Справа № 677/147/24
Провадження № 1-кс/677/29/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 року дізнавач СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.08.2023 року до ЄРДР за № 0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2023 року невідома особа близько 10:05 год. шахрайським способом, в ході розмови по телефону використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом продажу дров, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 8100 грн., які останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди останньому на вказану суму.

01.08.2024 року сектором дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2023 року близько 09 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом продажу дров, в ході телефонної розмови по абонентському мобільному номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з потерпілим ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 8100 грн., які він особисто перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілим майнової шкоди на загальну суму 8100 грн.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.08.2023 року до ЄРДР за № 0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 03.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1