Справа № 541/3427/23
Провадження № 1-кс/541/1004/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.09.2023 року до ЄРДР за №0001164 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до копій документів, що містять вичерпну інформацію по банківському рахунку платіжної картки: № НОМЕР_3 у період часу з 08-00 год. 20.09.2023р. по 08-00 год. 23.09.2023р., з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 23.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 21.09.2023 року невідома особа з її банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 85 000 гривень, чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 55 кримінального процесуального кодексу України визнана потерпілою

у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. У своїх показах остання пояснила, що має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка для виплат № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . 21.09.2023 року в месенджері «Вайбер» почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всього було знято чотирма платежами в загальній сумі 85 000 гривень, куди саме було знято вищевказані грошові кошти їй невідомо. Через деякий час їй зателефонували з банку та повідомили про зняття грошових коштів. Після чого, за її проханням, дана банківська карта була заблокована банком.

В ході досудового розслідування 25.09.2023 року було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, відповідно до відповіді на доручення банківська картка № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та встановлено, що вищевказані кошти були переведені на картку НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також невідому особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим.

Як зазначено слідчим, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів на ньому, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав

вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки: № НОМЕР_3 у період часу з 08:00 години 20.09.2023 року по 08:00 годину 23.09.2023 року, зокрема до:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2. Виписки по платіжній карті, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ; (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати доступ до інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 09 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1