Справа № 683/4261/23
УХВАЛА
27 грудня 2023 року м. Старокостянтинів
встановив:
21 грудня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено в клопотанні, що ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, на початку травня 2023 року домовилась із невстановленою досудовим розслідуванням особою, на незаконний збут психотропних речовин іншим особам, розподіливши при цьому між собою ролі таким чином, що невстановлена особа пересилатиме поштовими відправленнями для ОСОБА_5 посилками із психотропними речовинами, а вона в свою чергу збуватиме їх шляхом розкладання закладок на території м. Старокостянтинів, отримуючи за це грошові кошти. Так, невстановлена особа, в першій декаді травня 2023 року надіслала до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 поштове відправлення для ОСОБА_5 , тим самим збула 1 пакетик із вмістом психотропної речовини амфетамін, вагою 1,1850 г., 7 пакетиків із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальною вагою 4,846442 г., 98 пакетиків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, загальною вагою 114,243064 г., що є особливо великим розміром, у розфасованому вигляді в ізоляційній стрічці, які ОСОБА_5 стала зберігати при собі з метою збуту.
У подальшому, в порушення вимог ст. ст. 2, 7, 12, 13, 16, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. ст. 1, 2, 3, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ОСОБА_5 на невстановленому досудовим слідством транспортному засобі перевезла вище вказані особливо небезпечні психотропні речовини - PVP, в особливо великому розмірі, обіг яких згідно Списку № 2 Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року заборонено, в м. Старокостянтинів Хмельницької області, де реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний їх збут в загальнодоступних місцях, діючи умисно та незаконно, повторно, здійснила їх розкладання, після чого фотознімки із місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною із детальним описом геокоординатів, переслала за допомогою мобільного застосунку «Телеграм», невстановленій в ході досудового розслідування особі, тим самим збула вказану психотропну речовину.
Як зазначає слідчий, допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 вказала, що дійсно діючи з метою особистого збагачення, на початку травня 2023 року домовилась із невстановленою особою в месенджері «Telegram» із найменуванням профілю « ОСОБА_6 » на незаконний збут психотропних речовин іншим особам. Таким чином, невстановлена особа переслала поштовим відправленням для ОСОБА_5 психотропні речовини, після чого ОСОБА_5 отримала у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 дане відправлення, у якому в розфасованому вигляді в ізоляційній стрічці, різних кольорів знаходились психотропні речовини та надалі здійснила їх розкладання. Крім того, ОСОБА_5 вказала, що невстановлена особа в месенджері «Telegram» із найменуванням профілю « ОСОБА_6 » надсилала населений пункт та геолокацію місця, де необхідно було здійснити розкладання «закладок», грошові кошти за збут психотропних речовин та всі витрати пов`язані із перевезеннями для ОСОБА_5 оплачувала вищевказана особа. Оплата здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яку ОСОБА_5 оформляла на своє ім`я.
Крім того, 17 травня 2023 року в період часу з 18 год. 08 хв. по 19 год. 42 хв. в ході проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України та особистого обшуку
ОСОБА_5 було виявлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )
№ НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я « ОСОБА_7 » та банківську картку «Visa» № НОМЕР_3 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 квітня 2023 року по 01 червня 2023 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 квітня 2023 року по 01 червня 2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 квітня 2023 року по 01 червня 2023 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса
АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованих в
Ухвала діє до 27 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя