Справа № 487/6217/23
Провадження № 1-кс/487/3551/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001214 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001214 від 19.07.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок НОМЕР_1 розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 17.07.2023 по 13.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 17.07.2023 по 13.09.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_1 в період з 17.07.2023 по 13.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 17.07.2023 по 13.09.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 17.07.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_1 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001214 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 , просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.07.2023 року приблизно о 18.00 годин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу на фішингове посилання через додаток "Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 11 235, 96 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001214 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_18 , просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.07.2023 року приблизно о 18.00 годин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу на фішингове посилання через додаток "Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 11 235, 96 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_18 повідомила, що 17.07.2023 невідома особа, шляхом надсилання фішингового посилання щодо отримання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом отримала доступ до рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_19 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» після чого заволоділа грошовими коштами на суму 11 235, 96 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рахунок НОМЕР_1 відкритий у банку АТ КБ «ПриватБанк».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок НОМЕР_1 розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 17.07.2023 по 13.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 17.07.2023 по 13.09.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_1 в період з 17.07.2023 по 13.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 17.07.2023 по 13.09.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 17.07.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_1 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» по даному факту.

Ухвала дійсна до 29.11.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1