печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Одеської міської ради №1536-XXII від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , для дачного будівництва» вилучено із землекористування Дачно-Будівельного кооперативу «Нова Аркадія» (за згодою Дачно-Будівельного кооперативу «Нова Аркадія») земельну ділянку площею 0,0607 га за адресою: АДРЕСА_1 , та передано її у приватну власність.

На підставі вказаного рішення Одеської міської ради № 1536-XXIII від 10.08.2000 року ОСОБА_4 видано державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 012661 від 25.10.2000.

Рішенням Одеської міської ради № 4250-IV від 15.07.2005 «Про розгляд протесту прокурора Одеської області від 27.04.2005 № 7/1-65 исх-05» (із внесеними змінами відповідно до рішення Одеської міської ради № 4425-IV від 29.09.2005 (Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 № 4250-IV) було задоволено зазначений протест прокурора Одеської області на рішення Одеської міської ради № 1536-ІІІ від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 для дачного будівництва» скасовано.

Таким чином, після скасування Рішення Про передачу права власності ОСОБА_4 на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_1 , вказане право власності перейшло до колективу Дачно-Будівельного кооперативу «Нова Аркадія» (код 23210177).

30.06.2023 Дачно-Будівельний кооператив «Нова Аркадія» (код 23210177) визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016.

Так, 17.10.2016, на підставі поданих невстановленими особами, підроблених документів, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Реєстрація права власності проведена на підставі договору дарування земельної ділянки № 86 від 03.02.2005 укладеного нібито між представником ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_7 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що ніколи довіреності на ім`я ОСОБА_7 не підписував, та правом розпоряджатись його майном, вказаного громадянина ніколи не наділяв, про вказану особу чув вперше. Про факт дарування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 йому також нічого не відомо, ОСОБА_6 також не знайомий.

Допитана приватний нотаріус ОСОБА_8 , пояснила, що зразок договору, підпису, печатка їй не належить (на договорі дарування земельної ділянки № 86 від 03.02.2005), а за зазначеним номером № 86 міститься взагалі інший договір.

18.11.2016 проведено реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 433 укладеного між представником ОСОБА_6 громадянина ОСОБА_9 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 із заявою про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та складання відповідних документів, передбачених Порядком ведення Державного земельного кадастру, що будуть результатом видачі відповідних документів, що підтверджують реєстрацію права власності на такі новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га.

На підставі зазначеної заяви, 27.12.2016 державним реєстратором Державного підприємства «Центр обслуговування громадян» ОСОБА_13 внесено відповідні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстровано право власності на новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121 відповідно.

Таким чином, 27.12.2016 з метою маскування незаконного походження майна (землі) та володіння ним, місцезнаходження, зміну їх форми (перетворення), невстановлені особи, внесли зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та змінили номер земельної ділянки за кадастровим номером :52:020:0119, на дві ділянки, а саме: площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га і зареєстрували їх за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, а так само набуття, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства у та підроблення документів щодо набуття права власності на указану землю, 30.10.2018, невстановлені особи зареєстрували право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_1 за товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОДІМ ХК (код 41579998) засновником якого є ОСОБА_14 . В подальшому, група невстановлених осіб, повторно, продовжуючи дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження указаного майна, здійснюють ряд правочинів, зокрема: 23.02.2023 здійснюють реєстрацію права власності на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121 за товариством з обмеженою відповідальністю «ХОРЕКА ХОЛДІНГС ЮКРЕЙН» (код 43303969) засновником якого є син останнього, а саме: ОСОБА_15 , а 12.05.2023 зареєстрували право власності на вказані земельні ділянки на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно актового запису про шлюб №379 від 17.08.2008 є дружиною ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування здійснено обшук банківського сейфу № НОМЕР_1 , котрий знаходиться в ПАТ «БАНК ВОСТОК» та винаймає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення обшуку у банківському сейфі було виявлено та вилучено документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки, квартири, парко місця та інше нерухоме майно, а саме: оригінали договорів купівлі-продажу, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, технічну документацію на нерухоме майно. Надалі проведено огляд вилучених документів, у ході якого встановлено, що майно, зазначене у документах здобуте незаконним шляхом та власниками являються близькі родичі та друзі ОСОБА_10 , що свідчить про маскування походження майна, одержаного злочинного шляхом.

