Справа № 598/170/24
провадження № 1-кс/598/32/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2024 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №00000152 від 03 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

03 грудня 2022 року матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області на адресу відділення поліції №4 (м.Збараж) надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11. 2022 року вона перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за покупку мобільного телефону. На даний час ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернуті.

03 грудня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 року ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» на сторінці інтернет-магазину за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила замовлення товару (мобільний телефон - айфон), узгодивши питання придбання вищевказаного товару та 17.11.2024 року вона переказала двома транзакціями грошові кошти із свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок, що був наданий для оплати товару № 4731-1856-3388-3290 (1000 грн. та 500 грн.). На даний час товар не отримала, кошти не повернуті. Дана особа, яка зобов`язувалася відправити мобільний телефон на повідомлення не відповідає.

Надалі, в ході проведення досудового розслідування здійснено виїмку до карткового рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти за мобільний телефон та встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_2 , яка отримавши кошти 16.11.2022 року у сумі 1000 грн. та 17.11.2022 року у сумі 500 грн. від ОСОБА_4 перерахувала їх на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та який в свою чергу після отримання даних коштів перерахував їх на різні карткові рахунки, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якщо так то прошу надати інформацію про їх власників (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 16.11.2022 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 16.11.2022 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з 16.11.2022 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з 16.11.2022 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 16 березня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА