Справа № 592/198/24
Провадження № 1-кс/592/119/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023),

ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично відбувають покарання та перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення тяжких злочинів на території України, за попередньою змовою зухвало продовжують вчиняти шахрайські дії в мережі-інтернет пов`язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями для військовослужбовців ЗСУ, використовуючи інтернет-ресурси такі як: OLX, RST, AUTORIA та використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього у ході супроводження вдалося встановити, що вказані особи діючи за попередньою змовою для забезпечення виконання злочинного умислу, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, залучають до вчинення шахрайських дій інших осіб, надаючи їм певні ролі та обов`язки та в результаті їх виконання домовлену ними грошову винагороду. Перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в камері № 35, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 , залучили до вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу залучив гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця: АДРЕСА_1 , який надав особисті банківські картки з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій вчинених фігурантами справи.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій, використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканці: АДРЕСА_1 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

У порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 24.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та 30.11.2023 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 24.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1