Провадження № 1-кс/592/7430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України,

у с т а н о в и в:

15.11.2023 старша слідча СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000099 від 30.09.2022 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТЕННА», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім - карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» СОР, Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст СМР, Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст СМР, щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печаток, штампів, належних суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_8 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 продавали деревину за завищеними тарифами та привласнювали кошти в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , який пов`язаний з ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Гансена Оскара, буд. 8, кв. 1, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку у вищезазначеному приміщення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Сумським РУП ГУНП в Сумській області.

Доданими до клопотання матеріалами досудового слідства, зокрема, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку від 07.09.2023, рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Сумській області, доведено підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, до скоєння якого причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_3 , який пов`язаний з ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 відносно ТОВ «ТЕННА» на праві власності належить ОСОБА_9 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, та зазначені слідчим у клопотанні, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення або знищення наявної на них інформації з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, не містить індивідуальних ознак, тому задоволенню в цій частині не підлягає.

На підставі викладеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТЕННА», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім - карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» СОР, Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст СМР, Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст СМР, щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печаток, штампів, належних суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали - до 25.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1