ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1739/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000771 від 24.07.2023 року, по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який не працює, має середню спеціальну освіту, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

сторони провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «ДАНКО» () згідно спеціальних повноважень, наданих йому директором ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 на підставі укладених з ним меморандуму про співпрацю і партнерство від 06.05.2022 і агентського договору №06/05 від 06.05.2022 та виданої на його ім`я довіреності від 06.05.2022, в період з 22 по 26 серпня 2022 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог ст. ст. 16, 19, 28, 51 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №124), якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для проведення даного виду діяльності - видобутку не карбонатного середньозернистого піску, не отримавши: спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультивації кар`єру; без ведення: щорічних планів розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічного звіту та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшейдерську, технічної та обліково-контрольної документації; без здійснення рентних платежів за користування надрами за видобутий та реалізований пісок до відповідних бюджетів, на земельній ділянці площею 3,0251 га з кадастровим номером :90:286:0046, що розташована за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Ревуцького, 1, яка відноситься до земель житлової та громадської забудови і яка знаходиться на огородженій бетонним парканом території з розміщеними на ній нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, здійснив незаконний видобуток не карбонатного середньозернистого піску обсягом 1235 куб.м, заподіявши державі внаслідок порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами екологічний збиток (шкоду, завдану довкіллю), що становить 1 390 116,00 грн. (один мільйон триста дев`яносто тисяч сто шістнадцять гривень 00 копійок), що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до Примітки до ст. 240 КК України є великим розміром, при наступних обставинах.

ТОВ «ДАНКО» () є юридичною особою відповідно до статуту ТОВ «ДАНКО», затвердженого рішенням учасника ТОВ «ДАНКО» від 16.03.2020 №18-03/20С, та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У відповідності до рішення Єдиного учасника ТОВ «ДАНКО» №28/12-21 від 28.12.2021 ОСОБА_6 був призначений на посаду директора юридичної особи приватного права ТОВ «ДАНКО» та згідно наказу №29/12 від 29.12.2021 приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Згідно підпунктів 5.4-5.14.13 статуту ТОВ «ДАНКО», виконавчим органом Товариства є директор. Директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом. До компетенції виконавчого органу Товариства (директора) належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Учасника, зокрема: організація роботи Товариства в цілому; виконання завдань та функції, покладені на нього цим Статутом та контрактом, якщо такий укладався; укладання усі без винятку контрактів, договорів та угод від імені Товариства, забезпечує їх виконання, та видачі довіреностей; підпис усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, згідно із своїми правами та обов`язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; без довіреності здійснювати необхідні дії від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; приймати на роботу і звільняти працівників відповідно до штатного розпису Товариства; приймати рішення і видавати накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства; приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 , займаючи посаду директора юридичної особи приватного права ТОВ «ДАНКО», постійно обіймав у вказаному товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та пункту 1 Примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

06.05.2022 директор ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою організації виконання умов договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 на постачання піску річкового, укладеного між замовником КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та виконавцем ТОВ «ДАНКО» за результатами тендерної закупівлі, уклав з ОСОБА_3 меморандум про співпрацю і партнерство з метою наділення останнього повноваженнями задля вчинення дій від імені та в інтересах ТОВ «ДАНКО», згідно якого, серед іншого:

1.1.Метою цього Меморандуму про співпрацю є взаємодія Сторін та сприяння задля створення взаємовигідних умов спільної діяльності між Сторонами під час здійснення виконання Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 стосовно постачання піску річкового, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

1.2.Предметом цього Меморандуму є координація зусиль і спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі підготовки і реалізації спільної участі під час здійснення організації і контролю за господарським процесом безперебійного постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» піску річкового згідно договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», але не обмежуючись.

1.3.Сторони домовилися про співпрацю й партнерство на комерційній основі, що визначається окремо агентським договором.

1.4.Діяльність сторін здійснюється з використанням матеріально-технічної бази ТОВ «ДАНКО» за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41А.

2.1. Задля досягнення цілей та мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

- Стратегічне планування та реалізація заходів, пов`язаних з виконанням ТОВ «ДАНКО» Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 стосовно постачання піску річкового, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», але не обмежуючись;

- Ініціювання та підтримка спільних ініціатив та проектів, в тому числі під час здійснення виконання ТОВ «ДАНКО» Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 стосовно постачання піску річкового, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», але не обмежуючись, з метою підтримання позитивного іміджу Сторін, належного виконання договірних зобов`язань перед контрагентами, що визначено предметом даного Договору;

- Забезпечення спільної координації їх діяльності в зазначених напрямках;

- Інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність взяти такі зобов`язання:

3.1.1. Активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної підтримки.

3.1.2. Сторона 1 в подальшому бере на себе зобов`язання наділити Сторону 2 усіма необхідними повноваженнями з метою ефективного партнерства та співпраці, в тому числі усіма необхідними правами та обов`язками, які будуть визначені окремими Довіреностями та/або Агентським(и) договором(ми).

3.1.3. Оскільки Сторона 2 не є співробітником та не входить в штат ТОВ «ДАНКО», не підпорядковується керівництву, внутрішньому розпорядку, правилам підприємства тощо, в такому разі, Сторона 1 зобов`язується наділити усіма необхідними повноваженнями Сторону 2, з метою організації і контролю за господарським процесом безперебійного постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» піску річкового згідно договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», укладання договорів поставки, договорів про співпрацю, договорів на виконання робіт, договорів підряду, взаємодію із потенційними Замовниками послуг, та наділити повноваженнями Сторону 2 задля того, що він міг давати вказівку, розпорядження, накази усім працівникам ТОВ «ДАНКО», в тому числі на використання вантажної (спеціальної) техніки та транспортних засобів ТОВ «ДАНКО».

3.1.4. Сторона 2 контролює фактичне виконання договорів та складання фінансово-господарської документації, які будуть укладені під час виконання Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 стосовно постачання піску річкового, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

3.1.5. З метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також співпраці між ними, забезпечувати інформаційний обмін щодо діяльності Сторін з актуальних питань у сферах діяльності Сторін.

3.2. З метою практичної реалізації Меморандуму Сторони:

3.2.1. Беруть на себе зобов`язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв`язку з реалізацією Меморандуму, зокрема, відповідно до вимог законодавства України.

3.2.2.Беруть на себе зобов`язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

Крім цього, ОСОБА_6 на виконання меморандуму про співпрацю і партнерство, укладеного з ОСОБА_3 , з метою наділення останнього повноваженнями задля вчинення дій від імені та в інтересах ТОВ «ДАНКО», уклав 06.05.2022 агентський договір №06/05 з останнім, згідно якого, серед іншого:

1.1. Агент надає Принципалу, а Принципал оплачує Агенту послуги (далі - «Агентські послуги») при здійсненні Принципалом господарської діяльності щодо безперебійного процесу постачання замовнику КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» піску річкового згідно умов договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», з пошуку від імені і в інтересах Принципала продавців/постачальників піску, організовує укладення між Принципалом у якості виконавця/надавача послуг, з одного боку, та замовником/покупцем, з іншого боку, відповідних договорів поставки, договорів підряду, договорів про співпрацю, договорів надання послуг, договорів виконання робіт тощо (далі - договори із замовниками), оформлення відповідної фінансово-господарської документації згідно чинного законодавства України тощо.

1.2. Агент наділяється правом вчиняти всі необхідні та достатні юридичні дії, які сприяють Принципалу в організації виконання Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 на постачання піску річкового, укладеного між ТОВ «ДАНКО» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», а також укладенні та виконанні договорів із замовниками, зокрема, але не обмежуючись:

- здійснювати пошук продавців/постачальників піску річкового для його придбання Принципалом з метою подальшої реалізації замовнику КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» задля отримання прибутку у вигляді різниці в ціні угод купівлі/продажу;

- готувати необхідні документи для укладання Принципалом договорів купівлі-продажу/постачання піску річкового, контролювати виконання даних договорів та здійснення їх оплати;

- організовувати і контролювати доставку та забезпечувати зберігання піску річкового на території за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А;

- організовувати і контролювати господарську діяльність Принципала під час виконання робіт з реалізації та відвантаження піску річкового водіям замовника КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А;

- оформлювати та підписувати в інтересах Принципала необхідні договори, акти, накладні тощо, які стосуються купівлі-продажу/постачання піску річкового, а також контролювати складання відповідної фінансово-господарської документації працівниками ТОВ «ДАНКО»;

- використовувати матеріально-технічну базу ТОВ «ДАНКО» за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41А;

- надавати відповідні вказівки, розпорядження та накази працівникам ТОВ «ДАНКО», які перебувають на території за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, з метою виконання робіт або наданням послуг, пов`язаних з виконанням договору;

- використовувати вантажну (спеціальну) техніку та транспортні засоби ТОВ «ДАНКО», яка знаходиться на території за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, з метою виконання робіт або наданням послуг, пов`язаних з виконанням договору;

- надавати Принципалу інформаційно-консультаційні роз`яснення щодо умов укладення договорів із замовниками, про ціну та інші істотні умови;

- вчиняти інші дії, які є необхідними для укладення та виконання договорів із замовниками, які було укладено внаслідок діяльності Агента в інтересах Принципалу;

- діяти на свій розсуд та ризик та вчиняти дії, які не суперечать чинному законодавству України.

1.5. Дії Принципала та Агента, спрямовані на виконання умов Договору, повинні ґрунтуватися на нормативно-правових актах України і цьому Договорі та відповідати їм.

1.6. Агент надає Агентські послуги Принципалу включно шляхом посередництва (але не обмежуючись) між Принципалом та Замовником, та на підставі укладеного Меморандуму про співпрацю та партнерство, Довіреностей отриманих від ТОВ «ДАНКО» та відповідальний за виконання договорів із замовниками, що були укладені внаслідок діяльності Агента.

1.7. Агентські Послуги вважаються наданими Агентом Принципалу:

- повністю - з моменту укладення (шляхом підписання) договорів зі замовниками та повного його виконання до моменту оплати коштів за виконання таких договорів.

1.8. Агентські послуги надаються Агентом Принципалу, починаючи з дати підписання Договору і закінчуючи останнім місяцем проведення замовниками повної оплати вартості відповідно до умов договорів із замовниками.

2.3.Агент має право:

2.3.1.представляти Принципала у відносинах з замовниками та іншими особами на підставі цього Договору у зв`язку із організацією до укладення договорів з невизначеним колом осіб;

2.3.2.отримувати Агентську винагороду в розмірі та в порядку, передбаченому цим Договором;

2.3.3.діяти на свій розсуд та ризик з метою укладення договорів із замовниками, а в подальшому щодо їх виконання.

2.4.Агент зобов`язується:

2.4.1.виконувати свої обов`язки і використовувати свої права і повноваження за цим Договором відповідно до нормативно-правових актів України та в межах цього Договору, в тому числі, але не виключно в інтересах Принципала сприяти виконанню замовниками умов укладених договорів;

2.4.3.негайно передавати Принципалу будь-які документи та інформацію, отримані від потенційних замовників у зв`язку із виконанням умов цього Договору, але з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

3.2.За надання Агентських послуг, передбачених умовами цього Договору, Агент отримує від Принципала Агентську винагороду у розмірі 20% від чистого прибутку отриманого згідно умов договору на постачання піску річкового, укладеного із замовником.

3.3.Агентська винагорода підлягає сплаті протягом 3 (трьох) робочих днів після здійснення оплати замовником за придбаний пісок річковий, за умови відсутності претензій щодо якості від замовника.

