Провадження № 1-кс/727/3947/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000002 від 11.08.2023 року), -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами із числа мешканців Чернівецької області, організували протиправну діяльність з продажу через мережу Інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах взуття, з подальшим отриманням необлікованих доходів від їх продажу, що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи незареєстрований як суб`єкт господарювання та для здійснення видимості законної діяльності залучив до протиправної діяльності пов`язаного з продажем взуття, свою сестру ОСОБА_5 , яка є фізичною особою-підприємцем та до основної виду діяльності якої належить роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.

Протиправний механізм ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 полягає у придбанні даними особами взуття у гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та подальший їх продаж через мережу Інтернет, з отриманням не облікованих доходів від їх продажу, що як наслідок призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

15.12.2023 на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_7 проведено обшук складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності Територіальній громаді м. Чернівці земельна ділянка з кадастровим номером №:35:002:0099, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- коробки з написом Мат Найк Червоні L; Коробки з написом Мат Найк Оранжеві L; Коробки з написом Мат Найк Чорні L; Коробки з написом Мат Адідас Сині L; Коробки з написом Мат Адідас; Чорні L; Коробки з написом Мат Нью Беланс L; Коробки з написом Мат Пума L; Коробки з написом Мат Рібок L; Коробки з написом Мат Асікс L; Коробки з написом Мат Ванс L; Коробки з написом Мат Конверс L; Коробки з написом Мат Under Armour L; Коробки з написом Мат Безбрендові Білі L; Коробки з написом Мат Філа L; Коробки з написом Мат Мізуно L; Коробки з написом Мат Тімберленд; Коробки з написом Мат Угі; Коробки з написом Мат Крафтові; Загальна кількість матових коробок в кількості 70282 штук;

- коробки з написом Лак Найк Червоні L; Коробки з написом Лак Найк Оранжеві L; Коробки з написом Лак Найк Чорні L; Коробки з написом Лак Адідас Сині L; Коробки з написом Лак Адідас Чорні L Коробки з написом Лак Нью Беланс L; Загальна кількість лакових коробок в кількості -25152 штук; та шкарпетки в асортименті у загальній кількості 4162 пари.

Вилучені товари в порядку ст.98 КПК України визнано речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вилучені для використання як доказу виготовлення, обклеювання відповідними наліпками та подальшого факту реалізації їх через мережу нової пошти. Таким чином виникла необхідність в арешті вище переліченого товару, оскільки він є речовим доказам, який потребує збереженню в цілях проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з*явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.08.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

15.12.2023 на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Чернівці проведено обшук складського приміщення, що за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 242, що належить на праві власності Територіальній громаді м. Чернівці земельна ділянка з кадастровим номером №:35:002:0099, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- коробки з написом Мат Найк Червоні L; Коробки з написом Мат Найк Оранжеві L; Коробки з написом Мат Найк Чорні L; Коробки з написом Мат Адідас Сині L; Коробки з написом Мат Адідас; Чорні L; Коробки з написом Мат Нью Беланс L; Коробки з написом Мат Пума L; Коробки з написом Мат Рібок L; Коробки з написом Мат Асікс L; Коробки з написом Мат Ванс L; Коробки з написом Мат Конверс L; Коробки з написом Мат Under Armour L; Коробки з написом Мат Безбрендові Білі L; Коробки з написом Мат Філа L; Коробки з написом Мат Мізуно L; Коробки з написом Мат Тімберленд; Коробки з написом Мат Угі; Коробки з написом Мат Крафтові; Загальна кількість матових коробок в кількості 70282 штук;

- коробки з написом Лак Найк Червоні L; Коробки з написом Лак Найк Оранжеві L; Коробки з написом Лак Найк Чорні L; Коробки з написом Лак Адідас Сині L; Коробки з написом Лак Адідас Чорні L Коробки з написом Лак Нью Беланс L; Загальна кількість лакових коробок в кількості -25152 штук; та шкарпетки в асортименті у загальній кількості 4162 пари.

16.12.2023 року постановою детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_9 вищевказане майно визнане речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з даних вимог закону, а також те, що коробки з написом Мат Найк Червоні L; Коробки з написом Мат Найк Оранжеві L; Коробки з написом Мат Найк Чорні L; Коробки з написом Мат Адідас Сині L; Коробки з написом Мат Адідас; Чорні L; Коробки з написом Мат Нью Беланс L; Коробки з написом Мат Пума L; Коробки з написом Мат Рібок L; Коробки з написом Мат Асікс L; Коробки з написом Мат Ванс L; Коробки з написом Мат Конверс L; Коробки з написом Мат Under Armour L; Коробки з написом Мат Безбрендові Білі L; Коробки з написом Мат Філа L; Коробки з написом Мат Мізуно L; Коробки з написом Мат Тімберленд; Коробки з написом Мат Угі; Коробки з написом Мат Крафтові; Загальна кількість матових коробок в кількості 70282 штук; коробки з написом Лак Найк Червоні L; Коробки з написом Лак Найк Оранжеві L; Коробки з написом Лак Найк Чорні L; Коробки з написом Лак Адідас Сині L; Коробки з написом Лак Адідас Чорні L Коробки з написом Лак Нью Беланс L; Загальна кількість лакових коробок в кількості -25152 штук; та шкарпетки в асортименті у загальній кількості 4162 пари відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на коробки з написом Мат Найк Червоні L; Коробки з написом Мат Найк Оранжеві L; Коробки з написом Мат Найк Чорні L; Коробки з написом Мат Адідас Сині L; Коробки з написом Мат Адідас; Чорні L; Коробки з написом Мат Нью Беланс L; Коробки з написом Мат Пума L; Коробки з написом Мат Рібок L; Коробки з написом Мат Асікс L; Коробки з написом Мат Ванс L; Коробки з написом Мат Конверс L; Коробки з написом Мат Under Armour L; Коробки з написом Мат Безбрендові Білі L; Коробки з написом Мат Філа L; Коробки з написом Мат Мізуно L; Коробки з написом Мат Тімберленд; Коробки з написом Мат Угі; Коробки з написом Мат Крафтові; Загальна кількість матових коробок в кількості 70282 штук; коробки з написом Лак Найк Червоні L; Коробки з написом Лак Найк Оранжеві L; Коробки з написом Лак Найк Чорні L; Коробки з написом Лак Адідас Сині L; Коробки з написом Лак Адідас Чорні L Коробки з написом Лак Нью Беланс L; Загальна кількість лакових коробок в кількості -25152 штук; та шкарпетки в асортименті у загальній кількості 4162 пари з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1