Справа № 404/4310/23
Номер провадження 1-кс/404/2199/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000497 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів) до вищенаведених публічних закупівель, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель на 2022-2023 рік, первинної обліково-бухгалтерської документації, звіти про виконання договорів та інше);договорів купівлі-продажу (постачання) товарів укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання впродовж 2022-2023 років, з усіма наявними додатковими угодами та додатками до них;сертифікатів відповідності та/або декларацій про відповідність з додатками до них, платіжних інструкції впродовж 2022-2023 років;документів, які посвідчують якість медичного обладнання та продукції у відповідності до договорів купівлі-продажу товарів, якими є свідоцтво про державну реєстрацію та/або декларація про відповідність технічному регламенту, специфікацію та технічний паспорт за вказаний період; товаро-транспортних накладних, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі обладнання, продукції та всі наявні документи щодо постачання у відповідності до договорів купівлі-продажу (докових угод) та відповідно одержання обладнання, продукції покупцем (замовником) впродовж 2022-2023 років;заявок на поставку медичного обладнання та продукції у відповідності до вказаних вище договорів;платіжних документів, що підтверджують розрахунок (оплату) за поставлене медичне обладнання та продукцію у відповідності до договорів купівлі-продажу (поставки) товарів впродовж 2022-2023 років та інших документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебувало кримінальне провадження № 0000497 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів та порушення законодавства України про публічні закупівлі під час постачання медичного обладнання.

Крім того, в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебувало кримінальне провадження № 0000156 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого вступу в злочинну змову між учасниками публічних закупівель медпрепаратів та медичного обладнання для медичних закладів на території міста Кропивницького.

Процесуальним прокурором у вказаних кримінальних провадження 16.06.2023 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2023 років проведено закупівлі медичного обладнання, медичної та фармацевтичної продукції за наступними ідентифікаторами:

- UA-2023-02-22-010811-а (Медичні матеріали (вироби медичного призначення),

- UA-2023-03-02-009570-а (Медичні матеріали (вироби медичного призначення ч.2),

- UA-2023-02-28-000195-а (Медичні матеріали),

- UA-2022-10-14-002312-а (Медичні матеріали (вироби медичного призначення),

- UA-2022-09-29-006640-а (Медичні матеріали (вироби медичного призначення),

- UA-2023-02-13-003281-а (Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (витратні матеріали для проведення процедур гострого діалізу та плазмаферезу),

- UA-2023-02-14-004098-а (Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби для гемодіалізу),

- UA-2023-01-18-010555-а (Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (витратні матеріали для проведення замісної терапії методом високопоточної гемофільтрації),

- UA-2023-02-13-003071-а (Фармацевтична продукція (Епоетин альфа),

- UA-2023-01-03-002776-а (Фармацевтична продукція (ліки),

- UA-2023-01-12-008634-а (Фармацевтична продукція (Актилізе),

- UA-2023-04-14-002228-а (Фармацевтична продукція (Ketorolac, Dexketoprofen, Glycine, Vinpocetin, Comb drug, Ciprofloxacin, Myramistin, Argininum, Dexamethasone and antiinfectives),

- UA-2023-03-30-006443-а (Фармацевтична продукція (Ketorolac, Dexketoprofen, Glycine, Vinpocetin, Comb drug, Ciprofloxacin, Myramistin, Argininum, Dexamethasone and antiinfectives),

- UA-2023-03-27-009500-а (Фармацевтична продукція (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішнього введення),

- UA-2023-03-27-008163-а (Медичні матеріали (Шприц інжекторний, Ангеографічний шприц, Y-подібна з`єднувальна трубка),

- UA-2023-03-07-009645-а (Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму),

- UA-2023-02-20-012695-а (Фармацевтична продукція (Enoxaparin, Ofloxacin, Mifepristone, Darbepoetin alfa, Urapidil, Decamethoxine),

- UA-2023-02-15-007597-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для біохімічного автоматичного аналізатора «COBAS c 311» та для електрохемілюмінісцентного автоматичного аналізатора «COBAS e 411»),

- UA-2023-01-06-000598-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для імуноферментного аналізу (ІФА)),

- UA-2023-02-02-003211-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви та витратні матеріали для автоматичного гематологічного аналізатора «ABX MICROS 60»),

- UA-2023-02-01-011097-а (Фармацевтична продукція (Вода для ін`єкцій),

- UA-2023-01-25-015312-а (Основні неорганічні хімічні речовини (перекис водню, пероксид водню),

- UA-2023-01-25-014364-а (Основні органічні хімічні речовини (Спирт етиловий),

- UA-2023-01-17-001428-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізатора газів крові та електролітів EasyStat Medica Corporation),

- UA-2023-01-06-003664-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізатора електролітів АЄК-01 «Квер» та електрофорезу білків сироватки крові УЄК-01 «Астра»),

- UA-2023-01-06-001848-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для визначення показників системи гемостазу),

- UA-2023-01-05-002972-а (Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для флуоресцентного аналізатора для імуноаналізу AFR-100),

- UA-2023-01-04-001811-а (33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви до автоматичного біохімічного аналізатору ЕРБА XL-100 (180)),

- UA-2022-12-27-017071-а (Фармацевтична продукція (Фентаніл (Fentanyl), Морфін (Morphine), Кетамін (Ketamine), Діазепам (Diazepam), Натрію оксибутират (Sodium oxybate)),

- UA-2022-12-27-006923-а (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (комплекти для проведення сеансів плазмаферезу),

- UA-2022-12-23-021440-а (Фармацевтична продукція (медичні розчини),

- UA-2022-12-14-020484-а (Лікарські засоби різні (Набори реагентів для ПЛР діагностики).

За результатами вищенаведених закупівель з суб`єктами господарювання укладено ряд договорів про постачання медичного обладнання та продукції, проте вивченням даних, розташованих в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається наявність узгоджених антиконкурентних злочинних дій між учасниками публічних закупівель.

З огляду на викладене, вбачається ймовірний вступу в злочинну змову між учасниками публічних закупівель медпрепаратів та медичного обладнання для медичних закладів з метою привласнення бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання документів, однак 21.06.2023 до Кропивницької окружної прокуратури надійшла відповідь, що зазначені в запиті документи можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів в порядку ст. 159 КПК України.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вищенаведених публічних закупівель, а саме: тендерної документації (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель на 2022-2023 рік, первинної обліково-бухгалтерської документації, звіти про виконання договорів та інше);договорів купівлі-продажу (постачання) товарів укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання впродовж 2022-2023 років, з усіма наявними додатковими угодами та додатками до них;сертифікатів відповідності та/або декларацій про відповідність з додатками до них, платіжних інструкції впродовж 2022-2023 років;документів, які посвідчують якість медичного обладнання та продукції у відповідності до договорів купівлі-продажу товарів, якими є свідоцтво про державну реєстрацію та/або декларація про відповідність технічному регламенту, специфікацію та технічний паспорт за вказаний період; товаро-транспортних накладних, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі обладнання, продукції та всі наявні документи щодо постачання у відповідності до договорів купівлі-продажу (докових угод) та відповідно одержання обладнання, продукції покупцем (замовником) впродовж 2022-2023 років;заявок на поставку медичного обладнання та продукції у відповідності до вказаних вище договорів;платіжних документів, що підтверджують розрахунок (оплату) за поставлене медичне обладнання та продукцію у відповідності до договорів купівлі-продажу (поставки) товарів впродовж 2022-2023 років та інші документи,які перебувають в розпорядженні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що кримінальна справа відкрита відносно третьої особи, яка не має жодних відносин до суб`єкта у якого бажає слідчий отримати перелік документів зазначених у клопотанні. В клопотанні чітко зазначено перелік документів, які саме документи хоче витребувати слідчий, тобто повністю всі документи, які визначено періодом 2022-2023 роки, без чітко визначених родових ознак, які саме документи, по яким саме тендерам їм потрібні. Маючи на увазі, що відомості про закупівлі містяться у відповідному реєстрі державних закупівель, в системі прозоро, де підкріплені повністю всі документи тендерних закупівель: пропозиції, договори, акти виконаних робіт та все інше. Виникає сумлінне питання стосовно підстав отримання доступу до речей і документів за період 2022-2023 рік без визначення родових ознак по справі, яка стосується третьої особи, яка не має повністю ні фінансових, ні ділових, ні інших взаємозв`язків з підприємством щодо документів якої подано відповідне клопотання. Зазначив, що у відповідності з вимогами КПК України слідчим необхідно обґрунтувати необхідність та взаємозв`язок документів, які він має бажання витребувати чи ознайомитися у відповідного суб`єкта, і вони можуть безпосередньо вплинути, в тому числі у сукупності з іншими документами на докази по справі. В даному випадку жодного документа або обставин слідчим не наведено. Це є намаганням втрутитись в господарську діяльність КОЛ поза межами кримінального провадження, що в свою чергу ставить під сумнів обґрунтованість поданого клопотання.

В зв`язку з чим заперечують проти задоволення клопотання, оскільки не визначений перелік конкретних документів. В описовій частині посилається слідчий на медичні препарати, а в прохальній частині просить документи і щодо обладнання, тобто досудове слідство має бажання отримати доступ повністю до всієї бухгалтерської документації про державні закупівлі або закупівлі за державні кошти, що в свою чергу вказує на невизначеність намірів слідчого щодо отримання доступу до відповідних документів. Це є оперативними слідчими діями щодо з`ясування порядку ведення господарської діяльності та здійснення державних закупівель що йде в розріз, з метою, яка є в рамках кримінального провадження.

Заслухавши представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Як встановлено із матеріалів справи Кропивницькою окружною прокуратурою було здійснено запит на ім`я Генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 12.06.2023 року з проханням надати перелік документів зазначених в клопотанні в порядку співпраці.

Відповідно до відповіді Генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 № 2721/02-18/08 від 20.06.2023 року зазначено, що в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Прокурором або слідчим не було запропоновано співпрацю з питання наявності та можливого отримання документації мова про яку йшла у запиті.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », а саме до наступних документів: тендерної документації (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель на 2022-2023 рік, первинної обліково-бухгалтерської документації, звіти про виконання договорів; договорів купівлі-продажу (постачання) товарів укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання впродовж 2022-2023 років, з усіма наявними додатковими угодами та додатками до них; сертифікатів відповідності та/або декларацій про відповідність з додатками до них, платіжних інструкції впродовж 2022-2023 років; документів, які посвідчують якість медичного обладнання та продукції у відповідності до договорів купівлі-продажу товарів, якими є свідоцтво про державну реєстрацію та/або декларація про відповідність технічному регламенту, специфікацію та технічний паспорт за вказаний період; товаро-транспортних накладних, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі обладнання, продукції та всі наявні документи щодо постачання у відповідності до договорів купівлі-продажу (докових угод) та відповідно одержання обладнання, продукції покупцем (замовником) впродовж 2022-2023 років; заявок на поставку медичного обладнання та продукції у відповідності до вказаних вище договорів; платіжних документів, що підтверджують розрахунок (оплату) за поставлене медичне обладнання та продукцію у відповідності до договорів купівлі-продажу (поставки) товарів впродовж 2022-2023 років.

Строк дії ухвали визначити до 07.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1