Провадження №: 1-кс/755/3287/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 30.03.2023 року, відомості про рахунок чи карту(номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), куди 30.03.2023 р. були перераховані грошові кошти у розмірі 5790 гривень з карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , то прошу надати детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту в період часу з моменту відкриття по теперішній час; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер , які встановлені у банкоматах; рахунки чи карти, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 30.03.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електро обчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5790 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Так, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 30.03.2023 року перебувала за місцем проживання, та у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшовши за посиланням вказала власні персональні дані, сказала власний номер телефону, номер банківської карти термін її дії та CVV-код. Відразу після реєстрації на сайті з банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 5750 гривень, а з карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 40 гривень.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами у розмірі 5790 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме про списання грошових коштів 30.03.2023 року. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, відомості по картам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та можуть бути отримані лише за умови надання судом тимчасового доступу до них. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001210 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 30.03.2023 року. Відомості про рахунок чи карту(номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), куди 30.03.2023 р. були перераховані грошові кошти у розмірі 5790 гривень з карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , то прошу надати детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту в період часу з моменту відкриття по теперішній час; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер , які встановлені у банкоматах; рахунки чи карти, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: