Справа № 682/915/23
Провадження № 1-кс/682/248/2023
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

21.12.2023 начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що в період з 01.09.2021 по 30.11.2021 ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час у зв`язку з реоганізацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») була створена кредитна банківська (платіжна) картка на ОСОБА_5 , номер якої в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, на якій зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 повинні були нараховуватися відсотки.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого правопорушення та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками та банківськими рахунками, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.09.2021 по 30.11.2021 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- деталізований рух коштів по банківським рахункам/карткам/договорам, у тому числі депозитних рахунках в національній та іноземних валютах, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті, у тому числі були відкриті та на даний час закриті, на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021 із зазначенням;

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій, пов`язаних з вказаним рахунком/карткою/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/картки/договору, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунку/картки/договору (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку, на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору/депозиту у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку/картки/договору, у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку/картки/договору/депозиту: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком/карткою/договором у тому числі депозитам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021:

- належним чином завірені копії усіх документів, які були отримані та сформовані під час проведення перевірки/перевірок суті фінансових операцій по рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000627 від 02.08.2022 року, за за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що в період з 01.09.2021 по 30.11.2021 ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час у зв`язку з реоганізацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») була створена кредитна банківська (платіжна) картка на ОСОБА_5 , номер якої в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, на якій зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 повинні були нараховуватися відсотки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягами з ЄРДР від 02.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000627 за фактом того, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму;

- копія наказу №45 від 20.12.2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального провадження;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками та банківськими рахунками, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.09.2021 по 30.11.2021 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- деталізований рух коштів по банківським рахункам/карткам/договорам, у тому числі депозитних рахунках в національній та іноземних валютах відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті, у тому числі були відкриті та на даний час закриті, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021 із зазначенням;

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/карткою/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки, на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/картки/договору, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунку/картки/договору (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору/депозиту у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку/картки/договору/депозиту: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком/карткою/договором, у тому числі депозитам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 30.11.2021:

- належним чином завірені копії усіх документів, які були отримані та сформовані під час проведення перевірки/перевірок суті фінансових операцій по рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1