УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні слідчого.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2019-2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах військового стану, всупереч інтересам служби, в інтересах суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, уклали ряд договорів спрямованих на підтримку евакуйованих осіб, територіальної оборони тощо, при цьому, згідно наявної інформації, вартість на надані послуги та придбані товари значно завищена, а деяка частина послуг не надана взагалі.

Протягом 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичними особами укладено ряд цивільно-правових договорів, за якими підписано акти виконаних робіт та проведено розрахування. Проведеними заходами встановлено, що деякі із зазначених фізичних осіб не мали можливості виконувати зазначені роботи з об`єктивних причин (знаходження особи за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, офіційне працевлаштування та знаходження на місці роботи у день укладення договору, тощо).

Окрім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та представниками комерційних структур (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та іншими підконтрольними суб`єктами господарювання) протягом 2022 року укладено ряд договорів.

Згідно наявної в органу досудового розслідування інформації значний обсяг робіт, послуг та товарів, які згідно зазначених договорів повинні бути виконані/поставлені у строк зазначений у договорах не виконані, а ті що виконані мають явне завищення вартості, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», не оприлюднено в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, що може свідчити про те що посадові особи Департаменту намагалися приховати вказану закупівлю.

Викладені вище обставини, свідчать про фіктивність укладених договорів та відсутність реального наміру у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 отримати позитивні наслідки у вигляді виконання робіт за укладеними договорами, у зв`язку з чим орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені договори укладались лише з метою привласнення бюджетних коштів та у дійсності не виконувались.

З метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до відповідальності, органом досудового розслідування двічі направлялись запити, у порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання копій договорів з додатками, укладених між Департаментом та фізичними і юридичними особами вказаними вище, однак відповідь на вказані запити не отримано.

До того ж, згідно акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023, під час проведення перевірки встановлено факт нанесення матеріальної шкоди державі на суму понад 35 000 000 гривень.

Разом із тим, виходячи з матеріалів проведення ревізії встановлено, що значна частина необхідних ревізорам документів не була надана Департаментом.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також необхідні органу досудового розслідування для призначення судових товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування, у тому числі для проведення експертиз, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Крім того, слідчий суддя на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати слідчому можливість вилучення, зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження встановлено достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів зазначених документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, та, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору № 112-Б від 04.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_9 щодо закупівлі продуктів харчування (гороху, кукурудзи) для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, накладної № ВР-0104002 від 06.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, та інші договори укладені з вказаною фізичною особою підприємцем у період з 24.02.2022 по 14.12.2023;

- цивільно-правового договору №11 на «Проведення ігор, квест», укладеного між Департаментом та ОСОБА_11 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №11, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №13 від 17.02.2022 на «Прибирання прилеглої території», укладеного між Департаментом та ОСОБА_12 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №13, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №21 від 15.03.2022 на «Пакування та фасування», укладеного між Департаментом та ОСОБА_12 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №21, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №20 від 15.03.2022 на «Перевезення вантажу», укладеного між Департаментом та ОСОБА_13 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №21, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №4 від 27.01.2022 на «Проведення ігор, майстер клас», укладеного між Департаментом та ОСОБА_14 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №4, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №5 від 27.01.2022 на «Орг. пр літ-муз. посид.», укладеного між Департаментом та ОСОБА_15 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №5, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- цивільно-правового договору №9 від 01.02.2022 на «Орг. пр літ-муз. посид.», укладеного між Департаментом та ОСОБА_16 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №9, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору;

- договору №105-Б від 24.03.2022 щодо послуг з тимчасового проживання евакуйованих осіб, укладеного між Департаментом та ФОП ОСОБА_17 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №105, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору, та інші договори укладені з вказаною фізичною особою підприємцем у період з 24.02.2022 по 14.12.2023;

- договору №139-Б від 14.04.2022 щодо послуг з тимчасового проживання евакуйованих осіб, укладеного між Департаментом та ФОП ОСОБА_17 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №139, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору, та інші договори укладені з вказаною фізичною особою підприємцем у період з 24.02.2022 по 14.12.2023;

- договору №145-Б від 22.04.2022 щодо послуг з тимчасового проживання евакуйованих осіб, укладеного між Департаментом та ФОП ОСОБА_17 , з додатками, додатковими угодами, акту виконаних робіт №145, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інших документів, які стосуються укладеного договору, та інші договори укладені з вказаною фізичною особою підприємцем у період з 24.02.2022 по 14.12.2023;

- договору № 116-Б від 04.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_5 щодо закупівлі продуктів харчування (яловичини, свинини тушкованої в асортименті) для евакуйованих осіб з додатками, акти прийому-передачі, накладної № Л-01040001 від 06.04.2022 , накладної № Л-11040001 від 11.04.2022, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 94-Б від 13.03.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі послуг з операційно-диспечерського обслуговування та технічної підтримки інформаційних ресурсів у територіальних інформаційних центрах 1 для евакуйованих осіб з додатками, додаткової угоди №1 від 14.03.2022, акта №94 від 14.03.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 95-Б від 13.03.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі послуг з організації гарячого харчування для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, акта № 95, від 14.03.2022, актів прийому-передачі, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 120-Б від 06.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі вантажно-транспортних послуг з перевезення тримальних конструкцій для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, акта № 120 від 06.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно- матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 122-Б від 06.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі послуг з монтажу тримальних конструкцій для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, акта № 122 від 06.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 123-Б від 06.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі послуг з оренди підйомника для збирання тримальних конструкцій для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, акта № 123 від 07.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 113-Б від 04.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_7 щодо закупівлі продуктів харчування (чай чорний, зелений в асортименті) для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, накладної № ЛЮ-0104001 від 06.04.2022, накладної № ЛЮ-0604002 від 06.04.2022, накладної № ЛЮ-1104003 від 11.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 114-Б від 04.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_7 щодо закупівлі продуктів харчування (печиво цукрове в асортименті) для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, накладної № ЛЮ-0104003 від 06.04.2022, накладної № ЛЮ-0604001 від 06.04.2022, накладної № ЛЮ-1104002 від 11.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 115-Б від 04.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_7 щодо закупівлі продуктів харчування (батончик з начинкою, молочний шоколад) для евакуйованих осіб з додатками, додатковими угодами, накладної № ЛЮ-0104002 від 06.04.2022, накладної № ЛЮ-1104001 від 11.04.2022, актів прийому-передачі, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023;

- договору № 134-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 з додатками, додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно-кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2В, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на з отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання виконаних робіт та сплати за них;

- договору № 135-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_3 з додатками додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно- кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2в, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання- виконання робіт та сплати за них;

- договору № 136-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 , з додатками, додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно-кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2в, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на з отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання-виконання робіт та сплати за них;

- договору № 137-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_4 , з додатками, додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно-кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2в, акта № 1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання виконання робіт та сплати за них;

- договору № 135-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі р обіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_3 з додатками додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно- кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2в, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання- виконання робіт та сплати за них;

- договору № 136-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 , з додатками, додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно-кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-Зв, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортних накладних, довіреностей на з отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання-виконання робіт та сплати за них;

- договору № 137-Б від 12.04.2022, укладеного з ФОП ОСОБА_8 щодо закупівлі робіт з поточного (аварійного) ремонту приміщення будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_4 , з додатками, додатковими угодами, додаткової угоди №1 від 18.04.2022, проектно-кошторисної документації, дефектними актами, актами на приховані роботи, актами прийому-передачі, форм КБ-2в, акта №1 від 18.04.2022 (ф. КБ-2), специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 є. товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2023, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним вище договором, в тому числі акти приймання виконання робіт та сплати за них;

- договорів, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичними особами підприємцями ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ) з 24.02.2022 по 14.12.2023, з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями та іншими документами, які стосуються укладених договорів;

- договору №139-Ф від 24.03.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_26 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 24.03.2020 по 14.12.2023;

- договору №213-р від 14.08.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_26 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 14.08.2019 по 14.12.2023;

- договору №111-р від 15.04.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_27 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 15.04.2019 по 14.12.2023;

- договору №109-р від 12.04.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_26 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 12.04.2019 по 14.12.2023;

- договору №109-р від 12.04.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_26 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 12.04.2019 по 14.12.2023;

- договору №130-р від 18.04.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_26 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 18.04.2019 по 14.12.2023;

- договорів №229-р від 03.10.2019, №238-р від 17.10.2019, №239-р від 17.10.2019, укладениї з ФОП ОСОБА_28 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 03.10.2019 по 14.12.2023;

- договорів №172-ф від 16.04.2020, №108,109,110 від 21.04.2021, №275-а від 19.08.2021, №276-а, №277-а, №278-а від 20.08.2021, укладеного з ФОП ОСОБА_29 з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 16.04.2020 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №6 (загальний фонд) за 2019, 2021 роки, №4 (спеціальний фонд) за 2019-2020 роки, №6а (загальний фонд) за 2020 рік;

- наказу Департаменту №11р «Про списання матеріальних цінностей придбаних для потреб ТРО та евакуйованих осіб» від 31.01.2023 та інші накази Департаменту про списання матеріальних цінностей за період часу з 24.02.2022 по 31.03.2023, у тому числі: акт списання від 20.02.2023 №14 на суму 83 080,00 грн, придбані по КПКВК 1018240 у травні 2022 року; акт списання від 20.02.2023 № 15 на суму 43 509,96 грн, придбані по КПКВК 1018240 у червні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №17 на суму 7 365 421,92 грн, придбані по КПКВК 101824 протягом квітня-грудня 2022 року; акт списання запасів (продукти харчування) від 20.02.2023 №18 на суму 3 822 219,68 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року, акт списання запасів від 20.02.2023 №20 на суму 57 245,40 грн, придбані по КПКВК 1018240 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №31 на суму 460 518,32 грн, з яких: 99 340,00 грн, придбані по КПКВК 1018240 у березні 2022 року, 361 178,32 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №21 на суму 74 704,50 грн, які придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №26 на загальну суму 185 238,00 грн, з яких: на суму 103 400,00 грн, придбані по КПКВК 1010160 у жовтні 2022 року; на суму 81 850,00 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №28 на суму 76 945,00 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №29 на загальну суму 407 946,13 грн, з яких: на суму 244 700,00 грн придбані по КПКВК 1014081 у листопаді-грудні 2022 року; на суму84 150,00 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року; на суму 79 096,13 грн - залишок матеріальних цінностей, який рахувався станом на 01.03.2022; акт списання запасів від 20.02.2023 №30 на суму 26 500,00 грн, отриманих Департаментом у вигляді благодійної допомоги; акт списання запасів від 20.02.2023 №32 на загальну суму 136 690,67 грн, з яких: на суму 136 364,00 грн, придбані по КПКВК 1018240 у квітні 2022 року, на суму 326,67 грн, отримані у вигляді благодійної допомоги; акт списання запасів від 20.02.2023 №19 на суму 7 997 802,12 грн, придбані по КПКВК 1013230 протягом квітня-грудня 2022 року; акт списання запасів (продукти харчування) від 20.02.2023 №22 на суму 4 156 654,01 грн, придбані по КПКВК 1013230 у квітні, серпні, вересні 2022 року; акт списання запасів (продукти харчування) від 20.02.2023 №23 на суму 9 998 155,00 грн, придбані по КПКВК 1013230 у квітні 2022 року; акт списання запасів (медикаменти) від 20.02.2023 №24 на суму 87 944,35 грн, придбані по КПКВК 1011080 у березні 2022 року; акт списання запасів (пальне) від 20.02.2023 №25 на суму 473 195,00 грн, придбані по КПКВК 1013230 у березні-квітні 2022 року; акт списання запасів (пальне) від 20.02.2023 №27 на суму 72 600,00 грн, придбані по КПКВК 1018240 у березні 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №34 на суму 180 752,50 грн, з яких: на суму 125 192,71 грн, придбані по КПКВК 1013230, на суму 55 559,79, отримані у вигляді благодійної допомоги протягом березня-грудня 2022 року; акт списання запасів від 20.02.2023 №35 на суму 88 000,00 грн, які придбані по КПКВК 1013230 у березні 2022 року, акт списання від 20.02.2023 №16 на загальну суму 81 243,75 грн, отримані як благодійна допомога без зазначення підстави передачі (не вказаний кінцевий одержувач);

- меморіальних ордерів №17 за лютий 2023 року, №9 за лютий 2023 року, №10 за лютий 2023 року, №2, №6 за березень грудень 2022 року;

- документів, що містять детальні розрахунки видатків за КПКВК 1013230 за 2022-2023 роки;

- договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 322 769,26 грн, з них послуги з розміщення (проживання) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 274 269,26 грн; послуги з оренди примення та оформлення виставки (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на суму 48 500,00 грн, з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з моменту підписання договорів по 14.12.2023;

- договорів з ФОП ОСОБА_17 на загальну суму 470 600,00 грн, послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб за адресою АДРЕСА_5 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з моменту підписання договорів по 14.12.2023№;

- договорів з ФОП ОСОБА_30 на загальну суму 700 000,00 грн, послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб за адресою АДРЕСА_5 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з моменту підписання договорів по теперішній час;

- договорів з ФОП ОСОБА_31 на загальну суму 48 050,00 грн, з них послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб на суму 20 850,00 грн; готельні послуги на суму 27 200,00 грн, за адресою АДРЕСА_6 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з моменту підписання договорів по теперішній час;

- оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису директора департаменту ОСОБА_32 у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій, а саме:

- кошторисів Департаменту за всіма КПКВК, документів стосовно бюджетних асигнувань Департаменту, звітів форми №2м, №4-1м, №4-2м, №4-3м) за період часу з 2019 по 2023 роки;

- наказів директора Департаменту щодо затвердження паспортів бюджетних програм, внесення до них змін та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019-2023 роки;

- документів, що містять відомості про мережу установ та закладів культури (підвідомчих установ Департаменту), які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

- рішень ІНФОРМАЦІЯ_12 №28 від 19.12.2021, №42 від 22.12.2021 та міських програм «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки», «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки», «Туризм Запоріжжя на 2019-2021 роки», «Туризм Запоріжжя на 2022-2024 роки»;

копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 №416 від 04.11.2022, №85 від 07.12.2022, №79 від 17.03.2023, №128 від 30.03.2022,

- протоколів засідання міської комісії з ТЕБ та НС, які стосуються рішень, пов`язаних з діяльністю Департаменту за період з 25.02.2022 по 31.03.2023;

- первинних бухгалтерських документів, які підтверджують передачу матеріальних цінностей, списання з балансу Департаменту шляхом передачі до ІНФОРМАЦІЯ_14 або будь-яких інших військових формувань (акти передачі, листи-запити про необхнідність отримання цінностей чи речей, тощо);

- Положення про облікову політику Департаменту, затверджені наказами директора Департаменту №08/1р та №12р;

- документів, що містять відомості про надання послуг з проживання для евакуйованих осіб а саме: списки внутрішньо переміщених осіб, які проживали в готелях; яким чином визначалась потреба у кількості місць з тимчасового проживання в готелях; ким доводились списки евакуйованих осіб, які потребували у проживанні в готелях; заявки на проживання в готелях, тощо;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.12.2022 №76 «Про внесення змін до положень виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 та табель обліку робочого часу працівників за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2023;

- розпоряджень Запорізького міського голови №2337 від 18.11.2021, №2338 від 18.11.2021;

- наказів/розпоряджень про призначення на посаду/переведення на інші посади ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , посадові інструкції працівників бухгалтерії та відділу матеріально-технічного забезпечення Департаменту;

- наказу Департаменту №160 від 10.08.2022;

- довідки про обсяг отриманих коштів Департаментом за період з 01.01.2019 по 31.03.2023;

- положень про створення та функціювання окремих структурних підрозділів Департаменту;

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 14.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1