У Х В А Л А

15.11.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000159 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 28.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по момент прийняття рішення слідчим суддею.

Клопотання мотивує тим, що 27.10.2023 невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом надання послуг роботи, шахрайським способом заволоділа коштами останньої в загальній сумі 52430 грн., які вона особисто перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Начальник СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 28.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно наказу начальника відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області О. Подвисоцького № 171, 02.11.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення в складі: дізнавачів СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням дізнавача проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1 цього Кодексу).

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених начальником СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, не вбачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по 15.11.2023, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

У задоволоенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 15.01.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1