МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№396
У Х В А Л А

14.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/396/23 за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласної слідчої дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В с т а н о в и в:

Відповідно до витягу з ЄРДР 19.11.2020 відкрито кримінальне провадження №000077 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, які відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесені до категорії тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що групою осіб засновано групу підприємств ( з ознаками фіктивності), з використанням документів яких, вищевказані особи здійснюють переміщення сільськогосподарських культур через митний кордон України в митному режимі «експорт», тим самим реалізуючи зернові культури невідомого походження. При цьому, службовими особами зазначених підприємств до Державної податкової служби України подається звітність про показники фінансової діяльності із зазначенням завідомо недостовірних відомостей про відсутність діяльності (нульова звітність) або заниження відомостей про фактичний дохід у діяльності підприємств.

Так, зловживання службовим становищем службовими особами зазначеного кола суб`єктів господарювання призводить до привласнення ними бюджетних коштів під час оподаткування ПДВ,податку на прибуток та ненадходження до бюджетів усіх рівнів грошових коштів від здійснення господарських операцій шляхом розрахунку згідно п.200.1 ст.200 ПКУ, формування від`ємного значення сум бюджетного відшкодування за рахунок безпідставного включення сум податку на додану вартість отриманого з включення сум податку на додану вартість отриманого з податкових накладних, до яких внесені завідомо недостовірні вищевказані відомості.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 негласних слідчих дій:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, яка передається телефонними каналами зв`язку абонентським номером НОМЕР_1 .

Заслухавши доводи старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,що підтверджується відповіддю на доручення УСР в Миколаївській області ДСР НП України за вих.№117/55/113/01-2023 від 24.01.2023.

Необхідність проведення негласних слідчих дій обґрунтовується тим, що в інформації, якою ОСОБА_3 обмінюється з іншими особами та отриманої в результаті установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, можуть міститися відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Приймаючи до уваги підвищену суспільну небезпеку злочину та конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, в інший спосіб, неможливо.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_1 .

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, достатні підстави вважати, що під час проведення відносно ОСОБА_3 зазначених вище негласних слідчих дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаних негласних слідчих дій є абсолютно необхідним.

Керуючись ст. ст. 247, 248, 263 КПК України,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл, строком 60(шістдесят)днів, на проведення відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласних слідчих дій:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонними каналами зв`язку абонентським номером НОМЕР_1 .

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1