Справа № 588/2208/23
провадження №1-кс/588/445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 30.11.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.10.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.09.2023 року близько 12 години ОСОБА_7 знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за номером, що був у оголошенні НОМЕР_3 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 та сказав що він є робітником лісгоспу. ОСОБА_7 з ним домовилась, що їй буде поставлено до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , машина дров об`ємом 10 складометрів, а вона в свою чергу повинна буде сплатити за це 14400 грн. Також чоловік повідомив їй, що вони працюють лише по повній попередній оплаті даної послуги та необхідно перерахувати кошти в повному обсязі на вказаний ним номер банківської платіжної картки, а саме НОМЕР_4 . ОСОБА_7 взяла вдома належні їй грошові кошти в сумі 14400 грн та, пішовши до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин, здійснила перерахування коштів на вказаний номер банківської картки НОМЕР_4 . Після цього отриману квитанцію про перерахунок коштів вона сфотографувала та відправила на номер телефону ОСОБА_8 , який передзвонив та сказав, що водій зараз буде виїздити та привезе цього ж дня дрова, але ніхто так і не приїхав. В подальшому зв`язок з невідомим був втрачений та ОСОБА_7 дрова так і не отримала. В результаті даних подій ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на суму 14400 гривень.

23.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2023, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_7 в сумі 14400 грн. 04.09.2023 о 14:17 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та о 15:32 перераховані в сумі 13065 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач вважає, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух на банківській платіжній картці НОМЕР_2 , якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження.

У судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.15).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою від ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила обставини переказу коштів у сумі 14400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та розмови з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_3 з приводу придбання дров.

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 30.10.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_7 в сумі 14400 грн. 04.09.2023 о 14 год. 17 хв. надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та о 15 год. 32 хв. перераховані в сумі 13065 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів за цим рахунком може бути використано як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 04.09.2023 року до 30.11.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 07 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1