Справа № 296/241/24
Ухвала

Іменем України

24 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідчий СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , здійснених у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по час надання iнформацiї включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , здійснених у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по час надання iнформацiї включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснених у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по час надання iнформацiї включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видати зазначені документи слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження №0000551 , а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у достовірно невстановлений час, однак не пізніше 05.02.2023 в ОСОБА_8 , яка має незняту та непогашену судимість за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб. Зокрема, 05.02.2023 під час спілкування з ОСОБА_9 в АДРЕСА_4 ОСОБА_8 повідомила, що має змогу надати послуги щодо купівлі за кордоном транспортного засобу Toyota Prado 2018 року випуску для подальшої його передачі для потреб Збройних Сил України за грошову суму 18 тисяч доларів США. При цьому, ОСОБА_8 , не маючи будь-якого наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_9 , свідомо вводячи останнього в оману, повідомила йому про необхідність невідкладної передачі частини грошових коштів в сумі 5 тисяч доларів США в якості авансу як умови купівлі транспортного засобу за кордоном. 08.02.2023 під час розмови з ОСОБА_9 . ОСОБА_8 повідомила, що грошові кошти необхідно передати особі жіночої статі, яку остання назвала своєю донькою. 08.02.2023 близько 20 год 00 хв., перебуваючи поблизу будівельного супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , передав невстановленій особі жіночої статі грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило суму в 182 тис 843 гривні, що згідно примітки 2 до ст.185 КК України, вважається значною шкодою. У подальшому, ОСОБА_8 та достовірно невстановлена особа жіночої статі взяті не себе зобов`язання перед ОСОБА_9 не виконали та розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 29.09.2023 ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому слідстві місті у ході телефонної розмови з ОСОБА_10 висловила останньому пропозицію в наданні їй грошової винагороди в сумі еквівалентній 4000 доларів США за сприяння ОСОБА_10 в незаконному перетині державного кордону України громадянином України шляхом незаконного внесення відмітки у військовий квиток про не придатність ОСОБА_10 до військової задля незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України. У подальшому, ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , запропонувала останньому спільно вчинити кримінальне правопорушення шляхом отримання від ОСОБА_10 грошових коштів в сумі еквівалентній 4 000 доларів США та подальшої передачі частини коштів ОСОБА_8 за вчинення нею дії, пов`язаних із внесенням до військового квитка ОСОБА_10 відомостей про непридатність останнього до військової служби. При цьому, за вказані дії ОСОБА_11 частину із наданих ОСОБА_10 коштів в сумі 500 доларів США мав залишити для себе як винагороду. 05.10.2023 близько 19 год., на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поряд з домоволодінням АДРЕСА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дії та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою усунення перешкоди в перетині ОСОБА_10 державного кордону України, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, яка раніше була узгоджена з ОСОБА_8 . Після вказаних дій кримінально - протиправна діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_11 була припинена працівниками правоохоронних органів

06.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.332 КК України.

06.10.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що особами, які вчинили шахрайські дії відносно військовослужбовців та причетними до організації незаконного перетину кордону є: гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Потерпілими у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023 є: гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6

Свідками вище зазначених протиправних дій були: гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним терміналом оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація по абонентським номерам, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_3 щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень та можливість використання у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023 як доказів відомостей по абонентським номерам, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами старшого оперуповноваженого 1-го відділу управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майора поліції ОСОБА_16 від 25 квітня 2023 року, від 04 січня 2024 року; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 22 серпня 2023 року; повідомленням про підозру ОСОБА_11 від 06 жовтня 2023 року; повідомленням про підозру ОСОБА_8 від 06 жовтня 2023 року; заявою ОСОБА_9 про вчинення злочину; розпискою ОСОБА_8 ; розпискою ОСОБА_12 ; інформацією про проведення аналітичної роботи відділом інформаційно - аналітичного забезпечення УСР в Житомирській області; протоколами допиту потерпілого від 27 квітня 2023 року, від 12 січня 2024 року; протоколом допиту свідка від 08 травня 2023 року; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05 жовтня 2023 року; протоколом обшуку від 05 жовтня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться відшукувана органом досудового розслідування інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023, а саме: слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому та/або електронному носії стосовно наступних абонентських номерів за період з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 24.01.2024:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , - з відображенням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2024 року, однак в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1