КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7424/23
Провадження № 1-кс/552/2239/23
У Х В А Л А

11.12.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.12.2023 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 01.12.2023 року в період часу з 15 години 22 хвилин до 18 години 43 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет самостійно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 10595 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довіри, заволоділа її грошовими коштами за наступних обставин:

що 01.12.2023 року в період часу з 15 години 22 хвилин до 18 години 43 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет самостійно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 10595 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 10595 гривень потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала з місця свого проживання :

1). 29.11.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень.

2). 30.11.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень.

3). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

4).01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18000 гривень.

5). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 19100 гривень.

6). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19100 гривень.

7). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 22400 гривень.

8). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 22400 гривень.

9). 01.12.2023 з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.10.11.2023 року по 10.12.2023 по рахункам, які належить (належав) гр. ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.ІР-адреси з яких було здійснено вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5

1.3.Виписку про рух коштів , за період з 00:00 год.10.11.2023 року по 00:00 год 10.12.2023 по рахункам, які належить (належав) гр. ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 ;

1.4.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.5.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.6.фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.10.11.2023 року по 00:00 год 10.12.2023 по рахункам, які належить гр. ОСОБА_6 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:

2.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

2.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

2.3.Рух коштів за період 00:00 год.10.11.2023 року по 00:00 год 10.12.2023 по всім рахункам

2.4.ІР-адреси з яких здійснювався вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2

2.5.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2.6.фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

3.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1