Справа №613/1933/23 Провадження № 1-кс/613/611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 07.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки, до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку із використанням банківської картки, відомостей про дату відкриття рахунку та дату закриття вказаного рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки, до якої підв`язано зазначений банківський рахунок (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі), із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи);

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 листопада 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшов рапорт старшого ДОП СП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду заяви, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання грошових коштів, профінансових на виплату пенсії ОСОБА_6 після її смерті в загальній сумі 20276 гривень 6 копійок. В ході розгляду матеріалу встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 померла та після її смерті її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.09.2022 року по 31.12.2022 року незаконно знімав грошові кошти з пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в загальній сумі 20276 гривень 6 копійок. В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 листопада 2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 03 листопада 2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Виплата пенсії здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.12.2022 на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП особовий рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 було закрито у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з цим виникла переплата пенсії за період з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року на загальну суму 20312 гривень 12 копійок.

По вищевказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надіслано лист на повернення коштів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.12.2022 № 2000-0504-8/92003 щодо повернення коштів за період 01 вересня 2022 по 31.12.2022 року на загальну суму 20312 гривень 12 копійок.

На рахунок головного управління Пенсійний фонд України 15 грудня 2022 року були повернуті кошти в сумі 36 гривень 06 копійок. Банківською установою надано відповідь № 20.1.0.0.0/7-221214/32308 від 15 грудня 2022 року про часткове повернення коштів в межах наявного залишку. Таким чином, переплата по особовому рахунку ОСОБА_6 складає 20276 гривні 06 копійок.

Заява, про отримання допомоги на поховання, станом на 05 грудня 2023 року не надходила, свідоцтво про смерть відсутнє.

Таким чином, переплата неправомірно отриманої пенсії склала 20276 гривні 06 копійок.

У зв`язку з вищевикладеним, незаконне використання пенсії ОСОБА_6 після її смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про власника рахунку НОМЕР_2 та рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку.

Станом на 07 листопада 2023 року відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З приєднаних до клопотання документів вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , профінансованих на виплату пенсії ОСОБА_9 після її смерті в загальній сумі 20 276, 06 грн.

Відповідно до копії довідки, ОР 17, виданої головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_6 , з вересня 2022 року по грудень 2022 року, ОСОБА_6 отримала пенсію на загальну суму 20 312, 12 грн.

Згідно з Інформацією з протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 12.12.2022, ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 видане 09.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З копії довідки № 17 про переплату пенсії від 21 грудня 2022 року вбачається, що переплата пенсії по особовому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 за період з 01.09.2022 по 12.12.2022, що утворилася у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_3 , складає 20 276,06 грн. Сума, яка була повернута банком, складає 36,06 грн.

В порядку ст. 93 КПК України, дізнавачем на адресу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит щодо надання інформації по рахунку НОМЕР_2 . На даний час відповідь від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримана.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні призначено групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаним дізнавачам.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 07.07.2023 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

-відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки, до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку із використанням банківської картки, відомостей про дату відкриття рахунку та дату закриття вказаного рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки, до якої підв`язано зазначений банківський рахунок (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі), із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи);

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя