Справа № 461/9022/23
Провадження № 1-кс/461/6513/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 13.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 13.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 (з подальшою можливістю ознайомитися з нею та вилучити її) про адресу розташування базової станції, яка забезпечувала зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А), (абонентський серійний, IMSI, номери сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б, з`єднання нульової тривалості) за наступний часовий період та наступними координатами:

1)Львівська область, Самбірський район, с. Смільниця (АЗС Укрнафта), в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-48082, 46046482

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-6951, 17953, 4951, 12276, 22276

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-8783 CID-14069531

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-23092, 23091, 84122229, 84122221

2)Львівська область, Самбірський район, м. Добромиль (в`їзд), в період з 05.09.2023 19:00 по 05.09.2023 23:59, та в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-8825, 8826, 8821, 8823, 48093, 48096, 8822, 46035731, 46049333

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-8951, 19952, 19951, 8952, 49952, 8953, 19953, 18516, 28516, 12435, 22435

LAC-8783 CID-14199532, 14199531, 14089531, 14089532, 14199522, 14089521

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-1208, 26222, 26221, 84120521

3)Львівська область, Самбірський район, с. Старява, в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-48081, 48082, 46046481

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17952, 17953, 9953, 6953, 6951, 17951, 4953, 22547, 12547

LAC-8783 CID-14179532, 14179523, 14179522

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-3097, 13092, 13091, 84122211, 84122221, 84122219

4)Львівська область, Самбірський район, м. Хирів (СПА комплекс), в період з 05.09.2023 19:00 по 05.09.2023 23:59, та в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-18205, 7656, 18203, 18204, 7657, 7653, 18202, 6705, 144, 6708, 6702, 46058333, 46056732

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17251, 17252, 7652, 17253, 17951, 2652, 6953, 11845, 21845, 41666, 31666

LAC-8783 CID-14172531, 14172541, 14172521, 14076542, 14076522

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-3637, 3635, 3097, 3636, 33631, 33632, 84903531

5)Львівська область, Самбірський район, с. Стрілковичі, в період з 06.09.2023 10:30 по 06.09.2023 11:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-34505, 34501, 34506, 34507, 11985, 10161, 11984, 26815, 26818, 26812, 50713, 5679, 5676, 46032531, 46032581

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17561, 7361, 18763, 9763, 37563, 8761, 32563, 24035, 14035, 33377, 19667, 33135, 43377

LAC-8783 CID-14175631, 14175621

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53904 CID-84202241

LAC-53911 CID-5737, 15731, 15732, 84123211, 84124232

6)Львівська область, м. Самбір (в`їзд зі сторони с. Стрілковичі), в період з 06.09.2023 10:30 по 06.09.2023 11:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-33153, 33151, 34501, 34505, 33152, 31827, 34507, 5695, 5698, 5692, 50713, 46021433, 46032531, 46032581

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-9673, 9672, 37563, 9692, 36673, 19753, 9931, 14667, 33377, 24667, 34667, 44667

LAC-8783 CID-14096733, 14096742

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-1246, 947, 5737, 31242, 31241, 30942, 30941, 84120231, 84122731, 84123211, 84122722

7) АДРЕСА_2 (готель Асторія), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-8143, 8142, 17301, 7212, 11943, 7013, 3303, 3306, 3301, 3309, 3307, 46000173, 46000133, 46004682

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-8371, 36372, 371, 8373, 8372, 372, 18371, 11417, 21417, 31417, 44906

LAC-8784 CID-14083721, 14083722, 14083723

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-37, 36, 46, 22692, 30031, 84000133, 84000131, 84013821

LAC-53902 CID-1035

LAC-53914 CID-2186

8)м. Львів, пл. Ринок (ЛМР), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-7012, 17011, 17013, 7013, 17012, 7011, 11943, 3547, 3541, 3545, 3544, 50679, 46054882, 46054872, 46054873, 46054832, 46054831, 46054833

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-8461, 6113, 9432, 461, 9433, 28001, 10746, 20746, 30746, 40745, 40835

LAC-8784 CID-14094342, 14061143, 14061133, 14084621, 14084223

LAC-9194 CID-9423

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-45, 46, 1236, 47, 4235, 3586, 10042, 24501, 10041, 84000211, 84000221, 84000212, 84000224, 84000214, 84000213, 84000223

LAC-53902 CID-3575

9) АДРЕСА_4 (готель Євроготель), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-7096, 17491, 3382, 3385, 3388, 50678, 46006032, 46006072

LAC-51382 CID-17043, 17041, 17121, 7043, 10033, 136, 46002873, 46002833

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-48431, 48433, 8422

LAC-10196 CID-38543, 19261

LAC-8784 CID-14484331

LAC-8794 CID-14083543, 14083523, 14373523

LAC-8796 CID-14385443

LAC-9194 CID-8353, 37353, 11437, 21437, 31437, 41437

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-6295, 6296, 1286, 4816, 506, 20101, 30102, 30101, 84000821, 84000831, 84000833, 84015422, 84004822

LAC-53915 CID-737.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яку необхідно отримати в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів) за місцями їх перебування має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження. Так, за результатами вилученої інформації буде встановлено мобільні телефони та термінали, які використовують правопорушники для узгодження дій, планування злочинів та їх вчинення. Враховуючи викладене, отриману інформацію, буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 13.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 04 жовтня 2023 року, достовірно знаючи про підстави, умови та суб`єктів видачі документів відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 та Постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, усвідомлюючи, що на території України згідно з вимогами Указу Президента України №451/2023 від 26.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану, а також мобілізацію до ІНФОРМАЦІЯ_4 із встановленням обмежень щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 у невстановлений органом досудового розслідування спосіб виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_6 , після чого керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення, передав вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_6 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, що орієнтовно становить 19 000 гривень, що надало можливість останньому безперешкодно перетнути державний кордон України та мало місце за наступних обставин.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.

Указом Президента України №451/2023 від 26.07.2023 на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, та Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого відповідно до Указу Президента, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонити на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

Згідно абзацу 1 п.21 Постанови КМУ від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Так, 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу міста Кам`янка-Бузька Львівської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_6 про можливість виготовлення офіційного документу, а саме: довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо отримання третьої групи інвалідності та необхідність перерахування завдатку у сумі 200 доларів США на банківську картку за відповідними реквізитами за виготовлення вказаного документу, усвідомлюючи при цьому що ОСОБА_6 оглядів МСЕК не проходив та законних підстав для отримання таких документів не має.

В подальшому, 20 вересня 2023 року близько о 10 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 за допомогою застосунку «Viber» надіслав на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_6 , перелік документів, необхідних для виготовлення вказаного підробленого офіційного документу, а саме: «копія паспорту, ідентифікаційний код платника податків та фотографія», а також реквізити банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно надіслати попередньо обумовлену суму завдатку.

20 вересня 2023 року об 11 год 13 хв та 21 вересня 2023 року о 10 год 33 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснив дві платіжні транзакції загальною сумою 7 600 гривень, що рівнозначно 200 доларам США, на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_7 », як завдаток за виготовлення підробленого офіційного документу.

Крім цього, 21 вересня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 за допомогою застосунку «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 надіслав необхідну інформацію, а саме: фотографію паспорту громадянина України на своє ім`я, ідентифікаційний код платника податків та особисту фотографію.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, а саме підроблення офіційних документів виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійного посвідчення, використовуючи реквізити КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, умисно виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внісши до неї завідомо недостовірні відомості щодо отримання третьої групи інвалідності, у зв`язку із загальним захворюванням, а також проставивши штампи та печатки із надписами «Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та підпис посадової особи, та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внісши до нього завідомо недостовірні відомості щодо номеру особового рахунку, виду пенсії, а також проставивши печатку із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підпис посадової особи, з метою їх подальшого використання для безперешкодного перетину ОСОБА_6 . Державного кордону України у воєнний час.

В подальшому, 26 вересня 2023 року о 14 год 35 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на збут підроблених офіційних документів, керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 надіслав у мобільному застосунку «Viber» сповіщення на абонентський номер телефону ОСОБА_6 про необхідність переказу повної, попередньо обумовленої, суми грошових коштів за виготовлення підроблених офіційних документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

У відповідь ОСОБА_6 , використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти загальною сумою 11 400 гривень на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_8 », шляхом здійснення трьох платіжних транзакцій, що мало місце о 14 год 00 хв 27.09.2023, о 14 год 45 хв 28.09.2023 та о 16 год 10 хв 29.09.2023.

Після чого, 04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_6 поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, передав останньому підроблені офіційні документи довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_6 .

04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв, ОСОБА_4 завершуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, перебуваючи поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, в ході зустрічі із ОСОБА_6 , передав останньому підроблені офіційні документи довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_6 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 04 жовтня 2023 року, достовірно знаючи про підстави, умови та суб`єктів видачі документів відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 та Постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, усвідомлюючи, що на території України згідно з вимогами Указу Президента України №451/2023 від 26.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану, а також мобілізацію до ІНФОРМАЦІЯ_4 із встановленням обмежень щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та маючи спільний умисел на підроблення офіційних документів та їх подальший збут, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_6 , після чого керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення, передав вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_6 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, що орієнтовно становить 19 000 гривень та мало місце за наступних обставин.

Так, 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу міста Кам`янка-Бузька Львівської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_6 про можливість виготовлення офіційного документу, а саме: довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо отримання третьої групи інвалідності та необхідність перерахування завдатку у сумі 200 доларів США на банківську картку за відповідними реквізитами за виготовлення вказаного документу, усвідомлюючи при цьому що ОСОБА_6 оглядів МСЕК не проходив та законних підстав для отримання таких документів не має.

В подальшому, 20 вересня 2023 року близько о 10 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 за допомогою застосунку «Viber» надіслав на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_6 , перелік документів, необхідних для виготовлення вказаного підробленого офіційного документу, а саме: «копія паспорту, ідентифікаційний код платника податків та фотографія», а також реквізити банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно надіслати попередньо обумовлену суму завдатку.

20 вересня 2023 року об 11 год 13 хв та 21 вересня 2023 року о 10 год 33 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснив дві платіжні транзакції загальною сумою 7 600 гривень, що рівнозначно 200 доларам США, на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_7 », як завдаток за виготовлення підробленого офіційного документу.

Крім цього, 21 вересня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 за допомогою застосунку «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 надіслав необхідну інформацію, а саме: фотографію паспорту громадянина України на своє ім`я, ідентифікаційний код платника податків та особисту фотографію.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та маючи спільний умисел на підроблення офіційних документів виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійного посвідчення, використовуючи реквізити КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, умисно виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внісши до неї завідомо недостовірні відомості щодо отримання третьої групи інвалідності, у зв`язку із загальним захворюванням, а також проставивши штампи та печатки із надписами «Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та підпис посадової особи, та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внісши до нього завідомо недостовірні відомості щодо номеру особового рахунку, виду пенсії, а також проставивши печатку із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підпис посадової особи, з метою їх подальшого використання для безперешкодного перетину ОСОБА_6 . Державного кордону України у воєнний час.

В подальшому, 26 вересня 2023 року о 14 год 35 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на збут підроблених офіційних документів, керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 надіслав у мобільному застосунку «Viber» сповіщення на абонентський номер телефону ОСОБА_6 про необхідність переказу повної, попередньо обумовленої, суми грошових коштів за виготовлення підроблених офіційних документів.

У відповідь ОСОБА_6 , використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти загальною сумою 11 400 гривень на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_8 », шляхом здійснення трьох платіжних транзакцій, що мало місце о 14 год 00 хв 27.09.2023, о 14 год 45 хв 28.09.2023 та о 16 год 10 хв 29.09.2023.

Після чого, 04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_6 поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, передав останньому підроблені офіційні документи довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_6 .

24.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та про підозру в підробленні офіційних документів, які видаються установами, які мають право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання таких документів іншою особою та збуті таких документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками ЛУ ДВБ НП України отримано інформацію про те, що вищезазначені невстановлені особи, які причетні до незаконного переправлення через державний кордон громадян призовного віку, 05.09.2023 та 06.09.2023 знаходились неподалік державного кордону України, та 06.09.2023 у ранковий час виїхали до м. Львова, та знаходились в центральній частині міста. З метою встановлення абонентських номерів і мобільних терміналів, якими користуються зазначені невстановлені особи, за місцями їхнього можливого перебування і переміщення проведено радіо-технічне обстеження та отримано координати.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 13.09.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, інформації операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 (з подальшою можливістю ознайомитися з нею та вилучити її) про адресу розташування базової станції, яка забезпечувала зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А), (абонентський серійний, IMSI, номери сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б, з`єднання нульової тривалості) за наступний часовий період та наступними координатами:

1)Львівська область, Самбірський район, с. Смільниця (АЗС Укрнафта), в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-48082, 46046482

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-6951, 17953, 4951, 12276, 22276

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-8783 CID-14069531

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-23092, 23091, 84122229, 84122221

2)Львівська область, Самбірський район, м. Добромиль (в`їзд), в період з 05.09.2023 19:00 по 05.09.2023 23:59, та в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-8825, 8826, 8821, 8823, 48093, 48096, 8822, 46035731, 46049333

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-8951, 19952, 19951, 8952, 49952, 8953, 19953, 18516, 28516, 12435, 22435

LAC-8783 CID-14199532, 14199531, 14089531, 14089532, 14199522, 14089521

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-1208, 26222, 26221, 84120521

3)Львівська область, Самбірський район, с. Старява, в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-48081, 48082, 46046481

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17952, 17953, 9953, 6953, 6951, 17951, 4953, 22547, 12547

LAC-8783 CID-14179532, 14179523, 14179522

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-3097, 13092, 13091, 84122211, 84122221, 84122219

4)Львівська область, Самбірський район, м. Хирів (СПА комплекс), в період з 05.09.2023 19:00 по 05.09.2023 23:59, та в період з 06.09.2023 09:00 по 06.09.2023 10:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-18205, 7656, 18203, 18204, 7657, 7653, 18202, 6705, 144, 6708, 6702, 46058333, 46056732

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17251, 17252, 7652, 17253, 17951, 2652, 6953, 11845, 21845, 41666, 31666

LAC-8783 CID-14172531, 14172541, 14172521, 14076542, 14076522

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-3637, 3635, 3097, 3636, 33631, 33632, 84903531

5)Львівська область, Самбірський район, с. Стрілковичі, в період з 06.09.2023 10:30 по 06.09.2023 11:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-34505, 34501, 34506, 34507, 11985, 10161, 11984, 26815, 26818, 26812, 50713, 5679, 5676, 46032531, 46032581

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-17561, 7361, 18763, 9763, 37563, 8761, 32563, 24035, 14035, 33377, 19667, 33135, 43377

LAC-8783 CID-14175631, 14175621

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53904 CID-84202241

LAC-53911 CID-5737, 15731, 15732, 84123211, 84124232

6)Львівська область, м. Самбір (в`їзд зі сторони с. Стрілковичі), в період з 06.09.2023 10:30 по 06.09.2023 11:30:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51281 CID-33153, 33151, 34501, 34505, 33152, 31827, 34507, 5695, 5698, 5692, 50713, 46021433, 46032531, 46032581

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10193 CID-9673, 9672, 37563, 9692, 36673, 19753, 9931, 14667, 33377, 24667, 34667, 44667

LAC-8783 CID-14096733, 14096742

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53911 CID-1246, 947, 5737, 31242, 31241, 30942, 30941, 84120231, 84122731, 84123211, 84122722

7) АДРЕСА_2 (готель Асторія), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-8143, 8142, 17301, 7212, 11943, 7013, 3303, 3306, 3301, 3309, 3307, 46000173, 46000133, 46004682

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-8371, 36372, 371, 8373, 8372, 372, 18371, 11417, 21417, 31417, 44906

LAC-8784 CID-14083721, 14083722, 14083723

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-37, 36, 46, 22692, 30031, 84000133, 84000131, 84013821

LAC-53902 CID-1035

LAC-53914 CID-2186

8)м. Львів, пл. Ринок (ЛМР), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-7012, 17011, 17013, 7013, 17012, 7011, 11943, 3547, 3541, 3545, 3544, 50679, 46054882, 46054872, 46054873, 46054832, 46054831, 46054833

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-8461, 6113, 9432, 461, 9433, 28001, 10746, 20746, 30746, 40745, 40835

LAC-8784 CID-14094342, 14061143, 14061133, 14084621, 14084223

LAC-9194 CID-9423

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-45, 46, 1236, 47, 4235, 3586, 10042, 24501, 10041, 84000211, 84000221, 84000212, 84000224, 84000214, 84000213, 84000223

LAC-53902 CID-3575

9) АДРЕСА_4 (готель Євроготель), в період з 06.09.2023 15:42 по 06.09.2023 17:21:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-51381 CID-7096, 17491, 3382, 3385, 3388, 50678, 46006032, 46006072

LAC-51382 CID-17043, 17041, 17121, 7043, 10033, 136, 46002873, 46002833

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-10194 CID-48431, 48433, 8422

LAC-10196 CID-38543, 19261

LAC-8784 CID-14484331

LAC-8794 CID-14083543, 14083523, 14373523

LAC-8796 CID-14385443

LAC-9194 CID-8353, 37353, 11437, 21437, 31437, 41437

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-53901 CID-6295, 6296, 1286, 4816, 506, 20101, 30102, 30101, 84000821, 84000831, 84000833, 84015422, 84004822

LAC-53915 CID-737.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1