ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 545/2793/20 Номер провадження 11-кп/814/2356/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяви суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про самовідвід у кримінальному провадженні № 0000021 від 23.07.2020 за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_6 та прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 на вирок Полтавського районного суду Полтавської області від 12 липня 2023 року,

встановила:

Автоматизованою системою документообігу Полтавського апеляційного суду визначено колегію суддів для розгляду у кримінальному провадженні № 0000021 від 23.07.2020 за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_6 та прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 на вирок Полтавського районного суду Полтавської області від 12 липня 2023 року щодо ОСОБА_6 у складі: суддя-доповідач ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Після вивчення матеріалів провадження судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у даному провадженні заявили самовідвід.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши заяви суддів про самовідвід та матеріали провадження, колегія суддів дійшла висновку, що заяви про самовідвід підлягають задоволенню з таких підстав.

З матеріалів провадження встановлено, що постановами прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 29.01.2018, 01.06.2018, 15.06.2018, 29.06.2018 з кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 були виділені матеріали кримінального провадження та приєднані до кримінального провадження № 0000006. В подальшому постановою прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 від 23.07.2020 з матеріалів кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2018 були виділені матеріали кримінального провадження та приєднані до кримінального провадження № 0000021 від 23.07.2020 (т.1 а.с. 179 -252, т.2 а.с. 1).

Під час вивчення матеріалів справи встановлено, що суддя ОСОБА_2 брала участь у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 під час досудового розслідування.

Зокрема 22.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за апеляційною скаргою прокурора Прокуратури Полтавської області переглядалася ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.05.2018 про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна на передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинних грошових коштів, вилучених 29.11.2017 в автомобілі Volkswagen Touareg д.н.з. НОМЕР_1 в сумі 170360 грн, а також вилучені 03.03.2018 грошові кошти в сумі 285000 доларів США на 1 кг золота 999,9 проби. За результатами апеляційного розгляду ухвала слідчого судді залишена без змін.

Окрім того, у цьому ж кримінальному провадженні 08.07.2019 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_12 частково задоволено апеляційну скаргу прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.03.2019, якою відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на 4 тони зерна пшениці, 150 тон зерна кукурудзи, вилучені 27.02.2019 в ході обшуку складських приміщень ТОВ "Агрофірма "Пирятин", постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого ОСОБА_14 про накладення арешту повернуто прокурору та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків клопотання.

Також у цьому ж кримінальному провадженні 22.04.2019 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 задоволено апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.03.2019, якою частково задоволено клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області про накладення арешту на майно, вилучене 27.02.2019 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Агрофірма «Пирятин», постановлено нову ухвалу, якою клопотання про накладення арешту на майно задоволено.

Суддя ОСОБА_4 брала участь кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016 та кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 під час досудового розслідування.

Зокрема 19.12.2017 у кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_4 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_15 за апеляційною скаргою директора філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» переглядалася ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.11.2017 про накладення арешту на майно - сільськогосподарську продукцію, на яку відсутні первинні бухгалтерські документи щодо придбання та зберігання та сільськогосподарську продукцію, яка збігається по документам як власність фіктивних підприємств, яка фактично розміщена та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот». За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання про арешт майна повернуто прокурору як таке, що подане без додержання вимог ст.171 КПК України, та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків клопотання.

Окрім того, у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018, 12.07.2020 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_11 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_4 залишено без змін ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.06.2020, якою накладено арешт на частку квартири, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_16 .

Також у цьому ж кримінальному провадженні 30.08.2019 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_11 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_4 задоволено апеляційну скаргу прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.07.2019, якою відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФС ГУ ДФС у Полтавській області про арешт майна та передачу його в управління у кримінальному провадженні № 0000006 від 19.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на майно, вилучене 27.02.2019 під час обшуку складських приміщень ТОВ «Агрофірми «Пирятин».

Суддя ОСОБА_3 брав участь кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016 під час досудового розслідування.

Зокрема 19.12.2017 у кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_4 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_15 за апеляційною скаргою директора філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» переглядалася ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.11.2017 про накладення арешту на майно - сільськогосподарську продукцію, на яку відсутні первинні бухгалтерські документи щодо придбання та зберігання та сільськогосподарську продукцію, яка збігається по документам як власність фіктивних підприємств, яка фактично розміщена та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот». За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання про арешт майна повернуто прокурору як таке, що подане без додержання вимог ст.171 КПК України, та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків клопотання.

Окрім того, у цьому ж кримінальному провадженні 02.02.2017 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_15 , суддів ОСОБА_10 , ОСОБА_3 задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 2.01.2017, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 212 КК України, постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на майно, а саме зерно кукурудзи завезене від імені експортера ТОВ «Бест-Полтава» залізничним транспортом.

Також у цьому ж кримінальному провадженні 27.12.2017 ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_4 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_15 задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.12.2017, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388 КК України, постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на зерно соняшника, вилучене під час обшуку ТОВ «Верховцевський елеватор».

Окрім вказаного, суддя ОСОБА_3 як слідчий суддя надавав дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_6 (т.6 а.с.189-190).

За участю суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переглядалися й інші ухвали слідчих суддів у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Кримінальне провадження № 0000313 від 08.11.2016 та кримінальне провадження № 0000006 від 29.01.2018, в якому судді брали участь в суді апеляційної інстанції під час досудового розслідування, є логічно та юридично пов`язаними з кримінальним провадженням № 0000021 від 23.07.2020, в якому постановлено вирок щодо ОСОБА_6 та який є предметом апеляційного розгляду на даний час, що виключає їх участь при розгляді справи за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_6 та прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 на вирок Полтавського районного суду Полтавської області від 12 липня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000021.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 76 КПК України суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, крім випадків перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Викладені у заявах про самовідвід обставини не допускають участі суддів в даному провадженні.

Враховуючи наведене, заяви про самовідвід підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 76, 81 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Заяви про самовідвід суддів Полтавського апеляційного суду ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000021 від 23.07.2020, за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_6 та прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 на вирок Полтавського районного суду Полтавської області від 12 липня 2023 року щодо ОСОБА_6 , передати на повторний розподіл автоматизованою системою документообігу апеляційного суду.

СУДДІ:

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4