печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001434 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ч. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 17 жовтня 2019 року голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , будучи службовою особою, знаходячись у робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , вводячи потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в оману щодо мети використання коштів, викликаючи довіру шляхом підписання договорів про вступний та пайовий внески, прийняв від нього кошти в сумі 7 614 453,00 грн в якості вступного та пайового внесків для участі в обслуговуючому кооперативі. Не маючи на меті забезпечити оприбуткування коштів обслуговуючим кооперативом, голова кооперативу привласнив їх та розтратив на свій розсуд.

Відповідно до абзацу першого пункту 3.7. договору № 1.1.1 про пайову участь в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розподілі персоніфікованого пайового сертифікату, укладеного у місті Києві 17 жовтня 2019 року між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 : «Сторони домовились, що до 25 жовтня 2019 року Асоційований член вносить на рахунок Кооперативу пайовий внесок у розмірі 4 786 732,50 грн.». Відповідно до пункту 3.9. договору: «Після повної сплати (100%) Пайового внеску за Об`єкт, Кооператив зобов`язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Кооперативу проставити відмітку про повну оплату Договору Асоційованим членом в Пайовому свідоцтві в графі «Дані про оплату» з видачою довідки про повну оплату Об`єкту.». Відповідно до другого речення пункту 3.10 договору: «Належним доказом оплати буде платіжний документ про перерахування грошових коштів на рахунок Кооперативу або квитанція до прибуткового касового ордеру, при оплаті готівкою.». З наведеного сторона обвинувачення дійшла висновку, що кооператив використовує у своїй діяльності банківський рахунок для зарахування коштів, які надходять від членів кооперативу, а також облаштовує касу для приймання готівки.

В розділі договору «Реквізити сторін і підписи» у рядку «Кооператив» наводиться номер розрахункового рахунку: НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю її копіювання. Йдеться про: 1) залишок коштів на банківському рахунку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на дату укладення договору; 2) операцію зарахування коштів на банківський рахунок станом на день укладення договору, а також протягом одного місяця після його укладення; 3) операції списання коштів протягом шести місяців від дати укладення договору, призначення платежу, отримувача коштів.

Підставою вважати, що інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється копія договору № 1.1.1 про пайову участь в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розподілі персоніфікованого пайового сертифікату, укладеного у місті Києві 17 жовтня 2019 року між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Інформація сама по собі буде мати значення доказу, оскільки підтвердить факт оприбуткування коштів потерпілого або спростує, підтвердить факт заволодіння і розтрати коштів головою кооперативу або спростує, у разі неоприбуткування коштів в кооперативі спростує факт розтрати коштів головою кооперативу і водночас підтвердить факт заволодіння ним чужим майном шляхом обману, дозволить відстежити рух коштів речових доказів з метою вжиття заходів щодо відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди шляхом арешту коштів.

Довести обставини, які мають значення для цього кримінального провадження, неможливо в інший спосіб, оскільки виключно банк, який відкрив поточний рахунок, його обслуговує та володіє інформацією про рух коштів. Здобути інформацію шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне розглянути клопотання без участі представника банку, оскільки є достатні підстави вважати, що витік інформації про витребування інформації може призвести до її спотворення або знищення.

Факт невиконання Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого зобов`язання за договором (пункт 4.4) оприбуткувати кошти потерпілого, зарахувати їх на банківський рахунок, спрямувати пайовий внесок на будівництво багатоквартирного будинку, передати потерпілому об`єкт після введення в експлуатацію житлового будинку у строк не пізніше 01 червня 2021 року, викликає обґрунтовану підозру про вчинення розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, яке орган досудового розслідування попередньо кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України, та являється особливо тяжким злочином.

Розкриття банківської таємниці дозволить виконати завдання кримінального провадження забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001434 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з правом копіювання, а саме до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 юридичної особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкрили в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) залишок коштів на банківському рахунку станом на 17.10.2019; 2) операції зарахування коштів на банківський рахунок з 17.10.2019 до 17.11.2019, призначення платежу, реквізитами (найменування, повне ім`я особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП) платника; 3) операції списання коштів на банківському рахунку з 17.10.2019 до 17.04.2020, призначення платежу, реквізитами (найменування, повне ім`я особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП) отримувача. Інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52176/23-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 14.12.2023 р.