Справа № 296/569/24
УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.01.2024 представник власника майна ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив:

- скасувати арешт на майно, а саме: грошові кошти в розмірі 1 203 000 грн., накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28.08.2023 у справі №296/7877/23;

- зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0000263від 18.05.2023 повернути: кошти в розмірі 1 203 000 грн. власнику ОСОБА_7 .

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що на момент звернення з даним клопотання не існує сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім цього матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту такого майна, тому представник вказував, що у арешті вказаного майна відпала потреба та просив скасувати арешт на грошові кошти.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

2.3. Прокурор та слідчий проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Відповідно до частини 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. В рамках даного кримінального провадження, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 року (справа №296/7637/23), якою надано дозвіл на обшук з метою вилучення в тому числі і грошових коштів, у період часу з 10 години 51 хвилини по 14 годину 16 хвилин було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , в ході якого вилучено майно, зокрема грошові кошти в сумі 1 203 000,00 грн та 28250 доларів США.

4.3. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 від 15.08.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 року.

4.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28.08.2023 у справі №296/7877/23 накладено арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14 серпня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв.м.: щоденнику коричневого кольору з чорновими записами, щоденнику чорно-золотистого кольору з чорновими записами, документів (з датою, прізвище водія, вантажем та виду вантажу а саме пісок) на 100 аркушах, рахунки фактури з додатками щодо продажу піску на 98 аркушах, оборотно - сальдова відомість ТОВ «Трансбуд ресурс» за 2020 на 55 аркушах, копій виписок з ЄДРЮО ТОВ «Трансбуд ресурс» на 1 аркуші, копії свідоцтва ФОП ОСОБА_8 , на 1 аркуші, копії товарно-транспортної накладної від 02.04.2020 на 1 аркуші, копія оборотно - сальдової відомості на 1 аркуші, копія чека що стосується перевезення піску на 1 аркуші, наказ №0303/1 на 1 аркуші які вилучено до спец. пакету №PSP3319423, жорсткий диск WWW50014EE206973358, жорсткий диск SIN R30L3M5D які упаковано до спец. пакету №PSP2228258, печатки Limited Liability Compani TRANSBUDRESURS t. Berdychev 38741989 №PSP1182954 та грошових коштів в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США, які упаковано до спец. пакету №7351031.

4.5. Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 27.09.2023 у справі №296/7877/23 ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240 КК України скасувано в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 28 250 доларів США. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 28 250 доларів США, які були вилучені під час обшуку 14.08.2023 року за адресою : АДРЕСА_1 залишити без задоволення.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням того, що арешт накладено на майно необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК України).

4.7. Слідчий суддя враховує, що грошові кошти, на які в подальшому накладено арешт мають значення речового доказу у кримінальному провадженні №0000263.

4.8. За правилами частини 1 статті 174 КПК із клопотанням про скасування арешту майна має право звертатися підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна.

4.9. Водночас, грошові кошти в сумі 1 203 000 гривень могли бути отримані, набуті кримінально протиправним шляхом, мають ознаки передбачені ст.98 КПК України.

4.10. Доводи представника майна про те, що слідчим та прокурором не вказано правову підставу для арешту вказаних грошових коштів, і вони не відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України є безпідставними.

4.11. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 триває, арештовані грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, органом розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, що з урахуванням обставин кримінального провадження потребує часу, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення у виді арешту на грошові кошти не відпала, у зв`язку з чим підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на вказані у клопотанні грошові кошти, відсутні.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , поданого в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1