Справа № 711/6989/22
Номер провадження 1-кп/711/224/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року м.Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м.Черкаси кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 0000022 від 07.04.2021, стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Черкаси, Черкаської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційно не працевлаштованого, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває, не є особою з інвалідністю, учасником АТО, бойових дій, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Медведівка, Чигиринського району, Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, який не має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває, не є особою з інвалідністю, учасником АТО, бойових дій, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Білозір`я Черкаського району, Черкаської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, розлученої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційно не працевлаштованої, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває, не є особою з інвалідністю, учасником АТО, бойових дій, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі по тексту - Закон), нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет виключно за умови наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у січні 2021 року створив організовану злочинну групу до складу якої добровільно увійшли в якості виконавця злочинів ОСОБА_8 та в якості пособника злочинів ОСОБА_7 , з метою організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план, ОСОБА_6 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно забезпечувати діяльність на підконтрольному їм напрямку.

Вказана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місць вчинення злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.

Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.

ОСОБА_6 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_6 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором в січні 2021 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_6 приблизно у січні 2021 року, надав вказівку ОСОБА_7 підшукати в м. Черкаси приміщення, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, на виконання якої ОСОБА_7 підшукав та забезпечив облаштування під гральні зали приміщення у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_7 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), АДРЕСА_9 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку).

При цьому, ОСОБА_6 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему. У подальшому під керівництвом ОСОБА_6 на вказану комп`ютерну техніку ОСОБА_7 було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, за вказівками організатора, ОСОБА_7 забезпечив облаштування зазначених вище приміщень, як гральних закладів, організувавши встановлення персональних комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

У подальшому ОСОБА_6 з метою організації доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, домовився із агентами ігрової платіжної системи « ChampionClub » про перерахування грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, за невстановлених обставин, ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та протягом січня 2021 року - вересня 2021 року систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснивши всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_7 , за дорученням ОСОБА_6 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які використовувались в гральних закладах, як адміністраторські (робочі). Також з метою конспірації, недопущення до приміщень осіб, які б могли викрити їх злочинну діяльність, в тому числі, працівників правоохоронних органів, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , обладнав камерами відеоспостереження приміщення створених гральних залів.

Організувавши створення закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_6 в січні 2021 року надав вказівку ОСОБА_8 забезпечити їх безперебійне функціонування, зокрема, керувати створеними гральними закладами, найняти на роботу працівників, які, не будучи ознайомленими із злочинним планом та не усвідомлюючи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів організованою групою, пропускали гравців до приміщень гральних закладів, надавали їм доступ до комп`ютерів із встановленим на них доступом до азартних ігор, контролювати їх роботу, отримувати звіти таких працівників про суми грошових коштів, які надходили щодобово від надання доступу до азартних ігор, та здійснювати щоденний збір таких грошових коштів. До злочинних повноважень ОСОБА_8 входило і безпосереднє надання доступу до азартних ігор, прийняття ставок, видача виграшу.

Отримані від злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_8 , систематично, за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносила на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їй ОСОБА_6 .

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_6 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та організації подальшої їх роботи, координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем злочину, діючи за вказівками ОСОБА_6 , розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та подальшого їх функціонування, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу, вела облік результатів незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, перераховувала грошові кошти від незаконної господарської діяльності на надані організатором рахунки, безпосередньо надавала доступ до азартних ігор.

ОСОБА_7 , виконуючи функції пособника, діючи від імені іншої особи з метою конспірації, укладав договори оренди приміщень для подальшого облаштування в них гральних закладів, організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_7 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), АДРЕСА_9 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку), забезпечував обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, здійснив підключення послуг Інтернет до вказаних вище приміщень та в подальшому контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Так, у період з січня 2021 року по вересень 2021 року, у приміщеннях створених гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_7 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), АДРЕСА_9 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку), члени злочинної та керованої ОСОБА_6 групи з використанням персональних комп`ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість, при випадковому збігу певних комбінацій, отримати свій виграш.

Зокрема, 05.07.2021, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат, повністю або частково, залежав від випадковості.

При проведенні контролю за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_8 , в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_14 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, 05.07.2021 о 14 годині 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі.

ОСОБА_14 , підійшов до столу адміністратора-касира та передав ОСОБА_8 400 грн., які остання прийняла та, скориставшись спеціалізованим програмним забезпеченням, який встановлений на її комп`ютері адміністратора-касира, активізувала роботу одного із комп`ютерів, розташованих в ігровому залі «ІНФОРМАЦІЯ_16», передавши ОСОБА_14 аркуш паперу із кодом доступу « НОМЕР_1 », за допомогою якого в подальшому ОСОБА_14 був забезпечений доступ до сайту «ChampionClub.net», на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому в подальшому була надана можливість ОСОБА_14 доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Надалі ОСОБА_14 підійшов до одного з комп`ютерів у гральному закладі та ввів код доступу, наданий ОСОБА_8 - « НОМЕР_1 », після чого на екрані засвітились атрибути інтерактивного казино. Водночас, на екрані комп`ютера відображалась інформація про суму ставки та баланс зарахованих та конвертованих електронних грошових коштів у загальній сумі 400 гривень, яка відповідала тій сумі готівкових коштів, які були передані в якості ставки ОСОБА_14 ОСОБА_15 . Після вибору гри, ОСОБА_14 здійснював керування внесеними ОСОБА_8 коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображалось на екрані та керувалось ОСОБА_14 . Під час участі в азартній грі ОСОБА_14 на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «фруктів», результат яких залежав від випадковості. Після кожного розіграшу, здійсненого ОСОБА_14 , сума зменшувалась на віртуальному рахунку, в залежності від розміру разової ставки та кількості виграшних комбінацій. При цьому, коли випадали певні комбінації, підсвічувались можливі віртуальні виграшні лінії, які давали можливість збільшити суму виграшу від першочергової зробленої разової ставки. При вчиненні ОСОБА_14 декількох таких комбінацій, його рахунок в подальшому збільшувався та остаточно сягнув 1000 (однієї тисячі) електронних коштів, що змусило ОСОБА_14 звернутись до ОСОБА_8 за отриманням свого виграшу в гривневому еквівалентні відповідно до суми на віртуальному рахунку. Отримавши 05.07.2021 о 14.23 годині від ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 1000 грн, ОСОБА_14 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 21 695 грн, блокноти та зошити, із рукописними записами, щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунку доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу; 22 системні блоки, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виконано скріншоти з робочого столу моніторів ПЕОМ, якими зафіксовано процес азартної гри.

Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), виявлено і вилучено: 14 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 5 WIFI роутерів, які забезпечували безперебійне підключення комп`ютерної техніки до мережі Інтернет з метою надання доступу до азартних ігор, 3 камери відеоспостереження, за допомогою яких ОСОБА_6 мав можливість контролювати діяльність грального закладу, 4 зошити з чорновими записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, 2 мобільні телефони марки «Samsung», які використовувались як «робочі» грального закладу, на які телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, грошові кошти у сумі 21 282 грн.

Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку) виявлено і вилучено: 11 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », грошові кошти у сумі 6 445 грн., телефон марки «Samsung», який використовувався, як «робочий» грального закладу, на який телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, 4 аркуші із рукописними записами, аркуші паперу з записами на 23 арк., зошит з записами, блокнот бордового кольору із записами, щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, кардхолдер до стартового пакету НОМЕР_2 , який використовувався як «робочий номер» грального закладу.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Дії ОСОБА_8 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення ним інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину, викладених в обвинувальному акті, які відповідають дійсності і він їх у повному обсязі підтверджує. Пояснив, що дійсно він організовував проведення азартних ігор без ліцензії, повнісню згоден з викладеним в обвинувальному акті, добавити йому нічого. Після його викриття він зробив належні висновки, робить внески на користь ЗСУ. Також просив врахувати, що в нього на утриманні неповнолітні діті, він просить вибачення та засуджує свою поведінку. Готовий нести відповідальність за свій злочин, але просить призначити мінімальне покарання, надати шанс для виправлення та можливості бути корисним для суспільства.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялась, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення нею інкримінованого їй органом досудового розслідування злочину, викладених в обвинувальному акті, які відповідають дійсності і вона їх у повному обсязі підтверджує. Пояснила, що дійсно вона вчиняла злочин з обвинуваченими, повнісню згодна з викладеним в обвинувальному акті, додати їй нічого. Після її викриття, вона зробила належні висновки. Просила врахувати, що вона розлучена, виховує та утримує сама двох неповнолітніх дітей, просить вибачення та засуджує свою поведінку. Готова нести відповідальність за свій злочин, але просить призначити мінімальне покарання, надати шанс для виправлення.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення ним інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину, викладених в обвинувальному акті, які відповідають дійсності і він їх у повному обсязі підтверджує. Пояснив, що дійсно він вчиняв злочин з обвинуваченими, повнісню згоден з викладеним в обвинувальному акті, добавити йому нічого. Після його викриття він зробив належні висновки, робить внески на користь ЗСУ. Також просив врахувати, його поганий стан здоровья та його матері, яка знаходиться на його утриманні, він просить вибачення та засуджує свою поведінку. Готовий нести відповідальність за свій злочин, але просить призначити мінімальне покарання, надати шанс для виправлення та можливості бути корисним для суспільства.

У судовому засіданні прокурором було заявлене клопотання про відмову від допиту свідків зазначених у реєстрі, яке за ухвалою суду, постановленою у порядку, передбаченому ч.4 ст.371 КПК України, за згодою сторін кримінального провадження, з урахуванням положень ст.ст.22, 26 КПК України, було задоволено.

Крім того, на підтвердження вини обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, обвинуваченої ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України стороною обвинувачення надані наступні докази, які були безпосередньо судом досліджені, оголошені та перевірені на предмет їх достовірності в судовому засіданні.

Витягом з ЄРДР № 0000022 згідно якого 04.07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.203 КК України, 07.04.2021 року до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт співробітника СБУ в Черкаській області, про те, що на території м.Черкаси невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом (т.1 а.с.1).

Рапортом прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 про виявлене кримінальне правопорушення, згідно якого 07.04.2021 року 07.04.2021 року до Черкаської окружної прокуратури надійшов з СБУ в Черкаській області, щодо протиправної діяльності групи осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в України, маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку, організували на території м.Черкаси два гральних заклади. Так встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в зв`язку з чим просить прийняти рішення з приводу внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203 КК України. (т.1 а.с.2);

Рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ управління СБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_17 про виявлене кримінальне правопорушення від 06.04.2021 року, згідно якого у ході здійснення оперативно-службової діяльності, отримано інформацію, щодо протиправної діяльності групи осіб, які, достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в Україні, маючи корисливі мотиви, з метою отримання «законного прибутку, організували на території м.Черкаси два гральні заклади. Таким чином, у діях осіб на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ст.203-2 КК України («зайняття гральним бізнесом»).З урахуванням викладеного, вважає за доцільне інформувати щодо вказаних фактів Черкаську окружну прокуратуру у порядку, передбаченому ст.216 КПК України для початку та здійснення досудового розслідування. (т.1 а.с.4)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 07.04.2021 року, якою визначено слідчий відділ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області визначено слідчий відділ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області органом, який буде здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. (т.1 а.с.4)

Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_20 від 07.04.2021 року, якою призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні за №0000022 від 07.04.2021, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_21 . Старшим групи призначено прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , якій доручено керувати діями інших прокурорів. (т.1 а.с.5)

Рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ управління СБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_17 від 14.04.2021 року, згідно якого у ході виконання доручення прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 № 146-300вих-21 від 13.04.2021 в рамках кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в ході проведення заходів встановлено, що один з таких гральних закладів знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 (за географічними координатами: НОМЕР_108), у одному з приміщень бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності та відповідальною особою за діяльність вказаного закладу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (у минулому співробітник ГУ НП у Черкаській області), користується абонентським номером НОМЕР_3 , має у своєму користуванні транспортний засіб марки «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору. Одним із посібників ОСОБА_7 є його підлеглий на ім`я ОСОБА_22 (повні установчі дані встановлюються), який має у своєму користуванні наступні абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Адміністратором вказаного грального закладу є особа на ім`я ОСОБА_23 (повні установчі дані встановлюються), має в особистому користуванні абонентський номер НОМЕР_7 , а також має у користуванні додатковий службовий номер НОМЕР_8 , який був наданий ОСОБА_7 для постійного службового користування підлеглим співробітникам вищевказаного грального закладу. Вказаний абонентський номер використовується виключно для зв`язку з клієнтами та попереднього запису для відвідування грального залу. Крім цього, ОСОБА_7 та його підлеглий на ім`я ОСОБА_22 , з метою зайняття вищевказаною протиправною діяльністю, використовують додаткове орендоване нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 (географічні координати: НОМЕР_109) з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (за наявною інформацією власником даного закладу є гр. України ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9 ). Адміністратором вказаного грального залу є особа на ім`я ОСОБА_25 (повні установчі дані встановлюються), яка має у своєму користуванні абонентський номер НОМЕР_10 . Загальна кількість комп`ютерного обладнання для здійснення грального бізнесу у вказаному приміщенні становить 22 шт. Попередній запис для відвідування грального залу здійснюється через абонентський номер НОМЕР_5 , який належить особі на ім`я ОСОБА_22 .(т.1 а.с. 6-7)

Рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ управління СБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_17 від 27.04.2021 року, згідно якого у ході виконання доручення прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 № 146-300 вих-21 від 13.04.2021 в рамках кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в ході проведення заходів встановлено, що фігуранти кримінального провадження (організатор) мешканець м. Одеса ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Черкаси, фактично постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 (згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказаний об`єкт нерухомості належить ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_11 ), спільно зі своїм партнером мешканцем м. Черкаси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а фактично проживає за адресою: . АДРЕСА_4 (вказаний об`єкт нерухомості оформлений безпосередньо на ОСОБА_7 ). Водночас, ОСОБА_7 має у своєму постійному користуванні інші об`єкти нерухомості (квартири), які розташовані наступними за адресами: 1. АДРЕСА_10 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказаний об`єкт нерухомості належить матері ОСОБА_7 ( ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_12 ). 2. АДРЕСА_11 (відсутні відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Також, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у своєму користуванні транспортний засіб марки «Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , сірого кольору. За даними НАІС Департаменту ДАІ МВС України власником транспортного засобу «Skoda Superb», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 є ОСОБА_28 (дружина ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 . Адміністратором, бухгалтером та відповідальною особою за діяльність мережі гральних закладів є інший фігурант кримінального провадження, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 (згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказаний об`єкт нерухомості належить ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_14 ), яка разом з іншими вищевказаними фігурантами кримінального провадження має безпосереднє відношення до організації незаконної господарської діяльності, а також здійснює підбір персоналу, його навчання, проводить інкасацію грошових коштів, забезпечує функціонування та діяльність мережі гральних закладів, що розташовані на території м. Черкаси. При цьому, ОСОБА_8 має у своєму користуванні банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , яка зареєстрована безпосередньо на неї, та яка використовується для проведення розрахунків з гравцями, інкасації підпорядкованих гральних - закладів після робочої зміни підлеглим персоналом, а також для перерахування грошових коштів своєму керівництву. Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно з іншими своїми підлеглими співробітниками гральних закладів, достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в Україні, маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку, організували мережу гральних закладів на території м. Черкаси, а також м. Золотоноша та займаються вказаним видом господарської діяльності, використовуючи для цього орендовані нежитлові приміщення: 1) гральний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказаний об`єкт нерухомості належить громадянину України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 , Вказаний гральний заклад має у своєму постійному користуванні службовий абонентський номер НОМЕР_5 , який цілодобово використовується підлеглим персоналом грального закладу для зв`язку зі своїми клієнтами та керівництвом; 2) гральний заклад «ІНФОРМАЦІЯ_10», що знаходиться у нежитловому офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 (у одному з приміщень бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_9», ліворуч від входу до ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_10»). Вказаний гральний заклад для зв`язку зі своїми клієнтами та керівництвом використовує цілодобовий службовий абонентський номер НОМЕР_8 . (т.1 а.с.8-10)

Реєстраційною карткою транспортного засобу Skoda SupeB д.н.з НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_28 (т.1 а.с.17)

Витягами з реєстру прав власності. (т.1 а.с.12-24)

Постановою начальника СВ ЧРУП ГУНП полковника ОСОБА_30 від 07.04.2021 року про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021, якою визначено склад та доручено проведення досудового розслідування слідчим: начальнику відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 ; старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_32 ; слідчому СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_34 . Старшим групи призначити начальника відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_31 , яка буде здійснювати подальше досудове розслідування та керувати діями інших слідчих. (т.1 а.с.25-26)

Витягом з ЄРДР № 0000022 згідно якого 04.07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.203 КК України, 07.04.2021 року до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт співробітника СБУ в Черкаській області, про те, що на території м.Черкаси невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом. (т.1 а.с.27);

Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_20 від 03.09.2021 року, якою змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000022 від 07.04.2021 року та визначено її у складі: прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 .. Старшим групи визначено ОСОБА_4 (т.1 а.с.28)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 08.09.2021 року про залучення спецпідрозділу для забезпечення слідчих дій, згідно якої залучено на період з 09.09.2021 року по 15.09.2021 року спеціального підрозділу для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000022. (т.1 а.с.29-31)

Ухвалою слідчого судді Сосінвського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_7, (в одному з приміщень бізнес - центру «ІНФОРМАЦІЯ_9», ліворуч від входу до ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_10»), з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, грошових коштів, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні. (т.1 а.с.32-33)

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_7 , та відео на флеш носії його проведення, в ході якого вилучено: 4 зошити, грошові кошти в сумі 21282 гр.; на одному із ігрових столів порошкоподібну речовину рожевого кольору 2п/е пакетиках; порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходилась в унітазі та перебувала в мокрому стакані в двох п/е пакетиках; порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена в підсобному приміщенні на скляній рамці; 5 Wi-Fi роутерів; які знаходилися ігровому залі; 14 системних блоків, три камери відеоспостереження, два мобільних телефони марки Samsung; (т.1 а.с.34-38)

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_9 , та відео на флеш носії його проведення. (т.1 а.с.42-46)

Ухвалою слідчого судді Сосінвського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_47 , яке орендує ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, грошових коштів, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні. (т.1 а.с.47-48);

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_8 від 10.09.2021 року та відео на флеш носії його проведення, (т.1 а.с.49-54)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору власником якого є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , але фактично користується ОСОБА_48 , з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні. (т.1 а.с.55-56)

Протоколом обшуку транспортного засобу SkodaSuperb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 від 10.09.2023 року та відео його проведення на флеш носії.(т.1 а.с.57-62);

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку АДРЕСА_10 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_27 , яка є матір`ю ОСОБА_7 , з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні (т.1 а.с.63-64)

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_10 від 10.09.2021 року та відео на флеш носії його проведення, (т.1 а.с.65-70)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_29 (1/2 частка), яке орендує ОСОБА_8 , з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, грошовий коштів, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_8 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні. (т.1 а.с.71-72)

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_6 від 10.09.2021 року та відео на флеш носії його проведення. (т.1 а.с.73-78)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 06.09.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_49 , в якому проживає ОСОБА_6 , з метою вилучення: персональних комп`ютерів, ноутбуків, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутних документів, документів бухгалтерської та статистичної звітності, чорнових записів, камер відеоспостереження, чеків про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_6 або іншим фігурантам справи, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні (т.1 а.с.79-80)

Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_2 від 10.09.2021 року та відео на флеш носії його проведення, (т.1 а.с.81-91)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.09.2021 року про накладення арешту на: виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_50 , свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_16 , виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_51 , картки доступу Мсlaut № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , виписку з ЄДРЮОФОП на ТОВ «Лото - Плюс», посвідчення ТОВ «М.С.Л.» НОМЕР_110 TOB «Лото - Плюс», сертифікат англійською мовою, додаток договору № 299, ліцензію на випуск та проведення лотерей № НОМЕР_111, договір суборенди приміщення № 10542/1 від 14.02.2019, банківську картку Приватбанку НОМЕР_21 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_22 , саморобний пристрій з монети, гумовий кийок, вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 p.в., д.н. з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який використовує ОСОБА_7 (т.1 а.с.92-93)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 17.09.2021 року про накладення арешту на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_8 речі: три банківські карти. (т.1 а.с.94-95)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.09.2021 року про накладення арешту на: банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_23 , термін дії якої до 08/23, банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_24 , термін дії якої до 08/25; бонусну карту «Скарбничка» серії ВР номер НОМЕР_25 ; сім карту мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_26 , вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 1985 р.н.(т.1 а.с.96-97)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 17.09.2021 року про накладення арешту на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_11») м. Черкаси речі, а саме: банківську картку VIZA № НОМЕР_15 , банківську картка masterсard № НОМЕР_27 та ключ з надписом «imperial». (т.1 а.с.98-99)

ТОМ 2

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 13.09.2021 про передачу на зберігання вилучених під час проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_7 : 14 системних блоків; 5Wi Fiроутерів та 3 камери відео спостереження; за адресою: АДРЕСА_8 системних блоків; за адресою: АДРЕСА_9 : 11 системних блоків, - слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_33 (т.2 а.с.1-2)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 10.09.2021 про передачу на зберігання вилучених під час проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_7 грошових коштів у сумі 21282 грн.; за адресою: АДРЕСА_8 грошових коштів у сумі 21695 грн.; за адресою: АДРЕСА_9 : грошових коштів у сумі 6445 грн., - слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_52 (т.2 а.с.3-4)

Протоколом огляду предметів від 01.10.2021 року, об`єктом огляду якого є 11 полімерних упакувань, після відкриття яких було встановлено, що в них знаходяться 22 системних блоків персонального комп`ютера. Виявлені блоки умовно пронумеровано. В подальшому СБПК поміщено до первинних упакувань. (т.2 а.с.5-6)

Постановою слідчого ВРЗ вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 від 02.12.2021 про визнання 11 системних блоків , вилучених в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_9 речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 та передачі до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.м.с.7-8)

Квитанцією № 4944 про здачу речового доказу на зберігання, а саме: 11 системних блоків , вилучених в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_9, які передано до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.9)

Протоколом огляду предметів від 04.10.2021 року, об`єктом огляду якого є полімерне упакувань, після відкриття якого було встановлено, що в ньому знаходяться 3 ІР камери та плата. В подальшому три ІР камери , плата поміщено до первинних упакувань. (т.2 а.с.10-11)

Постановою слідчого ВРЗ вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 від 06.10.2021 про визнання 3 ІР камер та плати речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 та передачі їх до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.м.с.12-13)

Квитанцією № 4799 про здачу речового доказу на зберігання 3 ІР камери та плати, до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.14)

Протоколом огляду предметів від 04.10.2021 року, об`єктом огляду якого є полімерне упакування, після відкриття якого було встановлено, що в ньому знаходяться 5 роутерів та 2 блока живлення, які після огляду поміщено до первинних упакувань. (т.2 а.с.15-16)

Постановою слідчого ВРЗ вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 від 06.10.2021 про визнання 5 роутерів та 2 блока живлення речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 та передачу їх до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області.(т.2 а.м.с.17-18)

Квитанцією № 4798 про здачу речового доказу на зберігання, а саме: 5 роутерів та 2 блока живлення, до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області.(т.2 а.с.19)

Протоколом огляду предметів від 05.10.2021 року, об`єктом огляду якого є полімерні упакування, після відкриття яких було встановлено, що в них знаходяться 22 системні блоки персональних комп`ютерів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, які умовно пронумеровані та після огляду поміщені до полімерних упакувань. (т.2 а.с.20-22);

Постановою слідчого ВРЗ вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 від 06.10.2021 про визнання 22 системних блоки персональних комп`ютерів, які умовно пронумеровані речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 та передачу їх до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.м.с.23-24)

Квитанцією № 4945 про здачу речового доказу на зберігання, а саме: 22 системних блоки персональних комп`ютерів, до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.25)

Рапортом старшого інспектора - чергового ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_54 від 05.11.2021. (т.2 а.с.26)

Рапортом старшого інспектора ЧЧ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_55 від 11.11.2021. (т.2 а.с.27-28)

Рапортом старшого інспектора ЧЧ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_55 від 11.11.2021. (т.2 а.с.29-30)

Протоколом огляду грошових коштів вилучених у ході проведення 10.09.2021 року обшуку в приміщенні ігрового залу за адресою: АДРЕСА_7 , від 19.09.5022 року; (т.2 а.с.31-34).

Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_56 від 19.09.2022 року, про здачу речових доказів на зберігання, згідно якої грошові кошти в сумі 21282 (двадцять одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , передано до уповноваженого банку. (т.2 а.с.35-38)

Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_56 від 19.09.2022 року, про здачу речових доказів на зберігання, згідно якої грошові кошти в сумі 21282 (двадцять одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , передано до УФЗБО ГУНП в Черкаській області для подальшого зарахування на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку. (т.2 а.с.39-42)

Квитанцією № 199 від 19.09.2022 про отримання 21282 (двадцять однієї тисячі двісті вісімдесят дві) гривні (т.2 а.с.41)

Касовим ордером № 60 про отримання 21282 (двадцять однієї тисячі двісті вісімдесят дві) гривні. (т.2 а.с.42)

Протоколом огляду від 22.09.2022, грошових коштів, в загальні сумі 6445 грн., які були виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку по місцю розташування ігрового закладу в АДРЕСА_9 по місцю розташування незаконного ігрового закладу. Під час огляду встановлено, що при відкритті упакування в ньому встановлено наявність наступного: грошова купюра номіналом 500 гривень № ГВ 6865884; грошова купюра номіналом 500 гривень №ХВ 0335457; грошова купюра номіналом 500 гривень №ЛБ 3863913; грошова купюра номіналом 200 гривень №УР 0299850; грошова купюра номіналом 200 гривень № ЄБ 5185153; грошова купюра номіналом 200 гривень №ЕВ 1570623;грошова купюра номіналом 200 гривень №ХЕ 7138397; грошова купюра номіналом 200 гривень №ВЄ8665420; грошова купюра номіналом 200 гривень №ЕЖ 8737645; грошова купюра номіналом 200 гривень №УС 8926023; грошова купюра номіналом 200 гривень №ТЗ 4312038; грошова купюра номіналом 200 гривень №ДА 7093294; грошова купюра номіналом 200 гривень №УД 6092768; грошова купюра номіналом 200 гривень №СИ 1973560; грошова купюра номіналом 200 гривень №ТА 4075546; грошова купюра номіналом 200 гривень №УФ 1850628; грошова купюра номіналом 200 гривень №УЄ 6762288; грошова купюра номіналом 200 гривень №МБ 7476443; грошова купюра номіналом 200 гривень №ХЄ 0549054; грошова купюра номіналом 100 гривень №АГ 5988059; грошова купюра номіналом 100 гривень №ГИ 5698788; грошова купюра номіналом 100 гривень №МВ 8992112; грошова купюра номіналом 100 гривень №УИ 3811861; грошова купюра номіналом 100 гривень №УА 1126483; грошова купюра номіналом 100 гривень №СЄ 5469794; грошова купюра номіналом 100 гривень №ЗФ 8370265; грошова купюра номіналом 100 гривень №МП 8593154; грошова купюра номіналом 100 гривень №КЄ 4031654; грошова купюра номіналом 50 гривень №СС 2545312; грошова купюра номіналом 50 гривень №УР 1081911; грошова купюра номіналом 50 гривень №УД 2370190; грошова купюра номіналом 50 гривень №СГ 5322667; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФБ 5115942; грошова купюра номіналом 50 гривень №СТ 2771177; грошова купюра номіналом 50 гривень №УИ 4735832; грошова купюра номіналом 50 гривень №СН 2830153; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФВ 1609100; грошова купюра номіналом 50 гривень №УЗ 0102248; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФИ 9319814; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФА 2853469; грошова купюра номіналом 50 гривень №УА 0202528; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФГ 8158306; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФЖ 4421149; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮБ 6455664; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЧА 0474014; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮГ 1480718; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮЄ 1196802; грошова купюра номіналом 10 гривень №НА 0515719; грошова купюра номіналом 5 гривень №ЮД 1080611; грошова купюра номіналом 5 гривень №НЖ 9365643; грошова купюра номіналом 5 гривень №УЗ 0023076. Загальна сума грошових коштів складає 6445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 00 копійок. Вказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності - організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (т.2 а.с.43-44)

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_53 від 22.12.2022, якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000022 від 07.04.2021 грошові кошти загальною сумою 6445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень, які вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою розташування ігрового залу в АДРЕСА_9 . Вказані грошові кошти в загальній сумі 6 445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень передано для зарахування до уповноваженого банку. (т.2 а.с.43-45)

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_53 від 22.12.2022, якою грошові кошти загальною сумою 6 445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень, вилучені в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення їх належного збереження, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області для подальшого запаювання на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку. (т.2 а.с.48-50)

Квитанцією № 83 про прийняття від ОСОБА_57 депозитних коштів в сумі 6 445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень, вилучених в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9. (т.2 а.с.51)

Квитанцією № 209 про прийняття від ОСОБА_57 депозитних коштів в сумі 6445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень, вилучені в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . (т.2 а.с.52)

Протоколом огляду від 22.09.2022, грошових коштів, в загальні сумі 6445 грн., які були виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку по місцю розташування ігрового закладу в АДРЕСА_9 по місцю розташування незаконного ігрового закладу. Під час огляду встановлено, що при відкритті упакування в ньому встановлено наявність наступного: грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221639; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221613; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221612;грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221609; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221615;грошова купюра номіналом 1000 гривень №АБ8833134; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АЄ1738486; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221611; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221614; грошова купюра номіналом 1000 гривень №АА2221610; грошова купюра номіналом 500 гривень №АА6644122; грошова купюра номіналом 500 гривень №ЗД1120709; грошова купюра номіналом 500 гривень №ГВ8596514; грошова купюра номіналом 500 гривень №; грошова купюра номіналом 500 гривень №АГ9029513; грошова купюра номіналом 500 гривень №АВ4999499; грошова купюра номіналом 500 гривень №ФЖ5762648; грошова купюра номіналом 500 гривень №ЛИ7896001; грошова купюра номіналом 500 гривень №ЛИ7154904; . грошова купора номіналом 500 гривень №БВ4226205; грошова купюра номіналом 500 гривень № БВ2969777; грошова купюра номіналом 500 гривень № ФД0741849; ??грошова купюра номіналом 500 гривень №АЗ1169125; ??грошова купюра номіналом 200 гривень №УС4432646; грошова купюра номіналом 200 гривень № ПЕ2528795; грошова купюра номіналом 200 гривень № ТД9762662; грошова купюра номіналом 200 гривень №ТГ2692463; грошова купюра номіналом 200 гривень № XE5250986; грошова купюра номіналом 200 гривень №B31676148; грошова купюра номіналом 200 гривень №KE5550460; грошова купюра номіналом 200 гривень №ТЕ6786954; грошова купюра номіналом 200 гривень №ГД5849899; грошова купюра номіналом 200 гривень №AM5846799; грошова купюра номіналом 200 гривень №ГИ7849899; грошова купюра номіналом 200 гривень №CИ3692221; грошова купюра номіналом 100 гривень №УЛ4374401; грошова купюра номіналом 100 гривень №УВ8670977; грошова купюра номіналом 100 гривень №УВ0103566; грошова купюра номіналом 100 гривень №Ф1206496; грошова купюра номіналом 100 гривень №MP8038277; грошова купюра номіналом 100 гривень №УР4184191; грошова купюра номіналом 100 гривень №ЗБ1064612; грошова купюра номіналом 100 гривень №УЛ7568905; грошова купюра номіналом 100 гривень №MИ6164216; грошова купюра номіналом 100 гривень №УР9087476; грошова купюра номіналом 100 гривень №УЗ5186981; грошова купюра номіналом 100 гривень №M31350870; грошова купюра номіналом 100 гривень №MI2455899; грошова купюра номіналом 100 гривень №B0947550; грошова купюра номіналом 100 гривень МУК9856842; грошова купюра номіналом 100 гривень №УЦ5227327; грошова купюра номіналом 100 гривень №УИ3009153; грошова купюра номіналом 50 гривень № РЖ4636623; грошова купюра номіналом 50 гривень №CP9235542; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФА9145349; грошова купюра номіналом 50 гривень № УЖ6298251; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФВ4860836; грошова купюра номіналом 50 гривень №ФЗ0002388; грошова купюра номіналом 50 гривень №CM8804213; грошова купюра номіналом 50 гривень №CK6705357; грошова купюра номіналом 50 гривень №CH7746986; грошова купюра номіналом 50 гривень №УМ0568935; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЧД2293600; грошова купюра номіналом 20 гривень №ТЕ3932535; грошова купюра номіналом 20 гривень №ТЙ7210042; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЧД1005935; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮЕ1512038; грошова купюра номіналом 20 гривень №ТМ5191959; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮА8078604; грошова купюра номіналом 20 гривень № ЮА8531491; грошова купюра номіналом 20 гривень № КФ6006605; грошова купюра номіналом 20 гривень М ТЕ3156435; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮЄ6000673; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮВ0055879; грошова купюра номіналом 20 гривень № ЧА2347834; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮД2435060; грошова купюра номіналом 20 гривень №EK1263407; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮБ 1896990; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮД6995092; грошова купюра номіналом 20 гривень №ЮД1688166; грошова купюра номіналом 20 гривень № IE3601345; грошова купюра номіналом 10 гривень № ЦД 6130860; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮЗ6924143; грошова купюра номіналом 10 гривень №ВО995627; грошова купюра номіналом 10 гривень №CE8111894; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮБ2322342; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЦЖ0362981; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮИ8234786; грошова купюра номіналом 10 гривень № ЮЖ3521022; грошова купюра номіналом 10 гривень № ЮБ 9623848; грошова купюра номіналом 10 гривень № ЮЖ2232615; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮД3560520; грошова купюра номіналом 10 гривень №ЮА3678920; грошова купюра номіналом 5 гривень № ЮЄ6389749; грошова купюра номіналом 5 гривень № УД1578238; грошова купюра номіналом 5 гривень № ЮД4672813; грошова купюра номіналом 5 гривень № ЮБ9250935; грошова купюра номіналом 5 гривень №ЮД7485532; грошова купюра номіналом 5 гривень №УД5354491; грошова купюра номіналом 5 гривень № А7176150; грошова купюра номіналом 5 гривень № ЮБ6338115; грошова купюра номіналом 5 гривень №ЮЖ4632654; грошова купюра номіналом 5 гривень №УЗ9198939; грошова купюра номіналом 2 гривень №РА3701204; грошова купюра номіналом 2 гривень № СЄ 6296036; грошова купюра номіналом 2 гривень № ПЗ1718773; грошова купюра номіналом 2 гривень №TЗ5592890; грошова купюра номіналом 2 гривень №AЗ5789890 грошова купюра номіналом 2 гривень №ТВ0788343; грошова купюра номіналом 1 гривня №УР0075920; грошова купюра номіналом 1 гривня № CЖ2275010; грошова купюра номіналом 1 гривня №CЄ5158062; грошова купюра номіналом 1 гривня №УЛ561119; грошова купюра номіналом 1 гривня № CB7582998; грошова купюра номіналом 1 гривня №TЗ6905189; грошова купюра номіналом 1 гривня № CI 5072716; грошова купюра номіналом 1 гривень № TЗ5123890.Запальна сума грошових кошів складає 21 695 (двадцять одна тисяча шістсот дев`яносто п`ять) гривень 00 копійок. Вказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності - організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (т.2 а.с.53-56)

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_53 від 22.12.2022, якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000022 від 07.04.2021 грошові кошти загальною сумою 21695 (двадцять одна тисяча шість шістсот дев`яносто п`ять) гривень, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою ігрового залу в АДРЕСА_8 , та з метою забезпечення їх належного збереження, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області для подальшого запаювання на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку. (т.2 а.с.57-58)

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_53 від 22.12.2022, якою грошові кошти загальною сумою 21695 (двадцять одна тисяча шість шістсот дев`яносто п`ять) гривень, які вилучені в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_8, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення їх належного збереження, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області для подальшого запаювання на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку. (т.2 а.с.59-60)

Квитанцією № 211 про прийняття від ОСОБА_57 депозитних коштів в сумі 21695 (двадцять одна тисяча шість шістсот дев`яносто п`ять) гривень, вилучених в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_8. (т.2 а.с.61)

Квитанцією № 85 про прийняття від ОСОБА_57 депозитних коштів в сумі 21695 (двадцять одна тисяча шість шістсот дев`яносто п`ять) гривень, які вилучені в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_8. (т.2 а.с.62)

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_53 від 13.09.2022, якою вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 речі, а саме: ноутбук «НР РrоВоок 4530s», сірого кольору, з зарядним пристроєм, сумка чорного кольору, розмірами 37x25 см. та сім картка мобільного оператору - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000022 від 07.04.2021 та передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.63)

Розпискою ОСОБА_7 , згідно якої останній отримав НР РrоВоок 4530s (серії CNN 1351JOO)», сірого кольору, з зарядним пристроєм, сумка чорного кольору, розмірами 37x25 см. (т.2 а.с.64)

Квитанцією № 4990 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при ЧРУП ГУНП в Черкаські області, згідно якої: -флеш-накопичувачі в кількості 6 шт., мобільні телефони «Нокіа» в кількості 3 шт., мобільний телефон «HUAWEI» 1 шт., сім-картка до мобільних ,операторів в кількості 2 шт., записник в обкладинці синього кольору 1 шт., ноутбук «НР» сірого кольору серійний номер CNN 135J00, сім-картка до мобільного телефону, які вилучено 10.09.2021 по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 . (т.2 а.с.65)

Протоколом огляду предметів вилучених в ході проведення 10.09.2021 обшуку транспортного засобу марки «Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом встановлено: 1. Предметом огляду є пакет чорного кольору, що опечатаний печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказаний пакет порушень цілісності не має. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: 1.1. Аркуші формату А4 у загальній кількості 10 шт. з написом «РОБОТА!» та змістом: «На постійну роботу потрібні адміністратори та касири. Перевага надається дівчатам від 23 років, досвід роботи не обов`язковий. Заробітна плата від 4000 грн. Графік роботи позмінний (доба через дві). Телефон НОМЕР_112»; 2.1. Чеки «Українська Національна Лотерея» у загальній кількості 2 шт.; 2.2 Файл формату А4 у якому містяться документи: договір суборенди приміщення № 10542/1 від 14.02.2019 та акт прийому-передачі; Ксерокопія Ліцензії на випуск та проведення лотерей, терміном дії до 30.03.2014; Ксерокопія додатку до договору № 2025/02 від 18.02.2019; Ксерокопія додатку до договору № 2024/02 від 09.04.2018 про пункт розповсюдження лотерей ( АДРЕСА_13 ); Ксерокопія Виписки з єдиного державного реєстру по ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС», код 42059580; Картка доступу до особового рахунку «McLaut» № НОМЕР_28 , Логін: НОМЕР_29 (для поповнення інтернету) за адресою: АДРЕСА_7; Картка доступу до особового рахунку «McLaut» № НОМЕР_30 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_32 (для поповнення інтернету) за адресою: АДРЕСА_8; Картка доступу до особового рахунку «McLaut» № НОМЕР_17 , Логін ІНФОРМАЦІЯ_33 (для поповнення інтернету) за адресою: АДРЕСА_9; Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 арк.; Ксерокопія Виписки з єдиного державного реєстру на ФОП « ОСОБА_59 » та ксерокопія опису документів для проведення реєстраційної дії. Реєстраційний номер справи: 2_556_112290_73, код: НОМЕР_113; Ксерокопія Виписки з єдиного державного реєстру на ФОП ОСОБА_60 (код НОМЕР_31 ), на 2 арк.; Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Серія паспорту: НОМЕР_32 , Ксерокопія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_60 - НОМЕР_31 ; Ксерокопія Свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_60 . В подальшому з вищевказаних предметів та речей, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.66-73)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.09.2023, якою вилучені під час проведення обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який використовує ОСОБА_7 , копії наступних документів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , виписка з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_50 , свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_16 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_50 з ідентифікаційним номером платка податків, виписка з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_51 , картки доступу Mclaut № 127 343, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_28 , виписка з ЄДРЮОФОП на ТОВ «Лото - Плюс», посвідчення ТОВ «М.С.Л. НОМЕР_114 «Лото - Плюс», сертифікат англійською мовою, додаток до договору № 299, ліцензія на випуск та проведення лотерей № НОМЕР_111, договір суборенди приміщення №10542/1 від 14.02.2019, попередження ТОВ «Черкасиенергозбут», оголошення про прийом на роботу, відеореєстратор CAR DVR, флеш накопичувач фіолетового кольору, мобільний телефон ZTE, мобільний телефон «Самсунг», тек ФОП ОСОБА_61 від 01.09.2021, квитанція Українська національна лотерея від 01.09.2021, банківську картка Приватбанку НОМЕР_34 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_22 , сім карти мобільного оператора 2 шт., SP - карта пам`яті 2 GB, micro SP карта пам`яті на 32 GB cаморобний пристрій з монети, гумовий кийок - визнано речовими доказами по провадженню та передано до камери схову ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.74)

Протоколом огляду від 13.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_10 , а також за результатами транспортного засобу марки «Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом встановлено: 1. Предметом огляду є пакет чорного кольору, в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_10 . На пакетах містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не має. При відкритті пакетів чорного кольору в них виявлено: 1) Апарат стільникового зв`язку «Noкіа 6300» сіро-чорного кольору. Під час огляду телефону встановлено, що вказаний апарат стільникового зв`язку знаходиться у неробочому стані. Візуально апарат стільникового зв`язку має значні потертості по всьому корпусу та екрану телефону. При відкритті слоту для Sіm-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт операторів стільникового зв`язку; 2) Апарат стільникового зв`язку «Noкіа» чорного-синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_35 . Під час огляду телефону встановлено, що вказаний апарат стільникового зв`язку знаходиться у неробочому стані. Візуально апарат стільникового зв`язку має значні потертості по всьому корпусу та екрану телефону. При відкритті слоту для Sіm-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sіm - карт оператора стільникового зв`язку; 3) Апарат стільникового зв`язку «Noкіа 6500», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_36 . Під час огляду телефону встановлено, що вказаний апарат стільникового зв`язку знаходиться у неробочому стані. Візуально апарат стільникового зв`язку має значні потертості по всьому корпусу та екрану телефону. При відкритті слоту для Sіm -карт встановлено, що там не міститься жодної з Sіm - карт оператора стільникового зв`язку; 4) Апарат стільникового зв`язку «Huawei», коричневого кольору, з написом на екрані «Інтертелеком». Вказаний телефон знаходиться у неробочому стан: Візуально апарат стільникового зв`язку має значні потертості по всьому корпусу та екрану телефону. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; 5)Флеш-накопичувач марки «Transcend», usb 3.0, об`ємом 16Gb, чорного кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 6) Флеш-накопичувач марки «Transcend», usb 3.0, об`ємом 16Gb, чорного кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 7) Флеш-накопичувач марки «SP», usb 3.0, об`ємом 16Gb, чорного кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 8) Флеш-накопичувач марки «Good RAM», об`ємом 8Gb, чорного кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 9) Флеш-накопичувач марки «Kingston GT 50», об`ємом 8Gb, серійний номер: D33B29, сірого кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 10) Флеш-накопичувач марки «Silicon power», об`ємом 16Gb, чорного кольору. Подальший огляд вищевказаного флеш-накопичувача показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено; 11) Sim-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 ; 12) Sim-карта оператора стільникового зв`язку «МТС». Серійний номер 405384456; 13) Блокнот синього кольору розмірами 12x18,5 см. Аркуші в блокноті розграфлені типографним способом в лінію із зазначенням дати. Подальший огляд вищевказаного блокнота показав, що інформації, яка б могла мати значення для кримінального провадження - не виявлено. 2. Предметом огляду є пакет чорного кольору, в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за результатами транспортного засобу марки «Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не має. При відкритті пакетів чорного кольору в них виявлено: 2.1 Апарат стільникового зв`язку «ZTE Blade А7 2019» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_38 , ІМЕІ 2: НОМЕР_39 . При відкритті слоту для Sim- карт встановлено, що там міститься Sim-карта оператора стільникового зв`язку «ЛайфСелл» з абонентським номером НОМЕР_40 ; 2.2 Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy S7 edge» чорного кольору. Вказаний телефон знаходиться в чорному чохлі «книжка» фірми «Niklin». Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 . На Sim-карті №1 наявний абонентський номер « НОМЕР_3 » оператора стільникового зв`язку «Київстар»; 2.3. Відео реєстратор Full HD CAR DVR 1080P, сіро-чорного кольору, з кріпленням до скла; 2.4. Банківська картка KDV Gold «Приватбанк» № НОМЕР_22 , термін дії до 06/24; 2.5. Банківська картка «Золота Універсальна» Gold «Приватбанк» № НОМЕР_34 , термін дії до 10/24; 2.6. Накопичувач SD Card Emtec 2 Gb, синього кольору; 2.7. Накопичувач Micro SD «SP», 32 Gb, чорного кольору; 2.8. Sim-карта «ЛайфСелл» (не активна); 2.9. Sim-карта «ЛайфСелл» з абонентським номером « НОМЕР_43 »; 2.10. Флеш накопичувач, фіолетового кольору, без напису, з серійним номером 342E64C3. Огляд телефонів, які були розблоковані, проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot», а також шляхом під`єднання телефону до службової ПЕОМ з використанням стандартних для операційної системи «Windows» програм. Виконані в ході огляду знімки екрану телефону додані в даний протокол, наявні на телефоні файли, що мають значення для провадження - після огляду будуть збережені на оптичний носій інформації, що буде доданий до даного протоколу. (т.2 а.с.75-89)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.09.2023, якою вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , що належить ОСОБА_7 , речі, а саме: флеш накопичувачі в кількості 6 шт., мобільні телефони «Nokia» в кількості 3 шт., мобільний телефон «Huawei», сім карти мобільних операторів в кількості 2 шт., записник з обкладинкою синього кольору - визнано речовим доказом по провадженню, та передано на зберігання до камери речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с. 90)

Протоколом огляду від 13.09.2023 , згідно якого проведено огляд предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . Оглядом встановлено:1. Предметом огляду є поліетиленовий пакет чорного кольору в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . На вищевказаному пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказаний пакет не має пошкоджень та порушень цілісності.При відкритті пакету в ньому виявлено:1.Порожні коробки білого кольору з під телефонів «Samsung A 10s», «Samsung Galaxy АЗ 1», Huawei Р8 НОМЕР_44 ;Бездротовий маршрутизатор серії N TP-Link, білого кольору;В подальшому з вищевказаних речей, які можуть становлять інтерес для кримінального провадження, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. 2. Предметом огляду є поліетиленовий пакет білого кольору, з написом зеленого та червоного кольору «АТБ», в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . На вищевказаному пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказаний пакет не має пошкоджень та порушень цілісності. При відкритті пакету в ньому виявлено: 2.1. Ноутбук «Emachines» Е520, MODEL NO: KAWEO, чорного кольору, без зарядного пристрою. Візуально вищевказаний ноутбук має візуальні потертості корпусу та екрану; 3. Предметом огляду є картонна коробка бежевого кольору, з написом «Shop online/VICES.EU», що перемотана скотчем в яку було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . На аркуші паперу впродовж усієї коробки містяться підписи прокурора та понятих, які зафіксовані скотчем таким чином, щоб доступ до неї був неможливий. Вказана коробка порушень цілісності не має. При відкритті вказаної коробки в ній виявлено: Апарат стільникового зв`язку «Iphone», чорного кольору. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку. Візуально апарат стільникового зв`язку має значні пошкодження корпусу та потертості екрану. Вказаний телефон знаходиться у неробочому стані. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; Апарат стільникового зв`язку «Samsung GT-S6802» рожевого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_45 , ІМЕІ 2 НОМЕР_46 . При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку. Візуально апарат стільникового зв`язку має численні пошкодження екрану (тріщини) та потертості корпусу; Тримач для Sim-карти мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_47 ; Тримач для Sim-карти мобільного оператора «ЛайфСелл» з абонентським номером НОМЕР_48 ; Тримач для Sim-карти мобільного оператора «ЛайфСелл» з абонентським номером НОМЕР_49 ; Тримач для Sim-карти мобільного оператора «ЛайфСелл» з абонентським номером НОМЕР_50 ;Тримач для Sim-карти мобільного оператора «Life» з абонентським номером НОМЕР_51 ; Оптичний диск DVD-R «VS» у поліетиленовому конверті з власноручним написом на пакеті «45-8 DVD». Під час огляду вказаного диску встановлено, що він не містить інформацію, що могла б мати значення для кримінального провадження; Банківська карта VISA № НОМЕР_52 Банку «Південний» на ім`я ОСОБА_62 , терміном дії до 04/25; Банківська карта для виплат «Mastercard» № НОМЕР_53 Банку «ПриватБанк», терміном дії до 01/24; Банківська карта VISA № НОМЕР_54 Банку «Raiffeisen BANK AVAL», терміном дії до 01/22. Після огляду зазначені в п.п. 1-3 апаратів стільникового зв`язку, ноутбука та предметів та речей, які було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 , запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». (т.2 а.с.91-97)

Протоколом огляду предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . В ході огляду встановлено: 1. Предметом огляду є поліетиленовий пакет білого кольору, з написом зеленого та червоного кольору «АТБ», в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . На вищевказаному пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказаний пакет не має пошкоджень та порушень цілісності. При відкритті пакету в ньому виявлено: 1.1. Поліетиленовий файл формату А4 у якому містяться аркуші паперу, чеки, квитанції, накладні, трудова книжка та інші документи. В подальшому матеріали, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. Зображені фотографії, а також інші матеріали, що мають значення для кримінального провадження, які були виявлені, під час огляду вищевказаних документів та інших предметів, були збережені на оптичний носій інформації, що буде доданий до даного протоколу. Після огляду зазначені документи та інші предмети, які було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за адресою АДРЕСА_6 . запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. Разом з тим, документи (фіскальні чеки, аркуші паперу з побутовими записами та інше) у загальній кількості 26 аркушах та 4 конверти від ТОВ «ФК Кредит-Капітал», що містять інформацію побутового характеру та не мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, було в подальшому поміщено в поліетиленовий файл формату А4. (т.2 а.с.98- 119)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.09.2021 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, речей вилучених під час проведення обшуку речей за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_8 , а саме: ноутбук, чеки 89 шт., рукописні записи на 27 арк., накладні 8 арк., трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 , зошит зеленого кольору 1 шт., копії документів на 14 арк., документи на 13 арк., два телефони, DVD-R диск, картки до мобільного телефону в кількості 5 шт., 3 банківські картки, роутер, коробки від мобільних телефонів - 3 шт., зошити (щоденник) в кількості 11 шт. Вказані речові докази передати на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області. (т.2, а.с.120)

Квитанцією про здачу речового доказу № 4987 в кримінальному провадженні №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, а саме: ноутбуку eMachinas e520-162G12MI s/n rxm070yogl83919f821601, вилученого в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_14 . (т.2 а.с.120)

Квитанцією про здачу речового доказу № 44989 в кримінальному провадженні №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, а саме: чеки 89 шт., рукописні записи на 27 арк.; накладні на 8 арк., трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 , зошит зеленого кольору, копії документів на 14 арк.; інші документи на 13 арк., два телефони DVD-R - диск 1 шт., сім-картки 5 шт., банківська картка АТ «Приватбанк» 1 шт., банківська картка АТ «Південний» 1 шт., банківська картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» 1 шт., роутер безпровідний маршрутизатор ТР-Linк, коробки від телефонів 3 шт., зошит(щоденник) 1 шт. Вилучено 10.09.2021 по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_14 . (т.2 а.с.120)

Протоколом огляду предметів від 13.09.2021, згідно якого проведено огляд предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 . Предметом огляду є пакет чорного кольору опечатаний печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не мають. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: 1) Блокнот чорного кольору розмірами 13,5x18 см. з написом «Diary». Кількість аркушів в блокноті - 100 (З врахуванням аркушів обкладинок). Аркуші в блокноті розграфлені типографним способом в клітинку. В подальшому з обкладинки блокноту та зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу; 2) Зошит різнокольоровий з фото зображенням на титульній сторінці тигра, розмірами 17x20,5 см. Кількість сторінок у зашиті - 96 аркушів. (без врахування 2-х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита містяться надписи «In your heart wild side». У вказаному зошиті зроблені записи тільки на 1-й та 2-й сторінці, а також містяться 4 аркуші паперу з іншими власноручними записами; 3) Картонна папка з поліетиленовими файлами у яких міститься статутна документація «Українська Національна Лотерея», а також Виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію фізичної особи - підприємця (ФОП) « ОСОБА_63 » на 6 аркушах; 4) Копія Ухвали Комінтернівського районного суду Одеської області на проведення обшуку від 23.11.2017 року, на 1 арк. В подальшому з вказаних предметів та речей, а також зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. Зображені фотографії, а також інші файли, що мають значення для кримінального провадження, та які були виявлені під час огляду вищевказаних блокнотів, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду вищевказані блокноти, документи, предмети та інші речі, які було вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 , запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.121-139)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.09.2021 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої вилучені під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 1985 р.н., а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Note 20», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-N950F/DS», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G975F/DS», мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S 21 ultra», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-A300FFDS», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S7262», мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11» , мобільний телефон, білого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон, зеленого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон, зеленого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон марки «НUAWEI» моделі «Р30 PRO», мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі «Р30 PRO», накопичувач марки «Samsung» моделі «Evo+» ємкістю 32 GB., флеш накопичувач марки «Transcend» моделі «micro sd» ємкістю 16 GB, сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанку VISA № НОМЕР_23 , термін дії якої до 08/23, банківська картка ПриватБанку VISA № НОМЕР_24 , термін дії якої до 08/25, бонусна карта «Скарбничка» серії ВР номер НОМЕР_25, ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-RV518» сіро-чорного кольору, блокнот чорного кольору з написом на титульній сторінці «Diary» в якому наявні розрахунки та записи, зошит рожевого кольору з написом на титульній сторінці «wild side» в якому наявні розрахунки та записи, ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 23.11.2017 № 504/4064/17,паперова папка білого кольору на якій наявна емблема «Національної лотереї» в якій містяться документи в кількості 59 арк., системний блок чорного кольору марки «Vinga», паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_6 серії НОМЕР_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_6 серії НОМЕР_56 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_63 серії НОМЕР_57 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «galaxy s 10+», мобільний телефон марки «Vivo» моделі «1820 - визнано речовими доказами по провадженню та передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.140-142)

Протоколом огляду від 13.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 . 1. Предметом огляду є пакет чорного кольору, в який було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку спальної кімнати за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . На пакетах містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не має. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: 1) Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy NOTE 8», модель: SM-N950F, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_58 , ІМЕІ 2: НОМЕР_59 , серійний номер SN: НОМЕР_60 . При візуальному огляді встановлено, що вказаний телефон має пошкодження цілісності головного екрану (тріщини). При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там міститься Sim-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар». На Sim-карті «Київстар» наявний номер « НОМЕР_61 »; 2) Апарат стільникового зв`язку «Samsung GT-S7262 duos» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 . При візуальному огляді встановлено, що вказаний телефон має потертості дисплею (у т.ч. присутня краска синього кольору) та незначні ушкодження. При ввімкненні телефону встановлено, що він не заблокований за допомогою паролю При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 3) Апарат стільникового зв`язку «Samsung GT-S5660» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_64 . При візуальному огляді встановлено, що вказаний телефон має не значні потертості корпусу та дисплею. При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної Sim-карти оператора стільникового зв`язку; 4) Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy S 21 ultra» чорного кольору, з чохлом-книжкою чорного кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; 5) Апарат стільникового зв`язку «Samsung A300H/DS Duos», чорного кольору, з захисним прозорим пластиковим чохлом. Під час огляду вказаного телефону встановлено, що він має ушкодження дисплею та потертості задньої частини телефону. При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; 6) Апарат стільникового зв`язку «Samsung SM-G975F/DS» з сріблястим рельєфним чохлом та написом на ньому «Samsung». Під час огляду телефону наявні пошкодження дисплею. При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; 7) Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy S6», синього кольору. Під час огляду встановлено, що вказаний телефон знаходиться у прозорому, захисному чохлі, а також має ушкодження задньої частини телефону (тріщини). При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище; 8) Апарат стільникового зв`язку «Samsung» Galaxy Note20, з чорним резиновим чохлом та написом на ньому «Samsung», знизу зліва присутнє відділення зі «стілусом». Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. При ввімкненні вказаного телефону встановлено, що він заблокований за допомогою паролю. Подальший огляд апарату стільникового зв`язку не проводився у зв`язку з причиною наведеною вище. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там міститься Sim-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_65 ; 9) Апарат стільникового зв`язку «Iphone CK Concept» (копія), рожевого кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці чорного кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 10) Апарат стільникового зв`язку «Iphone CK Concept» (копія), чорного кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці чорного кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 11) Апарат стільникового зв`язку «Iphone CK Concept» (копія), чорного кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці чорного кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 12) Апарат стільникового зв`язку «Iphone CK Concept» (копія), білого кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці чорного кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 13) Апарат стільникового зв`язку «HUAWET Р30 Pro СК Concept», (копія) чорного кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці білого кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку; 14) Апарат стільникового зв`язку «HUAWEI Р30 Pro СК Concept», (копія) чорного кольору. Візуально апарат стільникового зв`язку не має ніяких пошкоджень. Вказаний телефон знаходиться у коробці білого кольору та має вид нового телефону з відповідними заводськими захисними плівками. При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там не міститься жодної з Sim-карт оператора стільникового зв`язку. Огляд телефонів, які були розблоковані, проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot», а також шляхом під`єднання телефону до службової ПЕОМ з використанням стандартних для операційної системи «Windows» програм. Виконані в ході огляду знімки екрану телефону додані в даний протокол, наявні на телефоні електронні файли, що мають значення для кримінального провадження - після огляду збережені на оптичний носій інформації, що доданий до даного протоколу. (т.2 а.с.141-154)

Протоколом огляду від 14.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених в ході проведення обшуку 10.09.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 . 1. Предметом огляду є пакет чорного кольору опечатаний печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не мають. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: 1.1. Ноутбук Samsung NP-RV518», з зарядним пристроєм, сіро-чорного кольору, розмірами 38x26 см. Візуально вказаний ноутбук немає наявних ушкоджень, але має певні потертості по усьому корпусі. При включенні вказаного ноутбуку встановлено, що він не заблокований. В подальшому огляд ноутбуку проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot». Виконані в ході огляду знімки додані в даний протокол, разом з іншими наявними файлами (документами), що можуть мати значення для кримінального провадження, після огляду збережені на оптичний носій інформації, який доданий до даного протоколу. 2. Предметом огляду є картонний короб «VINGA», з написом «Computer Case Tank» призначений для зберігання системного блоку, який в свою чергу перемотаний скотчем та опечатаний таким чином, що доступ до нього був унеможливлений. Вказаний картонний короб порушень цілісності не має. Під час огляду вказаного системного блоку встановлено, що він має серійний номер SN: 0421SD005247001 та зібраний комп`ютерною фірмою «BRAIN»: 04/21. За результатами огляду програмного забезпечення та файлів, які містяться на жорстких дисках вказаного системного блоку встановлено, що інформації яка б мала інтерес для кримінального провадження - відсутня. Зображені вище фотографії, скриншоти, а також інші файли, що мають значення для кримінального провадження та які були виявлені під час огляду вищевказаного ноутбука, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду зазначений ноутбук, який було вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 , запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Системний блок був назад поміщений назад у картонний короб «VINGA», з написом «Computer Case Tank», який призначений для його зберігання та у подальшому був перемотаний скотчем та опечатаний таким чином, що доступ до ного був унеможливлений. Вказаний картонний короб порушень цілісності не має Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. Записи в протоколі відповідають виконаним діям. (т.2 а.с.155-166)

Квитанцією № 4988 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при Черкаському РУ поліції ГУНП в Черкаській області, в кримінальному провадження №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, речей, які вилучені 10.09.2021 по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Note 20», мобільний телефон марки «Samsung» моделі SM-N950F/DS; мобільний телефон марки «Samsung» моделі SM-G975F/DS; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S 21 ultra»; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660»; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-A300H/DS»; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S7262»; мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11»; мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11»; мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11»; мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11»; мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі «Р30 PRO»; мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі «Р30 PRO»; флеш накопичував марки «Samsung» .моделі «Evo+» ємкістю 32 GB; флеш накопичував марки «Transcend» моделі «micro sd» ємкістю 16 GB: сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_66 ; системний блок чорного кольору марки «Vinga»; банківська картка AT «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; банківська картка AT «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; бонусна картка «Скарбничка» серії НОМЕР_67 ; ноутбук марки «Самсунг» моделі nprv518; блокнот чорного кольору; зошит рожевого кольору; паперова папка білого кольору «Національна лотерея» з вміщеними в ній 59 арк.; мобільний телефон марки «Samsung» моделі GALAXY s 10+; мобільний телефон марки «VIVO» моделі 1820. (т.2 а.с.167);

Протоколом огляду від 14.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених ході проведення обшуку 10.09.2021 в приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . Предметом огляду є пакети чорного кольору опечатані печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не мають. При відкритті пакетів чорного кольору в них виявлено: 1) блокнот червоного кольору розмірами 20,5x14,5 см. Кількість аркушів в блокноті - 201 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). Аркуші в блокноті розграфлені типографним способом в лінію із зазначенням дати та календаря. В подальшому з обкладинки блокноту та зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу; 2) Візитниця бірюзового кольору розмірами 19,2x11 см. Кількість сторінок у візитниці - 40 (без врахування 2- х аркушів обкладинки). В подальшому з обкладинки візитниці та зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу; 3) Зошит блакитного кольору з фото зображенням на титульній та задній сторінці, розмірами 20,3x16,7 см. Кількість сторінок у зашиті -39 (без врахування 2- х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита містяться надписи «Last Minute Tour to Sweden», «Travel»; 4) Оптичні диски у загальній кількості 2 шт.; 5) Стартовий пакет «Lifecell» «Інтернет БЕЗМЕЖ», LTE картка з абонентським номером НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_68 , а також 2 перехідника для SIM-карти; 6) Візитна карта KAVA Plus. В подальшому з вищевказаних речей, предметів та документів, були зняті фотокопії, які долучено до даного протоколу. Зображені вище фотографії, а також інші фото, що мають значенні для кримінального провадження, та які були виявлені під час огляду вищевказаних блокнотів, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду зазначені в п.п.1-5 предмети, блокноти, зошити, документи та інші речі, які було вилучено під час обшуку грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_34», що розташований за адресою: АДРЕСА_9, запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.168-196);

Квитанцією № 6477 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при Черкаському РУ поліції ГУНП в Черкаській області, в кримінальному провадження №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої на зберігання передано: зошит блакитного кольору з фото зображенням на титульній та задній сторінці, розмірами 20,3x16,7 см. Кількість сторінок у зашиті - 39 (без врахування 2- х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита містяться надписи «Last Minute Tour to Sweden», «Travel»; фотокопія сторінок паспорту на ім`я ОСОБА_64 па 1 арк; акт припис від 28.07.2021 КІТ «Черкасиводоканал» на 1 арк.; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобі вимірювальної техніки на 1 арк.; 12 аркушів із рукописними записами про витрати на забезпечення діяльності ігрового залу; товарний чек від 23.08.2021 про купівлю коректора та паперу на 1 акр; 2 накладні про купівлю кави для ігрових залів на 1 арк. кожна - упаковані до пакету чорного кольору.(т.2 а.с.197)

DVD-R диск з написом «блокноти ІНФОРМАЦІЯ_34». (т.2 а.с.198)

Протоколом огляду від 14.09.2021, згідно якого проведено огляд предметів вилучених ході проведення обшуку 10.09.2021 в приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . Предметом огляду є пакети чорного кольору в які було поміщено вилучені речі під час проведення обшуку. На пакетах містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не має. При відкритті пакетів чорного кольору в них виявлено: 1) Апарат стільникового зв`язку «Хіаоmi Redmi» чорного кольору в чорному чохлі, 1МЕІ 1: НОМЕР_115, ІМЕІ 2: НОМЕР_69 , серійний номер НОМЕР_70 . При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там міститься Sim- карта оператора стільникового зв`язку «Київстар». При візуальному огляді встановлено, що зазначений телефон має потертості корпусу та екрану. На Sim-карті «Київстар» наявний номер « НОМЕР_71 ». 2) Апарат стільникового зв`язку «Samsung» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_72 , ІМЕІ 2: НОМЕР_73 , серійний номер НОМЕР_74 . При відкрита слоту для Sim-карт встановлено, що там міститься Sim-карта оператора стільникового зв`язку «Lifecell». При візуальному огляді встановлено, що зазначений телефон має потертості корпусу та екрану. На Sim-карті «Lifecell» наявний номер « НОМЕР_2 ». Огляд телефону проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot», а також шляхом під`єднання телефону до службової ПЕОМ з використанням стандартних для операційної системи «Windows» програм. Виконані в ході огляду знімки екрану телефону додані в даний протокол, наявні на телефоні електронні файли, що мають значення для провадження - після огляду будуть збережені на оптичний носій інформації, що буде доданий до даного протоколу. За допомогою функції «Screen Shot» були зроблені знімки екрану телефонів «Samsung», «Xiaomi Redmi», на яких відображені записи в «Журнал викликів», «Контакти», в додатку «Telegram» та «Viber». На внутрішній пам`яті телефону, в директорії «Саmеrа» були виявлені зображення, які мають значення для провадження.Після огляду зазначені в п.п.1-2 апарати стільникового зв`язку, які було вилучено під час обшуку грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_34», що розташований за адресою: АДРЕСА_9, запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами, відео матеріалами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.199-211)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.09.2021, якою у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, вилучені під час проведення обшуку речі за адресою: бул. Шевченка, 349 в м. Черкаси, де виявлено і вилучено: телефон марки «Samsung» чорного кольору з сім карткою НОМЕР_75 , телефон марки «Xiaomi Redmi 8» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_76 , два диски, 4 аркуші із записами, блокнот бордового кольору із записами, візитівка у пластмасовому чохлі, набій НОМЕР_116, кал. 7,62X39, аркуші паперу з записами на 23 арк., зошит з записами в кількості 1 шт, візитна картка чорного кольору в кількості 1 шт., тримач до стартового пакету НОМЕР_75, упаковка LIFE жовтого кольору - визнати речовими доказами по провадженню, визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с. 212)

Квитанцією № 6679 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при Черкаському РУ поліції ГУНП в Черкаській області, в кримінальному провадження №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої на зберігання передано мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_75 , два диски, упаковка Life жовтого кольору, тримач до стартового пакету НОМЕР_75 , (т.2 а.с.213);

Протоколом огляду від 15.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених ході проведення обшуку 10.09.2021 в приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_10», що розташований за адресою: АДРЕСА_7. Предметом огляду є пакет чорного кольору, який опечатаний печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не мають. При відкритті пакетів чорного кольору в них виявлено: Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см у клітинку, з зображенням квітів та метеликів на титульній сторінці та власноручним написом «Сводная база ІНФОРМАЦІЯ_10». Кількість сторінок у зашиті - 7 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита міститься поліграфічний напис «Delicate Flowers»; 2) Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см. у лінію, з поліграфічним зображенням тістечок на титульній сторінці. Кількість сторінок у зашиті -18 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). У вказаному зошиті присутні власноручні записи до 3-ї сторінки; 3) Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см. у клітинку. Кількість сторінок у зашиті - 36 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита міститься поліграфічний напис «Hypnosis Design». У вказаному зошиті присутні власноручні записи до 7-ї сторінки; 4) Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см. у клітинку, з зображенням квітів та метеликів на титульній сторінці та власноручним написом «Зошит переобліку по бару ІНФОРМАЦІЯ_10». Кількість сторінок у зашиті - 11 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита міститься поліграфічний напис «Delicate Flowers». У вказаному зошиті присутні окремі аркуші паперу з власноручними записами. В подальшому з обкладинок зошитів та зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. 1.Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см у клітинку, з зображенням квітів та метеликів на титульній сторінці та власноручним написом «Сводная база ІНФОРМАЦІЯ_10». 2. Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см у лінію, з поліграфічним зображенням тістечок на титульній сторінці. Кількість сторінок у зашиті - 18 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). У вказаному зошиті присутні власноручні записи до 3-ї сторінки. 3. Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см. у клітинку. Кількість сторінок у зашиті - 36 (без врахування 2-х аркушів обкладинки). На титульній сторінці зошита міститься поліграфічний напис «Hypnosis Design». У вказаному зошиті присутні власноручні записи до 7-ї сторінки. 4. Зошит різнокольоровий розмірами 17x20,5 см. у клітинку, з зображенням квітів та метеликів на титульній сторінці та власноручним написом «Зошит переобліку по бару ІНФОРМАЦІЯ_10». У вказаному зошиті присутні окремі аркуші паперу з власноручними записами. Зображені вище фотографії, а також інші фото, що мають значенні для кримінального провадження, та які були виявлені під час огляду вищевказаних блокнотів, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду зазначені в п.п.1-4 зошити, а також іншими окремими аркушами, які було вилучено під час обшуку грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_10», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.214-225);

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.09.2021, якою у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, вилучені під час проведення обшуку речі за адресою:АДРЕСА_7, а саме: 4 зошити, два мобільних телефони марки «Самсунг» - визнано речовими доказами та передано до на зберігання до камери речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.226)

Квитанцією № 6680 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при Черкаському РУ поліції ГУНП в Черкаській області, в кримінальному провадження №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої на зберігання передано 4 зошити; два мобільних телефони марки «Самсунг», які вилучені 10.09.2021 за адресою: АДРЕСА_7. (т.2 а.с.227)

Протоколом огляду від 15.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених під час обшуку 10.09.2021 в приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 . Предметом огляду єпакети чорного кольору опечатані печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора, учасників та понятих. Вказані пакети порушень цілісності не мають. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: 1) Блокнот темно-червоного кольору розмірами 20,5x14,5 см. з написом «2010 Техно-Николь». Кількість аркушів в блокноті - 156 (з врахуванням 8-ми аркушів поліграфічно-інформаційних позначень). Аркуші в блокноті розграфлені типографним способом в лінію із зазначенням дати та календаря. В вказаному блокноті містяться записи побутового змісту, які не становлять інтерес для кримінального провадження В подальшому з обкладинки візитниці та зі всіх сторінок, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу; 2) Блокнот сірого кольору розмірами 15 х 20.5 см. На титульній сторінці зошита містяться надпис «Notebook», а також з кольоровим фотозображенням метеликів та квітів. Кількість аркушів в блокноті - 80. Аркуші в блокноті розграфлені типографним способом в лінію. В вказаному блокноті містяться записи, зміст яких може становити інтерес для кримінального провадження; 3) Зошит у клітинку з написом «Super Car Mans Rules», з фото зображенням на титульній сторінці автомобіля «Lamborghini Gallardo», білого кольору та зображеннями на задній сторінці інших автомобілів різних марок, розмірами 20.3x16,7 см. Кількість сторінок у зошиті - 40 (з врахуванням заднього аркушу обкладинки). На титульній сторінці зошита містяться надпис «Super Car Mans Rules», з фото зображенням на титульній сторінці автомобіля «Lamborghini Gallardo». В вказаному зошиті містяться записи, зміст яких може становити інтерес для кримінального провадження; 4) Зошит у клітинку з принтовим написом «#LOVE MAKE-UP», а також з кольоровим фотозображенням косметики на титульній сторінці зошиту, розмірами 17 х 20 см. Кількість сторінок у зошиті - 19. Нa титульній сторінці зошита також міститься надпис «РОБОТА» зроблений кульковою ручкою синього кольору. В вказаному зошиті містяться записи, зміст яких може становити інтерес для кримінального провадження; 5) 2 флешки синього кольору, без розпізнавальних написів; 6) ключ від входу до грального закладу з розпізнавальним написом «Imperial»; 7) ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_65 , на 1 арк.; 8) банківська картка для виплат «ПриватБанк» VISA № НОМЕР_15 ; 9) банківська картка «Банк ПІВДЕННИЙ» UAH № НОМЕР_27 . В подальшому матеріали, на яких містяться записи, були зняті фотокопії, що долучаються до даного протоколу. 2. Предметом огляду є пакет чорного кольору опечатаний печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для довідок». На пакеті містяться підписи прокурора, учасників та понятих. Вказаний пакет порушень цілісності не має. При відкритті пакету чорного кольору в ньому виявлено: Картонний ящик у якому містяться аркуші паперу під заповнення (розміром 9x5 см) з написом «КВИТОК». На картонній коробці присутній напис олівцем «10 000 шт.»; Файл з пустими бланками формату А4 під заповнення з написом «БИЛЕТ» та «КОРЕШОК»; Жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10, серійний номер: 9RW4TC1H; Жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серійний номер: 9VY1HRLO.Зображені фотографії, а також інші матеріали, що мають значення для кримінального провадження, та які були виявлені під час огляду вищевказаних блокнотів та інших предметів, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду зазначені в п.п.1-2 предмети та речі, які було вилучено під час обшуку грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16», що розташований за адресою: АДРЕСА_8. запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додасться оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.228-243)

Протоколом огляду від 17.09.2021, в ході якого проведено огляд предметів вилучених під час обшуку 10.09.2021 в приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 . Предметом огляду є поліетиленовий пакет чорного кольору. На пакеті містяться підписи прокурора, понятих та учасників. Пакет порушень цілісності не має. При відкритті пакету в ньому виявлено: 1) Апарат стільникового зв`язку «ZTE Blade А7» чорного кольору, який був вилучений під час проведення обшуку в гральному закладі «ІНФОРМАЦІЯ_16». При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що в ньому міститься Sim-карта оператору стільникового зв`язку «Лайфселл» з наявним абонентським номером НОМЕР_5 . Вказаний апарат стільникового зв`язку знаходиться у розблокованому стані. При візуальному огляді встановлено, що зазначений телефон має значні потертості корпусу та екрану. Апарат стільникового зв`язку «ZTE Blade А7» має наступні ідентифікаційні ознаки ІМЕІ 1: НОМЕР_77 , ІМЕІ2: НОМЕР_78 . Огляд телефону проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot», а також шляхом під`єднання телефону до службової ПЕОМ з використанням стандартних для операційної системи «Windows» програм. За допомогою функції «Screen Shot» були зроблені знімки екрану телефону, на яких відображені записи в «Журнал смс-повідомлень», «Журнал смс-повідомлень месенджеру Telegram»; «Журнал смс-повідомлень месенджеру WhatsApp», «Журнал смс-повідомдень месенджеру «Viber», «Журнал телефонних дзвінків», фотографії, які відображені в папці «ФОТО». За допомогою функції «Screen Shot» були зроблено фото з екрану телефону про перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_79 , яка належить ОСОБА_8 .Крім того на внутрішній пам`яті телефону були виявлені зображення які мають значення для провадження. 2) Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy А31» синього кольору, який був вилучений під час проведення обшуку в гральному закладі «ІНФОРМАЦІЯ_16» та який належить громадянці ОСОБА_66 . При відкритті слоту для Sim-карт встановлено, що там міститься Sim-карта оператору стільникового зв`язку «Лайфселл» з наявним абонентським номером НОМЕР_51 . При візуальному огляді встановлено, що вказаний телефон має незначні потертості корпусу. При ввімкненні телефону встановлено, що він не заблокований. Апарат стільникового зв`язку «Samsung Galaxy А31» має наступні ідентифікаційні ознаки ІМЕІ 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ2: НОМЕР_81 . Огляд телефону проводився шляхом огляду вмісту з використанням функції «Screen Shot», а також шляхом під`єднання телефону до службового ПЕОМ з використанням стандартних для операційної системи «Windows» програм.За допомогою функції «Screen Shot» були зроблені знімки екрану телефону, на яких відображені записи в «Контакты», «Журнал смс-повідомлень месенджеру WhatsApp», Журнал смс-повідомлень месенджеру Telegram»; інформація щодо перерахувань грошових коштів на банківські карткові рахунки. Крім того на внутрішній картці пам`яті телефону були виявлені зображення, які, фото які мають значення для провадження, а саме. За допомогою функції «Screen Shot» були зроблені знімки екрану телефону, на яких відображені записи в директорії «EZVIZ» (програма онлайн спостереження) за допомогою якої здійснилось відеоспостереження за діяльністю гральних закладів. Зображені вище фотографії, а також інші фото та відео, що мають значенні для кримінального провадження, та які були виявлені під час огляду вищевказаного телефону, були збережені на оптичний носій інформації. Після огляду зазначені в п.п.1-2 апарати стільникового зв`язку, які було вилучено під час обшуку грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» (АДРЕСА_8), запаковано у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено печаткою Черкаської окружної прокуратури «Для пакетів». Доступ до вмісту вказаного пакету неможливий без порушення цілісності самого пакету. До протоколу огляду додається оптичний носій інформації зі збереженими на ньому цифровими файлами, відео матеріалами виконаними (створеними/скопійованими) в ході проведення огляду. (т.2 а.с.244-285)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.09.2021, якою у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої вилучені під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_11») м.Черкаси, а саме: кошти у сумі 21 695, блокнот коричневого кольору з відтиском 2010, зошит із написом «супер кор» та зображенням автомобіля, банківську картку VIZA № НОМЕР_15 , банк картка mastercard № НОМЕР_27 та ключ з надписом «imperial», ксерокопія паспорту ОСОБА_67 НОМЕР_117, блокнот з надписом NoteBook, 6 аркушів паперу з надписом, два чеки, мобільний телефон «Самсунг», мишка комп`ютерна, зошит з надписом «Робота», 2 жорстких диска, файл в якому знаходяться бланки білетів та корінців, файл в якому знаходиться бланки білетів та корінців, картонна коробка в якій знаходяться бланки квитків, 3 аркуші паперу з надписами, 22 системних блоків, скриншота з робочого столу екрану, 2 флеш накопичувача синього кольору, мобільний телефон ZTE - визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області. (т.2 а.с.286-287)

Протоколом огляду предметів від 05.10.2021, в ході якого за участю спеціаліста головного судового експерта відділу КТ та ТД Черкаського НДЕКЦ МВС ОСОБА_68 , проведено огляд семи полімерних упакувань, горловини яких зав`язані ниткою чорного кольору та полімерною прозорою стрічкою, якою до упакування прикріплено паперові бирки (див. нижче наведені зображення. Після відкриття упакувань було встановлено, що в упакуванні знаходиться 22 системні блоки персональних комп`ютерів (далі - СБПК) . Виявлені СБПК умовно пронумеровані від №№ 1-22 (наклеєні наліпки з нанесеними номерами).В подальшому СБПК поміщено до полімерних упакувань чорного, кольору. горловина упакувань зав`язані ниткою білого кольору до вільних кінців, яких прикріплено паперові бирки з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії. (т.2 а.с. 288-290)

Квитанцією № 4943 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при Черкаському РУ поліції ГУНП в Черкаській області, в кримінальному провадження №00000022 від 07.04.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, згідно якої на зберігання передано 14 системних блоків, вилучених в ході санкціонованого обшуку за адресою: вул.Припортова, 22А в м.Черкаси. (т.2 а.с. 291)

ТОМ № 3

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_69 від 20.04.2021 № 40т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; аудіо, відеоконтролю особи з негласною фіксацією та обробкою із використанням технічних засобів розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.3 а.с.1-3)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 1704т від 21.04.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; аудіо, відеоконтролю особи з негласною фіксацією та обробкою із використанням технічних засобів розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або інших звуків, рухів, дій. пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.3 а.с. 4-5)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 49т від 27.04.2021 (т.3 а.м.6-8)

Протоколом за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, згідно якого відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, складено даний протокол про те, що стосовно останнього проводились негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді візуального спостереження, у публічно доступних місцях з встановленням осіб з якими він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, із залученням підрозділу оперативного документування Управління СБ України в Черкаській області. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5541т від 15.06.2021, який є додатком до даного протоколу(т.3 а.с.9-12)

Протоколом за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого, в період часу 23.04.2021 по 10.06.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка вдається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_3 , який використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що в приміщенні службового кабінету ВКЗЕ Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. ля. буд. 240, складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5534т від 11.06.2021, який є додатком до даного протоколу. (т.3 а.с.13-42)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_69 від 20.04.2021 № 41т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_82 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї травної діяльності; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_82 ), який використовує ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї правної діяльності. (т.3 а.с.43-45)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 1762т від 27.04.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_82 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї травної діяльності; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_82 ), який використовує ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї правної діяльності. (т.3 а.с.46-47)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 61т від 05.05.2021. (т.3 а.м.48-50)

Протоколом за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 27.04.2021 по 10.06.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка її передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу (ІМЕІ НОМЕР_82 ) з абонентським номером НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також його співробітники (обслуговуючий персонал) грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_10» про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носії інформації (диску) DVD-R № 8/5532т від 11.06.2021 року, який є додатком до даного протоколу. (т.3 а.с.51-71)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.04.2021 № 39т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_83 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї травної діяльності; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_83 ), який використовує ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї правної діяльності. (т.3 а.с.72-74)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 1761т від 27.04.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_83 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї травної діяльності; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_83 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші його підлеглі під час здійснення своєї правної діяльності. (т.3 а.с.75-76)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 62т від 27.04.2021 (т.3 а.м.77-79)

Протоколом від 10.06.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 28.04.2021 по 10.06.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка її передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову): зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_5 , який використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також його підлеглі співробітники (обслуговуючий персонал) грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» (АДРЕСА_24) про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5533т від 11.06.2021, який є додатком до даного протоколу. (т.3 а.с. 80-94)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.05.2021 № 131т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_84 (ІМЕІ НОМЕР_85 ), який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; спостереження за особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях. (т.3 а.с.95-96)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 2265т від 02.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_84 (ІМЕІ НОМЕР_85 ), який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; спостереження за особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях. (т.3 а.с.97-98)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 191 від 08.06.2021. (т.3 а.с.99-100)

Протоколом від 26.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.06.2021 по 25.07.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_84 , який використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Черкаси, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5540т від 15.06.2021, який є додатком до даного протоколу. (т.3 а.с.101-141)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.05.2021 № 132т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону НОМЕР_86 (ІМЕІ НОМЕР_87 ), який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; аудіо -, відеоконтролю, з негласною фіксацією та обробкою із використанням спеціальних технічних засобів розмов ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування. (т.3 а.с.142-143)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 2264т від 02.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_86 ІМЕІ ( НОМЕР_87 ), який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; аудіо, відеоконтролю, з негласною фіксацією та обробкою із використанням спеціальних технічних засобів розмов ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування. (т.3 а.с.144-145)

Доручення на проведення негласних слідчих розшукових дій № 193 від 08.06.2021 (т.3 а.с.146-147)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 31.05.2021 про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої: АДРЕСА_5 , негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки азартної гри. (т.3 а.с.148-150)

Протоколом від 05.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (азартної гри), у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 . Про результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, складено даний протокол. (т.3 а.с.151-153)

Протоколом від 26.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого 05.07.2021 року в період часу з 14 години 05 хвилин до 14 години 27 хвилин, з застосуванням спеціальних технічних засобів для негласної фіксації інформації, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: аудіо та відеоконтроль особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами якого складено протокол. (т.3 а.с.154-157);

Протоколом від 26.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.06.2021 по 25.07.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу (ІМЕІ НОМЕР_87 ) з абонентським номером НОМЕР_86 , який використовувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністратор та головний бухгалтер мережі гральних закладів «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_10», про що складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5538т від 15.06.2021, який є додатком до даного протоколу. (т.3 а.с.158-199)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.05.2021 № 130т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_88 ІМЕІ НОМЕР_89 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місяцях. (т.3 а.с.200-201)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 2266т від 02.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_90 ІМЕІ ( НОМЕР_89 ), який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях. (т.3 а.с.202-203)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 190 від 08.06.2021. (т.3 а.с.204-205)

Протоколом від 26.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.06.2021 по 25.07.20221 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_90 , який використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5537т від 15.06.2021, який додається до протоколу. (т.3 а.с.206-215)

ТОМ № 4

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.05.2021 № 133т про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_7 , а також службового абонентського номер мобільного терміналу НОМЕР_8 , які використовує ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час своєї протиправної діяльності; - аудіо, відеоконтролю особи, з негласною фіксацією та обробкою із використанням спеціальних технічних засобів розмов ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування. (т.4 а.с.1-2)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 2263т від 02.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_7 , а також службового абонентського номер мобільного терміналу НОМЕР_8 , які використовує ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час своєї протиправної діяльності; - аудіо, відеоконтролю особи, з негласною фіксацією та обробкою із використанням спеціальних технічних засобів розмов ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування. (т.4 а.с.3-4)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 192 від 08.06.2021. (т.4 а.с.5-6)

Протоколом від 26.07.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.06.2021 по 25.07.20221 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_7 , який використовувала ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_17 , про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5539т від 15.06.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.7-9)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.08.2021 про надання дозволу на проведення негласної слідчо/розшукової дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_84 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . (т.4 а.с.10-11)

Доручення на проведення негласних слідчих розшукових дій № 351т від 06.08.2021. (т.4 а.с.12-13)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 3090т від 04.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентського номеру НОМЕР_84 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . (т.4 а.с.14-15)

Протоколом від 27.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 12.08.2021 по 25.09.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_84 , який використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5687т від 27.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.16-38)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.08.2021 про надання дозволу на проведення негласної слідчо/розшукової дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентських номерів НОМЕР_86 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.4 а.с. 39-41)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 3089т від 04.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентських номерів НОМЕР_86 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що проживає за адресою: АДРЕСА_18 . (т.4 а.с.42-43)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 352т від 06.08.2021. (т.4 а.с.44-45)

Протоколом від 27.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.08.2021 по 25.09.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_2 , який використовувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністратор та головний бухгалтер мережі гральних закладів, а також її підлеглі співробітники грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_34», про що складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5679т від 02.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.46-54)

Протоколом від 27.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.08.2021 по 25.09.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_8 , який використовувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністратор та головний бухгалтер мережі гральних закладів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_34», а також її підлеглі співробітники грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_10», про що складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5679т від 02.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.55-69)

Протоколом від 25.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, проводились негласні слідчі(розшукові) дії у вигляді візуального спостереження, у публічно доступних місцях з встановленням осіб з якими вона контактує, з використанням відеозапису фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, із залученням підрозділу оперативного документування УСБУ в Черкаській області. (т.4 а.с.70-74)

Протоколом від 25.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео, - контроль особи, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого 10.09.2021 в період часу з 08 години 21 хвилин по 08 годин 59 хвилин, з застосуванням спеціальних технічних засобів для негласної фіксації інформації, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: аудіо та відео контроль особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами якого складено протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5680т від 27.09.2021, miocroSD № 8/5560т від 29.06.2021 таємно та miocroSD № 8/5561т від 29.06.2021, які додаються до протоколу. (т.4 а.с.75-80)

Протоколом від 27.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 10.08.2021 по 25.09.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_86 , який використовувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністратор та головний бухгалтер мережі гральних закладів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_34», про що складено даний протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5686т від 08.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.81-134)

Клопотанням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.08.2021 про надання дозволу на проведення негласної слідчо/розшукової дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , які використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; - аудіо-, відеоконтролю особи з негласною фіксацією та обробкою із використанням технічних засобів розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням відеозапису. фотографування. спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях. (т.4 а.с.135-136)

Ухвалою Черкаського апеляційного суду № 3088т від 04.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, пов`язаного з контролем за телефонними розмовами з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , які використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; - аудіо-, відеоконтролю особи з негласною фіксацією та обробкою із використанням технічних засобів розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування; спостереження за особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно-доступних місцях. (т.4 а.с.137-138)

Дорученням на проведення негласних слідчих розшукових дій № 353т від 06.08.2021. (т.4 а.с.139-140)

Протоколом від 25.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , проводились негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді візуального спостереження, у публічно доступних місцях з встановленням осіб з якими він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, спеціальних технічних засобів для спостереження, із залученням підрозділу оперативного документування УСБУ в Черкаській області.Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5681т від 02.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.141-145)

Протоколом від 27.09.2021 за результатами проведення негласного слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021, згідно якого в період часу 12.08.2021 по 25.09.2021 (включно), з застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу по абонентському номеру НОМЕР_90 , який використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , про що складено протокол. Отримані матеріали в ході проведена негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації (диску) DVD-R № 8/5678т від 02.09.2021, який додається до протоколу. (т.4 а.с.144-169)

Заявою ОСОБА_14 від 24.04.2021 про добровільну участь в здійсненні документування протиправної діяльності грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_10» за адресою: АДРЕСА_7 . (т.4 а.с.170)

Заявою ОСОБА_14 від 24.04.2021 про добровільну участь в здійсненні документування протиправної діяльності грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» за адресою: АДРЕСА_8. (т.4 а.с.171)

Копією паспорту громадянина України ОСОБА_14 (т.4 а.с.172)

Заявою ОСОБА_14 від 01.09.2021 про добровільну участь в здійсненні документування протиправної діяльності грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» за адресою: АДРЕСА_8. (т.4 а.с.173)

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 131.05.2021 про залучення ОСОБА_14 , до конфіденційної співробітництва та проведення інших негласних слідчих дій (розшукових) дій у період з 31.05.2021 по 31.07.2021. (т.4 а.с.174)

Протоколом огляду грошових котів від 05.07.2021, згідно якого грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці України - гривні, номіналом 100 (сто) в кількості 4 (чотири) купюри з серіями та номерами: ЗЄ3791360, 334049397, УМ1150077, У0833644. Загальна сума оглянутих грошових коштів складає - 400 (чотириста) гривень, які були пред`явлені понятим та у подальшому використовується для документування протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , або інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину. Перед початком процесуальної дії грошові кошти - 400 (чотириста) гривень скопійовані на копіювальному пристрої, які оглянуто та ідентифіковані понятими. Понятими було звірено відповідність серій та номерів на купюрах з тими, що на листах з їх ксерокопіями. Після цього, листи з ксерокопіями грошових коштів були підписані понятими, а листи з фотокартками грошових коштів є додатком до протоколу. У подальшому, грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, на підставі окремого протоколу, будуть вручені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , для отримання доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов?язаної з проведенням закупки азартної гри у адміністратора зміни грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших можливо причетних до цього осіб. Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу та надано для ознайомлення письмовий протокол кожному з них. (т.4 а.с.175-177);

Протоколом роз`яснення ОСОБА_14 , як особи залученої до проведення негласної (розшукової) слідчої дії, її прав та обов`язків від 05.07.2021. (т.4 а.с.183)

Протоколом попередження ОСОБА_73 та ОСОБА_74 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 05.07.2021. (т.4 а.с.184-185)

Протоколом огляду особи, залученої до проведення негласної(розшукової) слідчої дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 05.07.2021. (т.4 а.с.181-182)

Протоколом вилучення у особи, залученої до проведення негласної (розшукової) слідчої дії спеціального технічного засобу 05.07.2021. (т.4 а.с.183)

Протоколом добровільної видачі від 05.07.2021, згідно якого об 14 год. 32 хв. 05.07.2021 року, перебуваючи у службовому автомобілі, який знаходився на автомобільній парковці біля ТРЦ «Pioneer», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 274/13, у громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , було вилучено 1000 (одну) тисячу гривень (купюри номіналом по 200 гривень, у загальній кількості 5 штук), які він отримав від адміністратору та касиру грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за виграш під час проведення азартної гри в приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16», що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а також папірець з кодом «НОМЕР_1», який був наданий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 адміністратором та касиром грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для активізації грального програмного забезпечення на комп?ютері та подальшого здійснення забороненої господарської діяльності, а саме азартної гри. Вказану азартну гру, було проведено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у період часу з 14 год. 07 хв. по 14 год. 23 хв. 05.07.2021, яка проводилась в рамках виконання негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки азартної гри у адміністратора та касира грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .Грошові кошти у загальному розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п?ять) купюр з наступними серіями та номерами: СГ3875445, ХД9707039, ВЖ9707039, ПЕ3537147, УВ8669993, які були надані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за виграш у азартній грі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також папірець з кодом « НОМЕР_1 », для активізації грального програмного забезпечення на комп`ютері та подальшого здійснення забороненої господарської діяльності, а саме азартної гри, було одразу упаковано в сейф-пакет Експертної служби МВС України N? 2905342 та опечатано у спосіб, що унеможливлює сторонній доступ до вмісту пакету. (т.4 а.с.184)

Протоколом огляду від 22.12.2022 , згідно якого слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_75 , в рамках кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, провела огляд грошових коштів, в загальні сумі 1000 грн., які були видані ОСОБА_14 , після видачі ОСОБА_8 йому виграшу. Під час огляду виявлено: При відкритті сейф - пакету «Експертна служба МВС Україна» № 2905342 встановлено наявність наступного: грошова купюра номіналом 200 гривень № СГ3875445; грошова купюра номіналом 200 гривень №Д9707039; грошова купюра номіналом 200 гривень № ВЖ2327283; грошова купюра номіналом 200 гривень №ПЕ3537147; грошова купюра номіналом 200 гривень №УВ8669993. Загальна сума грошових коштів складає 1000 (одна тисяча) гривень. (т.4 а.с. 185)

Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_53 від 22.12.2022, якою речовим доказом в кримінальному провадженні за № 0000022 від 07.04.2021, визнано добровільно видані ОСОБА_14 грошові кошти загальною сумою 1000 (одна тисяча) гривень. Грошові кошти в загальній сумі 1000 (одна тисяча) гривень передати для зарахування до уповноваженого банку. Копію даної постанови направити УФЗБО ГУНП в Черкаській області для подальшого зарахування на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку, та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, для відома. (т.4 а.с.187)

Постановою про здачу грошових коштів для зарахування на депозитний рахунок до уповноваженого банку від 22.12.2022, згідно якої грошові кошти, добровільно видані ОСОБА_14 після отримання ним виграшу в ході здійснення контролю за вчиненням злочину, загальною сумою 1000(одна тисяча) гривень, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення їх належного збереження, передати до УФБО ГУНІ в Черкаській області для подальшого зарахування на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку. (т.4 а.с.189-190)

Квитанцією № 210 та квитанцією до прибуткового касового одер № 84 від 22.12.2022. (т.4 а.с. 191-192)

ТОМ 5

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.12.2021 про визнання підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000022 детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали кримінального провадження скерувати до Офісу Генерального прокурора для подальшого скерування до центрального апарату Бюро економічної безпеки України. (т.5 а.с. 1-3)

Постановою першого заступника першого заступника керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_76 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021 та визначити її у складі: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_77 ; прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_78 . Старшим групи призначено прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , якій доручено керувати діями інших прокурорів. (т.5 а.с.6)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 27.07.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_79 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому особу, якого знає як ОСОБА_80 , який йому телефонував та просив поремонтувати комп`ютери в ігрових залах розташованих в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_10» на митниці в районі Сєдова.(т.5 а.с.7)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_10 .(т.5 а.с.8)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 27.07.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_79 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому жінку на ім`я ОСОБА_81 , яка кілька разів була на ігрових автоматах в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_16» під час того, як він приходив ремонтувати комп`ютери та вона відчиняла йому двері.(т.5 а.с.9)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаюча в АДРЕСА_20 .(т.5 а.с.10)

Договором оренди приміщення від 18.01.2021 року, укладеного між «Орендодавцем» ФОП ОСОБА_82 та «Орендарем» ФОП ОСОБА_83 на строкове платне користування (оренду) для використання під комерційну діяльність частину об`єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення кафе-бару з підвалом, а саме: 1 поверх приміщення з АДРЕСА_21 . (т.5 а.с.11-15)

Актом прийому-передачі об`єкта оренди від 18.01.2021 року, а саме приміщення, кафе-бару з підвалом, а саме: 1 поверх приміщення з № 1 по № 10 включно, літ. А-3, загальною площею 93,9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 . (т.5 а.с.16-18)

Постановою Придніпровського районного суду м.Черкаси № 711/3570/21 від 16.06.2021 про притягнення ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_24 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.181 КУпАП за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.19)

Протоколом про адміністративне правопорушення серії ВАБ № 643688 відносно ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за ч.1 ст.181 КУпАП., за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.20)

Постановою Придніпровського районного суду м.Черкаси № 711/3574/21 від 16.06.2021 про притягнення ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_25 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.181 КУпАП за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.21)

Протоколом про адміністративне правопорушення серії ВАБ № 272839 відносно ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , за ч.1 ст.181 КУпАП, за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.22)

Постановою Придніпровського районного суду м.Черкаси № 711/3572/21 від 09.07.2021 про притягнення ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_26 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.181 КУпАП за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.23)

Протоколом про адміністративне правопорушення серії ВАБ № 643687 відносно ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , за ч.1 ст.181 КУпАП, за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.24)

Постановою Придніпровського районного суду м.Черкаси № 711/3576/21 від 31.08.2021 про притягнення ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_27 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.181 КУпАП за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.25)

Протоколом про адміністративне правопорушення серії ВАБ № 272822 відносно ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , за ч.1 ст.181 КУпАП, за участь у азартних іграх на незаконних ігрових автоматах за адресою: АДРЕСА_7 . (т.5 а.с.26)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 09.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_14 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому жінку на ім`я ОСОБА_8 , яка працює у гральному закладі «ІНФОРМАЦІЯ_16»на посаді адміністратора грального закладу, також вона займається інкасацією грошових коштів з інших гральних закладів «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «Сєдова`та здійснює підбір персоналу для роботи у вказаних гральних закладах. (т.5 а.с.27)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаюча в АДРЕСА_20 .(т.5 а.с.28)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 18.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_88 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому жінку на ім`я ОСОБА_8 , адміністратора грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» , що в АДРЕСА_8. (т.5 а.с.29)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаюча в АДРЕСА_20 .(т.5 а.с.30)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 10.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_89 , серед чотирьох фото, наданих їй, вказала на фото під № 1, зазначивши, що впізнає особу ОСОБА_8 , яка виконувала функції адміністратора грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16», що в АДРЕСА_8, а також була головним бухгалтером. (т.5 а.с.31)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаюча в АДРЕСА_20 .(т.5 а.с.32)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 17.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_82 , серед чотирьох фото, наданих їй, вказала на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому особу на ім`я ОСОБА_8 , яка є уповноваженою особою орендаря та яка здійснює оплату комунальних послуг офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11». (т.5 а.с.33)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаюча в АДРЕСА_20 .(т.5 а.с.34)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 18.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_88 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому особу на ім`я ОСОБА_80 , який систематично приїжджав до грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_16» , що в АДРЕСА_8. (т.5 а.с.35)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_10 .(т.5 а.с.36);

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 11.08.2022 року, в ході якого свідок ОСОБА_90 , серед чотирьох фото, наданих йому, вказав на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому особу на ОСОБА_91 , який наприкінці липня 2021 року домовлявся з ним про оренду приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 та який в подальшому підтримував телефонний зв`язок з приводу оплати комунальних послуг. (т.5 а.с.37)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_10 .(т.5 а.с.38)

Протоколом пред`явлення особи до впізнання від 10.08.2022 року в ході якого свідок ОСОБА_92 , серед чотирьох фото, наданих їй, вказала на фото під № 1, зазначивши, що впізнає на ньому особу на ім`я ОСОБА_93 , який причетний до діяльності мережі гральних закладів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_10», «Сєдова», а також займався вирішенням господарських питань пов`язаних х їх функціонуванням. (т.5 а.с.39)

Згідно довідки до протоколу впізнання особи за фотокартками на фотознімку під № 1 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_10 .(т.5 а.с.40)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2022 року та описом до нього.(т.5а.с.41-42)

Листом ТОВ «McLaut» вих. 128 від про надання інформації на виконання постанови прокурора. (т.5 а.с.43)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2022 року та описом до нього. (т.5а.с.44-47)

Листом ТОВ «McLaut» вих. 128 від про надання інформації на виконання постанови прокурора. (т.5 а.с.48)

Відповіддю на запит від 02.08.2022 номер запиту 2300-2022-0000873, щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 1 кварталу 2021 року по 3 квартал 2022 року. (т.5 а.с.48)

Відповіддю на запит від 02.08.2022 номер запиту 2300-2022-0000876, щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 1 кварталу 2021 року по 3 квартал 2022 року. (т.5 а.с. 49)

Відповіддю на запит від 02.08.2022 номер запиту 2300-2022-0000875, щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 1 кварталу 2021 року по 2 квартал 2022 року. (т.5 а.с. 50)

Відповіддю на запит від 02.08.2022 номер запиту 2300-2022-0000874, щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 1 кварталу 2021 року по 2 квартал 2022 року. (т.5 а.с. 51)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2022 року, з описом до нього та інформацією, наданою АТ КБ Приватбанк, яка надана у вигляді CD-R диску, з та описом до нього та роздрукованими з диска додатками (т.5 а.с.52-115)

Постановою першого заступника керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_94 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021, якою визначити її у складі: начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинність, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_95 ; прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_96 ; прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_112, ОСОБА_21 . Старшим групи призначити прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_97 , якій доручити керувати діями інших прокурорів. (т.5 а.с.116-117)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.06.2022 року, з описом до нього та інформацією, наданою АТ КБ Приватбанк, у вигляді CD-R диску та роздрукованими з диска додатками (т.5 а.с.118-135)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси №712/800/22 від 05.10.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України до 12-ти місяців, тобто до 07.10.2023 (т.5 а.с.136-139)

Листом комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) про надання інформації на запит, згідно якого у зазначеним в запиті особам, а саме: ФОП ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованому в АДРЕСА_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_94 ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України або дозволів, що підтверджують відповідність приміщень для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» КРАІЛ не видавалось. Також повідомляють, що у реєстрах, ведення яких забезпечує КРАІЛ, відсутня інформація щодо гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_9 . (т.5 а.с.140-141)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» від 03.11.2022 року, у вигляді CD-R диску з написом: вх. 13100; вих. 8511, та описом до нього (т.5 а.с.142-144)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Лайф Селп» від 08.12.2022 року, CD-R диску з написом: 10987 ВК, та описом до нього. (т.5 а.с.145-147)

Протоколом огляду від 19.09.2022, згідно якого при відкритті сейф - пакету «Експертна служба МВС Україна» №2905342 встановлено наявність папірця з написом коду «НОМЕР_1». Вказаний аркуш паперу був наданий ОСОБА_14 аби він міг запустити онлайн-казино. Набір цифр є кодом доступу до азартної гри, який наданий ОСОБА_14 ОСОБА_8 .. Тому з огляду на обставини справи даний аркуш є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки прямо доводить в сукупності із іншими доказами причетність ОСОБА_8 до вчинення злочину, передбаченого ст.203-2 КК України. (т.5 а.с.148)

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000022, відомості про яке внесено до ЄРДР від 07.04.2021 за попередньою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України: папірця з написом коду «НОМЕР_1», що був виданий ОСОБА_14 ОСОБА_8 (т.5 а.с.149)

Конвертом з написом «аркуш паперу з рукописним написом коду доступу « НОМЕР_1 », написаного ОСОБА_8 (т.5 а.с.150)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси № 712/10231/22 від 29.11.2022 про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у виді застави в розмірі 90 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 234 000 грн., з покладенням обов`язків в порядку ст.194 КПК України. (т.5 а.с.151-159)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси № 712/10231/22 від 01.12.2023 про виправлення описки. (т.5 а.с.160)

Квитанцією АТ АКБ ПРИВАТБАНК про сплату застави за ОСОБА_6 в сумі 223290 грн. (т.5 а.с. 161)

Актом приймання передачі від 28.11.2022, згідно якого слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_100 передала підозрюваному ОСОБА_6 мобільний телефон «Samsung» 1 шт., системний блок «Vinga», ноутбук марки «Samsung» 1 шт. (т.5 а.с.162)

Розпискою ОСОБА_6 , про отримання ним: мобільного телефону «Samsung» 1 шт., системного блоку «Vinga», ноутбуку марки «Samsung» 1 шт. (т.5 а.с.163)

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси № 712/10253/22 від 30.11.2022 про застосування до підозрюваної ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків в порядку ст.194 КПК України. (т.5 а.с.176-179)

Розпискою ОСОБА_8 , про отримання нею вилучених під час обшуку: порожні коробки білого кольору з під телефонів «Samsung A1Os», «Samsung Galaxy A31», Huawei P8 lite 2017; бездротовий маршрутизатор серії N TP-Link, білого кольору; ноутбук «Emachines» E520, MODEL NO: KAWE0, чорного кольору, без зарядного пристрою; апарат стільникового зв?язку «Iphone», чорного кольору, (не робочий); апарат стільникового зв?язку «Samsung GT-S6802» рожевого кольору (не робочий). (т.5 а.с.180)

Протоколом огляду від 21.12.2022 року в ході якого проведено огляд дисків, що надані на виконання ухвал слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси операторами мобільного заявку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», а саме інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_95 , який використовує ОСОБА_6 ; НОМЕР_51 , який використовує ОСОБА_8 (т.5 а.с.211-262)

ТОМ 6

Випискою по картці ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок НОМЕР_96 . (т.6 а.с.1-98)

Випискою по картці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок НОМЕР_97 . (т.6 а.с.99-240)

ТОМ 7

Постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.08.2022 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ «Універсал Банк» (04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19), з можливістю подальшого вилучення, а саме: відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім?я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_94 ) за період з 01.01.2021по 15.08.2022, виписки по таким рахункам та карткам за період з 01.01.2021по 15.08.2022; відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім?я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_93 ) за період з 01.01.2021 по 15.08.2022, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 15.08.2022; відомостей про відкриті рахунки та картки на ім?я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_92 ) за період з 01.01.2021по 15.08.2022, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021по 15.08.2022; відомостей про відкриті рахунки та картки на ім?я ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_98 ) за період з 01.01.2021по 15.08.2022, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 15.08.2022; відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім?я ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_99 ) за період з 01.01.2021по 15.08.2022, виписки по таким рахункам та карткам за період з 01.01.2021по 15.08.2022; матеріалів юридичної справи про випуск картки НОМЕР_100 особі, яка її отримувала, а також виписки по даному картковому рахунку за період з 01.01.2021 по 15.08.2022. (т.7 а.с.1-2)

Чеком про направлення рекомендованого відправлення (т.7 а.с.3);

Дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, згідно якого працівникам УСБУ в Черкаській області доручено: здійснити тимчасовий доступ у відповідності до постанови Черкаської окружної прокуратури від 15 серпня 2021 року. При необхідності виконати інші заходи спрямованні на розкриття злочину користуючись при цьому повноваженнями передбаченими ч. 2, 3 ст. 41, 40 КПК України Мотивовану відповідь разом з матеріалами, які отримані під час виконання доручення направити до СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області до 16 вересня 2021 року. (т.7 а.с.4);

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2022 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (5-8);

Листом Universal Bank від 09.09.2022 № 40989 (т.7 а.с.9);

Диском з написом (т.7 а.с.10);

Випискою по картках ОСОБА_105 (т.7 11-157)

Випискою по картках ОСОБА_6 (т.7.158-172)

Випискою по картках ОСОБА_8 (т.7173-217)

Розпискою ОСОБА_106 , згідно якої остання тримала від слідчої вилучені під час обшуку мобільний телефон Redmi 8 IMEI НОМЕР_101 , щоденник та візитницю.

Крім того судом досліджено характеризуючі дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема вимогу УІП ГУНП в Черкаській області від 24.06.2022, згідно останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; довідку КНП «ЧОНД» Черкаської міської ради № 1769 від 11.07.2022 згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на обліку у лікаря нарколога не перебував; довідку КНП «ЧОПНД» Черкаської обласної ради № 935/01-05/1 від 12.07.2022 згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у лікаря психіатра на обліку не перебуває; паспортом громадянина України; згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_102 ОСОБА_6 має на утриманні дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_103 ОСОБА_6 має на утриманні дитину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_104 ОСОБА_6 має на утриманні дитину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (т.5 а.с.181-196)

Судом досліджено характеризуючі дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема довідку КНП «Черкаська центральна районна лікарня» Червонослобідської сільської ради, згідно якої остання на обліку у лікаря-нарколога не перебуває; довідку КНП «ЧОПНД» Черкаської обласної ради № 936/01-05/1 від 12.07.2022, згідно якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у лікаря психіатра на обліку не перебуває; довідку КНП «ЧОНД» Черкаської міської ради № 1767 від 14.07.2022, згідно якої ОСОБА_8 , на обліку у лікаря нарколога не перебуває; відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно останньої; згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_105 ОСОБА_8 має на утриманні дитину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_106 ОСОБА_8 має на утриманні дитину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; вимогу УІП ГУНП в Черкаській області від 24.06.2022, згідно якої ОСОБА_8 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. (т.5 а.с.197-204)

Судом досліджено характеризуючі дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема паспорт громадянина України; вимогу УІП ГУНП в Черкаській області від 24.06.2022, згідно останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; довідку КНП «ЧОНД» Черкаської міської ради № 1768 від 14.07.2022 згідно якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на обліку у лікаря нарколога не перебував; довідку КНП «ЧОПНД» Черкаської обласної ради № 937/01-05/1 від 12.07.2022, згідно якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у лікаря психіатра на обліку не перебуває; відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (т.5 а.с.205-210)

Всі вищеперелічені докази належні, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданими сторонами кримінального провадження.

Судом в межах повноважень, визначених ч. 3 ст. 26 КПК України, були створені всі необхідні умови та вжиті всі можливі заходи для реалізації стороною захисту її процесуальних прав, в тому числі права обстоювати свою правову позицію та надавати докази на її обґрунтування, а також для повного та об`єктивного з`ясування обставин на підставі наданих сторонами доказів.

Згідно ст. 23 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд також пересвідчився в добровільності позиції обвинувачених та не знайшов підстав вважати, що останні себе оговорюють або в інший спосіб викривлюють визнані ними у судовому засіданні обставини, чи визнають під примусом.

Будь-яких істотних порушень КПК України під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинувачених та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не встановлено.

Отже, всебічно, повно, неупереджено й безпосередньо з`ясувавши всі обставини, встановлені під час кримінального провадження, перевіривши їх доказами, дослідженими в судовому засіданні, в їхній сукупності й оціненими з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності й взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, а саме - організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведенні азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні, а його дії суд кваліфікує ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України; винуватість обвинуваченої ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення-злочину, а саме - організації або проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групо, знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні, а її дії суд кваліфікує ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України; винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення-злочину, а саме - організації або проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні, а його дії суд кваліфікує ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України;

Суд, призначаючи обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 покарання, враховує, що покарання, як захід державного реагування на осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, роль і значення якого багато в чому залежать від обґрунтованості його призначення і реалізації. Застосування покарання є одним із завершальних етапів кримінальної відповідальності, на якому суд вирішує питання, визначені ч. 1 ст. 368 КПК України, та яке виступає правовим критерієм, показником негативної оцінки як самого правопорушення, так і особи, котра його вчинила. Покарання завжди має особистий, індивідуалізований характер, а його призначення і виконання можливе тільки щодо особи, визнаної винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому призначення необхідного і достатнього покарання певною мірою забезпечує відчуття справедливості як у потерпілого, так і суспільства.

За змістом статей 50, 65 КК України та п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24.10.2003 р. зі змінами від 06.11.2009 р., особі, яка скоїла злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження скоєння нових злочинів. Це покарання має відповідати принципам законності, обґрунтованості, справедливості, співмірності та індивідуалізації, що є системою найбільш істотних правил і критеріїв, які визначають порядок та межі діяльності суду під час обрання покарання. Суд повинен ураховувати ступінь тяжкості злочину, конкретні обставини його скоєння, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення особи до своїх дій, інші особливості справи, які мають значення для забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості злочину. Індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду. Оптимальним орієнтиром якої є визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання - виправлення засуджених.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, відсутність збитків від злочину, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, незадовільних характеристик чи даних про притягнення до адміністративної відповідальності суду не надано, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, не є особою з інвалідністю, на обліку у лікарів - нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштований, щиро розкаявся у вчиненому.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, згідно зі ст.66 КК України, суд визнає щире каяття. Про цю обставину, на думку суду, свідчать показання ОСОБА_6 , які не спростовані стороною обвинувачення, зокрема, що він визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому злочині.

При цьому, суд враховує, що щире каяття характерне тим, що воно засновано на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки через визнання вини і готовність нести кримінальну відповідальність, тобто характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у вчиненому щиро розкаявся, неодноразово вибачався за вчинене та висловлював жаль з приводу вчиненого, критично оцінював свої дії та готовий нести відповідальність за вчинене, що також свідчить про те, що особа розуміє тяжкість наслідків від своїх дій та щиро кається, дійсно бажає виправити ситуацію, що склалася з його вини.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України, згідно якої - при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті, у якості обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає, відсутність завданої злочином шкоди, наявність на утриманні обвинуваченого його трьох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які потребують батьківської опіки, в тому числі і фінансового утримання, що підтверджується наданими суду доказами, а також перерахування з власного заробітку на рахунок Збройних Сил України грошових коштів в сумі 3 000 гривень.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а також суспільну небезпеку злочинного діяння, та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_6 у виді штрафу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд, умотивувавши своєї рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) особливої частини КК України.

За наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, вищенаведені обставини та дані про особу обвинуваченого ОСОБА_6 , суд вважає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та являються підставою для застосування ст. 69 КК України.

З урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості; вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер; поведінку обвинуваченого до та після вчинення кримінального правопорушення, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, при цьому не намагаючись нічого спотворити або будь-яким чином перешкоджати проведенню необхідних слідчих дій, надав правдиві свідчення про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, яке повністю викривають його у вчинені злочину, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, виказав готовність нести кримінальну відповідальність, усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, в судовому засіданні неодноразово вибачався за вчинене, враховуючи дані про особу винного, обставини, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання і те, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари як мети покарання, суд приходить до висновку, що конкретні обставини кримінального провадження та наведені вище дані про особу обвинуваченого дають підстави вважати, що виправлення останнього та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень можливо досягти, призначивши обвинуваченому ОСОБА_6 основне покарання за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу, із застосуванням ст. 69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, відсутність збитків від злочину, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, незадовільних характеристик чи даних про притягнення до адміністративної відповідальності суду не надано, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не є особою з інвалідністю, на обліку у лікарів - нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштована, щиро розкаялася у вчиненому.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої, згідно зі ст.66 КК України, суд визнає щире каяття. Про цю обставину, на думку суду, свідчать показання ОСОБА_8 , які не спростовані стороною обвинувачення, зокрема, що вона визнала вину та щиро покаялася у вчиненому злочині.

При цьому, суд враховує, що щире каяття характерне тим, що воно засновано на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки через визнання вини і готовність нести кримінальну відповідальність, тобто характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала в повному обсязі, у вчиненому щиро розкаялася, неодноразово вибачалась за вчинене та висловлювала жаль з приводу вчиненого, критично оцінювла свої дії та готова нести відповідальність за вчинене, що також свідчить про те, що особа розуміє тяжкість наслідків від своїх дій та щиро кається, дійсно бажає виправити ситуацію, що склалася з її вини.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України, згідно якої - при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті, у якості обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченої, суд визнає, відсутність завданої злочином шкоди, наявність на утриманні обвинуваченої її двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яких вона виховує самостійно, та які потребують батьківської опіки, в тому числі і фінансового утримання, що підтверджується наданими суду доказами.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а також суспільну небезпеку злочинного діяння, та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_8 у виді штрафу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд, умотивувавши своєї рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) особливої частини КК України.

За наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, вищенаведені обставини та дані про особу обвинуваченої ОСОБА_8 , суд вважає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та являються підставою для застосування ст. 69 КК України.

З урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості; вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, поведінку обвинуваченої до та після вчинення кримінального правопорушення, яка усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, при цьому не намагаючись нічого спотворити або будь-яким чином перешкоджати проведенню необхідних слідчих дій, надала правдиві свідчення про обставини вчиненого нею кримінального правопорушення, яке повністю викривають її у вчинені злочину, дала критичну оцінку своїм злочинним діям, виказала готовність нести кримінальну відповідальність, усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, в судовому засіданні неодноразово вибачалась за вчинене, враховуючи дані про особу винної, обставини, що пом`якшують її покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання і те, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари, як мети покарання, суд приходить до висновку, що конкретні обставини кримінального провадження та наведені вище дані про особу обвинуваченої дають підстави вважати, що виправлення останньої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень можливо досягти, призначивши обвинуваченій ОСОБА_8 основне покарання за ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу, із застосуванням ст. 69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, відсутність збитків від злочину, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, незадовільних характеристик чи даних про притягнення до адміністративної відповідальності суду не надано, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей не має, не є особою з інвалідністю, але має тяжкі хронічні захворювання, також має на утриманні мати, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка є особою похилого віку, за тяжким станом здоров`я та отриманням невеликої пенсії потребують сторонньої та фінансової допомоги, що підтверджується наданими суду доказами, на обліку у лікарів - нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштований, щиро розкаявся у вчиненому.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, згідно з ст.66 КК України, суд визнає щире каяття. Про цю обставину, на думку суду, свідчать показання ОСОБА_7 , які не спростовані стороною обвинувачення, зокрема, що він визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому злочині.

При цьому, суд враховує, що щире каяття характерне тим, що воно засновано на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки через визнання вини і готовність нести кримінальну відповідальність, тобто характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у вчиненому щиро розкаявся, неодноразово вибачався за вчинене та висловлював жаль з приводу вчиненого, критично оцінював свої дії та готовий нести відповідальність за вчинене, що також свідчить про те, що особа розуміє тяжкість наслідків від своїх дій та щиро кається, дійсно бажає виправити ситуацію, що склалася з його вини.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України, згідно якої - при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті, у якості обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає, відсутність завданої злочином шкоди, наявність тяжких хронічних захворювань у обвинуваченого, та наявність на утриманні мати похілого віку, яка має тяжкі хронічні захворювання, потребує сторонньої та фінансової допомоги, що підтверджується наданими суду доказами, а також перерахування з власих коштів на рахунок Збройних Сил України грошових коштів в сумі 3 000 гривень.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а також суспільну небезпеку злочинного діяння, та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_7 у виді штрафу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд, умотивувавши своєї рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) особливої частини КК України.

За наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, вищенаведені обставини та дані про особу обвинуваченого ОСОБА_7 , суд вважає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та являються підставою для застосування ст. 69 КК України.

З урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості; вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер; поведінку обвинуваченого до та після вчинення кримінального правопорушення, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, при цьому не намагаючись нічого спотворити або будь-яким чином перешкоджати проведенню необхідних слідчих дій, надав правдиві свідчення про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, яке повністю викривають його у вчинені злочину, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, виказав готовність нести кримінальну відповідальність, усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, в судовому засіданні неодноразово вибачався за вчинене, враховуючи дані про особу винного, обставини, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання і те, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари як мети покарання, суд приходить до висновку, що конкретні обставини кримінального провадження та наведені вище дані про особу обвинуваченого дають підстави вважати, що виправлення останнього та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень можливо досягти, призначивши обвинуваченому ОСОБА_7 основне покарання за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу, із застосуванням ст. 69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Виходячи з принципу гуманізму, суд вважає, що при зазначених вище обставинах призначення ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 покарання у виді штрафу в межах санкції вказаної норми було б явно несправедливим.

Призначення ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 саме такого покарання, буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинувачених, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини та нормам кримінального законодавства України, адже ефективність покарання залежить не лише і не в першу чергу від суворості санкції кримінально-правової норми, а й від спроможності не допустити безкарності злочинних діянь.

Суд наголошує, що призначення покарання є дискрецією лише суду, та здійснюється лише на підставі внутрішнього переконання судді, і оцінки особистості обвинуваченого, з метою досягнення саме мети визначеної ст.50 КК України, тобто не лише покарати за вчинення правопорушення, а здійснити виправлення особистості, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

В судовому засіданні обвинуваченні заявили клопотання про розстрочку призначеного штрафу, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем.

Згідно ч.4 ст.53 КК україни з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

З огляду на матеріальний стан обвинувачених та велику суму штрафу, що їм призначається, штраф підлягає розстроченню на 12 місяців вільними щомісячними платежами.

Під час досудового розслідування, стосовно обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, у вигляді застави.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 29.11.2022 року під час досудового слідства обвинуваченому ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід, у вигляді застави в розмірі 90 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 234 000 гривень, який ухвалою Черкаського апеляційного суду від 12.12.2022 зменшено до 223 290 грн.

Відповідно до квитанції 0.0..1, 19.12.2022 року ОСОБА_107 було внесено заставу за ОСОБА_6 у розмірі 223 290 грн..

Запобіжний захід, стосовновідносно ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили, залишити без змін - у вигляді застави.

Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 30.11.2022 року під час досудового слідства обвинуваченому ОСОБА_7 був обраний запобіжний захід, у вигляді застави в розмірі 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 198 480 гривень.

Відповідно до квитанції 5517-2029-1779-6072, 21.12.2022 року ОСОБА_28 було внесено заставу за ОСОБА_7 у розмірі 50 000 грн., крім того відповідно до квитанції 6105-2057-2415-6723, 18.01.2023 року ОСОБА_28 було внесено заставу за ОСОБА_7 у розмірі 148 480 грн.

Запобіжний захід, відносно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили, залишити без змін - у вигляді застави.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 30.11.2022 щодо обвинуваченої ОСОБА_8 був застосований запобіжний захід - особисте зобов`язання. На думку суду відсутні підстави для зміни чи скасування до набрання вироком законної сили обраного у відношенні ОСОБА_8 запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021 №712/10067/21 в межах кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021 накладено арешт на вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який використовує ОСОБА_7 : виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_50 , свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_16 , виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_51 , картки доступу Mclaut№ 127 343, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_28 , виписку з ЄДРЮОФОП на ТОВ «Лото - Плюс», посвідчення ТОВ «М.С.Л.» НОМЕР_118 ТОВ «Лото - Плюс», сертифікат англійською мовою, додаток до договору № 299, ліцензію на випуск та проведення лотерей № НОМЕР_111, договір суборенди приміщення № 10542/1 від 14.02.2019, банківську картку Приватбанку НОМЕР_34 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_22 , саморобний пристрій з монети, гумовий кийок, який підлягає скасуванню.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2021 № 712/10071/21 в межах кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021 накладено арешт на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_8 речі: три банківські картки, які поміщені до пакетів, та опечатано, який підлягає скасуванню.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021 № 712/10070/21, в межах кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021 накладено арешт на вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 1985 р.н.: банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_23 , термін дії якої до 08/23, банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_24 , термін дії якої до 08/25; бонусну карту «Скарбничка» серії НОМЕР_107 ; сім карту мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_26 , який підлягає скасуванню.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2021 № 712/10068/21 в межах кримінального провадження № 0000022 від 07.04.2021 накладено арешт на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_11») м. Черкаси речі, а саме: банківську картку VIZA№ НОМЕР_15 , банківську картка masterсard № НОМЕР_27 та ключ з надписом «imperial», який підлягає скасуванню.

При вирішенні питання про долю речових доказів, суд враховує наступне.

Санкція статті, за якою кваліфіковано дії обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , передбачає покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ст. 96-1, 96-2 КК України речові докази: мобільний телефон ZTE, мобільний телефон «Самсунг», які вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-N950F/DS», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S7262», вилучені під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_2 , які передано на відповідальне зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області., використані обвинуваченими, як засоби для вчинення кримінальних правопорушень. За таких обставин, до вказаних речових доказів слід застосувати спеціальну конфіскацію майна та конфіскувати у власність держави речовий доказ.

Питання інших речових доказів у кримінальному провадженні підлягає вирішенню в порядку ст. 100 КПК України. Питання процесуальних витрат підлягає вирішенню в порядку статей 118-124 КПК України.

Керуючись ст.ст.7, 100, 124, 174, 368-371, 373, 376, 392, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, із застосуванням ст.69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає в сумі 510 000 (п`ятсот десять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили, залишити без змін - у вигляді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 223 290 (двісті двадцять три тисячі двісті дев`яносто) грн., які внесені на спеціальний рахунок, одержувач - ТУ ДСА України в Черкаській області, код отримувача 26261092, банк одержувача - Держказначейська служба України м. Київ, призначення платежу: застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Черкаського апеляційного суду від 14.12.2022 року - повернути заставодавцю ОСОБА_108 .

Призначене основне покарання у виді штрафу обвинуваченому ОСОБА_6 розстрочити на 12 місяців вільними щомісячними платежами.

ОСОБА_7 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, із застосуванням ст.69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає в сумі 510 000 (п`ятсот десять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили, залишити без змін - у вигляді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) грн., які внесені на спеціальний рахунок, одержувач - ТУ ДСА України в Черкаській області, банк одержувача - Держказначейська служба України м. Київ, призначення платежу: застава за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 30.11.2022 року - повернути заставодавцю ОСОБА_28 .

Призначене основне покарання у виді штрафу обвинуваченому ОСОБА_7 розстрочити на 12 місяців вільними щомісячними платежами.

ОСОБА_8 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу, із застосуванням ст.69 КК України, в розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає в сумі 510 000 (п`ятсот десять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 3 (три) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили, залишити без змін - особисте зобов`язання.

Призначене основне покарання у виді штрафу обвинуваченій ОСОБА_8 розстрочити на 12 місяців вільними щомісячними платежами.

На підставі статей 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна та конфіскувати у власність держави речовий доказ: мобільний телефон ZTE, мобільний телефон «Самсунг», які вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-N950F/DS», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S7262», вилучені під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_2 , які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021 № 712/10067/21 на вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку автомобіля Skoda Superb», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який використовує ОСОБА_7 : виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_50 , свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_16 , виписку з ЄДРЮОФОП на ім`я ОСОБА_51 , картки доступу Mclaut№ 127 343, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_28 , виписку з ЄДРЮОФОП на ТОВ «Лото - Плюс», посвідчення ТОВ «М.С.Л.» НОМЕР_118 ТОВ «Лото - Плюс», сертифікат англійською мовою, додаток до договору № 299, ліцензію на випуск та проведення лотерей № НОМЕР_111, договір суборенди приміщення № 10542/1 від 14.02.2019, банківську картку Приватбанку НОМЕР_34 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_22 , саморобний пристрій з монети, гумовий кийок.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2021 № 712/10071/21 на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_8 речі: три банківські картки, які поміщені до пакетів та опечатано.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021 № 712/10070/21, на вилучені в ході проведеного 10.09.2021 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 1985 р.н.: банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_23 , термін дії якої до 08/23, банківську картку ПриватБанку VISA № НОМЕР_24 , термін дії якої до 08/25; бонусну карту «Скарбничка» серії НОМЕР_107 ; сім карту мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_26 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2021 № 712/10068/21 на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_11») м. Черкаси речі, а саме: банківську картку VIZA№ НОМЕР_15 , банківську картка masterсard № НОМЕР_27 та ключ з надписом «imperial».

Речові докази по кримінальному провадженню:

11 системних блоків, 22 системних блоки персональних комп`ютерів, які умовно пронумеровані, телефон марки «Samsung» чорного кольору з сім карткою НОМЕР_75 , вилучених в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , 3 ІР камери та плати, 14 системних блоків, 5 роутерів та 2 блока живлення, два мобільних телефони марки «Самсунг», які вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон ZTE, вилучених в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , які передано до камери збереження речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області - повернути власнику ОСОБА_109 , згідно договору оренди обладнання від 18.01.2021, 16.02.2021, 03.04.2021;

грошові кошти в сумі 21282 (двадцять одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , які згідно з квитанцією № 199 від 19.09.2022 та касового ордеру № 60, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області та зараховано на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку- звернути в дохід держави;

грошові кошти загальною сумою 6445 (шість тисяч чотириста сорок п`ять) гривень, вилучені в ході санкціонованого обшуку в ігровому залі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9, які згідно з квитанцією № 83 та касового ордеру № 209, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області та зараховано на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку - звернути в дохід держави;

грошові кошти загальною сумою 21695 (двадцять одна тисяча шістсот дев`яносто п`ять) гривень, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою ігрового залу в м.Черкаси по бульвару Шевченка, 268, які згідно з квитанцією № 211 та касового ордеру № 85, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області та зараховано на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку - звернути в дохід держави;

грошові кошти загальною сумою 1000 (одна тисяча) гривень, ядобровільно видані ОСОБА_14 , які згідно з квитанцією № 210 та касового ордеру № 84, передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Черкаській області та зараховано на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області в уповноваженому банку - звернути в дохід держави;

«НР РrоВоок 4530s» (серійний номер CNN 1351JOO), сірого кольору, з зарядним пристроєм, сумка чорного кольору, розмірами 37x25 см, які передані під розписку ОСОБА_7 - залишити власнику за належністю;

сім картка мобільного оператору, вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 , яку передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - повернути власнику ОСОБА_7 ;

відеореєстратор CAR DVR, флеш накопичувач фіолетового кольору, які передано до камери схову ЧРУП ГУНП в Черкаській області - повернути власнику ОСОБА_7 ;

гумовий кийок, який передано на зберігання під розписку ОСОБА_7 - залишити власнику за належністю;

флеш накопичувачі в кількості 6 шт., мобільні телефони «Nokia» в кількості 3 шт., мобільний телефон «Huawei», сім карти мобільних операторів в кількості 2 шт., записник з обкладинкою синього кольору, що належать ОСОБА_7 , передано на зберігання до камери речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області, - повернути власнику ОСОБА_7 за належністю;

в копіях: паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_51 , виписка з ЄДРЮОФОП на ім?я ОСОБА_50 , свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_16 , паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_50 з ідентифікаційним номером платка податків, виписка з ЄДРЮОФОП на ім?я ОСОБА_51 , картка доступу Mclaut № 127 343, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_28 , виписка з ЄДРЮОФОП на ТОВ «Лото - Плюс», посвідчення ТОВ «М.С.Л. НОМЕР_114 «Лото - Плюс», сертифікат англійською мовою, додаток до договору № 299, ліцензія на випуск та проведення лотерей № НОМЕР_111, договір суборенди приміщення №10542/1 від 14.02.2019, попередження ТОВ «Черкасиенергозбут», оголошення про прийом на роботу, чек ФОП ОСОБА_61 від 01.09.2021, квитанція Українська національна лотерея від 01.09.2021; банківську картка Приватбанку НОМЕР_34 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_22 , сім карти мобільного оператора 2 шт., SP - карта пам?яті 2 GB, micro SP карта пам?яті на 32 GB cаморобний пристрій з монети, які передано до камери схову ЧРУП ГУНП в Черкаській області - знищити.

чеки 89 шт., рукописні записи на 27 арк., накладні 8 арк., зошит зеленого кольору 1 шт., копії документів на 14 арк., документи на 13 арк., DVD-R диск, картки до мобільного телефону в кількості 5 шт., 3 банківські картки, зошити (щоденник) в кількості 11 шт., які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - знищити (т.2, а.с.120)

порожні коробки білого кольору з-під телефонів «Samsung A1Os», «Samsung Galaxy A31», Huawei P8 lite 2017; ??бездротовий маршрутизатор серії N TP-Link, білого кольору; ??«Emachines» E520, MODEL NO: KAWE0, чорного кольору, без зарядного пристрою; ??апарат стільникового зв?язку «Iphone», чорного кольору, (не робочий); ??апарат стільникового зв?язку «Samsung GT-S6802» рожевого кольору (не робочий), які передано під розписку ОСОБА_8 - залишити власнику за належністю;

трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 - повернути ОСОБА_8 за належністю;

мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Note 20», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G975F/DS», мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-A300FFDS», мобільний телефон, рожевого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон, білого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон, зеленого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон, зеленого кольору, який являється копією мобільного телефону марки «Iphone» моделі «11», мобільний телефон марки «НUAWEI» моделі «Р30 PRO», мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі «Р30 PRO», накопичувач марки «Samsung» моделі «Evo+» ємкістю 32 GB., флеш накопичувач марки «Transcend» моделі «micro sd» ємкістю 16 GB, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «galaxy s 10+», мобільний телефон марки «Vivo» моделі «1820», які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - повернути власнику ОСОБА_6 ;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_6 серії НОМЕР_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_6 серії НОМЕР_56 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий ОСОБА_63 серії НОМЕР_57 , які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - повернути власникам ОСОБА_6 та ОСОБА_110 , відповідно;

мобільний телефон «Samsung» S21 ультра 1 шт., системний блок «Vinga», ноутбук марки «Samsung» 1 шт., які передано під розписку ОСОБА_6 - залишити власнику за належністю;

телефон марки «Xiaomi Redmi 8» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_76 , блокнот бордового кольору із записами, візитівка у пластмасовому чохлі, які передано під розписку ОСОБА_111 - залишити власнику за належністю;

сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанку VISA № НОМЕР_23 , термін дії якої до 08/23, банківська картка ПриватБанку VISA № НОМЕР_24 , термін дії якої до 08/25, бонусна карта «Скарбничка» серії НОМЕР_107 , блокнот чорного кольору з написом на титульній сторінці «Diary» в якому наявні розрахунки та записи, зошит рожевого кольору з написом на титульній сторінці «wild side» в якому наявні розрахунки та записи, ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 23.11.2017 № 504/4064/17, паперова папка білого кольору на якій наявна емблема «Національної лотереї» в якій містяться документи в кількості 59 арк., які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - знищити;

два диски, 4 аркуші із записами, набій НОМЕР_116, кал. 7,62X39, аркуші паперу з записами на 23 арк., зошит з записами в кількості 1 шт, візитна картка чорного кольору в кількості 1 шт., тримач до стартового пакету НОМЕР_75, упаковка LIFE жовтого кольору, які передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - знищити;

4 зошити, передано на зберігання до камери речових доказів ЧРУП ГУНП в Черкаській області - знищити;

блокнот коричневого кольору з відтиском 2010, зошит із написом «супер кор» та зображенням автомобіля, банківську картку VIZA № НОМЕР_15 , банк картка mastercard № НОМЕР_27 та ключ з надписом «imperial», ксерокопія паспорту ОСОБА_67 НОМЕР_117, блокнот з надписом NoteBook, 6 аркушів паперу з надписом, два чеки, мишка комп`ютерна, зошит з надписом «Робота», 2 жорстких диска, файл в якому знаходяться бланки білетів та корінців, файл в якому знаходиться бланки білетів та корінців, картонна коробка в якій знаходяться бланки квитків, 3 аркуші паперу з надписами, скриншота з робочого столу екрану, 2 флеш накопичувача синього кольору, передано на зберігання до камери речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - знищити;

папірець з написом коду «НОМЕР_1», що був виданий ОСОБА_14 ОСОБА_8 , який поміщено в конвертом з написом «аркуш паперу з рукописним написом коду доступу « НОМЕР_1 », написаного ОСОБА_8 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити в матеріалах провадження протягом всього часу їх зберігання.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню за проведення судово комп`ютерних експертиз: №СЕ-19/124-21/12290-КТ від 19.10.2021, вартість якої становить 858,10 грн.; №СЕ-19/124-21/12386-КТ від 19.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12462-КТ від 20.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12463-КТ від 21.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12464-КТ від 22.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12465-КТ від 23.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12466-КТ від 25.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12467-КТ від 26.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12468-КТ від 27.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12469-КТ від 28.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12470-КТ від 29.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12471-КТ від 01.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12472-КТ від 02.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12473-КТ від 03.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12474-КТ від 04.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12475-КТ від 05.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12476-КТ від 08.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12478-КТ від 09.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12479-КТ від 10.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12480-КТ від 11.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12481-КТ від 12.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12482-КТ від 12.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12539-КТ від 20.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12540-КТ від 21.11.2021, вартість якої становить 514,86 грн.; №СЕ-19/124-21/12541-КТ від 22.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12542-КТ від 23.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12543-КТ від 25.11.2021, артість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12544-КТ від 26.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12545-КТ від 27.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12547-КТ від 29.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12548-КТ від 01.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12549-КТ від 02.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12550-КТ від 03.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12551-КТ від 04.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12552-КТ від 05.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12553-КТ від 08.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12577-КТ від 22.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12578-КТ від 23.10.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12579-КТ від 25.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12580-КТ від 26.10.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12581-КТ від 01.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12582-КТ від 02.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12584-КТ від 03.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; №СЕ-19/124-21/12585-КТ від 04.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12587-КТ від 05.11.2021, вартість якої становить 343,24 грн.; №СЕ-19/124-21/12588-КТ від 08.11.2021, вартість якої становить 686,48 грн.; загальній сумі 25743 грн. - віднести за ранунок держави.

На вирок суду протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду через Придніпровський районний суд м. Черкаси.

Вирок набирає законної сили після спливу строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст.395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1