Провадження № 1-кс/750/4747/23
У Х В А Л А

22 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003515 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.09.2023 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023 по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023.

?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

?інформацію про те, чи відбувалися з 06.09.2023 до 09.09.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003515 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.04.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , за фактом крадіжки належного останньому мобільного телефону марки "Редмі нот 10", що мало місце 07.09.2023 близько 18.00 год. в м.Чернігів під час руху в автобусі №28 в районі Ремзавод.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , вказав, що після проїзду в автобусі № НОМЕР_4 виявив відсутність мобільного телефону марки «Redmi Note 10». Повернувшись додому взяв старий мобільний телефон та вирішив перевірити свої банківські картки, які були підв?язані до телефону, проте не зміг увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09.09.2023 я виявив, що 07.09.2023 з кредитної картки № НОМЕР_3 було списання грошових коштів у розмірі 7000 грн. (+280 комісія) грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього 08.09.2023 відбулося списання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 150 грн. (+6 комісія) та на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 2100 грн. ( +84 комісія). Банківська карта відкрита № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023 по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023.

?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

?інформацію про те, чи відбувалися з 06.09.2023 до 09.09.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку в період часу з 06.09.2023 до 09.09.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;.

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13