У Х В А Л А

"11" грудня 2023 р. Справа153/1900/23

Провадження1-кс/153/422/23-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 06.10.2023 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначила, що у провадженні СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000098 від 06.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що 06.10.2023 невідома особа під приводом продажу дров користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, ввівши в оману громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 6030,15 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 в якості оплати за купівлю та доставку дров, яких не отримала. Як вказала будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , оголошення з приводу продажу дров вона знайшла в соціальній мережі «Facebook», автором кого являється ОСОБА_5 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу 01.03.2023 по 11.12.2023. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження АДРЕСА_2 ), відомості про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 по 21.11.2023 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву за вхід.№7553 від 11.12.2023, в якій просить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження № 0000098 від 06.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слухати в її відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000098, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.10.2023; копію скріншоту про перерахунок коштів, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.10.2023; копію протоколу огляду предмету від 07.10.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 по 11.12.2023 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки.

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 по 11.12.2023 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000098 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 по 11.12.2023 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 11 лютого 2024 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1