Справа № 727/1486/24
Провадження № 1-кс/727/490/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 28.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що окремі мешканці Чернівецької області налагодили протиправну схему переміщення та вербування людей з числа незахищених верств населення, в тому числі осіб з ознаками інвалідності та з неблагополучних сімей, з метою їх експлуатації по жебракуванню та особистого збагачення.

Також встановлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема директор ОСОБА_4 , заступник директора ОСОБА_5 , протягом 2022-2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення відсортованих побутових відходів(папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) для подальшої реалізації, які в свою чергу не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_6 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб ромської національності. Реалізація необлікованих на МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсортованих побутових відходів здійснювалась із залученням службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців, а саме фізичної особи-підприємця та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.149, ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 28.08.2022 р. до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України. В подальшому 24.04.2023 до ЄРДР внесено відомості за кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: податкової (фінансової) звітності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 за звітні 2022 2023 роки; повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» за звітні 2022 2023 роки; звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, сум нарахованого єдиного внеску» за звітні 2022 2023 роки, поданих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 в електронному та паперовому вигляді, до інформації щодо рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в банківських установах протягом 2022 2023 років; іншої податкової звітності поданої МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів Державної податкової служби за звітні 2022 2023 роки та інформації щодо рахунків, відкритих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 2023 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1