Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/989/23
У Х В А Л А

іменем України

25 грудня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 29.11.2022 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

22.12.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 29.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4 856 155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971 231,17 грн, що разом становить 5 827 387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5 648 998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5 429 844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Окрім того, 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківського пасажирського вагонного депо ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №ПК/ВЧД-4/22467/Ю на здійснення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 ».

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22467/Ю встановлено, що строк дії договору до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома Сторонами (в тому числі розрахунків). Загальна вартість робіт за цим договором складала 1490 грн без ПДВ.

Так, відповідно до вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 на здійснення технічного нагляду за будівництвом в обов`язки ФО-П ОСОБА_7 входить, серед іншого:

- перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт з будівництва на об`єкті - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, контроль за виконанням підрядником вимог про усунення порушень;

- перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності обсягів виконаних робіт.

Проведеними оглядами місця події покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельниківського пасажирського вагонного депо, за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022р., була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Моніторингом цін на покрівельний матеріал - мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм встановлено, що ціни за 1 м2 коливаються від 270 грн до 392 грн, що є значно нижчою, ніж зазначена вартість у Актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме 566,01 грн.

Таким чином, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів щодо руху коштів по банківському рахунку ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 04.11.2023 (дата підписання договору) до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів (оскільки, оплата за виконані роботи могла бути здійснена після закриття вказаного договору), з метою підтвердження факту оплати ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених робіт ФО-П ОСОБА_7 з технічного нагляду, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022.

Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій до фактичного вилучення документів може призвести до розуміння невстановленими, на сьогоднішній день, службовими особами свого становища та подальшої відповідальності що стане причиною для знищення або заміни необхідних для досудового розслідування документів.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФО-П ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФО-П ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 22.12.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове; копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами; протокол огляду місця події від 12.06.2023 року; відповідь на запит від 08.11.2023 року щодо встановлення характеристик мембрани використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022; копію акту №1 приймання виконаних робіт; копію платіжного доручення №110239 від 28.02.2023 року; копію акту №2 приймання виконаних робіт; копію акту №3 приймання виконаних робіт; копію платіжного доручення № 447559 від 26.07.2023 року; копію договору № №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ФО-П ОСОБА_7 на виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове»; копію акту здачі- приймання виконаних робіт з технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » від 30.04.2023 року та іншими матеріалами.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 29.11.2022 року, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФО-П ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФО-П ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідйчи суддя ОСОБА_1