Провадження № 1-кс/947/1368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , прокурора - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023, за ознаками крмиінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 року в рамках кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023 року на майно, вилучене в ході проведення обшуку в торгівельному магазині «VioletaWonex» за адресою: АДРЕСА_1 , третій контейнерний майданчик, тимчасова споруда - магазин № НОМЕР_1 , із заобороною користування та розпоряджження, а саме на:

1)Взуття (напівпара) марки «Reebok» у кількості 13 шт.

2)Взуття (напівпара) марки «NewBalance» у кількості 54 шт.

3)Взуття (напівпара) марки «Nike» у кількості 206 шт.

4)Взуття (напівпара) марки «Adidas» у кількості 82 шт.

5)Взуття (напівпара) марки «Columbia» у кількості 7 шт.

6)Взуття (напівпара) марки «Fashion» у кількості 205 шт.

7)Взуття (напівпара) без торгових марок у кількості 617 шт.

8)Взуття (напівпара) марки «Violeta»у кількості 441 шт.

9)Взуття (напівпара) марки «Chanel»у кількості 4 шт.

10)Взуття (напівпара) марки «EmporioArman» у кількості 1 шт.

11)Банкноти, зовні схожі на грошові купюри НБУ у сумі 11075 грн., а саме: купюри номіналом по 200 грн. НБУ всього у сумі 9200 грн.; купюри номіналом по 20 грн. НБУ всього у сумі 1620 грн.; купюри номіналом по 200 грн. НБУ всього у сумі 200 грн.; купюра номіналом 50 грн. НБУ; купюра номіналом 5 грн. НБУ

12)Мобільний телефон марки Motog 22, Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei 2: НОМЕР_3 із двома сім-картками;

13)Мобільний телефон марки iPhone 7+, Imei : НОМЕР_4 із сім-карткою з номером НОМЕР_5 ;

14)Мобільний телефон марки SamsungGalaxyG5, Imei 1: НОМЕР_6 , , Imei 2: НОМЕР_7 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

15)Мобільний телефон марки VivoV 2025, , Imei 1: НОМЕР_10 , Imei 2: НОМЕР_11 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13

16)Мобільний телефон марки XiomiRedmiNote 9: , Imei 1: НОМЕР_14 , , Imei 2: НОМЕР_15 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17

17)Відрізки паперу з написами, виконаними кульковою ручкою синього кольору у кількості 22 шт.

18)Гарантійний талон серії АА номер К//12 на 1 арк.;

19)Товарний чек № 904 від 20.01.2017 на 1 арк.;

20)Трудовий договір від 25.01.2017 на 1 арк.;

21)Копія паспорту громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

22)Копія паспорту громадянина України ОСОБА_3 на 1 арк.;

23)Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 серії НОМЕР_18 на 1 арк.;

24)Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_3 на 1 арк.;

25)Додаток № 1 до договору № 1810/16 про надання телекомунікаційних послуг на 1 арк.;

26)Договір № 1810/16 про надання телекомунікаційних послуг від 26.04.2016 на 2 арк.;

27)Акт прийняття виконаних робіт № 1810/16 від 30.04.2016 на 1 арк.;

28)Копія договору № 540 про надання послуг по здійсненню торгівельної діяльності від 09.01.2014 на 1 арк.;

29)Накладна № Б1-9803 від 18.12.2023 на 1 арк.;

30)Накладна № Б1-8641 від 25.09.2023 на 1 арк.;

31)Накладна № Б1-8638 від 24.09.2023 на 2 арк.;

32)Накладна № Б1-9818 від 21.12.2023 на 1 арк.;

33)Накладна № Б1-9816 від 20.12.2023 на 1 арк.;

34)Накладна № Б1-9814 від 20.12.2023 на 1 арк.;

35)Накладна № Б1-9813 від 20.12.2023 на 1 арк.;

36)Монітор марки «Philips» чорного кольору моделі: ID 243V7QDSB/00, серійний номер: AUOA;

37)Монітор марки «Philips» чорного кольору моделі: ID 243V7QDSB/00, серійний номер: AUOA;

38)Системний блок для персонального комп`ютеру марки «Zalman»чорного кольору;

39)Системний блок чорного кольору;

40)Відео реєстратор марки «Alhuatechnology» чорного кольору, з посиланням на те, що у накладенні арешту на вказане майно відпала потреба з огляду на наступне.

По-перше, як зазначає представник власника майна, станом на сьогоднішній день, з моменту вилучення відповідного майна пройшов майже місць й цього строк було біль, ніж достатньо для того, щоб провести всі необхідні дослідження та встановити чи підпадають документи та речі під критерії, встановлені ст. 98 КПК України для визнання їх речовими доказами.

По-друге, У кримінальному провадженні № 0000015 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, на час накладення арешту жодній особі не було повідомлено про підозру. Таким чином, прокурор не обґрунтував сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, на яке необхідно накласти арешт, є доказом злочину.

По-третє, клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, так як підстава та мета застосування заходу забезпечення кримінального провадження прокурором не обґрунтована, не вказані ризики, які можуть мати місце у разі не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, із посиланням на відповідні обставини, прокурор також не надав документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не навів конкретних фактів і доказів, що свідчать про правоволодіння, користування чи розпорядження тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні:

-представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити;

-прокурор заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що в рамках означеного кримінального провадження наразі не проведено жодної експертизи, є лише висновок, щодо товару з логотипом «Adidas».

