Дата документу 04.12.2023Справа № 554/7647/23
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (п.н. НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків по дату закриття, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у його володінні, із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді в відділенні, що в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, розпочате на підставі отриманої інформації про те, що на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області в об`єктах роздрібної торгівлі здійснюється реалізація продуктів харчування та пластикових пакетів, які відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» відносяться до неякісної та небезпечної продукції та заборонені для розповсюдження в об`єктах роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 «Про затвердження Положення про державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» виявлено факти порушень законодавства України в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40 і 41 КПК України оперативними працівниками встановлено, що в будинках, які розташовані в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 знаходяться магазини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких здійснюється зберігання та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів на упаковках яких відсутня необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Встановлено, що фактичну діяльність у вказаних магазинах здійснюють ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (п.н. НОМЕР_3 ).

Крім цього, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 ; у ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_6 ; у ФОП ОСОБА_7 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_7 та IBAN НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, для проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення рахунків та інформації за рахунками ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (п.н. НОМЕР_3 ) з можливістю здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що відсутність в розпорядженні органу досудового розслідування оригіналів вищевказаних документів позбавить можливості призначити в кримінальному провадженні вищевказані необхідні судові експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, а саме для проведення судових експертиз. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

-Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасових доступ до документів ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (п.н. НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків по дату закриття, надавшт можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 , які перебувають у його володінні, із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді в відділенні за адресою в АДРЕСА_1 , згідно до наступного переліку:

відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 за наступними номерами: ФОП ОСОБА_5 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_7 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_7 та IBAN НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, в період часу з відкриття рахунків по дату винесення ухвали у електронному вигляді;

юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_7 та IBAN НОМЕР_8 банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ФОП, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_7 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: IBAN НОМЕР_7 та IBAN НОМЕР_8 та придбання і продажу товарів, починаючи з 01 січня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

інформація про наявність орендованих індивідуальних сейфів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16