Провадження № 1-кс/734/869/23 Справа № 734/5260/23
У х в а л а

іменем України

13 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000458, відомості про яке 22 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000458, відомості про яке 22 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що 21 вересня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа об 11.28 годині 11 вересня 2023 року шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 40 681.50 гривень; НОМЕР_2 31000.00 гривень; НОМЕР_3 12000.00 гривень. Перед зняттям коштів на телефон потерпілої декілька разів телефонували з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Матеріальний збиток оцінює в розмірі зазначених вище сум (ЄО № 6177 від 21 вересня 2023 року). Допитана свідок ОСОБА_6 показала, що точного числа не пам`ятає, але приблизно 09 вересня 2023 року, в обідню пору доби, їй у в телеграмі написав незнайомий раніше хлопець, який підписаний як « ОСОБА_7 », із номеру телефону НОМЕР_7 . Останній, як свідок зрозуміла пізніше, написав їй із метою знайомства та спілкування. Так, у день їхнього знайомства у свідка та невідомого відбулась бесіда на різні теми, які саме остання точно згадати не може (видалила листування з останнім), але пояснила, що це листування було на тему місця мешкання, інтересів, хобі, та особистого життя. Через день після їхнього знайомства, приблизно о 08.00-09.00 годині, ОСОБА_6 знову написав ОСОБА_8 , та поцікавився як в неї справи, після чого у них зав`язалась бесіда. В ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що займається криптовалютними переводами, які здійснює на платформі біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розділі Р2Р. ОСОБА_6 не придала значення цьому, тому що не цікавилась даними темами в сфері криптовалютних операцій. ОСОБА_8 , продовжуючи розповідати про себе, повідомив, що його друзі на разі знаходяться за кордоном через воєнний стан. Продовжуючи розмову з ОСОБА_8 , останній спитав ОСОБА_6 , чи не могла б вона допомогти в його проханні, на що остання запитала, яка саме допомога йому необхідна. ОСОБА_8 повідомив, що його друзі, про яких він раніше згадував в розмові, пересилають гроші в Україну переводами на банківські карти, але на картах є ліміт переведень по сумі грошових коштів, і поросив свідка про послугу, яка виглядала наступним чином: його друзі будуть пересилати ОСОБА_6 на карту грошові кошти та казати, куди саме (на яку карту, або рахунок) їй необхідно відправити ці кошти. Через деякий час після закінчення бесіди з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 в соц.мережі телеграм написав раніше не знайомий, та не доданий до контактів, як свідку здалось хлопець, який був підписаний як: Нік- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача - ОСОБА_9 . Останній повідомив, що він «від ОСОБА_8 », та одразу попросив її скинути йому інформацію про: яка карта у свідка відкрита (інтернет чи універсальна), ПІБ, останні 4 цифри карти та рахунок карти IBAN. У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 не зала цю особу особисто, остання вирішила, що їй буде краще вказати іншу карту, без кредитного ліміту. Після цього ОСОБА_6 вказала інтернет-карту (IBAN НОМЕР_8 ), та скинула інформацію раніше названому хлопцю. Через деякий час, після того, як свідок скинула невідомому вказану вище інформацію, на карту прийшли гроші, серед яких було дві транзакції: від ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_9 на суми 3950.00 гривень і 35550.00 гривень. Невідомий, із яким свідок спілкувалась, почав скидати останній номери карток, та суми, на які ОСОБА_6 необхідно скинути гроші, що остання і зробила. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 10 вересня 2023 року до 12 вересня 2023 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що наявні (можуть бути) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 10 вересня 2023 року до 12 вересня 2023 року, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя