н/п 1-кс/953/9452/23
"14" грудня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
30 листопада 2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації щодо банківських карт та банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 (рахунок НОМЕР_33 ); № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування були допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_47 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , які повідомили, що у період часу з грудня 2022 року по травень 2023 року на їх мобільні номери телефонів дзвонили раніше невідомі їм особи, які представлялися як працівники банків та шахрайським шляхом здійснювали списання грошових коштів з їх банківських рахунків, у тому числі з рахунків, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення власників банківських карт та банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 (рахунок НОМЕР_33 ); № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та для перевірки фактів переведення грошових коштів потерпілим. Крім того, інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв`язку, неможливо.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що клопотання у частині надання тимчасового доступ до інформації щодо банківських карт та банківських рахунків: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 за період часу з 22.04.2022 по 28.11.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку); інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме інформації, підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення власників зазначених банківських карт та рахунків, на які з банківських карток потерпілих здійснювалися зарахування грошових коштів шахрайським шляхом. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою зазначеної інформації
Разом з тим клопотання в частині надання інформації щодо банківських карт та рахунків:
- № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2023 по 27.12.2023;
- № НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- НОМЕР_5 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- № НОМЕР_6 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_9 за 24.03.2023;
- № НОМЕР_12 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_13 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_14 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_15 за 27.12.2022;
- № НОМЕР_16 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_17 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_18 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_19 за 02.04.2023;
- № НОМЕР_20 за 08.05.2023;
- № НОМЕР_21 за 05.02.2023;
- № НОМЕР_22 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_23 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_24 за 15.05.2023;
- № НОМЕР_25 за 15.05.2023;
- № НОМЕР_26 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_27 за 02.05.2023;
- № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ) за 04.02.2023;
- № НОМЕР_30 за 02.02.2023;
- № НОМЕР_31 за 02.05.2023;
- № НОМЕР_32 (рахунок НОМЕР_33 ) за 24.01.2023;
- № НОМЕР_34 за 20.01.2023;
- № НОМЕР_35 за 02.02.2023;
- № НОМЕР_36 за 16.02.2023;
- № НОМЕР_40 за 16.01.2023;
- № НОМЕР_41 за 16.01.2023;
- № НОМЕР_42 за 16.01.2023, підлягає задоволенню лише в частині надання інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, слідчий не обґрунтовує, на якій підставі він просить тимчасовий доступ до іншої персональної інформації, яка відносить до охоронюваної законом таємниці , враховуючи ту обставину, що вказані банківські картки та рахунки належить потерпілим. Слідчий не довів, яке суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні має вказана інформація та для встановлення яких саме обставин вона необхідна, та чому неможливо іншими способами довести вказану інформацію, які передбачається довести саме на підставі вищевказаної інформації до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині є необґрунтованим, тому відмовляє у його задоволенні у цій частині.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме - до інформації щодо банківських карт та банківських рахунків:
- № НОМЕР_10 за період часу з 22.04.2022 по 28.11.2023;
- № НОМЕР_11 за період часу з 22.04.2022 по 28.11.2023;
- № НОМЕР_37 за період часу з 22.04.2022 по 28.11.2023;
- № НОМЕР_38 за період часу з 22.04.2022 по 28.11.2023, із зазначенням:
- інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку);
- інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті,
- всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме інформації.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме - до інформації щодо банківських карт та банківських рахунків:
- № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2023 по 27.12.2023;
- № НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- НОМЕР_5 за період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023;
- № НОМЕР_6 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
- № НОМЕР_9 за 24.03.2023;
- № НОМЕР_12 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_13 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_14 за 20.03.2023;
- № НОМЕР_15 за 27.12.2022;
- № НОМЕР_16 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_17 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_18 за 22.03.2023;
- № НОМЕР_19 за 02.04.2023;
- № НОМЕР_20 за 08.05.2023;
- № НОМЕР_21 за 05.02.2023;
- № НОМЕР_22 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_23 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_24 за 15.05.2023;
- № НОМЕР_25 за 15.05.2023;
- № НОМЕР_26 за 16.05.2023;
- № НОМЕР_27 за 02.05.2023;
- № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ) за 04.02.2023;
- № НОМЕР_30 за 02.02.2023;
- № НОМЕР_31 за 02.05.2023;
- № НОМЕР_32 (рахунок НОМЕР_33 ) за 24.01.2023;
- № НОМЕР_34 за 20.01.2023;
- № НОМЕР_35 за 02.02.2023;
- № НОМЕР_36 за 16.02.2023;
- № НОМЕР_40 за 16.01.2023;
- № НОМЕР_41 за 16.01.2023;
- № НОМЕР_42 за 16.01.2023, із зазначенням:
- інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті,
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1