Справа № 450/2437/23 Провадження № 1-кс/450/601/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000327 від 18.05.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «OTP Bank» № НОМЕР_1 , у відділенні банку за юридичною адресою: Україна, 01033, Київська обл., місто Київ-33, вулиця Жилянська, будинок 43, або у філії вказаного банку у м. Львів вул. Наукова, 96 А, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ «OTP Bank» № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ «OTP Bank» № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ«OTP Bank» № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 11.04.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «OTP Bank» № НОМЕР_1 та інші операції:

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ «OTP Bank» № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 11.04.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.04.2023 року близько 10:40 год. з її банківської карти «OTP Bank» № НОМЕР_1 невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 21720 грн., чим завдала їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.

18.05.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000327 за ч. 3 ст. 190 КК України.

18.05.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_16 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 11.04.2023 року близько 10:45 год., на її абонентський номер ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі з прихованого абонентського номеру, та такий представився працівником Національної безпеки банку, якого саме не повідомив та додав, що з банківської картки потерпілої здійснено замовлення в інтернет-магазині, а також знято грошові кошти у сумі 21 700 грн. та додав, щоб остання назвала повний номер своєї банківської карти, щоб здійснити зворотну транзакцію. ОСОБА_16 почувши дану інформацію не повідомляючи жодних своїх даних та номеру банківської карти кинула слухавку. Також ОСОБА_16 відразу після даного телефонного дзвінка на зворотній частині банківської карти «OTP Bank» знайшла номер центру підтримки ( НОМЕР_3 ), зателефонувавши на такий номер ОСОБА_16 повідомила особі, яка піднесла слухавку та представилася працівником центру підтримки «OTP Bank», що з її банківської карти невідомим чином було знято грошові кошти та додала, щоб її банківську карту заблокували та перевірили чи з неї дійсно було списано грошові кошти в сумі 21720 грн. на що працівниця центру підтримки «OTP Bank» відповіла, що вище вказана сума дійсно була знята з банківської карти ОСОБА_16 , а також додала, що списання було здійснене через покупку в інтернет ресурсах на, що ОСОБА_16 їй відповіла, що нічого в інтернет ресурсах не замовляла та дана карта час від часу використовувалася нею тільки продуктових магазинах. Банківська карта «ОТП банк» № НОМЕР_1 , після списання коштів була нею заблокована.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_16 11.04.2023 року відбулося списання переказу 21 720, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 , iз зазначенням інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування грошових коштів за 11.04.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 11.04.2023 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана операція була безготівкові.

Щодо надання відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників та про опонентів-власників рахунків з якого здійснено переказ грошових коштів за 11.04.2023 року, то в задоволенні такого, слід відмовити, оскільки вказані операції були здійсненні з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у філії АТ «ОТП БАНК» у м. Львів вул. Наукова, 96 А, суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000327 від 18.05.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 11.04.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у Акціонерному товаристві «ОТБ БАНК», ЄДРПО 21685166, який розташований за юридичною адресою: м. Київ,-33, вул. Жилянська, 43.

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1