Справа № 175/4512/23
Провадження № 1-кс/175/1158/23
УХВАЛА

про дозвіл на огляд

15 вересня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000408 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на огляд, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 року заступник начальника СВ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на огляд земельних ділянок з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034 в с. Грушовато-Криничне Синельниковського району Дніпропетровської області, право власності на які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ЕНЕРДЖІ-КОНСТРУКЦІЯ», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі заяви ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» за фактом заволодіння його майном невстановленою особою шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 скориставшись приятельськими та довірливими відносинами з фінансовим директором ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» ОСОБА_6 , наприкінці 2019 року приїхав до ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Спаське, вулиця Козинця, 81, де запропонував ОСОБА_6 партнерські бізнес-відносини, що полягали у реалізації проектів з побудови енергозберігаючої електросистеми (сонячних електростанцій) на території с. Грушовато-Криничне Синельниковського району Дніпропетровської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , маючи корисливі мотиви, під приводом втілення проекту просив його інвестувати. ОСОБА_6 ідея ОСОБА_5 здалася економічно привабливою, але в той момент ніхто не здогадувався, що останній міг би ошукати ОСОБА_6 чи підприємство ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський».

З ціллю незаконного збагачення, шляхом введення в оману посадових осіб ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» запропонував співпрацю з ТОВ «Міротранс БГ» Болгарія, схилив до укладання контракту, який укладено 01.10.2020 року на поставку напівпровідникових приладів вмонтованих в панель: складені у модуль сонячні елементи. ОСОБА_5 був кінцевим бенефіціаром ТОВ «Міротранс БГ», відповідно до наданих документів. За своїми договірними обов`язками ТОВ «Міротранс БГ» повинно було доставити товар на умовах: виконати митне оформлення і доставити Товар до узгодженого місця призначення. В порушення даних умов, як в подальшому з`ясувалось, товар поставлявся в с. Грушувато-Криничне Синельниковського району Дніпропетровської області, оскільки ОСОБА_5 мав в даній місцевості бізнес (будова електростанцій, продаж сонячної енергії через фізичних осіб).

Таким чином, ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» недоотримало 3300 штук складених у модулі сонячних елементів на основі монокристалічного кремнію, а сума понесених втрат становить 271946,4 доларів США, що еквівалентно 10 170 795, 36 грн..

У липні 2020 року ОСОБА_5 приїзжав до ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» з директоркою ТОВ «Комерційне підприємство «Тайгер Стіл» ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, повідомив що дана юридична особа створена для реалізації проекту і також буде поставляти сонячні панелі та супутні товари для будівлі електростанцій.

22.07.2020 року між ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» та ТОВ «КП Тайгер Стіл» було укладено Договір поставки № 22/07/2020, на виконання п. 1.1. даного Договору ТОВ «КП Тайгер Стіл» зобов`язалось передати у власність ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» сонячні панелі.

На виконання договірних зобов`язань ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КП Тайгер Стіл» грошові кошти у період з 30.07.2020 по 06.11.2020 року, а саме на 7 792 365,4 грн..

Через дії ОСОБА_5 та інших осіб, ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» понесло великі економічні втрати, які на сьогоднішній день становлять близько 18 100 000 грн..

Як зазначав ОСОБА_5 , будівництво електростанцій відбуватиметься на території с. Грушувато-Криничне на земельних ділянках, що належать на праві власності ТОВ «Енерджі-Конструкція», одним з учасників якого є ОСОБА_7 , так і самому ОСОБА_5 , а в подальшому буде проведено передачу права власності на такі об`єкти та земельні ділянки (введена в експлуатацію електростанція) ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» або ОСОБА_6 ..

Продовжуючи реалізовувати свій намір та вводячи в оману ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» та ОСОБА_6 ТОВ «Енерджі конструкція» 02.09.2021 уклало:

1)договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1 га з кадастровим номером :08:002:0097;

2)договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1 га з кадастровим номером :08:002:0096;

3)договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1 га з кадастровим номером :08:002:0095;

4)договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1 га з кадастровим номером :08:002:0094;

5)договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1 га з кадастровим номером :08:002:0093.

Кожне домоволодіння відповідно до технічних паспортів на будинок квартирного типу складається з чотирьох квартир.

Того ж дня були укладені договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами, на яких розташовані вищезазначені домоволодіння та покупцем за вищезазначеними договорами був ОСОБА_6 ..

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права вбачається, що в оренду передані квартири розташовані в домоволодіннях придбаних ОСОБА_6 , а також передані в оренду земельні ділянки на яких знаходяться домоволодіння. У відомостях про суб`єкта іншого речового права Орендодавцем значиться ТОВ «Енерджі конструкція», а Орендарями фізичні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 .

З даними особами на підставі Договорів оренди квартир ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» уклало Договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством та АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» уклало Договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, на підставі яких фізичні особи отримували грошові кошти.

Продовжуючи знаходитись в довірливих та приятельських відносинах з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 отримав від нього у вересні 2020 року грошові кошти за майбутнє придбання 20 сонячних електростанцій та повідомив, що грошові кошти, які будуть надходити за вироблену електроенергію він буде спрямовувати в розвиток електростанцій, що останнім зроблено не було.

Виходячи з вищенаведеного ОСОБА_5 повідомляв неправдиві відомості, приховував певні обставини, зловживав довірою та використовував довіру потерпілих осіб. Викликав впевненість у вигідності передачі йому матеріальних цінностей, в результаті чого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим спричинив майнову шкоду ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» і ОСОБА_6 ..

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034 зареєстровано за ТОВ «ЕНЕРДЖІ-КОНСТРУКЦІЯ».

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034, в с. Грушовато-Криничне Синельниковського району Дніпропетровської області, де ймовірно знаходяться складені у модулі сонячні елементи на основі монокристалічного кремнію, що належать ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський», а результати проведеного огляду в подальшому можуть бути використані для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Заслухавши заступника начальника СВ ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1,2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно витягу, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України 27.06.2023 року внесені до ЄРДР за №0000408 на підставі заяви ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський».

На підтвердження обставин зазначених в клопотанні слідчим надано: заяву про кримінальне правопорушення ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський», протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протоколи допитів в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; фототаблицями до протоколу огляду в с. Грушовато-Криничне Синельниківського району Дніпропетровської області від 26.07.2023 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034 зареєстровані на праві власності за ТОВ «ЕНЕРДЖІ-КОНСТРУКЦІЯ».

Таким чином, на теперішній час з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла потреба в забезпеченні безперешкодного огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034, які відповідно до частини 2 ст. 233 КПК України є іншим володінням особи, проникнення до яких можливо лише на підставі відповідного судового рішення, тому слідчий суддя вважає, що для виконання завдання досудового розслідування, проведення слідчої (розшукової) дії огляду, є найбільш доцільним та ефективним заходом, у зв`язку з чим клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_3 про надання дозволу на огляд підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на огляд іншого володіння - земельних ділянок з кадастровими номерами: :08:002:0038, :08:002:0040, :08:002:0036, :08:002:0034 в с. Грушовато-Криничне Синельниковського району Дніпропетровської області, право власності на які належать ТОВ «ЕНЕРДЖІ-КОНСТРУКЦІЯ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1