У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3425/23 № 1-кс/610/102/2024
м. Балаклія09 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000811 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 06.09.2023 у період військового стану невідомі особи викрали з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі близько 10320 грн, чим спричинили останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. слідчого не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000811. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 07.09.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 06.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.09.2023 близько 14:58 год йому прийшло сповіщення на мобільний телефон про те, що на його банківську картку № НОМЕР_1 зарахована заробітна плата в сумі 10516 грн. Після чого, близько 16:45 год йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями, а саме 7564 грн, 2456 грн та 300 грн. Зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий побачив, що переказ грошових коштів в загальній сумі 10320 грн був здійснений на картку № НОМЕР_2 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 від 07.09.2023 вбачається, що з цієї картки 06.09.2023 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10320 грн (без урахуванням комісії) трьома транзакціями: 7564 грн, 2456 грн та 300 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING.

Із квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріншотів з екрану мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку, картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 10320 гривень в період часу з 06.09.2023 по 06.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з картки потерпілого № НОМЕР_1 ,випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 06.09.2023 року грошові кошти в загальній сумі 10320 грн з картки № НОМЕР_1 ,випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.09.2023 по 06.10.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1