Справа №949/1549/23
Провадження №1-кс/949/411/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 04 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000134 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, які знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 17 год., 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000134 від 04 серпня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП №311535 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи її коштами в розмірі 37000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для зняття зароблених нею коштів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , повідомила, що її подруга порекомендувала їй сайт на якому можна додатково підзаробити. Назва сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зареєструвавшись на даному сайті вона почала виконувати роботу, а саме перекладу різних текстів з іноземних мов на українську. За вказану роботу їй надходили грошові кошти. На даному сайті вона працювала близько тижня часу. 03 серпня 2023 року у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення від користувача на ім`я « ОСОБА_15 ». У вказаному повідомленні « ОСОБА_15 » представився адміністратором вищевказаного нею сайту та запропонував додатку роботу, також переклад текстів з іноземних мов та виставляння різних товарів у соціальній мережі інтернет, на що вона погодилась. Пізніше ОСОБА_15 повідомив, що потрібно зробити грошовий внесок у сумі 200 грн., так як це її страховка та скинув реквізити для перерахунку грошових коштів. Номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж самого дня, о 16 год. 55 хв., вона здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту. Пізніше після оплати на вищевказаному сайті їй надійшла робота, яку вона повинна була виконати, що і зробила. Після виконаної роботи їй надійшли грошові кошти на її віртуальний гаманець, що знаходився на вищевказаному сайті. Після надходження грошових коштів на її гаманець вона надіслала запит аби вивести вказані грошові кошти на свою банківську картку. Надіславши повідомлення менеджеру, що хоче вивести грошові кошти з рахунку, їй повідомив менеджер, що коштів недостатньо на рахунку для виведення та повідомили, що потрібно додатково внести грошові кошти на її рахунок. Послухавшись менеджера, вона сказала, що готова скинути грошові кошти та менеджер надіслав реквізити для перерахунку коштів. Номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я одержувача « ОСОБА_16 » Універсал Банк. 03 серпня 2023 року о 17 год. 36 хв., вона надіслала грошові кошти у сумі 1500 грн. на вищевказану банківську картку. Після перерахунку грошових коштів вона повідомила менеджеру про оплату та менеджер знову скинув їй роботу яку вона виконала. За виконану роботу їй знову надійшли грошові кошти на її віртуальний рахунок на вищевказаному сайті. Виконавши роботу, вона знову написала менеджеру про те, що хоче вивести грошові кошти з свого рахунку, але менеджер знову їй повідомив, що коштів недостатньо на рахунку та потрібно знову здійснити переказ коштів. Менеджер надіслав знову вищевказані реквізити для оплати та вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 5368 грн. о 18 год. 06 хв. Такі ж самі дії з перерахунку грошових коштів на свій віртуальний рахунок на вказаному сайті вона здійснила ще 4 рази. О 18 год. 22 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 6312 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я одержувача « ОСОБА_16 », о 18 год. 36 хв. у сумі 15000 грн., 5437 грн. о 19 год. 17 хв. та о 19 год. 21 хв, у сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахунку грошових коштів менеджер повідомляв її, що потрібно продовжувати виконувати завдання та коштів недостатньо на рахунку для виведення. Також додає, що сума коштів на її віртуальному рахунку складає 48880 грн., але вивести їх вона не може. На даний час будь-яких грошових коштів вона не може вивести з сайту.

Дізнавач також вказує, що в ході огляду інформації до якої було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 було встановлено, що 03 серпня 2023 року на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_14 у загальній сумі 13249 грн.

Однак, після цього 03 серпня 2023 року здійснено переказ грошових коштів о 18 год., 09 хв. у сумі 6400 грн., та о 19 год. 36 хв. у сумі 5606 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже слід вважати, що банківська картка, на яку було здійснено 03 серпня 2023 року о 18 год., 09 хв. та о 19 год. 36 хв. перерахунок грошових коштів у загальній сумі 12006 грн., є наступною № НОМЕР_1 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме інформації про здійснені грошові операції в період з 17 год. 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_17 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 03 серпня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП №311535 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи її коштами в розмірі 37000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для зняття зароблених нею коштів.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року за №0000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000134 від 04 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 04 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, які знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 17 год., 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 03.08.2023 по 00 год. 02.11.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1