Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/438/2024 Справа № 641/2551/23
УХВАЛА
13 лютого 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що До ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли заяви ОСОБА_5 керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 25.07.2022 та 27.07.2022 за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, знаходилось близько 500000,00 грн. Голова правління ОСОБА_7 закрив доступ кола осіб, визначених Статутом ОСББ до грошових коштів. Через декілька днів мешканці звернулись до управляючої ОСББ ОСОБА_8 з проханням виділення грошей на проведення ремонтних та відновлюючих робіт з електропостачанням, та отримали від неї відповідь, що на рахунку немає достатньої кількості грошових коштів, так як голова правління ОСОБА_7 (банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), 18, 20 та 22 квітня розтратив грошові кошти в сумі 455000,00 гривень на нецільові витрати:
- 18.04.2022 було переведено 300000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ; банківський рахунок НОМЕР_3 ) згідно договору №10/03/2022 від 10.03.2022 року про надання послуг по прибиранню території.
Згідно допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_12 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_3 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_10 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_5 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились.
Згідно виписки руху коштів по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка була отримана в результаті тимчасового доступу по ухвалі слідчого судді, вбачається сума 300,000,00 грн. яка була перерахована на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » за прибирання сміття, яке по факту не виконувалось, а в подальшому з рахунку вищевказаного ФОПа на особистий рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_8 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 24.02.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення у головному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в м. Києві, (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Києві, (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: можливість отримати копії документів за інформацією (виписки) по банківському рахунку НОМЕР_8 щодо руху грошових коштів, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 13.02.2024 року .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1