Справа № 134/2268/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000385 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 15.12.2023 невідомі особи зателефонували до ОСОБА_4 під приводом працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та повідомили про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та що її необхідно розблокувати та для цього назвали код який йому необхідно було ввести із свого телефону щоб начебто її розблокувати та отримали доступ до банківської картки НОМЕР_5 . При цьому вони збільшили кредитний ліміт на його картці до 56000 грн. та в подальшому зняли кошти в сумі 46000 грн. та комісію 1380 грн. Вказані кошти було переведено на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 . Під час шахрайських дій до ОСОБА_4 відбувалися дзвінки через месенджер «Вайбер» із номеру НОМЕР_7 та ним було направлено копію квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_8 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів провадження долучено виписку по картці/рахунку видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якої 15.12.2023 о 14:34 годин із його банківської картки списано кошти в сумі 46000 грн., а також комісія за переказ коштів у сумі 1380 грн., які перераховано на рахунок ОСОБА_5 .

Відповідно до ухвали слідчого судді від 18.12.2023 у кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дані кошти перераховано ОСОБА_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 . Надавач платіжних послуг отримувача: Краматорська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після перерахування коштів на картку ОСОБА_5 , цього ж дня 15.12.2023 о 16:07 із її рахунку кошти в сумі 96701 грн. переведено на рахунок НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума залишку на поточній банківській карті після списання коштів становила 14463 грн.

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 з метою отримання відомостей за період часу із 14.12.2023 по 31.12.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів. Встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000385 15.12.2023 невідомі особи зателефонували до ОСОБА_4 під приводом працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та повідомили про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та що її необхідно розблокувати та для цього назвали код який йому необхідно було ввести із свого телефону щоб начебто її розблокувати та отримали доступ до банківської картки НОМЕР_5 . При цьому вони збільшили кредитний ліміт на його картці до 56000 грн. та в подальшому зняли кошти в сумі 46000 грн. та комісію 1380 грн. Вказані кошти було переведено на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 . Під час шахрайських дій до ОСОБА_4 відбувалися дзвінки через месенджер «Вайбер» із номеру НОМЕР_7 та ним було направлено копію квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_8 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів провадження долучено виписку по картці/рахунку видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якої 15.12.2023 о 14:34 годин із його банківської картки списано кошти в сумі 46000 грн., а також комісія за переказ коштів у сумі 1380 грн., які перераховано на рахунок ОСОБА_5 .

Відповідно до ухвали слідчого судді від 18.12.2023 у кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дані кошти перераховано ОСОБА_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 . Надавач платіжних послуг отримувача: Краматорська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після перерахування коштів на картку ОСОБА_5 , цього ж дня 15.12.2023 о 16:07 із її рахунку кошти в сумі 96701 грн. переведено на рахунок НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума залишку на поточній банківській карті після списання коштів становила 14463 грн.

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 з метою отримання відомостей за період часу із 14.12.2023 по 31.12.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів. Встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , зокрема інформації в період часу з 14.12.2023 по 21.12.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя