Справа № 209/3311/23
Провадження № 1-кс/209/1004/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000382 від 06.06.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000382 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 05.06.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_1 (мешкає: АДРЕСА_1 ), про те що невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом омани заволоділа інформацією банківських рахунків потерпілої, в результаті чого з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать потерпілій ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 2500 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 1 Кам`янського РУП внесено відомості до ЄРДР №0000382 від 06.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

При проведенні заходів, направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 05.06.2023 року об 11.26 год., їй на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував чоловік і представились службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_2 , як саме його звали чоловіка який зателефонував не пам`ятає, та поцікавився де вона знаходжуся наразі з метою встановлення чи на окупованій території вона наразі. В результаті чого, вона повідомила, що наразі не на окупованій території, після чого чоловік попрохав її назвати чотири цифри своєї картки на яку вона отримує допомогу як переселенка, після чого вона сказала останні чотири цифри своєї картки « НОМЕР_5 » потім чоловік попрохав назвати пін код картки, але вона відмовилась, і сказала, що зателефонує до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на гарячу лінію. Потім її попрохали почекати на лінії і коли будуть надходити цифри то вона повинна була їх сказати, що і зробила і повідомила цифри, які їй повідомили в телефонній розмові, переключивши на голосового помічника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потім почали надходити смс повідомлення, в яких було зазначено, що з її картки, яка оформлена, як адресна допомога « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 470 гривень, на мою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 і в подальшому надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів з вищезазначеної пенсійної картки в сумі 2500 гривень. Вона відразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку і заблокувала картки і потім по даному факту звернулась до поліції.

20.06.2023 року згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_6 був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 було отримано інформацію відповідно до якої гроші з картки потерпілої було переведене на банківський карту № НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність вищезазначеної картки/рахунку № НОМЕР_6 до вчиненого злочину, додані слідчим докази неналежної якості, оскільки із тексту долучених до матеріалів справи ксерокопій не можливо встановити зміст цих документів та довести причетність банківського рахункудо вчиненого злочину. Крім того, документи не оформлені відповідно до вимог КПК України, як докази (відсутні протоколи огляду, вилучення тощо зазначених документів). Слідчий суддя не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1