Справа № 482/2334/23
Номер провадження 1-кс/482/37/2024
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000121 від 23.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 23.09.2023 року до ЧЧ ВП№ 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що він просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 30.08.2023 по18.09.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22 000 грн. Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 30.08.2023 перебуваючи у в/ч НОМЕР_1 та спілкуючись під час відпочинку зі своїм колегою ОСОБА_6 , який в ході розмови запропонував потерпілому допомогти з купівлею дрів та вугілля, на що останній погодився та здійснив ряд переказів зі своїх трьох банківських карток на картку, яку вказав колега, а саме: - 30.08.2023 близько о 09:39 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 3 000 гривень; - 09.09.2023 близько 14:18 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7 000 гривень; - 13.09.2023 близько 13:09 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 1 000 гривень; - 13.09.2023 близько 13:36 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 4 000 гривень; - 15.09.2023 близько 16:55 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 1 500 гривень; - 15.09.2023 близько 18:00 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 1 000 гривень; - 15.09.2023 близько 21:14 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 200 гривень; - 15.09.2023 близько 21:14 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 800 гривень; - 17.09.2023 близько 14:04 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 3 000 гривень; - 18.09.2023 близько 09:53 год зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 500 гривень. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.08.2023 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів. Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю здіснення тимчасового доступу в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.08.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 08 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1