Справа №613/1631/23 Провадження № 1-кс/613/527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000500 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30 хвилин на загальну суму 7810 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30були перерахованіз банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 3 серпня 2023 року до ЧЧ СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа 03.08.2023 здійснила переказ грошових коштів п`ятьма транзакціями в загальній сумі 7810 грн., які знаходились на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом відділенням №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 4 серпня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 03.08.2023 близько 16:30 години вона зайшла в додаток Google, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та перейшла на їх сайт, де між ними почалася переписка, під час якої у неї запитали, чи зможе вона перекласти текст англійською, на що вона відповіла що так, та у неї попрохали посилання на телеграм канал. Після цього почалася переписка в телеграм каналі з невідомою ОСОБА_7 , яка пообіцяла скинути текст, який потрібно було перекласти через 30-40 хв. Після цього ОСОБА_6 залишила мобільний телефон та пішла. Через хв.40 на електронну пошту надійшли повідомлення, що з її картки № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів, відбулося 6 транзакціями. Після цього ОСОБА_6 намагалася зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не вийшло. Зайшовши в Телеграм, вона виявила відсутність переписки з ОСОБА_7 . Потім оглянула квитанції, які прийшли на електронну пошту та виявила, що 6 транзакціями було переведено з її картки на іншу грошові кошти на загальну суму 7810 грн. Після цього зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 де працівники банку підтвердили списання грошових коштів з її картки. Також працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили їй номер картки, на яку були перераховані грошові кошти з її картки та це банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно з випискою по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30 грошові кошти в загальній сумі 7810 грн. були перераховані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , на іншу карту.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої від 04.08.2023 вбачається, що 03.08.2023 близько 16:30 години вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де почалася переписка, під час якої у неї запитали, чи зможе вона перекласти текст англійською, на що вона відповіла що так, та у неї попрохали посилання на телеграм канал. Після цього почалася переписка в телеграм каналі з невідомою ОСОБА_7 , яка пообіцяла скинути текст, який потрібно було перекласти через 30-40 хв. Після цього ОСОБА_6 залишила мобільний телефон та пішла. Приблизно через 40 хвилин на електронну пошту надійшли повідомлення, що з її картки № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів 6-ма транзакціями. Після цього ОСОБА_6 намагалася зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не вийшло. Зайшовши в Телеграм, вона виявила відсутність переписки з ОСОБА_7 . Потім оглянула квитанції, які прийшли на електронну пошту та виявила, що 6 транзакціями з її картки було переведено на іншу карту грошові кошти на загальну суму 7810 грн. Після цього вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники банку підтвердили списання грошових коштів з її картки. Також працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили їй номер картки, на яку були перераховані грошові кошти з її картки, це була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З виписки по картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що 03.08.2023 з її картки відбулось списання коштів у сумі 7810.00 грн. та комісії.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000500 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30 хвилин на загальну суму 7810 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які 03.08.2023 о 17:05, 03.08.2023 о 18:09, 03.08.2023 о 18:25, 03.08.2023 о 19:11, 03.08.2023 о 19:12, 03.08.2023 о 19:30були перерахованіз банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя