Справа № 462/8561/23
провадження 1-кс/462/2111/23
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001011 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001011 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів 09.10.2023 року, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну). зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводи переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет- банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2023 року ; банк-отримувач коштів котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2023 року, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за 0001011 від 19.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.10.2023 року о 13.05 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, зателефонувавши до потерпілого з номеру НОМЕР_3 та представивши працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 29 400 грн., які були списані з його банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що на даний час працює у в/ч НОМЕР_4 , на посаді командира взводу та викладачем спеціальну та тактичну підготовку. Із 2010 року у його користуванні перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 на котрій перебували його особисті кошти в сумі 300 000 гривень, за особовим рахунком НОМЕР_5 . 09.10 2023 року близько 12.40 год., він перебував за своїм місцем проживання, оскільки збирався на службу у в/ч НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський р-н., с. Старичі. Також у його користуванні перебуває мобільний телефон марки «Айфон 5 sе» у котрому знаходиться картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на котрий зателефонували із телефону НОМЕР_3 та представилися представником банку на ім`я « ОСОБА_7 », назвавши всі його особисті дані та повідомили, що його, вище зазначену банківську карту намагаються зламати. Та що йому потрібно надати їм пароль, котрий надійде йому SMS-повідомленням повідомленням, що він і зробив. Після чого, того ж самого дня о 13.05 год. ОСОБА_5 прийшло сповіщення, що із його банківської карти були зняті грошові коти в сумі 29 400 грн. та в подальшому він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати свою банківську карту.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів 09.10.2023 року, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну). зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводи переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет- банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2023 року ; банк-отримувач коштів котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2023 року, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.