Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/9216/23
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000334,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.08.2021 року близько 15 год. 30 хв. на її телефон ( НОМЕР_1 ) поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Жінка, яка телефонувала із вказаного номеру представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що з міста Харків невстановлені особи здійснюють кібератаку на її персональний аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків. Також, жінка яка телефонувала, повідомила, що по інструкції вона повинна посилити захист її аккаунта і для цього ОСОБА_5 повинна завантажити відповідний додаток у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після його встановлення повинен прийти 9-ти значний код, який вона повинна записати, для проведення верифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, їй одночасно зателефонували з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Потерпіла відповіла на телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником юридичного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він також зазначав, про систематичні атаки її особистого кабінету і для запобігання зняття грошових коштів необхідно негайно посилити захист аккаунту. Потім, їй знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , попросила цю жінку представитись. Вона зазначила, що є старшим співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , особистий номер співробітника НОМЕР_5 , фізично знаходиться у центральному офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Дніпро, підтвердження цього є номер телефону, який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , у чому остання може переконатись. Ця жінка наголосила у необхідності встановлення мобільного додатку, вказати код. Після цього, за допомогою менеджера по безпеці ОСОБА_6 ми здійснемо перезапуск моїх карткових рахунків. На разі ми повинні відкрити віртуальні картки, а саме:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

Після встановлення вказаного мобільного додатку, у її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично заповнювались дані по реквізитам перерахування грошових коштів та сум транзакцій. Після здійснення перерахувань грошових коштів, потерпілій повідомили, що о 14:30 17.08.2021, вона повинна прибути до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 для перевипуску банківських карт та заповнення відповідних документів. Згодом, ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_13 і з нею зв`язались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 . У ході бесіди, їй повідомили, що протягом 16.08.2021 з належних їй банківських рахунків було списано близько 720 000 гривень та номер телефону з якого їй телефонували ( НОМЕР_2 ) не є номером ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також було здійснено блокування залишків грошових коштів на її банківських рахунках.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2021 по 01.09.2021, зокрема:

1.1. Адреса розташування базової станції.

1.2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3. Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6. Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.7 ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу СГ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2021 по 01.09.2021, зокрема:

1.1. Адреса розташування базової станції.

1.2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3. Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6. Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.7 ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя