Справа № 645/7184/23
Провадження № 1-кс/645/266/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». у м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на підставі того, що невстановлена особа 29.11.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку барсетки з мобільним телефоном Poco F3, паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом та 2 банківськими картками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.11.2023 приблизно о 19:00 год. проходив біля будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У руках ОСОБА_5 знаходилась велика сумка з інструментами, а через плече звисала барсетка чорного кольору, в середині якої знаходились паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській області 16.09.1997, картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон марки Poco F3 Night Black 6Gb RAM 128 G ROM Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 , в якому була вставлена сім картка з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , готівкові кошти у сумі 5800,00 грн (купюрами: 1 купюра номіналом 500,00 грн, одна купа номіналом 100,00 грн та інші по 200,00 грн), дисконтні картки з різних магазинів, подарунок ручка з гравіруванням «(символ) Управління СБ України)» та візитки. У подальшому ОСОБА_5 відчув поштовх у спину, від якого він впав та, поки ОСОБА_5 знаходився у лежачому положенні, він відчув, що з нього стягнули вищевказану барсетку після чого останній побачив, що попереду побіг невідомий чоловік одягнутий у темний одяг. Під час досудового розслідування встановлено, що по картці/ рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з банківської картки НОМЕР_8 у період часу з 20:39 год. по 22:21 год. 29.11.2023 року, тобто після її викрадення, було проведено валютні операції, тому у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці банківські операції проведені особою, яка причетна до вчинення злочину. Окрім того, 30.01.2024 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені декількома транзакціями на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Акцент-банку та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 29.11.2023 року о 20:57:42 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 814,00 грн на карту НОМЕР_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському карті НОМЕР_9 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 29.11.2023 по 03.12.2023.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суд подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчої обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.12.2023 року останній повідомив, що близько 19.00 год. 29.11.2023 року відносно нього було вчинено кримінальне правопорушення внаслідок якого у нього було викрадено барсетку у якій, зокрема, знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до виписки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 16.03.2023 року за період 29.11.2023-07.12.2023 було проведено валютні операції, а саме з 20:39 год. по 22:21 год. 29.11.2023 року, що у сукупності, з урахуванням суми комісії складає 21502,45 грн. Загальна сума витрат за по картці/рахунку за 29.11.2023 року складає 21615,18 грн, сума комісії: 393,45 грн. Номер банківської картки на час проведення банківських операцій - НОМЕР_8 .

30.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26.12.2023 (справа №645/7184/23, провадження №1-кс/645/1461/23) у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ході якого було вилучено диск 610150-вб.

Відповідно до деталізованої виписки по карті НОМЕР_11 за період 29.11.2023-07.12.2023 відбулась транзакція грошових коштів, з призначенням платежу «переказ зі своєї картки на картку НОМЕР_9 », а саме: 29.11.2023 року о 20:57:42 год. у сумі транзакції з комісією 814,00 грн.

Відповідно до рапорту старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , протоколу огляду предметів від 07.02.2024 року було проведено огляд інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким встановелно, що банківська карта № НОМЕР_9 належить до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001696 від 03.12.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції, ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції, слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (проведення виїмки) у паперовому або цифровому вигляді у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за період з 29.11.2023 року по 03.12.2023 року, а саме:

заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 29.11.2023 року по 03.12.2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09.04.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 09.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1