Справа № 361/7128/23
Провадження № 1-кс/361/1683/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000121 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2023 року було укладено договір №301 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 надання послуги з поточного ремонту автобуса ХАЗ 3250 (ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання). Реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також, в договорі зазначено детальний опис послуги, який визначається специфікацією, що є додатком до вказаного договору.

Згідно вказаного договору вартість послуг складає 90 000 грн. 00 коп. без ПДВ.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно даних веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 04.08.2023 по вищезазначеному договору було підписано акт виконаних робіт № 4, а 08.08.2023 здійснено транзакцію через ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме проплачено ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 90 000 грн. 00 коп. за виконання робіт згідно договору, платником являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач грошових коштів ФОП ОСОБА_6 .

Допитаний свідок ОСОБА_7 повідомив, що 20.08.2023 проїжджаючи по АДРЕСА_1 побачив, що на подвір`ї стоїть автобус з номерним знаком НОМЕР_1 та даний автобус був в розібраному стані, що свідчить про те, що ремонтні роботи по ньому згідно договору №301 від 02.08.2023 не проведені, потім він дізнався, що номер вказаного подвір`я, 71, тобто адреса: АДРЕСА_1 , в подальшому через інтернет ресурс йому стало відомо кадастровий номер вказаної земельної ділянки, а саме: :01:116:0174.

Також, вказаний свідок повідомив, що вищезазначений автобус по якому повинні були бути зроблені послуги з поточного ремонту по специфікації, що зазначено додатком до договору №301 від 02.08.2023 можуть бути не зроблені, оскільки як він зазначав раніше автобус перебував у розібраному стані, а грошові кошти перераховані завчасно, оскільки працюючий автобус має використовуватися безпосередньо за призначенням та зберігатися не на приватної території, а за офіційним місцем його зберігання.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній додав диск з відеозаписом зі свого мобільного телефону за 21.08.2023 на якому відображено автобус із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який перебував в смт Баришівка по вул. Красилівській.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснили розтрату коштів підприємства щодо перерахування грошових коштів в сумі 90 000 грн. 00 коп. на користь ФОП ОСОБА_6 за роботи, які не були виконані згідно договору № 301 від 02.08.2023.

На даному етапі проведення досудового розслідування з метою повного всебічного, і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів щодо:

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), за період з 01.06.2023 по 01.10.2023;

-операцій, проведених за дорученням клієнта, за період з 01.06.2023 по 01.10.2023, із зазначенням повних даних вказаних у дорученні;

-фото- або відео-матеріалів з приводу зняття або поповнення рахунку;

по наступному рахунку окремого суб`єкта господарської діяльності

фізична особа підприємець ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 )

-рахунок НОМЕР_3

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які допоможуть слідству встановити істину та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять копію Договору №301 від 02.08.2023, укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язувався за грошову винагороду провести ремонт автобуса. У банківських реквізитах у вищевказаному договорі зазначено розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000121 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , слідчим Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документів:

- про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), за період з 01.06.2023 по 01.10.2023;

-операцій, проведених за дорученням клієнта, за період з 01.06.2023 по 01.10.2023, із зазначенням повних даних вказаних у дорученні;

-фото- або відео-матеріалів з приводу зняття або поповнення рахунку;

по наступному рахунку окремого суб`єкта господарської діяльності

фізична особа підприємець ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі слідчих в кримінальному провадженні №0000121 від 15.08.2023, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Червонописький