Справа № 471/33/24
Провадження №1-кс/471/26/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 09.12.2023 року до ВП №1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.12.2023 року невідома особа за допомогою фішингового посилання здійснила щодо неї шахрайські дії, завдавши при цьому матеріального збитку на суму 11400 грн.

Так, 19.12.2023 року, приблизно о 9 годині ранку, потерпіла ОСОБА_3 зробила оголошення на сайті "OLX" про продаж свого спортивного костюму. В подальшому їй у соціальну мережу "Вайбер" надійшло повідомлення від користувача "Технічна підтримка OLX", який повідомив, що її товар бажають замовити та надіслав посилання, за допомогою якого ОСОБА_3 мала додати свою картку для отримання коштів. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела дані від своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого також ввела код підтвердження, що надійшов їй через дзвінок від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час, ОСОБА_3 виявила, що з її депозитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було переведено кошти на карту іншого банку в сумі 1600 грн., та з кредитної картки № НОМЕР_2 також було переведено кошти на карту іншого банку в сумі 9800 грн.

З метою підтвердження встановленої досудовим розслідуванням інформації щодо вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні доступу до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про власника банківських карток, про рух грошових коштів за вказаними банківськими картками, дату та час здійснення переказів, а також номери банківських карток, на які здійснювались перекази в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 року, так як дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

З урахуванням викладеного вище, враховуючи, що документи та інформація по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та до інформації по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 :

- до документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських карток;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаними картками, номери карток на які здійснювались перекази, їх суми, точного часу та дати здійснення платежів в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 року;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським карткам (про зняття грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,