У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3201/21

Провадження № 1-кс/210/2362/23

"06" жовтня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що слідчими СВ відділення поліції N? 2 Криворізького районного управління Поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_5 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та підконтрольні йому службові особи суб?єктів підприємницької діяльності, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів міста Дніпра у великих розмірах.

Так, 21.11.2019 Департамент Транспорту та транспортної інфраструктури ДМР організував та оголосив про проведення конкурсу із визначення користувачів 108 паркувальних майданчиків.

Ініціатором вказаного конкурсу виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 11.03.2021 змінилась назва на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, на той час директором був - ОСОБА_7 , в подальшому з 29.03.2021 директор змінився на ОСОБА_5 .

Після вказаної реорганізації комунальне підприємство провело 187 аукціонних торгів для облаштування нових паркувальних майданчиків в місті Дніпро.

За результатами проведеного конкурсу із 108 парковочних майданчиків, управління 101 майданчиком було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на той час директором був ОСОБА_8 , потім ОСОБА_9 та з 15.02.2021 директором є ОСОБА_10 . До складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входить ІНФОРМАЦІЯ_6 , представником якої в Україні є ОСОБА_11 відповідно до довіреності від 28.12.2018 №7478/19.

Також, в ході досудового розслідування додатково було встановлено, що ОСОБА_12 до 15.02.2021 був директором ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучивши до управління паркувальними майданчиками повністю підконтрольну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому здійснило завищення на роботи та послуги щодо їх облаштування, встановлення паркоматів та підняття цін на паркування транспортних засобів в м. Дніпро, прийнявши відповідне рішення від 03.06.2021 № 573 «Про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпро» на підставі пропозиції керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 .

За період з жовтня 2018 р. по серпень 2020 р. тарифи на паркування затверджувались на підставі листів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.10.2018 р. за № 1039 було внесено зміни до рішення виконкому міської ради від 11.04.2011 р. за № 512 «Про затвердження тарифів вартості послуг з паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі». Зазначеним рішенням було затверджено тарифи для паркування виключно для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі від 10 до 15 грн. за годину паркування на 150-ти майданчиках для паркування у м. Дніпрі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.07.2019 року № 743 «Про внесення змін до рішення N?512 від 11.04.2011 «Про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі» були затверджені тарифи на паркування на 8 нових майданчиках для паркування у розмірі від 10 до 15 грн. за годину на підставі розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на понесені в майбутньому витрати.

18.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_11 було прийнято рішення N? 253 «Про внесення змін до рішення N? 512 від 11.04.2011 «Про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі», згідно до якого затверджено нову редакцію тарифів вартості послуг паркування на підставі розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на понесені в майбутньому витрати.

З метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення 07.08.2023 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_14 .

В ході проведення такої експертизи 13.09.2023 експертом органу досудового розслідування направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

- ??витяги з реєстру податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2018 по 31.12.2019;

??- витяги звіту ПРО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2018 по 31.12.2019.

Таким чином, з метою з?ясування всіх обставин кримінального правопорушення, повного та об?єктивного розслідування, задоволення клопотання експерта, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, зазначених у клопотання експерта.

Враховуючи те, що відшукуванні документи являють собою податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до даних з офіційного Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходженням останнього є: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, саме заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетними коштами під час надання останнім послуг із платного паркування транспортних засобів у місті Дніпрі.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об?єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчими СВ відділення поліції N? 2 Криворізького районного управління Поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- ?витяги з реєстру податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2018 по 31.12.2019;

??- витяги звіту ПРРО за період з 01.11.2018 по 31.12.2019.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати - прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000037 від 15.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1