У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12285/23

№ 1-кс/183/3163/23

06 листопада 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

02.11.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме просив вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 (повної справи юридичного оформлення рахунку по кожній карті);

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських рахунках, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаних розрахункових рахунка;

- вказати номери рахунків, на які було перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати назви магазинів, адреси їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), в яких здійснювалися покупки товарів за які здійснювалися платежі з банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_4 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року;

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам;

- за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів були переведені грошові кошти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентські номери та відомості про оператора, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_4 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Держфінмоніторингом листом від 16.11.2022 року № 1856/440-04-13/дек до БЕБ України направлено узагальнений матеріал № 0766/2022/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 та інших осіб.

Узагальнений матеріал містить інформацію щодо проведених фінансових операцій, пов`язаних із внесенням коштів у готівковій та безготівковій формі та акумулюванням коштів, отриманих від групи фізичних осіб, на карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому були перераховані на користь іншої групи фізичних осіб за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та частково зняті готівкою або використані в якості оплати за товари та послуги.

Так, за період з 18.04.2022 року по 27.05.2022 року на карткові рахунки вищезазначених осіб було зараховано кошти на загальну суму 10,1 млн. грн.

Крім того, фінансові операції проводились із не ідентифікованими призначеннями як «переказ на картку», мета та цільове використання яких невідома.

Також встановлено, що клієнту ОСОБА_5 за короткий проміжок часу від вище зазначених осіб здійснено поповнення рахунку, в подальшому кошти перераховувалися транзитом через p2p-платежі на карткові рахунки інших третіх фізичних осіб.

Аналіз отриманої інформації надав Держфінмоніторингу підстави вважати фінансові операції, пов`язані з зарахуванням коштів (готівкових та безготівкових) за період з 18.04.2022 року по 27.05.2022 року на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 на загальну суму 10,1 млн. грн. такими, що можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказана інформація слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 06 серпня 2023 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитаний ОСОБА_13 пояснив, що він особисто знайомий з ОСОБА_5 та вони разом займалися придбанням та продажем криптовалюти. ОСОБА_13 мав на своєму рахунку близько 30 000,00 грн., якими розраховувався за купівлю криптовалюти, які постійно виходили та поверталися на його рахунок, тому сума загальних грошових коштів, яка надходила на його рахунок виявилася дуже велика.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0766/2022/ДСК, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна наступна інформація:

- ОСОБА_5 (соціальний статус студент) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 , з якого в період з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року було списано кошти на загальну суму 2,8 млн. грн.;

- ОСОБА_9 (соціальний статус студент) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 до якого емітовано картку № НОМЕР_6 , з якого в період з 19.04.2022 року по 26.05.2022 року було списано кошти на загальну суму 1 млн. грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 за проміжок часу з 28 квітня 2022 року по 26 травня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за вказаний проміжок часу.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано, зокрема, лист ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено узагальнений матеріал № 0766/2022/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 та інших осіб.

Узагальнений матеріал містить інформацію щодо проведених фінансових операцій, пов`язаних із внесенням коштів у готівковій та безготівковій формі та акумулюванням коштів, отриманих від групи фізичних осіб, на карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому були перераховані на користь іншої групи фізичних осіб за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та частково зняті готівкою або використані в якості оплати за товари та послуги.

Так, за період з 18.04.2022 року по 27.05.2022 року на карткові рахунки вищезазначених осіб було зараховано кошти на загальну суму 10,1 млн. грн.

Крім того, фінансові операції проводились із не ідентифікованими призначеннями як «переказ на картку»,мета та цільове використання яких невідома.

Також встановлено, що клієнту ОСОБА_5 за короткий проміжок часу від вище зазначених осіб здійснено поповнення рахунку, в подальшому кошти перераховувалися транзитом через p2p-платежі на карткові рахунки інших третіх фізичних осіб.

Аналіз отриманої інформації надав Держфінмоніторингу підстави вважати фінансові операції, пов`язані з зарахуванням коштів (готівкових та безготівкових) за період з 18.04.2022 року по 27.05.2022 року на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 на загальну суму 10,1 млн. грн. такими, що можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 (повної справи юридичного оформлення рахунку по кожній карті);

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських рахунках, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаних розрахункових рахунка;

- вказати номери рахунків, на які було перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати назви магазинів, адреси їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), в яких здійснювалися покупки товарів за які здійснювалися платежі з банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_4 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року;

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам;

- за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів були переведені грошові кошти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентські номери та відомості про оператора, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_4 за період часу з 28.04.2022 року по 26.05.2022 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1