У Х В А Л А

Іменем України

22 вересня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, а саме: укладених договорів із NEW VenturesHoldingInc (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), NEW VenturesHoldingLtd (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), OU Losttoys Maritime (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ); акти прийому-передачі виконаних робіт, наданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними підприємствами за період з 2018 року по 2023рік, оборотно-сальдові відомості по рахункам, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за період з 2018-2023р., видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунки-фактури, виписаних та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними підприємствами за період з 2018 по 2023 рік, платіжні доручення щодо оплати за надані послуги, виконану роботу чи постановлену продукцію, відомості про працевлаштування осіб по підприємству за формою 1-ДФ за період з 2018 по 2023рік, накази про призначення/звільнення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2023р., накази про призначення/звільнення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2023р. включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого на підставі наявних у клопотанні доводів та наданих на його обгрунтування доказів, з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.132 ч.3, п.2 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ст.160 ч.2 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000102 від 23.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 1 249500 Євро, які належать ОСОБА_5 , в період часу з липня 2018 року по серпень 2020 року громадянином Естонської Республіки Ало Стреміманну.

Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до фінансово-господарської документації по укладеним договорам із ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), NEW VenturesHoldingLtd (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) в період часу з 2018 року по 2023 рік, а також наказів про призначення/звільнення керівників ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2018 по 2023рік та наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2023 рік включно, для повного, всебічного та своєчасного досудового розслідування та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів взагалі не вказав про значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, що передбачає ч.1 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий у клопотанні не навів достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської документації по укладеним договорам із ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), NEW VenturesHoldingLtd (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) в період часу з 2018 року по 2023 ріксамі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про які ідеться у клопотанні слідчого, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя