Справа № 212/7775/23
У Х В А Л А

12 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001352 від 02.10.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

09 жовтня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001352 від 02.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови районної в місті ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з другої сторони, було укладено Договір №68 про закупівлю послуг, предметом якого було надання «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 » на суму 247 199,23 гривень (код згідно ДК 021:2015:50870000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків»).

У подальшому, до вищевказаного договору ФОП ОСОБА_6 було складено та затверджено кошторисну документацію. При цьому, в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», якою передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, до кошторисної документації було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси. Зокрема, пунктом 4 Локального кошторису №02-01-01 по об`єкту «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на вул. Мусоргського (між буд. 30 і буд. 34)» передбачено вартість «пластику АБС товщ. 5 мм» у розмірі 1331,54 гривень за метр квадратний, на загальну суму 78298,55 гривень, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість становить від 769,21 грн до 821,71 грн за квадратний метр. Крім того, пунктом 6 зазначеного вище кошторису передбачено вартість «Фанери ламінованої ФСФ 21 мм» у розмірі 1065,92 грн за квадратний метр, на загальну суму 62679,29 грн, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість становить 736,52 грн за квадратний метр.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадовими особами ФОП « ОСОБА_6 » в рамках укладеного договору було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, передбачених на придбання матеріальних ресурсів в рамках виконання договору, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з чим, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до зазначених у клопотанні оригіналів документів, з їх подальшим вилученням.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови районної в місті ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з другої сторони, було укладено Договір №68 про закупівлю послуг, предметом якого було надання «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 » на суму 247 199,23 гривень (код згідно ДК 021:2015:50870000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків»).

У подальшому, до вищевказаного договору ФОП ОСОБА_6 було складено та затверджено кошторисну документацію. При цьому, в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», якою передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, до кошторисної документації було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси. Зокрема, пунктом 4 Локального кошторису №02-01-01 по об`єкту «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на вул. Мусоргського (між буд. 30 і буд. 34)» передбачено вартість «пластику АБС товщ. 5 мм» у розмірі 1331,54 гривень за метр квадратний, на загальну суму 78298,55 гривень, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість становить від 769,21 грн до 821,71 грн за квадратний метр. Крім того, пунктом 6 зазначеного вище кошторису передбачено вартість «Фанери ламінованої ФСФ 21 мм» у розмірі 1065,92 грн за квадратний метр, на загальну суму 62679,29 грн, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість становить 736,52 грн за квадратний метр.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, з їх подальшим вилученням:

- Договору №68 від 26.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 на суму 247 199,23 гривень, предметом якого було надання «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 » (код згідно ДК 021:2015:50870000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків») із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору щодо об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- журнали авторського нагляду по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- технологічні карти по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаним договором по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 .

Вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування документів у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0001352 від 02.10.2023 до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- Договору №68 від 26.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 на суму 247 199,23 гривень, предметом якого було надання «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 » (код згідно ДК 021:2015:50870000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків») із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору щодо об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- журнали авторського нагляду по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- технологічні карти по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаним договором по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту: «Послуги з благоустрою населених пунктів: послуги з поточного ремонту елементів комплексу спортивного «Скейт-парк» на АДРЕСА_1 »;

- Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1