У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000149 від 30 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно (документи), вилучені 28 листопада 2023 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , із забороною розпорядження та користування, а саме: комерційні пропозиції наземного укриття на 50 чол. на 2 арк.; комерційні пропозиції наземного укриття на 80 чол. на 2 арк.; копія звіту з оцінки рівню захисту населення від 23 січня 2023 року на 4 арк.; копія комерційної пропозиції від 07 червня 2023 року на 1 арк; копія комерційної пропозиції від 26 квітня 2023 року на 1 арк; копія паспорта на швидкоспоруджуване укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.; накладна № 2-08 від 12 жовтня 2023 року на 1 арк.; договір про закупівлю №101 від 08 серпня 2023 року з додатками на 10 арк.; договір поставки №552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 4 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 2958 від 29 версеня 2023 на 1 арк.; видаткова накладна №2323 від 07 листопада 2023 року на 1 арк.; акт приймання-передачі найпростішого укриття цивільного захисту на 1 арк.; договір поставки № 552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 7 арк.; договір відповідального зберігання від 12 жовтня 2023 року з додатками на 3 арк.; товарно транспортні накладні 9 шт.: № ДЕК 0023854 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023853 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023852 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023851 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023855 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023849 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023848 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023847 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023846 від 15 листопада 2023 року; паспорт на швидко споруджуване найпростішого укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.; паспорти на залізобетонні вироби № НОМЕР_1 від 16 листопада 2023 року та 23853 від 15 листлпада 2023 року на 2 арк.; рекламний буклет, всередині якого містяться наступні документи: текст договору поставки на 1 арк., копія комерційної пропозиції вих. 21/02 від 21 квітня 2023 року на 1 арк., акти приймання-передачі на 2 арк., копія сертифікату відповідності з фото на 2 арк.; 4 блокноти з чорновими записами; печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG S23», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 без видимих пошкоджень в чохлі сіро-зеленого кольору без карток операторів мобільного зв`язку. Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 від 30 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавської окружної прокуратури з УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали з яких встановлено, що Гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської ради (), у змові із ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Полтава), впроваджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, під час закупівлі модульних укриттів.

28 листопада 2023 року в період часу з 11 год 30 хв по 15 год 04 хв в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено речі та документи, на накласти арешт на які просить слідчий.

Постановою слідчого від 29 листопада 2023 року вищезазначені речі та документи, вилучені 28 листопада 2023 року в ході проведення обшуку в кв. АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , перелік яких наведено вище, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене,зважаючи на те, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи являються матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочину, а також зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з мотивів, наведених у ньому. Вказав, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення експертних досліджень з ними. Зазначив також про те, що для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно провести огляд вилученого під час проведення обшуку мобільного телефону, на що потрібен певний проміжок часу, але не менше десяти днів.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 , не заперечував проти накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку документи, вказавши, що такі були видані добровільно. Однак, стверджував, що стороною обвинувачення не доведено необхідності накладення арешту на блокноти з чорновими записами, печатку «ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, а також мобільний телефон «SAMSUNG S23», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , а тому в цій частині вважав клопотання необґрунтованим та просив відмовити в його задоволенні. При цьому зазначив, що не заперечує проти проведення огляду цього телефону.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 і п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як встановлено в судовому засіданні, необхідність накладення арешту на вказане вилучене в ході проведення обшуку майно обумовлена тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження та проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень.

Підставою для накладення арешту на майно є збереження речових доказів.

Зважаючи на викладене, враховуючи характер вчинення кримінального правопорушення і доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені у ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , речі та документи, зокрема комерційні пропозиції наземного укриття на 50 чол. на 2 арк.; комерційні пропозиції наземного укриття на 80 чол. на 2 арк.; копія звіту з оцінки рівню захисту населення від 23 січня 2023 року на 4 арк.; копія комерційної пропозиції від 07 червня 2023 року на 1 арк; копія комерційної пропозиції від 26 квітня 2023 року на 1 арк; копія паспорта на швидкоспоруджуване укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.; накладна № 2-08 від 12 жовтня 2023 року на 1 арк.; договір про закупівлю №101 від 08 серпня 2023 року з додатками на 10 арк.; договір поставки №552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 4 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 2958 від 29 версеня 2023 на 1 арк.; видаткова накладна №2323 від 07 листопада 2023 року на 1 арк.; акт приймання-передачі найпростішого укриття цивільного захисту на 1 арк.; договір поставки № 552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 7 арк.; договір відповідального зберігання від 12 жовтня 2023 року з додатками на 3 арк.; товарно транспортні накладні 9 шт.: № ДЕК 0023854 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023853 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023852 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023851 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023855 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023849 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023848 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023847 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023846 від 15 листопада 2023 року; паспорт на швидко споруджуване найпростішого укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.; паспорти на залізобетонні вироби № 23847 від 16 листопада 2023 року та 23853 від 15 листлпада 2023 року на 2 арк.; рекламний буклет, всередині якого містяться наступні документи: текст договору поставки на 1 арк., копія комерційної пропозиції вих. 21/02 від 21 квітня 2023 року на 1 арк., акти приймання-передачі на 2 арк., копія сертифікату відповідності з фото на 2 арк.; 4 блокноти з чорновими записами; печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зберегли на собі слідчи кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказане дає підстави для висновку, що ці речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчим доведено, що вилучені в ході проведення 28 листопада 2023 року обшуку в квартирі АДРЕСА_1 названі документи, блокноти з чорновими записами та печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, перелік яких наведено вище, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту вказаного майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

З цих підстав слідчий суддя вважає, що в цій частині вимоги клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження його як речового доказу є обґрунтованими.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту вищевказаного майна, шляхом позбавлення права на розпорядження та користування.

