Справа № 583/5031/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 05 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

06.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 05.10.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 о 10.41 год. невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 9435,70 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом оплати послуг «Продукти: SІLPO QR, Kyiv», чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

05.10.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківські картки. 04.10.2023 він перебував на своєму робочому місці та близько 10.41 год. отримав сповіщення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільний телефон, про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 (повністю номер карти вказати не може) було знято грошові кошти у розмірі 9435,70 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував цю картку. Наступного дня звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замінив кредитну картку та має картку № НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки, якою користувався ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 04.10.2023 до 23.59 год. 05.10.2023.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 05.10.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 о 10.41 год. невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 9435,70 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом оплати послуг «Продукти: SІLPO QR, Kyiv», чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язковий реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми за призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 00.00 год. 04 жовтня 2023 року до 23.59 год. 05 жовтня 2023 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1