Справа № 567/1797/23
У Х В А Л А

27.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №00000163 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про здійснення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, знятт грошових коштів та їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області клопотання підтримав.

Суд, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11.06.2023 близько 12:30 год. невідома особа таємно, під представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувавши ОСОБА_5 із абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 грн., які знаходилися на рахунках банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована в АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1