Справа №705/6299/23
1-кс/705/1381/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000130 від13.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 13.05.2023 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2023 року близько 12 год. 13 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу дров через соціальний додаток «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 грн., які гр.. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 невідомої особи, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 10 травня 2023 року, знайшла оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті «Ринок на карантині» про продаж дров, на якому був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 . 11 травня 2023 року вранці потерпіла вирішила зателефонувати на номер телефону, який був зазначений в оголошенні та замовити дрова, у кількості шести кубів чурок. Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла невідома особа чоловічої статі , який представився ОСОБА_6 , після чого остання запитала чи можна замовити дрова у кількості шести кубів, на що дана особа повідомила, що можна, та запитала адресу доставки та яким способом буде оплатити зручніше, чи на банківську картку, чи особисто поїхати на лісництво, але в який саме населений пункт потерпілій не повідомив. ОСОБА_5 в телефонному режимі назвала адресу доставки дров, а також сказала, що перекине гроші за дрова на банківську картку, на що особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що надішле номер банківської картки у месенджер «Вайбер». В ході телефонної розмови потерпіла домовилась про адресу доставки, а також про час доставки, дрова повинні були доставити о 14 год. 11.05.2023. За шість кубів дров ОСОБА_5 повинна була сплатити 6900 грн. Після чого о 10 год. 05 хв. із мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , який підписаний ОСОБА_6 , потерпілій у месенждер «Вайбер» надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 . В подальшому 0 12 год. 13 хв. потерпіла із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надіслала кошти у сумі 6900 грн. на банківську картку яку останній надіслали у месенджер «Вайбер», тобто здійснила повну оплату за дрова. Після оплати, 0 12 год. 17 хв. потерпіла у повідомленні запитала чи надійшла оплата, на що особа на ім`я ОСОБА_6 відповів, що так. Та запитала чи автомобіль з дровами уже виїжджає, на що дана особа відповіла, що уже виїжджає. О 12 год. 58 хв. потерпіла знову запитала чи везуть дрова, на що дана особа відповіла аж о 13 год. 45 хв. що автомобіль уже на під`їзді до адреси. О 13 год. 46 хв. особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що кошти, які потерпіла надіслала було заблоковано, у зв`язку із тим, що остання залишила скаргу, однак на той момент потерпіла ніяких скарг не залишала, на що ОСОБА_6 відповів, що дрова везуть, а кошти не переведені і що нічого не зробить. Після чого ОСОБА_5 відповіла, що ніяких проблем немає, кошти із її картки були надіслані на вказану картку, однак особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідав у повідомленнях.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції, крім того, всі відділення підпорядковані та підконтрольні центральному апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, за якою рахуються картки, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_4 , та відео з камер відео спостережень, які знаходяться в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томуза для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку після проведених переказів грошових коштів, в результаті вчинених шахрайських дій, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, та на вказаний рахунок може бути накладено арешт, а також, що іншим способом отримати ці дані неможливо.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 .

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 у період з 10.05.2023 по 12.05.2023, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 10.05. 2023 по 12.05.2023.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 .

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 у період з 10.05.2023 по 12.05.2023, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів за період з 10.05.2023 по 12.05.2023;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 по 12.05.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1