11.10.23
Справа № 635/6876/23
Провадження по справі №1-кс/635/1307/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000852 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000852 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційного номеру), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 25 грудня 2022 року з 01 години 00 хвилин по 11 жовтня 2023 року, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків завірених належним чином та в повному обсязі, та інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 години 00 хвилин 25 грудня 2022 року по 11 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000852 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 21 червня 2023 року на підставі постанови про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 0000716 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного сайту «OLX.ua», мобільного телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування під № 0000716 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23 грудня 2022 року у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про продаж «Инвектор, солнечный контролер Combi mppt 2KVA-24» за ціною 10000,00 грн., у оголошенні був вказаний номер контактного телефону, а саме НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місцем знаходження продавця вказано Київська область, м. Обухів.

У подальшому з метою придбання вище вказаного товару ОСОБА_5 , написав повідомлення на сторінку «OLX.ua» продавцю, з метою встановлення усіх обставин продажу та доставки товару до нього, на що невідома особа у «SMS» повідомленні також з сторінки «OLX.ua» відповіла, що з метою придбання вказаного товару у оголошенні, а саме «Инвектор, солнечный контролер Combi mppt 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньому необхідно здійснити 10% оплату товару у якості оплати за його транспортування на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_6 », яку невідома особа надала у «SMS» листуванні на офіційному сайті «OLX.ua».

25 грудня 2022 року о 09 годині 33 хвилини ОСОБА_5 , за допомогою свого додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1005,03 гривень, на картковий рахунок продавця (платіжну картку) під № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_6 » у якості оплати за транспортування придбаного товару, а саме: «Инвектор, солнечный контролер Combi mppt 2KVA-24» та при надходженні даного товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 повинен був здійснити повністю його оплату у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після перерахування грошових коштів, продавець перестав відповідати на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на офіційному сайті «OLX.ua», а у подальшому заблокував ОСОБА_5

02 травня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , паспорт ID-002204472 від 16 серпня 2018 року, орган що видав: 5617, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий мобільний телефон № НОМЕР_8 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25 грудня 2022 року по 26 грудня 2022 року, встановлено перерахування грошових коштів на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 25 грудня 2022 року у розмірі 1000,00 гривень, 1799,00 гривень та 1299,00 гривень.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за період з 25 грудня 2022 року 01 годину 00 хвилин до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000852 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційного номеру), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 25 грудня 2022 року з 01 години 00 хвилин по 11 жовтня 2023 року, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків завірених належним чином та в повному обсязі, та інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 години 00 хвилин 25 грудня 2022 року по 11 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , рядового поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , капітана поліції ОСОБА_17 , капітана поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , капітана поліції ОСОБА_21 , лейтенанта поліції ОСОБА_22 , рядового поліції ОСОБА_23 , лейтенанта поліції ОСОБА_24 , лейтенанта поліції ОСОБА_25 , майора поліції ОСОБА_26 , капітана поліції ОСОБА_27 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2023 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 13 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1