При цьому, виходячи із встановлених в судовому засіданні фактичних обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вилучені 4 блокноти з чорновими записами і печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору після проведення їх огляду та вирішення питання щодо необхідності їх використання для проведення експертних досліджень, в разі відсутності такої потреби, підлягають поверненню володільцю майна ОСОБА_5 .

Разом із тим, слідчий суддя вважає необґрунтованими вимоги клопотання слідчого в частині, що стосується накладення арешту на вилучений під час проведення вказаного обшуку належний ОСОБА_5 мобільний телефон «SAMSUNG S23», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 без видимих пошкоджень в чохлі сіро-зеленого кольору без карток операторів мобільного зв`язку, так як зміст поданого клопотання не містить конкретної підстави і мети накладення арешту на це майно. В судовому засіданні будь-якої необхідності у накладенні арешту на названий мобільний телефон також не встановлено, а з`ясовано лише необхідність у проведенні його огляду, що може бути досягнуто без застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провдження, а тому слідчий суддя вважає, що таке обмеження права власності в даному конкретному випадку не буде співмірним завданням кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги доводи слідчого щодо потреби органу досудового розслідування у проведенні огляду вказаного мобільного телефону, на що необхідний час, але не менше десяти днів, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого після проведення огляду мобільного телефону «SAMSUNG S23», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 негайно, але не пізніше 14 грудня 2023 року, повернути його власнику ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 28 листопада 2023 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою в АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , шляхом накладення заборони на розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку, а саме на:

1.Комерційні пропозиції наземного укриття на 50 чол. на 2 арк.;

2.Комерційні пропозиції наземного укриття на 80 чол. на 2 арк.;

3.Копія звіту з оцінки рівню захисту населення від 23 січня 2023 року на 4 арк.;

4.Копія комерційної пропозиції від 07 червня 2023 року на 1 арк;

5.Копія комерційної пропозиції від 26 квітня 2023 року на 1 арк;

6.Копія паспорта на швидкоспоруджуване укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.;

7.Накладна № 2-08 від 12 жовтня 2023 року на 1 арк.;

8.Договір про закупівлю №101 від 08 серпня 2023 року з додатками на 10 арк.;

9.Договір поставки №552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 4 арк.;

10.Рахунок на оплату по замовленню № 2958 від 29 версеня 2023 на 1 арк.;

11.Видаткова накладна №2323 від 07 листопада 2023 року на 1 арк.;

12.Акт приймання-передачі найпростішого укриття цивільного захисту на 1 арк.;

13.Договір поставки № 552-2023 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту від 18 липня 2023 року з додатками на 7 арк.;

14.Договір відповідального зберігання від 12 жовтня 2023 року з додатками на 3 арк.;

15.Товарно транспортні накладні 9 шт.: № ДЕК 0023854 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023853 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023852 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023851 від 16 листопада 2023 року, № ДЕК 0023855 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023849 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023848 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023847 від 15 листопада 2023 року, № ДЕК 0023846 від 15 листопада 2023 року;

16.Паспорт на швидко споруджуване найпростішого укриття цивільного захисту № 2323 на 12 арк.;

17.Паспорти на залізобетонні вироби № 23847 від 16 листопада 2023 року та 23853 від 15 листлпада 2023 року на 2 арк.;

18.Рекламний буклет, всередині якого містяться наступні документи: текст договору поставки на 1 арк.,

19.Копія комерційної пропозиції вих. 21/02 від 21 квітня 2023 року на 1 арк., акти приймання-передачі на 2 арк., копія сертифікату відповідності з фото на 2 арк.;

20.4 блокноти з чорновими записами;

21.Печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору.

Визначити місцем зберігання вилученого майна вказаного в п.п. 1 19 наведеного вище переліку камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Вилучені печатку «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору та 4 блокноти з чорновими записами після проведення їх огляду та вирішення питання щодо необхідності їх використання для проведення експертних досліджень, в разі відсутності такої потреби, - повернути власнику майна ОСОБА_5 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 негайно, але не пізніше 14 грудня 2023 року, повернути власнику ОСОБА_5 мобільний телефон «SAMSUNG S23», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 без видимих пошкоджень в чохлі сіро-зеленого кольору без карток операторів мобільного зв`язку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8