Справа № 562/255/24
У Х В А Л А

29.01.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000449 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 09.12.2023 до відділення поліції 36 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2023 о 14:29 на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківською карткою потерпілого № НОМЕР_2 проводяться шахрайські дії, після чого, потерпілий вказав останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів у сумі 21 500 гривень, чим самим невідома особа завдала матеріального збитку.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.12.2023 по 10.12.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото - та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункових рахунків у період з 08.12.2023 по 10.12.2023; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.12.2023 по 10.12.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк); - розшифрування розрахункової банківської операції, що відбулась 09.12.2023 о 14:29 год. з картки № НОМЕР_2 у розмірі 21 500 грн. з урахуванням комісії у розмірі 220 грн., зокрема із зазначенням способу авторизації та підтвердження операції; - надати висновки службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 з приводу списання грошових коштів 09.12.2023 о 14:29 год. з його банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 21 500 гривень з урахуванням комісії у розмірі 220 гривень з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 28 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17