1Справа № 335/8947/23 1-кс/335/2492/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі і документи адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000034 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами органу місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету під час проведення процедури закупівель дизельних генераторів для потреб територіальної громади м. Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що 02.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 147-Б про закупівлю товару, а саме дизельних генераторів для потреб територіальної оборони міста. Ціна вказаного договору становить 15 031 923, 99 гривень. Так, за умов вказаного договору товариство в строк до 31.12.2022 повинно було поставити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні товари в обсязі та кількості, визначеній у специфікації на закупівлю товару (Додаток 1 до вказаного договору), а саме: системи безперебійного електроживлення, дизельні генератори GDZ 175 (175 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 4 штуки загальною вартістю 5 550 862,28 гривень без ПДВ; системи безперебійного електроживлення, дизельні генератори GVP 509 (509 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 2 штуки загальною вартістю 7 684 492,60 гривень без ПДВ; системи безперебійного електроживлення, портативні дизельні генератори GDG 12000 EC (12 кВА) закритого типу з АВР в звукоізоляційному кожусі в кількості 9 штук загальною вартістю 1 796 569,11 гривень без ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 1 від 02.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний товар, про що свідчить підпис представника замовника у вказаному документі, та 24.05.2022 замовником здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним договором поставки на суму 15 031 923, 99 гривень.

Проведеним аналізом документів та наявної інформації УСБУ в Запорізькій області встановлено, що вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_1 дизельних генераторів, з урахуванням їх доставки на митну територію України, сплати обов`язкових платежів та податків значно вище від вартості аналогічного обладнання, ввезеного на територію України в умовах воєнного стану. Крім того, виходячи з наявної інформації, у органу досудового слідства взагалі є сумніви щодо фактичної поставки вказаного товару на адресу Замовника.

Вказані обставини можуть свідчити про факти розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів місцевого бюджету у великих розмірах при закупівлі товару за завищеними цінами.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також перевірки фактів та обставин укладеної угоди про закупівлю обладнання та фактичного його постачання на адресу замовника, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та засвідчених копій всіх наявних документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та стосуються обставин укладення, виконання умов договору № 147-Б про закупівлю товару від 02.05.2022, а також сплати коштів на адресу постачальника, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судовому засіданні проти клопотання заперечувала, наполягала на його необґрунтованості та відсутності підстав для доступу до зазначених у клопотанні документів, посилаючись на те, що не вбачається, яке значення вони мають у даному кримінальному провадженні.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в обгрунтування заперечень на клопотання не знайшли свого підтвердження в ході розгляду клопотання.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.

Разом з тим, наданими слідчому судді матеріалів не вбачається та слідчим у судовому засіданні не доведено необхідності вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- всіх наявних документів, які стосуються обставин укладення та виконання умов договору № 147-Б про закупівлю товару від 02.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно договір про закупівлю товару, а саме систем безперебійного електроживлення, дизельних генераторів GDZ 175 (175 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 4 штуки; систем безперебійного електроживлення, дизельних генераторів GVP 509 (509 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 2 штуки; систем безперебійного електроживлення, портативних дизельних генераторів GDG 12000 EC (12 кВА) закритого типу з АВР в звукоізоляційному кожусі в кількості 9 штук з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненнями до нього;

- специфікацій на закупівлю вищевказаного товару для територіальної оборони, видаткових і товарних накладних, товарно-транспортних накладних, документів щодо його транспортування, розвантаження і переміщення у місце поставки, актів приймання-передачі товару та виконаних робіт із його встановлення, інших супровідних документів на товар, а також платіжних доручень і виписок руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких підтверджується факт сплати Департаментом вартості поставленої продукції за договором № 147-Б від 02.05.2022;

- всіх наявних документів щодо виробника, технічного стану та характеристик поставленого товару, який є предметом вищевказаної закупівлі (в тому числі, але не виключно технічні умови, інструкції, нормативні документи, маркування, правила використання тощо), документів щодо якості поставленої продукції (документи щодо випробування якості товару), його відповідності вимогам безпеки, актів про відбір зразків і про фактичну якість отриманого товару, протоколів та актів огляду, дозвільних документів, гарантійних зобов`язань виробника тощо;

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з приводу укладення та виконання умов вищевказаного договору № 147-Б від 02.05.2022, листів повідомлення тощо;

- всю наявну документацію (пропозицій щодо закупівлі, тендерну документацію, закупівлю за спрощеною процедурою тощо) щодо проведеної закупівлі товару за предметом закупівлі: ДК 021-2015 (CPV)-31120000-3 Генератори (дизельні генератори) для територіальної оборони;

- аналіз економічного обґрунтування ціни закупівлі товару, інші документи, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_1 чи спеціалістами інших залучених установ в рамках моніторингу ринку цін на вищевказані системи електроживлення, генератори, а також інші документи, які стали підставою для обрання в якості постачальника продукції саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію у формі довідки щодо джерела походження коштів, які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за вищевказаним договором про закупівлю товару, протоколи та рішення сесій під час яких було виділено кошти на закупівлю зазначеного обладнання тощо;

- відповідні акти-приймання передачі, монтажу товару або інші документи, що підтверджують факт передачі (відвантаження) ІНФОРМАЦІЯ_1 або уповноваженими ними особами товару, що є предметом закупівлі по договору № 147-Б від 02.05.2022, на адресу інших установ, підприємств, організацій, фізичних осіб, об`єктів, споруд, закладів тощо, документи (в тому числі бухгалтерські довідки) щодо постановки вказаного товару на баланс та призначення відповідальних осіб з їх утримання;

- ґрунтовну інформацію, зокрема у формі довідки щодо місцезнаходження товару, що був предметом поставки за договором № 147-Б від 02.05.2022 станом на теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 28.10.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1