Справа № 950/498/24
Номер провадження 1-кс/950/87/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що о 12 год. 22 хв. 06.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її картки № НОМЕР_2 була спроба переказу грошових коштів до російської федерації, а тому картку необхідно заблокувати так як на теперішній час банківські операції з країною-агресором заборонені. В подальшому, ОСОБА_4 називала невідомому чоловіку паролі підтверджень, що надходили їй в смс-повідомленнях, в результаті чого з її картки було знято грошові кошти в сумі 27 000 грн., тим самим спричинивши значної шкоди.

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 06.02.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000042 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що о 12 год. 22 хв. 06.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її картки № НОМЕР_2 була спроба переказу грошових коштів до російської федерації, а тому картку необхідно заблокувати так як на теперішній час банківські операції з країною-агресором заборонені. В подальшому, ОСОБА_4 називала невідомому чоловіку паролі підтверджень, що надходили їй в смс-повідомленнях, в результаті чого з її картки було знято грошові кошти в сумі 27 000 грн., тим самим спричинивши значної шкоди.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до Привт-24, акаунти з яких здійснювалися операції з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 06.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 06.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5