Справа № 373/2610/23
Провадженян №
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000548 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 до Чергової частини ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.11.2023 о 23 год 59 хв. невідома особа (особи), без її відома, перерахували кошти у сумі 13459,95 грн, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить заявниці.

Вказане повідомлення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» № 6950 від 23.11.2023.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.11.2023 вона отримала повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її картки були списані грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила, що 22.11.2023 о 23 год 57 хв. та 23 год 59 хв. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти у сумі 13456,95 грн на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у розкритті банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 .

В судове засідання не з`явився слідчий, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_6 про заволодіння невідомими особами її грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування від 24.11.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.11.2023; виписки по рахунку № НОМЕР_2 від 23.11.2023, належного ОСОБА_4 .

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000548 від 24.11.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), належній ОСОБА_4 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 23:00 22.11.2023 по 01:00 23.11.2023, із вказанням відомостей куди були перераховані грошові кошти, де та коли відбувались транзакції по їх перерахуванню, зняттю; до фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 31.01.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7