Справа №: 630/684/23 Провадження №: 1-кс/630/41/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

05 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування на майно:

вилучене 03 лютого 2024 року під час обшуку транспортного засобу ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , а саме: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.; тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень; транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

вилучене 03 лютого 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_5 .

Місцем зберігання вилученого майна прокурор просив визначити камеру схову речових доказів Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за тими фактами, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадян України, організували виготовлення та реалізацію підакцизних товарів з продукції сумнівного походження.

03 лютого 2024 року у період часу з 09-24 год. до 14-02 год. на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області було проведено обшук транспортного засобу ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.; тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень; а також вилучено транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування тютюнових виробів, без марко акцизного податку та безпосередньо збут.

Також, 03 лютого 2024 року у період часу з 14-58 год. до 15-33 год. на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області, було проведено обшук території за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_5 .

Вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000008 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Повідомити ОСОБА_5 і ОСОБА_4 про день, час і місце розгляду клопотання прокурора не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про засоби зв`язку з ними.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що невстановлені особи на території Харківського району Харківської області, зловживаючи довірою громадян, здійснюють реалізацію продуктів під виглядом відомих брендів, і що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво підакцизних товарів, кустарним способом з продукції сумнівного походження.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_2 , що зареєстрований за ОСОБА_6 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в транспортному засобі ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, червоного кольору, можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 09-24 год. до 14-02 год. слідчим був проведений обшук у транспортному засобі ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_2 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.; тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень; а також вилучено транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування тютюнових виробів, без марко акцизного податку та безпосередньо збут.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 14-58 год. до 15-33 год. слідчим був проведений обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_5 .

Постановою слідчого від 03 лютого 2024 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути предметом і знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Щодо вимоги прокурора про визначення місця зберігання речового доказу, слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Виходячи з наведеного, вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахування норм законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 03 лютого 2024 року у період часу з 09-24 год. до 14-02 год. під час обшуку у транспортному засобі ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_2 , майно, а саме: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.; тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень; а також транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_1 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 03 лютого 2024 року у період часу з 14-58 год. до 15-33 год. під час огляду обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_5 , заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1