Провадження № 1-кс/344/8521/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001462 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022невідома особа використовуючи термінал зв`язку із номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 , після чого, шляхом обману здійснила незаконні операції із використанням ЕОМ внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 102 761 грн, які перерахувала із банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період часу із 06.09.2022 по 09.09.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки),а саме відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період часу із 06.09.2022 по 09.09.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1