Провадження № 1-кс/202/8343/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_6 - в режимі відеоконференції,

перекладача ОСОБА_7 - в режимі відеоконференції,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Батумі Республіки Грузія, громадянина Грузії, маючого освіту 9 класів, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст.307, ч. 3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі, криміногенні, використовуючи наявний в нього авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при невстановлених обставинах, набув статусу суб`єкта злочинного впливу в установах виконання покарань. Після того, перебуваючи в статусі суб`єкта злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе зобов`язання здійснення злочинних функцій, в тому числі функцію позазаконного вирішення конфліктів та спірних ситуацій по негласним «злодійським» правилам, між особами із числа засуджених, котрі відбувають покарання в держаній установі «Криворізька виправна колонія» №80, або за зверненням осіб до нього, чи до «смотрящих», тобто до осіб, які поширюють злочинний вплив у статусі суб`єкта злочинного впливу.

Встановлено, що ОСОБА_5 засуджений 25.11.2020 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за вчинення умисного тяжкого майнового злочину.

З моменту затримання ОСОБА_5 утримувався в наступних установах виконання покарань: ДУ «Дніпровська установа виконання покарань» №4; ДУ «Криворізька виправна колонія» №80.

Перебуваючи тривалий проміжок часу в місцях позбавлення волі, в установах виконання покарань, ОСОБА_5 , будучи засудженим за вчинення умисного тяжкого злочину, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув повагу та авторитет серед засуджених як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.

Згідно з вимогами статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені зобов?язані, в тому числі: виконувати встановлені законодавством обов?язки громадян України; неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб; виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань; ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених.

Нехтуючи вказаними обов`язками засуджених, та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у виправних установах, ОСОБА_5 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установ. Внаслідок даних порушень, які виразились у самовільному пересуванні, порушенні локалізації, ОСОБА_5 також здобув повагу і авторитет серед засуджених.

У подальшому ОСОБА_5 під час відбування покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу - ДУ «Криворізька виправна колонія № 80», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, на вул. Шиферна, 3, маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб та в місцях позбавлення волі авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше початку серпня 2022 року, діючи умисно, протиправно, поширив злочинний вплив, а також визначив серед інших засуджених себе в статусі особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах законів поведінки.

Відбуваючи покарання у відділенні сектору соціально-психологічної служби № 13, ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, ОСОБА_5 , умисно поширив злочинний вплив та скерував свої умисні дії з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна та інших активів (доходів від них), тобто, так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

Поширюючи злочинний вплив серед засуджених, які відбувають покарання в даній установі, ОСОБА_5 встановив загально визначені правила поведінки серед засуджених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_8 правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Поширюючи злочинний вплив серед засуджених, які утримувалися в ДУ «Криворізька виправна колонія №80», ОСОБА_5 виконував наступні функції: підтримував загально визначені правила поведінки відповідно до «злодійських законів» та забезпечував дотримання їх засудженими; забезпечував неухильний контроль за виконанням загально визначених правил поведінки «злодійських законів» та обов`язків засудженими у виправній установі; здійснював підбір певних осіб, координував їх поведінку з метою незаконного придбання та збуту наркотичних засобів, заборонених в обігу речей та речовин серед засуджених на територію виправної установи, виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій серед засуджених шляхом погроз фізичною розправою та спричиненням тілесних ушкоджень; забезпечував пошук та підбір осіб з числа засуджених, з урахуванням особистих якостей та можливостей, координував їх злочинну діяльність для досягнення єдиного плану яких під проводом погроз фізичної розправи та спричинення тілесних ушкоджень схиляв до перекидів фасованих наркотичних засобів на охороняємо територію виправної установи; здійснював керування фінансовим забезпеченням, придбанням, пересиланням наркотичних засобів, організовував приховування кримінально-протиправної діяльності в частині надходження та подальшого розподілення (збуту) наркотичних засобів на території ДУ «Криворізька виправна колонія №80»; здійснював систематичний фінансовий контроль за витратами/прибутками, а також збором грошових коштів на «чорное» (активи, які призначені для передачі у «воровський общак») та «общее» (активи, які призначені для передачі в «общак» колонії, який знаходиться під контролем організатора).

Діючи умисно, поширюючи злочинний вплив серед засуджених, 13.02.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території ДУ «Криворізька виправна колонія» №80, в статусі суб`єкта злочинного впливу, впродовж січня 2023 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) проводив ігри серед засуджених, здійснював збір грошових коштів, на «чорное» (активи, що призначені для передачі у «воровський общак») та «общее» (активи, що призначені для передачі в «общак» колонії, який знаходиться під контролем суб`єкта підвищеного злочинного впливу - ОСОБА_9 ).

Діючи умисно, поширюючи злочинний вплив серед засуджених, 13.02.2023 року близько 19.45 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на території ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, маючи у розпорядженні мобільний телефон з сім картою НОМЕР_1 , зателефонував засудженому ОСОБА_10 на номер НОМЕР_2 , котрий відбуває покарання у вигляді обмеження волі, на дільниці соціальної реабілітації вищевказаної виправної колонії. В ході вказаної розмови, ОСОБА_5 , повідомив про необхідність придбання наркотичних засобів, котрі в подальшому ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , повинен перекинути у заздалегідь визначене місце.

13.03.2023 року, близько 22.15 год., ОСОБА_5 повторно зателефонував ОСОБА_10 та підтвердив намір своїх дій і нагадав про необхідність здійснення перекиду наркотичних засобів на територію виправної установи, що охороняється.

13.02.2023 року, близько 22.30 год., ОСОБА_10 маючи у розпорядженні наркотичні засоби, сприймаючи для себе ОСОБА_5 , як суб`єкт злочинного впливу, на виконання його вимоги, здійснив перекид наркотичних засобів на територію виправної установи, що охороняється.

Діючи умисно, поширюючи злочинний вплив серед засуджених, 16.02.2023 року, близько 17.40 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на території ДУ «Криворізька виправна колонія» №80, маючи у розпорядженні мобільний телефон з сім картою НОМЕР_1 , зателефонував засудженому ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , котрий відбуває покарання у вигляді обмеження волі, на дільниці соціальної реабілітації вищевказаної виправної колонії. В ході вказаної розмови, ОСОБА_5 повідомив про необхідність придбання наркотичних засобів, які в подальшому ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 повинен перекинути на територію виправної установи, що охороняється у заздалегідь визначене місце.

16.02.2023 року, близько 20.30 год., ОСОБА_10 , маючи у розпорядженні наркотичні засоби, сприймаючи для себе ОСОБА_5 , як суб`єкт злочинного впливу, на виконання його вимоги, підготував пакунки для здійснення перекиду наркотичних засобів на територію виправної установи, що охороняється, однак не довів свій умисел до кінця, оскільки був затриманий працівниками ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80.

В результаті вказаних дій ОСОБА_5 в період часу з серпня 2022 року до квітня 2023 року, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, діючи умисно, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно поширював злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ «Криворізька виправна колонія №80» за адресою: вул. Шиферна, 3 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

25.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

09.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду місця події від 14.02.2023 року; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-23/6226 від 23.02.2023; протоколом огляду місця події від 16.02.2023; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, висновком СЕНЗПРАП № СЕ-19/104-23/6643 від 06.03.2023 висновком СЕНЗПРАП № СЕ-19/104-23/6646 від 02.03.2023; протоколом № 1509т/55/103-2023 від 18.03.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно особи ОСОБА_10 ; протоколом №2086т/55/103-2023 від 21.04.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно особи ОСОБА_12 ; висновком експерта № СЕ-19/115-23/13078-ВЗ від 27.09.2023 року судової експертизи відео-звукозапису; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч. 2,3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.08.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 19.10.2023 року.

Враховуючи викладене на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

По наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, тобто за ч. 2 ст. 255-1 КК України,за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої, за ч. 2 ст. 307 КК України,за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, обрав основне джерело доходу-збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в місцях позбавлення волі що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного, має не зняту та не погашену в установленому порядку судимість, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, вчиненого в період відбуття основного покарання, в установі виконання покарань.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, які допитані у вказаному кримінальному провадженні, а також інших співучасників злочину, свідчить про те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний має змогу використовуючи зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на свідків, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а самевчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів, крім злочинного, не має; постійне місце проживання (реєстрації) на території Дніпропетровської області відсутнє, при цьому підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, свої протиправні дії спрямовував на систематичне вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Провести слідчі та процесуальні дії до 19.10.2023 року не виявляється за можливе з огляду на тривалий час проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 в межах строку до судового розслідування, до 25.10.2023 року, без визначення розміру застави.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Під час розгляду клопотання підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_6 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підозра є необгрунтованою; ризики, викладені в клопотанні, відсутні. Просив застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000392 від 18.08.2022 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст.307, ч. 3 ст.307 КК України.

25.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

09.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду місця події від 14.02.2023 року; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-23/6226 від 23.02.2023; протоколом огляду місця події від 16.02.2023; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, висновком СЕНЗПРАП № СЕ-19/104-23/6643 від 06.03.2023 висновком СЕНЗПРАП № СЕ-19/104-23/6646 від 02.03.2023; протоколом № 1509т/55/103-2023 від 18.03.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно особи ОСОБА_10 ; протоколом №2086т/55/103-2023 від 21.04.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно особи ОСОБА_12 ; висновком експерта № СЕ-19/115-23/13078-ВЗ від 27.09.2023 року судової експертизи відео-звукозапису; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч. 2,3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.08.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 19.10.2023 року.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання продовження запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України, котрі відносяться до особливо тяжкого злочину; враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який раніше судимий.

Слідчий суддя вважає, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі доведення його винуватості, не зменшились, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, на 14 діб, тобто до 25.10.2023 року включно.

Відповідно до пункту 4 частини 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя не визначає заставу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 14 діб, тобто до 25.10.2023 року включно, без визначення застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1