У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/116/24 № 1-кс/610/150/2024
м. Балаклія19 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.01.2024 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2 800 грн, що належать ОСОБА_4 чим спричинили останній матеріальний збиток на зазначену суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 04.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 03.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на її ім`я зареєстрована картка для виплат № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) для зарахування заробітної плати. 02.01.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона може зареєструватись на виплату грошової допомоги від держави в розмірі 6 500 грн. Під час реєстрації вона вказала свій номер мобільного телефону та номер банківської картки. Потім необхідно було ввести пароль, вона ввела свій пароль для входу для мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їй прийшло повідомлення, що не вірно вказаний пароль, «ми заблокуємо карту». Тому вона припинила оформлення цієї грошової допомоги. 03.01.2024 потерпілій повторно прийшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реєстрацію грошової допомоги. Потерпіла знову спробувала пройти реєстрацію, повторила всі вищезазначені дій. Коли вона дійшла до розділу «введіть пін-код» потерпіла ввела пін-код від своєї банківської картки, потім висвітилось «очікуйте» та була ніби як загрузка її даних. ОСОБА_4 чекала приблизно 5 хвилин, але нічого не відбувалось, саме тому вона намагалась вийти звідти, але нічого не виходило, загрузка продовжувалась. Приблизно через 15 хвилин на телефон прийшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла побачила, що з її рахунку відбулось списання грошових коштів на суму 2 800 грн на картку НОМЕР_3 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 за період 01.01.2024-03.01.2024 вбачається, що з цієї картки 03.01.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 2800 грн (без урахуванням комісії) однією транзакцією: 2800 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING.

Із скріншотів з екрану мобільного додатку «Ощад»було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням було визначено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 2800 гривень в період часу з 03.01.2024 по 19.01.2024, які було зараховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 03.01.2024 грошові кошти в загальній сумі 2800 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

відео-матеріали заняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 03.01.2024 по 19.01.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1