Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7330/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , з 12.07.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що непрацюючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлені в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особи, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000162.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000162 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , з 12.07.2023 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту 12.07.2022 по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), в період часу з 12.07.2022 по момент винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу, в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30