Справа №:755/1471/24
Провадження №: 1-кс/755/328/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002803 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.08.2023 року до Дніпровського УП ГУ НГІ у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2023 року, приблизно о 20 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів у сумі 11400 гривень на банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ), які були переведені з її рахунку без її участі. (ЄО №37791 від 07.08.2023 року)

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що вона працює на посаді двірника в ЖЕД №401. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий на її ім`я рахунок № НОМЕР_1 до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 отримує заробітну плату. Так, на банківський рахунок ОСОБА_5 прийшла заробітна плата в сумі 12 тис. 52 грн. 47 коп. про що прийшло повідомлення про зарахування у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 07.08.2023 року приблизно о 20 год. 00 хв. підійшовши до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 , щоб зняти грошові кошти, ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку зникли грошові кошти.

Отримавши виписку по картковому рахунку стало відомо те, що 07.08.2023 року о 17 год. 27 хв. було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKIMG 0001 у сумі 9500 гривень, а також 07.08.2023 року о 17 год. 28 хв. було здійснено переказ коштів з рахунку через UКR MOBILE BANKIMG НОМЕР_3 у сумі 1900 гривень, які ОСОБА_5 не здійснювала.

Вказав, що необхідно отримати інформацію за період, який охоплює зарахування ОСОБА_5 на її банківський рахунок заробітної плати, а також несанкціонований переказ грошових коштів з її рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за період з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 07.08.2023 року.

Зазначив, що у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також встановлення банківських рахунків куди було здійснено грошові перекази з банківського рахунку ОСОБА_5 та осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких гранується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), моменту відкриття рахунку та по теперішній час.

Вказав, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також той факт, що згідно положень ч. З ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у зв`язку із чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта ОСОБА_5 , яка використовує рахунок №1] НОМЕР_6 та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку за вказаним номером рахунку і банківської картки та надання згоди на їх вилучення.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Прокурором подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець майна та інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002803 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , яка використовує рахунок № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій, а саме:

-особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_7 та дату і час його відкриття;

-оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), за номером № НОМЕР_7 ;

-інформацію про рух коштів по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_7 , який зареєстровано на ОСОБА_5 , з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 07.08.2023 року (із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_7 , який зареєстровано на ОСОБА_5 , з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по дату винесення ухвали;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), яку зареєстровано на ОСОБА_5 , з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по дату винесення ухвали;

-інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківських карток за номером банківського рахунку № НОМЕР_7 , який зареєстровано на ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя