Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7143/23
Номер провадження 1-кс/711/1937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000341 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення та виконання договору № 553/21 від 29.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_3 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також укладення та виконання договору № 554/21 від 31.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах військового стану.

За отриманою інформацією, основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з 3 морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національний стандарт України.

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, наразі проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаними договорами відсутня, а поставлені модулі (морські контейнери) не відповідають вимогам ДСТУ.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі фортифікаційної споруди цивільного захисту (укриття) згідно договору поставки від № 554/21 від 31.05.2023 виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах військового стану у 2023 році;

- оригінали документів стосовно проведення відкритих торгів на закупівлю поставки захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2023 році UA-2023-05-15-004763-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- оригінали договору № 554/21 від 31.05.2023 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінал проектно-кошторисної документації, договори з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 554/21 від 31.05.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 554/21 від 31.05.2023 (платіжні доручення, банківські виписки).

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором від 29.05.2023 № 553/21.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників володільця документів, так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000341, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000341 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах військового стану у 2023 році;

- оригінали документів стосовно проведення відкритих торгів на закупівлю поставки захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2023 році UA-2023-05-15-004763-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- оригінали договору № 554/21 від 31.05.2023 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінал проектно-кошторисної документації, договори з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 554/21 від 31.05.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 554/21 від 31.05.2023 (платіжні доручення, банківські виписки).

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1