"07" листопада 2023 р. Справа № 363/6193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000338, розпочатому 14.08.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор при подачі клопотання просив його розглядати без його участі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 07.11.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2023 року невстановлена особа під приводом продажу на сайті«ОЛХ» господарської металевої дробини, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 1500 грн., які останній перерахував на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою оплати замовленого товару, який не отримав, в результаті чого заявнику завдана майнова шкода на вказану суму.

Відомості за даним фактом 14.08.2023 року внесено до ЄРДР за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2023 року, рапортом зареєстрованим в ЖЕО за №11808 від 13 серпня 2023 року, протоколом допиту потерпілого від 18.09.2023 року, протоколом огляду від 18.09.2023 року з додатками до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, серед іншого, даних стосовно відкриття і обслуговування карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації про рух грошових коштів та інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10 год. 43 хв. 11.08.2023 до часу фактичного зняття інформації, коли подія злочину мала місце 11.08..2023 року.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, або з яких отримано грошові кошти за 11.08.2023 року. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10 год. 43 хв. 11.08.2023 року по час виконання ухвали, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_2 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції;

???5) інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 11.08.2023 року;

???6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя