Справа № 195/101/24
Провадження № 1-кс/195/59/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

25.01.2024 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в листопаді 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період дії військового часу, таємно, умисно, із корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 42300 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав покази про те, що в період часу з жовтня по грудень 2023 року він мешкав разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В період спільного проживання ОСОБА_4 мав вільний доступ до документів ОСОБА_5 та її мобільного телефону. На початку жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону марки Redmi 8A, моделі М1908CЗКG, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , підключеного до мережі Інтернет, завантажив мобільний додаток «АBank24», за допомогою якого відкрив віртуальні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 використовуючи паспортні дані останньої, при цьому під час реєстрації та для авторизації мобільного додатку «АBank24» використав номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , та самостійно вигадав пароль для входу до додатку. В подальшому, ОСОБА_4 використовуючи свій мобільний телефон підключений до мережі Інтернет за допомогою браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив запити по різним фінансовим установам на отримання онлайн-кредитів на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Після погодження фінансовими установами заявок на отримання кредитних коштів ОСОБА_4 , отримував зарахування на вказаний ним під час реєстрації рахунок. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому перераховував на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я ОСОБА_4 , з якого в подальшому здійснював покупки в магазинах, поповнював мобільний телефон та здійснював інші фінансові операції, без зняття готівки. Загалом ОСОБА_4 оформив одинадцять кредитів на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 42300 гривень.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2023 року по день надання інформації.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01. 2024 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

З протоколу допиту потерпілої від 15.01.2024 року слідує, що в період часу з жовтня по грудень 2023 року вона мешкала разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем мешкання по АДРЕСА_2 . В період спільного проживання ОСОБА_4 ніде не працював та поступово почав зловживати алкогольними напоями, тому між ними все частіше виникали сварки. 12.12.2023 року вона припинила спільно проживати з ОСОБА_4 та повернулася на попереднє своє місце проживання, до своїх батьків.

15.01.2024 року їй зателефонували з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_7 та представились представником фінансової установи, якої саме не пам`ятає, під час розмови їй повідомили, що має заборгованість по кредитному договору в розмірі 19800 гривень. Оскільки, вона жодних кредитів не оформлювала, відразу зрозуміла, що тільки ОСОБА_4 міг оформити на неї кредит, оскільки під час їхнього спільного проживання він мав доступ до її документів та мобільного телефону, до того він ніде не працював та раніше проживав за її рахунок. Зателефонувавши ОСОБА_4 він зізнався, що використовуючи її паспортні дані з її мобільного телефону здійснив розсилку запитів на отримання кредитів по різним фінансовим установам та отримував кредитні кошти на картковий рахунок який він також відкрив на її ім`я в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу вона здійснила запит до кредитних історій в результаті чого стало відомо що станом на 15.01.2024 року на її ім`я відкрито одинадцять кредитів в різних фінансових установах на загальну суму 42300 гривень.

Протоколом огляду мобільного телефону від 16.01.2024 року підтверджується, що проведеним оглядом встановлено: об`єктом огляду є мобільний телефон марки Redmi 8A, моделі М1908CЗКG, який добровільно надав ОСОБА_4 , в ході огляду якого якого *#161# встановлено номери ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 НОМЕР_9 , номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , сім-карта якого знаходиться мобільному телефоні.Під час огляду встановлено, що до мобільного телефону марки Redmi 8A, моделі М1908CЗКG, завантажено мобільний додаток «АBank24», при натисканні на вказаний додаток після введення паролю учасникам огляду ОСОБА_4 на екрані мобільного телефону з`являється меню банкінгу та зображення номерів віртуальних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 ).

При цьому, учасник огляду ОСОБА_4 пояснив, що він завантажив до свого мобільного телефону марки Redmi 8A, моделі М1908CЗКG, мобільний додаток «АBank24», щоб відкрити банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , при цьому під час реєстрації та для авторизації мобільного додатку «АBank24», використав номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , та самостійно вигадав пароль для входу такого додатку. В подальшому ОСОБА_4 використовуючи вказаний мобільний телефон підключений до мережі Інтернет за допомогою браузера « ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив запити по різним фінансовим установам на отримання онлайн-кредитів від імені ОСОБА_5 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Після погодження фінансовими установами поданих заявок, ОСОБА_4 отримував кредитні кошти на вказаний ним під час реєстрації віртуальний рахунок. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 перераховував на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я ОСОБА_4 , з якого в подальшому здійснював покупки в магазинах, поповнював мобільний телефон та здійснював інші фінансові операції, без зняття готівки.

Під час огляду здійснено огляд по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчим доведено необхідність в отриманні інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ,

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких було відкрито всі відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів відносно всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 року по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ),які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 року по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.01.2024