Справа №613/1933/23 Провадження № 1-кс/613/32/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 03.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В»; інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_1 , з прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв?язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв?язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03 листопада 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшов рапорт старшого ДОП СП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду заяви, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання грошових коштів, профінансованих на виплату пенсії ОСОБА_6 після її смерті, в загальній сумі 20276 гривень 06 копійок встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 померла та після її смерті її син, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.09.2022 року по 31.12.2022 незаконно знімав грошові кошти з пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 в загальній сумі 20276 гривень 06 копійок.

В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 листопада 2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виплата пенсії здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.12.2022 на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП особовий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 було закрито у зв?язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв?язку з чим виникла переплата пенсії за період з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року на загальну суму 20312 гривень 12 копійок.

По вищевказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме надіслано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист від 14 грудня 2022 року № 2000-D111 0504-8/92003 щодо повернення коштів за період 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року на загальну суму 20312 гривень 12 копійок.

На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 15 грудня 2022 року були повернуті кошти в сумі 36 гривень 06 копійок. Банківською установою надано відповідь № 20.1.0.0.0/7-221214/32308 від 15 грудня 2022 року про часткове повернення коштів в межах наявного залишку. Таким чином, переплата по особовому рахунку ОСОБА_6 складає 20276 гривні 06 копійок.

Заява про отримання допомоги на поховання станом на 05 грудня 2023 року не надходила, свідоцтво про смерть відсутнє.

У зв?язку з вищевикладеним, незаконне використання пенсії ОСОБА_6 після її смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20 грудня 2023 року оперативному підрозділу Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення на встановлення номеру мобільного телефону та оператора, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню оперативним шляхом встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 в період зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 , причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З приєднаних до клопотання документів вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , профінансованих на виплату пенсії ОСОБА_9 після її смерті, в загальній сумі 20 276, 06 грн.

Відповідно до копії довідки, ОР 17, виданої головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_6 , з вересня 2022 року по грудень 2022 року, ОСОБА_6 отримала пенсію на загальну суму 20 312, 12 грн.

Згідно з Інформацією з протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 12.12.2022, ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Свідоцтво про смерть серії НОМЕР_4 видане 09.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З копії довідки № 17 про переплату пенсії від 21 грудня 2022 року вбачається, що переплата пенсії по особовому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 за період з 01.09.2022 по 12.12.2022, що утворилася у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_3 , складає 20 276,06 грн. Сума, яка була повернута банком, складає 36,06 грн.

Відповідно до рапорта о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Як вбачається з пояснень ОСОБА_7 , в с. Хрущова Микитівка Богодухівського району Харківської області проживала його мати, ОСОБА_6 .

В листопаді 2020 року ОСОБА_7 продав будинок, та його матір стала проживати разом з ним. ОСОБА_6 отримувала на банківську карту пенсію. ОСОБА_7 кожного місяця знімав грошові кошти з банківської карти своєї матері. ІНФОРМАЦІЯ_3 померла ОСОБА_6 , після чого її син повідомив про даний факт до поліції. У 8 лікарні м Харкова була видана лікарська довідка про смерть ОСОБА_6 та на підставі довідки ІНФОРМАЦІЯ_12 було видано свідоцтво про смерть ОСОБА_6 . Після смерті матері, в ОСОБА_7 залишилась банківська карта його матері, на яку з серпня 2022 року по грудень 2022 року надходила пенсія в розмірі 5073,74 грн. ОСОБА_7 знімав пенсію та витрачав на власні потреби. В січні 2023 року ОСОБА_7 хотів зняти пенсію з карти, яка була відкрита на ім`я матері, однак на карті коштів не було і подальшому не надходили, тому він викинув банківську картку.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відомості, до яких слідчий просить надати доступ, дозволять встановити всі обставини, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановити місцезнаходження ОСОБА_7 в період зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 , а також причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 03.11.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв?язок

кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В»; інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_1 , з прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв?язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв?язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1