Справа № 496/3544/23
Провадження № 1-кс/496/2026/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, які відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 17.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Біляївською окружною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року, близько 17:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні спальної кімнати будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ході раптово виниклого конфлікту з ОСОБА_5 , з метою заподіяння останній смерті, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді смерті, та бажаючи їх настання, схопив та утримував шию потерпілої у ліктьовому суглобі правої руки та після того як потерпіла втратила свідомість відпустив її від чого потерпіла впала на підлогу продовжуючи свій злочинний намір направлений на вбивство ОСОБА_4 почав наносити кулаком правої руки та іншими предметами ОСОБА_5 множинні удари в область обличчя та голови, від чого ОСОБА_5 померла на місці, а ОСОБА_4 , з місця події зник. В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який пояснив що після вчинення вбивства він в гаманці ОСОБА_5 знайшов банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та прийшовши до банкомату в с. Нерубайське Одеського району, Одеської області шляхом введення коду, який був написаний на картці зняв грошові кошти у сумі 150 гривень. Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо власника карти АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платеж, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 10.05.2023 року по 18.05.2023 року. Вказані відомості та документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважає необхідним ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ іншим слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , однак постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня. Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчим, які зазначені у витягу з ЄРДР від 17.05.2023 року.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташоване в АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- отримання інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 10.05.2023 року по 18.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1