Справа № 211/7109/23
Провадження № 1-кс/211/14/24
УХВАЛА

іменем України

06 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

дізначав ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000271 від 31.10.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадженні СД відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000271 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.10.2023 до сектору дізнання ВП No 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали CO No 17988 від 30.10.2023. за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 25.10.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в бесіді у месенджері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 » ввела останнього в оману, щодо реальної можливості заробітку від розкрутки та популяризації торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з продажем товару та отримання гарантованого доходу, у вигляді проценту від вартості товару, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом здійснення покупок різних видів товарів зазначених менеджером для популяризації торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаної з продажем товару, та отримання гарантованого доходу у вигляді проценту від вартості покупки. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи свої дії необхідними для отримання доходу добровільно перерахував зі свого банківського рахунку відкритого на його ім`я грошові кошти в сумі 2250грн. на банківську карту НОМЕР_1 (за акумулятор марки «Хіаоті»); 5000грн. на банківську карту НОМЕР_2 (за мікрафон «Fifine»); 12000грн. на банківську карту НОМЕР_3 (за товар який вказати не може); 18500грн.на банківську карту НОМЕР_4 (за мобільний телефон Хіаоті Redmi nout 12S ); 33800грн. на банківську карту НОМЕР_5 (за мобільний телефон Samsung); 35000грн. на банківську карту НОМЕР_6 (для поповнення рахунку в особистому кабінеті сайту, та отримання гарантованих виплат з процентами), однак прибутку так і не отримав, грошові кошти не повернули, замовлені товари не надійшли. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 106550грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне: 25.10.2023 я перебував у себе вдома, за місцем мешкання, коли приблизно об 12:03 год. мені, на мій обліковий запис у месенджері "Telegram ІНФОРМАЦІЯ_3 написала раніше невідома особа, яка на теперішній час видалила аккаунт та запропонувала заробіток, а саме закупати різні товари і отримувати прибуток з комісії, на що я погодився.

25.10.2023 приблизно об 12:45 год. мені, я зі свого облікового запису у месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_3 написав раніше невідомій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомив, що готовий працювати. Надалі особа на ім`я ОСОБА_6 ознайомила мене з правилами роботи і запропонувала виконати тестові завдання, на що я погодився і перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ;// ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого написав своє ім`я, вік, професію та контактний номер і реквізити для отримання, а саме власну картку № НОМЕР_7 після чого мені виплатили 187 грн. і я зазначив, що хочу продовжувати працювати і мені надали посилання на групу у телеграмі, яка в даний час не функціонує, в яку надсилають завдання із замовленнями.

Надалі я почав працювати і робити замовлення, після чого їх скасовувати, щоб мені нараховували бали та бонуси, щоб у мене була можливість виводити грошові кошти. Спершу я 27.10.2023 об 10:41 год. переказав грошові кошти за товар, у розмірі 2250, з власної банківської картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 , грошові кошти мені не виплатили, після чого

27.10.2023 об 11:47 год. переказав зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 5025 грн. на картку № НОМЕР_2 ,

27.10.2023 об 12:26 год. переказав зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 12060 грн. на картку № НОМЕР_3 ,

27.10.2023 об 13:31 год. переказав зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 18592 грн. на картку № НОМЕР_4 ,

27.10.2023 об 14:31 год. переказав зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 33800 грн. на картку № НОМЕР_5 .

Надалі мені повідомили, що мені не вистачає кредитних балів рейтингу для виведення коштів у кількості 10 та повідомили^, що я можу їх придбати за 35000 грн., після чого виведу всі зароблені грошові кошти.

Я 28.10.2023 за договором №6471 взяв у кредит 19400 грн. на строк 36 місяців, оскільки мені не вистачало для оплати товару і 28.10.2023 об 10:31 год. переказав зі своєї картки № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 35050 грн. на картку № НОМЕР_6 , для придбання балів і мені повідомили, що для виведення такої суми коштів потрібно сплатити податок у розмірі 15% від суми і я зрозумів, що це шахраї, після чого вони видалили переписки у телеграмі та заблокували мене і більше не писали.

Грошові кошти мені по теперішній час не повернули.

Переписка зі всім особами видалена.

Також ОСОБА_4 надав платіжні квитанції переказів грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.. Тому, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, дізнавачем в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1