Справа № 206/3078/23
Провадження № 1-кс/206/1155/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09.10.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до документів:

1.1. Реєстраційної справи, а також документів та відомостей з розширених електронних карток, а саме:

- ідентифікаційні та реєстраційні дані платника податків за місцем обліку;

- щодо зміни місцезнаходження (пов`язаних зі зміною адміністративного району);

- щодо посадових осіб (директор, бухгалтер) та засновників, правонаступників;

- класифікаційних даних, видів діяльності;

- щодо осіб, які за довіреністю здійснювали реєстрацію (зміну місцезнаходження) підприємства;

- уразі наявності, ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.

1.2. Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди 2021-2023 роки.

1.3. Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди 2021-2023 роки.

1.4. Відомостей, щодо працевлаштованих осіб та сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, щодо сплати ЄСВ з фонду оплати праці - Звіт з ЄСВ (форма Д4); щодо сплати ПДФО та військового збору з найманих осіб - форма 1ДФ, за звітні (податкові) періоди: 2021-2023 роки.

1.5. Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди 2021-2023 роки.

1.6. ІР - адрес, електронні скриньки, з яких платником податків здійснювалось надання податкової звітності за період 2021-2023 роки та відомості про МАС-адресу, якому була співставлена ІР - адреса (присвоєно МАС-адресу), відомості про телефонний номер, картки реєстрації електронного ключа (цифрового підпису) та документів, які є підставами.

1.7. Переліку банківських рахунків, які наявні у період 2021-2023 роки, з зазначенням відомостей про банківські установи - найменування банку, кода МФО, номерів рахунків, дати відкриття-закриття рахунку.

1.8. У відповіді прошу зазначити повне найменування вказаних юридичних осіб, їх юридичні та фактичні адреси, П.І.Б. засновника, директора та головного бухгалтера, види діяльності.

1.9. У разі вилучення зазначеного переліку документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 09.11.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 09.10.2023 о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1