Справа № 344/70/24
Провадження № 1-кс/344/103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000044 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03.01.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 08.02.2023 о 12:26 год. невідома особа використовуючи термінал зв`язку із номером « НОМЕР_1 », шляхом обману ОСОБА_5 здійснила незаконні операції із використанням ЕОМ внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9 994 грн, які перерахувала із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 та отримано оптичний носій із інформацією, що становить банківську таємницю.

19.07.2023 проведено огляд оптичного носія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , в результаті чого було встановлено, що 09.02.2023 було здійснено три трансакції щодо переказу грошових коштів на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі належні ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів,електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 01.02.2023 по 20.06.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управління Головного управління національної поліції

в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 01.02.2023 по 20.06.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 01.02.2023 по 20.06.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1