Дата документу 05.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3337/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному 24.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 22.11.2023 до 27.11.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000014, внесеного 24.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 23.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом надання послуг з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які остання 23.11.2023 близько 11.19 години добровільно, власноручно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у загальній сумі 22 400 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Згідно з рапортом дізнавача 24.11.2023 о 08.50 годині засобом Інтернет-мережі «Телеграм» було здійснено виклик за номером мобільного телефону - НОМЕР_5 , який належить заявнику ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сьогоднішній день вона перебуває за кордоном, а саме у Швейцарії, у зв`язку з чим з`явитися на допит вона не має можливості. 21.11.2023 їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої їй жінки, яка була підписана як « ОСОБА_6 » (посилання на акаунт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з пропозицією заробітку, мета якого була підвищення рейтингу переглядів товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, за що вона отримає грошові кошти. Вказана пропозиція зацікавила її та вона погодилась. Далі, ОСОБА_6 надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на робочу групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб та приєдналася до вказаної групи, оскільки там будуть надавати завдання. Після того, як ОСОБА_5 приєдналася до вказаної групи їй написала невідома жінка, яка була підписана як « ОСОБА_7 » вказана жінка надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на телеграм-акаунт невідомої жінки, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка начебто є менеджером. 22.11.2023 ОСОБА_5 почала вести переписку з ОСОБА_8 , та вона надала їй три тестові завдання, мета яких була підвищення рейтингу переглядів товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, після чого вона отримає заробіток у сумі 150 гривень та надіслала їй посилання на платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 виконала всі умови та ОСОБА_8 повідомила їй, щоб та написала про це Вероніці оскільки вона є фінансовим менеджером та вона заплатить їй грошові кошти за виконане завдання, що вона і зробила, та ОСОБА_6 дійсно заплатила їй грошові кошти. Впевнившись в тому, що вказана платформа дійсно працює ОСОБА_5 продовжила працювати. 23.11.2023 ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 нові завдання, суть яких полягала в тому, щоб викупити товар на платформі, за що потім їй будуть нараховуватись бонуси, які в подальшому інвертуються у грошові кошти. Та для цього необхідно сплатити грошові кошти за товар на банківську картку та надіслала номер банківської картки, яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 23.11.2023 об 11.19 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 800 гривень. Далі, ОСОБА_6 повідомила їй, що для того, щоб отримати бонуси необхідно виконати наступне завдання тобто викупити ще один товар, та надіслала номер банківської картки яка, емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 о 13.40 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 800 гривень. Вероніка повідомила, що для того, щоб отримати більше бонусів необхідно ще раз викупити товар на платформі та надіслала їй номер банківської картки, яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 о 17.15 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 800 гривень. Однак, ОСОБА_6 повідомила, що необхідно ще раз викупити товар з платформи, ціна якого становила 19 000 гривень, на вказану умову ОСОБА_5 відмовилась та почала вимагати повернути їй грошові кошти, але ОСОБА_6 грошових коштів не повернула та видалила її з робочої групи. Внаслідок чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 22 400 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , був здійснений перерахунок грошових коштів.

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по по банківськім карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 22.11.2023 до 27.11.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», місцезнаходження: АДРЕСА_3 , по по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 22.11.2023 до 27.11.2023, а саме:

- документів про власників банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими картками;

- фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів в моменти обготівкування грошових коштів по банківським карткам;

- довіреностей на інших осіб на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківським карткам.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1