Справа № 761/2692/24
Провадження № 1-кс/761/2412/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської спеціалізовано прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000011 від 27.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської спеціалізовано прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 27.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року військова частина НОМЕР_1 закупила комп`ютерну техніку (ноутбуки Acer TravelMate P2 TMP215-53) для військовослужбовців за завищеними цінами.

Також встановлено, що вказані ноутбуки з предвстановленою операційною системою Microsoft Windows 10 Pro Entry Іноземне підприємство «І-АР-СІ» у період з 29.11.2022 по 02.12.2022 поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє замінило у них оперативну пам`ять з 4 ГБ на 8 ГБ та поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 16 947 грн за одиницю.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у грудні 2022 року придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані ноутбуки, доукомплектовав їх жорсткими дисками SSD на 128ГБ та надалі поставив військовій частині.

Свідок ОСОБА_5 також повідомив, що у вказаних ноутбуках на час їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була встановлена операційна система Microsoft Windows 10 Pro, яка після зміни обладнання (встановлення додаткових жорстких дисків SSD на 128ГБ та заміни оперативної пам`яті з 4 ГБ на 8 ГБ) потребувала повторної активації згідно вимог компанії Microsoft. У зв`язку із цим, ним були придбані ліцензійні ключі ESD Windows 10 Pro, які були використані під час повторної активації операційної системи.

З інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 21.12.2022 підприємство здійснило операцію по переказу грошових коштів за кордон в сумі 187 200 доларів США (6 845 641,92 грн) з призначенням платежу «Payment for software Microsoft Windows 10 Pro ESD (00502) according to the agreement 12/05/2022 dd 05.12.2022 inv. 12/13/2022 dd 13.12.2022».

Водночас, у ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать про те, що операційна система Windows 10 Pro після модернізації ноутбуків не потребувала повторної активації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало її повторну активацію з використанням ліцензійних ключів ESD, а операція з переказу грошових коштів в сумі 187 200 доларів США можливо здійснена з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), водночас не отримано оригіналів документів, у яких відображені підстави проведення 21.12.2022 операції по переказу грошових коштів в сумі 187 200 доларів США (6 845 641,92 грн.) з банківського рахунку НОМЕР_3 .USD з призначенням платежу «Payment for software Microsoft Windows 10 Pro ESD (00502) according to the agreement 12/05/2022 dd 05.12.2022 inv. 12/13/2022 dd 13.12.2022».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцезнаходженням у АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000011, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцезнаходженням у АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської спеціалізовано прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000011 від 27.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчій ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцезнаходженням у АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів:

- документи (касові ордери, договори з додатками та специфікаціями, акти приймання передачі, запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання пояснень, пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », INVOICE, документи, які підтверджують постачання товарів на підставі перерахованих коштів), у яких відображені підстави проведення 21.12.2022 операції по переказу грошових коштів в сумі 187 200 доларів США (6 845 641,92 грн) з банківського рахунку НОМЕР_3 .USD з призначенням платежу «Payment for software Microsoft Windows 10 Pro ESD (00502) according to the agreement 12/05/2022 dd 05.12.2022 inv. 12/13/2022 dd 13.12.2022» та інформацію про одержувача вказаного переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя