Провадження № 1-кс/466/2797/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001355 від 13 серпня 2023 року

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в :

25.10.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації, щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_1 , друга НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 18.08.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.08.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вийшовши з місця їх проживання у АДРЕСА_1 , пішов у невідомому напрямку, відправивши через мессенджер повідомлення у формі прощання, додому не повернувся. В подальшому його було виявлено повішеним в лісопосадці недалеко від місця проживання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , протягом 2022-2023 років до моменту смерті проводив фінансові витрати, у т.ч. із використанням карток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими рахунками цього банку, які явно перевищували його розмір заробітної плати, та на думку дружини ОСОБА_5 , імовірно були невстановлені особи, які шахрайським способом могли втягнути чоловіка у явні незаплановані фінансові витрати, у т.ч. з використанням отриманих ним позик, що в кінцевому підсумку могло привести до його самогубства.

Згідно наявних даних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , документованим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Миколаївським РВ ГУМВС України у Львівській області 11.09.2008 року, РНОКПП НОМЕР_4 , використовував номер телефону НОМЕР_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, задля захисту інтересів суспільства та Держави, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001355 від 13 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації, щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_1 , друга НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 18.08.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001355 від 13 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 18.08.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- інформації, щодо відкриття інших, крім зазначених вище НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим у Львівській обл., у АДРЕСА_1 , документованим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Миколаївським РВ ГУМВС України у Львівській області 11.09.2008, РНОКПП НОМЕР_4 , використовував номер телефону НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- при наявності інших, крім зазначених вище НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , рахунків надати інформацію по них;

- документів щодо відкриття та обслуговування таких карткових рахунків;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1