Справа № 727/329/24
Провадження № 1-кс/727/139/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000008 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 13.07.2023 о 21 год. 48 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом завезення в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецької митниці імпортованого із Туреччини товару, здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, яка є підакцизним товаром (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

З матеріалів Чернівецької митниці за повідомленням №67 від 07.11.2023 про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що 13.07.2023 о 21 год. 48 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом завезення в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 імпортованого із Туреччини товару, здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, яка є підакцизним товаром (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного органу в електронній формі подали попередню митну декларацію типу ІМ ЕЕ UA805000/2023/901463 від 13.07.2023, в якій відобразили, що придбаний в Туреччині товар є не підакцизним розчинником «Solvent (RB-26)», який являє собою прозору, рухливу, безбарвну рідину без механічних домішок із специфічним спиртовим запахом; є розчинником, що складається з: ізопропілового спирту 55,2+-0,1 мас.%; метилового спирту 44,8+-0,1 мас.%, тобто, розчинник не на основі метанолу.

За результатами митного контролю, в кабіні вантажного автомобіля марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом (цистерна) марки «TRAILOR», д.н.з. НОМЕР_3 , якими перевозився вищевказаний товар, встановлено наявність копії Турецької транзитної декларації №23TR8647 від 11.07.2023, де в графі 31/2 зазначено товари: «пропанол», код товару 29051200, вага 494 кг.; «метанол», код товару 29051100, вага 24206 кг.

В зв`язку із чим, 17.07.2023 працівниками митниці проведено відбір зразків вищевказаного товару для проведення лабораторних досліджень, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.07.2023 №-0223 надані на дослідження зразки товару є сумішшю метанолу 97,76 мас.% (в основі, як компонент, що за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає) та ізопропанолу 2,34 мас.%.

22.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих.№ 7.2/7.2-20-01/8.21/10127 від 21.12.2023) надійшли матеріали з копіями документів митних органів Румунії щодо переміщення товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000008 від 16.11.2023.

З наданих матеріалів вбачається, що протягом червня-липня 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено 8 поставок розчинників (сумішей), в загальному обсязі 187000 кг., а саме: 27.06.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , 13.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_6 , 22.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , які проходили митне оформлення на п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та відносно деяких поставок складені протоколи ПМП: №0896/40800/2023 від 13.09.2023, №2368/805000/2023 від 29.08.2023, №0899/40800/2023 від 13.09.2023, №0898/40800/2023 від 13.09.2023, №0897/40800/2023 від 13.09.2023, за ч.4 ст.470 Митного кодексу України.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження завірених копій усіх матеріалів адміністративних справ про порушення митних правил, складених згідно протоколів ПМП: №0896/40800/2023 від 13.09.2023, №2368/805000/2023 від 29.08.2023, №0899/40800/2023 від 13.09.2023, №0898/40800/2023 від 13.09.2023, №0897/40800/2023 від 13.09.2023, за ч.4 ст.470 Митного кодексу України; завірених копій документів щодо митного оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через п/п «Порубне-Сірет» МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завозилися 27.06.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , 13.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_6 , 22.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , а саме: міжнародні контракти з доповненнями до них; митні декларації (EE, DE, інші); додаткові митні декларації; товарно-транспортні документи; інвойси; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару; рахунки-фактури; акти митного огляду товарів; документи про походження товарів; сертифікати та інші документи на підставі яких було здійснено митне оформлення (в тому числі документів, які зазначені в графі 44 попередніх митних декларацій), облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; книжка МДП; книжка АТА; книжка СPD; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товару; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення; касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); векселі; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документи; що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів). Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати порядок проведених дій з вантажем та транспортним засобом в якому він знаходився, фактичний обсяг імпортованих ТМЦ вартість товару, осіб, які здійснювали транспортування, митне оформлення вантажу, а також інші відомості пов`язані із митним оформленням імпортованих ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних слідчих та процесуальних дій з їх використанням.Тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Встановлено, що 16.11.2023 року до ЄРДР №0000008 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Також встановлено, що завірені копії документів щодо митного оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завозилися 13.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 /АА0686XG, а саме: міжнародні контракти з доповненнями до них; митні декларації (EE, DE, інші); додаткові митні декларації; товарно-транспортні документи; інвойси; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару; рахунки-фактури; акти митного огляду товарів; документи про походження товарів; сертифікати та інші документи на підставі яких було здійснено митне оформлення (в тому числі документів, які зазначені в графі 44 попередніх митних декларацій), облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; книжка МДП; книжка АТА; книжка СPD; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товару; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення; касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); векселі; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документи; що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнивши клопотання в цій частині.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій усіх матеріалів адміністративних справ про порушення митних правил, складених згідно протоколів ПМП: №0896/40800/2023 від 13.09.2023, №2368/805000/2023 від 29.08.2023, №0899/40800/2023 від 13.09.2023, №0898/40800/2023 від 13.09.2023, №0897/40800/2023 від 13.09.2023, за ч.4 ст.470 Митного кодексу України; завірених копій документів щодо митного оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через п/п «Порубне-Сірет» МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завозилися 27.06.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , 22.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , 27.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , 28.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , а саме: міжнародні контракти з доповненнями до них; митні декларації (EE, DE, інші); додаткові митні декларації; товарно-транспортні документи; інвойси; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару; рахунки-фактури; акти митного огляду товарів; документи про походження товарів; сертифікати та інші документи на підставі яких було здійснено митне оформлення (в тому числі документів, які зазначені в графі 44 попередніх митних декларацій), облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; книжка МДП; книжка АТА; книжка СPD; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товару; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення; касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); векселі; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документи; що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів), то воно задоволенню не підлягає, оскільки відомості щодо вказаного періоду до ЄРДР не внесені та не доведено, що документи до яких планується отримати доступ можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до завірених копій документів щодо митного оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завозилися 13.07.2023 транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 /АА0686XG, а саме: міжнародні контракти з доповненнями до них; митні декларації (EE, DE, інші); додаткові митні декларації; товарно-транспортні документи; інвойси; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару; рахунки-фактури; акти митного огляду товарів; документи про походження товарів; сертифікати та інші документи на підставі яких було здійснено митне оформлення (в тому числі документів, які зазначені в графі 44 попередніх митних декларацій), облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; книжка МДП; книжка АТА; книжка СPD; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товару; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення; касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); векселі; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документи; що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1