Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2014/2023 Справа № 641/3575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по транзакції, ID 26819502 ;Cтатус Approved; номер карти списання НОМЕР_1 ; Дата 2023-01-11T16:57:11; RRN списання 25; Списано 9753.5 UAH; Комісія 53.5; номер картки зарахування НОМЕР_2 ; Дата 2023-01-11T16:57:12; RRN зарахування НОМЕР_3 ; Зараховано 9700.0 UAH; тип переказу перевод на карту другого банка, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації банківської картки по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у м. Харкові у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до ВІІ № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння належними їй грошовими коштами в розмірі 17900 грн. шляхом обману з використанням отриманого злочинним шляхом CVV-коду карти з боку невстановлених осіб, що мало місце 11.01.2023.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 11.01.2023 приблизно о 11:21 потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з карти потерпілої (банківська карта № НОМЕР_6 ) намагались зняти грошові кошти без її згоди, та заявили, що для того щоб забезпечити безпеку рахунку потрібно сказати номер своєї банківської карти, срок дії та CVV код, далі потерпіла надала вище зазначену інформацію. Після чого приблизно о 11:29 на мобільний телефон ОСОБА_8 , був здійснений дзвінок з мобільного номера НОМЕР_7 від особи яка дзвонила раніше, та яка прохала сказати код який прийшов на мобільний номер потерпілої.

Приблизно о 11:39 на мобільний телефон ОСОБА_8 , був здійснений ще один дзвінок з мобільного номера НОМЕР_8 від особи яку було зазначено вище, який повідомив що має проблеми з інтернет зв`язком та він не може нічого робити з банківською картою ОСОБА_8 . В момент останнього дзвінка до потерпілої грошові кошти з її банківської карти були списані.

Перший переказ був здійснений 11.01.2023 о 11:39 на 17000 грн. з банківської карти N? НОМЕР_6 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, другий переказ був здійснений о 11.01.2023 11:40 на суму 490 грн з вище зазначеної банківської карти через UKR KYIV MBKPORTMONE 0001.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Харкова ОСОБА_9 , (справа N?641/3575/23, провадження № кс/641/870/2023) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході вилученої інформації по рахунку ОСОБА_8 , а саме банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_6 встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 11.01.2023 о 11:39 у сумі 17000 гривень з картки останньої на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_9 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було надано дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_9 . В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що 11.01.2023 о 11:41:35 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 25 900,00 було переведено на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 . Також, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 .

В ході тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.01.2023 року о 16:57 хв. здійснена банківська транзакція ID НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; номер карти списання НОМЕР_1 ; Дата 2023-01- 11T16:57:11; RRN списання 25; Списано 9753.5 UAH; Комісія 53.5; номер картки зарахування НОМЕР_2 ; Дата 2023-01-11T16:57:12; RRN зарахування НОМЕР_3 ; Зараховано 9700.0 UAH; тип переказу перевод на карту другого банка.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000031 від 27.03.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по транзакції, ID 26819502 ;Cтатус Approved; номер карти списання НОМЕР_1 ; Дата 2023-01-11T16:57:11; RRN списання 25; Списано 9753.5 UAH; Комісія 53.5; номер картки зарахування НОМЕР_2 ; Дата 2023-01-11T16:57:12; RRN зарахування НОМЕР_3 ; Зараховано 9700.0 UAH; тип переказу перевод на карту другого банка, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації банківської картки по 06.12.2023, який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 січня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1