Справа № 369/775/24
Провадження № 1-кс/369/284/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 31.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 125, ч.2 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 31.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 125, ч.2 ст. 172 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001091 від 31.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 125, ч.2 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець та власницею дитячого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , грубо порушила законодавство про працю.

30.07.2023 ОСОБА_5 , грубо порушуючи законодавство України про працю, прийнявши на роботу офіціантом до дитячого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неповнолітню ОСОБА_6 без офіційного оформлення, використовувала її працю з режимом роботи з 09:00 годин ранку до 21:00 годин вечора, без обідньої перерви 08.06.2023, 09.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023, 15.06.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 19.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023, 26.06.2023, 27.06.2023, 01.07.2023, 02.07.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 09.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 15.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023, 24.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, що є порушенням ст. 51 КЗпП України, відповідно до якої передбачено, що для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу становить 36 годин на тиждень.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП України передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Натомість, в порушення вимог ст. 24 КЗпП України ОСОБА_7 не уклала з неповнолітньою ОСОБА_6 письмовий трудовий договір та не повідомила центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, встановленому КМУ.

Крім того, в порушення вимог ст. ст. 169, 191 КЗпП України ОСОБА_6 була допущена до роботи без проведення попереднього медичного огляду, який так і не був організований в подальшому протягом її роботи з 08.06.2023 по 30.07.2023.

Внаслідок неофіційного працевлаштування ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 також порушено вимоги ст. ст. 253, 254 КЗпП України, так як остання не сплачувала за ОСОБА_6 страхові внески, внаслідок чого не обліковувався трудовий стаж працівника.

Крім того, 30.07.2023 близько 13:00 год. (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись у власному робочому кабінеті дитячого розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, вчинила конфлікт з неповнолітньою ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направлений на заподіяння тілесних ушкоджень останній, тобто посягаючи на найвищу соціальну цінність здоров`я людини, усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, після словесних образ, нанесла неповнолітній ОСОБА_6 декілька ударів долонею своєї лівої руки по правій щоці, в результаті чого остання декілька разів вдарилась потилицею об стіну позаду неї.

Після цього ОСОБА_5 нанесла ще один удар долонею правої руки по лівій щоці ОСОБА_6 , один удар кистю лівої руки в область правої брови, від якого потерпіла вдарилась потилицею об стіну та відчула запаморочення в голові.

В подальшому, ОСОБА_5 нанесла один удар долонею лівої руки в область губи ОСОБА_6 з правої сторони, від чого остання відчула присмак крові в роті.

При судово-медичному огляді у ОСОБА_6 були виявлені наступні тілесні ушкодження: 2 забійні рани слизової оболонки верхньої губи справа, синець лівої виличної ділянки.

Згідно висновку експерта № 152 від 14.08.2023 рани відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, синець відноситься до легких тілесних ушкоджень.

Під час досудового розслідування з метою встановлення інформації, яка є важливою для подальшого досудового розслідування 10.11.2023 до ГУ ДПС України у Дніпропетровській області було надіслано письмовий запит з метою отримання наступної інформації: чи сплачує (сплачувала) податки ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , інформацію про працівників (осіб, з якими укладено трудові договори) у ФОП ОСОБА_5 , які були офіційно працевлаштовані протягом 2023 року, інформація щодо оформлення трудових відносин з певними особами, та надання копій документів, що стосуються реєстрації ОСОБА_5 , фізичною особою-підприємцем, у разі припинення діяльності також копії документів, що стосується припинення діяльності суб`єкта господарювання, копії повідомлень про працевлаштування громадян на роботу до ФОП ОСОБА_5 протягом 2023 року, а також копії податкових звітностей ФОП ОСОБА_5 , поданий протягом 2023 року.

24.11.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла письмова відповідь в якій останні не надають всієї запитуваної інформації опираючись на ст. 162 КПК України, у зв`язку з чим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів які мають охоронювану законом таємницю, так як вищевказана інформація має важливе значення для проведення подальшого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, просили:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-чи була зареєстрована та чи зареєстрована на даний час фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 ? Якщо так, то за якою юридичною адресою та за якою фактичною адресою здійснює (здійснювала) свою діяльність, коди та назви видів діяльності, кількість працівників, які фактично офіційно працювали в суб`єкта господарювання протягом 2023 року;

-чи сплачує (сплачувала) податки ФОП ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 . Якщо так, то які саме та в яких розмірах;

-інформацію про працівників (осіб, з якими укладено трудові договори) у ФОП ОСОБА_5 , які були офіційно працевлаштовані протягом 2023 року;

-інформація про те, чи оформлялись трудові відносини ФОП ОСОБА_5 із наступними громадянами ОСОБА_6 , ІПНН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПНН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПНН НОМЕР_5 ;

-копії документів, що стосуються реєстрації ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 фізичною особою-підприємцем, у разі припинення діяльності також копії документів, що стосуються припинення діяльності суб`єкта господарювання, копії повідомлень про працевлаштування громадян на роботу до ФОП ОСОБА_5 протягом 2023 року, а також копії податкових звітностей ФОП ОСОБА_5 , поданих протягом 2023 року.

2. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим особам за дорученням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-чи була зареєстрована та чи зареєстрована на даний час фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 ? Якщо так, то за якою юридичною адресою та за якою фактичною адресою здійснює (здійснювала) свою діяльність, коди та назви видів діяльності, кількість працівників, які фактично офіційно працювали в суб`єкта господарювання протягом 2023 року;

-чи сплачує (сплачувала) податки ФОП ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 . Якщо так, то які саме та в яких розмірах;

-інформацію про працівників (осіб, з якими укладено трудові договори) у ФОП ОСОБА_5 , які були офіційно працевлаштовані протягом 2023 року;

-інформація про те, чи оформлялись трудові відносини ФОП ОСОБА_5 із наступними громадянами ОСОБА_6 , ІПНН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПНН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПНН НОМЕР_5 ;

-копії документів, що стосуються реєстрації ОСОБА_5 , ІПНН НОМЕР_2 фізичною особою-підприємцем, у разі припинення діяльності також копії документів, що стосуються припинення діяльності суб`єкта господарювання, копії повідомлень про працевлаштування громадян на роботу до ФОП ОСОБА_5 протягом 2023 року, а також копії податкових звітностей ФОП ОСОБА_5 , поданих протягом 2023 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим особам за дорученням.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1