У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 29.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, 27.06.2023 приблизно о 16 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування з карткового рахунку ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою булу перераховані кошти на невідомі рахунки на загальну суму 144047, 25 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на зазначену суму.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення слідча вказує на необхідність отримання інформації за 27.06.2023 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 29.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до копій документів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операціях в період часу з 0900 27.06.2023 по 21:00 27.09.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФУ про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1