Справа № 683/402/24
УХВАЛА

12 лютого 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000031,

встановив:

09 лютого 2024 року начальник сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні №0000031 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період часу з 02 по 06 лютого 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Facebook», користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж трактора марки «МТЗ 311 Білорусь», в ході телефонної розмови за абонентським мобільним номером телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з потерпілою ОСОБА_5 , яка виявила бажання придбати зазначений в оголошенні трактор, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 72000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 особисто перерахувала на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар потерпілій не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 72000 грн.

08 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000031 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання документи підтверджують факт здійснення перерахунку грошових коштів в сумі 72000 грн. потерпілою ОСОБА_5 на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 02 лютого 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 період часу з 02 лютого 2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-про банківський (картковий) рахунок, на який з банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського (карткового) рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського (карткового) рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 12 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: