Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7412/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВАРИСТВА з ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільних номерів.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області за вих. №755/55/113/01-23 надійшов рапорт з УСР в Миколаївській області ДСР НП України з заявою від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої останній просить вжити заходи до жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка під приводом зборів грошових коштів для ЗСУ, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в березні 2022 року він потрапив в полон та був звільнений 06.12.2022. Після реабілітації його було направлено до м. Миколаєва для подальшого проходження військової служби.

08.01.2023 з номеру НОМЕР_1 йому зателефонувала жінка та представилась, як ОСОБА_6 , після чого запропонувала вступити до групи у меседжері «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій знаходяться й інші військовослужбовці, яких звільнили з полону та вони допомагають впізнавати військовополонених яких вони бачили в полоні.

Приєднавшись до групи «Допомога», ОСОБА_5 побачив, що ОСОБА_6 організовує постійні збори грошових коштів начеб то як на допомогу ЗСУ, однак жодних звітів куди саме витрачені зібрані грошові кошти надано не було.

В подальшому ОСОБА_5 в ході спілкування з іншими учасниками групи «Допомога» дізнався, що ОСОБА_6 , являється адміністратором й в інших подібних групах та використовує зібрані грошові кошти для власних потреб. У вказаній протиправній діяльності їй допомагають ще дві жінки, які також адмініструють групи в меседжері «Viber» та закликають учасників до збору грошових коштів.

Відповідно до рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України №776/55/113/01-23 від 20.04.2023, наданого на виконання доручення встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; Оболонцева- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 знайомі між собою тривалий час, так як разом відбували покарання у вигляді позбавлення волі та почали займатись шахрайськими діями з 2020 року.

Встановлено, що в ході вчинення протиправних дій, ОСОБА_7 в постах меседжеру «Viber» спонукала перераховувати грошові кошти під приводом допомоги ЗСУ.

Учасники групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 контактували з абонентами мобільного зв`язку, які можуть бути невстановленими учасниками злочинної групи, а саме:

1). ОСОБА_7 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_2 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_3 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_4 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_5 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_6 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_7 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

2). ОСОБА_7 із номеру мобільного телефону НОМЕР_8 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_9 у період 01.11.2019 до 25.01.2020

НОМЕР_10 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_11 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_12 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_13 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_14 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_15 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_16 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_17 у період 01.09.2020 до 07.09.2020

НОМЕР_18 у період 01.09.2020 до 08.09.2020

3). ОСОБА_7 із номеру мобільного телефону НОМЕР_19 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_20 у період 01.09.2020 до 11.09.2020

НОМЕР_21 у період 01.09.2020 до 11.09.2020

НОМЕР_22 у період 01.09.2020 до 11.09.2020

НОМЕР_23 у період 01.09.2020 до 11.09.2020

НОМЕР_24 у період 01.06.2020 до 15.09.2020

НОМЕР_25 у період 01.06.2020 до 15.09.2020

4). ОСОБА_11 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_26 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_27 у період 01.09.2020 до 26.09.2020

НОМЕР_28 у період 01.09.2020 до 26.09.2020

НОМЕР_29 у період 01.07.2020 до 16.10.2020

НОМЕР_30 у період 01.07.2020 до 16.10.2020

НОМЕР_31 у період 01.07.2020 до 16.10.2020

НОМЕР_32 у період 01.07.2020 до 16.10.2020

5). ОСОБА_9 із номеру мобільного телефону НОМЕР_33 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_34 у період 01.07.2020 до 16.10.2020

НОМЕР_35 у період 15.10.2020 до 15.11.2020

НОМЕР_36 у період 01.10.2020 до 17.11.2020

НОМЕР_37 у період 01.01.2023 до 04.04.2023

НОМЕР_38 у період 01.01.2023 до 04.04.2023

НОМЕР_39 у період 01.01.2023 до 04.04.2023

НОМЕР_40 у період 01.05.2023 до 08.06.2023

НОМЕР_41 у період 01.05.2023 до 08.06.2023

НОМЕР_42 у період 01.05.2023 до 08.06.2023

6). ОСОБА_9 із номеру мобільного телефону НОМЕР_43 контактувала із абонентами мобільного зв`язку:

НОМЕР_44 у період 01.05.2023 до 08.06.2023

НОМЕР_45 у період 01.01.2023 до 19.06.2023

НОМЕР_46 у період 01.01.2023 до 19.06.2023

НОМЕР_47 у період 01.01.2023 до 19.06.2023

НОМЕР_48 у період 01.05.2023 до 27.07.2023

НОМЕР_49 у період 01.05.2023 до 27.07.2023

НОМЕР_50 у період 01.05.2023 до 16.08.2023

НОМЕР_51 у період 01.05.2023 до 16.08.2023

НОМЕР_52 у період 01.03.2023 до 02.10.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000165 начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільних номерів:

НОМЕР_4 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_11 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_12 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_13 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_14 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_15 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_20 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 11.09.2020;

НОМЕР_24 за період часу з 00.00 години 01.06.2020 до 00.00 години 15.09.2020;

НОМЕР_25 за період часу з 00.00 години 01.06.2020 до 00.00 години 15.09.2020;

НОМЕР_53 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 19.06.2023;

НОМЕР_54 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 08.06.2023;

НОМЕР_55 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 04.04.2023;

НОМЕР_56 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 04.04.2023

із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань;

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільних номерів:

НОМЕР_3 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_57 за період часу з 00.00 години 01.03.2023 до 00.00 години 02.10.2023;

НОМЕР_58 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 19.06.2023;

НОМЕР_59 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 27.07.2023;

НОМЕР_60 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 08.06.2023;

НОМЕР_61 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 08.06.2023;

НОМЕР_62 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 08.06.2023;

НОМЕР_63 за період часу з 00.00 години 01.07.2020 до 00.00 години 16.10.2020;

НОМЕР_64 за період часу з 00.00 години 01.07.2020 до 00.00 години 16.10.2020;

НОМЕР_23 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 11.09.2020;

НОМЕР_27 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 26.09.2020;

НОМЕР_28 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 26.09.2020;

НОМЕР_21 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 11.09.2020

із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

- ТОВАРИСТВА з ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільних номерів:

НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_6 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_7 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_9 за період часу з 00.00 години 01.11.2019 до 00.00 години 25.01.2020;

НОМЕР_10 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_16 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_17 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 07.09.2020;

НОМЕР_18 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 08.09.2020;

НОМЕР_22 за період часу з 00.00 години 01.09.2020 до 00.00 години 11.09.2020;

НОМЕР_29 за період часу з 00.00 години 01.07.2020 до 00.00 години 16.10.2020;

НОМЕР_65 за період часу з 00.00 години 01.07.2020 до 00.00 години 16.10.2020;

НОМЕР_66 за період часу з 00.00 години 01.07.2020 до 00.00 години 16.10.2020;

НОМЕР_67 за період часу з 00.00 години 15.10.2020 до 00.00 години 15.11.2020;

НОМЕР_68 за період часу з 00.00 години 01.10.2020 до 00.00 години 17.11.2020;

НОМЕР_69 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 04.04.2023;

НОМЕР_70 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 19.06.2023;

НОМЕР_71 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 27.07.2023;

НОМЕР_72 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 16.08.2023;

НОМЕР_73 за період часу з 00.00 години 01.05.2023 до 00.00 години 16.08.2023

із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16