Справа № 482/2563/23
Номер провадження 1-кс/482/44/2024
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні- слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000260 від 23.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000260 від 23.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що в травні 2023 року, мешканка міста Южноукраїнськ, Миколаївської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розробила план злочинної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання і збуту особливо небезпечної психотропної речовини на території Арбузинського та Вознесенського районів Миколаївської області в тому числі в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Вказаним планом злочинної діяльності ОСОБА_5 передбачила: придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини; підшукання приміщення для обладнання лабораторії з метою виготовлення психотропної речовини; систематичне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також її подальший збут на території Арбузинського та Вознесенського районів Миколаївської області в тому числі в м.Южноукраїнськ Миколаївської області; дотримання членами організованої групи правил конспірації незаконної діяльності. Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та її подальшого збуту буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_5 вирішила створити стійке об`єднання у формі організованої групи, та залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, осіб, з якими підтримувала дружні відносини, запропонувавши на початку травня 2023 року, більш точної дати слідством не встановлено, своїм знайомим мешканцям міста Южноукраїнськ Миколаївської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та її подальшого збуту. Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність. Добровільно зорганізувавшись таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_5 довела членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілила ролі і функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації. Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 були відведені функції щодо виконання вказівок керівника групи ОСОБА_5 ; безпосередня участь у виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, її зберігання для подальшого збуту, підшукання покупців вказаної психотропної речовини та її безпосередній збут; отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини; виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів. Крім того, ОСОБА_8 були відведені додаткові функції щодо отримання поштою заздалегідь замовлених ОСОБА_5 інгредієнтів, необхідних для подальшого виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP. Функцію керівника організованої групи взяла на себе ОСОБА_11 , яка, згідно з планом злочинної діяльності, відвела собі функції щодо: придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP; безпосереднього виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та керування діями інших учасників групи під час процесу виготовлення вказаної психотропної речовини; зберігання та передачі її учасникам групи для подальшого збуту; безпосереднього збуту психотропної речовини; встановлення ціни на особливо небезпечну психотропну речовину; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 установлених загальних правил поведінки та конспірації; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасниками організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій. Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_5 підшукала житлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є мешканці м.Южноукраїнськ, Миколаївської області, яке ОСОБА_12 разом з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , у травні 2023 року, більш точної дати слідством не встановлено, пристосували під лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, у якому зберігали обладнання, прекурсори та інші речовини, необхідні для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини. У період з 14 липня 2023 року по 28 вересня 2023 року, члени організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , реалізуючи свій спільний умисел на отримання незаконного прибутку, діючи у складі організованої групи, скоїли ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за наступних обставин. Так, 14 липня 2023 року, в період часу с 13:10 год. по 23:17 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, масою не менше 0,1865г., яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, 16 липня 2023 року, в період часу с 13:10 год. по 21:46 год, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,3603г., яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, 29 липня 2023 року, в період часу з 14.38 год. по 18.11 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,2861 г . яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, 08 серпня 2023 року, в період часу з 10:56 год. по 20:00 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, масою не менше 0,1939 г., яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, в період часу з 17:22 год. 15 серпня 2023 року по 07:47 год. 16 серпня 2023 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,2219 г., яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, в період часу з 13:04 год. 24 серпня 2023 року по 15:20 год. 25 серпня 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в спеціально обладнаному житловому приміщенні, розташованому адресою: АДРЕСА_1 , виготовили невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,2755 г., яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту. Крім того, 26.09.2023 року о 15:28 год. ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , умисно, незаконно збув ОСОБА_16 речовину масою 14,3352 г, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою 11,012 г., за грошові кошти у сумі 6000 гривень, яку ОСОБА_16 , діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розтукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, у цей же день добровільно видав співробітникам правоохоронних органів. Крім того, 28.09.2023 року о 17:20 год. ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи, умисно, незаконно збула ОСОБА_16 речовину масою 27,3786 г, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, масою 8,3496 г., за грошові кошти у сумі 8750 гривень, яку ОСОБА_16 , діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої, (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, у цей же день добровільно видав співробітникам правоохоронних органів. 02.11.2023 в порядку ст. 208 КГІК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України (безпосередньо після його вчинення) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт.Костянтинівка, Арбузинського району, Миколаївської області, громадянку України, не працюючу, раніше не судиму в силу ст.89 КК України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , якій в цей же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України, які належать до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав та їх обтяжень № від 26.10.2023 року, ОСОБА_5 на праві власності належить наступне майно: - 1/3 частки квартири, за адресою: АДРЕСА_2 . Незастосування в ході досудового розслідування таких заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна у вигляді заборони ОСОБА_5 та іншим особам вносити відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаного суб`єкта, подальше розпорядження вказаним нерухомим майном може призвести до його знищення, пошкодження, а також подальшої реалізації. Посилаючись на вищевикладене, слідчийпросить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно з метою його збереження, запобігання його втраті або пошкодженню, так як є достатні підстави вважати, що суд в подальшому може призначити ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Клопотання розглянуто без участі власника майна, так як майно не було тимчасово вилучене.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307 КК України.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР №0000260 від 23.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України. Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Згідно ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного. Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України. Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно з вимогами п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. За змістом ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вимоги пп.1, 2, 5 ч.2 ст.173 КПК України. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України. Є підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, так як санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає таке покарання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно може бути відчужено з метою уникнення конфіскації, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, а також у зв`язку з необхідністю подальшого проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на вказане майно.

Отже, відповідно до п. 1 п ч. 5 ст. 173 КПК слідчий суддя, задовольняючи клопотання про арешт майна, повинен в резолютивній частині ухвали зазначити перелік майна, на який накладено арешт, а відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК якщо слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вважає за необхідне заборонити, обмежити право власників чи володільців розпоряджатися або користуватися майном, у резолютивній частині ухвали він повинен прямо про це зазначити, разом із вказівкою на майно, щодо якого застосовуються такі заборони чи обмеження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що майно не було тимчасово вилучене, може бути відчужено з метою уникнення конфіскації, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково. Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. .2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме на 1/3 частку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1