Справа № 211/3844/23
Провадження № 1-кс/211/1868/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000352 від 09.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про арешт майна, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 майно із позбавленням права на володіння, розпоряджання та користування таким майном, а саме: - мобільний телефон марки «ОРРО» модель «CPH 2127» №1 IMEI: НОМЕР_1 , № 2 IMEI НОМЕР_2 ; - сім-картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківська картка «Unex bank» № НОМЕР_5 ; - банківські картки: «ОТП» № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; «ПУМБ» № НОМЕР_9 ; «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_10 , «Акорд Банк» № НОМЕР_11 , «Idea Bank» № 915427; - 2 квитанції: 349970; № 5718028; - 2 пластикові картки від сім картки «Водафон» на одній картці є мобільний номер НОМЕР_12 .

Прокурор до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання просив задовольнити.

Власник майна до суду не з`явився, повідомлений належним чином.

Клопотання мотивоване тим, що 09.03.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції з приводу звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.02.2023 по 02.02.2023 невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу «ПриватБанк» заявника, шляхом перевипуску старої сім-карти заявника НОМЕР_13 , після чого таємно, в умовах воєнного стану, заволоділи його грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та оформили на нього МФО займи, завдавши йому майнової шкоди.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023, о 10.09.09. год., 10.09.35 год. та 10.09.53 год., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , № НОМЕР_14 відбулись несанкціоновані перекази грошових коштів в розмірі 200 грн., 500 грн., 500 грн. відповідно, які надійшли на банківську картки емітовану АТ «Приват Банк», № НОМЕР_17 , фінансовий номер якої НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

До ВП № 1 КРУП надійшов рапорт від начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що проведеним аналізом інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Приват Банк» встановлено, що GPS-координати входу в особистий кабінет ОСОБА_5 , співпадають з адресою її мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, проведеними заходами ідентифіковано осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з її банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , а саме: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

01.11.2023 слідчим ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 спільно з працівниками УКП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000352 від 24.10.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 24.10.2023 проведено обшук об`єкту нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «ОРРО» модель «CPH 2127» №1 IMEI: НОМЕР_1 , № 2 IMEI НОМЕР_2 ; сім картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , вилучені до cпец. пакету за № PSP1081918; - банківська картка «Unex bank» № НОМЕР_5 яку вилучено до спец. пакету за № PSP1081917; - банківські картки: «ОТП» № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; «ПУМБ» № НОМЕР_9 ; «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_10 , «Акорд Банк» № НОМЕР_11 , «Idea Bank» № НОМЕР_19 вищевказані банківські картки виявлено та вилучено до спец. пакету за № PSP1081472;

- 2 квитанції: 349970; №5718028; - 2 пластикові картки від сім картки «Водафон» на одній картці є мобільний номер НОМЕР_12 вилучені до спец. пакету за № PSP1081473. На теперішній час, встановлені під час досудового розслідування факти і докази, свідчать про володіння, користування та розпорядження ОСОБА_7 вилученим під час обшуку майном. Наявні дані на мобільному телефоні можуть містити інформацію про дзвінки та листування, щодо незаконної діяльності ОСОБА_7 з банківським картками. Вилучені сім-карти та пластикові корпуси від сім-карт допоможуть встановити номери телефонів, якими користувався ОСОБА_7 .

Вилучені речі та документи постановою слідчого СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_10 визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. З метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене у ході обшуку майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, втрати, використання чи відчуження.

Накладення арешту на виявлені в ході обшуку предмети, які визнано в якості речових доказів, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і необхідність їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу, а саме: 1) для можливості проведення експертизи 2) попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовжити незаконну діяльність.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000352 від 09.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 майно із позбавленням права на володіння, розпоряджання та користування таким майном, а саме:

- мобільний телефон марки «ОРРО» модель «CPH 2127» №1 IMEI: НОМЕР_1 , № 2 IMEI НОМЕР_2 ;

- сім-картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Unex bank» № НОМЕР_5 ;

- банківські картки: «ОТП» № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; «ПУМБ» № НОМЕР_9 ; «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_10 , «Акорд Банк» № НОМЕР_11 , «Idea Bank» № 915427;

- 2 квитанції: 349970; № 5718028;

- 2 пластикові картки від сім картки «Водафон» на одній картці є мобільний номер НОМЕР_12 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1