Справа № 638/719/24
Провадження № 1-кс/638/326/24
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001714 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись п. 2 ч. 1 ст.62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст. ст. 36, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.07.2023 по теперішній час;

-відомості про рух грошових коштів, у період часу з 01.07.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по теперішній час.

-Документи про здійснення з 01.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ;

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-повна інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.07.2023 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

-відомості щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.07.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР№ № 0000016 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.07.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №1171 від 05.07.2023) про те, що 01.07.2023, остання перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 з мобільного телефону через соціальну мережу Viber у вкладці Бізнес-Чати, знайшли чат з назвою «Допомога українцям», де побачила повідомлення про грошову допомогу у сумі 9000 грн., ввела за допомогою чат боту реквізити своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого з картки шахрайським шляхом було знято 2450 грн.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 01.07.2023 року вона знаходячись вдома за адресою АДРЕСА_3 в своєму телефоні побачила у месенджері Viber у вкладці Бізнес-Чати чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було сказано, що є можливість отримати матеріальну допомогу у сумі 9000 грн. за умовою потрібно було вести останні чотири цифри, остання вела чотири цифри своєї пенсійної картки та натиснула на кнопку далі, після чого висвітилось ведіть пін-код від картки, де потім набере оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктує чотири цифри, які потрібно було вписати у месенджері «Viber» у чаті-боті допомога м Українцям», де потерпіла ОСОБА_6 вела пін-код від карти, далі їй зателефонували з номера НОМЕР_5 та було чутно як розмовляє бот, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав для подальших операцій потрібно вести чотири цифри 1434, де остання вела та чат відразу закрився, а згодом надійшло останній смс-повідомлення л 13:13 години від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що гроші було переведено на інший банк. Потерпіла ОСОБА_6 зазначила, її грошові списано було з кредитної картки у сумі 2450 грн. Потім ОСОБА_6 ввечері зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала кредитну картку № НОМЕР_4 та пенсійну картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_3 випущена банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001714 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись п. 2 ч. 1 ст.62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст. ст. 36, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.07.2023 по теперішній час;

-відомості про рух грошових коштів, у період часу з 01.07.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по теперішній час.

-Документи про здійснення з 01.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ;

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-повна інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.07.2023 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

-відомості щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.07.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1