Справа № 703/5185/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000815 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000815 від 19 жовтня 2023, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.06.2023 по 24.07.2023, невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 125 000 грн. із її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22.06.2023 по 24.07.2023. невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 125 000 грн. із банківської рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , перераховуючи грошові кошти декількома транзакціями через UKR KYIV MOBILE BANKING.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаному картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 22.06.2023 по 24.07.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Наразі у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Оскільки аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення, слідчий суддя, керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-роздруківок руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.06.2023 по 24.07.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

-інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та СР8-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 22.06.2023 по 24.07.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7