УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом незаконної діяльності за попередньою змовою групи осіб з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 29.10.2021 на підставі рішення КРАІЛ від 27.10.2021 № 683 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , бренд організатора азартних ігор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 12 місяців в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 складає понад 89 тис. користувачів.

За наявною інформацією, середньостатистичний показник поповнення особистого рахунку гравця онлайн казино та букмекерської контори в Україні складає понад 500 грн., тобто загальна сума поповнення користувачами з України інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 складає понад 44, 5 млн. грн. щомісячно. При середньостатистичному показнику виграшів гравців онлайн казино та букмекерських контор в мережі Інтернет у світі, який складає 50%, валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні від діяльності азартних ігор в Інтернеті складає понад 22,25 млн. грн., а в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 - понад 267 млн. грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 в порушення ст.ст. 134, 136, 141 Податкового кодексу України ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму у розмірі: 52 млн. грн, в т.ч. податок на прибуток в сумі: 48 млн. грн та військовий збір в сумі: 4 млн. грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення КРАІЛ від 20.07.2022 № 248 внесено зміни до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор казино у мережі Інтернет, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які полягають у заміні назви юридичної особи з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вебсайту з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, на підставі рішення КРАІЛ від 26.07.2022 № 253 внесено зміни до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор казино у мережі Інтернет, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які полягають у заміні бренду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на бренд « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Рада національної безпеки і оборони України рішенням від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі Рішення РНБО), введеним в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023, застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб, зокрема до організаторів азартних ігор, що мають чинні ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор, видані ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Пунктом 275 додатка 2 до Рішення РНБО до санкційного списку включено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Україна, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

Серед видів обмежувальних заходів, передбачених Рішенням РНБО, є обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення) та заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше.

Під час досудового розслідування встановлено, що при переході на вебсайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється автоматична переадресація (редирект) на інші вебсайти, які час від часу змінюються, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час огляду зазначених вебсайтів встановлено, що на них використовується бренд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначений у ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться посилання на соціальні мережі - Telegram, ІНФОРМАЦІЯ_8 та Instagram, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У реєстрах та переліках у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, формування і ведення яких забезпечує КРАІЛ, відсутня інформація щодо наявності у суб`єктів господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет на зазначених

веб-сайтах.

Крім того, встановлено, що на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості способів поповнення клієнтських (ігрових) рахунків гравців використовуються грошові перекази з картки на картку (p2p платежі).

Так, серед способів поповнення ігрових рахунків гравців на неліцензованих вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначені, зокрема, такі платіжні картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що для здійснення фінансових операцій із поповнення ігрових рахунків та виплати виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на підставі укладених договорів № 04/08-1 від 04.08.2022 про прийом платежів та № 04/08-2 від 04.08.2022 про переказ коштів.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки №№: НОМЕР_13 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_16 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_17 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_18 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_19 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_20 (валюта: 980-українська гривня).

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів по 01.09.2023 р. оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

?договорів інтернет-еквайрингу зі всіма додатками та доповненнями (додатковими угодами), актів наданих послуг, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для оплати послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?документів щодо відкриття, обслуговування та/або закриття по всім рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), включаючи рахунки №№ НОМЕР_13 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_16 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_17 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_18 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_19 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_20 (валюта: 980-українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 01.09.2023, а також документів щодо відкриття, обслуговування та/або закриття рахунків, до яких випущені платіжні картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , за період з дати відкриття рахунків по 01.09.2023, а саме:

- документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, документів, які надавались до банку при відкритті рахунків та надавались впродовж функціонування рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів);

- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг», із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1