УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з оригіналом реєстраційної справи та вилучити її завірену копію.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України щодо посадових осіб, бенефіціарів та реальних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », громадян рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , російських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постановою прокурора від 14.08.2023 об`єднано в одному провадженні матеріали досудових розслідувань № 0000679 від 04.07.2023 за ч.2 ст. 110-2 КК України та №0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини купівлі 14.02.2022 громадянином України ОСОБА_9 часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладені у зверненні голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 № 1/06 від 15.06.2023.

Встановлено, що 14.11.2022 громадянином України ОСОБА_9 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке у подальшому змінило власну назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва товариство з обмеженою ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане товариство здійснює реалізацію продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно актуальних даних веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_14 .uaстаном на 19.09.2023 єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_15 є ІНФОРМАЦІЯ_16 (Сполучене Королівство, місто Лондон).

Зі змісту долученого до матеріалів кримінального провадження звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 № 1/06 від 15.06.2023 вбачається, що підсанкційний громадянин рф ОСОБА_5 через ОСОБА_9 може здійснювати прихований контроль над рядом українських підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане вище товариство бере участь у процедурах державних закупівель та реалізує продукцію, вироблену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.08.2023 прокурор в порядку ч.2 статті 93 КПК України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом про надання завіреної належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Листом № 103/6371/33/3 від 01.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_17 відмовила у наданні вказаних вище документів, з посиланням на необхідність надання ухвали слідчого судді.

Також встановлено, що громадянин рф та держави Ізраїль ОСОБА_11 до 25 липня 2022 року рахувався кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

22.07.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державному реєстратору було подано документи щодо внесення змін про відомості про кінцевого бенефіціарного власника вказаних товариств, в т.ч. відповідний договір купівлі-продажу від 14.02.2022.

Допитаний 05.05.2023 в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 14 лютого 2022 року завершився дворічний процес перемовин щодо купівлі ним кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій належать: 92,57% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 93% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження завіреної належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з метою: встановлення діючих та колишніх керівників, засновників, інших посадових осіб товариства; отримання зразків підпису та почерку вказаних осіб, які будуть використанні під час призначення почеркознавчих експертиз; підтвердження або спростування ймовірного факту того, що підсанкційний громадянин рф ОСОБА_5 через ОСОБА_9 може здійснювати прихований контроль над товариством.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000042, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000042 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з оригіналом реєстраційної справи та вилучити її завірену копію

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1