УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/12566/23

Номер провадження 1-кс/495/2511/2023

24 листопада 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, в провадженні слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 від 17.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 25 369,94 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.11.2023 о 12.04 год. до неї зателефонувала невідома жінка, з номера телефону НОМЕР_2 , який висвітився, як не відомий контакт та представилася оператором стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оператор повідомила, що її номер телефону вийшов строк дії та запропонувала здійснити оновлення строків дії номера телефону віддалено по телефону. На що ОСОБА_4 погодилася. Тоді оператор проінформувала, що починає працювати по її номеру та продиктувала комбінацію, яку ОСОБА_4 повинна була набрати на своєму телефоні, а саме: НОМЕР_3 # виклик. ОСОБА_4 так і зробила. Після чого за результатами надійшло смс - повідомлення з комбінацією цифр, які вона повинна була продиктувати жінці оператору в телефонному режимі. Через декілька хвилин на її телефон дійсно надійшло смс - повідомлення з комбінацією цифр та знаків: НОМЕР_4 . Вказаний код ОСОБА_4 продиктувала оператору. Оператор попередила, що деякий час не буде зв`язку, але потім все налагодиться. 14.11.2023 приблизно о 19.00 год. намагалася зателефонувати, однак у неї нічого не вийшло. 15.11.2023 в смт. Сарата придбала нову сім-картку та в відділенні АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевстановила новий номер телефону та приєднала його до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно виписки 14.11.2023 було здійснено п`ять транзакцій по переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 . Перша транзакція о 15:53 переказ грошових коштів з картки в сумі 1 105 (тисяча сто п`ять) гривень разом з комісією банка. Друга транзакція о 15:53 переказ грошових коштів з картки в сумі 21 105( двадцять одна тисяча сто п`ять) гривень. Третя транзакція о 15:54 зарахування суми вкладу з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_1 , в сумі 1 589, 94 (тисяча п`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень дев`яносто чотири копійки. Четверта транзакція здійснена о 15:55 переказ з картки в сумі 2 211 (дві тисячі двісті одинадцять) гривень. П`ята транзакція здійснено о 15:55 переказ з картки 205, 00 (двісті п`ять) гривень. Усього викрадено грошових коштів на загальну суму 25369,94 двадцять п`ять тисяч гривень триста шістдесят дев`ять гривень дев`яносто чотири копійки.

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Код банка (МФО): НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001367 , у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням, старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Код банка (МФО): НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, а саме:

?рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за банківською карткою НОМЕР_1 з 14.11.2023 по теперішній час з зазначенням дати часу проведення операції, отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, місця зняття грошових коштів тощо,

?щодо руху коштів по вищевказаній картці з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

?де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком вищевказаної картки (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

?номера телефонів, e-mail-и, документи які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунків на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_9 ;

?адреси банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів з вищевказаних карток, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;

ІР - адреси входів в мобільний застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1