У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3374/23 № 1-кс/610/671/2023
м. Балаклія27 грудня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000836 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.09.2023 невстановлена особа під приводом працівника банку подзвонила на мобільний телефон заявниці ОСОБА_4 та шахрайським шляхом з її банківської картки № НОМЕР_1 викрали грошові кошти у розмірі 54500 грн, які вона перевела на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальний збиток потерпілій.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 19.09.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 18.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.09.2023 на її особистий телефон зателефонували начебто з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевести гроші зі своєї картки № НОМЕР_1 на іншу № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла перевела гроші у сумі 54500 грн на вказану картку.

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 вбачається, що з цієї картки 18.09.2023 було перераховано грошові кошти на загальну суму 54552,42 грн (з урахуванням комісії).

Під час досудового розслідування встановлено що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 17.09.2023 по 17.10.2023;

матеріали фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 18.09.2023 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 18.10.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1