УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004097 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- усієї тендерної документації, укладеної між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту, в тому числі: договору № 14/12-20 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 14.12.2020 року;- тендерних пропозицій, рішень про допущення до аукціону, повідомлення про усунення не відповідностей та інших недоліків, документів, що подавались для підтвердження на відповідність критеріям учасника закупівлі, усіх змін та додатків до тендерної документації, інших документів, поданих під час вказаних закупівель; проектів договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах;

- проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, тощо;

- усіх юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2020-2021 років, в тому числі, які стосуються виконання будівельних та ремонтних робіт на вищезазначених об`єктах, а саме: укладених угод, договорів, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та змін до них, додаткових угод, усіх додатків до договорів, специфікацій, календарних планів та планів фінансування до угод та договорів; виконавчої документації на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочих проектів, пояснювальних записок, відомостей обсягів робіт, журналів виконання робіт, виконавчих схем на ділянки виконання робіт, актів прихованих робіт; розрахунків матеріальних затрат генпідрядників та субпідрядників, розрахунків використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інших документів; усього листування між замовником, виконавцями робіт, особами, які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в тому числі, листів від замовника, адресованих генпідряднику, листів генпідрядника, адресованих замовнику, листів генпідрядника, адресованих субпідряднику та листів субпідрядника, адресованих генпідряднику, стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, листів та завдань на коригування, регістрів аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо; пропозицій виконавців робіт про коригування термінів надання послуг; повідомлень виконавців робіт про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій, інформації про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг, актів приймання-передачі матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до виконавців робіт, звітів про використання матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформації виконавців робіт про проведення поточних перевірок, випробування матеріалів та устаткування та результатів цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документів, які надавали субпідрядники у підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам, документів, що підтверджують погодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на залучення субпідрядників; актів приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів; декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єктів до експлуатації; актів здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт, актів проведення взаємозвірок, протоколів лабораторних досліджень, сертифікатів, актів, паспортів на асфальтобетонні суміші та результати лабораторних досліджень по ним; видаткових накладних, платіжних доручень, а також, інших бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктних та локальних кошторисів, відомостей ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошторисів послуг, протоколів погодження вартості послуг за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та генпідрядниками стосовно виконання робіт на вищевказаних об`єктах; документів, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних; підтверджуючих документів щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання; оригіналів спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів виконання робіт, журналів по всім ділянкам доріг, актів на закриття прихованих робіт, документів, що підтверджують дані, внесені в довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; актів визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладних та/чи реєстрів накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати виконавців робіт (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідок про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів виготовлених власними силами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконанні робіт, актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися при виконання робіт, реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об`єктах виконання робіт, матеріальних звітів відповідальних осіб (майстрів) та звітів про витрати матеріалів при виконанні робіт, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, рапортів та доповідних записок про роботу машин і механізмів; рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, нарядів працівникам на виконання робіт, шляхових листів, відомостей (чеків, актів звірок чи інше) щодо отримання паливно-мастильних матеріалів, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо; усієї кореспонденції, комерційних пропозицій, інших підтверджуючих юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СПД, які причетні до виконання ремонтних та будівельних робіт на вищезазначених об`єктах; погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших;

- оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку, на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт, крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2020-2021 роки, в тому числі: документації щодо лабораторних випробувань фрезерованого асфальтобетонного покриття; актів фактичного виходу та актів визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування у складі зворотних сум; актів приймання-передачі матеріалів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт; наказів про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів; договорів щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання», отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти); рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; висновків фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти), отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; видаткових накладних, актів прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти), отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;

- усіх юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документів щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаних об`єктах, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікатів відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з іншими СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомостей нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати;

