печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурора третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що на території м. Києва та інших областей України діє організована група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ).

На виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, в результаті яких було встановлено, що учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також розкрадання коштів державного бюджету України, створили низку підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися ними в злочинних цілях.

За результатами проведення аналізу податкової звітності зазначених «фіктивних» та «транзитних» підприємств, встановлено, що в період липня-серпня 2021 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння коштами державного підприємства та їх розкрадання здійснили перерахування на суму 32 мільйона 634 тисячі 397 гривень за ячмінь 3 класу, перерахувавши вказані кошти на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в період квітня-червня 2021 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували кошти в сумі 116 мільйонів 659 тисячі 911 гривень, за пшеницю 2 класу та кукурудзу 3 класу на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке в подальшому перерахувало вказані грошові кошти підконтрольному групі підприємству з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також на підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Під час здійснення досудового розслідування, стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одержано копії наступних договорів поставок з додатками, укладених з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: № ОДНО001-С від 23.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНО002-С від 26.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНООО3-С від 27.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНОО04-С від 28.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ЧРК0086-С від 14.04.2021, укладений між AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0113-С від 26.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0115-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0125-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0126-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО127-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО129-С від 29.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО130-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0131-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0132-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0132-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0155-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0156-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0157-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0161-С від 14.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0162-С від 14.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0174-С від 20.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0175-С від 20.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0176-С від 21.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; №ЧРКО200-С від 28.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0203-С від 07.06.2021, укладений між AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Підписантом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в зазначених документах є директор ОСОБА_6 .

У розділі «Предмет договору» вищевказаних договорів зазначається, що «постачальник, що є виробником сільськогосподарської продукції гарантує, що Товар є власно виробленим Постачальником на земельних ділянках, які перебувають у його власності або в користуванні (оренді, суборенді), права Постачальника на які зареєстровані у відповідності до норм земельного кодексу України та податкового кодексу України, нікому перед цим не відчужувався і Покупець є першою особою, яка придбала цей Товар. Якщо Постачальник не є виробником сільськогосподарської продукції, то він гарантує, що Товар був безпосередньо придбаний у сільськогосподарських товаровиробників (у розумінні п. 14.1.235 ст. 14 Податкового кодексу України) і Покупець є першою особою, яка придбала цей товар.»

У додаткових угодах, укладених до договорів поставок вказано, що постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », товар, який є предметом договорів, безпосередньо придбаний у Селянське (Фермерське) господарство ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Разом цим, на запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України, від ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) отримано відповіді про відсутність будь-яких фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зважаючи на вищевказані факти, дані обставини можуть свідчити про фактичну відсутність здійснення поставки сільськогосподарської продукції в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) дій зі штучного створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку зазначених підприємств та як результат, заниження податку на додатну вартість.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність у дослідженнідокументівфінансово господарської діяльності між підприємствами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Разом з цим, на даний час, виникла необхідність з`ясувати ким виконані підписи в договорах та інших бухгалтерських документах, сторонами в яких виступають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зазначені документи перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме необхідно встановити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001509 від 07.12.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:

- договорів поставок № ОДНО001-С від 23.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНО002-С від 26.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНООО3-С від 27.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ОДНОО04-С від 28.07.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № ЧРК0086-С від 14.04.2021, укладений між AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0113-С від 26.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0115-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0125-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0126-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО127-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО129-С від 29.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРКО130-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0131-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0132-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0132-С від 28.04.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0155-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0156-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0157-С від 13.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0161-С від 14.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0162-С від 14.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0174-С від 20.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0175-С від 20.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0176-С від 21.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; №ЧРКО200-С від 28.05.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № ЧРК0203-С від 07.06.2021, укладений між AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з додатковими угодами та усіма додатками до них, повідомлень про внесення змін до договорів, специфікацій до них, видаткових накладних на товар, рахунків-фактур, платіжних доручень на перерахування коштів по сплаті товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами, складських документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, реєстрів бухгалтерського та складського обліку щодо фактичного оприбуткування та використання придбаних підприємством зернових культур, актів списання, інвентаризації, касових документів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, інвентарних карток, банківських виписок, податкових накладних, інших платіжних документів, актів взаємозвірок, за період з 01.01.2021 по 01.01.01.2022;

-установчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних, станом на 2021-2023 рр.;

- планів закупівель, закупівельних програм на 2020-2021 роки;

- документації, пов`язаної з проведенням закупівель у 2021 році товарів: «Пшениця», «Кукурудза», «Ячмінь 3 класу», «Пшениця 3 класу», переможцями в яких були визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (конкурсні вимоги; документи надані учасниками для участі у конкурсі (закупівельній програмі); комерційні пропозиції; протоколи; акцепти пропозицій, звіти, оцінка фінансового стану потенційного постачальника та посівних площ, висновки страхових експертів щодо стану посівів зернових та ін.);

- документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проходження акредитації, а також висновки, які складались службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за результатами проходження такої;

-документів, які надавались постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для укладення договорів поставок, в тому числі, договорів купівлі-продажу/поставки, укладених між вказаними постачальниками і сільськогосподарськими підприємствами товаровиробниками з додатками та видаткових накладних;

- посадових обов`язків, особових справ менеджера з постачання Одеського відділу закупівель регіонального управління №4 Департаменту торгівельної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_20 , менеджера з постачання Черкаського регіонального відділу регіонального управління №1 Департаменту торгівельної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_21 , начальника Черкаського регіонального відділу регіонального управління №1 Департаменту торгівельної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_22 , а також довіреностей на підставі яких зазначені службові особи представляли інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у 2021-2022 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50693/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

16.11.2023 р.