СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6938/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на довіреність від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3514, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 та РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 46251488 на 1 арк. мобільний телефон ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належав померлому ОСОБА_9 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора Богуславської міської ради Обухівського району Київської області ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.07.2023 встановлено, що 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належав померлому ОСОБА_9 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора Богуславської міської ради Обухівського району Київської області на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , в подальшому ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_12 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи договір купівлі-продажу серія ВРІ №139076 від 06.03.2012 р. на підставі якого державним реєстратором Богуславської міської ради Обухівського району Київської області зареєстроване право власності на будинок розташований за адресою: Київська область, Бучанський район (Києво-Святошинський), с. Софіївська Борщагівка, вул. Шевченка, 221 зареєстроване за ОСОБА_11 не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Так відповідно до висновку судово технічної експертизи заява про згоду подружжя ОСОБА_13 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_14 серія НРМ № 838169, яка була додана до договору купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який було укладено між ОСОБА_11 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , у вказану заву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_16 » та підпису.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що заяву серія

НРМ № 838169 отримував у приватного нотаріуса ОСОБА_17 отримував громадянин ОСОБА_18 .

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 07.10.2022 на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 накладено арешт.

Крім того, встановлено, що особи, які причетні до заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_9 , причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_19 може бути причетний до незаконного заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:3514 на території Вишеньківської сільради Бориспільського району та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0182, :09:002:0200, :09:002:0201, :09:002:0202, :09:002:0203, :09:002:0204, :09:002:0205, :09:002:0206, :09:002:0207, :09:002:0208, :09:002:0209, :09:002:0210, :09:002:0211, :09:002:0214, :09:002:0216, :09:002:0217, :09:002:0218, :09:002:0219, :09:002:0220, :09:002:0223, :09:002:0298, :09:002:0299, :09:002:0300, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень Бориспільської РДА Київської області 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. У подальшому в 2020 році від імені цих осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_19 .

23.05.2019 ОСОБА_22 уклав через представника ОСОБА_20 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3514 площею 0,1200 га на території Вишеньківської сільради Бориспільського району Київської області з ОСОБА_21 . Відповідно до договору купівлі-продажу вказана земельна ділянка належала ОСОБА_22 на підставі розпорядження Бориспільської РДА від 30.10.2010 та державного акту серія ЯК № 032850. У подальшому 13.06.2020 ОСОБА_21 продає вказану земельну ділянку ОСОБА_19 . У свою чергу ОСОБА_19 з метою отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном продав 19.08.2020 вказану земельну ділянку ОСОБА_5 , в подальшому ОСОБА_5 17.11.2021 надав довіреності на розпорядження вищевказаною земельною ділянкою представникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які було посвідчено приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 .

Допитані свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інші які нібито отримували вищевказані земельні ділянки показали, що не звертались у 2010 році до Бориспільської РДА для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок у с. Сеньківка Бориспільського району їм не відомо, довіреності на розпорядження нерухомим майном ними не надавались.

Допитаний свідок ОСОБА_27 , який займав посаду голови Бориспільської РДА у 2010 році, показав, що розпорядження про виділення земельних ділянок вказаним вище особам ним не підписувались.

Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, отримано право власності на вказане нерухоме майно, яке вибуло із державної та комунальної власності.

Відповідно до протоколів проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, щодо ОСОБА_19 встановлено, що ОСОБА_6 спілкується з ОСОБА_19 , щодо продажу земельних ділянок розташованих на території Сеньківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, та ОСОБА_6 пояснює ОСОБА_19 , що якщо в його будуть запитувати де він взяв дані земельні ділянки, щоб останній повідомляв, що він їх купив та не спілкувався без адвоката з приводу них ні з ким та просив повістку про виклик, а також спілкуються щодо оплати податку за вказану землю. Та спілкуються про особу на прізвисько « ОСОБА_28 » який їм давав вказівки та вказують у розмовах, що по батькові особу на прізвисько « ОСОБА_28 » ОСОБА_29 .

Відповідно до інформації з ДОТЗ Національної поліції України, щодо проведення аналізу з`єднань, ОСОБА_7 спілкується з ОСОБА_6 та ОСОБА_19 .

Крім того приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 посвідчувала довіреності на розпорядження земельними ділянками від ОСОБА_6 на ОСОБА_20 , за допомогою яких ОСОБА_20 здійснював продаж вищевказаних земельних ділянок, також остання посвідчувала договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3514 площею 0,1200 га на території Вишеньківської сільради Бориспільського району Київської області укладеним між ОСОБА_22 від імені якого діяв ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_22 останній повідомив, що він ніяких земельних ділянок не отримував та нікому їх не продавав.

Під час проведення обшуку в офісі приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: довіреність від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3514, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 та РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 46251488 на 1 арк. Також в ході проведення вказаного обшуку вилучено мобільний телефон ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 на якому виявлено переписку з ОСОБА_6 , в якій ОСОБА_6 просить зробити довіреності та в переписці скидав договір купівлі продажу укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , об`єктом якого є земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:3514.

08 листопада 2023 року вилучені під час вищевказаного обшуку речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана довіреність, копії документів ОСОБА_5 , витяг з реєстру довіреностей та мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на довіреність від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3514, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 та РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 46251488 на 1 арк. мобільний телефон ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1