Провадження № 1-кс/742/1976/23
Єдиний унікальний № 742/6154/23
У Х В А Л А

іменем України

01 листопада 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_1 в своєму мобільному додатку "телеграм" в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він написав смс-повідомлення щодо купівлі дверей до автомобіля марки Ford Focus 3.

В подальшому, 09.10.2023 року в мобільному додатку "телеграм" отримав смс-повідомлення від невідомої особи з номером телефону НОМЕР_2 посилання з приводу купівлі дверей до автомобіля «Ford Focus3». Дане посилання його зацікавило і він перейшов за ним, де вів бесіду з невідомим чоловіком у "телеграмі". Після чого, 10.10.2023 року отримав реквізити карти НОМЕР_1 та перерахував грошові кошти у сумі 7980 грн. за придбання двоє дверей до даного автомобіля. До цього часу товару не отримав та продавець його заблокував.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити. Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунків та переліченої інформації по рахунку, НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по сьогоднішній день( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування рахунків НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.04.2022 по сьогоднішній день;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків НОМЕР_1 в період часу з 10.10.2023 по сьогоднішній деньроку із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 10.10.2023 по сьогоднішній деньта - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО