Справа № 214/1117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2024 року на сайті «Фейсбук» виявив посилання про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким ввів особисті дані банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого, з рахунку заявника НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 13796 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав свідчення про те, що з листопада 2022 року він володіє банківською карткою для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку він оформлював у банку, на яку отримував пенсію. У ОСОБА_5 є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем, ніхто з оточуючих паролів не знає. До вказаної карти прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у його мобільному пристрої «Самсунг Galaxy A03», 2021 року випуску. 17.01.2024 року приблизно о 13-00 годині, ОСОБА_5 був вдома та займався побутовими справами та виявив відсутність грошових коштів з його банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в цей день за посиланнями він не переходив, грошових переказів не переводив, стороннім особам доступу до своєї конфіденційної інформації не надавав. ОСОБА_5 пам`ятає, що приблизно у жовтні 2023 року о 14-00 годині, він знаходився у соціальній мережі «Фейсбук» та побачив посилання з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тоді він перейшов за посиланням, де йому висвітився інтерфейс особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі він за вказівкою ввів 16 цифр своєї банківської карти, коли система запитала пароль від карти - ОСОБА_5 вийшов з посилання. 18.01.2024 року за фактом зникнення грошових коштів ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де йому надали виписку, в якій зазначено про грошові списання станом на 17.01.2024 року, а саме: 17.01.2024 року час: 13-39 година з карти належній ОСОБА_5 № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 9800 гривень, у деталях транзакції зазначено: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, комісія - 103 гривень; 17.01.2024 року час: 13-46 година на карту № НОМЕР_1 поступило зарахування переказу у сумі 2000 гривень, у деталях транзакції зазначено: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PEREKAZ vid ОСОБА_6 0001; 17.01.2024 року час: 13-46 година на його карту № НОМЕР_1 поступило зарахування переказу у сумі 1900 гривень. у деталях транзакції зазначено: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PEREKAZ vid ОСОБА_6 0001; 17.01.2024 року час: 13-46 година списалися грошові кошти з карти № НОМЕР_1 у сумі 3850 гривень у деталях транзакції зазначено: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, комісія - 43,50 гривень, загальна сума збитків -13796,50 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має відкритий рахунок в даній установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером картки № НОМЕР_1 , а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника картки.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином у органу досудового розслідування виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернувся з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу 17.01.2024 року по 20.01.2024 року, з можливістю зняття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_1 . В тому числі щодо інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу 17.01.2024 року по 20.01.2024 року, з можливістю зняття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_1 . В тому числі щодо інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1