ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001105 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001105 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15.07.2023 по 17.07.2023 невстановлена особа, під пропозицією працевлаштування заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Загальна сума матеріальної шкоди становить 136 353 грн. (ЖЄО - 10650).

За даним фактом Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001105 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на різні банківські картки.

В подальшому, при встановлені належності банківських карток до певного банку встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Тобто, дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159 -160, 162, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001105 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 , якому внаслідок вчинення злочину було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 136 353 гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на різні банківські картки.

В подальшому, при встановлені належності банківських карток до певного банку встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; роздруківкою з мобільного телефону; рапортом старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_6 , згідно з яким останній доповідав своєму керівництву, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжними картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_22