Справа № 761/1001/24
Провадження № 1-кс/761/1456/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000054 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на підставі інформації ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заступник керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, з метою отримання прибутку, організували та впровадили злочинну схему, яка полягає у систематичній організації незаконного використання (благодійних пожертв) безоплатної допомоги, а саме грошових коштів виділених під проект від Міжнародної організації з міграції «Посилення готовності та реагування за для зменшення негативного впливу суворих зимових умов на вразливе населення України, яке постраждало від конфлікту», під час укладання договорів, джерелом фінансування яких є вищевказана Міжнародна організація.

Як зазначає слідчий, на даний час в сторони досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документації, укладеної між Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та групою ФОП, а тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000054 від 05.04.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 за період діяльності з 01.02.2022 року по 11.01.2024 року, а саме:

1. договір та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_6 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

2. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_6 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. договір та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_7 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

4. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_7 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. договір № 23/01/11-5-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_8 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

6. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_8 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. договір № 23/01/11-6-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_9 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

8. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_9 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

9. договір № 23/01/11-1-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_10 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

10. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_10 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

11. договір № 23/01/11-4-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_11 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

12. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_11 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

13. договір № 23/01/11-3-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_12 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

14. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_12 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

15. договір № 23/01/11-2-ТП/Р та додатки до договору, додаткові угоди укладені між ФОП « ОСОБА_13 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж, доставку та вивантаження деревини (дрова колоті);

16. акти приймання-передачі деревини відповідно до договору між ФОП « ОСОБА_13 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17. квитанції, чеки інші документи, що підтверджують сплату грошових коштів за договорами укладеними між ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1