Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 26 вересня 2023 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000080 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

22 вересня 2023 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000080, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , жителька смт. Любар Житомирського району, Житомирської області, про те, що 30.08.2023 ОСОБА_4 вирішила придбати дрова, де з даного приводу віднайшла оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" на сайті оголошень "Куплю-продам Любар". В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 де із нею розмовляв чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Під час розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 цього ж дня самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень, 1250 гривень, 4200 гривень та 3800 грн. Окрім цього, 31.08.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи із номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які називалися ОСОБА_4 водіями, які перевозять дрова, де у розмові із невідомими, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 7000 гривень та 3750 гривень, однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 товар так і не отримала. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 23000 гривень.

Також у ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала номер банківської картки, належної Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_7 , користувачем якої вона являється, з якої 19.08.2023 було списано належні потерпілій грошові кошти у сумі 18 540 грн. на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 невстановленої особи шахрая.

Посилаючись на те, що інформація щодо зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса : АДРЕСА_1 ), дізнавач звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на судовий виклик не з`явилася. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса : АДРЕСА_1 - до інформації по банківській картці за № НОМЕР_7 , зокрема до документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії), а саме:

-інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;

-інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 30.08.2023 по час надання інформації.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1