Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9178/23
Провадження № 1-кс/644/1654/23
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001803 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які видані на його ім`я. 21.11.23 він перебував в м. Костянтинівка, Донецька обл. В цей час його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті olx.ua. У зв`язку з цим, приблизно о 15:20, потерпілий зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_7 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_8 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того щоб придбати автомобіль, ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпілий погодився і здійснив переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23. Після цього ця особа повідомила потерпілому, що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 29999 грн. о 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. о 17:43 21.11.23. Приблизно о 18:40 21.11.23 особа, що представилась ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що виникли труднощі з перетином кордону і, щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. ОСОБА_5 йому повідомив, що в нього таких грошей нема, та сказав, що в них була домовленість про те, що повну оплату здійснять, коли автомобіль прибуде до м. Харкова. Потім приблизно о 20:20 потерпілому у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_7 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_9 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_10 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Потерпілий відповів, що з приводу цього він буде розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього, приблизно о 21:00 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що гроші потрібні саме зараз. Вони домовились, що потерпілий перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_6 , скинула номер нової картки № НОМЕР_4 . Потім ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 26250 о 21:01 21.11.23. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер потерпілому необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_11 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_7 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 25500 грн. ОСОБА_5 відповів, що з приводу цього буду розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 на його повідомлення не відповідав. На наступний день потерпілий в Інтернеті знайшов номер телефон вказаної благодійної організації та подзвонив на нього. Йому відповіли, що ніякого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Також йому повідомили, що він не перший хто їм телефонує з приводу вказаного питання. Машину на теперішній час потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23 на банківську картку № НОМЕР_3 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 26250 від 21:01 21.11.23 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згідно вказаних платіжних інструкцій, надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі у сумі в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23, сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23, сумі 26250 від 21:01 21.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяв ,в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001803 від 23.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладом обставин: 21.11.2023 року о 16:00 за адресою: м. Костянтинівка, Донецька обл.., група осіб за попередньою змовою шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля через сайт ОЛХ заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 78249 грн. на банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 . Слідчі ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його коштами та до матеріалів справи долучені копії платіжних інструкцій від 21.11.2023 року на підтвердження переказу грошових коштів потерпілим.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 01.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1