Справа № 202/2/24
Провадження № 1-кс/202/535/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000619 від 22 листопада 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000619 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наказу відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради від 02.11.2015 року № 262-к/тр (на момент винесення наказу мала дівоче прізвище - ОСОБА_5 ) призначена на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради.

Відповідно до наказу відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради №246 від 23.11.2021 року, про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення процедур закупівель, ОСОБА_4 призначено уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівель.

29.12.2023 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на одержання для неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради, під час особистої зустрічі з директором ТОВ «Ремпостачпром» ОСОБА_6 , перебуваючи у легковому автомобілі, який перебуває у неї в користуванні, а саме «BMW 320D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився неподалік від адміністративної будівлі відділу освіти Тернівської районної у місті ради, за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Матросова буд.75, приблизно о 11 год. 16 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 12 400 гривень за вчинення дій в інтересах ТОВ «Ремпостачпром», а саме за прийняття рішення для підписання актів виконання робіт з боку замовника за договором № 427.

Крім цього, 05.01.2014 ОСОБА_4 будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на одержання для неправомірної вигоди, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради, під час особистої зустрічі з директором ТОВ «Ремпостачпром» ОСОБА_6 , перебуваючи у службовому кабінеті адміністративної будівлі відділу освіти Тернівської районної у місті ради, за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Матросова буд.75, приблизно о 10 год. 30 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 29 500 гривень за вчинення дій в інтересах ТОВ «Ремпостачпром», а саме за прийняття рішення для підписання актів виконання робіт з боку замовника за договором № 351, після чого була затримана правоохоронними органами.

05.01.2024 року, стороною обвинувачення на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання, автомобілі та у службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:

1. в службовому кабінеті уповноваженої особи відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_4 , за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Матросова буд. 75:

блокнот з чорновими записами жовтого кольору;

блокнот з надписом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

блокнот сірого кольору з чорновими записами;

блокнот з написом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №267 від 13.10.2023;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 268 від 13.10.2023;

аркуш А-4 з чорновими записами;

блокнот чорного кольору з чорновими записами;

дефектні акти по ремонту навчальних закладів кількістю 9 штук, та аркуші паперу на яких зазначені заклади та суми виконання робіт на 5 аркушах;

дефектний лист щодо поточного ремонту Криворізької гімназії №55;

комерційні пропозиції на 3 аркушах;

запити до ФОП на 3 шт;

копія статуту ТОВ «РЕМПОСТАЧПРОМ» з додатками;

аркуші паперу А 4 з чорновими записами;

3 аркуша паперу А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруди цивільного захисту на 2 х аркушах;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруд цивільного захисту на 2024 рік;

обстеження укриттів на 2 аркушах;

2 аркуші з інформацією виконаних робіт КГ 55 та 78;

копії комерційних пропозицій на 3 х аркушах;

клопотання Криворізької гімназії №78 на 2 аркушах;

грошові кошти номіналом 500 гривень, 27 штук з серією та номером ГК 7784501, та 2 купюри з серією та номером ГК 5752195, МБ 8030593;

аркуш паперу, на якому міститься свічення жовтого кольору;

змиви з правої долоні руки ОСОБА_4 ;

змиви з лівої долоні руки ОСОБА_4 ;

блокнот синього кольору, в якому знаходилися грошові кошти;

мобільний телефон матки IPHONE 15 IMEI НОМЕР_2 ; з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

8 аркушів паперу з печаткою ФОП ОСОБА_8 , та підписом;

копія наказу №262-к/18 від 02.11.2015;

копія виписки з єдиного державного реєстру;

копія розпорядження №187-к від 25.06.2021;

копія наказу №113 від 09.08.2021 про затвердження положення про діяльність тендерного комітету відділу освіти;

копія положення про тендерний комітету від 09.08.2021;

копія наказу №262-К/ТУ від 02.11.2015;

копія положення відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті Ради;

аркуші паперу з чорновими записами;

портативний частомір RFM31 в коробці;

системний комп`ютерний блок.

2. у автомобілі «BMW 320D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «VIVO» НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_5 .

Постановою прокурора від 05.01.2024 вказані вилучені грошові кошти, предмети та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вилучених предметів, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та власник майна у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000619 від 22 листопада 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 року проведено обшук за місцем мешкання, автомобілі та у службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:

1. в службовому кабінеті уповноваженої особи відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_4 , за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Матросова буд. 75:

блокнот з чорновими записами жовтого кольору;

блокнот з надписом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

блокнот сірого кольору з чорновими записами;

блокнот з написом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №267 від 13.10.2023;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 268 від 13.10.2023;

аркуш А-4 з чорновими записами;

блокнот чорного кольору з чорновими записами;

дефектні акти по ремонту навчальних закладів кількістю 9 штук, та аркуші паперу на яких зазначені заклади та суми виконання робіт на 5 аркушах;

дефектний лист щодо поточного ремонту Криворізької гімназії №55;

комерційні пропозиції на 3 аркушах;

запити до ФОП на 3 шт;

копія статуту ТОВ «РЕМПОСТАЧПРОМ» з додатками;

аркуші паперу А 4 з чорновими записами;

3 аркуша паперу А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруди цивільного захисту на 2 х аркушах;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруд цивільного захисту на 2024 рік;

обстеження укриттів на 2 аркушах;

2 аркуші з інформацією виконаних робіт КГ 55 та 78;

копії комерційних пропозицій на 3 х аркушах;

клопотання Криворізької гімназії №78 на 2 аркушах;

грошові кошти номіналом 500 гривень, 27 штук з серією та номером ГК 7784501, та 2 купюри з серією та номером ГК 5752195, МБ 8030593;

аркуш паперу, на якому міститься свічення жовтого кольору;

змиви з правої долоні руки ОСОБА_4 ;

змиви з лівої долоні руки ОСОБА_4 ;

блокнот синього кольору, в якому знаходилися грошові кошти;

мобільний телефон матки IPHONE 15 IMEI НОМЕР_2 ; з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

8 аркушів паперу з печаткою ФОП ОСОБА_8 , та підписом;

копія наказу №262-к/18 від 02.11.2015;

копія виписки з єдиного державного реєстру;

копія розпорядження №187-к від 25.06.2021;

копія наказу №113 від 09.08.2021 про затвердження положення про діяльність тендерного комітету відділу освіти;

копія положення про тендерний комітету від 09.08.2021;

копія наказу №262-К/ТУ від 02.11.2015;

копія положення відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті Ради;

аркуші паперу з чорновими записами;

портативний частомір RFM31 в коробці;

системний комп`ютерний блок.

2. у автомобілі «BMW 320D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 :

мобільний телефон марки «VIVO» НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_5 .

Постановою прокурора від 05.01.2024 вказані вилучені грошові кошти, предмети та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 3 статті 368 КК України передбачена кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що зазначене у клопотання майно, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

блокнот з чорновими записами жовтого кольору;

блокнот з надписом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

блокнот сірого кольору з чорновими записами;

блокнот з написом «Публічні закупівлі» з чорновими записами;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №267 від 13.10.2023;

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 268 від 13.10.2023;

аркуш А-4 з чорновими записами;

блокнот чорного кольору з чорновими записами;

дефектні акти по ремонту навчальних закладів кількістю 9 штук, та аркуші паперу на яких зазначені заклади та суми виконання робіт на 5 аркушах;

дефектний лист щодо поточного ремонту Криворізької гімназії №55;

комерційні пропозиції на 3 аркушах;

запити до ФОП на 3 шт;

копія статуту ТОВ «РЕМПОСТАЧПРОМ» з додатками;

аркуші паперу А 4 з чорновими записами;

3 аркуша паперу А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруди цивільного захисту на 2 х аркушах;

інформація щодо потреби у коштах на ремонт споруд цивільного захисту на 2024 рік;

обстеження укриттів на 2 аркушах;

2 аркуші з інформацією виконаних робіт КГ 55 та 78;

копії комерційних пропозицій на 3 х аркушах;

клопотання Криворізької гімназії №78 на 2 аркушах;

грошові кошти номіналом 500 гривень, 27 штук з серією та номером ГК 7784501, та 2 купюри з серією та номером ГК 5752195, МБ 8030593;

аркуш паперу, на якому міститься свічення жовтого кольору;

змиви з правої долоні руки ОСОБА_4 ;

змиви з лівої долоні руки ОСОБА_4 ;

блокнот синього кольору, в якому знаходилися грошові кошти;

мобільний телефон матки IPHONE 15 IMEI НОМЕР_2 ; з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

8 аркушів паперу з печаткою ФОП ОСОБА_8 , та підписом;

копія наказу №262-к/18 від 02.11.2015;

копія виписки з єдиного державного реєстру;

копія розпорядження №187-к від 25.06.2021;

копія наказу №113 від 09.08.2021 про затвердження положення про діяльність тендерного комітету відділу освіти;

копія положення про тендерний комітету від 09.08.2021;

копія наказу №262-К/ТУ від 02.11.2015;

копія положення відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті Ради;

аркуші паперу з чорновими записами;

системний комп`ютерний блок.

мобільний телефон марки «VIVO» НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1