Справа №991/4509/23
Провадження 1-кс/991/4527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 22.05.2023р. №19/5067т детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000499 від 25.05.2018 за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 детектив звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно повідомленої підозри, у кримінальному провадженні, окрім іншого, досліджуються обставини одержання колишнім головою Полтавської обласної адміністрації ОСОБА_4 при пособництві його першого заступника ОСОБА_5 та його радника ОСОБА_6 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі в сумі 176 тис. Євро, що станом на 10.08.2017 за офіційним курсом НБУ становило 5 311 224,86 грн та більше ніж у п`ятсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, шляхом її перерахування з рахунку належної ОСОБА_7 компанії «ALBUVE, SIA» № НОМЕР_1 , відкритого в банку ABLV BANK, Latvia, на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» № НОМЕР_2 , відкритий в «CESKA SPORITELNA A.S.», Praha, за забезпечення перемоги компаній ОСОБА_7 , Консорціуму «АЛВІ РОД» та Міжнародного будівельного консорціуму «УКРБУДДОР», у процедурах державних закупівель Полтавської ОДА, укладання Полтавською ОДА з цими компаніями договорів з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.

Зокрема, 10.06.2017 в Полтавській ОДА проведено бізнес-форум, на якому ОСОБА_8 познайомився із запрошеним ОСОБА_7, фінансовим директором Консорціуму «АЛВІ РОД» та Міжнародного будівельного консорціуму «УКРБУДДОР», основним видом діяльності яких є будівництво та ремонт житлових і нежитлових будівель, доріг та мостів.

Далі, в ході спілкування службові особи Полтавської ОДА запропонували ОСОБА_7 надати неправомірну вигоду за підтримку керівництва Полтавської ОДА під виглядом «вступу до клубу», учасники якого за певних умов отримують підтримку керівництва Полтавської ОДА та гарантовано перемагають у тендерах на різні види послуг.

Так, 08.08.2017 ОСОБА_6 висловив ОСОБА_7 прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. доларів США (або еквіваленту в іншій валюті), під приводом оплати «членського внеску» для того, щоб стати «членом клуба», шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок іноземної компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP».

Розуміючи, що іншої можливості для ведення бізнесу та здійснення робіт з ремонту доріг в Полтавській області у нього немає, ОСОБА_7 погодився з вимогами службових осіб Полтавської ОДА. При цьому ОСОБА_7 повідомив про напрямок діяльності його підприємств та зауважив, що його компанії не можуть безпідставно перерахувати вказану суму.

09.08.2017, перебуваючи в м. Рига, ОСОБА_7 перерахував з рахунку належної йому компанії «ALBUVE, SIA» № НОМЕР_1 , відкритого в банку ABLV BANK, Latvia, на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» № НОМЕР_2 Praha, неправомірну вигоду в розмірі 176 тис. Євро.

10.08.2017 вказаний грошовий переказ в розмірі 176 тис. Євро надійшов на рахунок № НОМЕР_2 компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP».

10.08.2017 за допомогою мобільного зв`язку, а 14.08.2017 в офісному приміщенні на четвертому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5-Б ОСОБА_6 , а також 15.08.2017 ОСОБА_4 - в службовому кабінеті голови Полтавської ОДА за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, під час особистої зустрічі підтвердили ОСОБА_7 факт одержання від нього неправомірної вигоди для ОСОБА_4 у вигляді переказу грошових коштів на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» в сумі 176 тисяч Євро.

Таким чином, 10.08.2017 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення при пособництві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду для себе в особливо великому розмірі в сумі 176 тис. Євро шляхом перерахування з рахунку належної ОСОБА_7 компанії «ALBUVE, SIA» на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» за вчинення в інтересах ОСОБА_7 дій щодо забезпечення перемоги його компаній Консорціуму «АЛВІ РОД» та Міжнародного будівельного консорціуму «УКРБУДДОР» у процедурах державних закупівель Полтавської ОДА, укладання Полтавською ОДА з цими компаніями договорів з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації

Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , будучи розпорядником бюджетних коштів облдержадміністрації, запевнив ОСОБА_7 в тому, що у бюджеті Полтавської області на 2018 рік передбачено виділення 650 млн грн, які будуть заплановані для оплати наданих компаніями ОСОБА_7 послуг за відповідними договорами.