Серед вилучених документів, наявні документи:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 73729972 щодо нежитлового приміщення, група приміщень № 2а по АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ», від 17.11.2016 № 1 на 1 арк. Представником указаного товариства є ОСОБА_9 ;

- протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від 17.11.2016 № 2 на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок нежитлове приміщення групи приміщень 2А (м. Київ, бульвар Прова, буд. 52) на 4 арк.;

- копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 001554 на 1 арк., виданого ОСОБА_18 ;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 73832619 щодо нежитлового приміщення, група приміщень АДРЕСА_3 на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок нежитлове приміщення групи приміщень 3 (м. Київ, бульвар Перова, буд. 52) на 4 арк.;

- акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від 17.11.2016 № 1 на 1 арк.;

- протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від 17.11.2016 № 2 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_19 ТОВ «Ель Васс» № 3223 від 17.11.2016 на 1 арк.;

- довідка ТОВ «Благобудконсалт» № 14 від 23.11.2016 на 1 арк.;

- копія листа № 055-17412 від 07.11.2016 на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

- черговий кадастровий план № 22325 на 1 арк.;

- квитанція № 8.1 на суму 1 077,60 грн на 1 арк.;

- рахунок № 4963 від 20.12.2016 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт згідно з рахунком № 4963 від 20.12.2016 на 1 арк. (підготовка та виготовлення технічної документації).;

- протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від без дати № 2 на 1 арк.;

- акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від без дати № 1 на 1 арк.;

- акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від без дати № 2 на 1 арк.;

- акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від без дати № 3 на 1 арк.;

- договір дарування частки нежитлового приміщення від 09.11.2016

№ 1436 на 1 арк., дарувальник ОСОБА_20 , обдарований ОСОБА_21 , предмет частки нежитлового приміщення (група приміщень АДРЕСА_3 ) та інформаційна довідка до нього.;

- договір дарування частки нежитлового приміщення від 09.11.2016

№ 1437 на 1 арк., дарувальник ОСОБА_20 , обдарований ОСОБА_21 , предмет частки нежитлового приміщення (група приміщень № 2а в буд. АДРЕСА_2 ).;

- два примірники договору про поділ у натурі нерухомого майна

у спільній частковій власності від 07.11.2016 № 1409 на 2 арк., де сторонами

є ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , предмет група нежитлових № 2а в буд. АДРЕСА_2 та інформаційна довідка до нього.;

- квитанція від 10.11.2016 на суму 3 125,00 грн на 1 арк.;

- квитанція від 10.11.2016 на суму 1 562,50 грн на 1 арк.;

- квитанція від 10.11.2016 на суму 1 562,50 грн на 1 арк.;

- квитанція від 10.11.2016 на суму 1 250,00 грн на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок нежитлове приміщення групи приміщень 3 ( АДРЕСА_2 ) на 4 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок нежитлове приміщення групи приміщень 2а ( АДРЕСА_2 ) на 4 арк.;

- виписка з ЄДР щодо ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙЕТ» від 16.03.2020 на 1 арк.;

- опис код 70 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР щодо ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙЕТ» від 15.11.2016 на 1 арк (без печатки) 2 примірники на окремих аркушах;

- витяг з Єдиного реєстру платників податків ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙЕТ» від 01.12.2016 на 1 арк.;

- рукописна розписка ОСОБА_24 від 03.04.2018 щодо отримання від ОСОБА_10 коштів у сумів 3 000 доларів США на 1 арк.;

- наказ ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙЕТ» від 10.11.2016 № 1 у двох прим. на 1 арк. кожен;

- наказ ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙЕТ» від 30.11.2016 № 1-к на 1 арк.;

- протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» ; від 11.03.2020 № 3 на 1 арк.;

- протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» від 10.11.2016 № 1 на 1 арк. у двох примірниках;

- лист ОСОБА_23 від 07.02.2020 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_23 від 07.02.2020 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_23 від 07.02.2020 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙТ» від 11.03.2020 №№ 244, 245 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙТ» від 11.03.2020 №№ 246, 247 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙТ» від 11.03.2020 у двох примірниках, на 1 арк. кожен;

- опис код 56 на 1 арк.;

- статут ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (2020 рік) на 17 арк.;

- статут ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (2016 рік) на 12 арк.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нежитлове приміщення, група приміщень №3, за адресою: АДРЕСА_2 , у частці 1/2 зареєстроване за ТОВ «"ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙТ», .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нежитлове приміщення, група приміщень №2а, за адресою: АДРЕСА_2 , у частці 1 зареєстроване за ТОВ «"ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ», .

Керівником ТОВ «"ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ», являється ОСОБА_10 , кінцевим бенефіціарним власником товариства являється його дружина ОСОБА_25 (частка 29,84%).

Група приміщень №2а та група приміщень №3, за адресою: м. Київ, бульвар Перова, будинок 52, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що слідчим 18.09.2023 винесено відповідну постанову про визнання речовими доказами вказаних об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

18.09.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних в клопотанні об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ», , а саме:група приміщень №2а у частці 1, що належить ТОВ «ПЕРОВА 52 А ЕСТЕЙТ» () та група приміщень №3 у часті 1/2, що належить ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» () за адресою: м. Київ, бульвар Перова, будинок 52, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дії щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, іншим уповноваженим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна та корпоративних прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1