Справа № 683/277/24
УХВАЛА

30 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючої обов`язки слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000042,

встановив:

30 січня 2024 року тимчасово виконуюча обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні №0000042 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання тимчасово виконуюча обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати заступник начальника слідчого відділу, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 27 січня 2024 року близько 16 години 20 хвилин невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці таємно, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, здійснила крадіжку грошових коштів з належної ОСОБА_5 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 2 950 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

28 січня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000042 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27 січня 2024 року близько 16 години 20 хвилин невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2 950 грн., чим спричинила йому шкоди на вказану суму.

Здійснення переказу коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яке мало місце 27 січня 2024 року, підтверджується також випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 30.12.2023 по 29.01.2024.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального

правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати тимчасово виконуючій обов`язки слідчого ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що інші особи, зазначені у резолютивній частині клопотання, наділені повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1.Надати тимчасово виконуючій обов`язків слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника ВП- начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27 січня 2024 року, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 30 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: