У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1335/23

Номер провадження 1-кс/184/397/23

26 вересня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000060 від 16.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000060 від 16.03.2023 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 12.03.2023 року невідома особа (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) під приводом оренди квартири в м. Покров Дніпропетровської області, оголошення розміщено на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , до теперішнього часу потерпілою послуг з оренди не надано крім цього грошові кошти не повернуто.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 16.03.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено вилучення речей та документів на підставі ухвали слідчого суді №1-кс/184/374/23 від 04.08.2023. В ході огляду оптичного диску було виявлено що з картки яка підлягає огляду № НОМЕР_2 , було здійснено два перекази того ж дня після отримання від потерпілої ОСОБА_4 грошових коштів, перший переказ був здійснений 12.03.2023 о 14:21 на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 1800 гривень, другий переказ було здійснено о о 14:25, 12.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 200 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023.

Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000060 від 16.03.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол огляду предмета, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000060 від 16.03.2023 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжних карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

1.2.Виписки до платіжних карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023.

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023;

1.16.Інформацію даних власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1