Провадження №1-кс/447/138/24
Справа №447/3430/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 16.10.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , за купівлю автомобіля, грошові кошти в загальній сумі 10000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 14.10.2023 він вирішив скористатись послугами особи із номером телефону - НОМЕР_1 , яка представилась волонтером Благодійного фонду (як потерпілому зараз відомо такого фонду не існує) та вони усно домовились, що невідомий прижене із-за кордону автомобіль для потреб ЗСУ. В ході переписки та дзвінків потерпілий домовився про часткову передоплату за автомобіль в сумі 10000 грн., на банківську картку яку йому надіслали у «Вайбері» - це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

16.10.2023 о 18:23 год., потерпілий перебуваючи за адресою м. Новий Розділ, Львівської області, довірившись на правдивість співрозмовника, із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , перерахував на карту № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 10000 грн. Після цього, продавець почав вимагати, щоб потерпілий надіслав йому ще 1200 доларів США на його банківську карту, про що вони попередньо не домовлялись. На даний час невідомий на дзвінки не відповідає, гроші не повернув, та потерпілому стало зрозуміло, що його обманули.

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону 15.10.2023 о 12:42:20 год. змінений із НОМЕР_5 на новий - НОМЕР_6 . Грошові кошти із карти одразу перераховуються на іншу банківську карту - отримувач: ІНН НОМЕР_7 оглы олексей ОСОБА_6 (рахунок очевидно Укргазбанку).

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по всіх банківських картах відкритих на особу ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_8 , з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карт); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту відкриття карт по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000182 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по всіх банківських картах відкритих на особу ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_8 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карт, копій паспорта громадянина України, фото особи власника);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали;

-інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 03.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1