Справа № 758/1340/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на підставі наказу №101 від 18.11.2021 та Положення про установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, оскільки постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у період листопада-грудня 2021 року та лютого-березня 2022 року, вчинив злочин у сфері власності при наступних обставинах.

Поміж з тим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у ОСОБА_5 у листопаді 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.11.2021 виник злочинний умисел спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем шляхом незаконного погодження та підписання наказів про преміювання керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що відповідно до Положення про установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2009 № 906/2975, безпосереднє керівництво Центром здійснює генеральний директор, у тому числі розпоряджається майном і коштами Центру в порядку, передбаченому цим Положенням та законодавством України. Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання вимог внутрішнього фінансового контролю у Центрі, а також щодо допущення неефективних господарських операцій, правочинів, прийняття неефективних управлінських рішень в установленому порядку.

Також, встановлено, що відповідно до абз.5 п.4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Також, відповідно до п.2.9 Положення про преміювання працівників Центру, що є додатком № 3 до Колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом Центру та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 14.11.2018 за № 3489 премії керівникам Центру, - генеральному директору та його заступникам нараховуються на підставі погодження з головним розпорядником бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На виконання свого злочинного умислу спрямованого на розтрату чужого майна у великих розмірах, ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків генерального директора Центру, та, будучи ознайомленим із вказаними нормами законодавства, та діючи всупереч ним, протягом листопада 2021 березня 2022 року, включно, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , погодив та підписав накази про виплату премій керівному складу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період листопада-грудня 2021 року та лютого-березня 2022 року на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн).

В подальшому, на підставі вказаних наказів, в порушення вимог законодавства здійснено перерахування коштів з рахунку Центру на рахунки керівників на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн).

Таким чином, внаслідок вказаних злочинний дій ОСОБА_5 , інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який є розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, спричинено збитки на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн), що на момент вчинення кримінального правопорушення в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є великим розміром.

Так, за матеріалами кримінального провадження 24.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, встановлено, що на карткові рахунки співробітників та керівництва Центру, заробітна плата нараховується банківською установою на підставі зведеної відомості сум для зарахування на карткові рахунки.

З урахуванням викладеного, для забезпечення швидкого, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки направлених ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з листопада 2021 по березень 2022 років, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених. До клопотання долучив копію електронного повідомлення №0025800/1201-24 від 10.01.2024, якою відмовлено прокурору у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: зведені відомості сум, у тому числі премій (зазначити окремо), для зарахування на карткові рахунки направлених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з листопада 2021 по квітень 2022 років.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН