Справа № 453/1937/23
№ провадження 1-кс/453/371/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 листопада 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

17.11.2023 дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 у ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.07.2023 в період часу з 13.00 год. по 15.00 год. невідома особа шахрайським методом заволоділа його коштами в загальні сумі - 58 000 гривень, які були перераховані дружиною ОСОБА_6 , з його банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , попередньо виконувавши алгоритм дій, вказаних невідомою особою для перерахунку вищевказаних коштів.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у нього відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на його банківській картці № НОМЕР_2 знаходилися грошові кошти в сумі 5 517 гривень. Як повідомив ОСОБА_5 , що він користується застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 16 липня 2023 року, потерпілий знаходився у своєму житловому будинку разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , яка брала його телефон та для чого саме остання не повідомляла. Однак, як дізнавався ОСОБА_5 , зі слів дружини, що 16 липня 2023 року, близько 13:00 годині до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак номеру не пригадує, яка в ході телефонної розмови, повідомила, що являється працівником кіберполіції, де у подальшому запитав чи підтверджує ОСОБА_6 операцію щодо покупки планшету на суму - 50 000 гривень, оскільки ОСОБА_6 не замовляла вказану річ, то повідомила, що вона жодних замовлень не оформляла та дану операцію не підтверджує. Тоді ОСОБА_6 запропонували зателефонувати на номер НОМЕР_3 (гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та скасувати дане замовлення. Після чого, дружина ОСОБА_5 , зателефонувала на вищезгаданий номер НОМЕР_3 , де їй повідомили, що перетелефонують через декілька хвилин, після чого, дійсно зателефонували близько через хвилину, однак номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий повідомити не може. В ході розмови невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову запитав чи ОСОБА_7 підтверджує замовлення планшету, на що остання відповіла що «ні». Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила невідомому чоловіку, що на її банківській картці відсутні кошти, оскільки вона їх переказала на банківську картку свого чоловіка № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ) у сумі 2 700 гривень. Після проведеної операції на рахунку знаходилися кошти в сумі - 8 230 гривень. Почувши це, невідома особа запитала, чи чоловік знаходиться біля неї та якщо так, то щоб вона взяла його мобільний телефон та зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_7 зробила, де в подальшому почала виконувала команди, які їй диктувала невідома особа, а саме вищевказана невідома особа сказала переказати кошти в сумі - 5 000 гривень на картку, яку їй продиктують, де ОСОБА_7 у подальшому виконувала всі вказівки невідомої їй особи. У подальшому невідома особа повідомила їй, що ОСОБА_7 потрібно поповнити рахунок на мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі - 2 042 гривень. Дану вказівку ОСОБА_7 також виконала. В подальшому ОСОБА_7 запропонували у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що його дружина і виконала, де у подальшому за вказівками невідомої особи, ОСОБА_7 у вищевказаному застосунку виробила вищевказану картку, де їй запропонували відкрити кредитний ліміт у сумі - 50 000 гривень, який було погоджено протягом декількох хвилин, грошові кошти в сумі - 50 000 гривень, ОСОБА_7 переказала з банківської картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 , а тоді на картку НОМЕР_2 . Разом з тим, о 14 годині 16 хвилин дружина відправилася до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що в АДРЕСА_1 , де зняла готівку через банкомат у сумі - 8 000 гривень, а тоді через термінал переказала кошти в сумі - 27 400 на номер банківської картки, яку їй продиктувала невідома особа № 5457... 9433 та кошти в сумі 9570 гривень на ту ж саму банківську картку. Також о 14 годині 48 хвилин та о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_6 переказала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 500 та 4 500 гривень на ту ж саму банківську картку яка згідно виписки із банку видана на ім`я ОСОБА_8 . Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму - 58 000 гривень.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області (справа №453/1449/23) від 28.08.2023, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які належать до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які становлять банківську таємницю за номером банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 15.07.2023 по 30.09.2023.

За результатами проведеного тимчасового доступу, встановлено наступне:

16.07.2023, о 14:20 години, з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_9 , через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів розмірі - 27 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 .

16.07.2023, о 14:22 години, з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_9 , через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі - 9570 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 .

16.07.2023. о 14:48 години, з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_9 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 .

16.07.2023, о 14:50 години, з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_9 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 .

Згідно проведених вищеописаних банківських операцій, встановлено, що з 16.07.2023, а саме о 14:20 години, о 14:22 години, о 14:48 години, о 14:50 години, з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 чотирьома платежами було перераховано грошові кошти у сумі - 27 400 гривень, 9 750 гривень, 3 500 гривень та 4 500 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 , а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю за номером банківської картки правопорушника № НОМЕР_7 .

БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вказаного номеру банківської картки № № НОМЕР_7 є Акціонерне товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_7 , за період з 15.07.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_7 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_7 , за період з 16.07.2023 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя