Провадження №1- кс/712/5552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002329 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002329 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу №1 за адресою: м. Черкаси, вул. Криваліївська, виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), надав наступні показання: 12.07.2023 близько 08:00 год. останній перебував у тролейбусі маршруту №1 у м. Черкаси, зайшов на зупинці вул. Новопричистенська та вийшов на зупинці вул. Криваліївська у місті Черкаси. ОСОБА_5 перебував біля задніх дверей тролейбуса, біля останнього було багато людей, в якийсь момент ОСОБА_5 відчув несильний ривок чи поштовх в області своєї сумки через плече. Через 5-10 хв., вийшовши із тролейбуса, ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi», модель 5 plus, 3/32 чорного кольору у чорному силіконовому чохлі-бампері, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка є фінансовим номером до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у ОСОБА_5 було відкрито дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кредитним лімітом 29 000 грн. та картка «Для виплат». Номер рахунку НОМЕР_8 , до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

У цей же день, після виявлення відсутності телефону, ОСОБА_5 зняв усі грошові кошти із своєї картки для виплат, не блокував її, а іншу картку «Універсальну» останній заблокував через номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700.

Вранці 13.07.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_8 ) було проведено перерахунок кредитних грошових коштів в сумі близько 29 000 грн. на інші банківські картки, платіжні системи, розваги: UPME*SLOTOKING.UA, Unavailable.

Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що невідома особа з використанням його персональних даних та фінансового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила реєстрацію на сайті Українського бюро кредитних історій та вхід до нього, з метою отримання інформації щодо кредитної історії останнього.

У подальшому в період часу з 12.07.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від його імені подала заявки на оформлення 13 мікропозик та від його імені оформила ряд договорів споживчих кредитів з наступними кредитними організаціями:

1. 12.07.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29 000 грн.;

2. 12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 000 грн.;

3. 12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5 000 грн.;

4. 13.07.2023 Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 500 грн.;

5. 13.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 000 грн.;

6. 13.07.2023 «1 Безпечне агенство необхідних кредитів» на суму 2 000 грн.

На даний час, згідно виписки з УБКІ загальна сума кредитів становить 39 117 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) раніше судимий за аналогічні злочини;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002329 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період часу з 01 січня 2023 року по 15.11.2023, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 15.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1