Справа № 487/268/24
Провадження № 1-кс/487/631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 від 25.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 від 25.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 за період з 20 по 31 жовтня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за період з 20 по 31 жовтня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абонентам за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , а також, установчі дані на абонентів вказаних мобільних номерів (у разі контрактної форми обслуговування); інформацію щодо поповнення грошовими коштами мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 із вказанням суми валюти операції, часу здійснення операції, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження відправника грошових коштів (платіжного терміналу, мобільного номеру з якого здійснювалось переведення тощо) за 24 жовтня 2023 року. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоу органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 за період з 20 по 31 жовтня 2023 року. Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № № 0001743 від 25.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 4 ст. 218 КПК України надійшло з СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.10.2023 року о 10:30 год. шахрайським шляхом під приводом продажу талонів на пальне АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами заявника, який останній за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Загальна сума матеріального збитку складає 15700 гривень.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 15211 від 24.10.2023 та відомості викладені в ньому внесено 25.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001743, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування були встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, 20.10.2023 приблизно о 10:00 год. на мобільний телефон (м.н. НОМЕР_11 ) громадянина ОСОБА_8 , надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . Піднявши телефон з заявником почав спілкуватись чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який представився менеджером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . У ході телефонної розмови останній запропонував купити по акційній ціні ОСОБА_8 паливо (талони), на що заявник погодився, та чоловіки домовились зустрітися на вищевказаній автозаправній станції.

Спілкування з псевдо працівником автозаправки відбувалось також з моб. номеру останнього НОМЕР_2 .

Заявник здійснює заправку автомобіля на вказаному АЗС та підозри в останнього щодо пропозиції від нібито працівника заправки купити пальне не викликало.

Однією з умов висунутих менеджером було те, щоб на АЗС прибула тільки особа жіночої статі та розрахувалась за паливо (талони).

Тому, 24.10.2023 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_8 приїхав до АЗС разом зі своєю дружиною свідком ОСОБА_10 .

ОСОБА_8 відразу зателефонував до абонента м.н. НОМЕР_2 (менеджер) та останній повідомив, щоб потерпілий передав телефон дружині ( ОСОБА_10 ), яка повинна піти до адмінбудівлі заправки з грошима.

В подальшому, ОСОБА_10 саме за вказівкою абонента м.н. НОМЕР_2 (менеджер), перебуваючи в будівлі автозаправки, за допомогою платіжного терміналу, здійснила транзакцію з поповнення грошовими коштами на загальну суму 15700 (п`ятнадцять тисяч сімсот) гривень мобільні номери, а саме: 24.10.2023 о 10:21 год. поповнено моб. номер НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 4876 (чотири тисячі вісімсот сімдесят шість) гривень, та комісією 424 грн.; 24.10.2023 о 10:25 год. поповнено моб. номер НОМЕР_4 грошовими коштами у сумі 3220 (три тисячі двісті двадцять) гривень, та комісією 280 грн.; 24.10.2023 о 10:30 год. поповнено моб. номер НОМЕР_5 грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, та комісією 400 грн.; 24.10.2023 о 10:32 год. поповнено моб. номер НОМЕР_6 грошовими коштами у сумі 1380 (одна тисяча триста вісімдесят) гривень, та комісією 120 грн.

Після здійснення розрахунку ОСОБА_10 прийшла до чоловіка, та потерпілий почав телефонувати менеджеру ОСОБА_9 для того щоб забрати оплачені картки на паливо, але комунікації з останній вже не було.

Зрозумівши, що спілкувався з шахраєм, потерпілий викликав поліцію.

В зв`язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 за період з 20 по 31 жовтня 2023 року.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 за період з 20 по 31 жовтня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за період з 20 по 31 жовтня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абонентам за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , а також, установчі дані на абонентів вказаних мобільних номерів (у разі контрактної форми обслуговування); інформацію щодо поповнення грошовими коштами мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 із вказанням суми валюти операції, часу здійснення операції, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження відправника грошових коштів (платіжного терміналу, мобільного номеру з якого здійснювалось переведення тощо) за 24 жовтня 2023 року. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна до 22.03.2024 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1