СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6904/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 від 20.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

13.11.2023 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 18.08.2023 по 18.09.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 18.08.2023 по 18.09.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2023 по 18.09.2023, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 18.08.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , у розмірі 1900 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 18.08.2023, ввечері він знаходився за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 . В зв?язку з ремонтом власного автомобіля у нього виникла потреба в тимчасовій оренді автомобіля. З цією метою він став шукати оголошення з пропозиціями оренди автомобілів на сайті «ОЛХ».

Його зацікавило одне з таких оголошень, в якому був вказанийконтактний номер телефону НОМЕР_3 та зазначено ім?я ОСОБА_11 . Приблизно в 18:00, він зателефонував за цим номером телефону зі свого телефону НОМЕР_4 . Трубку взяв чоловік та ОСОБА_10 запитав в нього чи він надає автомобілі в оренду, він відповів, що так і сказав, що близько 21:00 він матиме доступ до комп?ютера і зможе сказати, які є автомобілі та оформити бронювання.

Близько 21:20, він зателефонував ОСОБА_10 та запитав чи готовий він обговорити умови оренди, після чого вони перейшли на спілкування в мессенджері «Вайбер». В листуванні він запропонував для оренди два автомобіля «Хюндай Соната» 2010 та 2014 років випуску за 3800 грн. та 4100 грн. в тиждень відповідно. ОСОБА_10 зацікавив автомобіль 2010 року випуску і ОСОБА_11 надіслав йому фотографії автомобіля, які останнього влаштували.

Після цього він повідомив, що для оформлення оренди необхідно переслати йому анкетні дані, копію посвідчення водія, а також перевести на його картковий рахунок 50% від розміру тижневої оренди, тобто 1900 грн. На що останній погодився і він переслав йому номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_12 .

В 21:38 18.08.2023 ОСОБА_10 перевів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1900 грн., та переслав квитанцію ОСОБА_11 .Після цього вони домовились, що він забере автомобіль 19.08.2023 в 14:00 наАЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Кільцевій дорозі, 22 в м. Києві.

Вранці 19.08.2023, ОСОБА_10 виявив, що листування в мессенджері «Вайбер» з цим чоловіком частково видалено, тобто були видалені його повідомлення. Він відразу спробував телефонувати за номером НОМЕР_3 , однак телефон був вимкнений. Окрім того, він виявив, що вищевказане оголошення на сайті «ОЛХ» також видалене. В 13:40 19.08.2023 він приїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , де прочекав близько 2 годин чекаючи автомобіль, однак він так і не приїхав.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , у розмірі 1900 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Також під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_10 була надана квитанція з переказом грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 від 20.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 18.08.2023 по 18.09.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 18.08.2023 по 18.09.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2023 по 18.09.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1