Справа № 450/4706/23 Провадження № 1-кс/450/769/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000541 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.09.2023 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 05.07.2023 року та до дати блокування рахунку; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів до рахунку, , який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого було знято коштів 05.07.2023 року та 06.07.2023 року, по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 06.09.2023 на адресу СВ BII № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа 05.07.2023 незаконно заволоділа його банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , та в подальшому викрала з рахунку вказаної картки грошові кошти в сумі 699, 29 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 05.07.2023 поїхав до міста Пустомит і повертався близько обіду 14:00 години до Львова маршруткою. У той час як заходив у маршрутку, та розраховувався за проїзд, витягнув гаманець, і звідти можливо випала його банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Наступного дня, 06.07.2023 ввечері вдома помітив, що в гаманці відсутня картка, і заблокував дану картку в телефонному режимі спілкуючись із оператором банку. До поліції не звертався, так як на карточці не було значної суми коштів. Однак, в подальшому з рахунку закріпленому за вказаною карткою, 26.08.2023 було списано кошти в сумі 243.56 грн. за користування кредитом, так як дана картка була для виплат, про що йому прийшло смс - повідомлення на мобільний телефон. Тому, він завантажив у мобільний телефон застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачив, що з вказаної картки, яку заблокував було списано в той час як вона зникла 05.07.2023 кошти, в сумі 709, 29 грн. в різні дні різними сумами. Так, 05.07.2023 об 15:24 годині було списано кошти в сумі 320, 90 грн. за купівлю товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 , що було в той час як він перебував у Львові. Там же за хвилину було придбано якийсь товар на суму 10 грн. і наступного дня 06.07.2023 об 17:48 годині було знято кошти в сумі 378, 39 грн. за купівлю товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_4 . Даною карткою можна було розраховуватись без пін-коду, та здійснити платежі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прикладаю картку до терміналу, і можна було розраховуватись до суми в 500 гривень, одним платежем. Загалом було списано кошти в загальній сумі 709, 29 грн., і лише коли виявив списання коштів, 06.09.2023, звернувся із заявою до поліції. На підтвердження своїх доводів надав копії документів: виписку по рахунку, виписку по руху коштів та скріншот з застосунку «Прват24» по карточці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за якою закріплений рахунок IBAN: НОМЕР_2 . Разом з тим органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000422 від 10.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, обвинувальний акт скерований до Пустомитівського районного суду Львівської області для розгляду по суті, встановлено, що 10.07.2023 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України та проведення обшуку затриманого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в останнього в нагрудній кишені футболки, в якій він був одягненим було виявлено та вилучено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яку зі слів затриманого та у подальшому підозрюваного, він знайшов у маршрутному транспорті, привласнив собі та якою у подальшому користувався розраховуючись в різних магазинах коштами, які знаходились на рахунку закріпленою за вказаною банківською карткою, яку було визнано речовим доказом по матеріалах указаного кримінального провадження, прилучено до матеріалів кримінального провадження та 12.07.2023 судом накладено арешт на вказаний речовий доказ. Встановлений та допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що під час затримання і обшуку в нього було вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Указану картку за пару днів до того, близько 05.07.2023-06.07.2023, він підняв у маршрутці, коли їхав близько 14:00 год з Пустомит до Львова, яка це була маршрутка вже не пригадує. Зайшов у маршрутку в центрі Пустомит, розрахувався за проїзд та сів відразу за водієм. У той час до маршрутки увійшов молодий хлопець, який розрахувався за проїзд, і в той час як він ховав здачу з розрахунку за проїзд у нього випала з руки банківська картка і він це помітив, але йому про це не сказав. Тому, вказану картку підняв швидко, і у подальшому вийшов з маршрутки в одному із сіл району, Малечковичі, і витягнув картку та почав її оглядати, і побачив що вказаною карткою можна розрахуватись без введення пін-коду, через систему пей пас, так як на карточці був чіп спеціальний для розрахунку без пін-коду. Тому зайшов до магазину у селі, придбав товар на суму близько 300 грн. і оплатив на касі вказаною карткою прикладаючи і до терміналу. Наступного дня, 06.07.2023 будучи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав продукти, де також окрім цього ще викрав дві упаковки риби «філе» яку приховав під пояс штанів, і за ці продукти він розрахувався у магазині банківською карткою, яку вкрав у маршрутці, де сплатив на касі також близько 300-350 грн. Розумів, що викрав чужу банківську картку і нею розраховувався за товар. Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням при встановленні обставин незаконного заволодіння банківською карткою потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_6 05.07.2023, близько о 14:00 год. маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи близько 16:00 год. у маршрутному транспортному засобі у селі Сокільники, Львівської області, Львівського району, який рухався в напрямку з міста Пустомити до м. Львова, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вільного доступу, умисно, викрав з кишені штанів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яка є офіційним документом, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 1 448, 74 грн., після чого, достеменно розуміючи, що вказана банківська картка йому не належить, яка є офіційним документом та містить обов?язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему емітента (банк) та розуміючи, що з даної банківської картки можливо здійснити оплату за товари та послуги на обмежену суму без пін-коду, враховуючи те, що платіж можливо здійснити через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив 05.07.2023 року та 06.07.2023 оплату товарів з даної банківської картки на суму 699, 29 грн.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 16.08.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , за період 01.07.2023 14.09.2023, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.09.2023 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 20.09.2023 року вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 709, 29 грн.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 05.07.2023 року та до дати блокування рахунку; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів до рахунку, , який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого було знято коштів 05.07.2023 року та 06.07.2023 року, по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000541 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 05.07.2023 року та до дати блокування рахунку; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів до рахунку, , який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з рахунку, який закріплений за платіжною карткою потерпілого за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого було знято коштів 05.07.2023 року та 06.07.2023 року, по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1