Справа № 294/1832/23
Провадження № 1-кс/0274/1565/23
"17" листопада 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.11.2023 з Житомирського апеляційного суду до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 та/або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 01.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 близько 12:00 год. невідома особа зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт Романів Житомирського району з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, в зв`язку з чим їй потрібно назвати реквізити банківської картки та код підтвердження, який надійшов на її телефон в смс-повідомленні, що ОСОБА_12 зробила та у подальшому їй стало відомо, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у сумі 2700 грн. на невідому картку/рахунок.
Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що 02.07.2023 з її картки здійснено переказ коштів у сумі 2700,00 грн. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому картку/рахунок.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_1 .
Клопотання просить розглянути у відсутностіпредставників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, іншими способами не можливо її отримати.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Щодо надання доступу до документів оперативним працівникам, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є дізнавач, слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 01.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1