Номер првоадження1-кс/754/3220/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

16.10.2023 до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000015 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, в якому встановлено, що за наслідками проведення процедури закупівлі UA-2021-08-13-001281-с, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір №197-09/21В про поставку бензину А-92 - 33 000 л. за ціною 23,10 грн./л та дизельного палива 102 000 л. за ціною 23,55 грн./л. Загальна сума договору становить 3 164 400,00 грн.

Відповідно до п. 3.5. вказаного договору «при зміні ціни на Товар в сторону збільшення (не більш як на 10 (десять) відсотків, Постачальник зобов`язаний завчасно в письмовій формі інформувати про це Покупця за 15 (п`ятнадцять) днів. У якості обґрунтування зміни ціни Товару на ринку, Постачальник надає Покупцю довідку від уповноваженого на це органу, де вказується відповідний відсоток за період між датою укладення додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товару та датою укладення додаткової угоди до даного договору про зміну ціни за одиницю.

Крім цього, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Однак, протягом виконання вказаного договору, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено ряд додаткових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(№ 1 від 13.10.2021, № 2 від 01.11.2021, № 3 від 22.11.2021, № 9 від 09.02.2022) до договору № 197-09/21В від 16.09.2021, якими ціна за літр бензину та дизельного палива збільшена без документального підтвердження коливання цін товарів на ринку на дату укладання угоди, тим самим зменшено об`єм поставленого бензину та дизельного палива.

Згідно висновку експерта №СЕ-19-23/29229-ЕК від 19.07.2023 з врахуванням даних, які наведені у довідці Північного офісу Держаудитслужби від 12.05.2023 за результатами перевірки закупівлі за номером ID: UA-2021-08- 13-001281-с встановлено, матеріальну шкоду (збитки) у загальній сумі 213 191.20 грн.

У вказаному кримінальному провадженні 31.07.2023 повідомлено про підозру заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району ОСОБА_7 за ст. 191 ч. 2 КК України та 21.08.2023 повідомлено про підозру директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва ОСОБА_5 за ст. 191 ч. 2 КК України.

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовж 2021-2022 роках здійснювало оплату TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пальне згідно договору №0065-НП/21 від 15.02.2021.

14.08.2023 за вих. № 59-7719 ВИХ-23 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання належним чином завірених копій наступних документів: статут підприємства, посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб товариства; договір №0065-НП/21 від 15.02.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами; документи, які підтверджують виконання умов договору №0065-НП/21 від 15.02.2021, а саме видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Відповідь на даний запит не отримано та копії документів вказаних у запиті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Деснянської окружної прокуратури не надано.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним є дослідити всі документи пов`язані з укладенням та виконанням Договору про закупівля №197-09/21В від 16.09.2021 встановлення всіх осіб, які причетні до можливої злочинної схеми, спрямованої на розтрату/заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Ураховуючи тягар доведення протиправної поведінки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може вказувати на наявність в їх діях складу кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут підприємства, посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб товариства; договір №0065-НП/21 від 15.02.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами; документи, які підтверджують виконання умов договору №0065-НП/21 від 15.02.2021, а саме видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відомості, які містяться в документах до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, дасть можливість органу досудового розслідування встановити повне коло осіб причетних до розтрати бюджетних грошових коштів, які виділені на закупівлю нафти та дистилятів, відповідно до договору № 197-09/21В від 16.09.2021, встановити реальну ринкову закупівельну вартість поставлено палива.

Забезпечення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, забезпечить проведення судової економічної експертизи.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Крім того, враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просить розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, а саме до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут підприємства, посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб товариства, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів;

- договір №0065-НП/21 від 15.02.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів;

- документи, які підтверджують виконання умов договору №0065-НП/21 від 15.02.2021, а саме видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1