Справа №599/2632/23
н.п.1-кс/599/550/2023

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
06.09.2023 у ВП №2 (м.Зборів) поступило звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.09.2023, близько 17:20 години, невідома особа зателефонувала із мобільного номеру НОМЕР_1 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме; НОМЕР_2 у сумі 4120, чім заподіяла заявнику матеріальних збитків на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому.
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, затишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни кредитного ліміту, зміни сум оплати в інтернеті за період 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023 року;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали до 01 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1