У Х В А Л А

Справа № 183/6666/23

№ 1-кс/183/2840/23

25 вересня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 невстановлена особа з використанням інформаційнокомунікаційних систем, під приводом купівлі товару в мережі Інтернет, з використанням абонентського номеру зв`язку НОМЕР_1 з метою шахрайства, створила фішингове посилання «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет - платформі «ОЛХ-доставка», на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,де самостійно ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 14186,65 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що приблизно на протязі останніх 15 років являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_2 . Приблизно 22 травня 2023 року остання на інтернет-платформі «ОЛХ» виставила оголошення про продажу жіночого взуття. 23 травня 2023 року ОСОБА_5 на соціальну мережу «Viber» прийшло смс-повідомлення начебто від жінки з мобільного телефону № НОМЕР_3 , яка бажала придбати виставлене взуття. Далі, в ході бесіди вказана особа повідомила, що вона оформила придбання вказаного взуття та зазначила, що грошові кошти перерахувала та ОСОБА_5 потрібно прийняти оплату. Для цього вказана особа скинула веб-сайт з назвою «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, ОСОБА_5 перейшла на вказаний веб-сайт, де ввела свій номер банківської картки універсальна № НОМЕР_2 та cvv-код від неї. Після цього, у останньої були списані грошові кошти у розмірі 14186,65 гривень.

26.05.2023 проведений огляд речей, а саме мобільного телефону марки «XiaomiMi 8 Lite» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який добровільно надала для огляду потерпіла ОСОБА_5 . Під час огляду виявлено офіційний додаток «Privat24», при огляді якого виявлено переказ грошових коштів у розмірі 14186,65 гривень, що відбувся 23.05.2023 о 16:01 годині та діалог в соціальній мережі «Viber» з абонентом « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , де наявний веб-сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , кола її зв`язків, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності дост. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працював вказаний абонент, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номером НОМЕР_1 та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 24.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №1-кс/183/1988/23 від 31 травня 2023 року групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином зазначеної вище інформації.

При цьому, ухвалою слідчого судді встановлено максимально можливий строк її дії два місяці.

У поданому клопотанні слідчий не зазначив, яким чином оголошення повітряних тривог спричинило неможливість виконання ухвали слідчого судді протягом двох місяців. До клопотання не додано жодного документа, який би підтверджував що слідчим вживались будь-які дії, спрямовані на виконання ухвали.

Вважаю, що не виконуючи попередню ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу орган досудового розслідування здійснює свої повноваження з пропуском розумних строків, визначених ст. 28 КПК України, що критично оцінюється слідчим суддею.

При цьому слідчий суддя враховує, що внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні спричинено майнову шкоду потерпілому, який не може нести тягар негативних наслідкік недотримання розумних строків органом досудового розслідування. А тому повторне клопотання слідчого вважаю за необхідне задовольнити та повідомити керівника прокуратури про факт невжиття заходів щодо виконання попередньої ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працював вказаний абонент, в період часу з 00 години 00 хвилин 23 травня 2023 року до 23 години 59 хвилин 23 травня 2023 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Довести до відома керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 факт недотримання органом досудового розслідування розумних строків у даному кримінальному провадженні, яке виразилося у невжитті заходів щодо виконання протягом двох місяців ухвали слідчого судді від 31.05.2023 (провадження №1-кс/183/1988/23).

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1