити електронну заяву про повернення коштів, коли потерпілий зв?язався з оператором йому повідомили, що зараз в обробці транзакція на 4 700 гривень, він повідомив, що грошові кошти він не знімає, та йому заблокували нову картку, і потерпілому довелось в банку отримувати ще одну картку. Потерпілий наголосив, що свої дані він нікому не повідомляв, та ніякі транзакції не підтверджував, лише підтвердив номер телефону у своєму мобільному додатку.

Крім того, 22/01/2023 до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 22.01.2023 невідома особа представившись працівником відділу безпеки «ОщадБанк» шляхом обману та за допомогою мобільного телефону з виманюванням реквізитів банківських карток заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 81000 грн., які зберігалися на банківських рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , чим завдала матеріальних збитків. (ЖЄО №1478 від 22.01.2023).

В ході досудового розслідування 12.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , котрий надав наступні покази.

22.01.2023 ОСОБА_14 перебував на своєму робочому місці в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Полтава, вул. Київське шосе, 41. Близько 10:44 год., він вирішив зняти зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 2 000 грн. Для зняття готівки потерпілий вирішив скористатися банкоматом, що розташована в приміщенні ТОВ «Епіцентр К». Після того, як він зняв готівку на його особистий номер телефону НОМЕР_29 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_30 , піднявши слухавку ОСОБА_14 почув, що особа, яка зверталася до нього повідомила, що є працівником АТ «Ощадбанк», по голосу було зрозуміло що з ним спілкується жінка. Жінка повідомила, що зараз на його номер телефону зателефонує працівник служби безпеки банку, оскільки з мого карткового рахунку була здійсненна несанкціонована спроба зняття грошових коштів. Близько 11:51 год., потерпілому зателефонував чоловік, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку АТ Ощадбанк» та повідомив, що з карткового рахунку потерпілого зафіксована спроба зняття грошових коштів, але операцію було скасовано та грошові кошти не знято також чоловік запитав про те, чи не передавав ОСОБА_14 свою картку стороннім особам, або надавав їм доступ до карткового рахунку, що потерпілий категорично заперечив. Після цього чоловік повідомив номери карток потерпілого та залишки на карткових рахунках: № НОМЕР_28 та № НОМЕР_27 . 3 метою запобігання подібних ситуацій та збереження грошових коштів чоловік запропонував ОСОБА_14 назвати пін код, який надійшов у СМС повідомленні, на що потерпілий погодився та виконав вказівки, як йому здавалося працівника банківської установи. Після чого почав отримувати смс-повідомлення про зняття грошових коштів з моїх банківських рахунків на загальну суму 81 000 грн. багатьма транзакціями. Таким чином сума завданого матеріального збитку ОСОБА_14 становить 81 000 грн.

Крім того, 22.01.2022 р. до чергової частини відділу поліції №2 Кременуького РУП ГУНП в Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_15 про, те що 22.01.2022 р. 10 год 10 хв невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн з банківських карт "УкрСиббанку" відкритих на ім`я заявниці, чим завдала збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування 24.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , котра надала наступні покази.

22.01.2023 близько 10:06 год., на телефон ОСОБА_15 надійшов дзвінок із номеру телефону: НОМЕР_2 та в ході діалогу чоловічий голос відрекомендувався працівником служби безпеки «Укрсиббанку». В ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що їм потрібно перевірити дані потерпілої. Йому потрібен був номер договору на картці. ОСОБА_15 повідомила йому дані своєї картки після чого на її мобільний телефон почали надходити сповіщення із незрозумілими паролями, котрі потерпіла повідомила невідомій особі. Після чого із двох карток потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 22 000 гривень. Номер однієї з карт: № НОМЕР_31 , іншу потерпіла не змогла надати так як вона було заблокована на момент допиту.

Крім того, 27.01.2023 о 11.25 год. невідома особа, зателефонувавши та представившись працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 23600 грн., які останній перерахував на картку «Монобанк» № НОМЕР_32 .

В ході досудового розслідування 27.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , котрий надав наступні покази.

27.01.2023 о 11:25 год., на мобільний телефон ОСОБА_16 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_18 , яка відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 та повідомив потерпілому, що в нічний час із банківської картки потерпілого шахраї намагались зняти грошові кошти і для запобігання цьому щось потрібно робити. Після чого співрозмовник поклав слухавку. Близько через 5-7 хвилин, на номер телефону потерпілого зателефонував інший номер телефону НОМЕР_33 , та невідомий чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та запитав чи не телефонували до потерпілого інші працівники СБ «ПриватБанку». В ході діалогу запропонував переслати грошові кошти потерпілого, з метою їх збереження на банківську картку № НОМЕР_34 , що ОСОБА_16 власне і зробив. Потерпілий перерахував свої грошові кошти в сумі 23 600 гривень із власної банківської картки зареєстрованої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 на номер банківської картки попередньо продиктованої співрозмовником. Під час здійснення транзакції невідома особа була постійно на лінії, однак після завершення транзакції вказана особа завершила розмову.

Крім того, 27.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 17.01.2023 близько 12:20 невідома особа діючи шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку з номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці, які зберігалися на банківській картці емітованій АТ КБ «ПриватБанк», чим завдала матеріальних збитків заявнику на загальну суму 48 642 грн. Перерахування відбулось на банківську карту НОМЕР_36 .

В ході досудового розслідування 06.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , котра надала наступні покази.

Так, 17.01.2023 близько 12:20 години на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру мобільного зв?язку НОМЕР_2 , коли ОСОБА_18 відповіла на даний дзвінок, до неї звернулась невідома особа яка відрекомендувалась працівником служби безпеки банку АТ КБ «ПриваБнк», та повідомила що з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_37 здійснюється три перерахування, через це їй потрібно відхилити дану дію. ОСОБА_18 порадили, щоб зберегти грошові кошти, вона повинна перерахувати грошові кошти на рахунок що їй продиктували, а саме на банківську карту № НОМЕР_38 . Так, потерпіла і зробила, перерахувала грошові кошти у сумі 12400 на карту невідомої особи. Також ОСОБА_18 повідомили що з часом грошові кошти повинні повернутись, а також попрохали слухавку від працівників банку не брати. Коли потерпіла здійснила всі дії, через хвилин 15 вона зрозуміла що її ошукали шахраї. Тому пішла до відділення АТ КБ «ПриватБанк», де їй порадили звернутись до поліції.

Крім того, 30.01.2023 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію надійшли матеріали про те, що до ВПК в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_7 , про шахрайські дії. За змістом звернення було встановлено, що 17.01.2023 о 15:32 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником НБУ. Останній повідомив, що нібито за карткою потерпілого було здійснено міжнародний переказ та необхідно вчинити ряд певних дій у додатку Приват24. Слідкуючи вказівкам невідомого чоловіка ОСОБА_19 здійснив 3 перекази на картку «ТАСКОМБАНК» (Izibank), № НОМЕР_39 загальною сумою переказів 48533 грн. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 1510 від 30.01.2023).

В ході досудового розслідування 01.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 , котрий надав наступні покази.

17.01.2023 року близько 15:32 год.. ОСОБА_19 перебуваючи за своїм місцем мешкання, відпочивав так як був після добового наряду, коли на його мобільний НОМЕР_40 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_18 , чоловік який відрекомендувався працівником служби безпеки Національного банку, Його ім?я не запам?ятав, чітко та пунктуально розмовляючи державною мовою, який почав розмову з того, що з рахунку потерпілого універсальної картки «ПриватБанку» за № НОМЕР_41 відбувся значний міжнародний грошовий переказ та якщо ОСОБА_19 не робив ніяких переказів, то потрібно перевірити та зробити перевірку картки. Далі він почав називати потерпілому всі його кошти які знаходилися на банківському рахунку, сумніви виникали, але після того, як він поназивав всі рахунки потерпілого, сумнівів не залишилось. Після чого співрозмовник сказав потерпілому перейти до свого особистого кабінету «Приват24» та виконувати всі дії які він буде називати, зайшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_19 почав виконувати всі дії які він вказував, на мобільний почали надходити телефонні дзвінки від банку, але чоловік казав дані дзвінки відхиляти, що потерпілий і робив. Коди, які потерпілому потрібно було вводити він потерпілому надавав в телефонній розмові. Дані коди ОСОБА_19 вводив у графі переказ коштів. Про те, що грошові кошти були переведені, чоловік казав потерпілому, щоб він не хвилювався так як вони будуть повернуті на рахунок потерпілого через кілька хвилин. На даній банківській картці було 50 000 гривень. Із цієї банківської картки ОСОБА_19 перевів грошові кошти двома платежами: перший платіж о 15:44 год. в сумі 18511 гривень, плюс комісія 649,58 гривень та другий о 15:50 год. в сумі 18511 гривень плюс комісія 650,67 гривень. Загальна сума становить 38 322, 25 гривень. Перший платіж був відправлений на банківський рахунок за № НОМЕР_42 ( час 15:44 год.). Другий на картку № НОМЕР_43 (час 15:50 год.). Після чого співрозмовник запропонував потерпілому перевірити картку для виплат «ПриватБанк» за № НОМЕР_44 , ті ж самі дії були проведені із даною карткою. Також в телефонній розмові потерпілому повідомлялися коди які він вводив у графі «переказ коштів», на даній картці були грошові кошти у сумі 12 105,60 гривень, з даної картки було знято грошові кошти о 15:54 род. одним платежем в сумі 11 511 гривень плюс комісія 57,55 гривень. Загальна сума 11 568, 55 гривень, після чого останній сказав потерпілому залишатися на лінії та чекати коли повернуться грошові кошти. Залишившись на лінії ОСОБА_19 почав чекати, але через кілька хвилин зв?язок обірвався. Даний переказ грошових коштів здійснився на банківський рахунок за № НОМЕР_43 . ОСОБА_19 намагався телефонувати на номер НОМЕР_18 , але він вже був не дійсний. Зайшовши знову до свого особистого кабінету, то ОСОБА_19 виявив, що грошові кошти йому повернуто не було, та, що він мав справ із шахраєм. Загальний збиток йому було завдано на суму 49 890, 80 гривень. Після чого ОСОБА_19 одразу зателефонував на гарячу лінію 3700 «ПриватБанк» та повідомив про даний факт, про, що мені працівники банку повідомили, що вище вказані банківські картки на які робилися грошові перекази належать до банку АТ «Таскомбанк». Свої банківські картки потерпілий заблокував. Завершивши розмову, ОСОБА_19 почав телефонувати на гарячу лінію АТ «Таскомбанк», та повідомив про даний факт, на, що отримав відповідь, що дійсно дані банківські картки належать їхньому парнеру «Izibank» за № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 .

Крім того, 06.02.2023 до ВП №2 (м. Хорол) звернулася ОСОБА_20 , яка повідомила про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 5850 тис. грн., які було знято з банківської картки № НОМЕР_45 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 27.03.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 , котра надала наступні покази.

06.02.2023 ОСОБА_20 знаходилась вдома, коли близько 11:00 год., їй надійшли грошові кошти на банківську картку в сумі 5907 гривень як соціальна допомога дітям. Близько 12:00 год., надійшло смс-повідомлення про те, що з картки потерпілої зареєстрованої в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_46 було зняття грошових коштів на користь іншого банку. Окрім цього на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону, котрий не зберігся, та особа відрекомендувалась працівником служби безпеки банку та потерпіла надала дані банківської картки вказаній особі.

Крім того, 07.02.2023 близько 13 год. 00 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банківської карти "Ощадбанку" № НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування 08.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , котрий надав наступні покази.

07.02.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_21 зайшов до мобільного додатку «Ощад24» переглянути баланс на картці зареєстрованій в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_47 та виявив що грошові кошти було переведено на рахунок картки іншого банку. Дані картки нікому не надавав.

Крім того, 10.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. за адресою АДРЕСА_8 встановлено, що невідома особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки Національного банку, під приводом запобігання несанкціонованого переказу грошових коштів, шляхом повідомлення заявницею коду з смс- повідомлення, яке їй надійшло, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 12 000 грн., шляхом здійснення переказу з належного їй карткового рахунку на рахунок АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_48 . (ЄО № 2021 від 02.02.2023).

Крім того, 01.05.2023 року близько 18:00 годин, на мобільний телефон ОСОБА_24 , НОМЕР_49 , зателефонувала невідома особа з невідомого місця з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_50 та представилась працівником банку та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти "ПУМБ" № НОМЕР_51 , у розмірі 17000 грн., відкритої на ім`я ОСОБА_24 .

В ході досудового розслідування 03.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 , котра надала наступні покази.

03.05.2023 на номер мобільного телелфону ОСОБА_24 надійшов виклик з мобільного телефону НОМЕР_18 та НОМЕР_52 , співрозмовники мали чоловічий голос та відрекомендувались працівниками банку (назву котрого не зазначили). В ході діалогу, потерпілій було повідомлено, що невідомі особи намагались заволодіти її грошовими коштами. В подальшому, з метою збереження грошових коштів потерпілої, вона мала надати співрозмовнику код, котрий надійшов у смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому, з банківської картки потерпілої, зареєстрованої в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_53 було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень.

Крім того, 03.05.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись службою безпеки банку, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 105 000 грн., які заявниця власноручно перерахувала на картковий рахунок, який надиктували шахраї.

В ході досудового розслідування 12.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 , котра надала наступні покази.

03.05.2023 ОСОБА_25 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_9 . Близько 09:00 години їй на номер телефону НОМЕР_54 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного зв?язку НОМЕР_55 , коли потерпіла відповіла на дзвінок, невідома особа відреомендувалась працівником Національного Банку України. Голос був чоловічий, поставлений як дійсно працівник банку, віком близько 30-40 років, дуже входив в довіру, як під гіпнозом.

Ця особа повідомила ОСОБА_25 що з її банківської карти № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 з рахунку № НОМЕР_58 намагаються зняти грошові кошти. Далі, ця особа вказала потерпілій поставити розмову на голосовий режим (гучномовець), та зайти у мобільний додаток «ПриватБанк». Надалі ОСОБА_25 так і зробила. Далі ця особа вказувала у телефонній розмові які дії виконувати, що потерпіла в подальшому і робила. Таким чином, ОСОБА_25 у період часу з 09:30 години по 10:25 години перерахувала грошові кошти у загальній сумі 105 000 гривень на банківський рахунок « НОМЕР_59 » на ім?я ОСОБА_26 . А саме: 09:36 - у сумі 24500 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_59 » на ім?я ОСОБА_26 . 09:38 - у сумі 24000 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_60 » на ім?я ОСОБА_26 . 09:40 - у сумі 23500 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_59 » на ім?я ОСОБА_26 . 09:41 - у сумі 28000 гривень, спочатку на інший банківський рахунок потерпілої НОМЕР_58 , після чого на банківський рахунок « НОМЕР_59 » на ім?я ОСОБА_26 .

Крім того, 01.05.2023, близько 15.00 години, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительці АДРЕСА_10 на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_61 ) з абонентських номерів: НОМЕР_62 , НОМЕР_18 ) надійшли виклики та невідомий чоловік представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк» повідомив, що з її банківським рахунком проблеми. За вказівками вказаного чоловіка потерпіла підтвердила операцію, натиснувши клавішу «1» та надала реквізити свого банківського рахунку, внаслідок чого з її банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 зникли грошові кошти.

В ході досудового розслідування 05.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_27 , котра надала наступні покази.

01.05.2023 ОСОБА_27 перебувала за місцем свого проживання, коли близько 15:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_64 та НОМЕР_18 де невідомий чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки «Ощадбанку» та повідомив що хоче перевірити користувачів моєї картки зареєстрованої в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_65 після чого зв`язок обірвався. Після чого потерпілій зателефонувала невідома жінка та також відрекомендувалась працівником служби безпеки банку та попрохала натиснути «1» та продиктувати останні чотири цифри моєї картки, що потерпіла і зробила. В подальшому, із вказаної банківської картки потерпілої було списано грошові кошти в сумі 6 900 гривень на користь іншого банку, невідомого потерпілій.

24.08.2023 року постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднано та присвоєно номер в ЄРДР №0000102, а також визначено підслідність за СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.10.2023 слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Управління стратегічних розслідувань в місті Києві В ході виконання доручення працівниками УСР в м. Київ було встановлено, що ході проведення заходів встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії відносно громадян України. Реалізовуючи свій злочинний умисел, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_66 , НОМЕР_62 представляючись працівниками різних банківських установ, шляхом обману впродовж 2022-2023 років заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Встановленим організатором шахрайських колл-центрів являється громадянин України: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_67 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Останній розподіляє ролі між іншими активними учасниками злочинної групи, відповідає за виведення та легалізацію коштів, за організацію підбору та навчання кандидатів на роботу в шахрайських офісах.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення місць здійснення протиправної діяльності встановлено, що за адресою АДРЕСА_12 , розташований офіс, де знаходяться куратори та навчальний центр, навчання в якому є обов`язковою умовою для подальшого працевлаштування в шахрайські офіси.

Окрім цього, старший оперуповноважений в ОВС 1-го відділу УСР в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майор поліції ОСОБА_29 26.10.2023 допитав в якості свідка ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , котрі повідомили, що намагалися працевлаштуватися та в ході пошуку роботи, їм пропонували роботу в шахрайських колл-центрах, адреси яких останні зазначили в ході допиту.

У зв`язку із здійсненням злочинної діяльності пов`язаної із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом, існує необхідність проведення обшуку за адресою АДРЕСА_12 , з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів, сім карток, ноутбуків, персональних комп?ютерів, жорстких дисків, флеш носіїв, комп`ютерної техніки, чорнових записів, банківських карток які використовуються в злочинній діяльності, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_12 маються наступні відомості. Вказані приміщення на вказаній ділянці місцевості належать ОСОБА_32 .

Відшукання та вилучення вищевказаних речей під час обшуку є необхідною умовою для перевірки на причетність до правопорушення осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000102 від 10.01.2023 у житлових та нежитлових приміщеннях, що розташовуються за адресою АДРЕСА_12 , які використовуються гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якості кол-центрів, з метою виявлення та вилучення:

-мобільних терміналів (в тому числі приладів для здійснення ІР-телефонії);

-сім карток, в тому числі з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_68 та інших номерів, котрі могли використовуватись у діяльності кол-центрів;

-електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш носіїв та інш.);

-комп`ютерної техніки (ноутбуків, персональних комп`ютерів та інш.);

-чорнових записів;

-банківських карток з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 та інших банківських карток, котрі могли використовуватись у діяльності кол-центрів.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1