НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року ЄУ № 322/246/24 (Провадження № 1-кс/322/31/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СВн ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023),

встановив:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

15.01.2024 о 22 год 53 хв до відділення поліції №3 Запорізького РУП через секретаря вх.№109 від 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа використовуючи інтернет мережу «ОЛХ», під приводом продажу компресора марки «Forte» за допомогою інтернет сайту «ОЛХ», шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 500 гривень, які останній перерахував зі свої банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 невстановленої особи, чим самим спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2023, на виконання досягнутої домовленості, потерпілий ОСОБА_6 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 переказав 500 гривень на карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

1) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023;

2) завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

3) інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023;

4) інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023 із вказівкою дати, часу операції та суми коштів;

5) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023;

6) інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7) інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023;

8) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023.

Вказана інформація і документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Згадана інформація і документи мають відомості,що мають доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Начальник СВн в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Навів обставини, які на його думку дають підстави для задоволення клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши начальника СВн, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000016 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, в сукупності з поясненнями начальника СВн в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи (принаймні їх частина), до яких орган досудового розслідування просить доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також доведено, що частина з переліченої інформації (вказаної в переліку у мотивувальній частині ухвали під п.п.1-3, 5-8), може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що без отримання вказаної інформації неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

Водночас окрім згаданої інформації сторона обвинувачення просила надати доступ також про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 .

Втім обґрунтування, яке саме значення для кримінального провадження має саме ця інформація, зміст клопотання в собі не містить.

Також у клопотанні слідчий визначає термін запитуваної інформації за період з 00:00 години з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023, тоді як протиправні дії були вчиненні 11.06.2023. Обґрунтування щодо доцільності запитуваної інформації за період зазначений слідчим, клопотання не містить.

Начальником СВн в судовому засіданні також не було доведено, ані доцільності доступу інформації щодо контрагентів, ані доцільності запитуваного періоду усієї інформації з 00:00 години 01.04.2023 до 23:59 години 01.10.2023.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до частини інформації і виключно за період з 00:00 до 23:59 години 11.06.2023, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становлять банківську таємницю, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 11.06.2023 до 23:59 години 11.06.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 11.06.2023 до 23:59 години 11.06.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 11.06.2023 до 23:59 години 11.06.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу (тобто особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки і т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 11.06.2023 до 23:59 години 11.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з 00:00 години 11.06.2023 до 23:59 години 11.06.2023,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення в Запорізькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.04.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1