Справа № 214/41/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 26.10.2023 невстановлена особа зателефонувала потерпілій і представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, вводячи в оману потерпілу, з корисливих мотивів, шляхом обману, надала недостовірні відомості, стосовно того, що банківські рахунки потерпілої у вказаному банку заблоковані та за для їх розблокування потрібно зняти всі грошові кошти у банкоматі та перерахувати на інші рахунки. Погодившись на це, потерпіладобровільнознялавласнігрошовікошти у банкоматі, щорозташований по АДРЕСА_1 та перерахувала суму 34958 гривень через ТСО по АДРЕСА_1 на банківськікартки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При цьому, в подальшомубулоз`ясовано, щоце не працівник банку, тобто таким чином невідома особа заволоділагрошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 34958 гривень, чимспричинилаїйматеріальнийзбиток (ЄО № 22609 від 31.10.2023).

В ходідосудовогорозслідуваннягр-ку ОСОБА_5 допитано в якостіпотерпілої, яка в ходідопитунадаланаступніпокази: «мене у власності є мобільний телефон марки «Нашеі», я користуюсьпривалийпромикок часу, приблизношке 3 роки, в серединіякогоперебуваєбонеитський номер телефону НОМЕР_9 .

В мене с два відкритібанківськірахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на моєім?я, а самекредитнийрахунок ( НОМЕР_10 ) з кредитною універсальною) платіжноюбанківськоюкарткою НОМЕР_11 з кредитнимлімітом 35000 гривень та іншийрахунок ( НОМЕР_12 ) з пенсійноюплатіжноюбанківськоюкарткою НОМЕР_13 .

Так, 26.10.2023 в денний час доби, перебуваючивдома, за місцемсвогомешкання, в Саксаганськомурайоні м. Кривого Рогу, об 11:37 годин. пателефону вав ранішеневідомиймені номер телефону, а саме НОМЕР_14 , взявши слухавку, я почула голос чоловіка, вінякосьпредставився, але як саме я не запам?ятала, але він додав, щовін є представникомДніпровськоїслужбиПриватБанку (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за голосом вінбув не молодий, вікомприблизню 30+, спілкувались ми державною мовою, в ходінашоїрозмови. останнійповідомивмені, що на моєім?янамагаютьсявяти кредит та мені зараз, терміновопотрібнопіти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 та знятизісвоїхкартокгрошовікошти, післячогоїхперерахувати на іншікартки, я, будучи введеною в оману, вважаючи, що я дійсноспілкуюсь з представником банку, зібралась, взяла вказанівищекартки та пішла до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щорозташований по АДРЕСА_2 , підійшовши до банкомату, я весь час спілкувалась по телефону з цимчоловіком, вставила картку до банкомату та почала зніматикошти з обохкарток у вказаномубанкоматі, знявшикошти з обохкарток, вказанийчоловікповідомив, щоменіщепотрібно до іншого банкомату та там знятикошти, я погодилась та пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щорозташований по АДРЕСА_1 . Після того, як я знялавсікоштизісвоїхобохвказанихвищерахунків, в мене було на руках 50000 гривень. Вказанийневідомийменічоловік, якийпредставивсяпрацівником банку, повідомив, щопотрібнотепер, зазначенікошти. перерахувати на картки, через терміналсамообслуговування, я запитала, через якийсаметермінал, він сказав, щобсаме через білийтермінал, вони зазвичай стоять або в магазинах мережі АТБ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») абоСільпо. Я погодилась, тримаючивказанігрошовікошти. Пішла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , якийзнаходиться по АДРЕСА_3 та там, я підійшла до терміналусамообслуговування (Далі - ТСО) та в телефонному режимі, вказанийчоловікповідомлявмені, номерителефонів для авторизації та платіжнібанківськікартки, на які я повинна булаперераховуватигрошовікошти. За вказанийпроміжок часу (в період з 14:18 до 16:41 годин), я перерахувала через терміналсамообслуговування 50000 гривень та пішла, чоловікщосьмені сказав по телефону, але через гул машин я нічого не почула та вінпоклавслухавку. За вказанийвищепроміжок часу, я перерахувалавласні, заздалегідьзнятігрошовікошти в сумі 50000 гривень, через ТСО, а саме: ???

14:18 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_15 на картку НОМЕР_1 ;

???14:20 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_16 на картку НОМЕР_2 ;

???14:23 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_17 на картку НОМЕР_3 ;

???14:26 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_18 на картку НОМЕР_4 ;

???14:30 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_19 на картку НОМЕР_5 ;

??14:43 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_20 на картку НОМЕР_6 ;

???14:51 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_21 на картку НОМЕР_7 ;

???16:41 годин власнікошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_22 на картку НОМЕР_8 ;

Ще я проводила 2 операції, але квитанції я не зберегла, абонентський номер я не пам`ятаю, якийвказувала та номер картки я також не пам`ятаю.

Також з я спілкувалась з цимчоловіком по телефону НОМЕР_23 ХХ29 та НОМЕР_24 XX94, а щеможливо НОМЕР_25 , але точно не впевнена. Прийшовшидодому, я зрозуміла, щотрапилось та через декількаднівзвернулась до поліції. Користуючись правами потерпілого, прошу долучити до матеріалівкримінальногопровадженнявиписки про рух коштів по моїмрахункам, а такожСвоїмикримінально-протиправнимидіями, невстановлена особа, завдаламеніматеріальногозбитку на загальну суму 50000 гривень. Хто б мігвчинитизазначенекримінальнеправопорушення, меніневідомо. В скоєномунікого не підозрюю.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 при перерахунку грошових коштів шахраям перераховувала через термінал самообслуговування та під час транзакцій невідома особа надала потерпілій номери абонентських операторів НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_21 , які могли сприяти вчиненню вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_21 обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у оператору мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» (усієї наявної інформації) та абонентів «Б» (співрозмовників), щодо абонентського номеру: НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_21 .

Інформація про співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б) може перебувати лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні вищевказаного оператору, який надає послуги мобільного зв`язку на території України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 26.10.2023 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонента: НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_21 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 26.10.2023 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонента: НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_21 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номером НОМЕР_17 у період часу з 26.10.2023 року по термін дії ухвали, за наступним відомостями:

- інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; переадресацію; вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), без розкриття їх змісту; вхідні та вихідні MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту; з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР адреси вузла з`єднання; USSD запити; а також іншу наявну інформацію, у тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ); ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_17 (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_27 у період часу з 26.10.2023 року по термін дії ухвали, за наступними відомостями:

-інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; переадресацію; вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), без розкриття їх змісту; вхідні та вихідні MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту; з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР адреси вузла з`єднання; USSD запити; а також іншу наявну інформацію, у тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ); ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_26 (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_21 у період часу з 26.10.2023 року по термін дії ухвали, за наступними відомостями:

- інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; переадресацію; вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), без розкриття їх змісту; вхідні та вихідні MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту; з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР адреси вузла з`єднання; USSD запити; а також іншу наявну інформацію, у тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ); ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_21 (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1