У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3370/23 № 1-кс/610/667/2023
м. Балаклія25 грудня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000189 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.12.2023 невстановлена особа під виглядом працівника банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 40000 гривень, які заявник перерахував з власних банківських карток на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 08.12.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 07.12.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.12.2023 він перебував на службі в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області. В цей час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та невстановлена особа, яка представилась працівником банку, повідомила, що з особистих рахунків потерпілого невідомі намагаються здійснити зняття грошових коштів, та, щоб зберегти грошові кошти, йому необхідно здійснити перерахування особистих коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Він погодився та здійснив перерахування коштів двома трансакціями в загальній сумі 40000 грн на вищевказану банківську картку, однак виявилось, що це були шахраї.

11.12.2023 проведено огляд речей та документів, в ході якого потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій та оригінали виписок з банківських рахунків, які за постановою старшого дізнавача від 11.12.2023 були визнані речовими доказами та були долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Із платіжної інструкції та виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 07.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із платіжної інструкції та виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 07.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

в паперовому та в електронному виглядіінформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 07.12.2023 по 19.12.2023;

в паперовому та в електронному виглядіінформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 40000 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1