Справа № 583/4675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000209 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

25.10.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.09.2023 року близько 10 години 00 хвилин на номер телефону потерпілої НОМЕР_1 , зателефонувала жінка з раніше невідомого їй номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником з відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по шахрайствам. Після чого дана жінка повідомила потерпілій, що з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТР КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються зняти грошові кошти та після чого запитала, яку останню покупку ОСОБА_5 18.09.2023 року зробила, на що потерпіла відповіла, що останній раз вона купувала 18.09.2023 року продукти харчування о 09 годині ранку на суму 310 гривень. Після цього жінка повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпіла відразу зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 намагались розрахуватись декілька разів в магазинах, але транзакції були відхилені. Через декілька хвилин дана жінка повідомила ОСОБА_5 , що потрібно зробити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона потерпілу переключила на лінію до другої жінки, яка представилась «Керівником по відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана жінка повідомила потерпілій, що її банківська картка, яку щойно відкрили, знаходиться в менеджера з приводу зміни карток у ОСОБА_6 . Після потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що остання насправді розмовляла з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпіла заспокоїлась та поїхала забирати свою нову банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Охтирка, де ОСОБА_5 повідомили, що вона перерахувала грошові кошти на банківську картку шахраям.

В ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_4 встановлено, що зазначена карта емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_1 . Встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 грн було отримано від ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_4 ОСОБА_6 18.09.2023 об 10:34 год. та в подальшому перераховано з банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.09.2023 в сумі 8,154 грн. ОСОБА_7 , 18.09.2023 об 13:32 год, на банківську карту № НОМЕР_6 , 18.09.2023 в сумі 10,000 грн, ОСОБА_8 , на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.09.2023 в сумі 5,251 грн., ОСОБА_9 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були списані з банківського рахунку ОСОБА_5 , його банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою АДРЕСА_2 . Юридична адреса

АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 17.10.2023;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських карт

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 17.10.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 ., з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000209 від 18.09.2023 від, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 на банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 17.10.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 17.10.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні Філії Сумського обласного управління

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали до 30.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14