Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/39/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, завірених належним чином копій договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступних IP - адрес, як: дата та час входу « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси; а також тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме, завірених належним чином копій договорів між ПП « ОСОБА_5 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси, як: дата та час входу « НОМЕР_6 »; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР розслідувань за №0000567 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08:23 год. невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 з приводу надання банківських послуг, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі орієнтовно 500 000 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), та встановлено, що 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 здійснено переведення грошових коштів, а також встановлено ІР-адреси авторизації 02.07.2023 в інтернет банкінгу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 .

На виконання доручення слідчого працівниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДК НПУ встановлено, що: ІР-адреса « НОМЕР_6 » належить провайдеру ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ); ІР-адреси « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 » належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ); ІР-адреси « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, у клопотанні розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом осіб, у володінні яких такі знаходяться. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлялися про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 02.07.2022 по 30.08.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 :

- тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 02.07.2022 по 30.08.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме: завірених належним чином копій договорів, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступних IP - адрес, як: дата та час входу « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; у разі входу в мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси;

- тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.07.2022 по 30.08.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме: завірених належним чином копій договорів, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси, як: дата та час входу « НОМЕР_6 »; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1