Справа № 534/2503/23
Провадження № 1-кс/534/653/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000579 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії юридичної справи по відкриттю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді зі зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 00 хв 23.07.2023 по теперішній час; повної інформації про операцію з переказу грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відбулась 23.07.2023 о 19 год 58 хв, із зазначенням номеру рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 700 грн.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 24.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 23.07.2023 близько 15 год 00 хв невідома особа під приводом надання грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам від ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 700 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 25.07.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, надіслав заяву, в якій клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.07.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_5 про те, що 23.07.2023 невідома особа під приводом надання грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам від ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 700 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 збитків на вказану суму.

Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів в сумі 10 700 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000579 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- копію юридичної справи по відкриттю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, зі зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 27.11.2023 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 00 хв 23.07.2023 по 27.11.2023;

- повну інформацію про операцію з переказу грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відбулась 23.07.2023 о 19 год 58 хв, із зазначенням номеру рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 700 грн, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1