Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/71/24
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000030 від 23.06.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що 09 листопада 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Городенка, Городенківського району, Івано-Франківської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України. 10.11.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 134 200 гривень. 13.11.2023 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави звільнено з під варти, та з цього часу останній повинен виконувати обов`язки, передбачені ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає - с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і непокладання на ОСОБА_5 судом обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор подав заяву про розгляд справи без участі, подане клопотання підтримує.

Підозрюваний та його захисник подали заяву про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання не запреречили.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України» від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, який введено із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 строком на 30 діб та продовженого Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-IX від 15.03.2022 № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-ІХ від 22.05.2022, № 2500-ІХ від 15.08.2022, № 2738-ІХ від 16.11.2022, №8419-ІХ від 19.02.2023, №3057-ІХ від 02. 05.2023, №3275-ІХ від 27.07.2023 (далі - правовий режим «Воєнний стан») та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше квітня 2022 року, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення вищевказаної категорії осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 вирішив використати свою діяльність як фізичної особи - підприємця (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видом діяльності якого є «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), внутрішні перевезення пасажирів автобусами, міжнародні перевезення пасажирів автобусами (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 282 від 03.06.2022), а також діяльність фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , видами діяльності якого серед іншого є: «надання послуг таксі», «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів на таксі, внутрішні перевезення пасажирів на таксі (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 39 від 18.01.2023), який можливо не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 .

Також, для досягнення злочинних намірів, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, з якими перебував у довірливих відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_4 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи полягала у:

1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_4 »; 3) виготовлені необхідного пакету документів, які дають підстави перетину вказаним особам державного кордону; 4) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого - надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину та інструктуючи щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску; 5) наданні транспортних засобів для перетину державного кордону України самостійно у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, при цьому надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину та інструктуючи щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску; 6) отриманні грошової винагороди за вказані послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України - немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 фіктивно приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ФОП « ОСОБА_4 » або ФОП « ОСОБА_6 » та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі - Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні фактично не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було внесення відомостей щодо них до системи « Шлях ».

В подальшому, невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_4 від його імені як фізичної особи підприємця чи від імені ФОП « ОСОБА_6 », які є суб`єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримувала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавала заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_4 » або ФОП « ОСОБА_6 » та після схвалення поданих заяв ОСОБА_4 виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ФОП « ОСОБА_4 » або ФОП « ОСОБА_6 » та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу у супроводі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України - здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіатів через пункт пропуску в межах Львівської області. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами) надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Крім цього, в окремих випадках, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою безперешкодного незаконного переправлення осіб через державний кордон України та запобігання виклику підозр щодо їхньої незаконної діяльності у працівників державної прикордонної служби надавали виключно транспортний засіб ліцензіата військовозобов`язаному громадянину, інструктували щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, після чого на транспортному засобі ліцензіата, без здійснення їхнього супроводу, направляли одноосібно перетнути державний кордон України та на протязі декількох годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або інша невстановлена особа за їх вказівкою забирала транспортний засіб з території Республіки Польща і поверталась в ньому на територію України.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття у незаконній діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх замовлення на фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях» ОСОБА_4 приймав через рекомендації співучасників кримінального правопорушення чи осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Отримання грошових коштів ОСОБА_4 здійснювалось тільки через співучасників кримінального правопорушення, або залишення їх в обумовленому місці.

Під час телефонних розмов ОСОБА_4 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_4 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ФОП « ОСОБА_6 » чи ФОП « ОСОБА_4 », виготовлення необхідного пакету документів, який дасть підстави перетину державного кордону України та внесення до системи «Шлях» або надання вказівки невстановленій особі, яка володіла ключами доступу ліцензіатів, про внесення необхідних осіб до системи «Шлях», після чого - інформував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб про пункт пропуску через який необхідно перетинати кордон та час перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України клієнтами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата, а також інструктаж, надання порад та транспортних засобів ліцензіата клієнтам, які перетинали державний кордон одноосібно без їх супроводу, після здійснювали повернення транспортного засобу на територію України.

На підтвердження цього, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 та невстановленою особою, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 28.09.2023 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підшукавши ОСОБА_10 як клієнта, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 28.09.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою особою узгодили обставини організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , зареєстрований в Укртрансбезпеці як транспортний засіб що використовується в господарській діяльності ОСОБА_6 ), а саме: ОСОБА_4 достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (спосіб та місце), в період часу з 12.33 год. 27.09.2023 по 13.56 год. 28.09.2023 фіктивно прийняв його на посаду водія ФОП « ОСОБА_6 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема - не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до здобувачів ліцензій, визначені пунктом 9 Ліцензійних умов, в частині оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, 27.09.2023 о 21.00 год. ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України дав йому вказівку прибути в обумовлене місце та забрати транспортний засіб марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яким керувати під час перетину державного кордону та о 05.14 год. 28.09.2023 при невстановлених обставинах надав ОСОБА_10 документи необхідні для перетину ним державного кордону України.

В подальшому, 28.09.2023 о 09.20 год. ОСОБА_4 ігноруючи вищеописані порушення законодавства надав вказівку невстановленій особі внести ОСОБА_10 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подала заяву на внесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_4 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_10 .

Після цього, 28.09.2023, близько 13.56 год. ОСОБА_7 згідно обумовленого злочинного плану з ОСОБА_4 та невстановленою особою, будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску, з метою безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 попередньо узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, прибув на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , спільно з останнім, що перебував у статусі водія та керував ним на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту - м. Рава-Руська, Жовківського району Львівської області, де о 14.02 год. безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом супроводу, надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктування його з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_10 залишився на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 28.09.2023 о 16.25 год. повернувся на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримав грошову винагороду, яку розділив між собою ОСОБА_7 та невстановленою особою.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 17.10.2023 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 через державний кордон України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 підшукавши ОСОБА_12 як клієнта, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 11.10.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншою невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою узгодили обставини організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , зареєстрований в Укртрансбезпеці як транспортний засіб що використовується в господарській діяльності ОСОБА_6 ), а саме: ОСОБА_4 достовірно знаючи що у

ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 11.10.2023 фіктивно прийняв його на посаду водія ФОП « ОСОБА_6 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема - не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до здобувачів ліцензій, визначені пунктом 9 Ліцензійних умов, в частині оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, 11.10.2023 ОСОБА_4 , ігноруючи вищеописані порушення законодавства надав вказівку невстановленій особі внести ОСОБА_12 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 11.10.2023 о 10.47 год. подала заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_4 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_12 , після чого передав їх останньому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

ОСОБА_8 , в свою чергу, будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску з метою безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 інструктував останнього щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску та відомостей, які необхідно повідомляти працівникам державної прикордонної служби.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, співучасники злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України надали йому транспортний засіб марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , яким він мав керувати під час перетину державного кордону.

Після цього, 11.10.2023 згідно злочинного плану ОСОБА_4 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленої особи, ОСОБА_12 будучи проінструктований вказаними особами про особливості прикордонного контролю у пунктах пропуску, місця і час необхідного здійснення перетину кордону, прибув на наданому йому транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_4 у статусі водія, на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту - с. Шегині, Мостиського району Львівської області, де був непропущений працівниками прикордонної служби через державний кордон України, у зв`язку з не підтвердженням мети виїзду.

В подальшому, 15.10.2023 о 14.21 год. продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що 11.10.22023 ОСОБА_12 , не було пропущено через державний кордон України, узгодили новий злочинний план щодо незаконного переправлення останнього через державний кордон України на 17.10.2023.

17.10.2023 о 12.23 год. ОСОБА_9 дотримуючись спільного злочинного плану щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, повідомив ОСОБА_4 про необхідність внесення його до системи «Шлях», після чого ОСОБА_4 , ігноруючи вищеописані порушення законодавства, цього ж дня надав вказівку невстановленій особі повторно внести ОСОБА_12 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 17.10.2023 подала заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_4 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_12 , після чого передав їх останньому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Після цього, 17.10.2023 згідно злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленої особи, ОСОБА_12 будучи проінструктований вказаними особами з приводу версії, якої він повинен дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, особливостей прикордонного контролю у пунктах пропуску, місця і часу необхідного здійснення перетину кордону, прибув на наданому йому транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_4 у статусі водія, на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту - с. Шегині, Мостиського району Львівської області, де о 19.35 год. був незаконно переправлений через державний кордон України до Республіки Польща, виїхавши особисто на вказаному транспортному засобі.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_12 залишився на території Республіки Польща, а ОСОБА_13 , яка можливо не була обізнана про кримінальне правопорушення, за вказівкою співучасників кримінального правопорушення, 17.10.2023 о 21.58 год. повернула на територію України вищевказаний транспортний засіб, самостійно переїхавши на ньому з Республіки Польща через пункт пропуску «Рава-Руська».

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримав грошову винагороду в розмірі приблизно 5000 доларів США, яку розділив між собою, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Городенка Городенківського району Івано-Франківської області, громадянин України, за національністю українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , працюючий фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), який не є депутатом, нотаріусом чи адвокатом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме: рапортами та матеріалами виконаних доручень оперативними працівниками ЛУ ДВБ НПУ та ІНФОРМАЦІЯ_6 , показаннями свідка ОСОБА_14 , відповідями та наданими матеріалами з Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), матеріалами вилученими в ході проведення тимчасового доступу в Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, аналітичними довідками прикордонного загону, протоколом огляду речей (диску з відеозаписом) від 25.10.2023, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Так, 10.11.2023 слідчим суддею Галицького районного суду

м. Львова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 134 200 гривень.

13.11.2023 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави звільнено з під варти, та з цього часу останній повинен виконувати обов`язки, передбачені ухвалою слідчого судді Галицького районного суду

м. Львова, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає -

с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвалою від 08.01.2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено до 4 місяців, тобто до 09.03.2024.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також той факт, що строк дії вищезазначених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , завершується, однак підстави та ризики для покладення на підозрюваного цих обов`язків продовжують існувати, зокрема підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування; крім того, підозрюваний може незаконного впливати на допитаних свідків чи підозрюваних з метою зміни ними свідчень у ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження у подальшому, впливати на свідків, яких ще не допитано для дачі ними неправдивих свідчень, які його виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню; з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.11.2023 року, на два місяці, тобто до 06.03.2024 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає - с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_15 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1