Справа №: 398/4825/23
провадження №: 1-кс/398/1245/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" жовтня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 14.06.2023 року близько 23 год. 48 хв. невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , під виглядом заблокування аккаунту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, із застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 29201 гривень, які належали ОСОБА_4 та які були перераховані з банківських рахунків останньої на банківську картку № НОМЕР_1 та номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 14.06.2023 року близько 23 год. 48 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її акаунт в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано та для розблокування необхідно натиснути кнопку № 1. Прокинувшись о 07 год. 15 хв. ОСОБА_4 намагалася зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але акаунт було заблоковано. Після спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 було здійснено 4 транзакції по 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 800 гривень. В подальшому грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в розмірі 5000 гривень були перераховані на рахунок доньки потерпілої ОСОБА_5 , яка підключена до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з її рахунку НОМЕР_6 дані грошові кошти були перераховані двома транзакціями на номер мобільного телефону НОМЕР_2 на загальну суму 600 гривень. Крім того грошові кошти в розмірі 300 гривень були перераховані на номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Інші грошові кошти були перераховані на низку зарубіжних сайтів. Загальна сума збитків завдана потерпілій ОСОБА_4 склала 29201,67 гривень. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 29201 гривень 67 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 5000 грн, які було перераховано з карти потерпілої на картку № НОМЕР_1 та номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Із протоколу допиту потерпілої від 16.03.2023 ОСОБА_4 вбачається, що у останньої із карткового рахунку на картку № НОМЕР_1 було переказано кошти. У зв`язку з чим слідча у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру картки № НОМЕР_1 . Із виписки по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , не вбачається переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином, доказів на підтвердження перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , слідчому судді не надано. Інших доказів матеріали клопотання також не містять.

У зв`язку з цим, клопотання слідчої задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1