03.01.2018 в м. Полтава ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 надав директору Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (далі - Департамент) ОСОБА_9 вказівку підготувати договори з компаніями ОСОБА_7 .

Так, 10.01.2018 Полтавською ОДА в особі директора Департаменту ОСОБА_9 укладено ряд договорів з Міжнародним будівельним консорціумом «УКРБУДДОР» про надання Консорціумом послуг з прибирання снігу (Зимове утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення районів Полтавської області), вартістю близько 2,5 млн.грн.

Надалі, 16.02.2018 Полтавською ОДА в особі директора Департаменту ОСОБА_9 укладено договір з Консорціумом «АЛВІ РОД» про надання Консорціумом послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області), вартістю 97 943 096,40 грн.

Згідно повідомленої підозри дії колишнього голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано:

- за ч. 4 ст. 368 КК України, - прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне та відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища;

- за ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно повідомленої підозри органом досудового розслідування кваліфіковано:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, - пособництво в проханні надати та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне та відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України діяння, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Наразі, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_9 .

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним зв`язком з номером абонента НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000499 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_7 , з якої вбачається, що службові особи Полтавської ОДА, у тому числі ОСОБА_9 вимагають неправомірну вимогу за оплату облдержадміністрацією наданих компаніями заявника послуг з обслуговування доріг Полтавської області.

Допитаний ОСОБА_7 , показав, що ОСОБА_4 надавав вказівки щодо укладення відповідних договорів саме ОСОБА_9 , як директору Департаменту, а тому останній може бути не тільки обізнаний про протиправні діяння та обставини інкримінованих злочинів, а й причетний до їх вчинення.

Наразі, повідомлено про підозру ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування наступними доказами, а саме: показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконаними матеріалами про міжнародну правову допомогу, протоколами оглядів, сукупністю інших зібраних доказів, які узгоджуються між собою.

Відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_4 інкримінується одержання неправомірної вигоду в сумі 176 тис. Євро за укладання Полтавською ОДА з компаніями ОСОБА_7 Консорціумом «АЛВІ РОД» та Міжнародним будівельним консорціумом «УКРБУДДОР» договорів з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.

Відповідні договори були укладені Полтавською ОДА в особі директора Департаменту ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 .

Отже, у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 обізнаний про обставини укладання вказаних договорів з компаніями ОСОБА_7 , а тому може бути не тільки обізнаний про обставини вчинення злочину, а й причетний до його вчинення.

За таких обставин, з метою перевірки слідчої версії щодо причетності ОСОБА_9 до вчинення інкримінованого злочину, в органу досудового розслідування наразі виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно останнього.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , постійно користується мобільним зв`язком з номером абонента НОМЕР_4 , який знаходиться у фактичному його володінні.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України інкриміновані підозрюваним діяння, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Наразі наявні достатні підстави вважати, що за допомогою мобільного зв`язку з номером абонента НОМЕР_4 , яким постійно користується ОСОБА_9 , програм і месенджерів, встановлених на ньому та інших персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, здійснюється обмін інформацією між ОСОБА_9 та підозрюваними, а також іншими причетними особами.

З викладених причин, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, саме стосовно ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на переконання детектива, необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді:

1) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних (телекомунікаційних) мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку за ідентифікаційною ознакою номеру абонента НОМЕР_4 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_9 ;

2) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також програм і месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «Signal», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V. , ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_4 та відповідними мобільними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_9 ;

3) аудіо- відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України) - що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, оскільки є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. На переконання детектива, для проведення комплексного якісного документування негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не підтверджується належність особи, відносно якої подане дане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом одного місяця.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити часткове.

2. Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018, на здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який постійно користується послугами мобільного зв`язку з номером абонента НОМЕР_4 , а саме:

1) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних (телекомунікаційних) мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку за ідентифікаційною ознакою номеру абонента НОМЕР_4 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_9 ;

2) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також програм і месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «Signal», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V. , ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_4 та відповідними мобільними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_9 ;

3) аудіо- відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України) - що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, оскільки є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

3.Строк дії ухвали - до 24.06.2023 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1