печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2804/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002222 від 27.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002222 від 27.11.2023 року.

Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме:

-прибувати до органу досудового розслідування, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

-утримуватися від спілкування із співробітниками ТОВ «ТБ «АМСТОР».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання вважаючи його необґрунтованим, просили відмовити у його задоволенні та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 від 27.11.2023 за підозрами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

24.10.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Потерпілим від вказаних протиправних дій є ТОВ «ТБ «АМСТОР».

Вина підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зокрема:

- Інформацією про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТБ «АМСТОР», ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ТОВ «Компанія «Ланселот» тощо, якою встановлені час, місце та спосіб та шляхи перерахування (викрадення) грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ТБ «АМСТОР».

- Звітом за результатами виконання узгоджених процедур стосовно аналізу фінансової інформації що стосується окремих операцій ТОВ ТБ «Амстор» (купівля ЦП ІС «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН»), наданий ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» 09.02.2023, яким встановлено завдання збитків ТОВ ТБ «АМСТОР» та вбачаються зловживання з боку ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 . Також встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на користь ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» були отримані ТОВ ТБ «АМСТОР» в якості овердрафту, та у подальшому були виведені на ТОВ «Стіфф Компані», яке займалося незаконним обготівковуванням грошових коштів через КБ «Союз».

- Висновком судового експерта ДНДЕКЦ МВС України СЕ-19-23/12217-ЕК від 24.03.23 стосовно операції з цінними паперами - іменними інвестиційними сертифікатами «Стратегія Інвест» ТОВ КУА «ДАН», яким встановлено завдання матеріальних збитків ТОВ ТБ «АМСТОР» у сумі 20 226 766,86 грн.

- Фінансовою та податковою звітністю ТОВ ТБ «АМСТОР» та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», якою обґрунтовуються висновки аудитора та судового експерта.

- Показаннями номінального директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_8 , який пояснив, що був формальним директором підприємства, а всю бухгалтерію вели працівники головного офісу «АМСТОР», власником якого був ОСОБА_7

- Показаннями свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що особисто спілкувався з ОСОБА_7 , в результаті чого дізнався, що фактичне керівництво всіма бізнес-процесами на операційно-фінансовому рівні групи компаній «Амстор» здійснював ОСОБА_7 , який ставив завдання ключовим менеджерам, контролював виконання, підтримував відносини з ключовими партнерами та контрагентами, особисто приймав рішення про співробітництво з новими партнерами. Свідку відомо, що у березні 2014 року з рахунків ТОВ ТБ «АМСТОР» на рахунки ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», вигодонабувачем якої є ОСОБА_7 , виведено біля 37,6 млн. грн. На цю ж компанію за рахунок коштів ТОВ ТБ «Амстор» придбано право оренди на 5 магазинів мережі «Сарепта». У березні-квітні 2014, за вказівкою ОСОБА_7 , переведено на ТОВ «Амстор Трейд» під виглядом купівлі цінних паперів 15 млн. грн.

- Показаннями свідка ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які надали аналогічні пояснення.

- Показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які пояснили, що на розгляд учасників ТОВ ТБ «АМСТОР» питання купівлі-продажу цінних паперів не виносилось. Загальні Збори Засновників з цього приводу не збиралися та дозволу на купівлю ЦП та проведення оплати не давали.

- Даними реєстраційної служби стосовно ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7

- Даними НЦКПФР України від 24.03.2023 стосовно низької ліквідності ІС «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», які не були гарантовані емітентом.

- Відповіддю АТ «ПУМБ» від 13.07.2023 стосовно власників ключів, за допомогою яких здійснювалися платежі за вказаними епізодами злочинної діяльності. Встановлено, що використовувався електронний ключ, власником якого є ОСОБА_6

- Оглядом електронних файлів, в яких містяться дані IP-адрес ТОВ АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ ТБ «АМСТОР», з якого встановлено проведення платежів цих юридичних осіб в АТ «ПУМБ» за однією ІР-адресою на дату 25.03.2014.

- Висновком судового експерта ОСОБА_14 від 22.06.2023 № 27/04/1-23, яким підтверджується матеріальна шкода (збитки) ТОВ «ТБ «Амстор» у розмірі 211 829 480,08 грн. (стосовно платежів за оренду торгівельних центрів мережі «Сарепта»);

- Показаннями свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що у березні-квітні 2014 з рахунків ТОВ «ТБ «Амстор» на рахунки ТОВ «Амстор Трейд» було незаконно виведено 37 млн.грн., які згодом були перераховані на рахунки компаній, пов`язаних із мережею «Сарепта».

- Показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які пояснили, що на розгляд учасників ТОВ ТБ «АМСТОР» питання проведення оплати за оренду магазинів «Сарепта» не виносилось. Загальні Збори Засновників з цього приводу не збиралися та дозволу на проведення оплати не давали.

- Витягом з ДРОНМ, яким підтверджується факт набуття ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 ) права оренди мережі магазинів «Сарепта».

- Оглядом електронних листів з корпоративної пошти «Амстор», з якого вбачається активне листування між ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (довірена особа ОСОБА_7 ), ОСОБА_17 (фінансовий директор ТОВ ТБ «АМСТОР», довірена особа ОСОБА_7 ), іншими службовими особами ТОВ ТБ «АМСТОР» з приводу можливого придбання права оренда магазинів мережі «Сарепта».

- Відповіддю АТ «ПУМБ» від 13.07.2023 стосовно власників ключів, за допомогою яких здійснювалися платежі за вказаними епізодами злочинної діяльності. Встановлено, що використовувався електронний ключ, власником якого є ОСОБА_6 - рідний брат ОСОБА_7

- іншими доказами, зібраними в ході розслідування кримінальної справи, у їх сукупності.

Таким чином підозри, оголошені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо вчинення ними вищезазначених злочинів законні та обґрунтовані.

Крім цього, 21.12.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 24.01.2024.

Відповідно до постанови Заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 до трьох місяців, тобто до 24.01.2024.

Ухвалою слідчого судді від 22.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 продовжено до п`яти місяців, тобто до 24.03.2024.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров`я , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, ухвалою слідчого судді від 22.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 продовжено до п`яти місяців, тобто до 24.03.2024.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 прокурор обгрунтовує тим, що строк попередньої ухвали спливає 24.01.2024 року, а ризикипередбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують на даний час існувати і дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку застосування щодо ОСОБА_6 заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, заборонивши йому відлучатися з місця проживання з 22.00 години до 06.00 години наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги і є тим запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

-прибувати до органу досудового розслідування, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

-утримуватися від спілкування із співробітниками ТОВ «ТБ «АМСТОР».

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002222 від 27.11.2023 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 22.03.2024 року включно, а саме:

-прибувати до органу досудового розслідування, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

-утримуватися від спілкування із співробітниками ТОВ «ТБ «АМСТОР».

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 22.03.2024 року включно.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 09 год. 10 хв. 25.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1