Справа № 215/6419/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000848 від 20.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_1 у валюті UAH (або іншій), клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 : анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку та карток прив`язаних до нього; інформації про банківські термінали (зокрема термінал 00000001), з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовленні її копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.10.2023 до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.10.2023 невідома особа, у період дії воєнного стану в країні, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 3145,00 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер картки НОМЕР_2 , що належить заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

20.10.2023 СВ ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000848 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а саме таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед іншого, надала покази, що в її користуванні мається банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_2 , що значиться за банківським рахунком НОМЕР_3 . Дану картку вона оформила 28.09.2023, в результаті перевипущення замість старої картки. З моменту отримання вищевказаної картки періодично нею користувалась, а саме поповнювала власними коштами та здійснювала необхідні розрахунки.

13.10.2023 після здійсненої потерпілою останньої операції у сумі 326,04 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у вищезгаданому додатку прийшло повідомлення про списання з вищевказаної картки грошових коштів у сумі 3145,69, який потепіла не здійснювала. Крім того, будь-яких повідомлень з приводу необхідності підтвердження даного розрахунку їй не приходило.

Коли потерпіла зайшла перевірити, що саме це була за транзакція, то побачила, що дана сума була списана за фактом переказу грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 .

Отримавши повідомлення про списання грошових коштів потерпіла одразу заблокувала цю картку, через гарячу лінію та під час чого їй співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що оформив заявку, про повернення грошових коштів, повідомив, що грошові кошти у вказаній сумі було заблоковано, та фактичне списання відбулось 16.10.2023.

Далі, 20.10.2023 потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів у сумі 3145,69 грн. з рахунку НОМЕР_3 , в якій списання грошових коштів значиться із картки « НОМЕР_5 » (де відсутні повні відомості номеру банківської картки). Також, у зв`язку із тим, що вказана довідка була отримана потерпілою ОСОБА_4 після оформлення нової картки, в довідці також вказані неповні відомості вже нової банківської картки « НОМЕР_6 ».

За фактом вищевказаного було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та оглядом отриманої інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , встановлено саме з якої карти, якого банку, а також на чиє ім`я відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 , з якого було виконано списання грошових коштів 13.10.2023 о 12.13 год., у сумі 3145,69 гривень, та встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, встановлено, що списання грошових коштів у сумі 3145,69 грн. було здійснено за допомогою терміналу 00000001, код отримувача НОМЕР_8 , рахунок одержувача НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме кому належить рахунок одержувача НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_1 у валюті UAH (або іншій), клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 : анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до 26.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку та карток прив`язаних до нього; інформації про банківські термінали (зокрема термінал 00000001), з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до 26.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення її копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_1 у валюті UAH (або іншій), клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 : анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до 26.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку та карток прив`язаних до нього; інформації про банківські термінали (зокрема термінал 00000001), з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , 12 години 13 хвилин 13.10.2023 до 26.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення її копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: