печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході виконання запланованих контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів, оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи компаній «ТДС», яка полягає у веденні фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області використовуючи потужності та родовища, що належать ДП «Артемсіль» ().

Так, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що до групи компаній «ТДС» входять наступні юридичні особи Російської Федерації, а саме: «ООО «ТДС» (ОГРН 143, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Салина Трейд» (ОГРН 983, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Соль Петербурга» (ОГРН 242, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Промышленная ул., 17а), «ООО «ТДС Брянск» (ОГРН 850, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, 10А склад 17), «ООО «ТДС Владивосток» (ОГРН 34, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 49, литер 61), ООО «ТДС Воронеж» (ОГРН 120, Воронежская обл., г. Воронеж, ул Текстильщиков, д. 6, офис 1311), ООО «Соляная Компания Юга» (ОГРН 280, Краснодарский край, г. Карснодар, Ипподромная ул., д. 1, к. 1, офис 29), ООО «Альянс» (ОГРН 537, Псковская обл., г. Псков, ул. Фрунзе, 32), ООО «ТДС Ростов» (ОГРН 238, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 88, офис 404), ТОВ «ТДС Коростень» (, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32), кінцевим бенефіціарним власником яких являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 (ІПН РФ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

За результатом проведених заходів оперативного характеру особу, яка сприяє у веденні фінансово-господарської діяльності «ООО «ТДС», а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ТОВ «Гранітторгцентр» ().

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчим, прокурорам групи прокурорів з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТДС Коростень» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «ТДС Коростень» (), «ООО «ТДС» (ОГРН 143, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Салина Трейд» (ОГРН 983, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Соль Петербурга» (ОГРН 242, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Промышленная ул., 17а), «ООО «ТДС Брянск» (ОГРН 850, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, 10А склад 17), «ООО «ТДС Владивосток» (ОГРН 34, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 49, литер 61), ООО «ТДС Воронеж» (ОГРН 120, Воронежская обл., г. Воронеж, ул Текстильщиков, д. 6, офис 1311), ООО «Соляная Компания Юга» (ОГРН 280, Краснодарский край, г. Карснодар, Ипподромная ул., д. 1, к. 1, офис 29), ООО «Альянс» (ОГРН 537, Псковская обл., г. Псков, ул. Фрунзе, 32), ООО «ТДС Ростов» (ОГРН 238, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 88, офис 404) інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадян України та подвійне громадянство (РФ), які не зареєстровані за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1