Справа №463/6501/22
Провадження №1-кс/463/4972/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

08 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального

керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, -

встановив:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницькаобл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе,

187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «БестОйлТрейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого прокурором клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України за заявою адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації та не виконання ОСОБА_5 ухвали Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 року.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_6 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_5 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 гри.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_5 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» Товарну біржу «Подільський контракт», про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між

ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_5 та Товарною біржою «Подільський контракт» в особі її директора ОСОБА_7 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157) товарною біржою «Подільський контракт» опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП «Нафтотрейдинг». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП «Нафтотрейдинг» становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ «Сбербанк».

23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою «Подільський контракт» складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.

В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю «Бривар»; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон»; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп».

До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_8 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.

На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.

Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.

В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп», оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.

У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим,

ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» оголошено переможцем аукціону.

26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.

31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_5 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ «ОТП Банк» звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017.

У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_5 на порушення, вчинені товарною біржою «Подільський контракт» при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу

з ТОВ «Транс Петрол Груп», зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.

14.02.2017 АТ «ОТП Банк» звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.

15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень

ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»

від укладення договору купівлі-продажу.

02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_5 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП «Нафтотрейдинг», відповідно до якого ОСОБА_5 продав Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ «Транс Петрол «Груп» зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду

від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.

У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області

від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.

Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ «ОТП Банк» та права кредитора на предмет іпотеки.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_5 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.

Крім того, будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_5 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.

Врахуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_5 , та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.

Необхідність накладення арешту на зазначені майнові цінності, прокурор обґрунтовує тим, що останні є доказами вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України за заявою адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації та не виконання ОСОБА_5 ухвали Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 року.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено обставини згідно яких майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_5 та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, а відтак постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є доказами вчинення злочину, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницькаобл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе,

187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «БестОйлТрейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме:

-відкачувальна установка з мотором, 1 непрацююча установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуалів з палива,1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току,1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, альюмінева бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному станіГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, обємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою зєднані з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме:

6 металевих резервуарів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52 ,№ 53, які є недіючі, 2 резервуари

№ 54, № 55 діючі для зберігання пального- бензину, 8 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючі та законсервовані,

9 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40,

№ 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуалів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані, 8 металевих резервуалів під дизельне пальне обємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23,

№ 24, які є діючі, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлева на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесахмарки КР 40 № 535 12, 1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором - помпа на колесах підєднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складються з 2 вогнигасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 металевих резервуалів обємов по 25 метрів кубічних кожен під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 обєм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу обємов по 25 метрів кубічних кожен резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервловано та не використовуються, 1 наливна станція з моторамита насосами яка зєднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведжено з налевної станції 3 крана з під`єднаними рукавами для стаціонарної завантаження пального, 2 установки з мотороми на колесах підєднана шлангами до резервуарів, які являє собою помпу для перекачування пального без номерів, земельної ділянка, площею 1,2000 га, кадастровий номер :01:059:0026, які розташовані за адресою: м. Вінниця,

вул. Немирівське шосе, 187 б;

-нежитлові будівлі та споруди автозаправочної станції, що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди,

буд. 30, яка складаються з: операторської літери «А», загальної площею

23,7 кв.м., 2 паливно- роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину

А-92-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В»

4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А -95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А 92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д»;

-автозаправочної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72, яка складається

з 4 заправних колонки, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92,

1 службове приміщення операторської, 4 резервуари для зберігання паливно - мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки,

-земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001, комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається: 1 зливної ємкості під паливо,

1 пустого резервуару під бензин об`ємом 25 кубів, 1 резервуар під бензин А-92 об`ємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бензин А-95 об`ємом 11,350 літрів,

1 резервуар під дизельне паливо об`ємом 11,300 літрів, 1 законсервований резервуар без об`єму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли площею 23 метри квадратних, навіс металевий 78,2 метра квадратних,

2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бензин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метра кубічних, 1 вигрібної ями 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покриття 1000 метрів квадратних, 1 підсобного металевого вагончика світло сірого кольору, 1 генератора живлення току жовтого кольору марки Кіnор, 1 запасного насосу для паливно-роздавальної колонки,

4 вимірювальних металевих відер, 2 лійок металевих, 1 лійки пластмасової червоного кольору.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Зобов`язати прокурора першого відділу процесуального

керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1