Справа № 592/1742/24
Провадження № 1-кс/592/800/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 26.06.2022 по 29.06.2022 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля «Вольксваген Тоуран», оголошення про продаж якого розміщено на сайті «OLX.UA», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7200 доларів США, які останній 26.06.2022, 27.06.2022 та 29.06.2022 перерахував через «мобайл банкінг» невідомій особі на вказані нею банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 . (ЄО 45162 від 06.07.2022).

13.06.2022 до поліції звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідомі особи шляхом обману та зловживаючи довірою останнього, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в період часу з 06.06.20222 по 07.06.2022, заволоділи його коштами у розмірі 231 000 грн, а саме: представившись представниками фірми ПП « ОСОБА_6 » домовились про те що доставлять з-за кордону машину для ОСОБА_5 і після укладання формального договору та передачі грошових коштів розірвали будь-який зв`язок з потерпілим і перестали виходити на контакт.

12.08.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.08.2022 невідомі особи розмістили в мережі інтернет об`яву про надання послуг з купівлі та перегону транспортного засобу марки «Toyota Rav 4 Hybrid,» з закордону, вказали номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та після того як остання в період часу з 01.08.2022 по 03.08.2022 перерахувала їм грошові кошти в загальній сумі 350 976 грн. на карту № НОМЕР_5 , перестали виходити з нею на зв`язок, автомобіль не поставили та грошові кошти не повернули.

В період часу з 02.08.2022 по 04.08.2022, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись метою шахрайського заволодіння чужими коштами, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», користуючись н.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 172,300 грн, які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , чим завдав потерпілому значної майнової шкоди на вищевказану суму.

08.11.2022 до чергової частини ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру стосовно невстановленой особи, яка з 03.11.2022 по 05.11.2022, шляхом обману заволоділa грошовими коштами належними ОСОБА_9 під приводом оплати автомобіля та його транспортування. Сума матеріального збитку встановлюється. № 26643 від 08.11.2022.

11.11.2022 близько 14.30 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 1987 р.н., місцева жителька, виявивши оголошення, яке було розміщено на сайті «OLX», про продаж автомобіля «Volkswagen Tiguan», перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 274270 гривень особі, яка під приводом менеджера компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснювала продаж вищевказаного автомобіля, в результаті чого, останній не відповідає на дзвінки, таким чинном шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які в подальшому були зняті в банкоматах м. Суми.

Під допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що перерахував грошові кошти на банківські карти емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . В подальшому було отримано копії документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про особу на чиє ім`я імітована банківська карта та рух грошових коштів. Проаналізувавши вищезазначену інформацію, отримали відомості, що певну грошову суму особа, яка може мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, знімає з банкоматів, а інші грошові кошти переводить на іншу банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_10 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_10 , за період: з моменту випуску по момент виконання ухвали у якості фінансових».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

3. Строк дії ухвали до 01.03.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1