Провадження 1-кс/193/280/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2023 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, 08.05.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала самостійно на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку 6200 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Начальник сектору дізнання вказує, для встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_2 , наступних відомостей: інформації про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023 на який потерпіла ОСОБА_5 08.05.2023 р. переказала грошові кошти в сумі 6200 грн., із зазначенням часу транзакції; відомостей про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; відомостей про місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим звернулась з даним клопотанням до суду.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 10 травня 2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 09 травня 2023 року, виписки з особового рахунку ОСОБА_5 , свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 6200,00 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

інформації про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023 на який потерпіла ОСОБА_5 08.05.2023 р. переказала грошові кошти в сумі 6200 грн., із зазначенням часу транзакції;

відомостей про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

відомостей про місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 08.05.2023 по 31.10.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 13 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1