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 року було задоволено клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК Українита накладено арешт із забороною користування та розпорядження на вилучене майно.

Відповідно до вищевказаної ухвали, у зв`язку з тим, що вищевказане майно, що було вилучено, визнано речовими доказами в означеному кримінальному провадженні, тобто відповідали критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, на таке майно було накладено арешт, про скасування якого на даний час просить представник власника майна.

Вищевикладене вказує на те, що арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на вилучені речі, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність такого майна критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло майже місяць, протягом якого у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій із зазначеним майном.

Крім того, з огляду на арешт, на даний час власник майна позбавлений можливості у повній мірі використовувати та розпоряджатися належним їй майном, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині арешту майна власника.

При цьому, слідчий суддя не може залишити поза увагою твердження прокурора у судовому засіданні, що в рамках означеного кримінального провадження не проведено жодної експертизи, що на думку слідчого судді може свідчити про навмисне затягування стороною обвинувачення дослідження вказаного майна.

Крім того, слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що в рамках кримінального провадження про підозру не повідомлено жодній особі.

Між тим слідчий суддя враховує, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.10.2023 року у зв`язку з тим, що здійснюється незаконне використання знаків для товарів і послуг Компанії шляхом незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції торгівельної марки «Adidas», «New balance». В ході досудового розслідування було проведено контрольовану закупку товарів з логотипом «Adidas». У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання про скасуванню арешту підлягає частковому задоволенню, так як доведено, що взуття з логотипом «Adidas», «New balance» є предметом злочину, в частині взуття з вказаними логотипами клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає. Щодо інших речей слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не встановлено та не доведено підстав вважати, що воно є предметом злочину, чи несе на собі будь які сліди злочину, тому в частині іншого майна клопотання захисника підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023, за ознаками крмиінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України- задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 року в рамках кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023на: Взуття (напівпара) марки «Reebok» у кількості 13 шт. Взуття (напівпара) марки «Nike» у кількості 206 шт. Взуття (напівпара) марки «Columbia» у кількості 7 шт. Взуття (напівпара) марки «Fashion» у кількості 205 шт. Взуття (напівпара) без торгових марок у кількості 617 шт. Взуття (напівпара) марки «Violeta»у кількості 441 шт. Взуття (напівпара) марки «Chanel»у кількості 4 шт. Взуття (напівпара) марки «EmporioArman» у кількості 1 шт. Банкноти, зовні схожі на грошові купюри НБУ у сумі 11075 грн., а саме: купюри номіналом по 200 грн. НБУ всього у сумі 9200 грн.; купюри номіналом по 20 грн. НБУ всього у сумі 1620 грн.; купюри номіналом по 200 грн. НБУ всього у сумі 200 грн.; купюра номіналом 50 грн. НБУ; купюра номіналом 5 грн. НБУ Мобільний телефон марки Motog 22, Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei 2: НОМЕР_3 із двома сім-картками; Мобільний телефон марки iPhone 7+, Imei : НОМЕР_4 із сім-карткою з номером НОМЕР_5 ; Мобільний телефон марки SamsungGalaxyG5, Imei 1: НОМЕР_6 , , Imei 2: НОМЕР_7 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Мобільний телефон марки VivoV 2025, , Imei 1: НОМЕР_10 , Imei 2: НОМЕР_11 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 Мобільний телефон марки XiomiRedmiNote 9: , Imei 1: НОМЕР_14 , , Imei 2: НОМЕР_15 із двома сім-картками за номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Відрізки паперу з написами, виконаними кульковою ручкою синього кольору у кількості 22 шт. Гарантійний талон серії АА номер К//12 на 1 арк.; Товарний чек № 904 від 20.01.2017 на 1 арк.; Трудовий договір від 25.01.2017 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_3 на 1 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 серії НОМЕР_18 на 1 арк.; Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_3 на 1 арк.; Додаток № 1 до договору № 1810/16 про надання телекомунікаційних послуг на 1 арк.; Договір № 1810/16 про надання телекомунікаційних послуг від 26.04.2016 на 2 арк.; Акт прийняття виконаних робіт № 1810/16 від 30.04.2016 на 1 арк.; Копія договору № 540 про надання послуг по здійсненню торгівельної діяльності від 09.01.2014 на 1 арк.; Накладна № Б1-9803 від 18.12.2023 на 1 арк.; Накладна № Б1-8641 від 25.09.2023 на 1 арк.; Накладна № Б1-8638 від 24.09.2023 на 2 арк.; Накладна № Б1-9818 від 21.12.2023 на 1 арк.; Накладна № Б1-9816 від 20.12.2023 на 1 арк.; Накладна № Б1-9814 від 20.12.2023 на 1 арк.; Накладна № Б1-9813 від 20.12.2023 на 1 арк.; Монітор марки «Philips» чорного кольору моделі: ID 243V7QDSB/00, серійний номер: AUOA; Монітор марки «Philips» чорного кольору моделі: ID 243V7QDSB/00, серійний номер: AUOA; Системний блок для персонального комп`ютеру марки «Zalman»чорного кольору; Системний блок чорного кольору; Відео реєстратор марки «Alhuatechnology» чорного кольору.

У відповідности до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно, арешт майна відносно якого скасовано,- підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.

В іншій частині клопотання, зокрема щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого суддіКиївського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 року в рамках кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023на: взуття (напівпара) марки «NewBalance» у кількості 54 шт., взуття (напівпара) марки «Adidas» у кількості 82 шт.- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1