Справа № 212/8279/23
У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000376 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000376 від 20 вересня 2023 року, про те, що 20 вересня 2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12 вересня 2023 року о 09.42 годині невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , повідомила заявниці що її родич попав до лікарні, потрібно терміново переказати грошові кошти. Заявниця будучи введеною в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 21000 грн., з термінала самообслуговування який розташований на мкрн 5-й Зарічний, на банківську картку шахрая НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 21000 грн.

В якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 .

З метою встановлення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто - місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 години 12 вересня 2023 року до 00.00 години 14 вересня 2023 року з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей розрахунковий рахунок. На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000376 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 09.00 години 12 вересня 2023 року до 00.00 години 14 вересня 2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо; до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період; до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучення їх завірені належним чином копії; до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 09.00 години 12 вересня 2023 року до 00.00 години 14 вересня 2023 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1