- усієї кореспонденції, інших підтверджуючих юридичних, технічних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- усієї юридичної, фінансової, бухгалтерської та технічної документації, що стосується виготовлення, надання послуг з виготовлення, реалізації та транспортування асфальтобетонних сумішей, в тому числі: технічної, виконавчої та бухгалтерської документації, що стосується виготовлення, надання послуг з виготовлення, відпуску та транспортування асфальтобетонних сумішей у 2020-2021 роках, в тому числі: договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності, шляхових листів, платіжних документів щодо проведення розрахунків тощо; паспортів на асфальтобетонні суміші та інші матеріали, калькуляцій на виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), калькуляцій на надання послуг з виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), протоколів лабораторних досліджень, сертифікатів на матеріали та виготовлену продукцію; документації щодо надходження, переробки та лабораторних випробувань відфрезерованого асфальтобетону; документів, що підтверджують відпуск асфальтобетонних сумішей, їх транспортування, у тому числі, журналів реєстрації, відвантаження, виїзду-заїзду техніки та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції) тощо; оприбуткування товарів готової продукції асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску (доручень, рахунків, перепусток, товарно-транспортних накладних тощо); журналів обліку виготовленої, відвантаженої (реалізованої) асфальтобетонної суміші та наданих послуг по її виготовленню, її кількості, типу й марки, журналів обліку та видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспортів на виготовлену асфальтобетонну суміш, інших документів; інформації про проведення поточних перевірок, випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; документів щодо проведених експертиз якості асфальтобетонних сумішей та відповідних актів, доповідних записок інженерів та інших осіб, відповідальних за виготовлення та відпуск асфальтобетонних сумішей; рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик асфальтобетону, а також, повторного використання асфальтобетонної крихти; документів щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2020-2021 роках, а саме: договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, шляхових листів, товарно-транспортних накладних, нарядів, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо; документів щодо надання у 2020-2021 роках іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, шляхових листів, товарно-транспортних накладних, складських накладних, нарядів, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо; документів щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2020-2021 році, у тому числі, договорів, угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності, шляхових листів, платіжних документів щодо проведення розрахунків тощо; кореспонденції, інших підтверджуючих юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з вищевказаними СПД, а також документів, що містять інформацію про ціни на асфальтобетонні суміші, які надавались іншим підприємствам, установам та організаціям; документів щодо передачі у 2020-2021 роках в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги; наказів на призначення на посаду, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, контрактів на призначення на посаду, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, повноважень: директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера, інженерів, виконробів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004097 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2021 року вчинено дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі на предмет виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв`язки на перетині Дніпровської Набережної та проспекту Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва згідно договору.

З відомостей, наявних в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем у закупівлі на предмет виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв`язки на перетині Дніпровської Набережної та проспекту Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва.

За результатами публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.12.2020 було укладено договір № 14/12-20 на загальну суму 27 033 062 млн. грн., вартість якого була повністю сплачена на користь підрядної організації.

У той же час, візуальним оглядом території виконання будівельних робіт згідно вказаного договору встановлено, що будівельні роботи з реконструкції транспортної розв`язки на перетині Дніпровської Набережної та проспекту Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва були виконані не в повному обсязі.

Так, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами державного бюджету під час замовлення, виконання та приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції транспортної розв`язки на перетині Дніпровської Набережної та проспекту Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва.

Постановою слідчого від 07.12.2023 року в даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідні документації щодо проведення будівельних робіт по зазначеному вище об`єкту, а також, щодо оплати вартості виконаних робіт та придбаних матеріалів, за для встановлення відповідності чи не відповідності вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів обсягам, вартості робіт та використаних матеріалів визначених у відповідній документації.

Таким чином, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів, необхідних для проведення експертизи, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса на момент підписання договору: АДРЕСА_2 , на теперішній час, а саме, на момент 2023 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- усієї тендерної документації, укладеної між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту, в тому числі: договору № 14/12-20 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 14.12.2020 року;- тендерних пропозицій, рішень про допущення до аукціону, повідомлення про усунення не відповідностей та інших недоліків, документів, що подавались для підтвердження на відповідність критеріям учасника закупівлі, усіх змін та додатків до тендерної документації, інших документів, поданих під час вказаних закупівель; проектів договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах;

- проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, тощо;

- усіх юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2020-2021 років, в тому числі, які стосуються виконання будівельних та ремонтних робіт на вищезазначених об`єктах, а саме: укладених угод, договорів, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та змін до них, додаткових угод, усіх додатків до договорів, специфікацій, календарних планів та планів фінансування до угод та договорів; виконавчої документації на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочих проектів, пояснювальних записок, відомостей обсягів робіт, журналів виконання робіт, виконавчих схем на ділянки виконання робіт, актів прихованих робіт; розрахунків матеріальних затрат генпідрядників та субпідрядників, розрахунків використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інших документів; усього листування між замовником, виконавцями робіт, особами, які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в тому числі, листів від замовника, адресованих генпідряднику, листів генпідрядника, адресованих замовнику, листів генпідрядника, адресованих субпідряднику та листів субпідрядника, адресованих генпідряднику, стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, листів та завдань на коригування, регістрів аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо; пропозицій виконавців робіт про коригування термінів надання послуг; повідомлень виконавців робіт про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій, інформації про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг, актів приймання-передачі матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до виконавців робіт, звітів про використання матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформації виконавців робіт про проведення поточних перевірок, випробування матеріалів та устаткування та результатів цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документів, які надавали субпідрядники у підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам, документів, що підтверджують погодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на залучення субпідрядників; актів приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів; декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єктів до експлуатації; актів здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт, актів проведення взаємозвірок, протоколів лабораторних досліджень, сертифікатів, актів, паспортів на асфальтобетонні суміші та результати лабораторних досліджень по ним; видаткових накладних, платіжних доручень, а також, інших бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктних та локальних кошторисів, відомостей ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошторисів послуг, протоколів погодження вартості послуг за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та генпідрядниками стосовно виконання робіт на вищевказаних об`єктах; документів, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних; підтверджуючих документів щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання; оригіналів спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів виконання робіт, журналів по всім ділянкам доріг, актів на закриття прихованих робіт, документів, що підтверджують дані, внесені в довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; актів визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладних та/чи реєстрів накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати виконавців робіт (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідок про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів виготовлених власними силами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконанні робіт, актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися при виконання робіт, реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об`єктах виконання робіт, матеріальних звітів відповідальних осіб (майстрів) та звітів про витрати матеріалів при виконанні робіт, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, рапортів та доповідних записок про роботу машин і механізмів; рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, нарядів працівникам на виконання робіт, шляхових листів, відомостей (чеків, актів звірок чи інше) щодо отримання паливно-мастильних матеріалів, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо; усієї кореспонденції, комерційних пропозицій, інших підтверджуючих юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СПД, які причетні до виконання ремонтних та будівельних робіт на вищезазначених об`єктах; погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших;

- оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку, на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт, крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2020-2021 роки, в тому числі: документації щодо лабораторних випробувань фрезерованого асфальтобетонного покриття; актів фактичного виходу та актів визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування у складі зворотних сум; актів приймання-передачі матеріалів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт; наказів про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів; договорів щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання», отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти); рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; висновків фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти), отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум; видаткових накладних, актів прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти), отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;

- усіх юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документів щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаних об`єктах, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікатів відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з іншими СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомостей нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати;

- усієї кореспонденції, інших підтверджуючих юридичних, технічних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- усієї юридичної, фінансової, бухгалтерської та технічної документації, що стосується виготовлення, надання послуг з виготовлення, реалізації та транспортування асфальтобетонних сумішей, в тому числі: технічної, виконавчої та бухгалтерської документації, що стосується виготовлення, надання послуг з виготовлення, відпуску та транспортування асфальтобетонних сумішей у 2020-2021 роках, в тому числі: договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності, шляхових листів, платіжних документів щодо проведення розрахунків тощо; паспортів на асфальтобетонні суміші та інші матеріали, калькуляцій на виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), калькуляцій на надання послуг з виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), протоколів лабораторних досліджень, сертифікатів на матеріали та виготовлену продукцію; документації щодо надходження, переробки та лабораторних випробувань відфрезерованого асфальтобетону; документів, що підтверджують відпуск асфальтобетонних сумішей, їх транспортування, у тому числі, журналів реєстрації, відвантаження, виїзду-заїзду техніки та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції) тощо; оприбуткування товарів готової продукції асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску (доручень, рахунків, перепусток, товарно-транспортних накладних тощо); журналів обліку виготовленої, відвантаженої (реалізованої) асфальтобетонної суміші та наданих послуг по її виготовленню, її кількості, типу й марки, журналів обліку та видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспортів на виготовлену асфальтобетонну суміш, інших документів; інформації про проведення поточних перевірок, випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; документів щодо проведених експертиз якості асфальтобетонних сумішей та відповідних актів, доповідних записок інженерів та інших осіб, відповідальних за виготовлення та відпуск асфальтобетонних сумішей; рішень, наказів, розпоряджень, листування чи інших документів щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик асфальтобетону, а також, повторного використання асфальтобетонної крихти; документів щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2020-2021 роках, а саме: договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, шляхових листів, товарно-транспортних накладних, нарядів, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо; документів щодо надання у 2020-2021 роках іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, шляхових листів, товарно-транспортних накладних, складських накладних, нарядів, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо; документів щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2020-2021 році, у тому числі, договорів, угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності, шляхових листів, платіжних документів щодо проведення розрахунків тощо; кореспонденції, інших підтверджуючих юридичних та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з вищевказаними СПД, а також документів, що містять інформацію про ціни на асфальтобетонні суміші, які надавались іншим підприємствам, установам та організаціям; документів щодо передачі у 2020-2021 роках в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договорів, угод, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, платіжних документів щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги; наказів на призначення на посаду, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, контрактів на призначення на посаду, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, повноважень: директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера, інженерів, виконробів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя