Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7213/23
Номер провадження 1-кс/711/1967/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси в режимі відеоконференції, клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000232 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам та зберігали його з цією метою.

24.07.2023, близько 11 години 48 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону шляхом розмов, використовуючи умовні слова, домовився про збут вказаної психотропної речовини ОСОБА_6 (особі зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 займаються незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.

У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньої змови з ОСОБА_4 , передала останньому психотропну речовину амфетамін, для подальшого збуту ОСОБА_7 .

Так, 24.07.2023, близько 12 години 10 хвилин, ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_7 біля озера, що розташоване поблизу кільцевої розв`язки перетину вулиць 30 років Перемоги та Олени Теліги в м.Черкаси,отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 150 гривень, за що умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, передав ОСОБА_7 поліетиленовий пакет, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина світлого кольору, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,196 г.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув, тобто продав за гроші, ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,196 г.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам та зберігали його з цією метою.

01.08.2023, близько 10 години 35 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону шляхом розмов, використовуючи умовні слова, домовився про збут вказаної психотропної речовини ОСОБА_6 (особі зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 займаються незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.

У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньої змови з ОСОБА_4 , передала останньому психотропну речовину амфетамін, для подальшого збуту ОСОБА_7 .

Так, 01.08.2023, близько 11 години, ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_7 на території алеї Путейка в м.Черкаси,отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 150 гривень, за що умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, передав ОСОБА_7 поліетиленовий пакет, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина світлого кольору, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,180 г.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_4 повторно, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув, тобто продав за гроші, ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,180 г.

05.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пред`явлена підозра за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.307 ч.2 КК України.

04.10.2023 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Nokia 105», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 . НОМЕР_2 , аб. № НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 2950 грн.;

- п/е пакетики з залишками подрібненої речовини рослинного походження, в кількості 5 шт;

- мобільний телефон «ТЕСNО», синього кольору, без сім-карти з пошкодженнями;

- мобільний телефон «Maxcom», сірого кольору, без сім-карти, з пошкодженнями;

- мобільний телефон «Huawei», з сім-картою Life № НОМЕР_4 , з пошкодженнями;

- банківська карта «Sportbank», № НОМЕР_5 ;

- сім-карта Life, без ідентифікатора;

- мобільний телефон «Айфон» , сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_6

- мобільний телефон «Nokia ТА1203», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою «Life» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Fly FF 243», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , з сім-картою «Life» НОМЕР_11 .

04.10.2023 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , мобільні телефони, банківська картка та грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину, зокрема на мобільних телефонах та сім-картах може зберігатися інформація пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів, чи психотропних речовин, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень, яка має бути дослідженою щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, а грошові кошти могли бути набуті в ході злочинної, протиправної діяльності, так як ОСОБА_4 та ОСОБА_5 офіційно не працевлаштовані та походження грошових коштів не встановлене, а могли бути отриманні в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою конфіскації вказаного майна.

Ініціатор клопотання вказує, що грошові кошти можуть бути здобуті в результаті злочинної діяльності та на вказаних предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт незаконного зберігання з метою збуту заборонених до обігу речовин, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання, розпорядження та користування вказаними предметами та грошовими коштами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою конфіскації вказаного майна. У зв`язку з чим, просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користуванням даним майном, а також з метою конфіскації вказаного майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та пояснив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України. 04.10.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено грошові кошти, мобільні телефони, мобільні номери на сім картах, банківські карти. Просить суд накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . На грошові кошти з підстав конфіскації, а не інші вилучені речі, як на речові докази, так як дані предмети визнані речовими доказами, мають значення для кримінального провадження та будуть перевірені в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання та повідомив, що вказані кошти він позичив, їх йому надала мати, за місцем свого проживання. Вони були призначені для того щоб купити суміш для годування дітей та заплатити кошти за квартиру. Просить кошти повернути матері, додав, що мобільні телефони не працюють, але належать їм на праві власності тому також просив повернути і не накладати на них арешт. Додаткового захисту не потребує.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала позицію ОСОБА_4 . Просила відмовити у задоволенні клопотання, а кошти повернути.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, підозрюваних, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що обсягом прав володіють та встановлено, що як власники вилученого майна не потребують додаткової допомоги, не заперечують щодо розгляду клопотання в режимі відеоконференції.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 05.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема підозрюються, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, санкція якого передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

04.10.2023 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia 105», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 . НОМЕР_2 , аб. № НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 2950 грн.; п/е пакетики з залишками подрібненої речовини рослинного походження, в кількості 5 шт.; мобільний телефон «ТЕСNО», синього кольору, без сім-карти з пошкодженнями; мобільний телефон «Maxcom», сірого кольору, без сім-карти, з пошкодженнями; мобільний телефон «Huawei», з сім-картою Life № НОМЕР_4 , з пошкодженнями; банківська карта «Sportbank», № НОМЕР_5 ; сім-карта Life, без ідентифікатора; мобільний телефон «Айфон» , сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nokia ТА1203», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою «Life» НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Fly FF 243», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , з сім-картою «Life» НОМЕР_11 .

04.10.2023 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , мобільні телефони, банківська картка та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнані речовими доказами.

В судовому засіданні встановлено, що кошти в сумі 2950 гривень, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, були позичені, що підтвердив сам ОСОБА_4 , тому є власністю підозрюваного, у зв`язку з чим слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваним на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваним на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.2 ст.307 КК України, у разі визнання підозрюваними винними у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна, що стосується грошових коштів та інших тимчасововилучених речей, які аргументовано визнані речовими доказами у відповідності із положенням п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000232 від 29.08.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 2950 грн., з метою конфіскації як виду покарання із забороною відчуження, розпорядження та користуванням даним майном.

- Мобільний телефон «Nokia 105», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 . НОМЕР_2 , аб № НОМЕР_3 ;

- п/е пакетики з залишками подрібненої речовини рослинного походження, в кількості 5 шт.;

- мобільний телефон «ТЕСNО», синього кольору, без сім-карти з пошкодженнями;

- мобільний телефон «Maxcom», сірого кольору, без сім-карти, з пошкодженнями;

- мобільний телефон «Huawei», з сім-картою Life № НОМЕР_4 , з пошкодженнями;

- банківська карта «Sportbank», № НОМЕР_5 ;

- сім-карта Life, без ідентифікатора;

- мобільний телефон «Айфон» , сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_6

- мобільний телефон «Nokia ТА1203», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою «Life» НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Fly FF 243», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , з сім-картою «Life» НОМЕР_11 , з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користуванням даним майном.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 12.10.2023.