Дата документу 02.01.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/13/2024
У Х В А Л А

02 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 28 грудня 2023 року в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження КНП «Глобинська міська лікарня», а саме: автомобіль «Jeep Cherokee», д.н.з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 та ключ запалення до нього, з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14 грудня 2021 року № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі - КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до його посадових обов`язків на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язок його дотримуватися, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та іншої невстановленої досудовим розслідування службової особи, неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, що відбувалося за наступних обставин.

В один із днів червня 2023 року, ОСОБА_5 , будучи директором КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

У невстановлені органом досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 2 289 648 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 вересня 2023 року між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваною визначеною вартістю 2 289 648,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 289 648,00 грн (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05 вересня 2023 року по договору № 27 від 01 вересня 2023 року.

В подальшому, в один із днів кінця вересня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області», вартістю 1 785 055, 43 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

06 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06 жовтня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23 жовтня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055,43 грн.

31 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1 785 055,43 грн (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26 жовтня 2023 року по договору № 35 від 23 жовтня 2023 року.

Надалі, не зупинившись на цьому, в один із днів початку грудня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», вартістю 2 469 000,00 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-12-01-016846-a» від 01 грудня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваною визначеною вартістю 2 469 000,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладенням 18 грудня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000,00 грн.

За вказаних умов та наданих повноважень, директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758), керуючись мотивами незаконного збагачення указаного підприємства за рахунок бюджетних коштів, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, підписав офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1, (форми №КБ-2в), за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, до якого директором ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 внесені недостовірні відомості щодо виконаних робіт.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 в невстановленні органами досудового розслідування день, час та місці, вчинив службове підроблення шляхом вид ачі офіційного документа, який містить недостовірні відомості, а саме: надав працівникам бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радипідписаний (засвідчений) ним від імені директора КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радиакт приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, зміст яких не відповідає дійсності.

25 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 469 000,00 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 22 грудня 2023 року по договору № 41 від 18 грудня 2023 року.

Отже, на підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області» КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради неправомірно здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) грошових коштів в сумі 2 469 000, 00 грн за роботи, які фактично невиконані, тобто вчинив розтрату вказаних коштів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 27 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 і ч. 5 ст. 191 КК України, як прохання службової особи, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою нею будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища в інтересах третіх осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб; прохання службової особи, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою нею будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища в інтересах третіх осіб, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу; розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що 28 грудня 2023 року було проведено обшук в АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено автомобіль «Jeep Cherokee», д. н. з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 та ключ запалення до нього, збереження якого необхідно для здійснення відшкодування матеріальних збитків завданих державі через інститут конфіскації майна.

Зважаючи на те, що санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачене покарання у виді конфіскації майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та належного забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на належний останньому транспортний засіб «Jeep Cherokee», д.н.з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску та ключ запалення до нього.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Від слідчого групи слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_7 надійшла до суду заява про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно п. п. 3 і 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого, метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчим суддею встановлено, що 27 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі викладеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлені докази за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на належний ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб та ключ від запалення до нього, з метою забезпечення відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, так як санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на автомобіль «Jeep Cherokee», д. н. з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, та ключ запалення до нього.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, враховуючи наслідки арешту майна, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане в клопотанні слідчого майно, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28 грудня 2023 року в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження КНП «Глобинська міська лікарня», а саме: автомобіль «Jeep Cherokee», д. н. з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ запалення до нього, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встанолвеному нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8