печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого військовослужбовцем Збройних Сил України, розлученого,проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у пособництві внесенню за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за наступних обставин.

В 2018-2019 роках, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_4 , працюючи таксистом, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі і шукаючи додатковий заробіток, перебуваючи на території Печерського району м. Києва, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився із невстановленою досудовим слідством особою на ім?я «Тимур», кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження. У ході розмови останній запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду в розмірі 3 000 грн. надати йому копії документів, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків, виданих на ім' я ОСОБА_4 , з метою їх використання в злочинній діяльності щодо реєстрації та перереєстрації підприємств шляхом внесення в офіційні документи їх реквізитів. Також невстановлена особа на ім?я « ОСОБА_5 », кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, пообіцяла ОСОБА_4 надавати йому додаткову грошову винагороду у розмірі 3 000 грн. за кожен приїзд для підписання документів, зміст яких не встановлений досудовим розслідуванням.

На пропозицію невстановленої слідством особи на ім?я « ОСОБА_5 », кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 погодився, чим вступив із ним у попередню змову, та в подальшому, в невстановлені в ході здійснення досудового розслідування день, час та місці, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи з корисливих мотивів, передав копії свого паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (№ НОМЕР_1 , орган, що видав 3210 від 02.10.2017, РНОКПП НОМЕР_2 ), а також за додаткову грошову винагороду в сумі 3 000 грн. копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, виданих на ім?я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія НОМЕР_3 виданий Кіровоградським РС УДМС в Кіровоградській області від 23.02.2016, РНОКПП НОМЕР_4 ), який на той час був батьком його дружини (тестем) та фактично перебував за кордоном, зокрема з 29.12.2018 по 22.06.2019, за що отримав від невстановленої особи кошти в невстановленій досудовим розслідуванням сумі, але не менше 3 000 грн. Вказані копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків перебували у вигляді зображень на його мобільному телефоні, які він отримав від своєї колишньої дружини ОСОБА_7 .

В свою чергу, в порушення норм чинного законодавства України, невстановлені особи, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження, переслідуючи злочинний умисел, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлені дні, час та місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та використовуючи надані останнім документи, а саме копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків виданих на ім?я ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , склали та підписали наступні документи:

- акт приймання-передачі частки y статутному капіталі ТОВ «Агроцентр Україна» () від 25.01.2019, в який внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Агроцентр Україна» () у розмірі 100% від статутного капіталу, що дорівнює 1 000 грн. від ОСОБА_8 , який містить реквізити посвідчення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , однак фактично нею не засвідчувався;

- довіреність №25-01-2019 від 25.01.2019, видану від імені директора ТОВ «Агроцентр Україна» () ОСОБА_6 , якою уповноважено ОСОБА_4 бути представником ТОВ «Агроцентр Україна» () в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, у тому числі в усіх місцевих державних адміністраціях України, відділах державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та інших установах з питань зміни місцезнаходження Товариства, зміни найменування Товариства, зміни керівника (директора) Товариства, зміни видів економічної діяльності Товариства (квед), розподілу часток у статутному капіталі, внесення змін до ЄДР, реєстрації нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроцентр Україна» та з будь-яких інших питань, що стосуються ТОВ «Агроцентр Україна» (), якою ОСОБА_4 надано право: підписувати та подавати від імені даного Товариства заяви тощо, подавати та отримувати необхідні довідки та документи, розписуватися на документах, проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням довіреності;

- рішення ТОВ «Агроцентр Україна» () від 25.01.2019, видане від імені ОСОБА_6 , про зміну місцезнаходження даного товариства, внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яке містить реквізити посвідчення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , однак фактично нею не засвідчувалось;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агроцентр Україна» () від 25.01.2019, а саме: щодо зміни керівника даного товариства на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , підписану від імені ОСОБА_4 , наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документа, тобто вчинив її підроблення;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агроцентр Україна» () від 28.01.2019, а саме: щодо зміни засновника (учасника) даного товариства із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , підписану від імені ОСОБА_4 , наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документа, тобто вчинив її підроблення;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агроцентр Україна» () від 28.01.2019, а саме: щодо зміни місцезнаходження юридичної особи даного товариства на адресу: м. Кив, вул. Чорногірська, 15, підписану від імені ОСОБА_4 , наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документа, тобто вчинив її підроблення.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розумів, що посвідчує документи, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки фактичного наміру ставати засновником та керівником ТОВ «Агроцентр Україна» ОСОБА_6 не мав та відповідно не доручав ОСОБА_4 право бути представником вказаного товариства.

У подальшому в невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 28.01.2019, невстановленими досудовим розслідуванням особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій подали державному реєстратору Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації змін документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо: зміни керівника ТОВ «Агроцентр Україна» () на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; зміни засновника (учасника) ТОВ «Агроцентр Україна» () із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , тa зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Агроцентр Україна» () на адресу: м. Київ, вул. Чорногірська, 15, та підписані від імені ОСОБА_4 .

В результаті таких протиправних дій, на підставі поданих указаних вище документів ОСОБА_4 , шляхом надання засобів, вчинив пособництво в підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, оскільки 28.01.2019, 29.01.2019 та 30.01.2019 державним реєстратором проведено державні реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроцентр Україна», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема:

- 28.01.2019 державним реєстратором Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агроцентр Україна» () № НОМЕР_6 , а саме про зміну керівника ТОВ «Агроцентр Україна» () на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- 29.01.2019 державним реєстратором Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агроцентр Україна» () № НОМЕР_6 , а саме про зміну засновника (учасника) ТОВ «Агроцентр Україна» () із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- 30.01.2019 державним реєстратором Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агроцентр Україна» () № НОМЕР_6 , а саме про зміну місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Агроцентр Україна» () на адресу: м. Київ, вул. Чорногірська, 15.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що оскільки вчинене ним у 2018-2019 роках кримінальне правопорушення на той час було злочином невеликої тяжкості, за який передбачалося покарання у виді обмеження або позбавлення волі, то строки притягнення його до кримінальної відповідальності, тобто три роки, минули станом на теперішній час, наявні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Свою позицію виклав письмово.

Судом роз`яснені обвинуваченому правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, наголошено, що він має право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_4 вказав, що йому зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, здійснення судового розгляду в загальному порядку не бажає, оскільки свою винуватість повністю визнає.

Прокурор у судовому засіданні вважав наявними підстави для задоволення означеного клопотання, оскільки на момент вчинення кримінального правопорушення діяв закон, відповідно до якого інкриміноване кримінальне правопорушення було злочином невеликої тяжкості, у зв`язку з чим згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КПК України обвинувачений ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення ним злочину минуло три роки. Зазначив, що протягом строку давності обвинувачений до кримінальної відповідальності не притягувався, від органу досудового розслідування не переховувався, провадження не зупинялось.

Вислухавши позиції сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно з ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діє на час постановлення ухвали), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, на час вчинення відповідного діяння було злочином невеликої тяжкості, санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ОСОБА_4 в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності нового злочину не вчинив, що вбачається з довідки № від 27.06.2023.

Судом в даному випадку не встановлено обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду чи вчинив новий злочин в період строків давності.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія кримінального правопорушення, з приводу якої ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, мала місце у 2018-2019 роках, відтак на даний час сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння)трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49 КК України, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369, 371 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000052, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1