Провадження № 1-кс/202/7610/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_4 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прорурок зазанчає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час, групою осіб здійснюються протиправні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит`є», що розташоване за адресою: місто Дніпро, вул. Ударників, 27.

До 2017 року власниками ТОВ Завод «Спецлит`є» були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_6 51% статутного капіталу, ОСОБА_7 19% статутного капіталу, ОСОБА_8 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробівіз міді для промислових потреб.

Після смерті 05.11.2016 року ОСОБА_6 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

У липні 2017 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 засновують ТОВ «ДП Спецлит`є» з таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_8 25%, ОСОБА_7 25%, ТОВ Завод «Спецлит`є» 50% та переоформлюють майно з ТОВ Завод «Спецлит`є» на ТОВ «ДП Спецлит`є», провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит`є» до вступу у спадок спадкоємців.

У подальшому, невстановленими особами на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є».

З метою приховування незаконних дій щодо заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є», 11.04.2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про державну реєстрацію ТОВ «СПЕЦЛІТ`Є» з фактичним місцем розташування потужностей товариства за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Разом із цим встановлено, що паралельно з вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ «Спецліт`є», працівники котрого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ «ДП Спецлит`є».

Офісні приміщення ТОВ «Спецліт`є» фактично знаходиться на третьому поверсі офісної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Езау Івана, буд 17, що на праві власності належить ПП «АЕЛІТА».

16.08.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14.08.2023 року проведено санкціонований обшук приміщення офісу ТОВ «Спецліт`є», розташованого за адресою: вул. Езау Івана, буд 17.

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в котрій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Разболансировка», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковими повідомленнями, рішеннями комісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в котрі й міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в котрій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папку, у котрій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червонного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в котрій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачання ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в котрій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файлів з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач наявний надпис «Непрерывка», в котрій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в котрій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печаткуТОВ «Мідьпрокат»; печатку ТОВ «Торговий дім «Армар»; печатку ТОВ «Нонстап Плюс»; системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC220V-50Gz4A.; папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в котрій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живленняWS; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9; грошові кошти на загальну суму 609 940 грн.; папку сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_10 .

Аналізом вказаних речей та документів встановлено, що вони як в сукупності, так і кожне окремо безпосередньо мають значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайських дій невстановленими особами, які у 2018 році заволоділи чужим майном у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ ДП « Спецлит`є».

Вилучені документи містять відомості про діяльність підприємства ТОВ «Спецліт`є» та про підстави та порядок внесення змін до реєстраційних та установчих документах ТОВ Завод «Спецлит`є» на ТОВ «ДП Спецлит`є», містять відомості про осіб, що були залучені для проведення вказаних реєстраційних дій, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення наразі перевіряється.

Крім того, у ході проведення обшуку були виявлені та вилучені печатки ТОВ «ДП Спецліт`є», ТОВ «Завод Спецліт`є» та ТОВ «Спецліт`є», котрі можливо безпосередньо використовувались під час внесення змін до реєстраційних та установчих документів ТОВ Завод «Спецлит`є», ТОВ «ДП Спецлит`є» та реєстрації ТОВ «Спецліт`є», а також проведення правочинів спрямованих на маскування походження майна товариства. Крім того, вилучено ряд печаток різних суб`єктів підприємницької діяльності, що не зареєстровані за вказаною адресою та можуть використовуватися у злочинній діяльності, а грошові кошти є предметом такої злочинної діяльності.

Прокурором у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладання арешту на майно.

Враховуючи викладене, прокурорпросив накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, оскільки санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає показання з застосуванням конфіскації майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначившт, що вилучені речі та документи можуть бути використані для проведення судової експертизи.

Представник власника майна ОСОБА_11 , адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ОСОБА_11 є директором ТОВ «Дніпровський завод кольорових металів». За адресою проведення обшуку: м. Дніпро, вул. Езау Івана, 17 останній орендував приміщення однієї з кімнат для здійснення господарської діяльності підприємства. Під час проведення обшуку із його сейфа були вилучені грошові кошти в розмірі 609 940 грн., котрі належать особисто ОСОБА_11 , отримані ним від продажу у липні 2023 року квартири. ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ «ДП Спецлит`є» не має. Тому просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на вкказані грошові кошти.

Представник власника майна ТОВ Завод «Спецлит`є», адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що відносини, що виникли між учасниками подій носять цивільно-правовий і госопдарсько-правовий характер, тому просила відмовити у задволені клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, оглянувши відео проведенного обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Езау Івана, 17 від 16.08.2023 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що невстановленою групою осіб, на підставі завідомо підроблених документів, можливо, вчиняються шахрайські дії щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є».

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Спецліт`є», розташованого за адресою: вул. Езау Івана, буд.17.

16.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2023 року проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в котрій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Разболансировка», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковими повідомленнями, рішеннями комісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в котрій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папку, у котрій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червонного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в котрій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачання ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в котрій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файлів з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач наявний надпис «Непрерывка», в котрій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в котрій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печаткуТОВ «Мідьпрокат»; печатку ТОВ «Торговий дім «Армар»; печатку ТОВ «Нонстап Плюс»; системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC220V-50Gz4A.; папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в котрій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живленняWS; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9; грошові кошти на загальну суму 609 940 грн.; папку сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_10 .

Прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом, про що 17.08.2023 року винесено відповідну постанову .

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у клпотанні прокурора майно, слідчий судя бере до уваги, що вилучені під час обшуку речі та документи, а саме: папка-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;папка-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема, листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папка-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папка-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папка-сегрегатор чорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше; папка-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папка-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема, листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папка сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папка-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папка-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папка, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема, розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папка-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папка-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папка-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папка-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папка-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книга обліку довіреностей на 46 арк.; папка-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папка-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печатка ТОВ «Мідьпрокат» (); печатка ТОВ «Торговийдім «Армар» (); печатка ТОВ «Нонстап Плюс» (); папка-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема, наказами; папка-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папка чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папка синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папка синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печата ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатка ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатка ПП «Сан Вей»; печатка з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатка з підписом; печатка ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатка ФОП ОСОБА_10 , можуть бути предметом дослідження під час здійснення досудового розслідування у данному кримінальному провадженні; містити інформацію, що стосується доведеності або спростування причетності певних осіб до можливого вчинення кримінального правопорушення; відносно деяких з вилучених речей можуть бути проведені відповідні експертизи, оскільки вважається, що кримінальне правопорушення вчинено на підставі підроблених документів, у зв`язку з чим вказані речі і документи підлягають арешту. Визнання їх речовими доказами у кримінальному проваджженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає пологженням ст. 98 КПК України, оскільки вказані речі і документи, можливо, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Що стосується вимог клопотання в частині накладення арешту на: системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написом AC220V-50Gz4A; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живлення WS; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині не може бути задоволенео, оскільки самі по собі вказані речі не є предметом можливого вчинення кримінального правопорушення і не зберегли його сліди. Проте інформація, що міститься в них і може бути використана в якості доказу у цьому кримінальному провадженні, може бути отримана органом досудового розслідування для використання шляхом тимчасового доступу до вказаних речей. Тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказані речі.

Крім того, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 609 940 гривень, котрі, як встановлено під час розгляду клопотання, належать гр.. ОСОБА_11 , який є директоромТОВ «Дніпровський завод кольорових металів», і орендував одну з кімнат за адресою проведення обшуку: АДРЕСА_1 . Вказані грошові кошти отримані ОСОБА_11 під час оформлення договору купівлі-продажу від 08.07.2023 року., копія котрого надана під час розгялдду клопотання. Отже, клопотання впрокурора в цій частині також не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, що виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше;

-папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості;

-папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання;

-паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше;

-книгу обліку довіреностей на 46 арк.;

-папку-накопичувач з кресленнями обладнання;

-паспорт «Электропеч» на 74 арк.;

-папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання;

-папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік;

-печатку ТОВ «Мідьпрокат» ();

-печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» ();

-печатку ТОВ «Нонстап Плюс» ();

-папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами;

-папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ;

-папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати;

-особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно;

-папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше;

-печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»;

-печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки);

-печатку ПП «Сан Вей»;

-печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»;

-печатку з підписом;

-печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»;

-печатку ФОП ОСОБА_10 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1