Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1956/2023 Справа № 641/1932/23
УХВАЛА
29 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Досудовим розслідуванням встановлено,що згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в пошуках роботи для батьків, зайшла на посилання яке перекинули їй батьки, та почала спілкування із особою який представився як « ОСОБА_6 », в ході якого вона перерахувала грошові кошти на рахунок останнього, для того щоб він оформив документи для виїзду її батьків за кордон в країну Нідерланди. 13.01.2023 року о 13:54:02 , ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 12 810 грн; 25.01.2023 року о 1:59:10 ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 8 695 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
11.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та Інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дат та сум призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти в сумі 12 810 гривень 13.01.2023 та 8 695 гривень 25.01.2023 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка.
В ході досудового розслідування оперативним працівникам СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення щодо встановлення особи, яка здійснила даний злочин.
В ході відпрацювання даного доручення о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області були проведені заходи для встановлення особи, яка здійснила даний злочин та оперативним шляхом було встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, розмістивши рейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом оформлення документів, не виконавши домовленостей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 19 700 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 двома платежами 02.02.2023 року в сумі 7 900 гривень та 08.02.2023 в сумі 11 800 гривень.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2022 до 06.03.2023 року , роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено , що дана картка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.02.2023 по 04.08.2023, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено , що дана картка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.
В ході виконання доручення було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет - платформи ІНФОРМАЦІЯ_13 , за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , 04.08.2023 року перебуваючи за адресою проживання за допомогою мережі інтернет шукала роботу за кордоном. На сайті «OLX.UA» знайшла об`яву з приводу роботи у Швейцарії. Та зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_9 ). Зателефонувавши на вищевказаний номер слухавку взяв чоловік та розповів умови праці та процедуру оформлення документів при цьому сказав, що потрібно скинути фото закордонного паспорту, а також квитанцію про оплату послуг з оформлення візи, а саме 150 ЄВРО (по курсу НБУ 6000 (шість тисяч) гривень). Після чого 15.08.2023 року ОСОБА_11 однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 перевела як за плату оформлення візи на банківську картку, (яку вказав чоловік, який надав ліценцію на ім`я ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 , однак по сьогодні не отримала документів щодо візи.
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , який розташований за адресою : АДРЕСА_6 , а саме до виписки по рахунку клієнта фізичної особи за розрахунковий період з 01.08.2022 по 14.11.2023. В якій зазначено фінансові трансакції за рахунком, а саме коли невстановлена особа знімала грошові кошти в період часу: 21.02.2023 о 16:06, 24.02.2023 о 14:29, з відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 (CAHA0288) ; 22.02.2023 о 19:44, 23.02.2023 о 12:06, 25.02.2023 о 10:36 з відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 (CAHA9293) ; 21.02.2023 о 12:45, 22.02.2023 о 12:14,22.02.2023 о 13:02, 22.02.2023 о 13:03 з відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_8 .
З метою найскорішого розкриття злочину виникла необхідність, в отриманні відеозапису з камер відео спостереження з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 , який являє собою доказове значення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , контактні телефони: НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », місцезнаходження якого АДРЕСА_11 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу 21.02.2023 о 16:06, 24.02.2023 о 14:29 - (CAHA 0288), 22.02.2023 о 19:44, 23.02.2023 о 12:06, 25.02.2023 о 10:36 14.01.2023 о 12:49 - (СAHA 9293), з відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 за період часу 21.02.2023 о 12:45, 22.02.2023 о 12:14,22.02.2023 о 13:02, 22.02.2023 о 13:03 - (САНА6156), де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1