УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/878/23

Провадження № 1-кс/126/1040/2023

"01" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 05.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 05.04.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області електронного звернення до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 24.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу електричної духової шафи в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 05.04.2023 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», вона знайшла оголошення з продажу електричної духової шафи вартість якої становить 4000 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу написала повідомлення про те, що бажає придбати духову шафу, на що їй повідомили, що для замовлення потрібно перерахувати повну вартість товару. Погодившись ОСОБА_4 отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти, дані отримувача коштів ОСОБА_4 вказати не може так як не запам`ятала.

24.01.2023 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4020,00 грн. (комісія 140,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_4 під час перегляду чату «Instagram» дізналася, що товар надійде із-за кордону на протязі 7-12 днів. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 написала повідомлення для отримання інформації щодо виконання її замовлення та відповіді так і не отримала. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що доступ до чату був заблокований та всі її повідомлення були видаленні. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також ОСОБА_4 доповнила, що в оголошенні будь якого контактного номеру не було вказано.

Згідно отриманої ухвали № 126/878/23 від 21.04.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 24.01.2023 о 10 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 4000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 та з якої після наступних зарахувань коштів 24.01.2023 о 17 год. 27 хв. здійснювалась операція по переказу коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 15900,00 грн. з яких 4000,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . Також було встановлено, що за період з 20.01.2023 по 06.02.2023 було зараховано кошти від інших осіб та в подальшому були перераховані на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по частково наданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку було перераховано перший платіж в сумі 20000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

Номер документу: НОМЕР_6 ;

Дата документу: 22.01.2023 01:25:04

Сума операції: 20000;

Сума операції (UAH): НОМЕР_7 ;

Рахунок платника: НОМЕР_4 ;

Код банку платника: НОМЕР_8 ;

Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Найменування платника: ОСОБА_6 ;

Номер/код платника: НОМЕР_9 ;

Рахунок отримувача: НОМЕР_5 ;

Код банку отримувача: НОМЕР_10 ;

Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Найменування отримувача: № НОМЕР_11 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Дата проведення операції: 22.01.2023;

Час проведення операції: 01:25:04;

Залишок коштів на рахунку: 0,13.

Також необхідно провести вилучення по частково наданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на яку було перераховано перший платіж в сумі 20000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

Номер документу: НОМЕР_13 ;

Дата документу: 29.01.2023 14:14:44

Сума операції: 21100;

Сума операції (UAH): НОМЕР_14 ;

Рахунок платника: НОМЕР_4 ;

Код банку платника: НОМЕР_8 ;

Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Найменування платника: ОСОБА_6 ;

Номер/код платника: НОМЕР_9 ;

Рахунок отримувача: НОМЕР_12 ;

Код банку отримувача: НОМЕР_10 ;

Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Найменування отримувача: № НОМЕР_15 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Дата проведення операції: 29.01.2023;

Час проведення операції: 14:14:44;

Залишок коштів на рахунку: 86,63 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить клопотання задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких в клопотанні просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по частково наданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку було перераховано перший платіж в сумі 20000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

Номер документу: НОМЕР_6 ;

Дата документу: 22.01.2023 01:25:04

Сума операції: 20000;

Сума операції (UAH): 20000;

Рахунок платника: НОМЕР_4 ;

Код банку платника: НОМЕР_8 ;

Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Найменування платника: ОСОБА_6 ;

Номер/код платника: НОМЕР_9 ;

Рахунок отримувача: НОМЕР_5 ;

Код банку отримувача: НОМЕР_10 ;

Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Найменування отримувача: № НОМЕР_11 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Дата проведення операції: 22.01.2023;

Час проведення операції: 01:25:04;

Залишок коштів на рахунку: 0,13.

Також необхідно провести вилучення по частково наданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на яку було перераховано перший платіж в сумі 20000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

Номер документу: НОМЕР_13 ;

Дата документу: 29.01.2023 14:14:44

Сума операції: 21100;

Сума операції (UAH): НОМЕР_14 ;

Рахунок платника: НОМЕР_4 ;

Код банку платника: НОМЕР_8 ;

Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Найменування платника: ОСОБА_6 ;

Номер/код платника: НОМЕР_9 ;

Рахунок отримувача: НОМЕР_12 ;

Код банку отримувача: НОМЕР_10 ;

Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Найменування отримувача: № НОМЕР_15 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Дата проведення операції: 29.01.2023;

Час проведення операції: 14:14:44;

Залишок коштів на рахунку: 86,63 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2021 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1