УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із приводу того, що невідома особа, використовуючи фішингове посилання, під приводом отримання державних виплат, заволоділа коштами в сумі 8900 грн., які були списані з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . (ЄО 1475 від 16.02.2023).

Так, допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 25.01.2023 о 17:40 перебувала за місцем свого проживання, у АДРЕСА_1 . У останньої наявний зареєстрований аккаунт у мережі «Instagram», так, у той час ОСОБА_4 переглядала контент у мережі «Instagram» та побачила оголошення із змістом «Державні виплати відновлено ! Тепер одноразова виплата у розмірі 6 000 грн доступна кожному», ОСОБА_4 перейшла на дане оголошення та одразу опинилась за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому візуально було зображено офіційну сторінку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там було повідомлення що протягом 30 секунд прийде код-підтвердження, надалі ОСОБА_4 ввела код підтвердження та з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 8944, 50 грн. У подальшому ОСОБА_4 одразу зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєструвала звернення. У мобільному додатку ОСОБА_4 виявила, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , точний час переказу 17:41 год.

На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження історію по її картковому рахунку та скрін-шот із мого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, 25.09.2023, проведено огляд диску, який було вилучено на підставі ухвали слідчого судді № 127/17288/23 від 17.07.2023, з інформацією, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено виписку по карті № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 24.01.2023 по 26.01.2023, у якій виявлено переказ грошових коштів 25.01.2023 о 17 год. 41 хв. з банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_4 на банківську карту ОСОБА_5 у сумі 8900 грн., та інформацію щодо здійснення транзакції 25.01.2023 о 17 год. 52 хв. з вищевказаної банківської карти ОСОБА_5 , у сумі 8900 грн. на карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (старша групи), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації за період часу з 00 год. 30 хв. 25.01.2023 по 00 год. 30 хв. 26.01.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя