Справа № № 585/193/24
Номер провадження 1-кс/585/113/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач вказує, що 09.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 09.01.2024 о 17:39 із абонентського номеру НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, начебто від знайомого ОСОБА_6 , про прохання позичити 5 тис. грн. У подальшому ОСОБА_5 через мобільний додаток 09.01.2024 о 17:58 із своєїбанківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 668153 здійснила переказ 5 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вищевказаній картці, а саме: - копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку; - інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом SPORTBANK) на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за останні шість місяців, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси; - фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 09.01.2024 по час постановлення ухвали; - даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків. Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом SPORTBANK) та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів здобутих злочинним шляхом та встановити місце їх зберігання на даний час.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження у період з 00 год. 00 хв. 09.01.2024 по час постановлення ухвали.

В судове дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилась, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000021 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 09.01.2024 року по 16.01.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 10.01.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , а саме:

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом SPORTBANK) на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку з 09.01.2024 по час дії ухвали із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

- фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (під брендом SPORTBANK) № НОМЕР_3 у період з 09.01.2024 по 16.01.2024 включно;

- даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1