ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження №0000440 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 про те, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Крім того про те, що службові особи того ж державного органу влади Вінницької області, діючи умисно та протиправно, під час дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою, здійснили привласнення та розтрату майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - управління): ОСОБА_5 , яка займала посаду начальника управління; ОСОБА_6 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій управління; ОСОБА_7 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_8 , яка займала посаду заступника начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_9 , яка займала посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління; ОСОБА_10 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_11 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_12 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу виплат адресних грошових допомог управління; ОСОБА_13 , яка займає посаду начальника відділу по роботі з внутрішньо-переміщеними особами та ветеранами війни управління; ОСОБА_14 , яка займає посаду начальника відділу соціальних інспекторів управління.

Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов`язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.

Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали громадяни України: 1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 4) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 6) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 7) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 8) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 9) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 10) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 11) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 12) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 13) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 14) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 15) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 16) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 17) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 18) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 19) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 20) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (догляд за ОСОБА_35 ); 21) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (догляд ОСОБА_37 ); 22) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (догляд за ОСОБА_39 ); 23) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (догляд за ОСОБА_41 ); 24) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (догляд за ОСОБА_43 ); 25) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (догляд за ОСОБА_45 ); 26) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (догляд за ОСОБА_47 ); 27) ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (догляд за ОСОБА_49 ); 28) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (догляд за ОСОБА_51 ); 29) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (догляд за ОСОБА_53 ); 30) ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (догляд за ОСОБА_55 ); 31) ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (догляд за ОСОБА_57 ); 32) ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (догляд за ОСОБА_59 ); 33) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (догляд за ОСОБА_61 ); 34) ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (догляд за ОСОБА_63 ); 35) ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (догляд за ОСОБА_65 ); 36) ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (догляд за ОСОБА_67 ); 37) ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (догляд за ОСОБА_69 ); 38) ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , у задоволенні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, відмовлено.

Водночас встановлено, що ОСОБА_19 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 виїхали за межі України

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника управління, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.

Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян управління ОСОБА_8 , яка з 10 березня 2022 року перебуває за кордоном, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень.

Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_91 , як керівник управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовували/використовують абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) зокрема: 1) ОСОБА_74 тел. НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_92 тел. НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_85 тел.. НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_93 тел. НОМЕР_4 ; 5) ОСОБА_86 тел. НОМЕР_5 , а також оператора стільникового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зокрема: 1) ОСОБА_83 тел. НОМЕР_6 ; 2) ОСОБА_94 тел. НОМЕР_7 ; 3) ОСОБА_87 тел. НОМЕР_8 ; 4) ОСОБА_88 тел. НОМЕР_9 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення фактичних відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, що причетні до його вчинення, підтвердження, або спростування показів вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) по абонентських номерах: 1) ОСОБА_74 НОМЕР_10 ; 2) ОСОБА_92 НОМЕР_11 ; 3) ОСОБА_85 НОМЕР_12 ; 4) ОСОБА_93 НОМЕР_13 ; 5) ОСОБА_86 НОМЕР_14 , а також з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по абонентських номерах: 1) ОСОБА_83 НОМЕР_15 ; 2) ОСОБА_94 НОМЕР_16 ; 3) ОСОБА_87 НОМЕР_17 ; 4) ОСОБА_88 НОМЕР_18 , у друкованому та електронному вигляді інформації про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися з`єднання з мобільними терміналами, за період часу з 01.01.2022 по дату ухвалення рішення.

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а тому, старший слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління СБУ у Вінницькій області про те, що група посадових осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали громадяни України: 1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 4) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 6) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 7) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 8) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 9) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 10) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 11) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 12) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 13) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 14) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 15) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 16) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 17) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 18) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 19) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 20) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (догляд за ОСОБА_35 ); 21) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (догляд ОСОБА_37 ); 22) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (догляд за ОСОБА_39 ); 23) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (догляд за ОСОБА_41 ); 24) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (догляд за ОСОБА_43 ); 25) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (догляд за ОСОБА_45 ); 26) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (догляд за ОСОБА_47 ); 27) ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (догляд за ОСОБА_49 ); 28) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (догляд за ОСОБА_51 ); 29) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (догляд за ОСОБА_53 ); 30) ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (догляд за ОСОБА_55 ); 31) ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (догляд за ОСОБА_57 ); 32) ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (догляд за ОСОБА_59 ); 33) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (догляд за ОСОБА_61 ); 34) ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (догляд за ОСОБА_63 ); 35) ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (догляд за ОСОБА_65 ); 36) ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (догляд за ОСОБА_67 ); 37) ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (догляд за ОСОБА_69 ); 38) ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовували/використовують абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) зокрема: 1) ОСОБА_74 тел. НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_92 тел. НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_85 тел. НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_93 тел. НОМЕР_4 ; 5) ОСОБА_86 тел. НОМЕР_5 , а також оператора стільникового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зокрема: 1) ОСОБА_83 тел. НОМЕР_6 ; 2) ОСОБА_94 тел. НОМЕР_7 ; 3) ОСОБА_87 тел. НОМЕР_8 ; 4) ОСОБА_88 тел. НОМЕР_9 .

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням Управління Служби безпеки України у Вінницькій області про вчинення кримінального правопорушення; листом ІНФОРМАЦІЯ_46 ; протоколом огляду особових справ вищезазначених осіб від 07.12.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_74 користується номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; ОСОБА_92 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_85 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_93 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_86 - НОМЕР_5 , а також користуються номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_83 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_94 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_87 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_88 - НОМЕР_9 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000440 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_1 електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_47 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки по наступним мобільним номерам: 1) ОСОБА_74 НОМЕР_10 ; 2) ОСОБА_92 НОМЕР_11 ; 3) ОСОБА_85 НОМЕР_12 ; 4) ОСОБА_93 НОМЕР_13 ; 5) ОСОБА_86 НОМЕР_14 , а також які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_2 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_48 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки по наступним мобільним номерам: 1) ОСОБА_83 НОМЕР_15 ; 2) ОСОБА_94 НОМЕР_16 ; 3) ОСОБА_87 НОМЕР_17 ; 4) ОСОБА_88 НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали, а саме: дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Вказану інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel» із зазначенням IMEI терміналів, абонентських номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дата та час тривалість з`єднання, місце розташування базових станцій абонентів А та Б, текстові повідомлення із зазначенням кодів та адреси ретрансляційних антен у зоні покриття, яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_95