Справа 688/4742/23
№ 1-кс/688/2687/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000082 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, під час реалізації положень договору № 1/18/215 від 13 грудня 2018 року, укладеного з метою виконання робіт з розроблення містобудівної документації (розроблення генерального плану та плану зонування селища Гриців та с. Корпилівка), без фактичного їх виконання, заволоділи коштами Державного бюджету України в сумі 181833,03 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт, які є офіційними документами, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховано 181833,03 грн. державних коштів.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, під час реалізації положень договорів № 18/022 від 13 грудня 2018 року та № 19/014 від 10 червня 2019 року, укладених з метою виконання робіт з розроблення містобудівної документації (виготовлення історико-архітектурного опорного плану селища Гриців), без фактичного їх виконання, заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 76380,10 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт, які є офіційними документами, внаслідок чого виконавцю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно перераховано кошти з місцевого бюджету в сумі 76380,10 грн.

Допитана в якості свідка спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_5 повідомила, що у 2018 на сесії селищної ради були внесені зміни до бюджету у зв?язку з виділенням коштів з Державного бюджету та додаткових коштів з місцевого бюджету для виготовлення історик-архітектурного опорного плану смт. Гриців та генеральних планів смт. Гриців та с. Корпилівка. За вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_5 внесла зміни до плану закупівель, а через декілька днів їй принесли підписані договори, які вона провела закупівлею на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналогічна процедура була проведена при укладанні та оприлюдненні договору укладеного у 2019 році. В кінці 2018 та 2019 років, ОСОБА_5 , перевіривши через казначейство, що договори проплачені, закрила закупівлю та оприлюднила звіт про виконання.

З метою всебічного, повного і об?єктивного дослідження всіх обставин справи та прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні, виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що стали підставою для перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 20 грудня 2018 року на суму 181833 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 20 грудня 2018 року на суму 15000 грн і 18 листопада 2019 року на суму 61380,10 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжні, бухгалтерські та розрахункові документи, які підтверджують проведення даних платежів, з можливістю вилучення їх копій.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що стали підставою для перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних, бухгалтерських та розрахункових документів, які підтверджують проведення даних платежів та дають змогу встановити осіб, які підписали та провели даний платіж, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема зазначені документи необхідні для перевірки викладених фактів, отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий досту п до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стали підставою для перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 20 грудня 2018 року на суму 181833 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 20 грудня 2018 року на суму 15000 грн і 18 листопада 2019 року на суму 61380,10 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних, бухгалтерських та розрахункових документів, які підтверджують проведення даних платежів та дають змогу встановити осіб, які підписали та провели даний платіж, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя