Справа № 953/145/24
н/п 1-кс/953/369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001423 внесеного 15.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ряду комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ряд пов`язаних та підконтрольних осіб розкрадають бюджетні кошти у військовий час шляхом проведення закупівель палива за завищеними цінами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 02.11.2023 за вихідним номером 28395/1/119-24/2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит на надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році.

На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ документи надано не було посилаючись на ухвалу слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання послуг по договорам про закупівлю товарів у 2023 році, а саме: тендерної документації, договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій, актів приймання-передачі, сертифікатів (паспортів) якості, декларацій відповідності якості, документів, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунківфактур, листування, платіжних доручень, довіреностей або інших фінансових документів, які підтверджують сплату отриманого товару.

Вказані документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. В обгрунтування заперечень зазначив, що відповідно до ст.160 КПК України законодавцем визначено, які самі відомості мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні слідчим, в частині обгрунтування клопотання наведено єдине формулювання «виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів...". Тобто у клопотанні слідчим не наведено жодних мотивів про значення речей і документів для встановлення обставин і обгрунтування неможливості довести ті обставини, які зазначаються слідчим, іншими способами. З огляду на зазначене, клопотання за формою і за змістом не відповідає вимогам ст.160 КПК України і, відповідно, не може бути підстав для його задоволення і таким чином здійснення втручання сторонніх осіб в господарську діяльність підприємства, яке забезпечує життєдіяльність міста в сфері поводження з відходами. Також зауважив, що слідчим в клопотанні вказано: «Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені». Тобто слідчий взагалі вказує, що речі і документи знаходяться саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, надав пояснення про те, що документи, які додані до клопотання, а саме договори, є в розпорядженні слідчого. Стосовно інших документів, то вважає, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради вони не перебувають, слідчим не наведено жодного аргументу що вони взагалі мають існувати. Є інші джерела отримання інформації, тому слідчий може отримати такі документи, якщо вони існують.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за фактом того, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава справа № 554/5615/23 провадження №1-кс/554/7913/2023 від 29.06.2023, якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради здійснює господарські операції по закупівлі товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: 30.11.2023 було укладено договір про закупівлю товару №2023/42-ДП, 15.08.2023 було укладено договір про закупівлю товару №1178/08-23-ДП, 18.08.2023 було укладено договір про закупівлю товару №1178/09-23-ДП. Зазначені договори були укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до даних, які містяться у листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради від 24.11.2023, скерованого слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на запит про надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році, підприємством документи надано не було, посилаючись на те, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до положень пунктів 1.1., 1.2. розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.07.2010 № 1930 «Про посилення контролю за розглядом запитів судових, правоохоронних та контролюючих органів» передбачено, що Харківським міським головою особисто визначаються виконавці запитів судових, правоохоронних та контролюючих органів, першими серед яких є заступники міського голови та керівники виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підготовлені проекти відповідей на запити судових, правоохоронних та контролюючих органів направляються до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки та погодження. Враховуючи вищевикладене, відповідь на лист в частині надання копій документів унеможливлюється, адже така вимога не пройшла визначену процедуру надходження, визначення виконавця, перевірки та погодження- проекту відповіді. У зв`язку з цим, запропоновано направити відповідний запит на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким буде визначено виконавця, розглянуто та надано всю вичерпну інформацію у передбаченому законом порядку та у встановлений строк.

Згідно із ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують фактичне одержання КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" товару (продукції), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, складені за результатами виконання договорів про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023; договір матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційний опис товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти, складені за результатами виконання договорів про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023; дані синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за договорами про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023; штатний розпис, накази про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера КП "« ІНФОРМАЦІЯ_9 " , їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024; документи, які надавались Уповноваженому органу під час участі в процедурі державних закупівель, за результатами яких КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" укладено договори про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчій судді органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, перебування інших документів, тимчасовий доступ до яких просить суд надати доступ, у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, слідчим не доведено, з огляду на предмет договорів про закупівлю від 30.11.2023 №2023/42-ДП, від 15.08.2023 №1178/08-23-ДП, від 18.08.2023 №1178/09-23-ДП, а саме закупівлю товарів (послуг), а не їх реалізацію.

Крім того, в порушення ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів про неможливість іншим способом, зокрема, роздруківки з офіційного веб-порталі Уповноваженого органу рrozorro, доступ до якого відкритий, отримати інформацію, яка міститься у документах: договорів про закупівлю від 30.11.2023 №2023/42-ДП, від 15.08.2023 №1178/08-23-ДП, від 18.08.2023 №1178/09-23-ДП та додатків до них, специфікації, технічних завдань, календарних планів виконання закупівель.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують фактичне одержання КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" товару (продукції), платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, складені за результатами виконання договорів про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023;

- договору матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальних звітів, складених за результатами виконання договорів про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023;

- даних синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за договорами про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023;

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера КП "« ІНФОРМАЦІЯ_9 " , їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024;

- документів, які надавались Уповноваженому органу під час участі в процедурі державних закупівель, за результатами яких КП "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" укладено договори про закупівлю: №1178/61-ДП від 24.01.2023, №1178/08-23-ДП від 15.08.2023, №1178/09-ДП від 18.09.2023, №2023/42-ДП від 30.11.2023.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 07.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1