Номер провадження 1-кс/754/3333/23
У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 06.02.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

23.10.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000179 від 06.02.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідуавання встановлено, що 04.02.2023 року невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та, представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, отримавши банківські дані рахунку № НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 27500 грн., які належать ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2023 року приблизно о 16 год. 40 хв. на її абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок із невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, їй представились як співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що необхідно змінити пін-код по її картці НОМЕР_4 , потерпіла назвала свій діючий пін-код від карти « НОМЕР_5 », після чого співрозмовник поклав слухавку. Згодом вона побачила, що з її картки знято грошові кошти у сумі 27500 грн.

У подальшому потерпіла звернулася до банку, де дізналась, що гроші було перераховано на іншу картку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вже 06.02.2023 року вона заблокувала свою картку НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 надала слідчому органу оригінал виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в якій наявні відомості про несанкціонований переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING на загальну суму 27500 грн.

З метою повноти та своєчасності проведення досудового слідства, проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 за 04.02.2023 року, інформації про карткові рахунки, які використовувались при здійсненні операцій з використанням банківської картки ОСОБА_5 , а також їх абонентських номерів, у тому числі повних даних рахунків (карток), на які було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 , з призначенням платежу, повними анкетними даними особи, на яку відкрито рахунок (картку), на який перераховано кошти ОСОБА_5 , належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото), інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу, відомостей про абонентський номер, який використовувався клієнтом, місце здійснення операції, виписок по подальшому руху грошових коштів (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв через які здійснювали вхід), відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, у тому числі під час зняття грошових коштів, відомостей щодо номеру особи на картковий рахунок якої перераховувались гроші, дати, часу, реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах із наданням ІР-адреси, номеру паспорту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час реєстрації користувача, відомостей щодо всіх ІР-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет та іншої наявної інформації, яка допоможе встановити осіб, причетних до вчинення можливо шахрайських дій за період з 04.02.2023 року по 06.02.2023 року.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 за 04.02.2023 року, інформації про карткові рахунки, які використовувались при здійсненні операцій з використанням банківської картки ОСОБА_5 , а також їх абонентських номерів, у тому числі повних даних рахунків (карток), на які було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 , з призначенням платежу, повними анкетними даними особи, на яку відкрито рахунок (картку), на який перераховано кошти ОСОБА_5 , належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото), інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу, відомостей про абонентський номер, який використовувався клієнтом, місце здійснення операції, виписок по подальшому руху грошових коштів (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв через які здійснювали вхід), відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, у тому числі під час зняття грошових коштів, відомостей щодо номеру особи на картковий рахунок якої перераховувались гроші, дати, часу, реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах із наданням ІР-адреси, номеру паспорту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час реєстрації користувача, відомостей щодо всіх ІР-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет та іншої наявної інформації, яка допоможе встановити осіб, причетних до вчинення можливо шахрайських дій за період з 04.02.2023 року по 06.02.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя