Справа № 211/5941/23
Провадження № 1-кс/211/180/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001222 від 10.07.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: мобільний телефон РОСО М5, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_1 IMEI: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_4 , строк дії до 10/25 визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження майна, та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

В судове засідання прокурор надала заяву, в якій підтримала клопотання, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 надав заяву про розгляд справи за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001222 від 10.07.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законності у вказаному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , під приводом придбання товару на сайті оголошень «OLX» зі сторінки з номером телефону НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 14997 грн.

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Запорізький області ДКП НІ України, було достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , емітованої АТ «Універсал Банк», з номером НОМЕР_5 , списала грошові кошти 10.07.2023 о 11:03 в розмірі 4999 грн., о 11:04 в розмірі 4999 грн., о 11:04 в розмірі 4999 грн. Грошові кошти списані через термінал «Райффайзен банку» F014770, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пуріна 71.

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривий Ріг було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал банк», щодо руху коштів по картці № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_8 .

В ході отриманої інформації встановлено, що 10.07.2023 року з банківської карти потерпілого відбулось списання грошових коштів трьома транзакціями о 11:03 в розмірі 4999 грн., о 11:04 в розмірі 4999 грн., о 11:04 в розмірі 4999 грн. за допомогою терміналу F014770, що належить АТ «Райффайзен банк».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривий Ріг було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк» щодо власника карткового рахунку, на який за допомогою терміналу F014770, було здійснено переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_8 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого в АТ «Універсал банк», були переведені на карту № НОМЕР_8 . Дана карта відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

15.01.2024 слідчим СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в кімнаті № НОМЕР_9 ОСОБА_4 добровільно надав для вилучення: мобільний телефон РОСО М5, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_1 IMEI: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_4 , строк дії до 10/25 визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 100 КПК України, передбачено що речовий доказ який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001222 від 10.07.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: мобільний телефон РОСО М5, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_1 IMEI: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_4 , строк дії до 10/25 визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження майна, та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1