4.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Також, ОСОБА_6 на виконання меморандуму про співпрацю і партнерство, укладеного з ОСОБА_3 , з метою наділення останнього необхідними повноваженнями задля вчинення дій від імені та в інтересах ТОВ «ДАНКО», видав 06.05.2022 довіреність, якою уповноважив останнього бути представником ТОВ «ДАНКО» в усіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності (в тому числі в органах державної влади і місцевого самоврядування) з будь-яких питань, пов`язаних з господарською діяльністю Товариства щодо виконання умов Договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 на постачання піску річкового, укладеного між Товариством та замовником КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі - «Договір»), з усіма правами (повноваженнями), наданими директору Товариства статутом Товариства та чинним законодавством. Для виконання дій, що пов`язані з цією Довіреністю, Представнику надається право:

- від імені та в інтересах Товариства здійснювати пошук продавців/постачальників піску річкового, проводити перемовини щодо істотних умов договорів купівлі-продажу/постачання піску річкового, готувати необхідні документи для укладання Товариством договорів купівлі-продажу/постачання піску річкового, контролювати виконання укладених договорів купівлі-продажу/постачання піску річкового та здійснення по ним оплати;

- використовувати матеріально-технічну базу Товариства за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41А, та перебувати на вказаній території та розміщених на ній виробничих і адміністративних будівлях, спорудах і приміщеннях;

- використовувати вантажну (спеціальну) техніку та транспортні засоби Товариства, яка знаходиться на території Товариства за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, з метою виконання робіт або надання послуг, пов`язаних з виконанням Договору;

- вчиняти будь-які дії, в тому числі надавати відповідні вказівки, розпорядження та накази працівникам Товариства, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, з метою виконання робіт та/або надання послуг, пов`язаних з виконанням Договору, що не заборонені чинним законодавством України, які не несуть суспільно небезпечного діяння, шкоди, збитків тощо, як для Довірителя, його контрагентів, так і безпосередньо для працівників, суспільства, держави, з метою належного виконання робіт в межах договірних зобов`язань які наявні у Довірителя;

- організовувати і контролювати доставку та забезпечувати схоронність зберігання піску річкового на території Товариства за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, а також організовувати і контролювати господарську діяльність Товариства під час виконання робіт з реалізації та відвантаження піску річкового водіям замовника КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на території Товариства за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А;

- підписувати від імені та в інтересах Товариства необхідні договори, акти, накладні, іншу фінансово-господарські документи, які стосуються купівлі-продажу/постачання піску річкового;

- вчиняти всі необхідні юридично-значимі дії в інтересах Товариства, готувати, засвідчувати, отримувати та надавати від імені Товариства документи та інформацію, необхідну для виконання умов Договору, але не обмежуючись, при цьому діяти на свій розсуд та ризик та вчиняти дії, які не суперечать чинному законодавству України.

Таким чином, директор ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «ДАНКО», з метою організації виконання умов договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 на постачання піску річкового, укладеного між замовником КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та виконавцем ТОВ «ДАНКО», шляхом укладення з ОСОБА_3 меморандуму про співпрацю і партнерство від 06.05.2022, агентського договору №06/05 від 06.05.2022 та видачі останньому довіреності від 06.05.2022, надав ОСОБА_3 організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження від ТОВ «ДАНКО» щодо організації і контролю виконання вищевказаного договору про закупівлю товарів.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_3 є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, яким останнього наділено директором ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 на підставі вказаних документів. Тобто, ОСОБА_3 в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та пункту 1 Примітки до ст. 364 КК України набув статусу службової особи юридичної особи приватного права.

Так, відповідно до статті 19 Кодексу України «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу.

Відповідно до статті 28 Кодексу України «Про надра», користування надрами є платним, плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Плата за користування надрами справляється у вигляді:

1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин...»

Відповідно до статті 51 Кодексу України «Про надра» розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра.

Відповідно до статті 24 Гірничого Закону України підприємство, яке здійснює видобуток корисних копалин, повинно мати:

- спеціальний дозвіл на користування надрами;

- акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними та бурштиноносними надрами);

- технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;

- геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «ДАНКО», повинен був здійснювати свою діяльність щодо видобутку не карбонатного середньозернистого піску відповідно до вище зазначених нормативних актів.

У період з 22 по 26 серпня 2022 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі - не карбонатного середньозернистого піску на земельній ділянці площею 3,0251 га з кадастровим номером :90:286:0046, що розташована за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Ревуцького, 1, яка відноситься до земель житлової та громадської забудови і яка знаходиться на огородженій бетонним парканом території з розміщеними на ній нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41-А, з метою подальшої реалізації видобутого не карбонатного середньозернистого піску замовнику КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на виконання договірних зобов`язань виконавцем ТОВ «ДАНКО» згідно умов укладеного договору про закупівлю товарів №3072/ДЗЗ-22 від 03.05.2022 на постачання піску річкового.

Про свій злочинний умисел та протиправність дій щодо незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі - не карбонатного середньозернистого піску на вказаній земельній ділянці ОСОБА_3 не повідомив директора ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 , а тому останній не був обізнаний у незаконній діяльності, організованій ОСОБА_3 , та достовірно не знав, що видобування піску здійснюватиметься без передбаченого законом спеціального дозволу.

ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного видобування не карбонатного середньозернистого піску на вищевказаній земельній ділянці, у період з 22 по 26 серпня 2022 року в денний час доби (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, одноосібно розпорядився залучити до проведення земляних робіт з видобування, завантаження та перевезення незаконно видобутого не карбонатного середньозернистого піску оператора екскаватора ОСОБА_7 та водія ОСОБА_8 , які на підставі цивільно-правових договорів перебували у трудових відносинах з ТОВ «ДАНКО» і не були обізнані у протиправній діяльності, організованій ОСОБА_3 , та достовірно не знали, що видобування піску здійснюватиметься без передбаченого законом спеціального дозволу. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприймали ОСОБА_3 як керівника приватного суб`єкта господарювання і як свого начальника та не сумнівалися у правомірності таких дій і в отриманні ним відповідних дозвільних документів з видобування корисних копалин.

Крім цього, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного видобування не карбонатного середньозернистого піску на вищевказаній земельній ділянці, у період з 22 по 26 серпня 2022 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, одноосібно розпорядився залучити для використання під час проведення земляних робіт з видобування, завантаження та перевезення незаконно видобутого не карбонатного середньозернистого піску екскаватор «JCB JS220SC», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ», та вантажний самоскид «FORD CARGO 4142D», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ТОВ «УКРПРОЕКТКОНТРОЛЬ», і які згідно договорів оренди транспортних засобів перебували у користуванні ТОВ «ДАНКО».

В подальшому ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на самовільне користування надрами шляхом організації незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі - не карбонатного середньозернистого піску, з метою досягнення бажаної злочинної мети, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища, а саме ст. ст. 16, 19, 28, 51 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №124), якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для проведення даного виду діяльності - видобутку не карбонатного середньозернистого піску, не отримавши: спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультивації кар`єру; без ведення: щорічних планів розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічного звіту та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшейдерську, технічної та обліково-контрольної документації; без здійснення рентних платежів за користування надрами за видобутий та реалізований пісок до відповідних бюджетів, у період часу з 22 по 26 серпня 2022 року в денний час доби (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, з використанням екскаватора «JCB JS220SC», д.н.з. НОМЕР_1 , під управлінням оператора екскаватора ОСОБА_7 , та з використанням вантажного самоскиду «FORD CARGO 4142D», д.н.з. НОМЕР_2 , під управлінням водія ОСОБА_8 , із земельної ділянки площею 3,0251 га з кадастровим номером :90:286:0046, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка відноситься до земель житлової та громадської забудови і яка знаходиться на огородженій бетонним парканом території з розміщеними на ній нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , організував незаконне видобування з природного середовища корисної копалини - не карбонатного середньозернистого піску. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за незаконною вказівкою, під безпосереднім керівництвом та в присутності ОСОБА_3 , не усвідомлюючи протиправності власних дій щодо незаконності проведення земляних робіт з видобування не карбонатного середньозернистого піску і достовірно не знаючи, що проведення таких робіт здійснюється без передбачених законом документів дозвільного характеру, так як про протиправність вказаних дій ОСОБА_3 вказаних осіб не повідомляв, незаконно видобули із зазначеної вище земельної ділянки не карбонатний середньозернистий пісок обсягом 1235 куб.м.

