Дата документу 24.10.2023Справа № 554/3638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Установлено, що рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 28.04.2022 №106 затверджено Програму підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки (далі - програма «Сади Перемоги»).

Паспортом програми «Сади Перемоги» зазначено, що розробник та головний виконавець програми - Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру.

Рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 12.05.2022 № 135 «Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки» затверджено Порядок реалізації програми підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки (далі - Порядок реалізації Програми «Сади Перемоги») п. 10 розділу 4 «Основні кроки для участі у програмі» якого визначено, що Для того, щоб взяти участь у Програмі та отримати насіннєвий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, паливо - мастильні матеріали голова фермерського господарства, або уповноважена ним особа, звертається до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру із заявою про надання виписки з облікової картки погосподарського обліку станом на 01 січня поточного року про земельну ділянку, яка перебуває у його власності / користуванні.

На підставі вище зазначеної заяви Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру видає фермерському господарству Виписку станом на 01 січня поточного року з облікової картки погосподарського обліку земель, що перебувають у власності / користуванні на територій Громади.

Після отримання Виписки голова фермерського господарства, або уповноважена ним особа, звертається до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру з заявою про забезпечення насіннєвим матеріалом орієнтовно 100 г./0,01 га (одного виду насіння), мінеральними добривами орієнтовно 1,5 кг/ 0,01 га , засобами захисту рослин орієнтовно 0,014 кг/0,01га, паливо - мастильними матеріалами орієнтовно 0,5л./ 0,01 га (п. 11 розділу 4 Порядку).

Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру по акту приймання передачі видає за заявою голові фермерського господарства, або уповноваженій ним особі, насіннєвий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, паливо - мастильні матеріали (п. 12 розділу 4 Порядку).

На виконання Програми «Сади Перемоги» 04.08.2022 між Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ Фірма «СЕРВІСТРАНЗИТ» (далі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товару, пунктами 1.2, 1.4 та 3.1 якого визначено обсяги закупівлі - бензин А-95 - 10700 л, дизельне пальне - 49500 л. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі Постачальником товару Замовнику і підписання уповноваженими представниками Сторін заправної відомості. Ціна договору про закупівлю товару від 04.08.2022 - 3 268 200,00 грн з ПДВ.

Згідно пункту 3.2 договору про закупівлю товару від 04.08.2022 ціна за одиницю (літр) товару: бензин А-95 - 51,00 грн з ПДВ, дизельне пальне - 55,00 грн з ПДВ.

На виконання умов вищезазначеного договору ТОВ Фірма «СЕРВІСТРАНЗИТ» поставлено Полтавському міському управлінню земельних ресурсів та земельного кадастру згідно видаткових накладних від 06.09.2022 № 558, від 06.09.2022 № 559, від 07.09.2022 № 560, від 08.09.2022 № 561, від 08.09.2022 № 562, від 09.09.2022 № 563, від 12.09.2022 № 564 бензин А-95 у кількості 10700 л на загальну суму 545 699,99 грн з ПДВ та дизельне паливо у кількості 49500 л на загальну суму 2 722 500,01 грн з ПДВ,, за що було здійснено оплату отриманого товару в повному обсязі згідно платіжних доручень від 28.09.2022 № 34, від 28.09.2022 № 35, від 28.09.2022 № 36, від 28.09.2022 № 37, від 28.09.2022 № 38, від 28.09.2022 № 39, від 28.09.2022 № 40 шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ Фірма «СЕРВІСТРАНЗИТ».

23.06.2023 голова ФГ «Щаслива Доля» () ОСОБА_6 звернулась до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру із заявою про забезпечення паливо-мастильними матеріалами фермерського господарства у кількості 21,280 т. При цьому, відповідно до відомостей з облікової картки погосподарського обліку земель Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру, площа земельних ділянок, що перебувають у користуванні ФГ «Щаслива Доля» на території Полтавської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року становить 92,00 га, та відповідно до орієнтованої норми 0,5л./ 0,01 га, яка передбачена Порядком реалізації Програми «Сади Перемоги», дане фермерське господарство мало отримати орієнтовано 4600 л паливо-мастильних матеріалів.

Після цього ОСОБА_7 у серпні 2022 року на підставі акту приймання-передачі, діючи умисно в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 11 розділу 4 Порядку реалізації Програми підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 12.05.2022 № 135, частини 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, усвідомлюючи реальну площу земельних ділянок, які оброблюються ФГ «Щаслива Доля», передала її голові ОСОБА_6 10 704,03 л бензину А-95 та дизельне паливо у кількості 15 132,61 л, з яких надлишково - 21 200 л на загальну суму 1 081 200,00 грн., тим самим, відповідно до висновку спеціаліста Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Полтавському міському управлінню земельних ресурсів та земельного кадастру було завдано збитків на вказану суму.

Крім того, 23.06.2023 голова ФГ «Зоря Полтавщини» () ОСОБА_8 (син ОСОБА_6 ) звернувся до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру із заявою про забезпечення паливо-мастильними матеріалами фермерського господарства у кількості 7 т. При цьому, відповідно до відомостей з облікової картки погосподарського обліку земель Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру, площа земельних ділянок, що перебувають у користуванні ФГ «Зоря Полтавщини» на території Полтавської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року становить 83,6 га, та відповідно до орієнтованої норми 0,5л./ 0,01 га, яка передбачена Порядком реалізації Програми «Сади Перемоги», дане фермерське господарство мало отримати орієнтовано 4180 л паливо-мастильних матеріалів.

Після цього ОСОБА_7 у серпні 2022 року на підставі акту приймання-передачі, діючи умисно в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 11 розділу 4 Порядку реалізації Програми підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 12.05.2022 № 135, частини 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, усвідомлюючи реальну площу земельних ділянок, які оброблюються ФГ «Зоря Полтавщини», передала її директору ОСОБА_8 8000 л надлишково дизельного палива у кількості 3622,9 л на загальну суму 199 259,5 грн., тим самим, відповідно до висновку спеціаліста Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Полтавському міському управлінню земельних ресурсів та земельного кадастру було завдано збитків на вказану суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлені факти нецільового використання службовими особами ФГ «Щаслива Доля» та ФГ «Зоря Полтавщини» палива та інших товаро-матеріальних цінностей, отриманих за програмою «Сади Перемоги».

Так, метою програми «Сади перемоги» є «… придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин… з метою ефективного використання доступних земельних ділянок і залучення ресурсів для вирощування сільськогосподарської продукції задля недопущення продовольчої кризи…». Разом з тим, відповідно до відомостей про відпуск нафтопродуктів, відповідно до яких ТОВ Фірма «СЕРВІСТРАНЗИТ» відпускало на адресу ФГ «Щаслива Доля» дизельне паливо та бензин, наданими в рамках Програми «Сади Перемоги» паливо-мастильними матеріалами заправлялись автомобілі, які ніякого відношення до зазначеного фермерського господарства не мають (Toyota Camry днз. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_9 - невістка ОСОБА_6 , ВАЗ 21099 днз. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_8 - син ОСОБА_6 , Volkswagen Polo днз. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 (донька ОСОБА_6 , ВАЗ 2110 днз. НОМЕР_4 власник ОСОБА_11 - онук ОСОБА_6 ) та не можуть використовуватись для обробляння земель та вирощування сільськогосподарської продукції.

Аналогічно, дизельним паливом, одержаним ФГ «Зоря Полтавщини» за Програмою «Сади Перемоги», заправлявся автомобіль Toyota Land Cruiser днз. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Полтавській області (Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність - Форма №20-ОПП), ФГ Шаслива Доля» та ФГ Зоря Полтавщини» в 2022 році вищезазначені транспортні засоби не використовувало у своїй господарській діяльності.

Допитана в якості свідка голова ФГ «Щаслива Доля» ОСОБА_6 повідомила, що зазначені транспортні засоби були орендовані фермерським господарством на підставі договорів оренди, проте не пояснила причин відсутності відомостей про зазначені автотранспортні засоби у податковій звітності.

Аналогічні свідчення дав голова ФГ «Зоря Полтавщини» ОСОБА_8 .

Таким чином, в рамках досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадовими особами ФГ «Щаслива Доля» та ФГ «Зоря Полтавщини» в порушення Програми підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 28.04.2022 №106, було використано отримані паливо-мастильні матеріали не за цільовим призначенням для вирощування сільськогосподарської продукції, а на власні потреби членів родини ОСОБА_12 . При цьому, з метою приховування факту нецільового використання паливо-мастильних матеріалів, посадовими особами ФГ «Щаслива Доля» та ФГ «Зоря Полтавщини» було складено фіктивні договори про оренду автотранспортних засобів, які ніби то використовувались у господарській діяльності господарств.

Крім того, встановлено що в серпні 2022 року начальником Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру ОСОБА_4 в рамках виконання Програми «Сади Перемоги» на адресу ФГ «Щаслива Доля» було передано насіннєвого матеріалу соняшника, яке у сільськогосподарській діяльності на теперішній не використано, що підтверджується відомостями статистичної звітності фермерського господарства за 2022 рік (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду форми №29сг).

З метою підтвердження факту нецільового використання отриманих паливо-мастильних матеріалів та інших товаро-матеріальних цінностей ФГ «Зоря Полтавщини» виникла необхідність вилучити

- документи, які підтверджують отримання та облік ФГ «Зоря Полтавщини» палива, насіннєвого матеріалу, добрив, одержаних від Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру в рамках Програми «Сади Перемоги» (акти приймання-передачі, балансові відомості, регістри бухгалтерського обліку, акти списання тощо);

- фінансово-господарські документи за 2022 рік, які підтверджують придбання палива, насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив тощо: договори з додатками, накладні на придбання, акти приймання-передачі, податкові накладні, банківські виписки про оплату;

- первинні бухгалтерські документи за 2022-2023 роки щодо списання добрив, паливно-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу;

- бухгалтерські документи за 2022-2023 роки щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам;

- документи, що підтверджують наявність у ФГ «Зоря Полтавщини» в 2022-2023 роках техніки, необхідної для проведення сільськогосподарських робіт, у тому числі договори оренди транспортних засобів з додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт та документами про оплату наданих послуг;

- оригінали технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки, норми списання паливо-мастильних матеріалів, використання добрив, насіннєвого матеріалу;

- зробити огляд наявної комп`ютерної техніки з метою встановлення фактичної дати створення електронної версії договорів про оренду транспортних засобів та підтвердження їх фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені документи можуть зберігатися за місцем проживання голови ФГ «Зоря Полтавщини» ОСОБА_8 за адремсою АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння - житлового будинку та інших споруд за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначене домоволодіння на праві власності належить ОСОБА_8 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння - житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, які підтверджують отримання та облік ФГ «Зоря Полтавщини» палива, насіннєвого матеріалу, добрив, одержаних від Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру в рамках Програми «Сади Перемоги» (акти приймання-передачі, балансові відомості, регістри бухгалтерського обліку, акти списання тощо);

- фінансово-господарських документів за 2022 рік, які підтверджують придбання палива, насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив тощо: договори з додатками, накладні на придбання, акти приймання-передачі, податкові накладні, банківські виписки про оплату;

- первинних бухгалтерських документів за 2022-2023 роки щодо списання добрив, паливно-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу;

- бухгалтерських документів за 2022-2023 роки щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам;

- документів, що підтверджують наявність у ФГ «Зоря Полтавщини» в 2022-2023 роках техніки, необхідної для проведення сільськогосподарських робіт, у тому числі договори оренди транспортних засобів з додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт та документами про оплату наданих послуг;

- оригінали технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки, норми списання паливо-мастильних матеріалів, використання добрив, насіннєвого матеріалу;

- зробити огляд наявної комп`ютерної техніки з метою встановлення фактичної дати створення електронної версії договорів про оренду транспортних засобів та підтвердження їх фіктивності.

Проведення обшуку доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, які входять до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, а також слідчим Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1