Справа № 457/661/23
провадження №1-кс/457/380/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000103 та яке надійшло до суду 24.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000103 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000103 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

20.04.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19.04.2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти, які були перераховані на НОМЕР_7 картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 1735 гривень.

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та який належить ОСОБА_5 та до якого прив`язана банківська картка номер рахунку НОМЕР_8 , отриманої заяви та свідчень потерпілої встановлено, що 19.04.2023 в період часу із 23.00 год по 00.00 год із її банківської картки були переведені грошові кошти на суму 1735 гривень.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023 банківській картці № НОМЕР_7 відеоспостереження за період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) на банківську картку № НОМЕР_7 , ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СБ/БУБ-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_9 .

Слідчий також зазначає, що 03 травня 2023 року слідчим суддею Трускавецького міського суду Львівської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 457/661/23, провадження №1-кс/457/163/23), а саме до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Однак, з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, в результаті чого перестали функціонувати державні реєстри та бази даних, проблеми в логістиці та можливості проводити слідчі (процесуальні) дії на значній території держави, тому в органу досудового розслідування упродовж травня-липня 2023 року виникали проблеми з приводу, щодо проведення слідчих дій поза межами Львівської області в результаті чого заплановане проведення ряду слідчих (розшукових) дій скасовувалось або переносилось на невизначений термін.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.10.2023 року по кримінальному провадженню №0000103, заявою ОСОБА_5 від 20.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023 по банківській картці № НОМЕР_7 ; відеоспостереження за період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023 з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_7 , в період часу з 19.04.2023 по 23.10.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливим вилученням у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 25 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1