У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/4310/23 Провадження № 1-кс/401/1011/23

13 грудня 2023 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000892 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000892 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши у злочинну змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодськ, прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.

07.11.2023 року СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами перевірки встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 року по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливно- мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодську, прибирання сміття в м. Світловодську та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.

В ході перевірки інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не висвітлили укладені договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату на пальне, крім того в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висвітлили укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про закупівлю палива на Світловодське міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в договорі на закупівлю палива встановили ціну на 1 л палива вищу ніж на даний час є середня ринкова ціни на паливо.

Крім того встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списують більшу кількість палива, щомісячно ніж використовують на своїй техніці під час виконання робіт, а в подальшому здійснюють незаконний продаж невикористаного палива на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище вступивши у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо об`ємів фактичного використання та закупівлі палива по факту для виконання робіт відповідно до договорів робіт та їх фактичні затрати використання.

Тому, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз з метою з`ясування чи відповідають фактичні обсяги закупленого палива тим, що були використані відповідно до вищевказаних договорів відповідно до підтверджуючої документації про закупівлю та використання палива, для проведення яких необхідні наступні документи: прямі договори укладенні між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт по утриманню доріг в м. Світловодськ, прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів, укладених в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023, тендерна документація по вище вказаних договорах та документація підтверджуюча законність виділення коштів на дані роботи, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення , акти виконаних робі, сертифікати якості палива закупленого для виконання робіт по вище вказаних договорах, акти приймання передачі матеріальних цінностей, видаткові накладні, меморіальні ордери до вище вказаних договорів в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023.

Слідчий зазначає, що вказана документація потрібна в оригіналі, так як відповідно до статті 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, не можуть бути визнані доказами, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження судом. Крім того, у випадку встановлення під час експертизи факту привласнення грошових коштів і матеріалів виникає ризик їх знищення особами в яких вони знаходяться. Також, у випадку заперечення факту підписання вищевказаних документів однією із сторін виникає необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім цього, 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку на території Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_2 , у тому числі у всіх господарських будівлях та інших приміщеннях розташованих на території вищевказаного підприємства, із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого не було відшукано документів визначених ухвалою, та представниками вищевказаного комунального підприємства було зазначено, що документація зберігається у іншому місці та частина від неї згідно наданого розпорядження №168-р від 27.10.2023, була скерована до ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у проваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як слідує з клопотання, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз з метою з`ясування чи відповідають фактичні обсяги закупленого палива тим, що були використані відповідно до укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно підтверджуючої документації про закупівлю та використання палива.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000892 від 07.11.2023 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-прямі договори укладенні між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт по утриманню доріг в м. Світловодськ, прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів, укладені в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023, з усіма додатками та додатковими угодами до них;

-тендерна документація до вищевказаних договорах та документація підтверджуюча законність виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на дані роботи;

- видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робі, акти приймання передачі матеріальних цінностей, меморіальні ордери до вищевказаних договорів в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023,;

- локальні кошториси розрахунку договірної ціни по вищевказаних договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-накладних на придбання матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт по вищевказаним договорам між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-переліку використання машин і механізмів по вище вказаних договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ2в та довідок про вартість виконаних робіт типової форми КБ3, вищевказаних договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-сертифікати якості палива котре було закуплено для виконання робіт по вище вказаних договорах вище вказаних договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-шляхові листи на всі автомобілі та техніку котрі були використані під час виконання робіт по вищевказаних договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2021 року по28.11.2023,;

-прямі договори укладенні між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю паливно-мастильних матеріалів в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023;

-сертифікати якості закуплених паливно-мастильних матеріалів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-розрахунок на поставленні паливно-мастильні матеріали на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023,;

-картки складського обліку на поставленні паливно-мастильні матеріали на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023;

-документи в яких відображено використання паливно-мастильних матеріалів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023;

-документи підтверджуючі списання паливно-мастильних матеріалів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2023 року по 28.11.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 13.12.2023 до 13.01.2024.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом