У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/957/23

Провадження № 1-кс/348/520/23

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

10.10.2023 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 19.10.2022 ОСОБА_4 на сайті «Безплатка» знайшла оголошення про продаж трактора Jinma 404, синього кольору, ціна 82000,00 гривень. Невідома особа (продавець) попросила її здійснити переказ завдатку на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти, а також трьома платежами перерахвала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , однак трактор не отримала і звернулася в поліцію. Дізнавач зазначила, що на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2023 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 . Карта належить ОСОБА_5 . Проаналізувавши рух коштів по банківському рахунку вастановлено, що 22.10.2022 наявне зарахування трьома платежами грошових коштів в загальній сумі 74000 гривень, які були цього ж дня перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника цієї карти, а також про рух коштів за період часу з 22.10.2022 по дату постановлення ухвали. Інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів); фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів); інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.10.2022 до 13.10.2023, яка знаходиться у розпорядженні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 13.11.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1