У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2023 Справа №607/18730/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000020 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 від 19.07.2023.

Зокрема в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 у червні2023 року придбав нерухоме маи?но (будинок) у місті (муніципалітеті) Марбелья Королівства Іспанія орієнтовною вартістю 7 млн. євро.

Проведеним аналізом родинних зав`язків ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_6 перебуває у сімейних зв`язках з - ОСОБА_7 остання являється дружиною ОСОБА_6 , ОСОБА_8 - який приходиться батьком, ОСОБА_9 донькою - ОСОБА_6 , ОСОБА_10 донькою - ОСОБА_6 , ОСОБА_11 сестра - ОСОБА_6 ,, ОСОБА_12 чоловік сестри донькою - ОСОБА_6 , ОСОБА_13 - мати дружини ОСОБА_7 , ОСОБА_14 сестра дружини ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування на підставі ст. 93 КПК України, було скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання деталізованої інформації по кожному суб`єкту окремо та зазначенням інформації про доходи та видатки за кожен рік окремо за весь період по теперішній час, а саме : суми виплачених (отриманих) доходів та утриманих податків, відомостей щодо наявних банківських рахунків, оборотних коштів та прибутків, іншої наявної інформації про доходи та сплачені податки відносно наступних громадян: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

На адресу СУ ГУНП в Тернопільській області за вх. №6111 від 22.08.2023 надійшла відповідь, якою було відмовлено у запитуваній інформації.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, перевірки інформації щодо можливого незаконного збагачення ОСОБА_6 та його родини, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації про доходи та видатки за кожен рік окремо за весь період по теперішній час, а саме: суми виплачених (отриманих) доходів та утриманих податків, відомостей щодо наявних банківських рахунків, оборотних коштів та прибутків, іншої наявної інформації про доходи та сплачені податки відносно наступних громадян: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява, про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про доходи та видатки за кожен рік окремо за весь період по теперішній час відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: суми виплачених (отриманих) доходів та утриманих податків, відомостей щодо наявних банківських рахунків, оборотних коштів та прибутків, іншої наявної інформації про доходи та сплачені податки відносно наступних громадян: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1