Справа № 671/2827/23
Провадження № 1-кс/671/16/2024
У Х В А Л А
08 січня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх в електронному варіанті та/або належним чином завірених копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, а також повну історію руху коштів (виписки), в тому числі щодо перерахування та надходження (отримання) коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 23 год. 00 хв. 27.12.2023. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 13,93 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
-19.09.2023 близько 13 год. 30 хв., до ОСОБА_11 , зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 та під розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 19.09.2023 близько 13 год. 36 хв. особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 800 грн. на банківський НОМЕР_5 , який попередньо отримав від ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;
-після цього, ОСОБА_11 19.09.2023 близько 14 год. 17 хв., перебуваючи у автомобілі Cherry Amulet з реєстраційним номером НОМЕР_6 , який перебуває у його користуванні, передав ОСОБА_12 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 13,93 г. з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 »;
-в подальшому, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , 19.09.2023 о 14 год. 20 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 13,93 г;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
-досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 31,15 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
-19.10.2023, точний час слідством не встановлено, до ОСОБА_11 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 та під час розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 19.10.2023 о 11 год. 29 хв., особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1521 грн. на банківський НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;
-після цього, ОСОБА_11 19.09.2023 близько 11:45 год., перебуваючи по вул. Данила Галицького в смт. Підволочиськ Тернопільського районну Тернопільської області, передав ОСОБА_12 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 31,15 г. з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », який умисно, незаконно зберігав при собі з метою збуту;
-в подальшому, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , 19.10.2023 близько 12:00 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_4 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, повторно незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 31,15 г;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
-досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 21,1 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
-16.11.2023 ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-з цією метою, ОСОБА_11 16.11.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 16.11.2023 о 11:39 год., особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_11 ;
-в подальшому, 16.11.2023 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_5 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 21,1 г;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
-досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 24,46 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
-04.12.2023 ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-з цією метою, ОСОБА_11 04.12.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 04.12.2023, точного часу слідством не встановлено, особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_11 ;
-в подальшому, 04.12.2023 о 12 год. 40 хв. ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_5 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 24,46 г;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
-досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 22,26 г, який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 21.12.2023 ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-з цією метою, ОСОБА_11 21.12.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 21.12.2023, точного часу слідством не встановлено, особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_11 ;
-в подальшому, 21.12.2023 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_5 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 22,26 г;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який зберігав у невстановленому слідством місці;
-27.12.2023 точного часу слідством не встановлено, до ОСОБА_11 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 та під розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », при цьому ОСОБА_11 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
-в подальшому, 27.12.2023 о 10:33 год., особа зі зміненими даними « ОСОБА_13 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1550 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , який попередньо отримав від ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;
-після цього, ОСОБА_11 27.12.2023 близько 11:20 год., перебуваючи у автомобілі FORD TRANSIT CONNECT з реєстраційним номером НОМЕР_8 , який йому належить та перебуває у його користуванні, передав ОСОБА_12 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », який умисно, незаконно зберігав при собі з метою збуту;
-в подальшому, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , 27.12.2023 о 11:30 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи на території гаражного масиву, що по вул. Запорізькій в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, під час контролю за вчиненням злочину, умисно, повторно незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
-окрім того, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінальних правопорушень.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введеним військовим станом на території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх в електронному варіанті та/або належним чином завірених копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, а також повну історію руху коштів (виписки), в тому числі щодо перерахування та надходження (отримання) коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 23 год. 00 хв. 27.12.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ, з можливістю ознайомитися, зробити копії та провести вилучення копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1