Справа № 464/5454/23
пр.№ 1-кс/464/27/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 09.08.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 11.08.2023 до відділу поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 10.08.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» невідома особа шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошима останньої в сумі 14 468,99 грн., які вона особисто перерахувала через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома платежами, а саме: 17:49 год., перебуваючи на АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів на суму 6029 грн. та о 18.29 год. здійснила переказ коштів на суму 8439,99 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 468,99 грн. В подальшому, талонів на пальне ОСОБА_5 не отримала.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 10.08.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж паливних карток за ціною дешевшою від ринкової. Оскільки таке оголошення її зацікавило, остання домовилась про купівлю пального, а саме бензину А-95 в кількості 150 л, вартістю 39,99 грн. за літр. Продавець надіслав їй реквізити для здійснення оплати, а саме картковий рахунок отримувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, 10.08.2023 о 17:49 год., перебуваючи на АДРЕСА_2 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила переказ власних коштів в сумі 6029 грн. на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, продавець паливних карток повідомив, що необхідно терміново доплатити за 210 л. пального, оскільки в мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 09.08.2023 змінили правила купівлі паливних карток, а відтак для придбання таких необхідно придбати 360 літрів пального. Потерпіла здійснила другий переказ власних коштів через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 18:29 год., а саме зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила переказ власних коштів в сумі 8439,99 грн. на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснення оплати двох платежів на загальну суму 14 468,99 грн. продавець повідомив, що паливні картки будуть надіслані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реквізити якої потерпіла написала у переписці, а також будуть надіслані логін і пароль в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому продавець паливних карток її заблокував та на зв`язок не виходив.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Окрім цього зазначила, що ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у даному кримінальному провадженні винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак таку не виконано у встановлений ухвалою термін через перебування АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на стадії ліквідації.

Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за 10.08.2023, тобто станом на день вчинення можливого кримінального правопорушення, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за 10.08.2023, з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів на магнітний і паперовий носій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1