Справа № 953/6261/23
н/п 1-кс/953/7713/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000411 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 02.10.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 25.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 25.07.2023, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2023 остання, знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі "Instagram", написала повідомлення невстановленій особі про купівлю взуття. В подальшому в ході переписки шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу взуття в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами в сумі 650 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2023 гр. ОСОБА_5 знайшла магазин у соціальній мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_6 », для покупки літнього взуття, а саме босоніжки. Остання зв`язалась з менеджером ОСОБА_7 », який в свою чергу повідомив про умови покупки взуття, а саме те, що відправлення здійснюється в день оплати, оплата здійснюється тільки в повному обсязі, відправлення Новою поштою, а також є обмін і повернення товару. Після чого менеджер відправив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 14.07.2023 близько о 21:44 год., маючи намір придбати нове взуття, перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Грошові кошти на теперішній час повернуті не були, взуття, за яке остання відправила власні кошти, не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 03.10.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 25.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 25.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1