пр. 1-кс/336/1466/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000195 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , який просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 000195 від 25.07.2023, яке обґрунтовано наступним.

В ході досудового розслідування встановлено що 06.07.2023 ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) знайшла оголошення в мережі Інтернет на платформі «Фейсбук», щодо здійснення перевезення осіб до Данії, в особистих повідомленнях за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 вона погодила умови здійснення перевезення та спосіб оплати за такі послуги. Перевізник повідомив, що необхідно здійснити передоплату за перевезення на банківську картку № НОМЕР_3 (Восток банк) в сумі 8154 грн., цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала вказану суму, після чого перевізник сказав, що необхідно здійснити повну оплату та перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 4019 грн. ОСОБА_5 перерахувала на вказану карту вказану суму, після чого перевізник перестав виходити на зв?язок. Проведеними заходами встановлено, що особа, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , здійснивши фінансову операцію зі обготівкування коштів за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунку, який відкрито на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " картки № НОМЕР_4 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 06.07.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач вважає, що за встановлених обставин тимчасовий доступ до речей та документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме по банківській картки НОМЕР_4 , з 06.07.2023 по теперішній час, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на проведення якого просить надати дізнавачам, які входять до складу слідчої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням.

Слідчий суддя, вислухавши доводи дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи та докази, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 25.07.2023 дізнавачами СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дії. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, с банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, е: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб. яка містить банківську таємницю розкривається банками. зокрема. за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороні кримінального провадження, крім обставин. передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів с заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому. дізнавачем доведена необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства с обґрунтовані підстави вважати. що власник карткового рахунка, відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за. № НОМЕР_4 , може бути причетний до вчинення проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 4.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів. тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого суді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище. ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картки № НОМЕР_4 з 06.07.2023 по теперішній час року, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на проведення якого просить надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням , а саме :

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " картки № НОМЕР_4 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 06.07.2023 до моменту оголошення ухвали.

Ухвала надає право провести тимчасовий доступ до речей та документів лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 27 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1