Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1522/2023 Справа № 641/6524/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 12.09.2023 року з його карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів на суму 12000 гривень та 21.09.2023 року з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів на суму 5800 гривень. Ніяких дзвінків не надходило, на сайтах не реєструвався. (ЖЄО 13584 від 21.09.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 22.09.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 12.09.2023 близько 10:00 години потерпілий зайшов до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 12000 гривень. Перший переказ грошових коштів з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувся 12.09.2023 року о 00:33:28 з описом транзакції PP*REYNOSO на суму 1338 гривень 13 копійок, другий переказ з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувся 12.09.2023 року о 00:33:42 з описом транзакції PP*REYNOSO на суму 2241 гривень 57 копійок, третій переказ з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 відбувся 12.09.2023 року о 00:33:55 з описом транзакції PP*REYNOSO на суму 3353 гривень 18 копійок, четвертий переказ з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 відбувся 12.09.2023 року о 00:34:08 з описом транзакції PP*REYNOSO на суму 4078 гривень 03 копійки, п`ятий переказ з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 відбувся 12.09.2023 року о 00:34:24 з описом транзакції PP*REYNOSO на суму 4819 гривень 72 копійки. Даних карти ОСОБА_4 нікому не передавав, дзвінків не отримував, на сайтах не реєструвався, в поліцію не звернувся, а лише написав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення щодо незрозумілих транзакцій на що йому відповіли, що необхідно звернутися для поліції.

21.09.2023 прокинувшись зранку ОСОБА_4 зайшов до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з карти його № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів, а саме 21.09.2023 року о 01:12 з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти перерахувались на розваги IYZICO*GAIN.TV ISTANBUL на суму 99 гривень, другий переказ грошових коштів відбувся з цієї ж карти 21.09.2023 о 01:13 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1000 гривень, третій переказ відбувся 21.09.2023 о 01:13 на рекламні послуги GOOGLE*ADS сс ІНФОРМАЦІЯ_6 суму 1000 гривень, четвертий переказ відбувся 21.09.2023 року о 01:13 на рекламні послуги GOOGLE*ADS CC GOOGLE.COM на суму 2000 гривень. Даних карти нікому не повідомляв, телефонних дзвінків не отримував, на сайтах не реєструвався. Того ж дня ОСОБА_4 написав в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що це дійсно шахраї та заблокували карту ОСОБА_4 і повідомили, що грошові кошти після перевірки банком, повинні повернутися через 120 діб, оскільки грошові кошти переказувались в інтернеті.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.09.2023 по 16.10.2023, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1