Справа № 212/9574/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000094 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що у провадженні СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000094 від 19 жовтня 2022 року за фактом торгівлі людьми, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців Покровського району міста Кривого Рогу задля подальшої торгівлі людьми за межі України

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (Закордонний паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою, з метою матеріальної наживи, здійснюють надання послуг сурогатного материнства іноземним громадянам. При цьому, відповідно до діючого законодавства, вказані послуги належним чином не оформлюють.

Під час досудового розслідування встановлено, що правоохоронні органи Республіки Болгарія надали інформацію щодо громадян Республіки Болгарія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) одружений на громадянці Республіки Болгарія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ).

Також у відповіді вказано, що дівчинка ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є спільною донькою вказаного громадянина та громадянки України ОСОБА_13 , мешкає разом зі своїм батьком за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у відповіді вказано що станом на сьогоднішній день ОСОБА_14 ( ОСОБА_12 ), має як українське, так і болгарське громадянство (актовий запис № 1079 від 10.12.2020 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 ).

Крім того, відповідно інформації центральної підсистеми "АРКАН" встановлено, що громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) два рази приїздила до України:

- 12.02.2020 року прилетіла одним авіарейсом разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , і 15.02.2020 року вилетіла знов таки одним авіарейсом зі своїм чоловіком:

- 22.12.2020 року прилетіла авіарейсом, і 30.12.2020 року вилетіла одним авіарейсом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 та дівчинкою ОСОБА_14 .

Також встановлено, що громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_15 ( ОСОБА_8 ) та його дружина громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) неодноразово перераховували грошові кошти за допомогою міжнародної платіжної системи "WESTERN UNION" громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_16 .

Так, від громадянина Dimitar ОСОБА_17 отримав переказів на загальну суму 12481,59 грн., а громадянка ОСОБА_18 отримала переказів на загальну суму 313229,87 грн.

Крім того, від громадянки ОСОБА_9 отримала переказів на загальну суму 59443,02 грн.

Крім цього встановлено, що громадянин ОСОБА_5 отримав переказів від громадянки Німеччини ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) на загальну суму 1989,90 доларів США, що на дату отримання переказу -01.10.2020 року за офіційним курсом НБУ становило 56335,06 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 пересувається, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Е280 чорного кольору д.н. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 .

Згідно інформації з обліків МВС України вказаний автомобіль з 08 вересня 2021 року на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_21 , яка є матір`ю ОСОБА_5 . До цього моменту автомобіль Mercedes-Benz Е280 мав державний номер Болгарії НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_4 . На вказаному автомобілі 23 червня 2020 року перетнули державний кордон України з боку Молдови громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

08 вересня 2021 року право власності на автомобіль Mercedes-Benz Е280, що мав державний номер Болгарії НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_4 , було зареєстровано на ОСОБА_21 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_21 , здійснив перереєстрацію права власності на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Е280 чорного кольору д.н. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на ім?я ОСОБА_22 , д.р.н. НОМЕР_7 .

Таким чином, в контексті всебічного та повного досудового розслідування з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стали підставою для реєстрації (оформлення, постановки на облік тощо) автомобіля марки Mercedes-Benz Е280, VIN-код: НОМЕР_4 , д.р.н. НОМЕР_7 .

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19 жовтня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України за фактом того, що в рамках кримінального провадження № 0000594 від 16 серпня 2021 року за ч.3 ст.190 КК України, встановлено, що протягом 2021-2022 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців Покровського району міста Кривого Рогу задля подальшої торгівлі такими за межі України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000094 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 або іншим слідчим слідчої групи, чи прокурору групи прокурорів до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації (оформлення, постановки на облік, тощо) автомобіля марки Mercedes-Benz Е280, VIN-код: НОМЕР_4 , д.р.н. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1