Справа № 405/5780/22
провадження № 1-кс/405/103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: посадової інструкції ОСОБА_4 в період 2020-2021 рр., наказ про призначення особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020» № 109-ОД від 15.09.2020; журнал загальних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»; журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»; документи з оригінальним підписом ОСОБА_4 в кількості 10 шт. В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631, проведено перевірку закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2020 по 31.08.2022.

Під час проведення перевірки закупівель досліджено питання дотримання у Департаменті вимог законодавства по процедурі відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами перевірки виконання умов договору, правильності визначення вартості робіт та шляхом обстеження встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до актів КБ-2в зайво включено вартість робіт з укладання ходових дощок в кількості 176, 4 м, які фактично не виконані, а також вартість матеріалів, плівки гідроізоляційної в кількості 340, 4 м2 та поковок з квадратних заготовок в кількості 1, 9263 т, що призвело до завищення вартості робіт на суму 96 061, 00 гривень.

Крім того, в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» до актів КБ-2в включено подвійну вартість робіт з улаштування решетування, снігозатримувачів та планки захисту карнизу. Дане порушення призвело до завищення вартості робіт на суму 136 092, 27 гривень.

Згідно актів виконаних робіт по типовій формі КБ-2в підрядником було виконано, а замовником прийнято роботи з «Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані дії замовника та виконавця робіт призвели до порушення п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.201 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

Під час виконання робіт по договору, технічний нагляд здійснював ОСОБА_4 відповідно до Наказу «Про призначення особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єкта» № 109-ОД від 15.09.2020 року. Відповідно після підписання ним актів форм КБ-2в, замовник перерахував кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, в рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно за наявності документів в оригіналі.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригінали наступних документів: посадової інструкції ОСОБА_4 в період 2020-2021 рр.; наказ про призначення особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020» № 109-ОД від 15.09.2020; журнал загальних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»; журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»; документи з оригінальним підписом ОСОБА_4 в кількості 10 шт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомила.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 3 ЄРДР від 18.10.2022).

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 18.10.2022, призначено судово-почеркознавчу експертизу, про що свідчить супровідний лист (а.с. 35).

У клопотанні експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 54/24-27 останній просить надати :

-досліджуваних документів: Акт приймання виконавчих будівельних робіт і за грудень 2020 (КБ -2в) за договором підряду №79/2020); Акт приймання виконаних будівельних робіт і за грудень 2-20 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020; Акт приймання виконаних будівельних робіт і за листопад 2020 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020; Акт приймання викопаних будівельних робіт за червень 2021 (КБ-2в) за договором підряду №70/2020; Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2-2021 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020; Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020; АКТ приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020; Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 (КБ-2в) за договором підряду №79/2020;

-вільних зразків підпису: ОСОБА_4 , за період наближений до дати підписання досліджуваного документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів не пов`язаних з обставинами кримінальної справи (паспорт, медичні картки, листи,розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі продажу та ін.);

-умовно-вільних зразків підписів ОСОБА_4 , які мають бути в матеріалах кримінальної справи (пояснення, протоколи, ознайомлення з постановою та ін..);

-експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 , виконанні на лінійованих та не лінійованих аркушах паперу формату А-4 (а.к. 41-43).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 18.10.2022, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, та потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000811 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- посадової інструкції ОСОБА_4 в період 2020-2021 рр.,

- наказ про призначення особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020» № 109-ОД від 15.09.2020;

- журнал загальних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»;

- журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020»;

- документи з оригінальним підписом ОСОБА_4 в кількості 10 шт.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10