печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000605 від 11.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою народного депутата України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_6 , будучи службовою особою учасника фондового ринку, за попередньою змовою із директором ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_7 вчинили умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання ОСОБА_8 незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 003 210, 86 гривень, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також вчинення, за попередньою змовою, фінансових операцій із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Прокурором 29.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпро, Дніпропетровської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці стм. Бородянка Київської області, громадянці України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1 та ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні умисних дій службових осіб учасників фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання фізичною особою прибутку у значних розмірах, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України та здійснені фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення народному депутату України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так встановлено, що народний депутат України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 (повноважний з 27.11.2014 по 29.08.2019), який обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директором ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_6 та директором ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_7 вчинив пособництво умисним діям службових осіб учасників фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання ОСОБА_8 незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 003 210, 86 гривень, який у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також вчинив, фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Генеральним прокурором, на підставі рапорту прокурора у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 про виявлення кримінального правопорушення 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, встановленому ст. 214 та ч. 1 ст. 482-2 КПК України, внесено відомості за № 0001116 за фактом ймовірного вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 КК України та № 0001117 за фактом ймовірного вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, які об`єднано в одне провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 36, ч.ч. 5, 9 ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень стосовно народного депутату України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 за ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 222-1 та ч. 3 ст. 209КК України, враховуючи наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру, підслідне детективам Національного антикорупційного бюро України.

У зв`язку із чим, відповідно до постанови прокурора від 11.07.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України виділено в окреме провадження № 0000605 та 11.07.2023 визначено підслідність за Національним антикорупційним бюро України.

Проте 18.07.2023 заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 , посилаючись на ч. 4 ст. 216 КПК України визначив підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000605 за слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В подальшому Генеральним прокурором 20.07.2023 винесено постанову про вирішення спору про підслідність, визначивши підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 222-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 за слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Надалі, прокурором 03.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Липовець, Вінницької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 29.07.2023 клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000605 про продовження строків досудового розслідування до 3-х, тобто до 29.08.2023, задоволено.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 29.08.2023 проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

1. Провести допит свідків ¬ працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Департаменту правозастосування, якими складено аналітичне дослідження, яким встановлено ознаки маніпулювання на фондовому ринку, враховуючи що свідчення даних осіб необхідні для повноти судового розгляду в частині пояснення учасникам процесу суму специфічних знань в галузі функціонуванні фондового ринку;

2. Провести допит свідків ¬ працівників Національного банку України, якими складено матеріали перевірки в діяльності АТ «РВС Банк», відповідно до яких встановлено порушення фінансового моніторингу при обслуговуванні клієнта ОСОБА_8 , враховуючи що свідчення даних осіб необхідні для повноти судового розгляду в частині пояснення учасникам процесу вимог фінансового моніторингу то ролі суб`єктів первинного фінансового моніторингу;

3. Проведення допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою встановлення об`єктивної істини у провадженні неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, і надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

4. Отримати тимчасовий доступ до речей та документів - матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 09.04.2019 - в частині доказів протиправності використання компанії Greencliff Enterprises Limited, результи обшуків та ін.;

5. Підготувати та направити на розгляд до слідчого судді клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_7 ;

6. Враховуючи, сплив терміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 встановленого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є необхідність у підготовці та направлення на розгляд до слідчого судді про продовження обов`язків;

7. Підготувати та направити на розгляд слідчому судді клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_8 , клопотання про арешт майна ОСОБА_8 ;

8. Підготувати та направити на розгляд слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно Greencliff Enterprises Limited (Кіпр) та в подальшому звернутись за допомогою до іноземної держави в порядку міжнародно-правового співробітництва;

9. Забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

10. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона захисту заперечувала щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається у межах кримінального провадження № 0000605 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою народного депутата України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000605 продовжено строк досудового розслідування до 3-х, тобто до 29.08.2023.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, а саме до 29.11.2023.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000605 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 29.11.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1