Справа № 383/131/24
Номер провадження 1-кс/383/27/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її через філію Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 починаючи з 00:00 год. 01 січня 2024 року по 00:00 год. 25 січня 2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 01 січня 2024 року по 00:00 год. 25 січня 2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_4 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковому рахунку № НОМЕР_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 20.01.2024 року зареєстроване кримінальне провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

З рапорта відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 20.01.2024 року, встановлено, що 20.01.2024 року до ч/ч ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2024 року близько 15.00 годин, невідома особа, таємно, використовуючи інформаційні технології, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в сумі 40000 гривень. Будь за якими фішинговоими посиланнями, або інтернет покупки не здійснювала (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.01.2024 року вбачається, що 20.01.2024 року вона перебувала за місцем свого проживання та близько 15:00 год. з її банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 40 000 грн. при цьому потерпіла зазначила, що за будь-якими фітинговими чи іншими підозрілими посиланнями, вона не переходила, покупки в інтернет-ресурсах не здійснювала, доступу до карткового рахунку не надавала (а.с. 7-8).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.01.2024 року вбачається, що 20.01.2024 року з вказаної вище картки було списано кошти (а.с. 9-10).

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про рух коштів по відкритому рахунку № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_5 .

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_1 з можливістю вилучити її через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 починаючи з 00:00 год. 01 січня 2024 року по 00:00 год. 25 січня 2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 01 січня 2024 року по 00:00 год. 25 січня 2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_4 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковому рахунку № НОМЕР_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1