Провадження №1-кс/712/5272/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

06 листопада 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони розпорядження та користування на вилучені 24.10.2023 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

- 10 скляних пляшок об`ємом 100 мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass»,з марками акцизного податку: (ABKZ 737408 5,078 грн), (ABKZ 736968 5,078 грн), (AABP 538488 5,078 грн), (ACZV 372109 5,078 грн), (ABKG 735738 5,078 грн), (ABKZ 737474 5,078 грн), (AABP 538568 5,078 грн), (ABKG 735850 5,078 грн), (ABKZ 737100 5,078 грн), (ACZV 372102 5,078 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387812;

- 10 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ACVP 333148 10,157 грн), (ACVO 334952 10,157 грн), (ACVP 333104 10,157 грн), (ACVP 333214 10,157 грн), (ACVP 333236 10,157 грн), (ACSH 334895 10,157 грн), (ACVP 333192 10,157 грн), (ACVO 334908 10,157 грн), (ACVP 333170 10,157 грн), (ACVO 334886 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387813;

- 3 скляні пляшки об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ADEE 665934 17,774 грн), (ADEI 647970 17,774 грн), (ADEO 662323 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3172099;

- 12 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ABON 520572 25,392 грн), (ABOE 521968 25,392 грн), (ABON 520628 25,392 грн), (ABON 520600 25,392 грн), (ABON 520656 25,392 грн), (ABOK 520090 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3382814; (ABBC 340901 25,392 грн), (ABBD 340764 25,392 грн), (ABBE 340739 25,392 грн), (ABBD 340904 25,392 грн), (ABOF 520416 25,392 грн), (ABOI 56 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387815;

- 9 скляних пляшок об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEKS 632887 13,331 грн), (AEKX 632272 13,331 грн), (AEKX 632998 13,331 грн), (AEKX 632756 13,331 грн), (AEKG 632466 13,331 грн), (AEKY 632096 13,331 грн), (AEKS 632777 13,331 грн), (AEKX 632624 13,331 грн), (AEKS 632931 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 33878019;

- 6 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEGN 153924 26,662 грн), (AEGI 155260 26,662 грн), (AEGN 153756 26,662 грн), (AEGN 154316 26,662 грн), (AEGN 154008 26,662 грн), (AEGN 153588 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387820;

- 6 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDP 977202 10,157 грн), (ACDP 977062 10,157 грн), (ACDP 977346 10,157 грн), (ACDP 977196 10,157 грн), (ACCA 978377 10,157 грн), (ACDP 977230 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387821;

- 7 скляних пляшок об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ADBV 678216 17,774 грн), (ADBV 678237 17,774 грн), (ADAG 661651 17,774 грн), (ADAA 655325 17,774 грн), (ADBV 678223 17,774 грн), (ADBV 678224 17,774 грн), (ADAG 661662 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387823;

- 5 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDC 983555 25,392 грн), (ACDC 983751 25,392 грн), (ACDC 983919 25,392 грн), (ACDC 983695 25,392 грн), (ACDC 983639 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387822;

- 3 скляні пляшки об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «KalganoffLux», з марками акцизного податку: (AEKS 635570 26,662 грн), (AEKS 635542 26,662 грн), (AEHS 638778 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387824;

- 3 скляні пляшки об`ємом 700мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (AAKI 458173 35,549 грн), (AAKH 458309 35,549 грн), (AAOY 457101 35,549 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387825;

- 2 скляні пляшки об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Kalganoff», з марками акцизного податку: (AEHO 632218 13,331 грн), (AEHO 632554 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387826;

- цінники з полиць магазину у кількості 19 штук, які запаковані до сейф-пакету PSP 3172098;

- 2 системних блоки «GameMax», які поміщено до пакету та скріплено бирками;

- планшет «Lenovo» ТВ-8705 F, який запакований до сейф-пакету PSP 3172058;

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено,що 23.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що після вживання горілочних виробів, які останній придбав 22.08.2023 в магазині «Квіточка», розташованого по вул. 2-го Українського фронту в м. Черкаси та в магазині "Малина" , розташованого по вул. Смілянська,115/1 в м. Черкаси, після чого останній був доставлений з ознаками отруєння до міської лікарні м. Черкаси. (ЄО №37158 від 23.08.2023)

В зв`язку з чим, 23.08.2023 в період часу з 18 год. 52 хв. по 19 год 35 хв. проведено огляд предмету за адресою: м. Черкаси на відкритій ділянці території біля будинку №72 що по вул. С. Амброса, в ході якого заявник ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції товарний чек датований 22.08.2023, в якому зазначено факт покупки алкогольних напоїв в магазині «Квіточка» розташованого по вул. 2-го Українського фронту 85-87, в м. Черкаси, а також дві пляшки горілки Prime одна з яких: (марка акцизного податку АARA 710699) об`ємом 0.5 л, відкрита та наповнена до половини запакована до сейф пакету PSP 3303991, та друга пляшка: (марка акцизного податку AAAS 589804) об`ємом 0.5 л, запечатана та надалі запакована до сейф пакету INZ 2002153.

Окрім того, заявник ОСОБА_5 добровільно видав ще дві пляшки горілки Prime, які зі слів заявника були придбані 21.08.2023 в магазині «Малинка», який знаходиться в м. Черкаси, по вул. Смілянська, одна з яких: запечатана (марка акцизного податку AAAS 589916) об`ємом 0.5 л, запакована до сейф пакету PSP 3171943, та друга пляшка: (марка акцизного податку AВВР 342364) об`ємом 0.5 л, запечатана та запакована до сейф пакету PSP 3171944.

23.08.2023 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, 25.08.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

31.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/9915-ДД від 31.08.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер АARA 710699, AAAS 589916, AВВР 342364, AAAS 589804 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6 .

Крім того, на доручення слідчого №1488-д від 13.09.2023, працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 14.09.2023 року, купували алкогольний напій в магазині «Квіточка» за адресою м. Черкаси вул. 2-го Українського фронту 85-87, внаслідок чого мали погіршення стану здоров`я та за для попередження отруєння населення в майбутньому, вирішили ще раз придбати алкоголь марки PRIME в магазинах , які належать ФОП ОСОБА_9 та передати до поліції для встановлення факту підробки алкогольних напоїв.

Згідно протоколів допитів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 26.09.2023, 16.09.2023 ними була здійснена покупка 5 пляшок горілки марки PRIME об`ємом 0.5 л. в магазинах, які належать ФОП ОСОБА_9 . Безпосередньо ОСОБА_7 придбав бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBZ340901 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола 142, а також бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBA341344 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 115/1, що підтверджується фіскальними чеками. Щодо показів ОСОБА_8 ним було придбано бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAR591463 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 258, та бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAH600024 в магазині «Малина» за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна 291, і ще одну бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAS589972 в магазині «Квіточка» за адресою м. Черкаси, вул. 2-го Українського фронту 85-87, що підтверджується фіскальними чеками. Вищевказані бутилки горілки згідно протоколів огляду від 26.09.2023 були добровільно видані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, за для перевірки відповідності марок акцизного податку, які містяться на алкогольній продукції, яка добровільна видана ОСОБА_7 та ОСОБА_8 04.10.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

11.10.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/11500-ДД від 10.10.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер ABBZ 340901, ABBA 341344, AAAR 591463, AAAH 600024, AAAS 589972 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6

24.10.2023 року з 10 год. 40 хв. по 14 год. 26 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.10.2023 справа №712/11317/23, проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні на праві оренди ФОП « ОСОБА_9 » та належить на праві власності приватному акціонерному товаристві "Спортек-Черкаси". Під час якого, вилучено наступні речі:

- 10 скляних пляшок об`ємом 100мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass»,з марками акцизного податку: (ABKZ 737408 5,078 грн), (ABKZ 736968 5,078 грн), (AABP 538488 5,078 грн), (ACZV 372109 5,078 грн), (ABKG 735738 5,078 грн), (ABKZ 737474 5,078 грн), (AABP 538568 5,078 грн), (ABKG 735850 5,078 грн), (ABKZ 737100 5,078 грн), (ACZV 372102 5,078 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387812;

- 10 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ACVP 333148 10,157 грн), (ACVO 334952 10,157 грн), (ACVP 333104 10,157 грн), (ACVP 333214 10,157 грн), (ACVP 333236 10,157 грн), (ACSH 334895 10,157 грн), (ACVP 333192 10,157 грн), (ACVO 334908 10,157 грн), (ACVP 333170 10,157 грн), (ACVO 334886 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387813;

- 3 скляні пляшки об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ADEE 665934 17,774 грн), (ADEI 647970 17,774 грн), (ADEO 662323 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3172099;

- 12 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ABON 520572 25,392 грн), (ABOE 521968 25,392 грн), (ABON 520628 25,392 грн), (ABON 520600 25,392 грн), (ABON 520656 25,392 грн), (ABOK 520090 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3382814; (ABBC 340901 25,392 грн), (ABBD 340764 25,392 грн), (ABBE 340739 25,392 грн), (ABBD 340904 25,392 грн), (ABOF 520416 25,392 грн), (ABOI 56 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387815;

- 9 скляних пляшок об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEKS 632887 13,331 грн), (AEKX 632272 13,331 грн), (AEKX 632998 13,331 грн), (AEKX 632756 13,331 грн), (AEKG 632466 13,331 грн), (AEKY 632096 13,331 грн), (AEKS 632777 13,331 грн), (AEKX 632624 13,331 грн), (AEKS 632931 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 33878019;

- 6 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEGN 153924 26,662 грн), (AEGI 155260 26,662 грн), (AEGN 153756 26,662 грн), (AEGN 154316 26,662 грн), (AEGN 154008 26,662 грн), (AEGN 153588 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387820;

- 6 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDP 977202 10,157 грн), (ACDP 977062 10,157 грн), (ACDP 977346 10,157 грн), (ACDP 977196 10,157 грн), (ACCA 978377 10,157 грн), (ACDP 977230 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387821;

- 7 скляних пляшок об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ADBV 678216 17,774 грн), (ADBV 678237 17,774 грн), (ADAG 661651 17,774 грн), (ADAA 655325 17,774 грн), (ADBV 678223 17,774 грн), (ADBV 678224 17,774 грн), (ADAG 661662 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387823;

- 5 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDC 983555 25,392 грн), (ACDC 983751 25,392 грн), (ACDC 983919 25,392 грн), (ACDC 983695 25,392 грн), (ACDC 983639 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387822;

- 3 скляні пляшки об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «KalganoffLux», з марками акцизного податку: (AEKS 635570 26,662 грн), (AEKS 635542 26,662 грн), (AEHS 638778 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387824;

- 3 скляні пляшки об`ємом 700мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (AAKI 458173 35,549 грн), (AAKH 458309 35,549 грн), (AAOY 457101 35,549 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387825;

- 2 скляні пляшки об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Kalganoff», з марками акцизного податку: (AEHO 632218 13,331 грн), (AEHO 632554 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387826;

- цінники з полиць магазину у кількості 19 штук, які запаковані до сейф-пакету PSP 3172098;

- 2 системних блоки «GameMax», які поміщено до пакету та скріплено бирками;

- планшет «Lenovo» ТВ-8705 F, який запакований до сейф-пакету PSP 3172058;

25.10.2023 вищезазначені речі, постановою слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним , у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задоволити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на планшет та системні блоки, оскільки вони використовуються господарській діяльності та необхідно для належного ведення бухгалтерського обліку і забезпечення звітності.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено,що 23.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що після вживання горілочних виробів, які останній придбав 22.08.2023 в магазині «Квіточка», розташованого по вул. 2-го Українського фронту в м. Черкаси та в магазині "Малина" , розташованого по вул. Смілянська,115/1 в м. Черкаси, після чого останній був доставлений з ознаками отруєння до міської лікарні м. Черкаси. (ЄО №37158 від 23.08.2023)

В зв`язку з чим, 23.08.2023 в період часу з 18 год. 52 хв. по 19 год 35 хв. проведено огляд предмету за адресою: м. Черкаси на відкритій ділянці території біля будинку №72 що по вул. С. Амброса, в ході якого заявник ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції товарний чек датований 22.08.2023, в якому зазначено факт покупки алкогольних напоїв в магазині «Квіточка» розташованого по вул. 2-го Українського фронту 85-87, в м. Черкаси, а також дві пляшки горілки Prime одна з яких: (марка акцизного податку АARA 710699) об`ємом 0.5 л, відкрита та наповнена до половини запакована до сейф пакету PSP 3303991, та друга пляшка: (марка акцизного податку AAAS 589804) об`ємом 0.5 л, запечатана та надалі запакована до сейф пакету INZ 2002153.

Окрім того, заявник ОСОБА_5 добровільно видав ще дві пляшки горілки Prime, які зі слів заявника були придбані 21.08.2023 в магазині «Малинка», який знаходиться в м. Черкаси, по вул. Смілянська, одна з яких: запечатана (марка акцизного податку AAAS 589916) об`ємом 0.5 л, запакована до сейф пакету PSP 3171943, та друга пляшка: (марка акцизного податку AВВР 342364) об`ємом 0.5 л, запечатана та запакована до сейф пакету PSP 3171944.

23.08.2023 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, 25.08.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

31.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/9915-ДД від 31.08.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер АARA 710699, AAAS 589916, AВВР 342364, AAAS 589804 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6 .

Крім того, на доручення слідчого №1488-д від 13.09.2023, працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 14.09.2023 року, купували алкогольний напій в магазині «Квіточка» за адресою м. Черкаси вул. 2-го Українського фронту 85-87, внаслідок чого мали погіршення стану здоров`я та за для попередження отруєння населення в майбутньому, вирішили ще раз придбати алкоголь марки PRIME в магазинах , які належать ФОП ОСОБА_9 та передати до поліції для встановлення факту підробки алкогольних напоїв.

Згідно протоколів допитів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 26.09.2023, 16.09.2023 ними була здійснена покупка 5 пляшок горілки марки PRIME об`ємом 0.5 л. в магазинах, які належать ФОП ОСОБА_9 . Безпосередньо ОСОБА_7 придбав бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBZ340901 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола 142, а також бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBA341344 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 115/1, що підтверджується фіскальними чеками. Щодо показів ОСОБА_8 ним було придбано бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAR591463 в магазині «Малина» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 258, та бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAH600024 в магазині «Малина» за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна 291, і ще одну бутилку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAS589972 в магазині «Квіточка» за адресою м. Черкаси, вул. 2-го Українського фронту 85-87, що підтверджується фіскальними чеками. Вищевказані бутилки горілки згідно протоколів огляду від 26.09.2023 були добровільно видані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, за для перевірки відповідності марок акцизного податку, які містяться на алкогольній продукції, яка добровільна видана ОСОБА_7 та ОСОБА_8 04.10.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

11.10.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/11500-ДД від 10.10.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер ABBZ 340901, ABBA 341344, AAAR 591463, AAAH 600024, AAAS 589972 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6

24.10.2023 року з 10 год. 40 хв. по 14 год. 26 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.10.2023 справа №712/11317/23, проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні на праві оренди ФОП « ОСОБА_9 » та належить на праві власності приватному акціонерному товаристві "Спортек-Черкаси". Під час якого, вилучено наступні речі:

- 10 скляних пляшок об`ємом 100мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass»,з марками акцизного податку: (ABKZ 737408 5,078 грн), (ABKZ 736968 5,078 грн), (AABP 538488 5,078 грн), (ACZV 372109 5,078 грн), (ABKG 735738 5,078 грн), (ABKZ 737474 5,078 грн), (AABP 538568 5,078 грн), (ABKG 735850 5,078 грн), (ABKZ 737100 5,078 грн), (ACZV 372102 5,078 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387812;

- 10 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ACVP 333148 10,157 грн), (ACVO 334952 10,157 грн), (ACVP 333104 10,157 грн), (ACVP 333214 10,157 грн), (ACVP 333236 10,157 грн), (ACSH 334895 10,157 грн), (ACVP 333192 10,157 грн), (ACVO 334908 10,157 грн), (ACVP 333170 10,157 грн), (ACVO 334886 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387813;

- 3 скляні пляшки об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ADEE 665934 17,774 грн), (ADEI 647970 17,774 грн), (ADEO 662323 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3172099;

- 12 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ABON 520572 25,392 грн), (ABOE 521968 25,392 грн), (ABON 520628 25,392 грн), (ABON 520600 25,392 грн), (ABON 520656 25,392 грн), (ABOK 520090 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3382814; (ABBC 340901 25,392 грн), (ABBD 340764 25,392 грн), (ABBE 340739 25,392 грн), (ABBD 340904 25,392 грн), (ABOF 520416 25,392 грн), (ABOI 56 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387815;

- 9 скляних пляшок об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEKS 632887 13,331 грн), (AEKX 632272 13,331 грн), (AEKX 632998 13,331 грн), (AEKX 632756 13,331 грн), (AEKG 632466 13,331 грн), (AEKY 632096 13,331 грн), (AEKS 632777 13,331 грн), (AEKX 632624 13,331 грн), (AEKS 632931 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 33878019;

- 6 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEGN 153924 26,662 грн), (AEGI 155260 26,662 грн), (AEGN 153756 26,662 грн), (AEGN 154316 26,662 грн), (AEGN 154008 26,662 грн), (AEGN 153588 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387820;

- 6 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDP 977202 10,157 грн), (ACDP 977062 10,157 грн), (ACDP 977346 10,157 грн), (ACDP 977196 10,157 грн), (ACCA 978377 10,157 грн), (ACDP 977230 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387821;

- 7 скляних пляшок об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ADBV 678216 17,774 грн), (ADBV 678237 17,774 грн), (ADAG 661651 17,774 грн), (ADAA 655325 17,774 грн), (ADBV 678223 17,774 грн), (ADBV 678224 17,774 грн), (ADAG 661662 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387823;

- 5 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDC 983555 25,392 грн), (ACDC 983751 25,392 грн), (ACDC 983919 25,392 грн), (ACDC 983695 25,392 грн), (ACDC 983639 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387822;

- 3 скляні пляшки об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «KalganoffLux», з марками акцизного податку: (AEKS 635570 26,662 грн), (AEKS 635542 26,662 грн), (AEHS 638778 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387824;

- 3 скляні пляшки об`ємом 700мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (AAKI 458173 35,549 грн), (AAKH 458309 35,549 грн), (AAOY 457101 35,549 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387825;

- 2 скляні пляшки об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Kalganoff», з марками акцизного податку: (AEHO 632218 13,331 грн), (AEHO 632554 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387826;

- цінники з полиць магазину у кількості 19 штук, які запаковані до сейф-пакету PSP 3172098;

- 2 системних блоки «GameMax», які поміщено до пакету та скріплено бирками;

- планшет «Lenovo» ТВ-8705 F, який запакований до сейф-пакету PSP 3172058;

25.10.2023 вищезазначені речі, постановою слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, а саме алкогольні вироби та цінники, які зазначені в клопотанні, являються об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Зазначене слідчим в клопотанні майно: 2 системних блоки «GameMax», які поміщено до пакету та скріплено бирками; планшет «Lenovo» ТВ-8705 F, який запакований до сейф-пакету PSP 3172058; не являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом даного досудового розслідування у кримінальному провадженні, не являється речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та зазначене вище майно не має до даного кримінального провадження ніякого відношення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про накладення в частині вищезазначеного майна.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0002743 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт заборони розпорядження та користування на вилучені 24.10.2023 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

- 10 скляних пляшок об`ємом 100 мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass»,з марками акцизного податку: (ABKZ 737408 5,078 грн), (ABKZ 736968 5,078 грн), (AABP 538488 5,078 грн), (ACZV 372109 5,078 грн), (ABKG 735738 5,078 грн), (ABKZ 737474 5,078 грн), (AABP 538568 5,078 грн), (ABKG 735850 5,078 грн), (ABKZ 737100 5,078 грн), (ACZV 372102 5,078 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387812;

- 10 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ACVP 333148 10,157 грн), (ACVO 334952 10,157 грн), (ACVP 333104 10,157 грн), (ACVP 333214 10,157 грн), (ACVP 333236 10,157 грн), (ACSH 334895 10,157 грн), (ACVP 333192 10,157 грн), (ACVO 334908 10,157 грн), (ACVP 333170 10,157 грн), (ACVO 334886 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387813;

- 3 скляні пляшки об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ADEE 665934 17,774 грн), (ADEI 647970 17,774 грн), (ADEO 662323 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3172099;

- 12 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «PrimeVodkaWorldClass», з марками акцизного податку: (ABON 520572 25,392 грн), (ABOE 521968 25,392 грн), (ABON 520628 25,392 грн), (ABON 520600 25,392 грн), (ABON 520656 25,392 грн), (ABOK 520090 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3382814; (ABBC 340901 25,392 грн), (ABBD 340764 25,392 грн), (ABBE 340739 25,392 грн), (ABBD 340904 25,392 грн), (ABOF 520416 25,392 грн), (ABOI 56 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387815;

- 9 скляних пляшок об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEKS 632887 13,331 грн), (AEKX 632272 13,331 грн), (AEKX 632998 13,331 грн), (AEKX 632756 13,331 грн), (AEKG 632466 13,331 грн), (AEKY 632096 13,331 грн), (AEKS 632777 13,331 грн), (AEKX 632624 13,331 грн), (AEKS 632931 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 33878019;

- 6 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «Львів Княжий», з марками акцизного податку: (AEGN 153924 26,662 грн), (AEGI 155260 26,662 грн), (AEGN 153756 26,662 грн), (AEGN 154316 26,662 грн), (AEGN 154008 26,662 грн), (AEGN 153588 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387820;

- 6 скляних пляшок об`ємом 200мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDP 977202 10,157 грн), (ACDP 977062 10,157 грн), (ACDP 977346 10,157 грн), (ACDP 977196 10,157 грн), (ACCA 978377 10,157 грн), (ACDP 977230 10,157 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387821;

- 7 скляних пляшок об`ємом 350мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ADBV 678216 17,774 грн), (ADBV 678237 17,774 грн), (ADAG 661651 17,774 грн), (ADAA 655325 17,774 грн), (ADBV 678223 17,774 грн), (ADBV 678224 17,774 грн), (ADAG 661662 17,774 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387823;

- 5 скляних пляшок об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (ACDC 983555 25,392 грн), (ACDC 983751 25,392 грн), (ACDC 983919 25,392 грн), (ACDC 983695 25,392 грн), (ACDC 983639 25,392 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387822;

- 3 скляні пляшки об`ємом 500мл з прозорою рідиною, під назвою «KalganoffLux», з марками акцизного податку: (AEKS 635570 26,662 грн), (AEKS 635542 26,662 грн), (AEHS 638778 26,662 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387824;

- 3 скляні пляшки об`ємом 700мл з прозорою рідиною, під назвою «MedoffClassic», з марками акцизного податку: (AAKI 458173 35,549 грн), (AAKH 458309 35,549 грн), (AAOY 457101 35,549 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387825;

- 2 скляні пляшки об`ємом 250мл з прозорою рідиною, під назвою «Kalganoff», з марками акцизного податку: (AEHO 632218 13,331 грн), (AEHO 632554 13,331 грн), які запаковані до сейф-пакету PSP 3387826;

- цінники з полиць магазину у кількості 19 штук, які запаковані до сейф-пакету PSP 3172098.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1