Справа №721/1442/23
Провадження №1-кс/721/40/2023
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 04.12.2023 року о 14 год. 57 хв. через секретаря до ВП № 1 (смт. Путила) надійшли матеріали (ДКП НПУ звернення № 336288) про те, що 03.12.2023 року біля 18:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5 000 грн., які гр-ка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , одним платежем перерахувала із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала шкоди ОСОБА_5 , на зазначену суму.

05 грудня 2023 року СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000107 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

06 грудня 2023 року, будучи допитаною із вказаного приводу потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 розповіла, що 03.12.2023 року о 17:30 год. вона перебувала вдома по місцю проживання. В той час, знаходячись в приміщенні кухні, ОСОБА_5 почула, що на мобільний телефону її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 хтось телефонує із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Оскільки чоловіка не було в будинку, ОСОБА_5 підняла слухавку та відразу почула жіночий голос невідомої особи жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_7 , яка працює в поліції.

Після цього, в ході розмови із ОСОБА_7 остання почала розповідати ОСОБА_5 , що її невістка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в м. Київ, потрапила в біду, а саме: побила малолітню дитину, яка перебуває в лікарні, а також повідомила, що для того щоб невістку не притягувати до кримінальної відповідальності за побиття дитини, ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 15800 грн., на картковий рахунок, який продиктувала ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 почула, що хтось в телефонній розмові представився ОСОБА_5 її донькою, а також вона почула плач. Відразу, ОСОБА_5 занервувала та подумала, що то дійсно її невістка після чого, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своєму телефоні, із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. В той час, до кухні будинку прийшов чоловік ОСОБА_6 , який взяв у ОСОБА_5 слухавку та почав спілкуватись із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у свою чергу пішла до іншої кімнати будинку та почала телефонувати до невістки та питати її чи в неї все добре. Пізніше коли чоловік закінчив телефонну розмову із невідомою особою, ОСОБА_5 зрозуміла що то були шахраї, які шляхом обману та зловживанням її довірою, заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 особисто перерахувала на вказаний рахунок. Також в ході спілкування із невісткою ОСОБА_8 остання повідомила ОСОБА_5 , що в неї все добре будь-яких подій не відбувалось та будь-яких правопорушень остання не вчиняла.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IPта МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться оригінали документів, в тому числі і фотознімки, оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, IPта МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2023 року по 25.12.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2023 року по 25.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107,131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2023 року по 25.12.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2023 року по 25.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1