У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6506/23

провадження № 1-кс/0285/1310/23

25 жовтня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчої Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 05.10.2023 по 00 год. 15.10.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.10.2023 близько 11 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 40900 грн., які знаходились на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування, під час дачі показань потерпілим ОСОБА_5 було повідомлено, що 11.10.2023 на його абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 . Чоловік в слухавці представився працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що банківська картка ОСОБА_5 знаходиться під загрозою кібератак, тому йому необхідно назвати чотири останні цифри до своєї банківської картки, що останній і зробив та назвав останні цифри банківської картки № НОМЕР_1 . Згодом ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Жінка в слухавці назвала його анкетні дані та чотиризначний код. Після цього, надійшов повторний дзвінок від першого оператора з номеру НОМЕР_4 , якому ОСОБА_5 повторив код, а також PIN-код до вищевказаної картки. Згодом ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4400 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 - 36500 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Карткові рахунки, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL), а саме:

по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалось зняття коштів із вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год. 05.10.2023 по 00 год. 15.10.2023, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 25.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1