УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000359 від 02.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 02.09.2022 за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів, а також у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (грошових коштами), одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, яка виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізація контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_5 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_5 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Також встановлено, що ОСОБА_5 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції.

Крім того встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проживає разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_8 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_5 зберігає за місцем проживання свого тестя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення негласних слідчих розшукових дій також встановлено, що ОСОБА_5 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала земельну ділянку та побудувала на ній садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_6 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200-260 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_10 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_11 (рідний брат ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_12 (рідна сестра ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

24.10.2023 - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.10.2023 - ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.10.2023 - ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру від 24.10.2023 та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

У подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.11.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 грудня 2023 року.

Надалі, 16.11.2023 Вінницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 24 грудня 2023 включно та визначено розмір застави в сумі 10 000 000 грн., в разі внесення якої, покладено на підозрюваного наступні обов`язки: не відлучатися із міста Вінниці, Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у вказаному провадженні, іншими особами з приводу обставин вчинених нею кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Таким чином, стороною обвинувачення надано докази обставин, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказується у клопотанні;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, для завершення досудового розслідування, всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

-провести огляди зошитів та блокнотів (чорнових записів) вилучених під час обшуків проведених 24.10.2023;

-після отримання інформації із банківських установ, щодо руху грошових коштів по карткам, які були виявлені під час обшуків проведених 24.10.2023 (фото осіб які здійснювали зняття готівкових коштів із вказаних карток, даних осіб на які відкриті банківські картки), призначити у ДПС у Вінницькій області аналітичне дослідження з метою підтвердження доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-встановити, яким чином здійснювалась оплата придбаного майна ОСОБА_5 ;

-призначити почеркознавчі експертизи на предмет відповідності почерку ОСОБА_5 у блокнотах (чорнових записах) виявлених під час обшуків проведених 24.10.2023;

-призначити, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження експертизу засобів відео-звукозапису (фоноскопічну) експертизу;

-встановити та допитати осіб, які купували контрафактну алкогольну продукцію в мережі Інтернет;

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії;

-визначитись із колом усіх можливо причетних осіб до вчинення кримінального (кримінальних) правопорушень, оголосити їм повідомлення про підозру, змінити раніше повідомлені підозри та повідомити про нові підозри із врахуванням усіх здобутих доказів;

-завершити досудове розслідування;

-в порядку ст. 290 КПК України, відкрити стороні захисту матеріали кримінального провадження для їх ознайомлення;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів справи.

Результати вказаних слідчих дій мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також для об`єктивного судового розгляду, та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, не менше ніж на два місяці, тому прокурор просив клопотання задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 02.09.2022 за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів, а також у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (грошових коштами), одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.10.2023 - ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру від 24.10.2023 та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.11.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

16.11.2023 Вінницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 24 грудня 2023 включно та визначено розмір застави в сумі 10 000 000 грн. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_5 звільнена з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20.12.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 24.04.2023.

Підставами для постановлення вищевказаних ухвал суду було доведення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: передбачаючи тяжкість вчиненого злочину за ч.2 ст 209 КК України, в якому вона підозрюється, який згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити iнше кримінального правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають iстотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, є організатором та безпосереднім керівником злочинної групи, крім того вказаним правопорушенням було завдано шкоди на суму, яка складає 20 000 00 (двадцять мільйонів) гривень, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні обставини вказують про неможливість запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, шляхом застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів. Крім того на даний час слідством не допитані усі свідки, не проведено необхідні експертизи та інші слідчі дії, а тому задля забезпечення належного та всебічного досудового розслідування та унеможливлення впливу підозрюваної на свідків та інших учасників необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу.

Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину та не зменшення ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, покладених ухвалою Вінницького апеляційного суду від 16.11.2023 (справа № 127/33891/23), для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького апеляційного суду від 16.11.2023 (справа № 127/33891/23), про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на 60 днів, а саме:

не відлучатися із міста Вінниці, Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у вказаному провадженні, іншими особами з приводу обставин вчинених нею кримінальних правопорушень;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Строк дії ухвали визначити до 17.02.2024 включно.

Ухвалу слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя