Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/503/24
Номер провадження 1-кс/711/212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000451, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000451, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення невідкладного обшуку 18.01.2024 офісного приміщення №1, розташованого в ТЦ «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000451 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працююча техніком - інвентаризатором «Сучасне БТІ», будучи обізнаною про порядок призову та обізнаною щодо підстав звільнення від призову на військову службу у воєнний час громадян, маючи службові зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, усупереч положень вищевказаного законодавства, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.11.2023 по 18.01.2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні Торгового Центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, з метою виконання злочинного умислу, направленого на отримання для себе неправомірної вигоди 5000 (п`яти тисяч) доларів США за вплив на невстановлених на теперішній час членів медико-соціальної експертної комісії, з метою встановлення третьої групи інвалідності громадянці ОСОБА_7 , з метою встановлення над нею опікунства її чоловіком, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запевняючи, що лише таким способом вона гарантовано отримає статус інваліда, а її чоловік право для подальшого звільнення його з лав Збройних Сил України, згідно ст.26 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу».

При цьому, передача грошових коштів та вирішення всіх супутніх питань, повинна була відбутися виключно через ОСОБА_4 , як довірену особу відповідних службових осіб медико-соціальної експертизи.

Так, ОСОБА_4 переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з метою особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулася 27.11.2023, в приміщенні торгового центру «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, розповіла останній про можливість зробити III групу інвалідності для встановлення над нею опікунства її чоловіком ОСОБА_8 та висловила ОСОБА_7 вимогу про надання їй неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді грошових коштів, у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами членів медико-соціальної експертної комісії, для встановлення третьої групи інвалідності ОСОБА_7 , та оформлення над нею опікунства її чоловіком, що стане підставою для його звільнення з лав Збройних Сил України.

В свою чергу ОСОБА_7 , розуміючи, що ОСОБА_4 дійсно може вплинути на членів медико-соціальної експертної комісії, та сприяти у видачі акту огляду медико-соціальною експертною комісією, тобто встановлення групи інвалідності ОСОБА_7 , що стане підставою для звільнення мобілізованого до лав Збройних Сил України чоловіка ОСОБА_7 , була вимушена погодитися з вимогою ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

В подальшому, під час чергової зустрічі, яка відбулась 05.01.2024 в приміщенні Торгового Центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, ОСОБА_4 зазначила, що сума надання неправомірної вигоди змінилась та становить 4000 (чотири тисячі) доларів США.

Втілюючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 18.01.2024, близько 08 години 08 хвилин, знаходячись в приміщенні офісу №1 розташованого в ТЦ «Улюблений», буд. 5 вул. Захисників України, м. Тальне, Черкаської області, одержала від ОСОБА_7 раніше обумовлену нею суму неправомірної вигоди - 4000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 18 січня 2024 року становить 151 560 (сто п`ятдесят одна тисяча п`ятсот шістдесят) гривень, за здійснення нею впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме членів медико-соціальної експертної комісії для встановлення ОСОБА_7 третьої групи інвалідності, та подальшого встановлення над нею опікунства її чоловік ОСОБА_8 що дасть право для подальшого звільнення його з лав Збройних Сил України, на підставі ст.26 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу».

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

18.01.2024 ОСОБА_4 затримано, в порядку ст.208 КПК України, під час отримання неправомірної вигоди.

Затримання ОСОБА_4 відбулося в приміщенні Торгівельного центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, офісне приміщення №1.

Так, з метою безпосереднього переслідування особи після вчинення кримінального та з метою збереження предметів злочинної діяльності, які в даному кримінальному провадженні є речовими доказами, органом досудового розслідування проведено невідкладний обшук офісного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ТЦ «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5.

В ході проведення обшуку, а саме робочого стола ОСОБА_4 в приміщенні Торгівельного центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, в офісному приміщенні №1, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 доларів США, а саме номіналом по 100 доларів США у кількості 6 штук LI02696413A, LF26279012H, LB12502881G, LB62044342G, LF71889022F, LF80265639F та імітаційні грошові кошти, що представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці долари США, а саме номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри із зазначенням одного і того ж номеру, однієї ж серії KL57752417B, які поміщено до сейф-пакету INZ 2002971; мобільний телефон REDMI imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картка мобільного оператора № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №WAR1139125; файл з документами, а саме: ксерокопія паспорту на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1 арк., ксерокопія карти платника податків на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №14088-2023 на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопія довідки від 10.05.2022 №7119- про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, - 1 арк., оригінал виписки з медичної карти амбулаторного хворого № ПРМ 14Л-22, на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №SUD 2096414; порвані резинки для зв`язування коштів жовтого кольору та червоного кольору які поміщено до сейф-пакету №WAR1139127, 4 блокноти з рукописними записами (жовто-блакитного, зеленого, рожевого та коричневого кольору), які поміщено до сейф-пакету №SUD 3086615.

Під час обшуку сміттєвої корзини, виявлено та вилучено фрагменти паперу (формату А4) з рукописними текстами, виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, загальна кількість виявлених фрагментів 53 штуки, а також аркуш з блокноту з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP1246638.

В жіночій сумці, яка належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9000 гривень, купюри номіналом 12 х 500 грн., 1 х 1000грн, 10 х 200 грн., вилучено грошові купюри загальною кількістю 3300 доларів США, купюри та номіналом 33 х 100, які знаходились в окремому файлі із ксерокопією паспорту на прізвище ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №INZ2104250; три банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету №PSP 1119557.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18.01.2024, вилучені в ході обшуку предмети та грошові кошти визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000451 від 30.11.2023.

18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Слідчий вказує на необхідність врахувати, що санкція ч.3 ст.369-2 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні та прокурор, зобов`язані вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що грошові кошти в сумі 4000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 6 штук LI02696413A, LF26279012H, LB12502881G, LB62044342G, LF71889022F, LF80265639F та імітаційні грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці долари США, а саме номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри із зазначенням одного і того ж номеру, фрагменти паперу (формату А4) з рукописними текстами виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, загальна кількість виявлених фрагментів 53 штуки, а також аркуш з блокноту з чорновими записами, 4 блокноти чорновими записами, ксерокопія паспорту на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші, ксерокопія карти платника податків на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №14088-2023 на прізвище ОСОБА_7 - 1 арк., ксерокопія довідки від 10.05.2022 №7119- про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, - 1 арк., оригінал виписки з медичної карти амбулаторного хворого № ПРМ 14Л-22 на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., зберігають на собі сліди кримінального правопорушення; а грошові кошти в сумі 3300 доларів США, грошові кошти в сумі 9000 грн., 3 банківські картки Приватбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_9 , являється майном підозрюваної ОСОБА_4 та санкція статті передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, а також, мобільний телефон блакитного кольору REDMI imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картка мобільного оператора № НОМЕР_5 , являються речовими доказами, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду, в частині конфіскації майна, слідчий вказує на необхідність накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила накласти арешт на майно, вилучене під час проведення невідкладного обшуку 18.01.2024 офісного приміщення №1, розташованого в ТЦ «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, за місцем роботи ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів та збереження майна для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту на майно, вилучене під час проведення невідкладного обшуку 18.01.2024 офісного приміщення №1, розташованого в ТЦ «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5. Підозрювана ОСОБА_4 повідомила, що вилучені грошові кошти в сумі 3300 доларів США та грошові кошти в сумі 9000 грн. є її особистими коштами.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , пояснення та заперечення підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000451, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

18.01.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, під час отримання неправомірної вигоди.

Затримання ОСОБА_4 відбулося в приміщенні Торгівельного центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5 офісне приміщення №1.

Так, з метою безпосереднього переслідування особи після вчинення кримінального та з метою збереження предметів злочинної діяльності, які в даному кримінальному провадженні є речовими доказами, органом досудового розслідування проведено невідкладний обшук офісного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ТЦ «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5.

В ході проведення обшуку, а саме робочого стола ОСОБА_4 в приміщенні Торгівельного центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, в офісному приміщенні №1, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 доларів США, а саме номіналом по 100 доларів США у кількості 6 штук LI02696413A, LF26279012H, LB12502881G, LB62044342G, LF71889022F, LF80265639F та імітаційні грошові кошти, що представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці долари США, а саме номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри із зазначенням одного і того ж номеру, однієї ж серії KL57752417B, які поміщено до сейф-пакету INZ 2002971; мобільний телефон REDMI imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картка мобільного оператора № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №WAR1139125; файл з документами, а саме: ксерокопія паспорту на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1 арк., ксерокопія карти платника податків на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №14088-2023 на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопія довідки від 10.05.2022 №7119- про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, - 1 арк., оригінал виписки з медичної карти амбулаторного хворого № ПРМ 14Л-22, на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №SUD 2096414; порвані резинки для зв`язування коштів жовтого кольору та червоного кольору які поміщено до сейф-пакету №WAR1139127, 4 блокноти з рукописними записами (жовто-блакитного, зеленого, рожевого та коричневого кольору), які поміщено до сейф-пакету №SUD 3086615.

Під час обшуку сміттєвої корзини, виявлено та вилучено фрагменти паперу (формату А4) з рукописними текстами, виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, загальна кількість виявлених фрагментів 53 штуки, а також аркуш з блокноту з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP1246638.

В жіночій сумці, яка належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9000 гривень, купюри номіналом 12 х 500 грн., 1 х 1000грн, 10 х 200 грн., вилучено грошові купюри загальною кількістю 3300 доларів США, купюри та номіналом 33 х 100, які знаходились в окремому файлі із ксерокопією паспорту на прізвище ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №INZ2104250; три банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету №PSP 1119557.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18.01.2024, вилучені в ході обшуку предмети та грошові кошти визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000451 від 30.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку, що був проведений 18.01.2024 в приміщенні Торгівельного центру «Улюблений», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, в офісному приміщенні №1.

18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що метою арешту в даному випадку є забезпечення збереження речових доказів, а слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює вказані речові докази з точки зору їх достатності та допустимості для пред`явлення підозри/обвинувачення чи для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, оскільки це прерогатива для вирішення безпосередньо суду під час розгляду кримінального провадження по суті,та слідчий суддя уповноважений визначати та вирішувати лише їх приналежність до подій і обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а також можливість їх використання у якості доказів під час судового розгляду для підтвердження чи спростування подій та обставин що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також перевіряє дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також додержання балансу інтересів при здійсненні досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене під час проведення обшуку 18.01.2024 офісного приміщення №1, розташованого в ТЦ «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, за місцем роботи ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст.98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 , а саме ч.3 ст.369-2 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку 18.01.2024 офісного приміщення №1, розташованого в ТЦ «Улюблений», що за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Захисників України, 5, відповідає вимогам ст.98 КПК України, а грошові кошти в сумі 3300 доларів США та 9000 грн. належать підозрюваній ОСОБА_4 та, а санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження майна, як речових доказів та збереження грошових коштів для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, шляхом встановлення заборони володіти, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаного майна, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в сумі 4000 доларів США, а саме номіналом по 100 доларів США у кількості 6 штук LI02696413A, LF26279012H, LB12502881G, LB62044342G, LF71889022F, LF80265639F, та імітаційні грошові кошти, що представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці долара США, а саме номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри із зазначенням одного і того ж номеру, однієї ж серії KL57752417B, які поміщено до сейф-пакету INZ 2002971;

- мобільний телефон REDMI imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №WAR1139125;

- файл з документами, а саме: ксерокопію паспорту на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - 1 арк., ксерокопію карти платника податків на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопію довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №14088-2023 на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., ксерокопію довідки від 10.05.2022 №7119- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, - 1 арк., оригінал виписки з медичної карти амбулаторного хворого № ПРМ 14Л-22, на прізвище ОСОБА_7 , - 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №SUD 2096414;

- порвані резинки для зв`язування коштів жовтого кольору та червоного кольору, які поміщено до сейф-пакету №WAR1139127;

- 4 блокноти з рукописними записами (жовто-блакитного, зеленого, рожевого та коричневого кольору), які поміщено до сейф-пакету №SUD 3086615;

- фрагменти паперу (формату А4) з рукописними текстами, виконані кульовою ручкою синього кольору та олівцем, загальна кількість виявлених фрагментів 53 штуки, а також аркуш з блокноту з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP1246638;

- ксерокопію паспорту на прізвище ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №INZ2104250;

- три банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету №PSP 1119557,

з метою збереження речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в сумі 9 000 гривень, купюри та номіналом 12 х 500 грн., 1 х 1000 грн., 10 х 200 грн., грошові кошти в сумі 3300 доларів США, купюри та номіналом 33 х 100, які знаходились в окремому файлі із ксерокопією паспорту на прізвище ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №INZ2104250,

з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.01.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1