Справа № 346/559/24
Провадження № 1-кс/346/131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.01.2024року за № 0000056 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 20.01.2024 року в чергову частину до вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.01.2024 року близько 20.20 год. невстановлена особа, діючи умисно, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами близько 4700 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що 17 січня 2024 року у мережі Інтернет у пошуковій системі «Гугл» знайшла оголошення про надання грошової допомоги громадянам України від країн ІНФОРМАЦІЯ_2 . У даному оголошенні були зсилки на різні посилання із вказанням назв банківських установ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тобто потрібно було перейти за посиланням та ну банківську установу, на яку б мала прийти грошова допомога. Вона перейшла за посиланням від банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як мене була банківська картка цього банку. В посиланні було вказано перейти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у ньому підтвердити отримання грошової допомоги. У посиланні перейшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно ввела пароль входу у за стосунок та у одному із полів натиснула «підтвердити операцію».

Після цього невідомими особами, без її відома по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було піднято кредитний ліміт до 10 000 гривень та в період часу 20.20 год. по 20.53 год. 17.01.2024 року відбулись перекази грошових коштів в загальній сумі 4698,82 гривень.

В подальшому, за кілька годин, зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у закладці «Перекази» побачила наступні перекази грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на загальну суму 4181,35 грн:

17.01.2024 року о 20:00:00 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 206,95 грн. ( комісія 6,95 грн.) платіж № 6DB;

17.01.2024 року о 20:20:55 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 1449 грн. ( комісія 49,00 грн.) платіж № DB;

17.01.2024 року о 20:21:39 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 1500 грн. ( комісія 50,75 грн.) платіж № 8DB;

17.01.2024 року о 20:53:45 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 1024,65 грн. ( комісія 34,65 грн.) платіж №31DB.

17.01.2024 року о 20:53:06 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 517,50 грн. ( комісія 17,50 грн.) платіж № НОМЕР_2 .

Проте, як встановлено органом досудового розслідування, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування,

перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нижчевказаної інформації, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за 17.01.2024 року з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », становить таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по платежах № 6DB; № DB; № 8DB; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відповідно до яких здійснювались перерахунки грошових коштів потерпілої із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 17.01.2024 року, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- у випадку поповнення мобільного зв`язку за вищевказаними платежами вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку.

- у якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювались будь-які операції за вищевказаними платежами, із вказанням повної формації про відділення та особу, яка здійснювала операції по платежах.

- у випадку отримання готівки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_13 по платежах № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 » №№ НОМЕР_2 , надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу.

- якщо операції по платежах за номерами № 6DB; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_2 здійснювались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надати номер мобільного телефону який приязний до вказаного мобільного додатку, ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1