У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000343,

Встановив:

14 листопада 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 22.10.2023 року невідома особа, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 12 300,00 гривень.

Потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 22.10.2023 року він переглядав стрічку в соціальній мережі «Facebook» та побачив оголошення про надання державою грошової допомоги в сумі 3200,00 гривень. У вказаному оголошенні містилось посилання, що перенаправило ОСОБА_3 на стрічку авторизації, де йому необхідно було обрати свій банк. Потерпілий ОСОБА_3 обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого у вікні авторизації він ввів пін-код своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Після вказаних маніпуляцій на мобільний телефон потерпілому зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_4 підняв слухавку і йому повідомила невідома особа з чоловічим голосом, що він подав заявку на допомогу і на його мобільний телефон має прийти повідомлення із кодом для авторизації, після чого ОСОБА_4 повідомив невідомій особі код. Потім невідома особа повідомила, що найближчим часом на банківську карту прийде грошова допомога. Через деякий час ОСОБА_4 вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому висвітилось, що карту заблоковано. Після чого ОСОБА_4 негайно зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 , де оператор повідомив, що з його банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 12 300,00 гривень. Після почутого потерпілий вирішив звернутись до працівників поліції.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів 22.10.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а тому прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 22.10.2023 року; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , 22.10.2023 року з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохала задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося із метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 22.10.2023 року невідома особа, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 12 300,00 гривень.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 22.10.2023 року він переглядав стрічку в соціальній мережі «Facebook» та побачив оголошення про надання державою грошової допомоги в сумі 3 200,00 гривень. Дане оголошення містило посилання, яке перенаправило ОСОБА_3 на стрічку авторизації, де йому необхідно було обрати свій банк. ОСОБА_3 обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого у вікні авторизації він ввів пін-код своєї банківської карти № НОМЕР_1 . На мобільний телефон потерпілому ОСОБА_3 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_3 підняв слухавку та невідома особа з чоловічим голосом повідомила йому, що він подав заявку на допомогу і на його мобільний телефон має прийти повідомлення із кодом для авторизації, після чого ОСОБА_4 повідомив невідомій особі код. Потім невідома особа повідомила потерпілому, що найближчим часом на банківську карту прийде грошова допомога. Через деякий час ОСОБА_4 вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому висвітилось, що карту заблоковано. Після чого ОСОБА_4 негайно зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 , де оператор повідомив, що з його банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 12 300,00 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 22.10.2023 року;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , 22.10.2023 року з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя