печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :

09.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку виробничих та складських приміщень ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», , розташованих за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт. Холми, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0232, яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить належить Корюківській районній державній адміністрації, , та перебуває у користувані ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», проведеного у період часу з 07 год. 31 хв. 18.10.2023 до 17 год. 37 хв. 26.10.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/46200/23-к від 16.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023.

20 листопада 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені на даний час особи організували протиправну схему з незаконного транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме етилового спирту, на території міста Києва та Чернігівської області, а також незаконне виготовлення таких товарів на території ДП «Холминський спиртовий завод», ().

Розпорядженням ДПС України від 10.02.2023 №41 - р/л анульовано ліцензію на виробництво спирту етилового ДП «Холминський спиртовий завод» та опломбовано виробничі механізми заводу.

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023 (справа № 620/2113/23), за позовом ДП «Холминський спиртовий завод», задоволено заяву про забезпечення позову та зупинено дію розпорядження ДПСУ від 10.02.2023 № 41-р/л.

Надалі, посилаючись на ухвалу Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023, керівництво ДП «Холминський спиртзавод» запросило на підприємство представників Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПСУ, які 18.05.2023 «розпломбовали» виробничі механізми заводу, після чого 19.05.2023 ДП «Холминський спиртзавод» розпочало виробництво спирту.

21.06.2023 Шостим апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу про скасування ухвали Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023 (справа № 620/2113/23).

Таким чином, з 21.06.2023 знову почало діяти розпорядження ДПСУ від 10.02.2023 №41-р/л.

Разом з тим, в реєстрах ДПСУ містяться відомості про те, що ДП «Холминський спиртзавод» позбавлений права на виробництво спирту у зв`язку із анулюванням ліцензії. Відтак, контролери Управління ДПСУ в Чернігівській області зафіксували факти незаконного виробництва спирту.

З метою припинення протиправного виробництва спирту, 26.05.2023 контролери Управління ДПСУ в Чернігівській області склали акт перевірки ДП «Холминський спиртовий завод» з питань дотримання вимог законодавства України у сфері обігу спирту, спиртовмісної продукції, наявності ліцензій, свідоцтва та застосували до ДП «Холминський спиртзавод» штрафні санкції, передбачені ст. 17 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «виробництво спирту етилового без наявності ліцензії», що складають 200% від вартості виробленої продукції (штрафні санкції становлять 17 млн грн.).

Незважаючи на відсутність у державного підприємства ліцензії, в.о. директора ДП «Холминський спиртовий завод», ОСОБА_4 , перебуваючи у змові із заступником директора з технічних питань

ДП «Холминський спиртовий завод», ОСОБА_5 , головним технологом ДП «Холминський спиртовий завод» ОСОБА_6 , начальником Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС y Чернігівській області ОСОБА_7 , організували незаконне виготовлення спирту з використанням потужностей очолюваного підприємства із подальшим незаконним збутом на користь ОСОБА_8 .

У подальшому виготовлений підакцизний товар з використанням автомобілів підконтрольних ОСОБА_8 , незаконно із використанням засобів та методів конспірації транспортується до м. Чернігова та м. Києва, де здійснюється його фасування та збут зацікавленим особам.

Разом з цим встановлено відсутність фіксування в`їзду/виїзду вантажних транспортних засобів з території ДП «Холминський спиртовий завод» службовими особами співробітникам ГУ ДПС в Чернігівській області, з метою безперешкодного збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції.

У період часу з 07 год. 31 хв. 18.10.2023 до 17 год. 37 хв. 26.10.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 по справі № 757/46200/23-к від 16.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023 проведено обшук на виробничих та складських приміщень ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», розташованих за адресою Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт. Холми, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0232, яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить належить Корюківській районній державній адміністрації, , та перебуває у користувані ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД».

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, власником яких є ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД»., а саме:

- Книга відвідувань ДП «Холминський спиртовий завод» - 1шт.

- Організаційно-штатна структура ДП «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Копія наказу розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_10 , №13 від 31 травня 2017 р. 1 арк.

- Копія наказу розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_11 , №16 від 20 вересня 2016 р. 1 арк.

- Копія робочої інструкції машиніста зернових навантажувально -розвантажувальних машин № 30 - 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 02-ШР від 01.06.2018 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 29 старшого апаратника перегонки та ректифікації спирту 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 7К від 30.05.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_12 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 31 апаратника хімводоочищення 3 розряду - 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2011р. ОСОБА_13 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 11-К про переведення на іншу роботу ОСОБА_14 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 5 від 06.06.2003 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 32 апаратника процесу бродіння 3 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2011р., ОСОБА_15 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 24 К від 24 квітня 2014 року про прийняття на роботу ОСОБА_16 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 1, від 01.04.2014 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 33 варника харчової сировини та продуктів - 2 арк.

- Копія витяга з наказу № 7, від 15.04.2014 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 31, від 23.08.2014 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 18, від 01.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_17 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 6, від 15.04.2014 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 17, начальника зміни цеху з виробництва спирту 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 4К, від 13.03.2018 ОСОБА_18 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 16, завідуючого складу готової продукції 3 арк.

- Копія наказу № 38 К / ТР від 08.05.2020, про переведення ОСОБА_19 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 50, начальника виробничої лабораторії 4 арк.

- Копія наказу № 07 К / ТР, про переведення ОСОБА_20 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 27 інженера з якості 3 арк.

- Копія наказу № 15 К/ТР від 02.06.2022, про прийняття на роботу ОСОБА_21 1 арк.

- Копія посадової інструкції завідуючого складом сировини 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 2 від 02.03.2016, про прийняття на роботу ОСОБА_22 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 02- ШР від 01.06.2018 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 24К/ТР від 31.03.2020, про прийняття на роботу ОСОБА_23 1 арк.

- Копія робочої інструкції апаратника перегонки та ректифікації спирту 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 48 головного бухгалтера 5 арк.

- Копія наказу № 35 К / ТР від 30.04.2020, про прийняття на роботу ОСОБА_24 1 арк.

- Копія посадової інструкції головного економіста № 8, від 18.01.2016 3 арк.

- Копія посадової інструкції № 6, від 02.03.2015 завідуючого матеріальним складом 3 арк.

- Копія посадової інструкції інженера з охорони праці № 5 від 19.01.2015 3 арк.

- Копія наказу № 1К від 21.01.2010, про прийняття на роботу ОСОБА_25 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 3 провідного бухгалтера від 10.09.2014 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2010 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 4 від 10.09.2014 провідного бухгалтера 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 1 від 01.03.2006 -1 арк.

- Копія наказу № 2К про прийняття на роботу ОСОБА_26 - 1 арк.

- Копія наказу № 42 К/ТР від 01 серпня 2019 про прийняття на роботу ОСОБА_27 1 арк.

- Копія наказу № 01 К/ТР від 05.01.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_28 1 арк.

- Копія робочої інструкції №40 вантажника транспортного сировинного участку від 02 серпня 2019 року 3 арк.

- Копія наказу № 3 К/ТР від 03.04.2023 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 56 від 03.04.2023 заступника директора з фінансових питань 3 арк.

- Копія наказу № 11к/тр від 22.05.2022, про прийняття на роботу ОСОБА_29 на 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 57 фахівця з питань цивільного захисту від 22.05.2023 на 5 арк.

- Копія витягу з наказу № 01-шр від 01.09.2017 на 1 арк.

- Копія наказу №10 від 29 квітня 2016 про прийняття на роботу ОСОБА_30 - 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія наказу № 35 к/тр від 26 серпня 2021 про прийняття на роботу ОСОБА_31 - 1 арк.

- Копія робочої інструкції інспектора з охорони № 54 від 27 серпня 2021 - 3 арк.

- Копія наказу № 41 к/тр від 14.05.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_32 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 51 від 14.05.2020 бухгалтер - 3 арк.

- Копія посадової інструкції № 38 заступника директора з технічних питань від 02 липня 2019 - 5 арк.

- Копія наказу № 21к/тр від 17липня 2018 про прийняття на роботу ОСОБА_33 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції першого заступника директора від 17 липня 2018 - 3 арк.

- Копія наказу № 32-к від 19 квітня 2019 про призначення ОСОБА_4 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції директора підприємства № 34 від 30.05.2019 - 4 арк.

- Копія наказу № 55 к/тр про переведення ОСОБА_34 від 02.09.2019 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції інспектора з кадрів та відповідального за ведення військового обліку від 18 січня 2023 № 54/1 - 3 арк.

- Копія наказу № 31 к/тр від 07 жовтня 2022 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції головного енергетика № 55 від 07.10.2022 - 5 арк.

- Копія наказу № 6 к/тр від 10 лютого 2021 про прийняття на роботу ОСОБА_36 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції начальника охорони № 53 від 10.02.2021 - 3 арк.

- Журнал реєстрації наказів 48 арк.

- Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_6 3 арк.

- Копія наказу №50 к/тр від 30 серпня 2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_6 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 49 від 04 травня 2020р. головного технолога ОСОБА_6 4 арк.

- Копія посадової інструкції № 42 від 02 вересня 2019р. заступника директора з виробничих питань ОСОБА_6 3 арк.

- Копія наказу № 39-к/тр від 07.05.2020 про скасування суміщення посад ОСОБА_6 1 арк.

- Копія наказу № 10-к/тр від 05.02.2020 про продовження суміщення посад ОСОБА_6 1 арк.

- Копія наказу № 13/2к/тр від 24.02.2020 про переведення ОСОБА_6 на посаду головного технолога 1 арк.

- Наказ № 3/1-к/тр від 06.04.2023 1 арк.

- Наказ № 4-к/тр від 11.04.2023 1 арк.

- Наказ № 6 к-тр від 01.05.2023 1арк.

- Наказ № 7- к/тр від 02.05.2023 1 арк.

- Наказ № 8- к/тр від 05.05.2023 1 арк

- Наказ № 9- к/тр від 12.05.2023 1 арк

- Наказ № 13- к/тр від 11.07.2023 1 арк

- Наказ № 20- к/тр від 05.09.2023 1 арк

- Наказ № 3- к/тр від 03.04.2023 1 арк

- Копія Наказ № 35 к/тр від 01 липня 2019 1 арк.

- Копія наказ № 10-к/тр від 22 квітня 2019 р. про призначення ОСОБА_4 1 арк.

- Копія наказ № 11 від 01.07.2007 р. про прийом на роботу ОСОБА_37 - 1 арк

- Копія посадової інструкції № 56 від 03.04.2023 заступник директора з фінансових питань 3 арк.

- Копія свідоцтва про перевірку законодавчо регулеваного засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/546 від 18 вересня 2023 на 1 арк.

- Лист № 175 від 14 вересня 2023 до ГУ ДПС у Чернігівської області на 2 арк. з додатком на 29 арк.

- Копія наказу №8-к/тр від 05.05.2023 про виконання обов`язків директора на 1 арк.

- Копія посадової інструкції, заступника директора з фінансових питань ОСОБА_37 від 03.04.2023 на 3 арк.

- Копія наказу від 05.05.2023 № 986-п про проведення фактичної перевірки на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1903 на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1904 на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1905 на 1 арк.

- Копія наказу № 42 від 08.05.2023 про проведення фактичної перевірки на 1 арк.

- Копія довідки про залишки спирту етилового ректифікованого № 82 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія довідки про залишків сировини № 83 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія довідки про залишки палива котельного вуглеводного сумішного № 84 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія акту інвентаризації спирту/прийому-передачі від 08.05.2023 № 8 на 2 арк.

- Копія свідоцтва про перевірку засобу вимірювальної техніки № 240/03 від 11.01.2023 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24/1/1к/2445 від 29 листопада 2019 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24/1/1к/392 від 16 серпня 2019 на 1 арк.

- Пояснення заступника директора з комерційних питань ОСОБА_37 від 11.05.2023 на 1 арк.

- Лист ДПС від 11.05.2023, щодо звірки системи відеоспостереження на 1 арк.

- Лист до ДПС № 102 від 24.05.2023 на 1 арк.

- Лист повідомлення № 20230512/01 від 12.05.2023 на 1 арк.

- Контрольний журнал цільового використання спирту акцизний склад ДП (Холминський спиртзавод) 2 акр.

- Контрольний журнал реєстрації отримання спирту 5 арк.

- Журнал реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів 2 арк.

- Журнал реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів 2 арк.

- Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла на 10 арк.

- Контрольний журнал реєстрації довідок про відвантаження спирту на 8 арк.

- Контрольний журнал відвантаження спирту на 20 арк.

- Журнал контролю за виробництвом спирту на15 арк.

- Графік чергування працівників ГУ ДПС у Чернігівській області 1 арк.

- Меморіальний журнал ордер № 10 з січня по вересень 2023 рік - 20 арк.

- Меморіальний журнал ордер № 11 з січня по вересень 2023 рік - 20 арк.

- Табель обліку використання робочого часу за 2023 рік 85 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 жовтня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 вересня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 серпня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 липень 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 червень 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 травня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 квітня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 березня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 лютого 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 січня 2021 року 1 арк.

- Журнал фіолетового кольору з написом мазут/електроенергія/лічильники 2023-2024 1 шт.

- Зворотна накладна № 1 від 05 липня 2023 року 2 арк.

- Одержано палива котельного за червень 2023 року 1 арк.

- Видаткова накладна № 65 від 25 травня 2023 року 4 арк.

- Паливо котельне січень 2023 року 2 арк.

- Видаткова накладна № 4 від 10.01.2023 року 4 арк.

- Показники якості № 10/01/23-01 від 10.01.2023 1 арк.

- Видаткова накладна № 5 від 13.01.2023 5 арк.

- Видаткова накладна № 6 від 13.01.2023 5 арк.

- Видаткова накладна № 7 від 18.01.2023 5 арк.

- Специфікація № 3 до договору поставки № 08/12-22 від 08.12.22 1 арк.

- Відомість відпуску сировини на виробництво за січень 2023 року 24 акр.

- Відомість відпуску сировини на виробництво за травень 2023 року 10 акр.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 54-р від 19 вересня 2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 47-р від 14 серпня 2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 42-р від 20 липня 2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 38-р від 21 червня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 34-р від 25 травня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 23-р від 24

квітня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 3-р від 26 січня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 17-р від 22 березня 2023р. 3 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 12-р від 23 лютого 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 59-р від 27 грудня 2022р. 2 арк.

- Папка зберігання палива за 2023 рік у якій міститься карточка залишок газ/ конденсат 1 арк.

- Договір зберігання сировини вуглеводної, нафти, газового конденсату, залишку важкого від переробки газового конденсату № УЧ-149 від 04 вересня 2023р. 1арк.

- Акт № УЧ-0000038 приймання - передачі товару до договору УЧ-149 від 04.09.2023р. від 04 жовтня 2023р. 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 04 жовтня 2023р. 1 арк.

- Папка зберігання сировини за 2023 рік у якій міститься карточка Зберігання кукурудзи 1арк.

- Договір зберігання № 04/01/23-1 від 04 січня 2023р. 3 арк.

- Акт прийому - передачі майна від 18 січня 2023р., згідно договору зберігання № 04/01/23-1 від 04 січня 2023р. 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 1 від 13 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 2 від 13 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 3 від 14 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 4 від 14 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 5 від 15 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 6 від 15 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 7 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 8 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 9 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 10 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 11 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 13 від 18 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 14 від 18 січня 2023р. - 1 арк.

- Папка Оборотна сальдова відомість за 2023 р. з січня по вересень 2023 р. 20 арк.

- Лист від 12 травня 2023 року 1 арк.

- Журнал обліку руху спирту до спиртосховища за 2008 рік 1шт.

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Холминський Спиртовий Завод» - 8 арк.

- Копія статуту Державного підприємства «Холминський Спиртовий Завод» () 24 арк.

- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП 145155 1 арк.

- Копія ліцензії на право оптової торгівлі спирту етилового № 00002 1 арк.

- Копія ліцензії на виробництво спирту етилового № 361 1 арк.

- Довідка про зведені за добу підсумкові облікові данні щодо обсягів обігу та залишків спирту 3 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 жовтня 2021 року № 17- 2 арк.

- Акт № 1 від 25 вересня 2023 року 1 арк.

- Акт № 2 від 25 вересня 2023 року 1 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 вересня 2023 року № 15 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01.серпня 2023 року № 14 на 2 арк.

- Заключна виписка за період 01.01.2023 по 18.10.2023 на 27 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 27 липня 2023 року № 13 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 17 липня 2023 року № 12 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 липня 2023 року № 11 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 червня 2023 року № 10 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 18 травня 2023 року № 9 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 08 травня 2023 року № 42 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 травня 2023 року № 7 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 квітня 2023 року № 5 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 березня 2023 року № 4 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 лютого 2023 року № 3 2 арк.

- ТТН на переміщення спирту етилового від 17.10.2023 - 7 арк.

- Реалізація за 2023 - 4 арк.

- Акт перевірки стану наявності пломб у місцях можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів на комунікаціях від 18.05.2023 на 4 арк.

- Розпорядження від 10.02.2023 № 41 р - 1 арк.

- Лист ДПС України від 11.10.2023 № 186 - 1 арк.

- Лист ДПС від 24.01.2023 № 14 - 2 арк.

- Схема розташування камер цілодобового відеоспостереження - 3 арк.

- Схема розташування камер цілодобового відеоспостереження - 5 арк.

- Додаткова угода № 4 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 3 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 5 арк.

- Договір № 200117/01 від 17.01.2022 - 6 арк.

- Копія наказу № 44 від 15.02.2021 - 1 арк.

- Наказ № 24 від 24.01.2023 - 1 арк.

- Лист № 52 від 19.03.2021 - 3 арк.

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 89-18 від 09.08.2018р. (нова редакція) 13 арк.

- Інвентаризаційний опис необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) від 01 липня 2023р. 11 арк.

- Робоча інструкція № 54 - 3 арк.

- Табель обліку робочого часу - 3 арк.

- Зошит синього кольору-1 шт.

- Інструкція з охорони праці № 22 - 10 арк.

- Журнал обліку 2022 -2023 - 1 шт.

- Журнал обліку сторонніх осіб - 1 шт.

- Зошит з написом «Вулкано» -1 шт.

- Журнал приготування реактивів початок 19.11.2006 - 1 шт.

- Журнал перевірки чистоти автоцистерни для відвантаження спирту початок 04.01.23 1шт.

- Журнал температурних режимів - 1 шт.

- Робочий зошит аналізів спирту початок 03.01.2023 - 1 шт.

- Журнал радіологічного контролю від 06.01.2022 - 1 шт.

- Бродильний журнал від 29.06.2022 - 1 шт.

- Виробничий журнал від 03.12.2022 - 1 шт.

- Журнал дегустації - 1 шт.

- Насос синього кольору, з кріпленням до нього -1 шт.;

- Шланг зеленого кольору-1 шт.;

- Металева лінійка (метр-шток) -1 шт.;

- Насос марки «EBARA» -1 шт.;

- Насос синього кольору-1 шт.;

- Шланг червоного кольору-1 шт.;

- Металева труба-1 шт.;

- Мідний пробовідбірник до якого прив`язаний шнур-1 шт.;

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 25.05.2004 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 29.03.2016 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 25.09.2019 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 20.04.2000 - 1 шт.

- Технологічна схема БРУ Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Технологічна схема Реконструкція БРУ Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Копія технологічної схеми 1 арк.

- Копія Технологічної схеми БРУ ДП «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, перелік якого не зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 26.10.2023 постановою детектива відділу детективі Підрозділу детективі ТУ БЕБ у м. Києві зазначені вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку виробничих та складських приміщень ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», , розташованих за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт. Холми, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0232, яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить належить Корюківській районній державній адміністрації, , та перебуває у користувані ДП «ХОЛМИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», проведеного у період часу з 07 год. 31 хв. 18.10.2023 до 17 год. 37 хв. 26.10.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/46200/23-к від 16.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023 а саме:

- Книга відвідувань ДП «Холминський спиртовий завод» - 1шт.

- Організаційно-штатна структура ДП «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Копія наказу розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_10 , №13 від 31 травня 2017 р. 1 арк.

- Копія наказу розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_11 , №16 від 20 вересня 2016 р. 1 арк.

- Копія робочої інструкції машиніста зернових навантажувально -розвантажувальних машин № 30 - 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 02-ШР від 01.06.2018 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 29 старшого апаратника перегонки та ректифікації спирту 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 7К від 30.05.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_12 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 31 апаратника хімводоочищення 3 розряду - 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2011р. ОСОБА_13 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 11-К про переведення на іншу роботу ОСОБА_14 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 5 від 06.06.2003 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 32 апаратника процесу бродіння 3 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2011р., ОСОБА_15 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 24 К від 24 квітня 2014 року про прийняття на роботу ОСОБА_16 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 1, від 01.04.2014 1 арк.

- Копія робочої інструкції № 33 варника харчової сировини та продуктів - 2 арк.

- Копія витяга з наказу № 7, від 15.04.2014 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 31, від 23.08.2014 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 18, від 01.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_17 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 6, від 15.04.2014 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 17, начальника зміни цеху з виробництва спирту 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 4К, від 13.03.2018 ОСОБА_18 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 16, завідуючого складу готової продукції 3 арк.

- Копія наказу № 38 К / ТР від 08.05.2020, про переведення ОСОБА_19 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 50, начальника виробничої лабораторії 4 арк.

- Копія наказу № 07 К / ТР, про переведення ОСОБА_20 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 27 інженера з якості 3 арк.

- Копія наказу № 15 К/ТР від 02.06.2022, про прийняття на роботу ОСОБА_21 1 арк.

- Копія посадової інструкції завідуючого складом сировини 3 арк.

- Копія наказу розпорядження № 2 від 02.03.2016, про прийняття на роботу ОСОБА_22 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 02- ШР від 01.06.2018 1 арк.

- Копія наказу розпорядження № 24К/ТР від 31.03.2020, про прийняття на роботу ОСОБА_23 1 арк.

- Копія робочої інструкції апаратника перегонки та ректифікації спирту 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 48 головного бухгалтера 5 арк.

- Копія наказу № 35 К / ТР від 30.04.2020, про прийняття на роботу ОСОБА_24 1 арк.

- Копія посадової інструкції головного економіста № 8, від 18.01.2016 3 арк.

- Копія посадової інструкції № 6, від 02.03.2015 завідуючого матеріальним складом 3 арк.

- Копія посадової інструкції інженера з охорони праці № 5 від 19.01.2015 3 арк.

- Копія наказу № 1К від 21.01.2010, про прийняття на роботу ОСОБА_25 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 3 провідного бухгалтера від 10.09.2014 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 10 від 01.04.2010 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 4 від 10.09.2014 провідного бухгалтера 2 арк.

- Копія витягу з наказу № 1 від 01.03.2006 -1 арк.

- Копія наказу № 2К про прийняття на роботу ОСОБА_26 - 1 арк.

- Копія наказу № 42 К/ТР від 01 серпня 2019 про прийняття на роботу ОСОБА_27 1 арк.

- Копія наказу № 01 К/ТР від 05.01.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_28 1 арк.

- Копія робочої інструкції №40 вантажника транспортного сировинного участку від 02 серпня 2019 року 3 арк.

- Копія наказу № 3 К/ТР від 03.04.2023 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 56 від 03.04.2023 заступника директора з фінансових питань 3 арк.

- Копія наказу № 11к/тр від 22.05.2022, про прийняття на роботу ОСОБА_29 на 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 57 фахівця з питань цивільного захисту від 22.05.2023 на 5 арк.

- Копія витягу з наказу № 01-шр від 01.09.2017 на 1 арк.

- Копія наказу №10 від 29 квітня 2016 про прийняття на роботу ОСОБА_30 - 1 арк.

- Копія витягу з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія Витяг з наказу № 01 шр від 01.09.2017 - 1 арк.

- Копія наказу № 35 к/тр від 26 серпня 2021 про прийняття на роботу ОСОБА_31 - 1 арк.

- Копія робочої інструкції інспектора з охорони № 54 від 27 серпня 2021 - 3 арк.

- Копія наказу № 41 к/тр від 14.05.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_32 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 51 від 14.05.2020 бухгалтер - 3 арк.

- Копія посадової інструкції № 38 заступника директора з технічних питань від 02 липня 2019 - 5 арк.

- Копія наказу № 21к/тр від 17липня 2018 про прийняття на роботу ОСОБА_33 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції першого заступника директора від 17 липня 2018 - 3 арк.

- Копія наказу № 32-к від 19 квітня 2019 про призначення ОСОБА_4 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції директора підприємства № 34 від 30.05.2019 - 4 арк.

- Копія наказу № 55 к/тр про переведення ОСОБА_34 від 02.09.2019 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції інспектора з кадрів та відповідального за ведення військового обліку від 18 січня 2023 № 54/1 - 3 арк.

- Копія наказу № 31 к/тр від 07 жовтня 2022 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції головного енергетика № 55 від 07.10.2022 - 5 арк.

- Копія наказу № 6 к/тр від 10 лютого 2021 про прийняття на роботу ОСОБА_36 - 1 арк.

- Копія посадової інструкції начальника охорони № 53 від 10.02.2021 - 3 арк.

- Журнал реєстрації наказів 48 арк.

- Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_6 3 арк.

- Копія наказу №50 к/тр від 30 серпня 2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_6 1 арк.

- Копія посадової інструкції № 49 від 04 травня 2020р. головного технолога ОСОБА_6 4 арк.

- Копія посадової інструкції № 42 від 02 вересня 2019р. заступника директора з виробничих питань ОСОБА_6 3 арк.

- Копія наказу № 39-к/тр від 07.05.2020 про скасування суміщення посад ОСОБА_6 1 арк.

- Копія наказу № 10-к/тр від 05.02.2020 про продовження суміщення посад ОСОБА_6 1 арк.

- Копія наказу № 13/2к/тр від 24.02.2020 про переведення ОСОБА_6 на посаду головного технолога 1 арк.

- Наказ № 3/1-к/тр від 06.04.2023 1 арк.

- Наказ № 4-к/тр від 11.04.2023 1 арк.

- Наказ № 6 к-тр від 01.05.2023 1арк.

- Наказ № 7- к/тр від 02.05.2023 1 арк.

- Наказ № 8- к/тр від 05.05.2023 1 арк

- Наказ № 9- к/тр від 12.05.2023 1 арк

- Наказ № 13- к/тр від 11.07.2023 1 арк

- Наказ № 20- к/тр від 05.09.2023 1 арк

- Наказ № 3- к/тр від 03.04.2023 1 арк

- Копія Наказ № 35 к/тр від 01 липня 2019 1 арк.

- Копія наказ № 10-к/тр від 22 квітня 2019 р. про призначення ОСОБА_4 1 арк.

- Копія наказ № 11 від 01.07.2007 р. про прийом на роботу ОСОБА_37 - 1 арк

- Копія посадової інструкції № 56 від 03.04.2023 заступник директора з фінансових питань 3 арк.

- Копія свідоцтва про перевірку законодавчо регулеваного засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/546 від 18 вересня 2023 на 1 арк.

- Лист № 175 від 14 вересня 2023 до ГУ ДПС у Чернігівської області на 2 арк. з додатком на 29 арк.

- Копія наказу №8-к/тр від 05.05.2023 про виконання обов`язків директора на 1 арк.

- Копія посадової інструкції, заступника директора з фінансових питань ОСОБА_37 від 03.04.2023 на 3 арк.