Добутий пісок згідно висновку експерта від 19.01.2023 №29543/22-34/1984/23-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи є не карбонатним середньозернистим піском та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 №827 (зі змінами і доповненнями в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1370) відноситься до корисних копалин місцевого значення, для видобування якого загальною глибиною розробки більше двох метрів, згідно ст. 23 Кодексу України «Про надра», необхідний спеціальній дозвіл.

При цьому ОСОБА_7 , за допомогою екскаватора «JCB JS220SC», д.н.з. НОМЕР_1 , викопував котлован, з якого був видобутий не карбонатний середньозернистий пісок, який завантажував на вантажний самоскид «FORD CARGO 4142D», д.н.з. НОМЕР_2 , а водій ОСОБА_8 за допомогою вказаного вантажного самоскиду перевозив не карбонатний середньозернистий пісок з місця його видобування до місця розвантаження на зазначеній земельній ділянці.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_3 внаслідок порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами державним інтересам заподіяно екологічний збиток (шкоду, завдану довкіллю) у вигляді незаконного видобутку не карбонатного середньозернистого піску в обсязі 1235 куб.м, що становить 1 390 116,00 грн (один мільйон триста дев`яносто тисяч сто шістнадцять гривень 00 коп.) згідно висновку експерта від 14.04.2023 №СЕ-19-23/1649-ЕЛ за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до Примітки до ст. 240 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями здійснив незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене службовою особою з використанням службового становища, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 240 КК України.

03.08.2023 року між прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 в присутності захисника ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст. 468-470, 472, 473 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, враховуючи обставини кримінального правопорушення та особистість підозрюваного, ступінь і характер сприяння підозрюваного у проведенні кримінального провадження щодо нього, характер і тяжкість підозри, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, а також те, що обвинувачений добровільно частково відшкодував завданий збиток та зобов`язується упродовж року відшкодувати його у повному обсязі, дійшов до висновку про можливість укладення угоди про визнання винуватості.

ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю і беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. Сторони не мають сумнівів щодо добровільності та істинності їхніх позицій.

Прокурор та обвинувачений визнають правильність кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 240 КК України.

ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення іншою особою не відомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діянням ОСОБА_3 згідно висновку експерта від 14.04.2023 №СЕ-19-23/1649-ЕЛ за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи державі завдано збиток у розмірі 1 390 116, 00 гривень (один мільйон триста дев`яносто тисяч сто шістнадцять гривень 00 коп.).

ОСОБА_3 на момент укладення угоди добровільно відшкодував частину збитку завданого внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 350 116, 00 гривень (триста п`ятдесят тисяч сто шістнадцять гривень 00 коп.).

ОСОБА_3 зобов`язується щоквартально упродовж одного календарного року з моменту укладення цієї угоди у повному обсязі відшкодувати збиток завданий внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1 040 000,00 гривень (один мільйон сорок тисяч гривень 00 коп.) шляхом сплати рівними частинами за наступним графіком періодичності платежів:

- до 03 листопада 2023 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 лютого 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 травня 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 серпня 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.).

ОСОБА_3 має право достроково відшкодувати збиток завданий внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Цивільний позов у кримінальному провадженні до ОСОБА_3 не пред`являвся.

Зобов`язання ОСОБА_3 зі сплати чергового платежу вважаються виконаними за умови надходження на рахунок отримувача платежу грошових коштів у строк та сумі, що встановлені умовами цієї угоди. На підтвердження кожної здійсненої оплати ОСОБА_3 надає прокурору копію платіжного документа.

