УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 22.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023р. приблизно о 12.23 год., невстановлена особа шляхом обману здійснила несанкціонований доступ до банківської карти ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої списала грошові кошти у загальному розмірі 49000 грн. Сума завданого матеріального збитку становить 49000 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.03.2023р. перебуваючи в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час розрахунку банківською картою, дізналася, що на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку остання надала для розрахунку не вистачає коштів, що дуже здивувало заявницю, оскільки цього ж дня приблизно о 12:00 год. на вказану карту надійшла заробітна плата у розмірі 48 111 грн.

Спробувавши зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки балансу банківської картки, ОСОБА_5 виявила, що вказаний додаток заблоковано. В подальшому переглянувши смс-повідомлення з`ясувала, що з її банківської карти № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було несанкціоновано списано грошові кошти двома платежами у загальній сумі 49000 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що вказані платежі вона не проводила, конфіденційні дані своєї банківської картки або банківського рахунку нікому не розголошувала. Сума завданого матеріального збитку становить 49000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.05.2023р., отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю здійснення їх виїмки. Так, 05.06.2023 від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , отримано інформацію стосовно операцій по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої, встановлено, що 21.03.2023р. о 12:23год. з карти ОСОБА_5 , здійснено два грошових перекази у розмірі 29000 грн., 20000 грн., у загальній сумі 49000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 15.11.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо власника картки № НОМЕР_4 та щодо руху коштів по даній картці, за період з 21.01.2023р. по 21.03.2023р., включно, із вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_4 , номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком, IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані - кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1