Справа №295/1425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні

№ 0002885 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно яке було вилучено в ході обшуку автомобіля BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: скретч картку «ВФ Україна» та стартовий пакет з н.т. НОМЕР_2 , чек про переказ № НОМЕР_3 , договір про надання банківських послуг «УніверсалБанк» на ім`я ОСОБА_7 , які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, мобільний телефон Тесnо в корпусі чорного кольору з кришкою синього кольору ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , ІМЕІ3: НОМЕР_6 , та телефон марки «SAMSUNG» в корпусі темного кольору марки «Galaxy J7» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, псування, відчуження речових доказів та користування вказаним майном.

В клопотанні дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 вересня 2023 року, близько 08 год. 30 хв, невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу розбірного будинку на сайті оголошень «ОЛХ» користуючись мобільним телефоном НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 77 050 грн, які останній перерахував перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 за допомогою мобільного застосунку «Приват24» зі своєї картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на НОМЕР_12 рахунок AT «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинив останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 04.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000395 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 31.08.2023 знаходячись за місцем мешкання він зайшов на сайт «ОЛХ» та знайшов оголошення про продаж будинку з дерева, який розбирається, в оголошенні було вказано номер мобільного телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_13 підписаний, як « ОСОБА_10 ». На сайті дане оголошення було підписано як « ОСОБА_11 ». В подальшому він набрав вищевказаний номер телефону, в розмові уточнив розмір будинку, ціну та адресу, де знаходиться будинок, на що повідомили, що будинок знаходиться в Київській області, село Продів. Коли обговорили ціну, потерпілий йому сказав, що грошові кошти переведе, коли за будинком приїде автомобіль. Так як будинок розбірний і його треба було перевести в м. Хмельницький, потерпілий зайшов на сайт della.com.ua-Делла (вантажні перевезення) де залишив заяву на перевезення вантажу та вказав розміри та вагу вантажу.

31.08.2023 року близько 22 год. 30 хв. потерпілому з телефону НОМЕР_14 подзвонив чоловік, який назвався « ОСОБА_12 » в телефонній розмові він уточнив розмір вантажу та скинув свої документи: а саме посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме MERCEDES-BENZ державний номер НОМЕР_15 реєстрація АДРЕСА_2 , обговоривши всі деталі водій погодився перевезти будинок.

01.09.2023 року об 08 год. 00 хв. потерпілому зателефонував водій вищевказаного автомобіля та повідомив, що він вже на місці та бачить будинок, який треба перевезти. Через декілька хвилин передзвонив продавець будинку та повідомив, що автомобіль приїхав і потрібно 3 години, щоб його розібрати та завантажити в автомобіль. Також він надав реквізити картки для сплати, а саме: НОМЕР_16 . Після чого потерпілий знаходячись за місцем проживання зайшов в мобільний додаток «Приват24» і зі свого р/р НОМЕР_11 перерахував грошові кошти в розмірі 77050 грн на р/р НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 . Через 3 години потерпілий зателефонував по мобільному телефону продавця НОМЕР_10 , але телефон вже був поза зоною досяжності, після чого зателефонував водію, але в нього телефон теж був відключений телефон.

02.09.2023 року потерпілому прийшло смс-повідомлення, що мобільний телефон продавця на зв`язку, тому він одразу набрав його, та останній сказав, що потерпілого не знає і ніякого будинку не продавав. Телефон водія на даний час поза зоною досяжності.

Відповідно до рапорту дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» в ході якого було встановлено, що на момент вчинення проступку невідома особа, яка користується картковим рахунком № НОМЕР_16 на момент вчинення злочину перебувала на території м. Житомира, Також було встановлено, що 01.09.2023 року, о 08:38:43 год., надійшли грошові кошти у сумі 77050 гри., із банківської карти НОМЕР_17 від ОСОБА_8 на банківську картку НОМЕР_16 . Також встановлено, що 01.09.2023 було здійснено неодноразове знаття готівки користувачем картки НОМЕР_16 , який здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 72500 грн. Також було встановлено, що вул. Івана Кочерги, 6, вул. Покровська, 63, площа Житній Ринок, 1 м. Житомир знаходяться в Богунському районі м. Житомира, яка під юрисдикцією Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В ході перевірки, встановлено, що проведеним аналізом інформації вилученої протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2023, встановлено, що банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої відбулося обготівкування викрадених коштів (які здійснила невідома особа чоловічої статі, віком 35-ти років, середньої тіло будови, одягнутий в куртку чорного кольору з капюшоном на голові, та на обличчі спостерігається борода у вигляді еспаньйолки) а саме:

- 01.09.2023 о 08 год 46 хв. із банкомату, що розташований за адресою: Покровська, 63, відбулось зняття готівки в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень;

- 01.09.2023 о 08 год 47 хв. із банкомату, що розташований за адресою: Покровська, 63, відбулось зняття готівки в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень;

- 01.09.2023 о 08 год 48 хв. із банкомату, що розташований за адресою: Покровська, 63, відбулось зняття готівки в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Аналізуючи базу даних ІПНП в Житомирській області встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер (відповідно матеріалів ЄО № 32547 від 08.08.2023 року яке зареєстровано в Житомирському РУП ГУНП в Житомирській області). Проведеними оперативно пошуковими заходами встановлено, що до зняття грошових коштів з банківської картки може бути причетний громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Житомир, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Порівнюючи фото ОСОБА_6 із зображеннями невідомої особи, яку зафіксовано камерами відеоспостереження вказаного банкомату встановлено, що за структурними особливостями зовнішності невідомий чоловік схожий на ОСОБА_6 . Також за допомогою бази даних ІПНП в Житомирській області встановлено, що гр. ОСОБА_6 вчинив адміністративне правопорушення користуючись наступними транспортними засобами: BMW 3281 державний номерний знак НОМЕР_18 (належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 24.09.2023 вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 130 дії, передбачені ч.1 ст. 130 КУпАП, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування ТЗ (протокол ААД/608444); BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 29.04.2023 вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 130 дії, передбачені ч.1 ст. 130 КУпАП, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування ТЗ (протокол ААД/423364).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири що за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 не перебуває в приватній власності.

Окрім того, 02.11.2024 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 протягом тривалого часу, а також останній відомо що в кв. АДРЕСА_5 проживає ОСОБА_17 , її донька ОСОБА_18 та зять ОСОБА_19 , які за вказаною адресою проживають вже тривалий час.

29.12.2023 року Богунським районним судом м. Житомира, ОСОБА_1 , справа № 295/17831/23, 1-кс/295/7438/23 від 29.12.2023 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 (тел. відсутній)) яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 (тел. відсутній) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей, а саме: комп`ютерів ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, банківських карток, сім-карт, чорнових записів.

В подальшому 27.01.2024 року на підставі ухвали Богунського районного суда м. Житомира ОСОБА_1 , справа № 295/17831/23, 1-кс/295/7438/23 від 29.12.2023 року, було проведено обшук в автомобілі BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 (тел. відсутній)) яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 (тел. відсутній), в ході якого було вилучено наступне: скретч картку «ВФ Україна» та стартовий пакет з н.т. НОМЕР_2 , чек про переказ № НОМЕР_3 , договір про надання банківських послуг «УніверсалБанк» на ім`я ОСОБА_7 які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, мобільний телефон Тесnо в корпусі чорного кольору з кришкою синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , ІМЕІ3: НОМЕР_6 , та телефон марки «SAMSUNG» в корпусі темного кольору марки «Galaxy J7» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих.

29.01.2024 року дізнавачем сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку автомобіля BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 речей, речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавачем вказано, що об`єкт рухомого майна, а саме: скретч картка «ВФ Україна», стартовий пакет з н.т. НОМЕР_2 , чек про переказ № НОМЕР_3 , договір про надання банківських послуг «УніверсалБанк» на ім`я ОСОБА_7 , які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, мобільний телефон Тесnо в корпусі чорного кольору з кришкою синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , ІМЕІ3: НОМЕР_6 , та телефон марки «SAMSUNG» в корпусі темного кольору марки «Galaxy J7» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, а тому з метою забезпечення їх збереження в ході досудового розслідування та призначенні необхідних експертиз, дізнавач просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання дізнавач не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на скретч картку «ВФ Україна» та стартовий пакет з н.т. НОМЕР_2 , чек про переказ № НОМЕР_3 , договір про надання банківських послуг «УніверсалБанк» на ім`я ОСОБА_7 , які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, мобільний телефон Тесnо в корпусі чорного кольору з кришкою синього кольору ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , ІМЕІ3: НОМЕР_6 , та телефон марки «SAMSUNG» в корпусі темного кольору марки «Galaxy J7» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , які поміщені до полімерного пакету та опечатано біркою з підписами понятих, які були вилучені в ході обшуку автомобіля BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження в межах кримінального провадження №0002885, та позбавити власника та володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: