Справа №613/1634/23 Провадження № 1-кс/613/529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000477 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 11 години 02 хвилин 18 липня 2023 року по 11 годину 08 хвилин 18 липня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.07.2023 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 18.07.2023 перерахувала з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16731, 83 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 24 липня 2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у використанні кредитну карту/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та карту для виплат. Також має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким користується дуже рідко і переважно заходить до додатку, коли приходить заробітна плата, або коли потрібно сплатити комунальні послуги.

Так, 18.07.2023 вранці ОСОБА_6 зайшла на свою сторінку « ОСОБА_7 », де виявила посилання про оформлення допомоги, на яке вона не змогла перейти, оскільки був поганий інтернет, але близько 11:00 год. 18.07.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , визначеного як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла відповіла на дзвінок, у неї запитали чи намагалася вона зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підтвердження необхідно було натиснути 1.

ОСОБА_6 відразу натиснула 1 та телефонна розмова завершилась.

В подальшому 20.07.2023 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що відбулося зарахування заробітної плати. Після цього, ОСОБА_6 увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що 18.07.2023 з її кредитної карти відбулося списання грошових коштів у сумі 16731,83 грн. на послуги «Фейсбук». Як саме відбулося списання грошових коштів не відомо.

24.07.2023 потерпілою ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та скріншоти з мобільного телефону про списання її грошових коштів.

24.07.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 33 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що у виписці з банківської картки/рахунку НОМЕР_3 маються дані, що з вказаної картки відбулися списання на рекламні послуги та розваги Facebk, а саме відбувалися операції 18.07.2023 о 11:03 сума 37,45 гривень, 18.07.2023 о 11:05 сума 37,45 гривень, 18.07.2023 о 11:05 сума 37,83 гривень, 18.07.2023 о 11:06 сума 3652,06 гривень, 18.07.2023 о 11:06 сума 3098,88 гривень, 18.07.2023 о 11:06 сума 3652,06 гривень, 18.07.2023 о 11:07 сума 1825,84 гривень, 18.07.2023 о 11:07 сума 4390,26 гривень.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 24.07.2023 вбачається, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні кредитну карту/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та карту для виплат. Також має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується дуже рідко.

18.07.2023 вранці ОСОБА_6 зайшла на свою сторінку «Фейсбук», де виявила посилання про оформлення допомоги, на яке вона не змогла перейти, оскільки був поганий інтернет. Близько 11:00 год. 18.07.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , який було визначеного як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла відповіла на дзвінок, у неї запитали чи намагалася вона зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підтвердження необхідно було натиснути 1. ОСОБА_6 відразу натиснула 1 та телефонна розмова завершилась.

В подальшому 20.07.2023 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що відбулося зарахування заробітної плати. Після цього, ОСОБА_6 увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що 18.07.2023 з її кредитної карти відбулося списання грошових коштів у сумі 16731,83 грн. на послуги «Фейсбук». Як саме відбулося списання грошових коштів не відомо.

З виписки по картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що 18.07.2023 з 11:03 год. по 11:07 год. з її картки відбулось списання коштів на рекламні послуги та розваги Facebk на загальну суму 16 731, 83 грн. Що також підтверджується скріншотами, які долучені до матеріалів клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні визначені слідчі, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів у даному кримінальному провадженні слідчим відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000477 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 11 години 02 хвилин 18 липня 2023 року по 11 годину 08 хвилин 18 липня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя