Справа № 445/3050/23
Провадження № 1-кс/445/1096/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000559 від 19 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.12.2023 року в період часу з 19:04 год. по 19:05 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, в період військового стану, невідома особа заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з якого в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 7873 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 яка підв`язана до рахунку ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку надходять виплати на дітей. Також на вказану картку надходить соціальна допомога як внутрішньо-переміщеній особі. Вказаною карткою користується близько двох років.

17.12.2023 року ввечері ОСОБА_5 зателефонувала її знайома та повідомила, що надійшла соціальна виплата на картку. Після цього, потерпіла відкрила на своєму телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поглянула, що на її рахунку наявні 8000 гривень. 6000 гривень з цією суми це виплата на дітей, а 2000 гривень це соціальна допомога як внутрішньо-переміщеній особі.

18.12.2023 року ОСОБА_5 перебувала по місцю проживання. Близько 10:00 год. вийшла з дому та пішла до місцевого магазину, щоб віддати борги за куплені раніше продукти. Біля магазину вона ще раз вирішила відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність коштів. Відкривши додаток помітила, що вказаних коштів на рахунку немає. Відтак одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про відсутність коштів на моєму банківському рахунку. При спілкуванні з працівником банку ОСОБА_5 повідомили, що кошти з її картки були перераховані на банківську картку іншого банку. Більше подробиць не повідомляли. В подальшому працівники банку запропонували заблокувати банківську картку, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього потерпіла запанікувала та зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 » і повідомила про дану подію. Також повідомила, що для написання заяви приїде самостійно. В подальшому поїхала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Буськ, Золочівського району, Львівської області та повідомила про подію і попросила видати їй виписку по картковому рахунку. Працівниця банку надала таку виписку. Перечитавши її ОСОБА_5 помітила, що 17.12.2023 року, в період часу з 19:04 год. по 19:05 год. її кошти в сумі 7 873 грн. через два платежі були переказані з її банківського рахунку. Інформації куди саме були переказані кошти у виписці немає. Також за ці перекази була знята комісія в сумі 88,73 грн. Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, нікому своїх коштів не переказувала. Пін-коду та паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла нікому не повідомляла. Також додала, що іноді вона бере кредити в мережі інтернет на різних сайтах. Беручи кредити вона неодноразово вказувала на онлайн-платформах свої персональні дані. Також вказувала всі реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вона повідомила, що до їй не надходило ніяких повідомлень про переказ коштів та жодні підозрілі особи до не телефонували.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що 17.12.2023 року о 19:04год. та 19:05год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувся переказ грошових коштів на суму 4023гривень та 3850гривень відповідно, крім цього, було списано комісію 45.23гривень та 43.50гривень. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 7961,73 гривні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 17.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 00.00год. 17.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1