Справа № 577/5078/23
Провадження № 1-кс/577/1581/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 18.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором ОСОБА_4 , про надання групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію за період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023 23.00 год. включно про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015, що належать ОСОБА_7 та включає період проведення транзакцій по 219 грн. 60 коп. на загальну суму 21 120 грн. через списання на оплату цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій.

У разі здійснення доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період у період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023 включно, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 18.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що Слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000825 від 18.08.2023 за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_7 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15 по 16 серпня 2023 року невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таєно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21 120 грн. 00 коп. з належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) шляхом списання даних коштів на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London, в наслідок чого ОСОБА_7 були завдані матеріальні збитки на вище вказану суму.

Зі слів допитаного як потерпілого ОСОБА_7 , стало відомо, що 17.08.2023 він виявив зникнення грошових коштів в сумі 21 120 грн. з рахунку належної йому картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку якої НОМЕР_1 . У місцевому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав виписку по руху коштів за своєю карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), згідно якої протягом періоду з 15 по 16 серпня 2023 року з належної йому картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) списувалися кошти на оплату цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакціями по 219 грн. 60 коп. на загальну суму 21 120 грн. Зі слів потерпілого ОСОБА_7 , в ці дні, тобто 15 та 16 серпня 2023 року він мережею Інтернет не користувався, додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на його телефоні взагалі не встановлений, так як він користується телефоном марки Fly старого зразка, в якому відсутні такі функції взагалі. Повідомлень про зняття коштів та запитів на підтвердження проведення транзакцій заявнику не надходило.

14.08.2023 потерпілий ОСОБА_7 перевірив баланс своєї картки для виплат через комбінацію « НОМЕР_3 » з підтвердженням цифрою «1» і на рахунку його картки станом на 14.08.2023 були кошти в сумі 21 120 грн. Після цього він жодних операцій по даній картці/рахунку не здійснював, а коли 17.08.2023 він перевірив рахунок на своїй картці для виплат ввівши короткий номер «3700» та підтверджуючи цифрою «1», то на рахунку його картки виявилося - -2 грн. 70 коп., тобто всі кошти в сумі 21 120 грн. зникли.

З приводу даного факту 18.08.2023 ОСОБА_7 звернувся із заявою до поліції.

Зі слів ОСОБА_7 , після виявлення факту крадіжки коштів з його картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) він відкрив нову картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (з попереднім номером рахунку НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015, що належать ОСОБА_7 у період проведення транзакцій за період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023 через списання на оплату цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакціями по 219 грн. 60 коп. на загальну суму 21 120 грн., із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій.

У разі здійснення доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. У зв`язку з відсутністю правових підстав для виконання даних вимог на підставі запиту, так як на запит може розкриватися банківська таємниця лише щодо операцій за рахунками, а більш широка інформація, в тому числі і про клієнтів банку, може надаватися лише на підставі судового рішення, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 18.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що в період часу з 15 по 16 серпня 2023 року невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таєно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21 120 грн. 00 коп. з належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) шляхом списання даних коштів на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London, в наслідок чого ОСОБА_7 були завдані матеріальні збитки на вище вказану суму. (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати надання групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію за період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023 23.00 год. включно про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015, що належать ОСОБА_7 та включає період проведення транзакцій по 219 грн. 60 коп. на загальну суму 21 120 грн. через списання на оплату цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01.09.2015 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період у період з 07.00 год. 15.08.2023 по 23.59 год. 16.08.2023 включно, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1