Єдиний унікальний № 501/3974/23
Провадження № 1-кс/501/765/23
УХВАЛА

04 жовтня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000129 від 02.08.2023

Сторона обвинувачення дізнавач СД Відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

02.08.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 01.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.07.2023 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж масажного крісла за 17000 грн. Під час телефонної розмови з продавцем було отримано номер банківської картки, після сплати на яку повної суми вартості отримує крісло. В результаті, невстановлена особа, під приводом продажу масажного крісла шезлонгів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила їй збиток на суму 17 000,00 грн

Згідно матеріалів справи 31.07.2023 ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 17000 гривень та товар так і не отримала. Ураховуючи викладене вище, є достатньо підстав вважати, що невідома особа під приводом продажу крісла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000,00 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - т.в.о. начальника СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Cf ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області із дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- договору на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;

- документів, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку до 31.08.2023;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на знятя грошових коштів з наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції банківською карткою НОМЕР_1 з 31.07.2023 до 31.08.2023;

- інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі і банківською карткою НОМЕР_1 з 31.07.2023 до 31.08.2023;

- контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з дня відкриття рахунку до 31.08.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1