Справа №463/73/24
Провадження №1-кс/463/287/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннязаступника керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , за дорученням Львівської обласної прокуратури та додатковий запит компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

заступник керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , за дорученням Львівської обласної прокуратури та додатковий запит компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості: про відкриті в банківській установі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали. Та про відкриті в банківській установі рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , номер державної реєстрації 000111582, дата державної реєстрації ФОП 07.09.2020, та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, щодо Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов додатковий запит компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04, за фактом крадіжки майна організованою групою, отримання майна, участі в об`єднанні злочинців для підготовки до злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що з матеріалів запиту іноземної держави вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що з кінця 2021 року на значній території країни спостерігається серійне явище крадіжок у веломагазинах, причетними до яких є громадяни Молдови, які проживали у Франції. Крім того, в Україні виявлено мережу маскування, оскільки кілька викрадених гоночних мотоциклів, були викладені на сайті та впізнані потерпілими.

В ході розслідування виявлено мережу приховування злочинів в Україні через сайт, на якому виставлялася на продаж велика кількість гоночних мотоциклів. Розслідуванням встановлено, що в районі Парижа діяли дві групи грабіжників молдавського походження.

В одну з груп злочинців, які активно діяли в другій половині 2022 року, входили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після останньої крадіжки з проникненням, вчиненої на півночі Франції, ця команда покинула регіон Парижа на автомобілі марки «TOYOTA Auris» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , до Молдови.

Встановлено, що вказана група осіб вчинила близько 30 крадіжок або спроб злому в магазинах велосипедів на території Франції. Вказане свідчить про те, що вказана група осіб не повернеться на територію Франції через арешт деяких їхніх родичів чи спільників та півдні Франції та виявлення пристрою геолокації в реальному часі на їхньому автомобілі марки «TOYOTA Auris» з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Друга група злочинців складалася з трьох громадян Молдови, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який виконував роль керівника.

Компетентний орган іноземної держави просить отримати інформацію, яка має значення для розслідування кримінальної справи в Україні, а саме отримати відомості, які є банківською таємницею, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 як фізична особа підприємець, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 , номер державної реєстрації 000111582, дата державної реєстрації 07.09.2020.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до положень ст.ст.561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурора, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №С22/04, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 561, 562,556 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості:

-про відкриті в банківській установі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

-про відкриті в банківській установі рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , номер державної реєстрації 000111582, дата державної реєстрації ФОП 07.09.2020, та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1