- Копія наказу від 05.05.2023 № 986-п про проведення фактичної перевірки на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1903 на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1904 на 1 арк.

- Копія направлення на перевірку від 05.05.2023 № 1905 на 1 арк.

- Копія наказу № 42 від 08.05.2023 про проведення фактичної перевірки на 1 арк.

- Копія довідки про залишки спирту етилового ректифікованого № 82 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія довідки про залишків сировини № 83 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія довідки про залишки палива котельного вуглеводного сумішного № 84 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Копія акту інвентаризації спирту/прийому-передачі від 08.05.2023 № 8 на 2 арк.

- Копія свідоцтва про перевірку засобу вимірювальної техніки № 240/03 від 11.01.2023 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24/1/1к/2445 від 29 листопада 2019 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24/1/1к/392 від 16 серпня 2019 на 1 арк.

- Пояснення заступника директора з комерційних питань ОСОБА_37 від 11.05.2023 на 1 арк.

- Лист ДПС від 11.05.2023, щодо звірки системи відеоспостереження на 1 арк.

- Лист до ДПС № 102 від 24.05.2023 на 1 арк.

- Лист повідомлення № 20230512/01 від 12.05.2023 на 1 арк.

- Контрольний журнал цільового використання спирту акцизний склад ДП (Холминський спиртзавод) 2 акр.

- Контрольний журнал реєстрації отримання спирту 5 арк.

- Журнал реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів 2 арк.

- Журнал реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів 2 арк.

- Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла на 10 арк.

- Контрольний журнал реєстрації довідок про відвантаження спирту на 8 арк.

- Контрольний журнал відвантаження спирту на 20 арк.

- Журнал контролю за виробництвом спирту на15 арк.

- Графік чергування працівників ГУ ДПС у Чернігівській області 1 арк.

- Меморіальний журнал ордер № 10 з січня по вересень 2023 рік - 20 арк.

- Меморіальний журнал ордер № 11 з січня по вересень 2023 рік - 20 арк.

- Табель обліку використання робочого часу за 2023 рік 85 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 жовтня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 вересня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 серпня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 липень 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 червень 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 травня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 квітня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 березня 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 лютого 2021 року 1 арк.

- Відомість руху сировини в виробництві спиртзаводу станом на 01 січня 2021 року 1 арк.

- Журнал фіолетового кольору з написом мазут/електроенергія/лічильники 2023-2024 1 шт.

- Зворотна накладна № 1 від 05 липня 2023 року 2 арк.

- Одержано палива котельного за червень 2023 року 1 арк.

- Видаткова накладна № 65 від 25 травня 2023 року 4 арк.

- Паливо котельне січень 2023 року 2 арк.

- Видаткова накладна № 4 від 10.01.2023 року 4 арк.

- Показники якості № 10/01/23-01 від 10.01.2023 1 арк.

- Видаткова накладна № 5 від 13.01.2023 5 арк.

- Видаткова накладна № 6 від 13.01.2023 5 арк.

- Видаткова накладна № 7 від 18.01.2023 5 арк.

- Специфікація № 3 до договору поставки № 08/12-22 від 08.12.22 1 арк.

- Відомість відпуску сировини на виробництво за січень 2023 року 24 акр.

- Відомість відпуску сировини на виробництво за травень 2023 року 10 акр.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 54-р від 19 вересня 2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській обл.№ 47-р від 14.08.2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 42-р від 20 липня 2023р. 1 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 38-р від 21 червня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 34-р від 25 травня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 23-р від 24

квітня 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 3-р від 26.01.2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 17-р від 22.03.2023р. 3 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 12-р від 23 лютого 2023р. 2 арк.

- Копія розпорядження ДПС у Чернігівській області № 59-р від 27 грудня 2022р. 2 арк.

- Папка зберігання палива за 2023 рік у якій міститься карточка залишок газ/ конденсат 1 арк.

- Договір зберігання сировини вуглеводної, нафти, газового конденсату, залишку важкого від переробки газового конденсату № УЧ-149 від 04 вересня 2023р. 1арк.

- Акт № УЧ-0000038 приймання - передачі товару до договору УЧ-149 від 04.09.2023р. від 04 жовтня 2023р. 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 04 жовтня 2023р. 1 арк.

- Папка зберігання сировини за 2023 рік у якій міститься карточка Зберігання кукурудзи 1арк.

- Договір зберігання № 04/01/23-1 від 04 січня 2023р. 3 арк.

- Акт прийому - передачі майна від 18 січня 2023р., згідно договору зберігання № 04/01/23-1 від 04 січня 2023р. 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 1 від 13 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 2 від 13 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 3 від 14 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 4 від 14 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 5 від 15 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 6 від 15 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 7 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 8 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 9 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 10 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 11 від 17 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 13 від 18 січня 2023р. - 1 арк.

