Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/624/23
У Х В А Л А

про арешт майна

17 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки Redmi Note9, з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у чохлі чорного кольору, які поміщені до пакету експертної служби МВС за № 0048687, банківські картки за № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна», термін дії 12/23, та за № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна» термін дії 09/25, тримач для сім-картки до оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , який поміщено до пакету експертної служби МВС за № 0049315 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , яка знаходиться у пакеті експертної служби МВС за № 048713, які були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження ним особам, які наділені правами на вище вказані дії.

Клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі близько 15000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

13 жовтня 2023 року в період часу з 10 год. 25 хв. до 12 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 № 343/1664/23 від 04.10.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого:

в приміщенні квартири в кімнаті коридору у нижній шухляді шафи було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung модель: SM-J701F/ DS (SEK) імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , в чохлі чорного кольору, який поміщено до пакету експертної служби МВС за № 0048686;

у кімнаті вітальні на столі було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Redmi Note9, з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у чохлі чорного кольору, які поміщені до пакету експертної служби МВС за № 0048687, а також мобільний телефон марки Nokia модель RM-1172 імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 з флеш носієм micro CD модель Kingston 512 Mb, які поміщені до пакету експертної служби МВС за № 0048712;

у кімнаті вітальні у пластиковій папці для документів, яка знаходилась на одній із полиць шафи, було виявлено та вилучено, тримач для сім-картки до оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , який поміщено до пакету експертної служби МВС за № 0049315;

у кімнаті вітальні у шкатулці, яка знаходилась на одній із полиць шафи, було виявлено та вилучено 5 (п`ять) банківських карток, а саме: за № НОМЕР_12 АТ КБ «Приватбанку» Золота картка для Виплат термін дії 09/27, за № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна», термін дії 12/23, за № НОМЕР_13 АТ «Райффазенбанкаваль» термін дії 11/26, за № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна» термін дії 09/25, за № НОМЕР_14 АТ КБ «Приватбанк» золота картка «Універсальна» термін дії 07/27, які поміщені до пакету експертної служби МВС за № 048688;

у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Apple iPhone XR імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 в чохлі блакитного кольору, які поміщені до пакету експертної служби за МВС № 048713.

Перелічені предмети та документи постановою слідчого були долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу, відповідно до ст.98 КПК України.

16 серпня 2023 року було проведено огляд СD-R диска марки «MyMedia», з наявною на ньому інформацією до банківської картки № НОМЕР_17 (банківського рахунку № НОМЕР_7 ), яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» належний потерпілій ОСОБА_7 , наданий відповідно до ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області, відповідно до якого було встановлено, що грошові кошти у сумі 14 619 гривень, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_18 АТ «Універсалбанк» оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_5 з метою використання викрадених грошових коштів перерахувала їх на належні їй банківські картки, які випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були вилучені під час проведення обшуку 13.10.2023, що підтверджено протоколом огляду інформації від 03.10.2023.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , використовувала як знаряддя вчинення злочину мобільний телефон марки Redmi Note9, імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , через який заходила у додаток «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 , маючи паролі доступу до входу у зазначений додаток, оскільки вона сама створила додаток «Приват24» для потерпілої, будучи її онукою, і таким чином вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої.

Крім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м.Долина) Калуського

РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що в період з 19 до 25 травня 2023 року з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 було знято кошти в сумі близько 15 000 грн., дані транзакції вона не проводила, в тому числі було списано кошти для поповнення мобільного телефону НОМЕР_19 . Із зазначеного номеру телефону до потерпілої телефонувала жінка і представлялась працівником банку, згодом було надіслано з даного номеру телефону повідомлення ніби то від банку про те, що потрібно надати пароль від банківської картки. Проведеними заходами встановлено, що до даного факту можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки:

За допомогою УОТЗ здобуто інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_19 , з якого телефонували потерпілій, працював в терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , працював в мобільних терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 працював в мобільних терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_27 , НОМЕР_22 , НОМЕР_38 .

Під час проведення обшуку 13.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi Note9, імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , який використовувався ОСОБА_5 , як знаряддя вчинення злочину, тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 та сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_1 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , які також періодично перебували у вилученому мобільному телефоні Redmi Note9, тому тримач для сім-картки та самі сім-картки можуть бути використанні як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Також 13.10.2023 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій вона зізнається у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного та об`єктивного встановлення всіх фактичних обставин злочину, збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час розслідування виникла необхідність в накладені арешту на майно.

Клопотання про арешт майна вноситься з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засіданні слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не прибула, звернулась із заявою про розгляд клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, без її участі. Клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, від них поступили заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Щодо клопотання не заперечують.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на

відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчою СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області доведено, що вищевказане майно являється речовими доказами в кримінальному провадженні №0000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що свідчить постанова про визнання речовими доказами від 13.10.2023. Майно, на яке слід накласти арешт, має значення для забезпечення доказів даного кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, враховуючи положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане вище майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Виходячи з викладеного, приходжу висновку про необхідність задоволення поданого клопотання, оскільки арешт в даному випадку є необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме збереження речових доказів, що достатньою мірою відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Redmi Note9, з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у чохлі чорного кольору, які поміщені до пакету експертної служби МВС за № 0048687, банківські картки за № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна», термін дії 12/23, та за № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» картка «Універсальна» термін дії 09/25, тримач для сім-картки до оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , який поміщено до пакету експертної служби МВС за № 0049315 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , яка знаходиться у пакеті експертної служби МВС за № 048713, які були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном, особам, які наділені правами на вищевказані дії.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Ухвала може бути оскаржена до Івано - Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1