Справа № 214/7091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000061 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000061 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, а саме : арешт на одинадцять сім-карт оператора «Київстар» (сім-карта №1 -№ НОМЕР_1 , сім-карта №2 - № НОМЕР_2 , сім-карта №3 -№ НОМЕР_3 , сім-карта №4 - № НОМЕР_4 , сім-карта №5 - № НОМЕР_5 , сім-карта №6 - № НОМЕР_6 , сім-карта №7 - № НОМЕР_7 , сім-карта №8 № НОМЕР_8 , сім-карта №9 - № НОМЕР_9 , сім-карта №10 - № НОМЕР_10 , сім-карта №11 - № НОМЕР_11 ), шість сім-холдерів оператора «Київстар» (сім-холдер №1 - № НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , сім-холодер №2 - № НОМЕР_7 , сім-холдер №3 - № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , сім-холдер №4 № НОМЕР_16 , сім-холдер №5 - № НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , сім-холдер №6 - № НОМЕР_19 ), один сім-холдер оператора «Lifecell» № НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , один сім-холдер оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 , флеш-носій Micro 2Gb, банківська картка банку «ПриватБанк» Visa № НОМЕР_23 , банківська карта банку «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_24 , банківська картка «phone food» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , SN: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , SN: НОМЕР_31 , чорні блокноти в кількості дві штуки із чорновими записами, фрагмент паперу з чорновими записами, зошит із чорновими записами, що 18.10.2023 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 близько 19 години 45 хвилин, на мобільнии? телефон ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала особа жіночоі? статті з телефону за номером НОМЕР_32 , яка представившись працівником компаніі? «Киі?встар» повідомила про необхідність заміни староі? сім-картки потерпілоі? на нову, і що і?и? зателефонує робот, де необхідно буде підтвердити команду певних діи?. В подальшому до потерпілоі? зателефонував робот з номеру НОМЕР_33 , якии? запропонував натиснути відповідні цифри на клавіатурі телефону, після чого через деякии? час відбувся перерахунок коштів з картки потерпілоі? «Приватбанк» НОМЕР_34 двома платежами в сумі по 1005 гривень на картку невстановленоі? особи НОМЕР_35 , чим потерпіліи? було заподіяно маи?новоі? шкоди на суму 2010 грн.

В ході виконання доручення до СВ ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено номер телефону НОМЕР_36 , з якого телефонували потерпілій ОСОБА_5 , станом на 22.09.2023 реєструється за адресою базової станції м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 47-А (Азимут:250). Крім того, встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_35 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_37 , мобільний телефон НОМЕР_38 , який винаймає помешкання за адресою: АДРЕСА_3 . В ході аналізу інформації встановлено, що здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 ІР-адреси НОМЕР_39 , за допомогою сервісу 2ip.ua, що дана ІР-адреса належить до ТОВ «Воля-кабель». Також оперативно-пошуковими заходами було встановлено, що у вказаний період часу з ІР-адреси НОМЕР_39 доступ до Інтернет ресурсів здійснювався з адреси: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_40 . Крім того в ході аналізу матеріалів встановлено, що SIM-карта потерпілої ОСОБА_5 у визначений період працювала в терміналі НОМЕР_41 разом з SIM-картою НОМЕР_42 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

17.10.2023 слідчим суддею Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 винесено ухвалу на проведення обшуку нерухомого майна (квартири) АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп?ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках та розміщення інтернет-посилань у всесвітньому інтернет-ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено предмети злочинної діяльності, а саме: одинадцять сім-карт оператора «Київстар» (сім-карта №1 -№ НОМЕР_1 , сім-карта №2 - № НОМЕР_2 , сім-карта №3 -№ НОМЕР_3 , сім-карта №4 - № НОМЕР_4 , сім-карта №5 - № НОМЕР_5 , сім-карта №6 - № НОМЕР_6 , сім-карта №7 - № НОМЕР_7 , сім-карта №8 № НОМЕР_8 , сім-карта №9 - № НОМЕР_9 , сім-карта №10 - № НОМЕР_10 , сім-карта №11 - № НОМЕР_11 ), шість сім-холдерів оператора «Київстар» (сім-холдер №1 - № НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , сім-холодер №2 - № НОМЕР_7 , сім-холдер №3 - № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , сім-холдер №4 № НОМЕР_16 , сім-холдер №5 - № НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , сім-холдер №6 - № НОМЕР_19 ), один сім-холдер оператора «Lifecell» № НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , один сім-холдер оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 , флеш-носій Micro 2Gb, банківська картка банку «ПриватБанк» Visa № НОМЕР_23 , банківська карта банку «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_24 , банківська картка «phone food» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , SN: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , SN: НОМЕР_31 , чорні блокноти в кількості дві штуки із чорновими записами, фрагмент паперу з чорновими записами, зошит із чорновими записами.

На підтвердження обставин зазначених в клопотанні слідчим до матеріалів справи долучено: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 03.02.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 України ( а.с. 5-8) протокол обшуку від 18.10.2023 року (а.с 911)

У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів досудового розслідування та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Враховуючи вищевказане, вказаний захід забезпечення кримінального провадження є найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення або зникнення не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається, що тимчасово вилучене майно, що визнано речовим доказом, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, в разі доведення вини та обвинувального вироку та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000061 від 03 лютого.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме арешт на одинадцять сім-карт оператора «Київстар» (сім-карта №1 -№ НОМЕР_1 , сім-карта №2 - № НОМЕР_2 , сім-карта №3 -№ НОМЕР_3 , сім-карта №4 - № НОМЕР_4 , сім-карта №5 - № НОМЕР_5 , сім-карта №6 - № НОМЕР_6 , сім-карта №7 - № НОМЕР_7 , сім-карта №8 № НОМЕР_8 , сім-карта №9 - № НОМЕР_9 , сім-карта №10 - № НОМЕР_10 , сім-карта №11 - № НОМЕР_11 ), шість сім-холдерів оператора «Київстар» (сім-холдер №1 - № НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , сім-холодер №2 - № НОМЕР_7 , сім-холдер №3 - № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , сім-холдер №4 № НОМЕР_16 , сім-холдер №5 - № НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , сім-холдер №6 - № НОМЕР_19 ), один сім-холдер оператора «Lifecell» № НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , один сім-холдер оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 , флеш-носій Micro 2Gb, банківська картка банку «ПриватБанк» Visa № НОМЕР_23 , банківська карта банку «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_24 , банківська картка «phone food» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , SN: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , SN: НОМЕР_31 , чорні блокноти в кількості дві штуки із чорновими записами, фрагмент паперу з чорновими записами, зошит із чорновими записами, що 18.10.2023 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Повний текст ухвали буде складено

Повний текст судового рішення складено 23.10.2023 року о 10-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1