Сплата ОСОБА_3 збитку завданого внаслідок вчинення кримінального правопорушення здійснюється за наступними платіжними реквізитами: Отримувач: ГУК у м. Києві/Дарниц. р-н/24062100; код отримувача (ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.); номер рахунку (IBAN): UA0026003; код класифікації доходів бюджету: 24062100; найменування коду класифікації доходів бюджету: грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; наявність відомчої ознаки: "00" Без деталізації за відомчою ознакою; призначення платежу: Відшкодування завданої шкоди за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у кримінальному провадженні № 0000771 на підставі висновку експерта №СЕ-19-23/1649-ЕЛ від 14.04.2023.

У разі зміни будь-яких платіжних реквізитів прокурор зобов`язаний завчасно повідомити цінним листом з описом вкладення про це ОСОБА_3 за адресою зареєстрованого місця його проживання.

Прокурор та обвинувачений своїми підписами засвідчили, що з умовами, порядком та розміром добровільного відшкодування завданої шкоди згодні.

При визначенні міри покарання сторонами враховано положення ч. 2 ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 240 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Враховуючи тяжкість та обставини вчиненого ОСОБА_3 кримінального правопорушення, обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 : щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; відсутність обставин, які обтяжують покарання; даних про особу ОСОБА_3 , який раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, а також повне визнання ним своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення та добровільне відшкодування частини завданого збитку, сторони дійшли висновку виправлення ОСОБА_3 можливе без відбування покарання.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом до ОСОБА_3 слід застосувати покарання за ч. 3 ст. 240 КК України у вигляді позбавлення волі на строк три роки, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, зокрема, що для сторін є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваного - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4, п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, які роз`ясненні ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 розуміє, що виконання зобов`язання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання ним Закону і будь-якого положення складеної угоди. У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності передбаченої ст. 389-1 КК України.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди при визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги кримінально-процесуального та кримінального кодексів України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджену в угоді міру покарання. Передбачені законом наслідки укладення, затвердження та невиконання обвинуваченим угоди він розуміє.

Захисник також вважав, що при укладенні угоди дотриманні вимоги закону та просив її затвердити.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України в обсязі пред`явленого обвинувачення, щиро розкаявся, висловив жаль з приводу вчинених своїх дій, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також підтримав викладені в угоді умови, порядок та розмір добровільного відшкодування завданої шкоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. ОСОБА_3 зазначив, що укладення угоди з його боку було добровільним, тобто не стало наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Суд шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 відповідають вимогами КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати суд покладає на ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

П Р И С У Д И В :

Затвердити угоду від 03 серпня 2023 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України за яким призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Затвердити узгоджений прокурором ОСОБА_4 та ОСОБА_3 графік періодичності платежів відшкодування збитку, завданого кримінальним правопорушенням у розмірі 1 040 000,00 гривень (один мільйон сорок тисяч гривень 00 коп.) шляхом сплати рівними частинами:

- до 03 листопада 2023 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 лютого 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 травня 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.),

- до 03 серпня 2024 року - 260 000,00 гривень (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.).

Сплату завданого збитку здійснювати за наступними платіжними реквізитами: Отримувач: ГУК у м. Києві/Дарниц. р-н/24062100; код отримувача (ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.); номер рахунку (IBAN): UA0026003; код класифікації доходів бюджету: 24062100; найменування коду класифікації доходів бюджету: грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; наявність відомчої ознаки: "00" Без деталізації за відомчою ознакою; призначення платежу: Відшкодування завданої шкоди за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у кримінальному провадженні № 0000771 на підставі висновку експерта №СЕ-19-23/1649-ЕЛ від 14.04.2023.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 36 733 (тридцять шість тисяч сімсот тридцять три) гривні 01 копійка за проведення експертиз (5663 (п`ять тисяч шістсот шістдесят три) гривні 01 копійка за проведення експертизи № 29543/22-34/1984/1985/23-34 та 31070 (тридцять одна тисяча сімдесят) гривень за проведення експертизи № СЕ-19-23/1649-ЕЛ).

Вирок може бути оскаржений з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя