У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000329, внесеному 23 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000329, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 22.11.2023 року до ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 21.11.2023 року близько 19 години 45 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з її рахунку здійснюються незаконні банківські операції та щоб убезпечити від подібних дій, необхідно зайтив додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виконати певні банківські операції. Після цього виконання вказаних дій з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 зникли грошові кошти в загальній сумі 72000 гривень.

23 листопада 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 21 листопада близько 19:48 години вона перебувала на вдома та у цей час на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невестановлена особа чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 проводяться незаконні трансакції.

Після цього вказана особа розмовляючи по телефону з нею попрохала її зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити певні операції, а саме їй у повідомлення додатку надійшло повідомлення з текстом «Лариса вам випущено Нову карту Універсальну/для виплат Рахунок № НОМЕР_5 Ідентифікаційний код НОМЕР_6 » з іншим текстом, які під командою вказаного невідомого вона повинна була ввести в якомусь розділі, але вона їх наскільки памятає не вводила, останній також попрохав записати вказані коди та наступного дня піти до віділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та змінити карту. Невиключаю, що під час розмови з невідомим вона під дією його слів самостійно могла перерахувати грошові кошти так, як їх розмова тривала 33 хвилини.

У подальшому з вказаного вище її карткового рахунку чотирма трансакціями були перераховані кошти, а саме: о 20:10 хвилин 11385 гривень, о 20:13 годині 20700 гривень, о 20:17 годині 20700 гривень, о 20:19 годині 19147 гривень, у всіх трансакціях було вказано переказ зі своєї каркти. Вказані трансакції вона не здійснювала та грошові кошти не перераховувала.

Потім наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змвінила картку, де при розмові з працівниками банку їй повідомила, що відносно неї відбулися шахрайські дії та було надано виписку по її картковому рахунку, яку прохає долучити до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000329, внесеного до ЄРДР 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про банківськийрахунок № НОМЕР_3 на чиє ім`я було відкрито, копій угод, заяв, повідомлень, анкет, що посвідчують особу отримувача;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням: дати операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням їх контрагентів та контактних даних, вихідного залишку, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, адреси зняття та особи яка їх отримала за період з 09:00 години 21.11.2023 року по 09:00 годину 22.11.2023 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці №НОМЕР_3 ;

-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківської картки №НОМЕР_3 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1