Провадження №: 1-кс/336/1587/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 11.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.03.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.03.2023 о 15 годин 38 хвилин шахрайським шляхом, під час військового стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 16.720 грн які знаходились на банківської картці НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілому матеріальну шкоду.

12.05.2023, в ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_2 .

19.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, від 20.06.2023, було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці з номером НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з банківської картки з номером НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти на інші картки, а саме:

-17.03.2023 року, о 12:55 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у сумі 1934,00 грн.;

- 17.03.2023 року, о 13:12 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у сумі 1586,00 грн.;

-17.03.2023 року, о 13:20 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у сумі 1500,00 грн.;

-17.03.2023 року, о 13:21 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у сумі 1832,00 грн.;

-17.03.2023 року, о 13:22 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у сумі 1500,00 грн.;

-17.03.2023 року, о 13:29 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , у сумі 3867,00 грн.;

-17.03.2023 року, о 13:32 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , у сумі 2168,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 17.03.2023 до 31.03.2023, а саме:

- виписок руху по вказаним банківськім карткам, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.03.2023 до 31.03.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за вказаними вище номерами банківських карток, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 11.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування № 0000461 від 11.03.2023 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.03.2023 року; протокол допиту потерпілого від 13.03.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.05.2023 року; протокол огляду предмету від 22.05.2023 року; протокол огляду предмету від 24.07.2023 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 17.03.2023 до 31.03.2023, а саме:

- виписок руху по вказаним банківськім карткам, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.03.2023 до 31.03.2023, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за вказаними вище номерами банківських карток, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1