Справа № 209/4596/23
Провадження № 1-кс/209/1194/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000129 від 05.08.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000129 від 05.08.2023 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 04.08.2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 26.06.2023 року близько 09.00 годині, невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОЛX». шляхом обману, під приводам продажу комп`ютерної техніки, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , комп`ютерна техніка не надійшла, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 05.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 26.06.2023 близько 09:00 год. на сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, та вирішив придбати МасБоок НОМЕР_3 , вартість якого була вказана як 18500 гривень. У додатку «ОЛХ»-листування він списався з продавцем, вони проговорили умови продажу, та він повинен був надіслані в якості передоплати 1000 гривень та наступного дня йому відправлять товар. Під час листування продавець вказав номер своєї карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 26.06.2023, о 12.45 год. останній шляхом переказу зі своєї карти, яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту НОМЕР_2 здійснив сплату 1000 гривень, про що повідомив продавцю. Той згодом у листуванні на сторінці «ОЛХ пообіцяв повернути гроші, бо не має бажання продавати товар, але гроші не повернув та протягом часу з 26.06.2023 товар не надіслав. На дзвінки на номер телефона НОМЕР_5 (цей номер йому надавав сам продавець, та спілкувались за цим номером телефону) на даний час вищевказаний номер мобільного не відповідає. С інший номер, який висвітився під час оформлення «ОЛХ доставка ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , вказаний номер рахується за ОСОБА_6 , м. Полтава.

10.11.2023 було отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було виявлено, що 26.06.2023 було списання переказу ОТРС2СUА за 26.06.2023 у сумі 1002 гривні на НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,а саме: банківської операції дата 27.06.2023, UА 0888/UА0000888, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , меморіальний ордер 1002,00. Списання переказу ОТРС2СUА за 26.06.2023 по ПК 516887*5000, проведено банком 09:23:10 щодо руху грошових коштів вищевказаній операції має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду, а дані відомості містять ознаки банківської таємниці дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням в передбаченому законом порядку дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВГІ № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВГІ № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГ1 в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженом СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКІІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенан ту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 : відомості по банківського рахунку: банківської операції дата 27.06.20000888/ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , меморіальний ордер 1002,00, Списання переказу OTPC2CUA за 26.06.2023 по ПК 516887*5000, проведено банком 09:23:10, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . код банку (МФО): НОМЕР_13 можливість їх вилучення в зазначеній банківській у станові включаючи інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 26.06.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_7 стосовно операції та розкрити реквізити отримувача з 00:00 год. 26.06.2023 року по теперішній час, відомості про рух грошових коштів по банківській операції дата 27.06.2023, НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , меморіальний ордер 1002,00, Списання переказу ОТРС2СНА за 26.06.2023 по ПК 516887*5000, проведено банком 09:23:10. за період часу з 00.00 год. 26.06.2023 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок на якій проведено банківську операцію дата 27.06.2023, НОМЕР_15 відомостей. НОМЕР_8 . НОМЕР_13 . НОМЕР_12 . меморіальний ордер 1002.00. Списання переказу ОТРС2СНА за 26.06.2023 по ПК 516887*5000, проведено банком 09:23:10. щодо банківської операції; вказати день. час, місце зняття грошових коштів із картки НОМЕР_16 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), згідно операції банківської операції дата 27.06.2023,0888, UА0000888,21685166,300528, 40426328, меморіальний ордер 1002,00, Списання переказу ОТРС2ССА за 26.06.2023 по ПК 516887*5000. проведено банком 09:23:10 за період часу з 00.00 год. 26.06.2023 року по теперішній час, банк отримувача.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1