СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/743/24
ун. № 759/1834/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запроваджено протиправний механізм систематичного заволодіння державними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій для подальшого укладання договорів із Державними підприємствами (далі ДП), що входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання оптичних приладів та фотографічного устаткування, а також інших товарів для оборонних потреб Збройних сил України.

Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (№51/10-36-08-01-11/34903021) установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2021 використали підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на заводі за адресою: АДРЕСА_1 , що відобразили в офіційних документах, в той час як їх постачання фактично здійснювалось з-за кордону через підприємства-імпортери за значно нижчими цінами, у результаті чого заволоділи державними коштами, чим спричинили матеріальні збитки, в особливо великих розмірах.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні законні джерела походження ідентифікованого товару (запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів), що свідчить про недійсність формування відповідного активу та неможливість здійснення господарських операцій із його подальшого постачання по всьому ланцюгу походження товару до кінцевого споживача.

За результатами перевірки вбачається, що посадові особи підконтрольних підприємств не мали намір провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Таким чином, згідно висновку установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння державними коштами порушуючи норми чинного законодавства внесли неправдиві відомості до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на замовлення ДП оборонного значення у підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому, поставили товари за значно нижчими цінами, що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 35 199 309,32 грн.

На даний час в рамках кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами аналізу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 років продовжили укладати договори на постачання товарів ДП, які входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображаючи в офіційних документах, як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів, а також інших товарів, підконтрольні підприємства в той час як фактичне постачання здійснювалось через підприємства-імпортери ІНФОРМАЦІЯ_10 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща) за зниженими цінами.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили систематичний протиправний механізм у результаті чого заволодівають державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, чим завдають збитки ДП та ТОВ оборонного значення під час воєнного стану, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Протягом 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували рахунки в банківських установах та Казначействі України для отримання від ДП та ТОВ грошових коштів у якості оплати за виконання договорів щодо поставок товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, з метою їх подальшого виводу та легалізації.

Встановлено, що в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки:

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 .

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо рахунків ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, які відображують рух грошових коштів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, не відносяться до документів, доступ до яких заборонено законом, оскільки відомості, що в них містяться, не наводяться у вичерпному переліку речей і документів, закріпленому в ст. 161 КПК України.

Водночас ці речі і документи становлять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Судове рішення, у якому слідчий суддя, суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали (ч. 2 ст. 369 КПК України). Отже, ухвала слідчого судді у кримінальному провадженні є судовим рішенням, на підставі якого розкривається банківська таємниця.

Інформація є доказом події кримінального правопорушення, оскільки містить відомості щодо сум коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності.

Вказані документи будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінальних правопорушень. Їх отримання, наддасть змогу органу досудового розслідування залучити спеціалістів ДПС для проведення аналітичного дослідження, з метою подальшого призначення судової експертизи для встановлення та вирахування суми спричинених матеріальних збитків, а також подальшого повідомлення про підозру причетним особам.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в електронному вигляді, а саме:

виписок щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 2022-2023 років.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1