справа №176/1515/22
провадження №1-кс/176/383/23
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 25.07.2022 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом працевлаштування в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума збитків встановлюється

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 26.07.2022 було розпочато кримінальне провадження №0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра пояснила: що перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , шукаючи додаткового заробітку, за порадою своєї знайомої ОСОБА_6 , котра також потрапила в таку ж саму ситуацію, яка і перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08 липня 2022 року о 13 год. год. 21 хв., вона зареєструвалася на цій Інтернет платформі (внесла свої данні: номер телефону, вигадала пароль, та адрес електронної пошти) та підписалась на їх телеграмм-канали ІНФОРМАЦІЯ_3 Ця платформа яка пропонувала роботу, а саме: виплачувати нагороду за виконання завдань щоденно, популяризуючи дописи та просуваючи, рекламуючи товари користувачів у мережах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до умов даної платформи учасники мали сплатити членство яке діє на протязі року, і виконуючи щоденно завдання у кількості відповідній до умов купленого пакету, отримувати оплату за відмітки «лайк», до запропонований платформою дописів. Також платформа анонсувала що 50% від суми куплених пакетів підуть на підтримку ЗСУ. Дану платформу активно просували блогери. Демонструючи процес її роботи, і власні заробітки, тож зважаючи на рекламу, демонстрацію заробітку блогерами, а також можливість підтримати ЗСУ, остання прийняла рішення також долучитися до платформи.

10 липня 2022 року о 10 год., 06 хв., вона купила перший свій пакет, оплативши реквізити, які були вказані на платформі: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , оплату здійснила з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер якої: № НОМЕР_2 , на суму 6396 гривні 61 коп., працюючи на цій платформі не отримала обіцяну їй винагороду за працю, виконуючи їх завдання.

Після чого 17 липня 2022 року їх платформа (сайт) закрили, начебто на вдосконалення платіжної системи. Обіцяли виплати відновити 19 липня 2022 року, але сайт по теперішній час не працює. Тому остання звернулася до поліції.

Під час досудового розслідування, підтверджено про направлення потерпілою ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 6396 гривні 61 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , яка в подальшому здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Так, вжитими заходами встановлено, що грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 переведено на рахунок, який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 ;

- щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 по 00 год. 00 хв. 08.09.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 по 00 год. 00 хв. 08.09.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА