Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/7092/23
УХВАЛА

про продовження строку дії запобіжного заходу

15.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу домашнього арештувідносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Боярка Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТзОВ «Лаяр Сіті», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.12.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організовано та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та продовження застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЛАЯР СІТІ», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив частину грошових коштів виділених Міністерством соціальної політики України (далі Міністерство) для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, що мало місце за наступних обставин.

Так, згідно ст.3 Статуту ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (далі Товариство), створене для здійснення торгівельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку в інтересах учасників. Місце знаходження Товариства: Львівська область, Старосамбірський район, м. Хирів, вул. Б.Хмельницького, будинок 7А, офіс 63.

Відповідно до ч.3.1 ст.3 Статуту ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (далі Статут), затвердженого Протоколом №1 від 15 березня 2017 року, Загальними зборами учасників Товариства - товариство створюється для здійснення торгівельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку в інтересах Учасників.

Відповідно до ч.3.2.78 ст.3 Статуту Товариством, серед іншого надаються послуги в сфері санаторно-курортного обслуговування.

Згідно з ч.4.18 ст.4 Статуту орган або особа, яка відповідно до Статуту чи закону виступає від імені Товариства зобов`язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Згідно з ч.4.20 ст.4 Статуту, якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені Товариства, порушують свої обов`язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

Відповідно до ч.9.1 ст.9 Статуту органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

Згідно до ч.9.1 ст.9 Статуту органами управління Товариства є: Загальні Збори Учасників та Директор. Відповідно ч.9.7. Загальні Збори Учасників повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства відноситься, зокрема, вирішення наступних питань: передбачено, 9.7.13. Затвердження угод та договорів укладених на суму, що перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) гривень.

Відповідно ч.9.17 ст.9 Статуту, передбачено, виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства є Директор.

Згідно ч.9.18 ст.9 Статуту, Директор обирається та звільняється з посади Загальними Зборами Учасників. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства. Відповідно, ч.9.19. ст.9 Статуту, Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

Згідно ч.9.20 ст.9 Статуту, Директор без довіреності має право виконувати дії від імені Товариства, підписувати договори (укладати угоди), вчиняти правочини, видавати довіреності, представляти інтереси Товариства в державних установах та організаціях, у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та фізичними особами.

07 червня 2019 року рішенням 1/19 Зальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаяр Сіті» на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_4 .

Згідно ч.9.21 ст.9 Статуту, Директор виконує, зокрема такі функції: представляє Товариство в усіх державних установах та організаціях, включаючи суди, господарські суд, третейські суди та інші органи влади, а також перед будь-якими іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що стосуються діяльності Товариства; без довіреності діє від імені Товариства; веде переговори від імені Товариства; укладає та підписує від імені Товариства угоди та договори з українськими чи іноземними юридичними або фізичними особами; видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи, обов`язкові для всіх працівників Товариства; наймає та звільнення працівників Товариства, включає головного бухгалтера, укладає трудові договори, встановлює розподіл обов`язків працівників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймав посаду директора ТОВ «ЛАЯР СІТІ», пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Указом Президента України від 02.03.2022 створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Даним Указом рекомендовано Національному банку України відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Із врахуванням даного Указу Президента України, Міністерством соціальної політики відкрито у Національному банку України поточний рахунок та створено 09.03.2022 комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного етану.

Пунктом 7 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 №220 (далі Порядок №220) передбачено, що Мінсоцполітики на підставі прийнятого комісією рішення щодо розподілу коштів для забезпечення надання допомоги перераховує кошти з поточного рахунка Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

Так, згідно з протоколом засідання комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики України від 08.04.2022 №8 та із врахуванням пропозицій поданих Товариством щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні у грошовій формі, на рахунок ТОВ «Лаяр сіті» виділено грошові кошти в сумі 8 879 217,72 грн. для забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, медичними засобами та місць облаштування для тимчасово переміщених осіб (для надання допомоги 500 осіб терміном на 30 діб).

Пунктом 4 Порядку №220 передбачено, що кошти, які надійшли на рахунок для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, спрямовуються на: задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, у тому числі дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення; забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення; забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення; евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів; забезпечення гуманітарною допомогою - оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України; облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям); оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 8 Порядку №220 одержувачі коштів організовують роботу щодо надання допомоги цивільному населенню з урахуванням потреб та інформують щотижня Мінсоцполітики про використання коштів та надану допомогу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), однак не пізніше 30.03.2023 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на розтрату майна ТОВ «ЛАЯР СІТІ», а саме грошових коштів вказаного Товариства, котрі були виділені Міністерством соціальної політики на допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Після чого, в квітні 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), однак не пізніше, 01.04.2023, перебуваючи у невставленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, підготувала та подала, підписані документи ОСОБА_4 на електронну пошту Міністерства соціальної політики України документи, котрі надають право отримати грошові кошти для надання допомоги в умовах воєнного стану від Міністерства, зокрема: «Орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної гуманітарної допомоги та іншої допомоги тимчасово переселеному з місць, де ведуться активні бойові дії цивільному населенню відповідно до Постанови КМУ від 07.03.2022 №220 в умовах воєнного стану в Україні в зв`язку із введеним воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 №64/2022 на повну завантаженість (500 ліжко/місць) на час дії воєнного стану (30 діб)» по ТОВ «ЛАЯР СІТІ» на 2022 рік та лист про надання грошових коштів від 01.04.2022, а також «Пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні в грошовій формі».

Згідно з протоколом засідання комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики України №8 від 08.04.2022 та із врахуванням пропозицій поданих Товариством, 12.04.2022 на розрахунковий рахунок Товариства НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 8 879 217,72 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою Товариства, достовірно знаючи що грошові кошти, котрі виділяються Міністерством соціальної політики виключно на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, в порушення вимог пункту 4 Порядку № 220 та рішення комісії Міністерства соціальної політики України з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану №8 від 08.04.2022, продовжуючи реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату ввіреного йому майна, розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим, а саме ст.4 ч.4.18 Статуту, передбачено, що орган або особа, яка відповідно до Статуту чи закону виступає від імені Товариства зобов`язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, 20.04.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи комп`ютерну техніку, за допомогою належного йому ключа доступу ТОВ «ЛАЯР СІТІ», здійснив безпідставне перерахування грошових коштів, в якості оплати за умовами договору №01/18 від 01.01.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний фізичній особі ОСОБА_7 , що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 850 000, 00 грн.

17.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та відповідно до примітки ст.45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; протоколом обшуку приміщення в якому ТзОВ «Лаяр Сіті» здійснює свою господарську діяльність; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, володільцем котрих являється Міністерство соціальної політики України від 26.01.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку ТзОВ «Лаяр Сіті»; довідкою (висновком) Західного офісу Держаудитслужби від 10.07.2023; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.10.2023 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. по 06.00 год. строком на 2 (два місяці), та покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; 3) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; 4) здати на зберігання до Головного управління ДМС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному завершується 17.12.2023, однак на розгляді слідчого судді Галицького районного суду м.Львова перебуває клопотання слідчого, погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 17.02.2024.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення двомісячного строку досудового розслідування, тобто до 17.12.2023, неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертизи, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розтаємнення яких на даний час триває; долучити до матеріалів кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем котрих являється Головне управління ДПС у Івано-Франківській області; допитати в якості свідків ПП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , котрі являлися постачальниками продукції на ТОВ «ЛАЯР СІТІ» в період з березня 2022; з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи.

Разом з тим, строк дії вищезазначених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 завершується 18.12.2023, однак підстави та ризики для покладення на підозрюваного цих обов`язків продовжують існувати, зважаючи на наступне.

Оцінюючи особу підозрюваного ОСОБА_6 та вчиненого ним кримінального правопорушення, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконанням останнім процесуальних обов`язків, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слід зазначити наступне:

1) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, слід зазначити те, що санкція ч.5 ст.191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до примітки ст.45 КК України, злочин передбачений ст.191 КК України є корупційним злочином, а тому у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні злочину, йому загрожує реальний термін ув`язнення, а відтак з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду.

2) на підтвердження наявності ризику, передбачено п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність його, а також інших осіб до вчинених кримінальних правопорушень. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

3) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованих злочинів, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення злочинів.

4) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

У зв`язку з наведеним, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_10 подала заяву в якій повідомила, що проти задоволення клопотання не заперечує, просить таке задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.11.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 08.11.2023; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №777/23-22 від 16.07.2023; довідкою (висновком) Західного офісу Держаудитслужби від 14.07.2023.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені прокурором до матеріалів клопотання.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.10.2023 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. по 06.00 год. строком на 2 (два) місяці, тобто до 18.12.2023, але в межах строку досудового розслідування. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; 3) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; 4) здати на зберігання до Головного управління ДМС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.12.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 17.02.2024.

Згідно ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, при розгляді клопотання про продовження тримання під вартою мають враховуватися підстави у відповідності до ч.3 ст.199 КПК України й наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньо застосованого запобіжного заходу до 18.12.2023, прокурором в клопотанні зазначено про те, що необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертизи, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розтаємнення яких на даний час триває; долучити до матеріалів кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем котрих являється Головне управління ДПС у Івано-Франківській області; допитати в якості свідків ПП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , котрі являлися постачальниками продукції на ТОВ «ЛАЯР СІТІ» в період з березня 2022; з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи.

Враховуючи конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до вказаного злочину, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання йому винуватим, особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_4 ризики продовжують існувати.

Продовжує існувати ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що санкція злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до примітки ст.45 КК України, злочин передбачений ст.191 КК України є корупційним злочином, а тому у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні злочину, йому загрожує реальний термін ув`язнення, а відтак з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду.

Не припинив існувати ризик того, що ОСОБА_4 може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Продовжує існувати ризик незаконного впливу ОСОБА_4 на свідків, підозрюваних та інших учасників у даному кримінальному провадженні, шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також слідчий суддя враховує ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення злочину.

Не припинив існувати ризик того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показаннями свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, працює на посаді директора ТзОВ «Лаяр Сіті», має міцні соціальні зв`язки, має незадовільний стан здоров`я, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, в сукупності такі обставини свідчать, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж домашній арешт, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує прокурор.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Отже, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби з 23.00 год. по 06.00 год. у повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти визначеним ризикам.

Керуючись ст.ст.107, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. по 06.00 год. строком на 2 (два) місяці, тобто до 15.02.2024, але в межах строку досудового розслідування.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , строком на 2 місяці, але в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

Копію ухвали для виконання передати органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурорів Львівської обласної прокуратури, які входять у групу прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 18.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1