Справа № 677/1162/23
Провадження № 1-кс/677/62/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувся сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; тип з`єднання абонента НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 надати відомості про їх особи; місцезнаходження абонента з абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; фінансові операції з зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , - в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в Івано - Франківській області ДКП, а саме електронне звернення ОСОБА_7 про те, що 14.12.2022 року потерпіла здійснила передоплату у вигляді завдатку в розмірі 4500 грн. за оренду житла зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 , однак остання на повідомлення не відповідає і вимкнула телефон спілкувалась потерпіла із невідомою особою зі свого мобільного номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 за номером мобільного телефону який був зазначений в оголошенні на сайті «OLX» НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.12.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

15.08.2023 року на підставі ухвали Красилівського районного суду від 10.08.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi9С NFC» в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний номер якої НОМЕР_15 та сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний номер якої НОМЕР_16 , а також серійний номер мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_19 та опечатано; мобільний телефон марки «Xiaomi», без сім картки, із флеш-карткою на 32Gb, який не вмикається та містить ушкодження у вигляді тріснутого скла, із серійний номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_20 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_21 та опечатано; мобільний телефон марки «Iphone» моделі 6S із пошкодженим екраном, який не вмикається, без сімка картки, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_22 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_23 та опечатано; мобільний телефон марки «RedmiNote 8T», в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний номер якої НОМЕР_24 та сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний номер якої НОМЕР_2 із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_27 та опечатано; мобільний телефон марки «Huawei» моделі «P9», із номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний номер якої НОМЕР_28 , із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_29 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_30 та опечатано; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » червоного кольору з чипом, назва «Моя кредитка» № НОМЕР_31 дійсна до 01/27, із номером зазначеним на ній НОМЕР_32 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » червоного кольору з чипом, № НОМЕР_33 дійсна до 06/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_34 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зеленого кольору, № НОМЕР_35 дійсна до 12-24, ім`я зазначене на картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер зазначений на картці НОМЕР_36 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним рукописним чорного кольору номером мобільного НОМЕР_37 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_38 які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_39 та опечатано; сім картки мобільних операторів у кількості 15 штук, з яких: 6 сім карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позначеннями на них 1) НОМЕР_40 ; 2) НОМЕР_41 ; 3) НОМЕР_42 ; 4) НОМЕР_43 ; 5) НОМЕР_44 ; 6) НОМЕР_45 ; 1 сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із позначенням на ній НОМЕР_46 ; 8 сім карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із позначеннями на них 1) 4GLTE НОМЕР_47 ; 2) НОМЕР_48 ; 3) НОМЕР_49 ; 4) НОМЕР_50 ; 5) НОМЕР_51 ; 6) НОМЕР_52 ; 7) НОМЕР_53 ; 8) НОМЕР_54 які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_55 та опечатано; гарантійний талон від мобільного телефону марки «Nomi» з зазначеним на ньому IMEI 1: НОМЕР_56 та IMEI 2: НОМЕР_57 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_58 та опечатано; упакування від мобільного телефону марки «Nokia» моделі «1110і» з зазначеним на упакуванні IMEI: НОМЕР_59 , яке поміщено до сейф упакування №sud2059300 та опечатано; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назва « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_60 дійсна до 12/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_32 , яка поміщена до сейф упакування № НОМЕР_61 та опечатано.

Окрім того, 15.08.2023 року, на підставі ухвали Красилівського районного суду від 10.08.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 під час чого виявлено та вилучено: пластиковий вкладиш мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_62 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_37 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_63 дійсна до 09/24, які поміщено до сейф упакування №sud2059294 та опечатано; мобільний телефон марки «Nokia», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_64 ; мобільний телефон марки «Samsung», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_65 , які поміщено до сейф упакування №sud2059225 та опечатано; пластиковий вкладиш мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_66 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_3 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_67 , які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_68 та опечатано; мобільний телефон марки «Philips», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_69 ,який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_70 та опечатано.

В ході огляду сім карток та вкладишів мобільних операторів, встановлено мобільні номери, а саме: мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_77 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 .

З показів ОСОБА_8 встановлено, що вона протягом 2022-2023 року, з метою заволодінням грошовими коштами сторонніх осіб, шляхом обману (шахрайство), використовувала вилучені у неї в ході обшуку сім-картки, а саме здійснювала виставлення оголошень на сайті OLX, про здачу квартир в оренду, після чого входила в довіру до громадян та у такий спосіб незаконно заволоділа їхніми грошовими коштами.

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про абонента стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користувався абонентськими номерами: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 . Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, та отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 24.12.2022 року відомості про кримінальне правопорушення по факту заволодінням грошовими коштами ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство. Органом досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 4500 грн., які було перераховано потерпілою ОСОБА_7 надійшли на банківський рахунок, який належить ОСОБА_9 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та яка, з метою заволодінням грошовими коштами сторонніх осіб, шляхом обману (шахрайство), використовувала вилучені у неї в ході обшуку сім-картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 .

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у дізнавача, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах та документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, з матеріалів клопотання, в тому числі і з письмових пояснень ОСОБА_9 від 15.08.2023 року, вбачається, що кримінальні правопорушення (шахрайські дії по факту заволодіння чужими коштами) ОСОБА_9 вчиняла з грудня 2022 року, а не з січня 2022 року, а тому клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 30.11.2022 року задоволенню не підлягає.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надатидізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувся сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 ;

- тип з`єднання абонента НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 надати відомості про їх особи;

- місцезнаходження абонента з абонентськими номерами НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 ;

- фінансові операції з зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_81 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 , НОМЕР_62 , НОМЕР_66 ,

- в період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Зобов`язати службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Ухвала діє до 20.01.2024 року.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1