Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/2762/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.12.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) оплачено підряднику - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від. 07.07.2023); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП « ОСОБА_4 » отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_4 » у змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

Відповідно до отриманих документів особою відповідальною за закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", була ОСОБА_5 (фахівець з публічних закупівель). Замовника процедур закупівель КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке подавало звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи, з електронного майданчику:

Процедура закупівлі ІР адреса та дата та час входу входу відповідно: UA-2022-08-02-003438-a НОМЕР_3 02.08.2022 11:55:38; UA-2022-08-02-004016-a НОМЕР_3 02.08.2022 12:30:19; UA-2022-09-07-007291-a НОМЕР_3 07.09.2022 14:36:0; UA-2022-09-07-007809-a НОМЕР_3 07.09.2022 14:56:13; UA-2022-09-07-009311-a НОМЕР_3 07.09.2022 15:53:12; UA-2022-09-08-001512-a НОМЕР_3 08.09.2022 10:06:58; UA-2022-09-20-000015-a НОМЕР_3 20.09.2022 00:39:18; UA-2022-09-23-011199-a НОМЕР_3 23.09.2022 17:54:16; UA-2022-09-26-004127-a НОМЕР_3 26.09.2022 12:11:36; UA-2022-10-04-003579-a НОМЕР_3 04.10.2022 11:28:49; UA-2022-10-28-003274-a НОМЕР_3 28.10.2022 11:07:35; UA-2022-11-03-005793-a НОМЕР_3 03.11.2022 12:12:49; UA-2022-11-22-015454-a НОМЕР_3 22.11.2022 16:41:11; UA-2022-11-25-005976-a НОМЕР_3 25.11.2022 11:49:42; UA-2022-11-25-006154-a 185.177.242.213 25.11.2022 11:54:52; UA-2022-11-28-015328-a 85.238.101.69 28.11.2022 22:28:17; UA-2022-12-16-007701-a 46.211.65.252 16.12.2022 13:12:16; UA-2022-12-17-001290-a 195.138.94.100 17.12.2022 16:31:51; UA-2022-12-23-016299-a 185.177.242.213 23.12.2022 15:05:21; UA-2022-12-23-016819-a 185.177.242.213 23.12.2022 15:15:14; UA-2023-02-02-004942-a 185.177.242.213 02.02.2023 11:20:23; UA-2023-02-15-003778-a 185.177.242.213 15.02.2023 10:59:39; UA-2023-03-02-013117-a 85.238.106.27 02.03.2023 20:19:04; UA-2023-05-17-004812-a 195.138.93.57 17.05.2023 11:25:07; UA-2023-05-22-012638-a 85.238.101.68 22.05.202319:23:24; UA-2023-05-25-006898-a 195.138.93.57 25.05.2023 13:05:41; UA-2023-06-05-013082-a 195.138.93.57 05.06.2023 16:54:16; UA-2023-06-15-014096-a 62.16.13.104 15.06.2023 16:41:42; UA-2023-07-19-011480-a 95.214.41.226 19.07.2023 16:54:28; UA-2023-07-26-008232-a НОМЕР_4 26.07.2023 14:59:00

Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 під час проведення вказаних закупівель перебувала за кордоном.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, з урахуванням чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання документів, в ході проведення досудового виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, а саме до анкетних даних фізичної особи або назва та ідентифікаційний код юридичної особи (у випадку, якщо абонентом є юридична особа), яка використовує зазначену ІР-адресу, її місцезнаходження, абонентські номери, адреса електронної поштової скриньки, назву установи банку, яка обслуговує вказану особу та номер банківського рахунку, прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи юридичної особи; місцезнаходження кінцевого обладнання (місце, в якому здійснювався вхід до мережі Інтернет із зазначенням вказаної ІР-адреси, знаходиться маршрутизатор мережі абонента); відомості про МАС-адресу абонента із вказаною ІР-адресою, шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, за дорученням оперативним підрозділам СБУ, УСР тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити та вилучити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про абонента (володільця) ІР-адрес:

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 із зазначенням:

- анкетних даних фізичної особи або назви та ідентифікаційного коду юридичної особи (у випадку, якщо абонентом є юридична особа), яка використовує зазначену ІР-адресу, її місцезнаходження, абонентські номери, адреса електронної поштової скриньки, назву установи банку, яка обслуговує вказану особу та номер банківського рахунку, прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи юридичної особи;

- місцезнаходження кінцевого обладнання (місце, в якому здійснювався вхід до мережі Інтернет із зазначенням вказаної ІР-адреси, знаходиться маршрутизатор мережі абонента);

- відомості про МАС-адресу абонента із вказаною ІР-адресою.

Ухвала діє строком до 26.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1