Справа № 632/1873/23
провадження № 1-кс/632/212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 листопада 2023 р. м. Первомайський

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого керівником групи прокурорів у даному провадженні прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому право тимчасового доступу до документів, володільцем яких є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000327, внесеного до ЄРДР 23.12.2023 року, зокрема щодо інформації відносно:

- відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом банківську таємницю;

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини 23.12.2022 року до 23 годин 59 хвилин 24.12.2022 року;

- документів, які знаходяться в банківській справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003 року;

- довідки з юридичного оформлення вищевказаної картки у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки із зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних банківських документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00 години 01 хвилини 23.12.2022 року до 23 години 59 хвилин 24.12.2022 року;

- розшифрування відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 01 хвилини 23.12.2023 року до 23 години 59 хвилин 24.12.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Підставою вказаного клопотання слідчий зазначив неможливість отримати вказану інформацію самостійно на підставі відповіді головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 28.07.2023 року та той факт, що без отримання вказаної інформації подальше досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є безперспективним, оскільки тільки отримання вказаної інформації дозволить встановити рух коштів, які зникли з рахунку ОСОБА_7 23.12.2022 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не прибув, надавши заяву від 14.11.2023 року про розгляд клопотання за його відсутності з підтримкою заявлених вимог. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про день, час та місце судового засідання володілець інформації повідомлявся належним чином, клопотань на адресу слідчого судді не подавав.

У зв`язку з чим фіксування судового засідання звукозаписувальним технічним засобом не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до думки, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

23.12.2022 року на підстави заяви потерпілої ОСОБА_7 було зареєстровано кримінальне провадження №0000327 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, правова кваліфікація не встановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 131500,00 грн., чим спричинили потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.

Органом досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_7 - НОМЕР_2 грошові кошти двома траншами по 125000,00 грн та 6500,00 грн. 23.12.2022 року були переведені на рахунок, вказаний у клопотанні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

Подальші дії під час досудового розслідування пов`язані виключно з отримання інформації про вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити подальший рух коштів потерпілої та причини їх переведення на вказаний рахунок поза її волею. Отримати самостійно вказану інформацію слідчий не має можливості, що підтверджується відповіддю володільця майна, а тому саме шляхом тимчасового доступу може бути забезпечено продовження досудового розслідування для виконання завдань розслідування кримінального правопорушення.

На підставі абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час саме клопотання слід задовольнити частково, оскільки зазначені у третьому пункті прохальної частини клопотання «Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003 року, по-перше, у 2019 році змінила назву та мала назву до 13.06.2022 року «Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів», а 13.06.2022 року на підставі постанови правління НБУ №118 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України» втратила чинність та у пункті шостому щодо додаткового визначення РНКОПП податків отримувача коштів, якщо відповідна банківська операція стосувалася не юридичної, а фізичної особи.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст. 3, 159-161, ст.ст.163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого керівником групи прокурорів у даному провадженні прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково відповідно до вимог мотивувальної частини даної ухвали.

Надати слідчому СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

- відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом банківську таємницю;

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини 23.12.2022 року до 23 годин 59 хвилин 24.12.2022 року;

- документів, які знаходяться в банківській справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки із зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних банківських документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00 години 01 хвилини 23.12.2022 року до 23 години 59 хвилин 24.12.2022 року;

- розшифрування відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ, РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо рахунку за період часу з 00 годин 01 хвилини 23.12.2023 року до 23 години 59 хвилин 24.12.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента за операцією по рахунку.

Виготовити три копії даної ухвали: дві - для слідчого з метою передання однієї копії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні тимчасового доступу, та одну для прокурора для здійснення процесуального контролю.

Встановити строк дії даної ухвали - один місяць, до 15.12.2023 року включно.

Роз`яснити уповноваженому представнику володільця майна, що у разі невиконання вимог даної ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає чинності з моменту її проголошення у судовому засіданні.

Слідчий суддя - ОСОБА_8