МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/49/24
Провадження № 1-кс/945/66/24
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, зареєстрованому 06.01.2024 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на картковому рахунку останньої, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2024 року до ВП №5 надійшла заява від ОСОБА_5 , що невідомі особи з невідомого сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі: 49 000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, встановлено, що 13.12.2023 року приблизно о 21:00 годині чоловік потерпілої ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовим товар з Китаю, а саме: аніме-фігурка у грошовій сумі: 389,25 грн. Після чого чоловік потерпілої ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі: 389,25 грн за вищевказаним посиланням зі своєї банківської картки НОМЕР_1 .

Надалі 20.12.2023 року приблизно 0 09:01 годині чоловіку потерпілої ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що посилка в дорозі та потрібно вказати відділення пошти куди вищевказаний товар надсилати та к вказаному повідомленню було прикріплене посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого чоловік потерпілої перейшов за посиланням, де вказав відділення пошти, а також адресу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .

04.01.2024 року приблизно о 17:00 годині на мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення від мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з текстом, мовби, від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посилка затримується, бо на ній немає номера та вказали посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на яке потрібно перейти. Після чого потерпіла ОСОБА_5 разом із чоловіком перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому потерпілу переправило на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де зазначили, що потрібно ввести анкетні дані для авторизації, а саме: ПІБ, дата народження, місце мешкання, номер телефону. Після введення анкетних даних, відкрилось вікно, в котрому треба було зазначено, що треба здійснити оплату для переадресації посилки у розмірі 11 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_5 здійснила спробу оплати зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вищевказаний сайт, але грошові кошти не було знято, після чого на сайті потрібно було ввести код, котрий надійде. В подальшому на мобільний номер телефону потерпілої надійшло повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрий потерпіла ввела в вищевказане посилання.

Після того, потерпілій ОСОБА_5 стали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальному месенджері «Viber», про те що з вищевказаної банківської карти потерпілої почалось списання грошових коштів, а саме: 04.01.2024 року о 20:00 годині у сумі: 2000 грн; 04.01.2024 року о 20:24 годині у сумі: 4000 грн; 04.01.2024 року о 20:25 годині у сумі: 8000 грн; 04.01.2024 року о 20:25 годині у сумі: 15000 грн; 04.01.2024 року о 20:26 годині у сумі: 20000 грн. Таким чином, у потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти у загальній сумі: 49000 грн.

У зв`язку із зазначеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000007 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , за період з 13.12.2023 року по 05.01.2024 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких у період з 13.12.2023 року по 05.01.2024 року (включно) здійснювалося адміністрування банківської карти № НОМЕР_3 .

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.01.2024