С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

31 жовтня 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно тимчасово вилучене під час обушку в кримінальному провадженні № 0000037 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київськї обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №0000037 від 02.02.2023, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Прокурор стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні №0001109 від 12.04.2023 обставини дають підстави вважати, що працівники ТОВ «Немус Груп», ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, через невстановлених осіб державних лісогосподарських підприємств Волинської, Рівненської та Черкаської областей, організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Досудовим розслідуванням, як вказує прокурор, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та фактичним керівником ТОВ «Немус Груп» (ЕДРПОУ 44629124), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником та фактичним керівником таких підприємств як: ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , які за попередньою змовою починаючи з 2022 року налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної деревини, зокрема породи дуб, на території Волинської, Рівненької та Черкаської областей, використовуючи при цьому придбані в інших суб`єктів господарювання, товарно-супровідні документи на ліс кругляк.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 переробляли необліковану деревину на підконтрольних деревообробних цехах та в подальшому придбавали підроблені документи про походження лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , з метою легалізації незаконних операцій з деревиною та подальшого її експорту.

Так, встановлено, що з 2022-2023 рр. вказані особи здійснили експорт лісоматеріалів в кількості 1454,8 тонн із суттєво заниженою вартістю на підприємство, що підконтрольне ОСОБА_6 , яке зареєстроване в Республіці Польща, а саме Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP .

Крім того, здійснюючи вказаний експорт пиломатеріалів, ОСОБА_7 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , обізнані, що згідно зі ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення із них пиломатеріалів, порядок видачі якого регламентується постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 (далі Тимчасовий порядок), якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання лісо- та пиломатеріалів (далі ТТН ліс), оригінал якої експортер подає територіальному органу Державного агентства лісових ресурсів України (далі Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства) разом із відповідною заявою.

Прокурор стверджує, що маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали невідомого походження без відповідних документів, у тому числі ТТН-ліс, що необхідні для офіційного оформлення експорту вказаних пиломатеріалів, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою надання наявній деревині законного вигляду та вивезення її за межі митної території України із суттєво заниженою вартістю останньої й подальшої доставки до Республіки Польща на адресу підприємства «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP , яке перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримують та використовують сертифікати із завідомо неправдивими відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, а саме в яких походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей.

Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримав вищевказаним шляхом один сертифікат про походження лісоматеріалів, а саме серії ТР №527593 від 10.10.2023 (використано ТТН-ліс: МОА № 610817 від 21.10.2022, ЮГЧ № 061188 від 17.08.2023, видані ДП «Волинський військовий лісгосп», та Філія «Чортківське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» ), який в подальшому планує використати для вивозу за кордон пиломатеріалів, водночас походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Житомирської, Чекарської та Харківської областей.

Згідно з поданою документацією для проведення митних процедур, транспортування вказаних пиломатеріалів за кордон здійснювалось автомобілем марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , володільцем яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 .

Так, 20.10.2023 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , володільцем яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 на території зони митного контролю, а саме в місці огляду транспортних засобів митного посту «Ягодин» Волинської митниці за адресою: Волинська обл., с. Старовойтово в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Redmi Note 129» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ;

- Документи: CMR 22092023/2, контрольний талон від 22.09.2023, ТТН № 99 від 22.09.23, ТТН № 95 від 14.09.23, ТТН №102 від 10.10.2023, видаткова накладна № 05/10 від 05.10.2023, ТТН № 05/10 від 05.10.2023, видаткова накладна № 14/7 від 14.07.2023;

- Транспортний засіб марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

- Вантаж у вигляді 13 палет з лісоматеріалами у вигляді дубових дошок, що завантажені у напівпричіп.

За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Так, встановлено, що вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а саме використовувався з метою перевезення пиломатеріалів незаконного походження, також документи та мобільний телефон, що знаходились в зазначеному транспортному засобі встановлена та виявлена інформація в яких ,має значення для подальшого досудового вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, вищевказане майно були вилучені слідчим.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку вказаного транспортного засобу за вищевказаною адресою, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 21.10.2023 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037.

Враховуючи, що речі та об`єкти вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна (транспортного засобу з причепом) ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на автомобіль, оскільки він немає жодних слідів вчинення кримінального правопорушення, а тому не може мати ознак речового доказу. Крім того, як звернула увагу адвокат, слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на обшук прямо заборонив вилучення транспортного засобу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2023 року в справі №760/23969/23 надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.02.2023, дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобу марки «MAN TGX 18.440 BLS», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки «KOEGEL S 24», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання:

- лісоматеріалів та пиломатеріалів, а також документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , зокрема, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, товарно-транспортних накладних, довіреностей від ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , сертифікатів про походження лісопродукції, вантажно-митних декларацій (ВМД), міжнародно-товарно транспортних накладних (CMR), інвойсів (INVOICE), фітосанітарних сертифікатів.

Таким чином, зазначеною ухвалою не було надано дозвіл на відшукання та вилучення самого транспортного засобу з причепом та мобільних телефонів.

В той же час, постановою слідчого від 21 жовтня 2023 року вилучені речі та документи, в тому числі транспортний засіб з причепом, були визнані речовими доказами.

Зокрема, транспортний засіб, на якому перевозилася необлікована деревина, розглядається органом досудового розслідування як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки саме з його використанням реалізовувалася об`єктивна сторона кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту на мобільний телефон, що вилучений у водія транспортного засобу, обумовлюється прокурором необхідністю вивчення зв`язків учасників правопорушення, його схем та причетних до їх реалізації.

Накладення арешту на документацію та палети з деревиною обумовлюється необхідністю їх збереження як предмету правопорушення.

З огляду на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, висновок прокурора про необхідність забезпечення збереження вилучених речових доказів є цілком логічним та обгрунтованим.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке містить ознаки речових доказів, слід вважати обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100, 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20 жовтня 2023 року транспортного засобу марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 на території зони митного контролю, а саме в місці огляду транспортних засобів митного посту «Ягодин» Волинської митниці за адресою: Волинська обл., с. Старовойтово, а саме:

- мобільний телефон марки «Redmi Note 129» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ;

- документи: CMR 22092023/2, контрольний талон від 22.09.2023, ТТН № 99 від 22.09.23, ТТН № 95 від 14.09.23, ТТН №102 від 10.10.2023, видаткова накладна № 05/10 від 05.10.2023, ТТН № 05/10 від 05.10.2023, видаткова накладна № 14/7 від 14.07.2023;

- транспортний засіб марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

- вантаж у вигляді 13 палет з лісоматеріалами у вигляді дубових дошок, що завантажені у напівпричіп.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: