У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1354/23 № 1-кс/610/393/2023
м. Балаклія20 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000156 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 15.09.2023 невстановлена особа під приводом продажу взуття в додатку «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню цього кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла це кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 30.09.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 29.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.09.2023 в соціальній мережі «INSTAGRAM» вона знайшла інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавали одяг. Там вона вирішила замовити та придбати собі кросівки, для чого написала в особисті повідомлення смс щодо замовлення певних кросівок. Адміністратори відразу відповіли та повідомили, що придбання кросівок здійснюється по повній передплаті за товар та скинули смс з номером карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . Вона відразу о 20:23 год 15.09.2023 перерахувала кошти на вказану карту в сумі 2600 грн, після чого скинула скріншот квитанції щодо підтвердження оплати. Далі потерпілій повідомили, що всі кошти прийшли за товар, тепер треба очікувати ТТН та посилку з товаром через три дні. Пройшло 5 днів, однак товар ніхто не відправляв, та в подальшому на її повідомлення ніхто не відповідав. Вона зрозуміла що її ошукали та написала заяву до поліції за вказаним фактом.

10.10.2023 проведено огляд речей та документів, в ході якого потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження копії документів: копії скріншотів переписки з ймовірним шахраєм та копію квитанції.

Відповідно до копії квитанції від 15.09.2023, грошові кошти в сумі 2600 грн були переведені з власного банківського рахунку потерпілою ОСОБА_4 15.09.2023 о 20.23 год на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

в паперовому та електронному вигляді інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 15.09.2023 по 15.10.2023;

в паперовому та електронному вигляді інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 2600 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді матеріали фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1