Справа № 462/538/24
провадження 1-кс/462/212/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000033 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000033 від 22 січня

2024 рокуза фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 22.01.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаної банківської картки за період часу з 22.01.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 22 січня 2024 рокупро вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 22.01.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2024 близько 13 год. 23 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом позики грошей, представившись її подругою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 22.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.01.2024 приблизно о 13:23 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла через свій мобільний телефон у додаток «Інстаграм», де їй у приватні повідомлення написала подруга на ім`я ОСОБА_6 із проханням позичити грошові кошти у розмірі 7000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась. Далі в ході переписки через додаток «Інстаграм» їй були надіслані реквізити № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 самостійно переказала власні грошові кошти у розмірі 7000 гривень. В цей же день ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер» про те, що її сторінку в соціальній мережі взломали шахраї та просять в борг від її імені і попередила, щоб вона не відправляла їм кошти, однак ОСОБА_5 повідомила, що вже перерахувала грошові кошти шахраям.

Згідно платіжної інструкції по банківському рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 від 22.01.2024 було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , однією транзакцією перерахувала 7 000 гривень на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відповідних інформації та документів, а саме щодо повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 22.01.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаної банківської картки за період часу з 22.01.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000033 від 22 січня 2024 рокув інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії старший слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, що не перешкоджає проведенню судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавача сектору дізнання відділу поліціїї № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в межах кримінального провадження № 0000033 від 22 січня 2024 рокуслід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 22.01.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавача сектору дізнання відділу поліціїї № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в межах кримінального провадження № 0000033 від 22 січня 2024 року,на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій таких документів та інформації, зокрема до:

повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаної банківської картки за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/538/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1