Справа № 202/459/24
Провадження № 1-кс/202/1205/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , організувала злочинну групу, посадових осіб, які вступивши у злочинну змову, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання, розподіливши ролі, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою особистого збагачення, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом штучного завищення вартості матеріалів під час виконання будівельних робіт, закупівлі будівельних матеріалів у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності на підставі підроблених документів, в подальшому вказані кошти конвертуються в готівку з метою подальшого їх привласнення зацікавленими особами. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучила до злочинної діяльності депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), котрий будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 (самовисуванець), працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. НОМЕР_1 ), має широкі зв`язки між суб`єктами господарювання на території Нікопольського району, а також в м. Нікополь, залучив до виконання робіт за бюджетні кошти на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , близького до себе суб`єкта господарювання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_2 ).

Фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_2 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який створив юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код. НОМЕР_2 ), на якому, до 17.08.2018 був керівником та кінцевим бенефіціарним власником, після чого оформив підприємство на підставну особо яким є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично контроль за будівельними роботами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_2 ) на об`єктах будівництва на території Першотравневської сільської ради, Нікопольського району, Дніпропетровської області, здійснюю приближена до ОСОБА_7 , особа: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який, фактично контролює безпосередньо виконання робіт на об`єктах будівництва, наймає працівників, яких контролює та здійснюю оплату за виконання робіт, а також здійснює закупівлю матеріалів та наймає будівельну техніку.

У ході проведення заходів було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_2 ) було укладено договір № 559 від 23.11.2023 на загальну суму 13 495 966 грн., «капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказаний договір укладений до 31.12.2025 року. Бюджетні зобов`язання за вказаним договором виникають в межах встановлених призначень на бюджетний період та складають: у 2023 році 3 373 139 грн., у 2024 році 6 000 000 грн., та у 2025 році 4 122 872 грн.

Станом на січень 2024 року, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_2 ) перераховано: 08.12.2023 згідно акту № 1 від 05.12.2023 бюджетні кошти в сумі 1 237 287 грн., 14.12.2023 згідно акту № 2 від 13.12.2023 бюджетні кошти в сумі 829 718 грн., 25.12.2023 згідно акту № 3 від 22.12.2023 бюджетні кошти в сумі 1 593 121 грн.

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) з метою встановлення службових осіб, які можливо вчинили кримінальне правопорушення (засновників, керівників, підписантів), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 (Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх в копіях у паперовому та електронному вигляді, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 (Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1