Справа №573/2020/23
Номер провадження 1-кс/573/28/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 жовтня 2023 року до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 19 та 20 жовтня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 87535,50 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перерахована частина коштів потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18 жовтня 2023 року, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, в мережі Інтернет на сайті «Олх» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Mitsubishi L200» та зателефонував продавцю. Останній запросив його паспортні дані та передоплату в сумі 23000 грн, яку необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . 19 жовтня 2023 року потерпілий надіслав через застосунок «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 свої паспортні дані, а о 10:25 год здійснив перерахунок зі свої банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 23215,50 грн. Через пів години продавець знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно доплатити за автомобіль, так як за ним рахується штраф у сумі 30000 грн, який необхідно погасити. 19 жовтня 2023 року о 13:29 год ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29145,00 грн. Наступного дня 20 жовтня 2023 року о 10:56 год йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, тому необхідно ще 30000 грн. 20 жовтня 2023 року об 11:57 год потерпілий здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 29145,00 грн, а о 12:02 год - 1005,00 грн. Потім йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_6 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля. Через пів години ОСОБА_7 повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 грн і це буде остання сума за розмитнення. 20 жовтня 2023 року о 12:35 год ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 і на цьому зв`язок із співрозмовниками закінчився. Потім 20 жовтня 2023 року о 14:33 год він зателефонував ОСОБА_8 , з яким спочатку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відеозйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв`язок ніхто з вищевказаних співрозмовників не виходив (а. п. 14-15).

26 грудня 2023 року на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясовано, що за банківською карткою НОМЕР_5 рахується поточний рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , фінансовий номер телефону НОМЕР_8 , який 16 жовтня 2023 року був змінений на номер НОМЕР_9 . На цей рахунок 20.10.2023 о 11:57 год, о 12:03 год та о 12:35 год надійшли грошові кошти від потерпілого в сумі 29000 грн, 1000 грн та 5000 грн відповідно. Того ж дня о 12:35 год грошові кошти в сумі 24800 грн перераховані на банківську картку НОМЕР_10 (а. п. 16-17).

У ході досудового розслідування кримінального провадження дізнавачем СД ВП № 1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 було встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 , на яку перераховано грошові кошти потерпілого, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за №НОМЕР_10 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних трансакцій, рахунків, а які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальном провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_10 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 00:00 год 19 жовтня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя