Справа № 714/247/22
У Х В А Л А

Іменем України

"02" листопада 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що органом досудового розслідування під час перевірки фактів щодо яких здійснюється досудове розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 29 березня 2022 року, під час митного оформлення на виїзд з митної території України через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пред`явила для перевірки довідку про походження задекларованих грошових коштів № 055-05/1175 від 28.03.2022 видана філією Чернівецького акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки.

30 березня 2022 року, відомості за вказаним вище фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 30 березня 2022 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.

За наслідками порушення митних правил працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) було складено протокол про порушення митних правил № 0156/40800/22 від 30 березня 2022 року, яким були вилучена довідка № 6055-05/1175 від 28.03.2022 року філії Чернівецького акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки та матеріальні цінності у вигляді 99 555 Євро.

Під час досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що протокол про порушення митних правил № 0156/40800/22 від 30 березня 2022 року було розглянуто ІНФОРМАЦІЯ_6 та 08.06.2022 року винесено постанову про закриття провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити податкову таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, які містять зазначені відомості, являють собою виконавчу таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_2 . Так, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Відповідно до ст.ст.11, 23 Закону України «Про інформацію» відомості про фізичну особу відносяться до конфіденційної інформації, тобто інформації з обмеженим доступом, а доступ до такої інформації регламентовано Законом України «Про захист персональних даних».

Окрім цього, п.8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Частиною 2 ст.163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення експертиз, та інших необхідних процесуальних дій, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до всіх адміністративних матеріалів протоколу про порушення митних правил № 0156/40800/22 від 30 березня 2022 року та довідки № 055-05/1175 від 28.03.2022 року філії Чернівецького акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки та матеріальних цінностей, які було вилучено - працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000883 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим дізнавачам та уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документівадміністративних матеріалів, протоколу про порушення митних правил 0156/40800/22 від 30 березня 2022 року та вилучення оригіналу довідки № 055-05/1175 від 28.03.2022 року філії Чернівецького акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки та матеріальних цінностей вилучених за наслідками складання протоколу про порушення митних правил.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя