Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/1720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Сервіс Ойл» 05.10.2023 звернулося до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що за клопотанням детектива в кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.09.2023 накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 06.09.2023 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді, а саме: Харківська ость, смт. Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 73.

Заявник вважає, що є всі підстави для скасування арешту з майна з огляду на те, що слідством не встановлено суму збитків, завданих кримінальним правопорушенням. Не повідомлено про підозру жодній особі. Також заявник зазначав, що наявність відомостей про дане кримінальне правопорушення ТОВ «Сервіс ойл» розцінює як механізм протиправного утримання майна під арештом, рейдерське захоплення підприємства та доведення товариства до банкрутства.

Просив скасувати арешт на майно, що був накладений ухвалою слідчого судді від 12.09.2023.

Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Також, службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офісних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Полтавська транспортна компанія» (код 38930991), що спричинило тяжкі наслідки. Поряд із цим, за матеріалами досудового розслідування службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» здійснили дії, що призвели до порушення податкового законодавства України з урахуванням вимог Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування, в результаті чого занижено податок на прибуток іноземних юридичних осіб за 2017-2021 роки на 94 552 889 грн, що спричинило фактичне не надходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

06.09.2023 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 73, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та предметів, на які ухвалою слідчого судді від 12.09.2023 за клопотанням детектива накладено арешт.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник не зазначає жодних підстав, передбачених нормами ст. 174 КПК України, для скасування арешту майна.

Натомість, подане до слідчого суддя клопотання зводиться до того, що заявник не погоджується з рішенням слідчого судді про накладення арешту.

Разом з тим, слідчим суддею при постановленні ухвали від 12.09.2023 та прийнятті рішення про накладення арешту на зазначене в клопотання майно було враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.

Станом на час вирішення даного клопотання відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу відпала потреба.

Будь-які підстави вважати, що постанова слідчого про визнання речей речовими доказами втратила чинність відсутні.

Той факт, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру не може бути оцінено як підстава для скасування арешту майна.

За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1