Провадження №1-кп/761/2076/2023
В И Р О К

іменем України

14 грудня 2023 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду судовий розгляд у кримінальному провадженні №0000006 від 29 червня 2022 року щодо:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Добра, Маньківського району Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 200 КК України№ 0001708 від 13 травня 2021 року щодо:

В С Т А Н О В И В:

Невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України:

«ABH Ukraine Limited» (реєстраційний номер - HE167526, дата реєстрації - 04.11.2005, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ),

«Greatford Limited» (реєстраційний номер - HE21916, дата реєстрації - 31.12.2007, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ),

« ABHU Finance PLC » (реєстраційний номер - HE415676, дата реєстрації - 25.11.2020, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 1066, Нікосія, Кіпр, непрямий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ),

« Fostar Limited » (реєстраційний номер - НЕ170283 , дата реєстрації - 30.12.2005, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник, засновник - ОСОБА_7 ),

« Masline Holdings Limited » (реєстраційний номер - HE198963, дата реєстрації - 10.05.2007, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник - кінцевий бенефіціарний власник, засновник - ОСОБА_8 ),

а також підприємств-резидентів України:

АТ «Альфа-Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, засновники «ABH Ukraine Limited», бенефіціарний власник якого ОСОБА_6 , «ABH Holdings S.A.», засновники якого «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ),

ТОВ «А-Ріалті» (, дата реєстрації - 27.09.2007, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, кімната 709, засновники: КУА «Будівельні Проекти» (), «Masline Holdings Limited», кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_13 );

ТОВ «Нова Охорона» (,дата реєстрації - 12.03.2007, м. Київ, просп. Возз`єднання, 19, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_14 ( ОСОБА_7 ),

організовано вчинення на території України кримінальних правопорушень, пов`язаних із підробленням офіційних та реєстраційних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які стосуються ТОВ «Нова Охорона»()з метою використання його реквізитів для оформлення нереальних фінансово-господарських операцій.

На виконання спільного злочинного плану, невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона» (далі - невстановлена група осіб), було підшукано та залучено до злочинної діяльності ОСОБА_15 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ,громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших невстановлених осіб, для забезпечення контролю за діяльністю юридичної особи приватного права ТОВ «Нова Охорона» (), призначення номінальних підконтрольних директорів підприємства, які не будуть займатися будь-якою господарською діяльністю, а виконуватимуть злочинні вказівки та доручення інших співучасників кримінальних правопорушень.

Громадянам України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, було достовірно відомо, що фактично фінансово-господарські операції із використанням реквізитів ТОВ «Нова Охорона» не будуть носити реального характеру, а його найменування та організаційно-правова форма буде використовуватись у протиправній діяльності.

Навесні 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав згоду на надання особистих документів та власних анкетних даних для внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_4 призначається директором ТОВ «Нова Охорона» та буде виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на цьому підприємстві.

Так, перебуваючи у місті Києві навесні 2015 року ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі Інтернет щодо працевлаштування на посаду директора товариства, після чого у телефонній розмові із невстановленою особою домовився про зустріч за адресою: АДРЕСА_3 . Прибувши у визначене місце, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.06.2015, ОСОБА_4 надав невстановленій особі, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, власний паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та трудову книжку для оформлення на посаду директора ТОВ «Нова Охорона» не маючи наміру та мети здійснювати підприємницьку діяльність, необхідної освіти та кваліфікації, а також досвіду практичної роботи.

У подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, точний день та часу не встановлено, але не пізніше 19.06.2015, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», підготовлені на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з директором компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) громадянкою Республіки Кіпр ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами, а саме:

- наказ від 12.06.2015 № 1/12-06/2015, в якому зазначено, що ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «НОВА ОХОРОНА»;

- довіреність від 15.06.2015, згідно якої ТОВ «Нова Охорона» в особі директора ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 бути представниками товариства;

- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 19.06.2015 щодо зміни керівника юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона».

Одночасно з цим, ОСОБА_23 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, від імені компанії «Fostar Limited», точну день та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.06.2015, підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 10.06.2015 № 10/06/15, яким прийнято рішення призначити ОСОБА_4 на посаду директора.

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , невстановлена група осіб, ОСОБА_23 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлювали, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконуватиме обов`язків директора, не матиме доступу до банківських рахунків товариства, до печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримуватиме особисто та не використовуватиме сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк».

У подальшому, невстановлена особа, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншими невстановленими особами, подала 19.06.2015 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві заздалегідь підписану ОСОБА_4 реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 19.06.2015, а також наказ від 12.06.2015 № 1/12-06/2015, довіреність від 15.06.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 10.06.2015 № 10/06/15, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 фактично не мав на меті та не виконував обов`язків директора ТОВ «Нова Охорона».

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи -ТОВ «Нова Охорона», завідомо неправдивих відомостей, а також пособництво в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 19.06.2015, наказ від 12.06.2015 № 1/12-06/2015, довіреність від 15.06.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 10.06.2015 № 10/06/15.

Також, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 20.09.2016, невстановленою групою осіб повторно організовано вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у підробці та використанні реєстраційних документів ТОВ «Нова Охорона».

Зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, точний день та часу не встановлено, але не пізніше 27.09.2016, підписав надану йому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довіреність від 22.09.2016, підготовлену невстановленою особою з використанням його особистих документів на виконання плану злочинної діяльності, згідно якої ТОВ «Нова Охорона» в особі директора ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 бути представниками товариства. При цьому, в дійсності ОСОБА_4 , будучи номінальним та підконтрольним невстановлені групі осіб директором ТОВ «Нова Охорона», який фактично не здійснював своїх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень керівника цього підприємства, не був фактично знайомий із ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та не уповноважував останніх на представництво інтересів ТОВ «Нова охорона».

Одночасно з ним, невстановленою особою за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановленою групою осіб, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 27.09.2016, підготовлено документи, які містили неправдиві відомості, а саме:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 20.09.2016

№ 20/09/16, яким учасники вирішили змінити місцезнаходження товариства з 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 на нову адресу: 02160, м. Київ, проспект Возз`єднання, 19, а також у зв`язку із зміною місцезнаходження товариства затвердити нову редакцію Статуту, надати директору товариства або уповноваженій ним особу повноваження на здійснення державної реєстрації зміни місцезнаходження та нової редакції статуту товариства у відповідних установах;

- статут ТОВ «Нова Охорона», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 20/09/16 від 20.09.2016.

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлена група осіб, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,усвідомлювали, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов`язків директора, не мав доступу до банківських рахунків товариства, до печатки та ніколи її не отримував, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк», а ТОВ «Нова Охорона» в дійсності не знаходитиметься за адресою: 02160, м. Київ, проспект Возз`єднання, 19.

У подальшому, невстановлена особа, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , подала до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністраціїпідписану ОСОБА_24 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.09.2016, а також протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 20.09.2016 № 20/09/16,статут ТОВ «Нова Охорона», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 20/09/16 від 20.09.2016, довіреність від 22.09.2016, які містять завідомо неправдиві відомості.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,підписавши довіреність від 22.09.2016, вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», завідомо неправдивих відомостей, а також пособництво в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.09.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» від 20.09.2016 № 20/09/16,статут ТОВ «Нова Охорона», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 20/09/16 від 20.09.2016, довіреність від 22.09.2016.

Також, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 12.06.2015, невстановленою групою осіб організовано вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у підробці офіційних документів для забезпечення діяльності ТОВ «Нова Охорона».

Так, навесні 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав згоду на надання особистих документів та власних анкетних даних для внесення в офіційні документи, завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_4 призначається директором ТОВ «Нова Охорона» та буде виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на цьому підприємстві.

Так, перебуваючи у місті Києві навесні 2015 року ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі Інтернет щодо працевлаштування на посаду директора товариства, після чого у телефонній розмові із невстановленою особою домовився про зустріч за адресою: АДРЕСА_3 . Прибувши у визначене місце, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.06.2015, ОСОБА_4 надав невстановленій особі, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, власний паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та трудову книжку для оформлення на посаду директора ТОВ «Нова Охорона» не маючи наміру та мети здійснювати підприємницьку діяльність, необхідної освіти та кваліфікації, а також досвіду практичної роботи.

У подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, точний день та часу не встановлено, але не пізніше 19.06.2015, підписав трудовий контракт № 1 від 12.06.2015, підготовлений на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з директором компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) громадянкою Республіки Кіпр ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами.

Також, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва,у період з 07.09.2015 по 25.08.2021 точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, підписав надані йому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документи, підготовлені невстановленою особою з використанням його особистих документів за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ) та іншими невстановленими особами, а саме:

- додаткову угоду № 1 від 07.09.2015 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 2 від 07.12.2015 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 3 від 09.03.2016 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 4 від 06.06.2016 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 5 від 26.08.2016 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 6 від 10.03.2017 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 9 від 23.02.2018 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 12 від 05.12.2018 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 13 від 22.02.2019 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 14 від 30.05.2019 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

- додаткову угоду № 15 від 22.08.2019 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

- додаткову угоду № 16 від 25.11.2019 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 17 від 21.02.2020 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 18 від 25.05.2020 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 19 від 17.08.2020 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 20 від 17.11.2020 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 21 від 17.02.2021 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4 ;

-додаткову угоду № 23 від 25.08.2021 до трудового контракту № 1 з керівником підприємства - ОСОБА_4;

- довіреність від 29.04.2016 в якій зазначено, що ТОВ «НОВА ОХОРОНА» в особі ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 бути представниками товариства;

- довіреність від 22.09.2016 в якій зазначено, що ТОВ «НОВА ОХОРОНА» в особі ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 бути представниками товариства.

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлена група осіб, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлювали, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов`язків директора, не має доступу до банківських рахунків товариства, печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк», в дійсності не знайомий та на ніколи не зустрічатиметься з ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 .

Також, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 09.07.2015, невстановленою групою осіб організовано вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у підробці засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона» з метою їх використання.

Навесні 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав згоду на надання особистих документів та власних анкетних даних для внесення в банківські документи, завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_4 призначається директором ТОВ «Нова Охорона» та буде виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на цьому підприємстві.

На підставі наданих ОСОБА_4 особистих документів, невстановленою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленою групою осіб, на виконання плану злочинної діяльності, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.06.2015, підготовлено та надано для підписання ОСОБА_4 трудовий контракт № 1 від 12.06.2015 з керівником підприємства, а також інші документи, необхідні для його призначення та перебування на посаді директора ТОВ «Нова Охорона».

У зв`язку із зміною директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у невстановленої групи осіб виникла необхідність у відновленні доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк» (, з 06.07.2018 АТ «Альфа-Банк»).

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва,точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 09.07.2015 по 20.12.2019,підписав надані йому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документидля доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк», підготовлені невстановленою особою з використанням його особистих документів за попередньою змовою зневстановленою групою осіб, а саме:

- опитувальник клієнта - юридичної особи від 09.07.2015 в ПАТ «Альфа-банк»;

- заяву від 09.07.2015 на створення (генерацію) електронних цифрових ключів користувачів;

- дві картки від 09.07.2015 із зразками підписів та відбитка печатки;

- сертифікат від 13.07.2015 з інформацією про відкриті ключі користувача ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_4 ;

- заява від 25.01.2016 про надання дозволу на виконання процедури відновлення сертифікатів у системі Клієнт-Банк IFOBS для користувача ОСОБА_4 ;

- сертифікат від 26.01.2016 з інформацією про відкриті ключі користувача ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_4 ;

- опитувальник клієнта - юридичної особи від 20.07.2016 в ПАТ «Альфа-банк»;

- опитувальник клієнта - юридичної особи від 22.12.2016 в ПАТ «Альфа-банк»;

- сертифікат від 26.01.2017 з інформацією про відкриті ключі користувача ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_4 ;

- сертифікат № 322853 (4ED25) з інформацією про відкриті ключі користувача від 29.01.2018 ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_4

- інформацію про відкриті ключі користувача від 03.01.2019 ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_4

- опитувальник клієнта - юридичної особи від 20.12.2019 в АТ «Альфа-банк»;

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , невстановлена група осіб, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлювали, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов`язків директора, не має доступу до банківських рахунків товариства, до печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк».

У подальшому, з метою доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона», невстановленою особою вищевказані документи були використані у ПАТ «Альфа-Банк» () у період з 09.07.2015 по 06.07.2018, та з 06.07.2018 по 20.12.2019 у АТ «Альфа-Банк» (), точну дату та час не встановлено, для розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Нова Охорона».

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_4 визнав вину у вчинені у інкримінованих кримінальних правопорушеннях при вище вказаних фактичних обставинах, які встановлені в ході досудового розслідування та судового розгляду, надав суду зізнавальні показання про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, що він за освітою є електриком. У 2015 році йому було необхідно влаштуватися на роботу, хоча б формально, з метою зарахування трудового стажу. Наприкінці весни 2015 року за оголошенням знайшов роботу. Коли зустрівся у назначений час із раніше невідомою особою, йому повідомили, що його візьмуть на роботу «підписантом» в ТОВ «Нова охорона», за що щомісячно будуть платити мінімальну заробітну плату. ОСОБА_4 погодився на пропозицію. Фактично він не виходив на роботу жодного разу, а лише один раз на 1-2 місяці за телефонним дзвінком від ОСОБА_16 , приїзжав у зазначене нею місце у м. Києві, не заходячи навіть до будівель, навіть на вулиці підписував якісь документи, які саме він не читав, оскільки ОСОБА_16 його запевнила, що нічого там страшного немає. Де у подальшому використовувалися ці документи, йому також не відомо. За свою роботу він на карту отримував мінімальну заробітну плату в розмірі близько 3000 грн. Раз на пів року він ще підписував договір на продовження роботи в ТОВ «Нова охорона». Яку посаду він займав, йому не відомо. Але жодних повноважень керівника у нього не було. Ні печатки, ні будь яких документів ТОВ «Нова охорона» у його володінні не перебувало. Дуже шкодує про вчинене та розкаюється.

Прокурор в судовому засіданні просив розглянути кримінальне провадження не досліджуючи докази щодо тих обставин, які не оспорюються, оскільки обвинувачений вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнає повністю.

Слід зазначити, що показання обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються.

Після роз`яснення учасникам судового розгляду наслідків застосування ч. 3 ст. 349 КПК України, вони підтвердили відсутність оспорюваних ними обставин по справі та погодилися, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За згодою учасників судового провадження суд, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

На підставі викладеного, пред`явлене ОСОБА_4 обвинувачення визнане судом повністю доведеним, та ніким не оспорюється.

Таким чином, судом достовірно встановлено, що ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями, які виразились у :

-у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України;

-у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України;

-пособництві у підробленні офіційного документа, який посвідчується підприємством, і який надає права з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України;

-у пособництві у підробленні та використанні засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

При цьому, судом встановлено, що строки притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України завершилися. Так, відповідно до санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції станом на 09.06.2015 та 27.09.2016 р., відповідно, за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачені відповідальність у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої у ст. 12 КК України, вказані дії відносяться до злочину середньої тяжкості (в редакції станом на час вчинення інкримінованих діянь).

Статтею 49 КК України (станом на час вчинення інкримінованих діянь), передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за діяння, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 205-1 КК України.

Обираючи ОСОБА_4 вид та розмір покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 200 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які віднесені до нетяжких злочинів, характер його діянь, форму й ступінь вини, мотив вчинення кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого та обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

Зокрема, судом враховано, що обвинувачений ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, одружений, утриманців не має, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, є раніше не судимою особою, негативних характеристик за місцем проживання не має.

Обставинами, які, відповідно до вимог ст. 66 КК України, пом`якшують покарання є визнання своєї вини та щире каяття, активне сприяння розслідуванню кримінального правопорушення та судовому розгляду справи.

Обставини, які відповідно до вимог ст. 67 КК України, обтяжують покарання - відсутні.

Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєних ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, ступінь його співучасті, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України у вигляді позбавлення волі на строк, наближений до мінімального, передбаченого у санкції вищевказаної статті; а за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 200 КК України, у вигляді штрафу у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією відповідної статті Кримінального кодексу України.

Крім того, остаточне покарання за інкриміновані, згідно обвинувального акту діяння, необхідно призначити в порядку передбаченому ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання, у вигляді штрафу, більш суворим, у вигляді позбавлення волі.

При цьому, зважаючи, крім вищевикладеного, на відношення ОСОБА_4 до скоєного, час, що пройшов з моменту вчинення кримінального правопорушення до розгляду справи судом, протягом якого ОСОБА_4 став на шлях виправлення, нових кримінальних правопорушень не вчиняв, суд вважає за можливим виправлення його без ізоляції від суспільства та звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, у порядку, передбаченому ст. 75, 76 КК України.

На погляд суду, зазначене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових правопорушень.

Цивільних позовів, в рамках кримінального провадження не заявлено.

Заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні не застосовувались.

Процесуальні витрати по справі підлягають стягненню з обвинуваченого.

Речові докази у справі відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 200 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Застосовуючи положення ч. 1 ст. 70 КК України призначити покарання за вказані кримінальні правопорушення шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження в частині ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Судові витрати на залучення експерта в сумі - 15 856 грн 68 коп (висновок судової почеркознавчої експертизи № 13495/13496/22-32/16287?16298/22-32 від 21.06.2022) та 15 856 грн 68 коп (висновок судової почеркознавчої експертизи № 14488/14489/22-32 від 30.06.2022) стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави з відповідним призначенням платежів.

Строк відбування покарання рахувати з часу набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1