Справа № 214/8983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № № 0001333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 06.11.2023 до ВП № 4 Криворізького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 05.11.2023 з номеру телефону НОМЕР_1 їй зателефонували невідомі, які відрекомендувались представниками банку. В ході бесіди, шахрайським шляхом, ввівши в оману заявницю щодо заблокованого її особистого рахунку , схилили гр. ОСОБА_6 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " змінити пароль до особистого кабінету та пін коди до карток. В результаті шахрайських дій заявниці завдано збитку на суму 5912 гривень.

Потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході допиту пояснила, що 05.11.2023 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 . О 14:21 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти та порадила змінити пін-код банківської картки. Дана особа, що зателефонувала попросила повідомити пін-код від банківської картки. Потерпіла повідомила свій пін-код та після цього завершила розмову. Після цього потерпіла намагалася зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй видавало помилку. Після того як вона виявила помилку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на гарячу лінію банку НОМЕР_4 та заблокувала дві свої банківські картки. 06.11.2023 приблизно о 09:00 годині у відділенні банку потерпіла виявила, що грошові кошти з двох її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані 05.11.2023. З її банківської зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 списано грошові кошти в розмірі 608 гривень. З банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( повністю номер картки не знає) списано грошові кошти в розмірі 5304,04 гривень. Загальна сума знятих грошових коштів з її банківських карток становить 5912,04 гривень.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по усім наявним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № № 0001333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а саме дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації по усім наявним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 09-00 годині 28 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1