Справа № 354/1603/23
Провадження № 1-кс/354/394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.10.2023, в ході перевірки відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, представниками відділу поштової безпеки у Івано-Франківському регіоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт вчинення, в умовах воєнного стану, начальником цього поштового відділення ОСОБА_5 крадіжки грошових коштів і товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 161 843, 47 гривень, що в повній мірі підтверджується матеріалами ревізії, проведеної протягом 03-04.10.2023.

Згідно Наказу директора Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№2031-к від 07.10.2021, ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала по 04.10.2023.

Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.10.2021, начальник поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є матеріально-відповідальною особою за товарно-грошові цінності вказаного товариства.

Опитана начальник поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердила факт вчинення нею крадіжки вказаних вище грошових коштів і товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і добровільно погодилась надати для огляду свій мобільний телефон марки «HUAWEI nova8i», за допомогою якого вона періодично здійснювала зарахування на належні їй банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, під час огляду 05.10.2023 належного ОСОБА_5 мобільного телефону марки «HUAWEI nova8i» встановлено, що в даному мобільному телефоні є зареєстрований на її ім`я мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і наявна в ньому інтернет-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та наступними банківськими реквізитами (IBAN: НОМЕР_2 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_3 ; РНОКПП отримувача: НОМЕР_4 ). При детальному огляді інформації щодо зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 інтернет-картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 встановлено, що на ній наявна інформація про зарахування на вказану банківську картку грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.05.2023 року по 28.10.2023.

У зв`язку із вищенаведеним, у кримінальному провадженні №0000165 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до виписки цього банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з інформацією про рух усіх коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації (здійснення її виїмки).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів та необхідність їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні №0000165 необхідно в повному обсязі встановити усі факти крадіжки (привласнення) начальником поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом всього періоду її перебування на вказаній вище посаді, в тому числі з використанням банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №0000165.

Необхідна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Окрім цього, у вказаних вище документах зазначена адреса реєстрації ОСОБА_5 , її реєстраційний номер облікової картки платника податків, місця реєстрації контрагентів, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків та коди ЄРДПОУ, а тому відповідно до правил ст.ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати зазначені вище документи, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання.

Крім того, у клопотанні слідчий просить зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000165 від 04.10.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , котрі входять в слідчу групу у вказаному кримінальному провадженні, інформацію на паперовому носії, а також в електронному форматі на дисковому носії по банківських рахунках НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023, зокрема:

- коли саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито банківську картку з номером НОМЕР_1 ;

- історію авторизації, тобто переліку усіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою з номером НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023;

- інформацію про рух усіх коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 і по банківських рахунках НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу і дати здійснення банківських операцій, суми грошових коштів, повних назв і реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час і дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_3 і IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_3 і IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023;

- інформацію про інші відкриті за період часу з 07.10.2021 по 04.10.2023 у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними їх реквізитами та із наданням всієї затребуваної вище інформації щодо таких банківських рахунків, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дати відкриття (закриття) та дати останнього користування ними, з можливістю вилучення (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1