Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1713/23
У Х В А Л А

Іменем України

10.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області був встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення, останній на території Полтавської області незаконно організував підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів та складські приміщення з зберігання готової продукції.

Відповідно до інформації, отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за частину роздрібної торгівлі на території м. Харкова відповідальний ОСОБА_4 .

02 жовтня 2023 року під час досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_1 , а також за адресою: м. Харків, вул. Теплична, 6, ГК «Атлант 7», гаражний бокс № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено велику кількість тютюнових виробів без марок акцизного збору, з марками акцизного збору, з марками акцизного збору республіки Молдова, а також мобільний телефон SAMSUNG SM-G930FD IMEI: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 С/Н: НОМЕР_5 та мобільний телефон ОРРО S/N: НОМЕР_6 .

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечив. Вважає, що речі та документи вилучені слідчими з порушенням норм процесуального законодавства, а також вони не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому не містять інформації про кримінальне правопорушення.

Володільці майна, стосовно якого детективом внесено клопотання, в засідання не з`явились.

Заслухавши в судовому засіданні детектива, представника володільця майна, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_9 .

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 02 жовтня 2023 року під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 вересня 2023 року у справі №552/5601/23 проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

цигарки марки «Армейские» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 1360 пачок;

цигарки марки «Прима» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 300 пачок;

цигарки марки «LEANA» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку Республіки Молдова у кількості 1410 пачок;

цигарки марки «RITM» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку Республіки Молдова у кількості 850 пачок;

цигарки марки «ASTRU» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку Республіки Молдова у кількості 770 пачок;

цигарки марки «Прилуки» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 480 пачок;

цигарки марки «OSKAR DEMI» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 880 пачок;

цигарки марки «CORSAIR» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 220 пачок;

цигарки марки «DIRECTOR» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 230 пачок;

цигарки марки «OSKAR» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 530 пачок;

цигарки марки «REGINA SUPER SLIM» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 80 пачок;

цигарки марки «SIR KING SIZE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 40 пачок;

цигарки марки «KENT» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 80 пачок;

цигарки марки «SELFIE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 670 пачок;

цигарки марки «SOBRANIE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 20 пачок;

цигарки марки «KYIV KING SIZE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 40 пачок;

цигарки марки «MAN cigarettes» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 120 пачок;

цигарки марки «DANDY NANO» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 60 пачок;

цигарки марки «LUCKY STRIKE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 800 пачок;

цигарки марки «MARLBORO» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 490 пачок;

цигарки марки «PULL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 60 пачок;

цигарки марки «SMOKE CLUB NANO» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 500 пачок;

цигарки марки «SMOKE CLUB» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 470 пачок;

цигарки марки «SMOKE CLUB DEMI» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 170 пачок;

цигарки марки «MARVEL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 413 пачок;

цигарки марки «TITO» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 610 пачок;

цигарки марки «FAST» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 130 пачок;

цигарки марки «XXL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 64 пачок;

цигарки марки «BUFFLE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 500 пачок;

цигарки марки «D and B» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 1900 пачок;

цигарки марки «PLAISIR» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 50 пачок;

цигарки марки «KYIV DEMI SLIMS» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 170 пачок;

цигарки марки «REGINA» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 1771 пачок;

цигарки марки «COMPLIMENT SUPER SLIM» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 510 пачок;

цигарки марки «MUSTANG» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 2062 пачок;

цигарки марки «KANSAS» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 780 пачок;

цигарки марки «WINSTON» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 160 пачок;

цигарки марки «ROTHMANS KING SIZE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 240 пачок;

цигарки марки «CAMEL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 290 пачок;

цигарки марки «MARVEL SUPER SLIM» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 700 пачок;

цигарки марки «LIFA SUPER SLIM» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 290 пачок;

цигарки марки «MILANO SUPER SLIM» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 250 пачок;

цигарки марки «PARLIAMENT» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 90 пачок;

цигарки марки «WINSTON XS» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 150 пачок;

цигарки марки «JM» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 1191 пачок;

цигарки марки «BASIO» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 440 пачок;

цигарки марки «BRUT» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 470 пачок;

цигарки марки «LIFA DEMI» 20 цигарок в пачці, з маркою DUTY FREE у кількості пачок 470;

цигарки марки «URTA SLIMS» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 1420 пачок;

цигарки марки «COMPLIMENT DEMI» 20 цигарок в пачці, з маркою DUTY FREE у кількості 70 пачок;

цигарки марки «LIFA» 20 цигарок в пачці, з маркою DUTY FREE у кількості 201 пачок;

цигарки марки «COMPLIMENT» 20 цигарок в пачці, з маркою DUTY FREE у кількості 944 пачок;

цигарки марки «COLIBRI» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 60 пачок;

цигарки марки «DESERT» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 480 пачок;

цигарки марки «MARSHALL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 170 пачок;

цигарки марки «BLUE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 200 пачок;

цигарки марки «ASHIMA» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 210 пачок;

цигарки марки «MAN» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 540 пачок;

цигарки марки «ROTHMANS NANO» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 60 пачок;

цигарки марки «KENT NANO» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 150 пачок;

цигарки марки «JIN LING» 20 цигарок в пачці, з маркою DUTY FREE у кількості 560 пачок;

цигарки марки «DANDY DEMI» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 71 пачок;

цигарки марки «MARBLE» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 250 пачок;

цигарки марки «KENT CRYSTAL» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 370 пачок;

цигарки марки «ROTHMANS DEMI» 20 цигарок в пачці, без марки акцизного податку у кількості 1230 пачок;

цигарки марки «WINSTON» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 160 пачок;

цигарки марки «ROTHMANS ROYALS» 20 цигарок в пачці, з маркою акцизного податку у кількості 80 пачок.

мобільний телефон SAMSUNG SM-G930FD IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI: НОМЕР_4 C/H: НОМЕР_5

Крім того, 02 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 вересня 2023 року у справі №552/5601/23 проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби:

Smoke Club в кількості 2000 пачок;

Dandy в кількості 470 пачок;

Mustang в кількості 1790 пачок;

Marvel в кількості 890 пачок;

Desert в кількості 420 пачок;

Calibri в кількості 770

Complement в кількості 5378 пачок;

Marshal в кількості 2760 пачок;

Oskar в кількості 1370 пачок;

Kent в кількості 162 пачок;

Marlboro в кількості 3110 пачок;

Rotmans в кількості 4370 пачок;

Winston в кількості 3190 пачок;

LM в кількості 920 пачок;

Lucky Strike в кількості 460 пачок;

King в кількості 580 пачок;

тютюнові вироби без фільтру в асортименті в кількості 5870 пачок;

ОK в кількості 820 пачок;

Palermo в кількості 480 пачок;

JM в кількості 1860 пачок;

URTA в кількості 2340 пачок;

Lifa в кількості 1520 пачок;

Regina в кількості 3260 пачок;

Brut в кількості 3770 пачок;

Sobranie в кількості 1200 пачок;

Marble в кількості 550 пачок;

Focus в кількості 210 пачок;

Monte Carlo в кількості 430 пачок;

Jim Ling в кількості 470 пачок;

CD в кількості 860 пачок;

Kanses в кількості 330 пачок;

Parlament в кількості 200 пачок;

Camel в кількості 200 пачок;

Snester в кількості 400 пачок;

Bonol в кількості 400 пачок;

Mon в кількості 630 пачок;

тютюнові вироби марки BRUT розфасовані в кількості 10000 шт.;

а також мобільний телефон ОРРО S/N: НОМЕР_6 .

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 03 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

При цьому суд відхиляє заперечення представника власника майна щодо невідповідності вилученого майна критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України.

Так, обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено факт законного походження, виготовлення та зберігання тютюнових виробів, а відповідно, докази, якими може бути спростовано факт незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, є належними доказами у справі.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, розпорядження, користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 02 жовтня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Краснодарська, 69 ГК «Туркестан», гаражний бокс № НОМЕР_1 , а саме на цигарки згідно переліку, наведеного у клопотанні, та мобільний телефон SAMSUNG SM-G930FD IMEI: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 С/Н: НОМЕР_5 .

Накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 02 жовтня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний бокс № НОМЕР_2 , а саме на тютюнові вироби згідно переліку, наведеного у клопотанні, та мобільний телефон ОРРО S/N: НОМЕР_6 .

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1