Справа № 932/9329/23
Провадження № 1-кс/932/4231/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем реєстрації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які використовувалися під час вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших банківських карток, які ОСОБА_11 не належать та використовуються ним під час вчинення шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш накопичувачів за допомогою яких шахрай вів листування з потерпілою ОСОБА_12 , створив, надіслав потерпілій ОСОБА_12 фішингове посилання, у тому числі й тих, на яких зберігається фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші фішингові посилання, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам;

- сім картки, сім-холдера, стартового пакету оператора мобільного зв`язку ТОВ "Інтертелеком" з абонентським номером НОМЕР_14 , яку використовував шахрай під час листування з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку які використовуються ОСОБА_11 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнових рукописних та друкованих записів, чеків, квитанцій та інших документів, які мають відношення до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- грошових коштів здобутих в результаті вчинення шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, 30.03.2023, о 16 год. 38 хв., невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "OLX", надіслала фішингове посилання потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого отримала реквізити банківських карток ОСОБА_12 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7950 гривень. (ЖЕО 15739).

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001107 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила що в січні 2021 року, у одному із відділень АТ КБ «Приватбанк» в м. Хмельницькому, вона отримала банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 задля оформлення пенсійних виплат.

30.03.2023, близько 15 год. 00 хв., потерпіла опублікувала оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ», про продаж дитячого одягу. Того ж дня, о 15 год. 45 хв. їй у додаток «Вайбер» написала невстановлена особа під ніком « ОСОБА_13 », що користується абонентським номером: НОМЕР_14 та вказала у повідомленні, що хоче придбати розміщений потерпілою на сайті дитячий одяг. На дану пропозицію, потерпіла відповіла згодою, після чого « ОСОБА_13 » надіслала повідомлення із посиланням «https://givecost.spedeals.com.ua/link_card/b038faae» та вказала, що за допомогою посилання потерпіла зможе отримати кошти за товар. В подальшому, через декілька хвилин, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та виявила веб-сайт, де їй потрібно було вказати реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії, що в подальшому й зробила, ввівши данні власної банківської картки № НОМЕР_16 .

30.03.2023, о 16 год. 38 хв. ОСОБА_12 помітила на власному мобільному телефоні повідомлення від додатку «Приват24», перейшовши до особистого кабінету даної системи, остання виявила, що о 16:38 год., того ж дня із належної їй банківської картки № НОМЕР_15 було несанкціоновано списано грошові кошти сумі 4900 гривень та о 16:39 год. із належної їй банківської картки № НОМЕР_16 було несанкціоновано списано грошові кошти сумі 3050 гривень. Не гаючи часу, потерпла терміново зателефонувала до служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк» та заблокувала належні їй вищевказані банківські картки. Надалі, зателефонувавши за номером підтримки «3700» потерпіла отримала від уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» дві квитанції щодо руху коштів по власних карткових рахунках, та виявила, що вищеописані несанкціоновані списання належних її грошових коштів, згідно транзакцій були здійснені шляхом переказу на банківський рахунок відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 . Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілій вищевказаними несанкціонованими діями становити 7950 гривень.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей ї документів АТ КБ «ПриватБанк» за результатами якого отримано відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які належать потерпілій ОСОБА_12 .

В ході аналізу отриманої від АТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що власником рахунку НОМЕР_17 , на який шахраєм було виведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за вказаним рахунком відкрив банківську картку № НОМЕР_1 на яку безпосередньо було зараховано грошові кошти потерпілої у розмірі 7 950 гривень.

Крім того аналізом отриманої від АТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що з вказаної банківської картки ОСОБА_14 у подальшому грошові кошти потерпілої було переказано на банківські картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_9 , АТ КБ "ПриватБанк": № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_18 ; карткам АТ «Перший Український Мобільний Банк»: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ; АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_10 ; АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_5 .

Таким чином під час проведення досудового розслідування встановлено що до вказаного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_12 причетний ОСОБА_14 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,м.т. НОМЕР_19 .

20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 та приміщення загального користування прилеглого до вищевказаної квартири, переобладнаного під житло, яке відповідно до плану дев`ятого поверху вказаного будинку, наданого КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» має позначення ІХ-16 з виходом на балкон загального користування у ОСОБА_14 було вилучено належні йому :

- мобільний телефон марки SonyXPERIAXZ1, чорного кольору, імеі: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у кількості 1 шт., поміщений до спец пакету PSP 1085466;

- банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , яка поміщена до спец пакету PSP 1085467;

На момент проведення обшуку у приміщенні житла ОСОБА_14 разом із ним знаходився ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якого було вилучено:

- мобільний телефон марки Redmi 8, синього кольору, імеі: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_25 , які поміщені до спец пакету PSP 1085478.

Допитані у якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повідомили, що за грошову винагороду вони були залучені особами на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до схеми переказу неналежних їм, чужих грошових коштів та подальшого переведення їх у готівку. Для цього за вказівкою осіб на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 та ОСОБА_15 відкривали на своє ім`я банківські картки у різних банківських установах України, реквізити яких повідомляли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . У подальшому на ці банківські картки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надходили неналежні їм, чужі грошові кошти, які ОСОБА_14 та ОСОБА_15 переказували на вказані ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 банківські картки. Крім того ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за грошову винагороду в орендованих особами на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 офісних приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 надавали особам на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 доступ до веб-банкінгів відкритих на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 банківських карток для отримання та здійснення переказів, неналежних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 грошових коштів та для їх подальшого переведення у готівку.

Крім того під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 було встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 спілкувалися із особами на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з приводу відкриття банківських карток та їх використання у схемі переказів та обготівковування за допомогою належних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вилучених під час проведення обшуку мобільних телефонів на яких збереглося відповідне листування у месенджері «Телеграм».

Під час досудового розслідування оперативним шляхом виявлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_26 .

Також під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , останній зберігає предмети та речі, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником буд. АДРЕСА_1 є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_28 , виданий 04.05.2010, видавник: Павлоградський МВ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_6 .

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_11 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що данні відомості у виді банківських карток, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, навівши обґрунтовані докази.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.03.2023 року ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_12 за фактом заволодіння грошовими коштами останньої.

Дану заяву зареєстровано в ЖЄО за № 6555 від 30.03.2023 року.

Матеріалами клопотання, зокрема витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.03.2023 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.03.2023 року протоколом допиту потерпілого від 31.03.2023 року, протоколом допиту свідка від 20.10.2023 року та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_20 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають у вказаному володінні, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному домоволодінні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за адресою АДРЕСА_1 , зокрема клопотання містить об`єктивні дані, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, мають пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем реєстрації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які використовувалися під час вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших банківських карток, які ОСОБА_11 не належать та використовуються ним під час вчинення шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш накопичувачів за допомогою яких шахрай вів листування з потерпілою ОСОБА_12 , створив, надіслав потерпілій ОСОБА_12 фішингове посилання, у тому числі й тих, на яких зберігається фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші фішингові посилання, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам;

- сім картки, сім-холдера, стартового пакету оператора мобільного зв`язку ТОВ "Інтертелеком" з абонентським номером НОМЕР_14 , яку використовував шахрай під час листування з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку які використовуються ОСОБА_11 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнових рукописних та друкованих записів, чеків, квитанцій та інших документів, які мають відношення до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- грошових коштів здобутих в результаті вчинення шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 23 грудня 2023 року включно.

Дана ухвала надає дозвіл на проникнення до домоволодіння лише один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