Справа № 296/9635/23
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, конкурсним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 24 963 800 гривень.

Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов`язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідче управління ГУНП в Житомирській області звернулось до Корольовського районного суду м. Житомир з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення вищевказаних документів.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_8 винесено ухвалу № 296/4797/23 від 26.06.2023 про надання дозволу на проведення тимчасового дозволу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

05.07.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов лист № 07-431/23 від ДІФКУ в якому зазначено, що Установа не має можливості надати оригінали запитуваних документів, оскільки оригінали таких документів передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 за запитом від 29.06.2023 року № 14816/125/56-2023 в рамках кримінального провадження № 0001231 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується листом Установи від 03.07.2023 № 07-427/23.

04.08.2023 від СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист (запит) №16634/125/56-2023 від 24.07.2023, відповідно до якого встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язаних родинними зв`язками та сумісним побутом заволоділа грошовими коштами та майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 24 963 800 грн.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме:

- оригіналу договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів додатків до договору позики договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів заявок на отримання позики адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналу графіку погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за

№ 513;

- оригіналу договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за

№ 512;

- оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021 та № 449 від 08.12.2021;

- оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 332/22 від 09.2022, №333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022;

- оригіналу бізнес плану інноваційного проєкту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища»;

- оригіналів листів (заяв, звернень, пропозицій) та додатків до них, що направлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.-оригіналів документів (листів, звернень, заяв, пропозицій) та додатків до них, що направлялись на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0001231 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Слідчий в засідання суду не з`явився, був повідомлений секретарем судового засідання належним чином.

Від слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 13.10.2023р. надійшла заява, в які останній просить провести розгляд справи без його участі та вказує, що документи, які просить вилучити слідчий визначені речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023р., зберігаються в матеріалах зазначеного кримінального провадження та використовуються для проведення експертиз, допиті свідків, встановленні осіб причетних до кримінального провадження. Також слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві повідомив, що вказані документи містять інформацію, що має важливе значення для проведення досудового розслідування та є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023р. У зв`язку з тим, що вилучення документів зашкодить повному, всебічному та об`єктивному досудовому розслідуванню, слідчий ОСОБА_7 просить відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 131 заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як визначено ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001231 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів документів необхідних для дослідження в межах кримінального провадження №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно п.п. 6, 7 ч. 1 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, в клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ, відсутне обгрунтування щодо необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до заяви слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що оригінали документів, до яких слідчий ОСОБА_8 просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення, визначені речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023р. та містять інформацію, що має важливе значення для проведення досудового розслідування.

Всупереч зазначеним вимогам слідчим у клопотанні не доведено, що оригінали документів, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути знищені особою, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази не підтверджують достатність підстав для вилучення саме оригіналів зазначених документів, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення таких та вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст.131,132,160,163,164,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1