Справа № 131/1514/23
Провадження № 1-кс/131/167/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2023 року за № 0000075, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 19.11.2023 до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2023 невідомі особи з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шахрайським шляхом зняли грошові кошти в сумі 5104 грн..

Відомості про дану подію 20.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000075 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що 01.11.2023, близько 11 год. 40 хв. він знаходився за місцем свого проживання. На його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, номер він не запам`ятав, яка представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що закінчується термін дії його номера і необхідного його продовжити. Потім повідомили його, що на телефон йому надіслали «смс» повідомлення з чотирма цифрами від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому ОСОБА_4 продиктував вказані чотири цифри.

02.11.2023 ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що з його банківської картки були зняті грошові кошти двома трансакціями в сумі: 4002 грн та 1102 грн. Зняття готівки відбувалося в АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 дізнався, що на його ім`я в фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взято кредит на суму 8000 грн, та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - кредит в сумі 2376, 40 грн.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_1 , з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також необхідність у вилученні вище вказаної інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, натомість подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 30.10.2023 до 00:00 год 02.11.2023;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 30.10.2023 до 00:00 год. 02.11.2023;

-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформації щодо отримувача грошових коштів, на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_1 ) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з часу з 00:00 год. 30.10.2023 до 00:00 год. 02.11.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема, його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: