Справа №766/4287/23
н/п 1-кс/766/1505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000992 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10452,80 грн, які нараховані як пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.01.2023.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 з 04.12.1998 перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У лютому 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ,смерть зареєстрована 28.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 (копія свідоцтва про смерть додається).

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.02.2023 № 2100-0504-8/3339 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 в сумі 14062,40 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку.

Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 3609,60 грн. залишок не повернутих коштів становить 10452,40 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_6 були завдані збитки на загальну суму 10452,40 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, щоневстановлена особа, з пенсійної карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10452,80 грн, які нараховані як пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.01.2023.

У лютому 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ,смерть зареєстрована 28.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 (копія свідоцтва про смерть додається).

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.02.2023 № 2100-0504-8/3339 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 в сумі 14062,40 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку.

Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 3609,60 грн. залишок не повернутих коштів становить 10452,40 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

За вказаним фактом слідчим відділом ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000992, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості:

- про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

- про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023;

- про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область),

- щодо фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у період з 00 год.00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023;

- щодо роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 01.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1