УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2044/23

14 грудня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000145 від 26.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.06.2023 о 20:00 з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшло звернення (№302808) солдата Збройних сил України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.06.2023, 23.06.2023 та 25.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання матеріальної допомоги на ремонт мобільного пристрою, заволоділа грошовими коштами заявника, на загальну суму 3 700 грн.

Згідно рапорту слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що

25.06.2023 о 20:00 з Департаменту кіберполіції надійшло звернення солдата Збройних сил України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого факту шахрайських дій. В ході телефонної розмови із ОСОБА_4 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ) встановлено, що близько 3-х тижнів тому, в соціальний мереж «Інстаграм», заявнику написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 (посилання на сторінку в «Інстаграм» - ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході спілкування, остання повідомила, що є переселенкою з м. Харків та проживає на теперішній час в м. Дніпро. Після двохтижневого спілкування ОСОБА_6 почала скаржитися на те, що їй затримують зарплату і попросила в ОСОБА_4 перерахувати їй грошові кошти (в борг) на ремонт мобільного телефону. Останній погодився та 20.06.2023, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , котрий надіслала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1800 грн. Через декілька днів, тобто, 23.06.2023 дівчина попросила ще 1200 грн., а ОСОБА_4 у свою чергу, знову перерахував останній грошові кошти. 25.06.2023 ОСОБА_6 знову звернулася до ОСОБА_4 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 700 грн., для придбання антибіотиків, на що заявник погодився та повторно перерахував з власної банківської карти на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 700 грн. в борг Після останньої транзакції ОСОБА_6 заблокувала ОСОБА_4 в соціальній мережі Інстаграм та у додатку Телеграм (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Лиш тоді, заявник зрозумів, що це був обман та звернувся за допомогою про повернення коштів до ДКП. Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент перерахування коштів та на теперішній час перебуває поблизу населеного пункту Шевченківське, Запорізької області де виконує бойове завдання в складі підрозділу щодо, проведення захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України.

Загальна сума матеріального збитку потерпілому ОСОБА_4 становить 3 700 грн..

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/2044/23 від 28 червня 2023 року) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що зняття грошових коштів по даній карті не зафіксовано, однак, з даної картки здійснювались транзакції на інші банківські картки, зокрема, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/3091/23 від 13 вересня 2023 року) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що зняття грошових коштів по даній карті не зафіксовано, однак, з даної картки здійснювались транзакції на інші банківські картки, зокрема, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською картою НОМЕР_5 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год.

01.06.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - документи (інформація) по банківській карті НОМЕР_5 , знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000145 від 26.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану, законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується банківською картою НОМЕР_5 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1