Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1650/2023 Справа № 641/3307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.05.2023р. до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.05.2023р. приблизно о 15год. 00хв., невідомі особи зателефонували з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму: 10,000грн., а також з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на суму 23,808грн. Гроші з останньої картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_2 пішли на невідому картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . (ЖЄО 6732 від 22.05.2023). Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 23.05.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне: 21.05.2023р. приблизно о 15год. 00хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у себе вдома на одинці. ОСОБА_5 знаходився на кухні, готуючи собі їжу, та почув, що на його моб.тел. НОМЕР_6 зателефонували. Він взяв трубку, невідома особа маючи чоловічий голос, представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім невідомий запитав: чи здійснював ОСОБА_5 покупку в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що він відповів, ні. Після чого, невідомий сказав, що шахраї хочуть заволодіти ОСОБА_5 коштами. Невідомий запропонував, захистити його банківську картку № НОМЕР_3 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом, невідомий чоловік сказав, що прийде СМС на моб.тел. і ОСОБА_5 повинен сказати йому чотирьох значне число. Ця процедура проводилась двічі. Потім невідомий пояснив, що ОСОБА_5 повинен змінити свій пін-код у застосунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , і він повинен сказати свій старий код, а невідомий скаже йому новий. Після даної процедури, невідомий сказав, що в ОСОБА_5 є пенсійна банківська картка № НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . За ініціативою невідомого була проведена вищевказані дії. Потім ОСОБА_5 зайшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявив, що на його картці прийшли невідомі гроші на суму: 44,800., але невідомий сказав, що то не дійсні гроші і він повинен підтвердити операцію. Після того, невідомий кинув трубку, ОСОБА_5 зайшов у застосунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і з його картки № НОМЕР_3 було знято 10,000грн. Через деякий час він зайшов у застосунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 і на його картку № НОМЕР_4 взяли кредит на суму 44,800грн. і перевели гроші на невідому картку. Номера телефонів шахраїв: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після чого, в понеділок , а саме 22.05.2023р. він звернувся до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Харкова, де йому працівник банку сказав, що кредитні гроші з його пенсійної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 пішли на картку № НОМЕР_7 . В банку йому сказали, що дзвонили шахраї і він повинен звернутися до поліції. Згодом, 22.05.2023р. ОСОБА_5 прийшов до ВП №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 і написав заяву по факту шахрайства. Хто скоїв дане кримінальне правопорушення, йому не відомо.

Додатково в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне: 24.05.2023 він додатково звернувся до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: м.Харків, з метою: зрозуміти та уточнити, скільки саме коштів взяли в кредит і забрали собі шахраї з його банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На що працівник банку йому відповів, що з банківської картки ОСОБА_5 було взято кредит на суму 23,808грн. і гроші були переведені на картку шахрая № НОМЕР_7 . З чого ОСОБА_5 хоче пояснити, що ним була вказана помилкова сума в заяві та під час минулого допиту по його банківській картці № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний момент його банківські картки пере-випущені. Після консультації з працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , він одразу звернувся до поліції, про ново-виявлені обставини.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 22.05.2023 по 26.10.2023, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1