Справа № 758/586/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом можливої розтрати та заволодіння бюджетними, державними коштами.

Встановлено, що за результатами проведених торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №42-22-КТ від 30.11.2022 щодо реконструкції дамб мулових полів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відкритої інформації вказаний договір був розірваний. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведені роботи на суму 5 600 967, 80 грн.

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2023 році повторно оголошує торги щодо реконструкції вказаних вище дамб мулових полів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому переможцем торгів знову визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 14.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно укладено договір №2/23-КТ щодо реконструкції дамб мулових полів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Сума оплати за договором згідно звіту про виконання договору про закупівлю становить 253 362 126, 79 грн.

За таких обставин орган досудового розслідування вважає, що може мати місце заволодіння бюджетними коштами під час проведення вказаних вище робіт щодо реконструкції.

Враховуючи викладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наступних:

- договору підряду №42-22-КТ від 30.11.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання вказаного договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, експертизи кошторисної частини, проектної документації по об`єкту, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи, дозволу на виконання будівельних робіт; договорів субпідряду щодо проведення робіт по вказаному вище об`єкту, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання зазначених договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи; документів, в яких відображено причини розірвання договору та обсяг робіт, який фактично був проведений за результатами виконання договору;

- договору підряду №2/23-КТ від 14.06.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання вказаного договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, експертизи кошторисної частини, проектної документації по об`єкту, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи, дозволу на виконання будівельних робіт; договорів субпідряду щодо проведення робіт по вказаному вище об`єкту, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання зазначених договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи.

Крім цього, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступу до належним чином завірених копій наступних документів: наказів про призначення на посаду (переведення) директора, головного бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої повноваження станом на 2022-2023 роки, їх посадових інструкцій.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг додається).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Володілець документів, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився, клопотань на адресу суду не подавав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору підряду №42-22-КТ від 30.11.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання вказаного договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, експертизи кошторисної частини, проектної документації по об`єкту, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи, дозволу на виконання будівельних робіт; договорів субпідряду щодо проведення робіт по вказаному вище об`єкту, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання зазначених договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів взаємозвірки,

- листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи; документів, в яких відображено причини розірвання договору та обсяг робіт, який фактично був проведений за результатами виконання договору;

- договору підряду №2/23-КТ від 14.06.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання вказаного договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, експертизи кошторисної частини, проектної документації по об`єкту, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи, дозволу на виконання будівельних робіт; договорів субпідряду щодо проведення робіт по вказаному вище об`єкту, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання зазначених договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи;

- наказів про призначення на посаду (переведення) директора, головного бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої повноваження станом на 2022-2023 роки, їх посадових інструкцій.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН