УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Формост Групп» (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , приватному малому підприємству «Магнолія», ТОВ «Промислове підприємство «Коростишівкамінь», ТОВ «Коростишів-Льон», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення: виробничих потужностей (зокрема деревообробних верстатів, іншого обладнання) ТОВ «Формост Групп»; необлікованих пиломатеріалів та лісоматеріалів; документів, необхідні для митного оформлення та подальшого переміщення пиломатеріалів, лісоматеріалів необроблених через митний кордон України; документів, на яких можуть міститись фактичні дані про обставини готування ОСОБА_11 та ОСОБА_5 до вчинення злочину (зокрема товарно-супровідних документів: ТТН-ліс, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, інвойсів, CMR, пакувальних листів, договору про надання брокерських послуг, тощо), які містять інформацію щодо зазначеної злочинної діяльності; «чорної» бухгалтерії та інших предметів і документів, які можуть містити відомості та бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання зазначає, щослідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000142 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон необроблених лісоматеріалів в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю.

Разом з тим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо фактичного місця завантаження лісоматеріалів, які експортувалися на адресу «SIA Santa un Partneri» від імені ТОВ «Формост Групп» та які 11.08.2023 були вилучені працівниками Житомирської митниці за результатами проведення огляду і як наслідок виявлення порушення митних правил. Так встановлено, що завантаження вказаної партії лісоматеріалів відбувалось за адресою: Житомирська область, Житомирський район, м. Коростишів, вул. Героїв Чорнобиля (раніше вул. Крупської), буд. 52.

Згідно відповіді 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області № 57/5/1-4653 від 03.11.2023 за вказаною вище адресою можуть зберігатися виробничі потужності ТОВ «Формост Групп», склади зберігання необлікованих пиломатеріалів та лісоматеріалів, а також документи, необхідні для митного оформлення та подальшого переміщення пиломатеріалів, лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.

Окрім того встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Формост Групп» діяльність не здійснює.

У зв`язку вище викладеним у вищевказаних приміщеннях можуть міститися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення, склади та інші володіння за вищевказаною адресою належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , приватному малому підприємству «Магнолія», ТОВ «Промислове підприємство «Коростишівкамінь», ТОВ «Коростишів-Льон», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та подальшого вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку складських, інших нежитлових приміщень, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, висновком експерта №01/09/2023 від 05.09.2023; протоколом про порушення митних правил №0367/10100/23 від 11.08.2023; протоколом огляду від 19.09.2023; протоколом допиту свідка від 01.11.2023; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися в складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Формост Групп» (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , приватному малому підприємству «Магнолія», ТОВ «Промислове підприємство «Коростишівкамінь», ТОВ «Коростишів-Льон», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Разом з тим клопотання слідчого в частині необхідності відшукання та вилучення невизначеного обсягу інших речових доказів,які здобуті незаконним шляхом та які можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення є абстрактним та не дає можливості ідентифікувати такі речі, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023, на проведення обшуку в складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Формост Групп» (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , приватному малому підприємству «Магнолія», ТОВ «Промислове підприємство «Коростишівкамінь», ТОВ «Коростишів-Льон», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: виробничих потужностей (зокрема деревообробних верстатів, іншого обладнання) ТОВ «Формост Групп»; необлікованих пиломатеріалів та лісоматеріалів; документів, необхідні для митного оформлення та подальшого переміщення пиломатеріалів, лісоматеріалів необроблених через митний кордон України; документів, на яких можуть міститись фактичні дані про обставини готування ОСОБА_11 та ОСОБА_5 до вчинення злочину (зокрема товарно-супровідних документів: ТТН-ліс, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, інвойсів, CMR, пакувальних листів, договору про надання брокерських послуг, тощо), які містять інформацію щодо зазначеної злочинної діяльності; «чорної» бухгалтерії.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1