Справа №949/1989/23
Провадження №1-кс/949/392/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000141 від 15 серпня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 16.06.2023 по 30.08.2023;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 14.08.2023 по 30.09.2023;

-фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні матеріали.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000141 від 15 серпня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , під неправдивим приводом про продаж автомобілю незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 71500 грн., які він перерахував на картку НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14.08.2023 року близько 10 години, точного часу не пам`ятає, він зайшов у інтернет мережу, а саме на сайт «Olx», де шукав авто для покупки. Знайшовши оголошення про продаж авто, а саме продаж автомобіля марки «Toyota Hilux» він зателефонував на мобільний номер продавця, який був вказаний в оголошені. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 , продавець представився ОСОБА_6 та повідомив, що дане авто вже продане, але є можливість придбати автомобіль марки Mitsubishi L 200. Дана пропозиція його зацікавила та він почав обговорювати з продавцем деталі продажу-покупки даного авто. ОСОБА_6 повідомив, що ціна за вказаний автомобіль буде складати 3200 доларів США, але потрібно скинути аванс у сумі 600 доларів США. Перерахувавши по курсу валют, дана сума склала 22500 грн. Після цього, ОСОБА_6 надіслав фото автомобіля у застосунок «Viber». Подивившись фото авто, ОСОБА_5 все-таки вирішив його придбати та ОСОБА_6 повідомив, що доставка автомобіля буде з Польщі. В Україні дане авто буде протягом 2-ох днів. Пізніше ОСОБА_6 надіслав у застосунку «Viber» реквізити, на які потрібно було перерахувати аванс у сумі 22500 грн. Номер картки № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж самого дня, о 13 годині 16 хвилин надіслав зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 22500 грн., на вищевказану банківську картку. Після перерахування грошових коштів надіслав ОСОБА_6 у застосунку «Viber» квитанцію про перерахунок коштів. О 15 годині цього ж самого дня ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та піднявши слухавку особа, чоловічої статі представилась брокером від ОСОБА_6 , в кого ОСОБА_5 купував авто. В ході спілкування дана особа повідомила, що робить документи на авто, яке ОСОБА_5 купує та на даному авто наявний штраф у сумі 1200 євро і його потрібно сплатити для того, щоб авто перетнуло кордон на територію України. Після цього, дана особа почала говорити, аби ОСОБА_5 не переймався за автомобіль та він обов`язково прибуде. В цей самий день, ОСОБА_6 попросив надіслати йому документи для перереєстрації авто. Дані документи ОСОБА_5 надіслав йому у застосунку «Viber». Пізніше ОСОБА_6 повідомив, що потрібно оплатити штраф у сумі 1200 євро, та запевняв, що все буде гаразд. Цього ж самого дня о 17 годині 07 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї вищевказаної банківської картки на вищевказану банківську картку, яку надіслав ОСОБА_6 у сумі 29000 грн. та відразу після цього ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 20200 грн., також на вищевказану банківську картку. Скинувши грошові кошти на вищевказану банківську картку, ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , що грошові кошти перераховано та надіслав квитанції про перерахунок коштів двома платежами. Також повідомив брокера, про те, що кошти перераховані та останній ОСОБА_5 повідомив, що дана інформація перевіряється. Пізніше ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти йому не надійшли. Протягом останнього часу ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 та брокер, які повідомляли, що кошти їм так і не надійшли та потрібно скидати ще, але ОСОБА_5 їм неодноразово повідомляв, що кошти були надіслані та у нього більше немає коштів і для підтвердження знову надіслав їм квитанції про оплату. Пізніше ОСОБА_5 було перевірено мобільний номер брокера, у застосунку Getcontact та при перевірці даного мобільного номера, було встановлено, що він підписаний як « ОСОБА_7 » На даний час дані особи йому телефонують та повідомляють про те, аби він знайшов грошові кошти та знову їм їх перерахував. Зрозумівши, що він має справу з шахраями звернувся до працівників поліції.

Старший дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 14.08.2023 по 30.09.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 14 серпня 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , під неправдивим приводом про продаж автомобілю незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 71500 грн., які він перерахував на картку НОМЕР_1 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 року за № 0000141 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000141 від 15 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки та їх тимчасового вилучення, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000141 від 15 серпня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 16.06.2023 по 30.08.2023;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 14.08.2023 по 30.09.2023;

-фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні матеріали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1