- Товарно - транспортна накладна (Кукурудза) № 14 від 18 січня 2023р. - 1 арк.

- Папка Оборотна сальдова відомість за 2023 р. з січня по вересень 2023 р. 20 арк.

- Лист від 12 травня 2023 року 1 арк.

- Журнал обліку руху спирту до спиртосховища за 2008 рік 1шт.

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Холминський Спиртовий Завод» - 8 арк.

- Копія статуту Державного підприємства «Холминський Спиртовий Завод» () 24 арк.

- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП 145155 1 арк.

- Копія ліцензії на право оптової торгівлі спирту етилового № 00002 1 арк.

- Копія ліцензії на виробництво спирту етилового № 361 1 арк.

- Довідка про зведені за добу підсумкові облікові данні щодо обсягів обігу та залишків спирту 3 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 жовтня 2021 року № 17- 2 арк.

- Акт № 1 від 25 вересня 2023 року 1 арк.

- Акт № 2 від 25 вересня 2023 року 1 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 вересня 2023 року № 15 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01.серпня 2023 року № 14 на 2 арк.

- Заключна виписка за період 01.01.2023 по 18.10.2023 на 27 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 27 липня 2023 року № 13 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 17 липня 2023 року № 12 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 липня 2023 року № 11 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 червня 2023 року № 10 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 18 травня 2023 року № 9 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 08 травня 2023 року № 42 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 травня 2023 року № 7 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 квітня 2023 року № 5 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 березня 2023 року № 4 2 арк.

- Акт інвентаризації спирту від 01 лютого 2023 року № 3 2 арк.

- ТТН на переміщення спирту етилового від 17.10.2023 - 7 арк.

- Реалізація за 2023 - 4 арк.

- Акт перевірки стану наявності пломб у місцях можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів на комунікаціях від 18.05.2023 на 4 арк.

- Розпорядження від 10.02.2023 № 41 р - 1 арк.

- Лист ДПС України від 11.10.2023 № 186 - 1 арк.

- Лист ДПС від 24.01.2023 № 14 - 2 арк.

- Схема розташування камер цілодобового відеоспостереження - 3 арк.

- Схема розташування камер цілодобового відеоспостереження - 5 арк.

- Додаткова угода № 4 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 3 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 3 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору № 200117/01 від 17.01.2020 - 5 арк.

- Договір № 200117/01 від 17.01.2022 - 6 арк.

- Копія наказу № 44 від 15.02.2021 - 1 арк.

- Наказ № 24 від 24.01.2023 - 1 арк.

- Лист № 52 від 19.03.2021 - 3 арк.

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 89-18 від 09.08.2018р. (нова редакція) 13 арк.

- Інвентаризаційний опис необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) від 01 липня 2023р. 11 арк.

- Робоча інструкція № 54 - 3 арк.

- Табель обліку робочого часу - 3 арк.

- Зошит синього кольору-1 шт.

- Інструкція з охорони праці № 22 - 10 арк.

- Журнал обліку 2022 -2023 - 1 шт.

- Журнал обліку сторонніх осіб - 1 шт.

- Зошит з написом «Вулкано» -1 шт.

- Журнал приготування реактивів початок 19.11.2006 - 1 шт.

- Журнал перевірки чистоти автоцистерни для відвантаження спирту початок 04.01.23 1шт.

- Журнал температурних режимів - 1 шт.

- Робочий зошит аналізів спирту початок 03.01.2023 - 1 шт.

- Журнал радіологічного контролю від 06.01.2022 - 1 шт.

- Бродильний журнал від 29.06.2022 - 1 шт.

- Виробничий журнал від 03.12.2022 - 1 шт.

- Журнал дегустації - 1 шт.

- Насос синього кольору, з кріпленням до нього -1 шт.;

- Шланг зеленого кольору-1 шт.;;

- Металева лінійка (метр-шток) -1 шт.;;

- Насос марки «EBARA» -1 шт.;;

- Насос синього кольору-1 шт.;;

- Шланг червоного кольору-1 шт.;;

- Металева труба-1 шт.;

- Мідний пробовідбірник до якого прив`язаний шнур-1 шт.;

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 25.05.2004 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 29.03.2016 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 25.09.2019 - 1 шт.

- Журнал обліку проб спирту (виробництво) від 20.04.2000 - 1 шт.

- Технологічна схема БРУ Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Технологічна схема Реконструкція БРУ Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

- Копія технологічної схеми 1 арк.

- Копія Технологічної схеми БРУ ДП «Холминський спиртовий завод» - 1 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1