Справа №463/7042/23
Провадження №1-кс/463/7466/23
У Х В А Л А

про арешт майна

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173 від 27.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі вилучені 05.10.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем реєстрації ТОВ «Рест Апарт» та місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 відомості про яке, 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 року на адресу П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові надійшов рапорт оперативних співробітників Третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові в котрому відображено відомості про факти перевищення службових повноважень з боку військових посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із рапорту вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими посадовими особами територіального центру налагодили схему розтрати бюджетних коштів під час дії воєнного стану, шляхом прийому громадян на військову службу в роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок грошових коштів, набутих злочинним шляхом від незаконних операцій, пов`язаних із наданням можливості громадянам ухилятись від призову за мобілізацією, у травні 2023 року придбав два апартаменти за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти 706 та 707. Право власності на вищевказані приміщення зареєстроване 09.05.2023 на матір дружини (тещу ОСОБА_5 ) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані апартаменти розміщені в апарт-готелі «Rest&Ski» на території гірськолижного курорту «Буковель». Ціна за квадратний метр в даному комплексі становить від 4500 доларів США, тобто загальна вартість придбаних апартаментів складає понад 340000 доларів США, що не відповідає офіційним доходам ОСОБА_5 , його дружини та тещі.

05.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «Рест Апарт» та місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , що за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: акт №706 від 08.05.2023, акт №707 від 08.05.2023, копію договору про спільну діяльність від 06.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №707, копію договору про спільну діяльність від 05.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №706, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332166259, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332159342, довідку від 05.10.2023 щодо отримання прибутків від оренди апартаментів №706 та №707 у готелі «Rest&Ski», оригінал договору про спільну діяльність від 08.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , оригінал договору про спільну діяльність від 18.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , оригінал договору про спільну діяльність від 17.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , оригінал договору про спільну діяльність від 20.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , оригінал договору про спільну діяльність від 08.11.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , оригінал договору про спільну діяльність від 05.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , оригінал договору про спільну діяльність від 29.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та власника майна, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 05.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «Рест Апарт» та місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: акт №706 від 08.05.2023, акт №707 від 08.05.2023, копію договору про спільну діяльність від 06.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №707, копію договору про спільну діяльність від 05.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №706, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332166259, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332159342, довідку від 05.10.2023 щодо отримання прибутків від оренди апартаментів №706 та №707 у готелі «Rest&Ski», оригінал договору про спільну діяльність від 08.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , оригінал договору про спільну діяльність від 18.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , оригінал договору про спільну діяльність від 17.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , оригінал договору про спільну діяльність від 20.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , оригінал договору про спільну діяльність від 08.11.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , оригінал договору про спільну діяльність від 05.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , оригінал договору про спільну діяльність від 29.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Враховуючи, матеріали клопотання, а також наведені вище норми КПК України та встановлені в судовому засіданні обставини вважаю, що вказані в клопотанні речі та документи, вилучені під час обшуків відповідають меті з якою проводились обшуки та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином беручи до уваги вимоги п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів вказане майно слід арештувати.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені 05.10.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем реєстрації ТОВ «Рест Апарт» та місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт №706 від 08.05.2023, акт №707 від 08.05.2023, копію договору про спільну діяльність від 06.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №707, копію договору про спільну діяльність від 05.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на апартамент №706, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332166259, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332159342, довідку від 05.10.2023 щодо отримання прибутків від оренди апартаментів №706 та №707 у готелі «Rest&Ski», оригінал договору про спільну діяльність від 08.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , оригінал договору про спільну діяльність від 18.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , оригінал договору про спільну діяльність від 17.02.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , оригінал договору про спільну діяльність від 20.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , оригінал договору про спільну діяльність від 08.11.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , оригінал договору про спільну діяльність від 05.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , оригінал договору про спільну діяльність від 29.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 03.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , оригінал договору про спільну діяльність від 02.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1