УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000741, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , можуть бути причетними до протиправного заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході фінансово-господарських правовідносин щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » охоронних послуг комунальному підприємству в період 2017-2022 років, шляхом внесення до договорів та актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо обсягу наданих послуг, що завдало збитків в особливо великих розмірах.

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:00-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме:

1. трамвайне депо ( АДРЕСА_1 ) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово);

2.тролейбусне депо ( АДРЕСА_2 ) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово);

3.служба колії ( АДРЕСА_3 ) - 2 пости (цілодобово);

4.енергогосподарство ( АДРЕСА_4 ) - 1 пост (цілодобово);

5.автобусне господарство ( АДРЕСА_5 ) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до тендерної пропозиції, визначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 впродовж 2020 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на системній основі в основній масі знімалися готівкою з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало.

В подальшому 26.04.2023 за результатами проведеного досудового розслідування кримінального провадження №0000108 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21.07.2023 за результатами судового розгляду справи №127/15628/23 за обвинуваченням ОСОБА_4 суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено рішення про її закриття у зв`язку із смертю обвинуваченого. Також відновідно до даного рішення, речові докази, а саме оригінали документів, зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться матеріалах кримінального провадження № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме наступних документів:

- Оригінали матеріалів відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 в діях яких вбачаються обставини про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з розкраданням коштів під час закупівель послуг та товарів;

- Доручення про проведення слідчих дій №50-4811вих.22 від 25.05.2022;

- Рапорту ОСОБА_10 від 02.06.2022р.;

- Довідки по матеріалах кримінального провадження №0000108 від 02.06.2022р.;

- Довідки по матеріалах кримінального провадження №0000108 від 02.06.2022р.;

- Клопотання про тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.06.2022р.;

- Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/12502/22 від 20.06.2022 про тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Супровідного листа директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про направлення Ухвали на виконання;

- Клопотання про тимчасовий доступ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2022.;

- Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/12495/22 від 21.06.2022 про тимчасовий доступ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/12495/22 від 21.06.2022 про тимчасовий доступ;

- Документи, вилучені відповідно до протоколу тимчасового доступу від 18.08.2022 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Постанова про тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.06.2022 про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.07.2022, опис до вказаного протоколу та цифровий носій інформації;

- Постанова про тимчасовий доступ в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.06.2022 про рух коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.07.2022, опис до вказаного протоколу та цифровий носій інформації;

- Доручення про проведення слідчих дій від 23.07.2022р.;

- Рапорт Кучера М. від 27.07.2022 із додатками у вигляді фотознімків;

- Доручення про проведення слідчих дій від 14.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 18.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 18.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 20.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 20.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 21.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 22.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 22.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 26.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 26.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 28.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 28.07.2022р.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 28.07.2022р.;

- Запит начальникові ГУ ПФУ у Вінницькій області №50-7687вих.22 від 14.07.2022р.;

- Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 на запит прокурора №50-7687вих.22 від 14.07.2022р. із додатком;

- Клопотання про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.07.2022;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду №127/15525/22 від 29.07.2022 про тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.09.2022, опис до вказаного протоколу, копії документів та цифровий носій інформації;

- постанова про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.08.2022;

- Клопотання про обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Ухвала судді ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/16388/22 від 01.08.2022 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Клопотання про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_1 від 05.08.2022;

- Ухвала судді ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/16981/22 від 09.08.2022 про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Засвідчена копія Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2019 по 28.02.2019;Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2019 по 31.03.2019;Акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2019 по 31.06.2019; Акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2019 по 31.08.2019; Акт № ТЗ-000017 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2019 по 30.09.2019; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2020 по 29.02.2020; Акт № ТЗ-000010 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2020 по 31.08.2020; Акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2020 по 30.09.2020; Акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2020 по 31.10.2020; Акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2020 по 30.11.2020; Акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2020 по 31.12.2020; Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2021 по 31.01.2021; Акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2021 по 28.02.2021; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2021 по 31.03.2021; Акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2021 по 30.04.2021; Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2021 по 31.05.2021; Акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2021 по 30.06.2021; Акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021; Акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2021 по 31.08.2021; Акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2021 по 30.09.2021; Акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2021 по 31.10.2021; Акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2021 по 30.11.2021; Акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2021 по 31.12.2021; Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2022 по 31.01.2022; Акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2022 по 28.02.2022; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2022 по 31.03.2022; Акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2022 по 30.04.2022; Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2022 по 31.05.2022; Акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2022 по 30.06.2022; Акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2022 по 31.07.2022; Договів поставки № 25/05-17 від 25.05.2017; Договір поставки № 14/06-18тк від 14.06.2018; Додаток № 1 до Договору № 14/06-18 від 14.06.2018; Додаток № 1 до Договору № 14/06-18тк від 14.06.2018 Додаткова угода № 1 від 28.05.2019 про внесення змін до Договору; Договір поставки № 323 від 27.07.2019; Додаток № 1 до Договору № 323 від 07.06.2019; Додаток № 2 до Договору № 323 від 27.06.2019; Акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за липень 2019 року; Договір про надання послуг № 349 від 15.07.2019; Договір поставки № 144 від 17.08.2020 у двох примірниках; Додаток № 1 до Договору № 144 від 17.08.2020 у двох примірниках; Додаткова угода № 2 від 03.02.2021 про внесення змін до Договору поставки № 144; Додаткова угода № 2 від 14.05.2020 про продовження терміну дії Договору поставки № 323 від 27.06.2019; Договір поставки № 185 від 18.08.2021; Додаткова угода № 1 від 11.01.2022 про продовження дії Договору № 185; Додаток № 1 та Додаток № 2 до Договору № 185 від 18.08.2021; Лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих № 127 від 10.12.2021 та Додаток № 1 до листа; Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.20 30.06.22; Платіжне доручення № 2 від 03.01.2020; Платіжне доручення № 505 від 03.02.2020 ; Платіжне доручення № 1206 від 06.03.2020; Платіжне доручення № 1723 від 03.04.2020; Платіжне доручення № 2050 від 05.05.2020; Платіжне доручення № 2107 від 13.05.2020; Платіжне доручення № 2463 від 05.06.2020; Платіжне доручення № 2908 від 03.07.2020; Платіжне доручення № 3443 від 03.08.2020; Платіжне доручення № 4014 від 02.09.2020; Платіжне доручення № 4654 від 12.10.2020; Платіжне доручення № 5146 від 05.11.2020; Платіжне доручення № 5188 від 09.11.2020; Платіжне доручення № 5245 від 11.11.2020; Платіжне доручення № 5380 від 17.11.2020; Платіжне доручення № 5437 від 20.11.2020; Платіжне доручення № 5498 від 25.11.2020; Платіжне доручення № 5730 від 08.12.2020; Платіжне доручення № 6285 від 11.01.2020; Платіжне доручення № 117 від 16.01.2021; Платіжне доручення № 249 від 29.01.2021; Платіжне доручення № 408 від 11.02.2021; Платіжне доручення № 688 від 24.02.2021; Платіжне доручення № 133 від 11.03.2021; Платіжне доручення № 221 від 17.03.2021; Платіжне доручення № 244 від 19.03.2021; Платіжне доручення № 493 від 12.04.2021; Платіжне доручення № 610 від 19.04.2021; Платіжне доручення № 922 від 07.05.2021; Платіжне доручення № 1288 від 26.05.2021; Платіжне доручення № 1582 від 08.06.2021; Платіжне доручення № 1681 від 14.06.2021; Платіжне доручення № 2177 від 07.07.2021; Платіжне доручення № 2349 від 16.07.2021; Платіжне доручення № 2728 від 03.08.2021; Платіжне доручення № 2840 від 10.08.2021; Платіжне доручення № 3355 від 06.09.2021; Платіжне доручення № 3980 від 06.10.2021; Платіжне доручення № 4188 від 18.10.2021; Платіжне доручення № 4708 від 10.11.2021; Платіжне доручення № 4937 від 23.11.2021; Платіжне доручення № 5317 від 13.12.2021; Платіжне доручення № 5421 від 17.12.2021; Платіжне доручення № 108 від 12.01.2022; Платіжне доручення № 242 від 19.01.2022; Платіжне доручення № 575 від 04.02.2022; Платіжне доручення № 697 від 14.02.2022; Платіжне доручення № 988 від 04.03.2022; Платіжне доручення № 1056 від 14.03.2022; Платіжне доручення № 1434 від 05.04.2022; Платіжне доручення № 1926 від 04.05.2022; Платіжне доручення № 2589 від 06.06.2022; Платіжне доручення № 3181 від 06.07.2022; Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.19 31.12.19; Платіжне доручення № 28 від 04.01.2019; Платіжне доручення № 561 від 04.02.2019; Платіжне доручення № 1103 від 04.03.2019; Платіжне доручення № 1708 від 01.04.2019; Платіжне доручення № 2334 від 02.05.2019; Платіжне доручення № 3164 від 11.06.2019; Платіжне доручення № 3617 від 02.07.2019; Платіжне доручення № 3618 від 02.07.2019;- Платіжне доручення № 4278 від 02.08.2019; Платіжне доручення № 4774 від 02.09.2019; Платіжне доручення № 5347 від 02.10.2019; Платіжне доручення № 5957 від 04.11.2019; Платіжне доручення № 6599 від 04.12.2019; Розпорядження міського голови від 26.10.2017 № 1554-0 про укладення контракту з ОСОБА_6 ; Контракт з керівником підприємства, що є в комунальній власності від 2017 року; Розпорядження міського голови від 26.10.2018 № 1480-0 про укладення контракту з ОСОБА_6 ; Контракт № 25 з ОСОБА_6 від 2018 року; Розпорядження міського голови від 28.10.2019 № 1678-0 про укладення контракту з ОСОБА_6 ; Контракт № 29 з ОСОБА_6 від 2019 року; Розпорядження міського голови від 26.10.2020 № 1173-0 про укладення контракту з ОСОБА_6 ; Контракт з ОСОБА_6 від 2020 року; Розпорядження міського голови від 26.10.2021 № 1708-0 про укладення контракту з ОСОБА_6 ; Контракт з ОСОБА_6 від 2021 року; Наказ № 141 від 24.05.2007 про призначення ОСОБА_23 на посаду головного бухгалтера; Наказ № 49-К/тр від 01.02.2018 про призначення ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2018 по 31.01.2018; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2018 по 28.02.2018; Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2018 по 31.03.2018; Акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2018 по 30.04.2018; Акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2018 по 31.05.2018; Акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2018 по 30.06.2018; Акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2018 по 31.07.2018; Акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2018 по 31.08.2018; Акт № ТЗ-000017 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2018 по 30.09.2018; Акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2018 по 31.10.2018; Акт № ТЗ-000021 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2018 по 30.11.2018; Акт № ТЗ-000023 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018;- Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2017 по 31.01.2017; Акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2017 по 28.02.2017; Акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2017 по 31.03.2017; Акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2017 по 30.04.2017; Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2017 по 31.05.2017; Акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2017 по 30.06.2017; Акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2017 по 31.07.2017; Акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2017 по 30.09.2017; Акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2017 по 31.10.2017; Акт № ТЗ-000016 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2017 по 30.11.2017; Акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2017 по 31.12.2017; Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 рік; Платіжне доручення № 5178 від 04.12.2018; Платіжне доручення № 4561 від 02.11.2018; Платіжне доручення № 3892 від 02.10.2018; Платіжне доручення № 3384 від 05.09.2018; Платіжне доручення № 3302 від 31.08.2018; Платіжне доручення № 2951 від 14.08.2018; Платіжне доручення № 2774 від 03.08.2018; Рахунок-фактура № 000015 від 30.06.2018; Рахунок-фактура № 000013 від 30.06.2018; Рахунок-фактура № 000011 від 04.06.2018; Рахунок-фактура № 000008 від 30.04.2018; Рахунок-фактура № 000006 від 24.04.2018; Рахунок-фактура № 000006 від 24.04.2018; Рахунок-фактура № 000005 від 31.03.2018; Рахунок-фактура № 000003 від 28.02.2018; Рахунок-фактура № 000003 від 28.02.2018; Рахунок-фактура № 000001 від 31.01.2018; Рахунок-фактура № 000001 від 31.01.2018; Рахунок-фактура № 000019 від 31.12.2017; Рахунок-фактура № 000019 від 31.12.2017; Акт звірки взаємних розрахунків за 2017; Рахунок-фактура № 000008 від 31.12.2016; Рахунок-фактура № 000001 від 31.01.2017; Рахунок-фактура № 000002 від 28.02.2017; Рахунок-фактура № 000003 від 31.03.2017; Рахунок-фактура № 000004 від 30.04.2017; Рахунок-фактура № 000005 від 31.05.2017; Рахунок-фактура № 000005 від 31.05.2017; Рахунок-фактура № 000006 від 30.06.2017; Рахунок-фактура № 000008 від 31.07.2017; Рахунок-фактура № 000010 від 31.08.2017; Рахунок-фактура № 000010 від 31.08.2017; Рахунок-фактура № 000010 від 31.08.2017; Рахунок-фактура № 000010 від 31.08.2017; Рахунок-фактура № 000012 від 30.09.2017; Рахунок-фактура № 000012 від 30.09.2017; Рахунок-фактура № 000012 від 30.09.2017; Рахунок-фактура № 000014 від 31.10.2017; Рахунок-фактура № 000014 від 31.10.2017; Рахунок-фактура № 000014 від 31.10.2017; Рахунок-фактура № 000016 від 30.11.2017; Рахунок-фактура № 000016 від 30.11.2017; Положення про організацію пропускного режиму і обов`язків співробітників (сторожів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Схема транспортно-пішохідних зв`язків; Схема трамвайного депо КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Положення про організацію пропускного режиму і обов`язків співробітників (сторожів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Додаткова угода № 1 про внесення змін до Договору поставки № 323 від 02.01.2020; Додаткова угода № 1 від 08.10.2020 про внесення змін до Договору поставки № 144; Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2019 по 31.01.2019; Акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2019 по 31.05.2019; Акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2019 по 31.07.2019; Акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2019 по 31.10.2019; Акт № ТЗ-000021 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2019 по 30.11.2019; Акт № ТЗ-000023 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2019 по 31.12.2019; Акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2020 по 31.01.2020; Акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2020 по 31.03.2020; Акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2020 по 30.04.2020; Акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2020 по 31.05.2020; Акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2020 по 30.06.2020; Акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2020 по 31.07.2020;

- Клопотання про обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Ухвала судді Вінницького міського суду №127/16398/22 від 02.08.2022 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Протокол огляду предметів та документів від 05.08.2022;

- Постанова про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Клопотання про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Ухвала судді Вінницького міського суду №127/17189/22 від 11.08.2022 про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Клопотання про обшук в автомобілі марки «OPEL», який належить ОСОБА_4 ;

- Ухвала судді Вінницького міського суду №127/16391/22 від 01.08.2022 про проведення обшуку в автомобілі марки «OPEL», який належить ОСОБА_4 ;

- Протоколу обшуку в автомобілі марки «OPEL», який належить ОСОБА_4 ;

- Доручення про проведення слідчих дій від 03.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 04.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 15.08.2022;

- Протокол огляду речей та документів від 16.08.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 30.08.2022;

- Ухвала судді Вінницького міського суду №127/19267/22 від 12.09.2022 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Протоколу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 28.09.2022, копія опису, вилучених документів та цифровий носій інформації;

- Протоколу огляду документів, вилучених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 29.09.2022 із додатками до нього;

- Постанова про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 07.09.2022;

- Протокол тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.10.2022, копія опису, копії цифрових носіїв інформації;

- Довіреность №02 від 12 лютого 2018 року виданої ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Протокол №8 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.09.2014;

- Грошові чеки серія номер МА9709075 від 08.06.2017 на суму 55 187,09 гривень, МА4317953 від 13.06.2017 на суму 70 500 гривень, МА4317954 від 10.07.2017 на суму 70 000 гривень, №МА4317956 від 20.07.2017 на суму 99 000,17 гривень, МА4317957 від 21.07.2017 на суму 99 000 гривень, МА4317959 від 24.07.2017 на суму 23 600 гривень, МА4317960 від 31.07.2017 на суму 72 000 гривень, МА4317961 від 31.07.2017 на суму 6 000 гривень, МА4317962 від 01.08.2017 на суму 6 650 гривень, МА4317964 від 04.08.2017 на суму 31 450 гривень, МА4317965 від 08.08.2017 на суму 13 350 гривень, МА4317966 від 09.08.2017 на суму 7 150 гривень, МА4317967 від 10.08.2017 на суму 12 260 гривень, МА4317968 від 14.08.2017 на суму 98 995,22 гривень, МА4317969 від 15.08.2017 на суму 99 500 гривень, МА4317970 від 16.08.2017 на суму 96 800 гривень, МА4317971 від 12.09.2017 на суму 99 254,07 гривень, МА4317974 від 20.09.2017 на суму 89 600 гривень, МА4317975 від 11.10.2017 на суму 90 000 гривень, МА9401752 від 20.10.2017 на суму 99 498,12 гривень, МА9401753 від 23.10.2017 на суму 56 400 гривень, МА9401754 від 01.11.2017 на суму 99 500 гривень, МА9401756 від 24.11.2017 на суму 99 498,12 гривень, МА9401757 від 05.12.2017 на суму 99 500 гривень, МА9401758 від 18.12.2017 на суму 198 455,58 гривень, МА9401759 від 29.12.2017 на суму 177 300 гривень, МА9401761 від 17.01.2018 на суму 91 017,75 гривень, МА9401762 від 12.02.2018 на суму 193 892,62 гривень, МА9401763 від 20.02.2018 на суму 90 000 гривень, МА9401764 від 15.03.2018 на суму 174 492,62 гривень, МА9401766 від 30.03.2018 на суму 22 255,12 гривень, МА9401769 від 13.04.2018 на суму 191 637,5 гривень, МА9401770 від 26.04.2018 на суму 22 255,12 гривень, МА9401773 від 02.05.2018 на суму 92 500 гривень, МА7731826 від 08.05.2018 на суму 30 000 гривень, МА7731827 від 17.05.2018 на суму 20 437,5 гривень, МА7731828 від 25.05.2018 на суму 87 000 гривень, МА7731829 від 31.05.2018 на суму 29 945,74 гривень, МА7731833 від 18.06.2018 на суму 169 237,5 гривень, МА7731834 від 27.06.2018 на суму 31 945,74 гривень, ЯЯ7861697 від 01.09.2020 на суму 20 000 гривень, МБ8534452 від 05.10.2018 на суму 50 000 гривень, МБ8534453 від 08.10.2018 на суму 10 000 гривень, ЯЯ7662955 від 20.10.2020 на суму 8 452,56 гривень;

- Доручення про проведення слідчих дій від 12.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 29.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 22.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 20.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 13.09.2022 та копія її трудової книжки;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.09.2022;

- Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.10.2022 із додатками;

- Доручення про проведення слідчих дій від 21.09.2022;

- Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку в ОСОБА_4 від 20.09.2022;

- Протокол отримання зразків підпису та почерку для експертизи в ОСОБА_4 від 29.09.2022;

- Запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.10.2022;

- Відповідь на запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.10.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.10.2022;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/23825/22 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.11.2022, копія опису, та копії вилучених документів;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.11.2022;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/24989/22 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.11.2022, копія опису;

- Клопотання про проведення обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 від 30.11.2022;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/27975/22 про про проведення обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Доручення про проведення слідчих дій від 06.12.2022;

- Протокол обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 від 08.12.2022;

- Цифровий носія інформації із відеозаписами обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Постанова про визнання речовими доказами документів, вилучених під час обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 від 08.12.2022;

- Клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 від 08.1.21.2022;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/28716/22 про арешт майна, вилученого під час обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.12.2022, копія опису, копії вилучених документів та копія цифрового носія інформації;

- Протокол огляду предмету від 27.12.2022;

- Клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 06.06.2022 №315т.;

- Ухвала слідчого судді вінницького Апеляційного суду №0-989т від 07.06.2022 про дозвіл на проведення НСРД;

- Клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 06.06.2022 №316т.;

- Доручення про проведення НСРД №336т від 08.06.2022;

- Клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 09.08.2022 №703т.;

- Доручення про проведення НСРД №751 від 12.08.2022;

- Клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 09.08.2022 №704т.;

- Ухвала слідчого судді вінницького Апеляційного суду №0-1744т від 10.08.2022 про дозвіл на проведення НСРД;

- Доручення про проведення НСРД №752 від 12.08.2022;

- Клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 22.11.2022 №1184т.;

- Доручення про проведення НСРД №1197т від 25.11.2022;

- Протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 1487т/55/101 2022 від 28.10.2022;

- Протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 1490т/55/101 2022 від 28.10.2022;

- Доручення про проведення слідчих дій від 07.12.2022;

- Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів №1490/1 від 16.12.2022 та цифрового носія інформації до нього;

- Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів №1487/1 від 16.12.2022 та цифрового носія інформації до нього;

- Протокол про хід та результати проведення НСРД (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтролю особи) вих. 1370т/55/101-2022 від 20.10.2022;

- Доручення про проведення слідчих дій від 01.11.2022;

- Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів №1370/1 від 03.11.2022 та цифрового носія інформації до нього;

- Протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 652т/55/101 2022 від 09.08.2022;

- Протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 678т/55/101 2022 від 15.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих дій від 25.08.2022;

- Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів №652/1 від 30.08.2022 та цифрового носія інформації до нього;

- Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів №678/1 від 30.08.2022 та цифрового носія інформації до нього;

- Протокол про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 607т/55/101-2023 від 07.02.2023;

- Доручення про проведення слідчих дій від 09.03.2023;

- Протокол дослідження МНІ №426т від 15.03.2023 та цифрового носія інформації до нього;

- Лист до ІНФОРМАЦІЯ_14 від 29.12.2022;

- Відповідь на лист від ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.01.2023;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.02.2023;

- Довідка складеної інспектором ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.01.2023;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 18.01.2023;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду №127/1716/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- Протокол тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », копія опису, копії вилучених документів;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 18.01.2023;

- Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду №127/1710/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Протокол тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », копія опису, копії вилучених документів;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.02.2023;

- Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит від 06.02.2023 із додатком;

- Протокол про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2023, копія опису, копії вилучених документів;

- Вибірка відомостей з Державного реєстру загальнообов`язкового державного страхування;

- Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 06.03.2023;

- Постанова про уточнення редакції постанови про призначення судової-економічної експертизи від 13.04.2023;

- Висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №1400/2260/23-21 від 14.04.2023;

- Акт здачі-приймання висновку експерта №1400/2260/23-21 від 14.04.2023;

- Постанова про доручення проведення аналітичного дослідження від 08.03.2023;

- Постанова про призначення судової-почеркознавчої експертизи від 07.04.2023;

- Висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №2161/2162/23-21 від 14.04.2023;

- Акт здачі приймання висновку експерта №2161/2162/23-21 від 14.04.2023;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя