Справа №463/6501/22
Провадження №1-кс/463/7643/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за погодженням з прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно поданого прокурором клопотання остаточно просили накласти у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-житловий будинок загальною площею 560.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0525 площею 0.1499 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:316:0002 площею 0.1912 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 2;

-транспортний засіб марки «LAND ROVER», модель «DISCOVERY 3.0», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ;

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ V 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали кримінального провадження № 0001074 від 28.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, на підставі наказів Директора державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120 дск, від 04.03.2022 № 121 дск та від 15.03.2022 № 124 дск, місцем здійснення досудового розслідування першим та другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визнано в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду України № 186/0/158-22 від 25.05.2022, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підслідні Личаківському районному суду м. Львова.

В межах вказаного кримінального провадження прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 13.10.2023 року обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великому великому розмірі.

Санкцією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено факт нанесення потерпілому Акціонерному товариству «ОТП БАНК» матеріальної шкоди у сумі 10 705 817,95 грн., у зв`язку із чим представником Акціонерного товариства «ОТП БАНК» 04.04.2022 року подано у кримінальному провадженні цивільний позов, ціна позову 10 705 817,95 грн., одним із відповідачів по якому є підозрюваний ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать:

-житловий будинок загальною площею 560.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0525 площею 0.1499 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:316:0002 площею 0.1912 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 2;

-транспортний засіб марки «LAND ROVER», модель «DISCOVERY 3.0», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ;

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ V 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 .

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) та враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, слідчий в порядку вимог ст.131, п.3,4 ч.2 ст.170 КПК України звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить таке задоволити з урахуванням поданих уточнень. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , його захисників чи представників, з метою забезпечення арешту даного майна.

У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного (власника) з метою забезпечення арешту даного майна.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали кримінального провадження № 0001074 від 28.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 13.10.2023 року обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великому великому розмірі.

З матеріалів клопотання та долучених до нього письмових документів судом встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

-житловий будинок загальною площею 560.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0525 площею 0.1499 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:316:0002 площею 0.1912 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 2;

-транспортний засіб марки «LAND ROVER», модель «DISCOVERY 3.0», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ;

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ V 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 .

Вказане стверджується долученими до матеріалів клопотання письмовими документами: інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №349848209 від 10.10.2023), а також реєстраційними картками транспортного засобу.

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи .

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадежння необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно саме з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.

Що стосується мотивів накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), то суд вважає за необхідне зазначити про наступне. Долучений до матеріалів клопотання позов поданий потерпілим Акціонерним товариством «ОТП БАНК» 04.04.2022 року, тобто ще до повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто без врахуванням усіх обставин пред`явленої підозрюваному підозри. Крім того, у поданому цивільному позові цивільними відповідачами, окрім ОСОБА_5 , зазначено ОСОБА_6 та ТзОВ «АКТИВ ПЕТРОЛ ГРУП». А тому, суд на даний час не вбачає підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) в порядку п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-житловий будинок загальною площею 560.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0525 площею 0.1499 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 214;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:316:0002 площею 0.1912 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 2;

-транспортний засіб марки «LAND ROVER», модель «DISCOVERY 3.0», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ;

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ V 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Зобов`язати прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1