Справа № 138/150/24
Провадження №:1-кс/138/90/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 16.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.01.2024 надійшло повідомлення від заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 старшого лейтенанта ОСОБА_4 про те, що 15.01.2024 військовослужбовцями НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході виконання завдань з охорони державного кордону, в районі прикордонного знаку №?0119 на відстані 800 м до річки Дністер, по якій проходить лінія державного кордону між Україною та Республікою Молдова було виявлено 2-х громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мали намір перетнути державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску на напрямку Серебрія (Україна) - Ленківці (Молдова) використовуючи гумовий човен.

У ході проведення огляду місцевості 16.01.2024 на частині узбіччя автомобільної дороги сполученням с. Серебрія с. Кремінне Могилів-Подільського району Вінницької області, координати якої 48°2650 Пн. 27°3956 сх., що розміщена на відстані близько 60 м на південний схід від ЛЕП з позначенням «124» було виявлено автомобіль марки «Ford» моделі «Galaxy» д.н.з. НОМЕР_2 у якому було виявлено надувний човен із маркуванням «Challenger» в комплекті з веслами та насосом, грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100 долларів США номери яких HL65275078E, HB34228287N, KF30346856D, KB20406640K, HF03859655F, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S10+» у який вставлено SIM-картку № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , паспорт виданий Португальською Республікою на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення водія видане Португальською Республікою на ім`я ОСОБА_7 , 8 SIM-карток, 3 SD-картки.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що приблизно в грудні 2023 року у нього виник намір незаконно покинути територію України поза межами будь яких пунктів пропуску, оскільки він являється особою яка підлягає мобілізації, та виїзд останньому згідно закону заборонено.

Так з метою втілення своїх намірів він в одному із каналів додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» знайшов пост у якому було зазначено про можливість отримання такого роду «послуг» виключно за оплати коштів в сумі 4000 долларів США.

Під час переписки у вказаному додатку із контактною особою, ПІБ якої на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 отримав вказівку перерахувати на наданий вказаною особою розрахунковий рахунок кошти у вигляді передплати, що становила 74 000 грн.

Зазначена особа надала розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 18.12.2023 о 19:42 год. із використання додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із власного розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_7 перерахував кошти в сумі 74 000 грн. та із якого за переказ було списано кошти як комісія в сумі 1 400 грн. згідно Платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Таким чином після сплати вказаних коштів, останньому повідомили, аби він прибув до м. Могилів-Подільський, Вінницької області для подальшого незаконного перетину державного кордону. Та згодом при спробі здійснити вказане був затриманий співробітниками ДПСУ на автомобільній дорозі між с. Серебрія та с. Кремінне Могилів-Подільського району Вінницької області 15.01.2024.

За таких обставин з метою прийняття законного рішення у кримінальному провадженні у слідства виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних вище рахунках за період з 25.02.2022 по 16.01.2024, з метою встановлення особи причетної до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та наявності достатніх підстав вважати, що вказана особа може бути причетною й до інших злочинів пов`язаних з ухиленням від мобілізації та сприянні у незаконному перетині державного кордону України від початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у період з 01.12.2023 по 16.01.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;

інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_6 у період з 01.12.2023 по 16.01.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;

володільцем яких Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код банку (МФО): НОМЕР_10 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний телефон: НОМЕР_11 , з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_19 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у період з 01.12.2023 по 16.01.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;

інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_6 у період з 01.12.2023 по 16.01.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;

володільцем яких Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код банку (МФО): НОМЕР_10 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний телефон: 3700, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана ухвала діє до 27.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_20