Справа № 442/7208/23
Провадження № 1-кс/442/1314/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000859 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000859 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 28.09.2023 до Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка вказала, що 28.09.2023 приблизно о 16 год 10 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надіслання їй смс-повідомлення від сестри, у соціальній мережі «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000 грн., які ОСОБА_5 перекинула, на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двічі із своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн., та банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 , дала покази про те, що у своєму користуванні має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких «для виплат» № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 та друга «Універсальна» № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 .

28.09.2023 приблизно 16 год. 10 хв. у соціальній мережі Телеграм до неї надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), яка являється її братовою (брата дружина). У даному повідомленні ОСОБА_7 написала, щоб та надіслала їй 20 000 гривень до завтра, та що гроші поверне завтра. Також в смс-повідомленні зазначила номер картки № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї карти «для виплат» переказала їй 20 000 гривень. Надіславши грошові кошти водночас вона скинула квитанцію із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в чат повідомлення із ОСОБА_7 . Після цього вона написала щоб та скинула їй ще 20 000 гривень, які вона також поверне, та скинула номер карти, який не відрізнявся від попереднього номера карточки, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відреагувала також і на це повідомлення і таким же чином, лише з карти «Універсальна» перерахувала на вказаний нею рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн. Коли вдруге пересилала гроші, то одержувача не висвітлювало, зазначено було лише, що це банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак коли вона пересилала перший раз кошти у сумі 20 000 гривень із карти «для виплат» то було зазначено одержувача - ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайство.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000859 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчої, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчою доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000859 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_7 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

2. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1