УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор не з`явились у судове засідання, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що у невстановлену дату та час, визначив вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, після чого вчинив тяжкий злочин за наступних обставин.

Порушуючи у воєнний час Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, ОСОБА_5 , 26.03.2022 року, незаконно перетнув кордон України з Угорщиною через прикордонний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неподалік с. Косонь, Берегівського р-ну, Закарпатської обл.

Так, в 2022 році, точний час не встановлено, але не пізніше 22.11.2022, у ОСОБА_5 , який володів інформацією про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вільних коштів, виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами останнього.

22.11.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 30 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 30 000 доларів США.

22.11.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до приміщення офісу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 . Якому ОСОБА_6 , передав грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 22.11.2022 року становить 1 097 058 (один мільйон дев`яносто сім тисяч шістсот п`ятдесят вісім) гривень 00 копійок), які після цього ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 вперше незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 30 000 доларів США.

30.11.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, знову звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 15 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 15 000 доларів США.

30.11.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до «МакДональдсу», що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , поблизу якого помічник ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передав грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 30.11.2022 року становить 548 529 (п`ятсот сорок вісім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять) гривень 00 копійок), які після цього ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 в друге заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 15 000 доларів США.

02.12.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, знову звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 35 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 35 000 доларів США.

02.12.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до приміщення офісу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 . Поблизу якого, ОСОБА_6 , передав грошові кошти в розмірі 35 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 02.12.2022 року становить 1 279 901 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот одна) гривня 00 копійок), які після цього ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 в третє заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 35 000 доларів США.

09.12.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, знову звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 26 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 26 000 доларів США.

09.12.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до приміщення офісу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 . В якому, ОСОБА_6 , передав грошові кошти в розмірі 26 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 09.12.2022 року, становить 950 783,60 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят три) гривні 60 копійок), які після цього ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 в четверте заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 26 000 доларів США.

Враховуючи значну суму позичених грошових коштів, ОСОБА_6 , попрохав ОСОБА_5 , написати розписку про отримані вище грошові кошти, так як іншим чином передачу коштів зафіксувати не представлялось за можливе, так як ОСОБА_5 знаходиться за кордоном України. Після чого, з метою завуалювання своїх злочинних намірів та забезпечення можливості подальшого незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , 09.12.2022 написав розписку про отримання від ОСОБА_6 грошових коштів в загальній сумі 106 000 доларів США, в якій вказав що поверне їх 23.12.2022 року, та скинув ОСОБА_6 фото вказаної розписки в мессенджері.

21.12.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, знову звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 26 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 26 000 доларів США.

21.12.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до приміщення офісу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 . Поблизу якого, водій ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передав грошові кошти в розмірі 26 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 21.12.2022 року, становить 950 783,60 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят три) гривні 60 копійок), які після цього ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . В той же день, так як іншим чином передачу коштів зафіксувати не представлялось за можливе у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 знаходиться за кордоном України, останній з метою завуалювання своїх злочинних намірів, написав розписку про отримання від ОСОБА_6 вказаних грошових коштів, в якій вказав що поверне їх до 17:00 год., 22.12.2022 року, та скинув ОСОБА_6 фото вказаної розписки в мессенджері. Таким чином ОСОБА_5 в п`яте заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 26 000 доларів США.

16.01.2023, ОСОБА_5 , усвідомлюючи довірливе авторитетне ставлення ОСОБА_6 до нього, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, знову звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг (позику) кошти в сумі 16 000 доларів США, які нібито необхідні йому для вирішення питань пов`язаних з його бізнесом.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_6 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення взятих у борг коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запевнив того у своїй порядності та в обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 23.12.2022 року.

ОСОБА_6 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_5 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи останньому, добровільно погодився надати йому у борг кошти в розмірі 16 000 доларів США.

16.01.2023, у невстановлений час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за кордоном України, послав до приміщення офісу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 . В приміщенні якого ОСОБА_6 , передав грошові кошти в розмірі 16 000 доларів США (що по курсу НБУ станом на 16.01.2023 року становить 585 097,60 (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч дев`яносто сім) гривень 60 копійок), які після цього ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи Київське відділення № НОМЕР_1 , фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 . В той же день, так як іншим чином передачу коштів зафіксувати не представлялось за можливе, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 знаходиться за кордоном України, останній з метою завуалювання своїх злочинних намірів, написав розписку про отримання від ОСОБА_6 вказаних грошових коштів, в якій вказав що поверне їх 18.01.2023 року, та скинув ОСОБА_6 фото вказаної розписки в мессенджері. Таким чином ОСОБА_5 в шосте заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 16 000 доларів США (грн.)

В подальшому, з метою завуалювання своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , 31.03.2023 року, написав розписку що 03.04.2023 року, поверне частину боргу ОСОБА_6 в сумі 50 000 доларів США, проте грошові кошти так і не повернув. 27.04.2023 року написав розписку що в цей же день поверне частину боргу ОСОБА_6 в сумі 12 000 доларів США, проте грошові кошти так і не повернув. 02.05.2023 року, написав розписку що 05.05.2023 року поверне частину боргу в сумі 26 000 доларів США та вказав що за прострочення повернення боргу крім основного боргу поверне ще 50 000 доларів США, як проценти за несвоєчасне повернення боргу, проте грошові кошти так і не повернув. Фото вказаних розписок ОСОБА_5 надсилав ОСОБА_6 , в мессенджері.

У подальшому, ОСОБА_5 , грошові кошти належні ОСОБА_6 , якими він заволодів шляхом зловживання довірою використав на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду в розмірі 148 000 (сто сорок вісім тисяч) доларів США, що по курсу НБУ станом на 18 січня 2023 року становить 5 412 152,80 (п`ять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сто п`ятдесят дві) гривні 80 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.09.2023 року, ОСОБА_5 , було оголошено про підозру.

15.09.2023, підозрюваного ОСОБА_5 , було оголошено в державний розшук.

15.09.2023, підозрюваного ОСОБА_5 , було оголошено в міжнародний розшук.

31.05.2023, від потерпілого ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження було подано цивільний позов.

02.06.2023, потерпілого ОСОБА_6 було визнано цивільним позивачем в кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 та ОСОБА_12 з 22 жовтня 1994 року перебувають в шлюбі, та в ході досудового розслідування було встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до ст.ст. 355, 368 ЦК України, на праві спільної сумісної власності, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :01:007:0083 та домоволодіння, а саме житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходяться на вказаній земельній ділянці, так як являється майном набутим подружжям за час шлюбу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: інформацію відносно сум/джерел виплачених доходів, утриманих податків та інформацію про місця роботи в період часу з 1988 року по дату винесення рішення, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та його дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000350, а саме вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення злочину, оскільки вона надасть органу досудового розслідування можливість встановити джерела та обсяги доходів підозрюваного та його дружини. Крім того, вказана інформація надасть змогу встановити походження грошових коштів на придбання будинку, що підтвердить факт спільно нажитого майна, що необхідно встановити для вирішення питання відносно цивільного позову, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому та слідчим, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію відносно сум/джерел виплачених доходів, утриманих податків та інформацію про місця роботи в період часу з 1988 року по 22.09.2023, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та його дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копії документів, які містять вказану інформацію.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.09.2023 по 22.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1