пр. № 1-кс/759/5885/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 263 від 31.10.2022 на «Придбання піщано-сольової суміші».

Відповідно до умов договору закупівля здійснювалась 1200 тон суміші, в якій вміст піску повинен складати 80%, а вміст солі повинен складати 20%, з додаванням антизлежувальної добавки. За договором сплачено 5 100 000,00 грн. У подальшому встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » купувало піщано-сольову суміш у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останнє здійснювало транспортування товару.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунках за 2022-2023 роки, а також у підтвердженні та встановленні факту проведення взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номера рахунків НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), оскільки відповідно до інформації ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що попереднім оглядом та оцінкою фахівців в будівельній галузі поставленої суміші, фактично виконавцем здійснено відвантаження кар?єрного піску з додаванням невеликої кількості промислової солі, який по своїм властивостям не є піщано-сольовою суміщу та не може використовуватись за цільовим призначенням.

Виходячи із вищевикладеного, з метою перевірки вказаних відомостей викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2022 по 31.08.2023, в наступних банківських установах: по рахунку НОМЕР_4 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по рахунку НОМЕР_7 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2022 по 31.08.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ПП « ОСОБА_5 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1