Справа № 401/1846/23
Провадження: № 1-кс/401/820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

-ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

- прокурор - ОСОБА_3 ;

- слідчий - ОСОБА_4 ;

- підозрювана - ОСОБА_5 ;

- захисник - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого щодо підозрюваної за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, за наступних обставин.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин, з метою їх збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку березня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту психотропних речовин, незаконно придбала, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи, психотропну речовину обіг якої заборонено метамфетамін.

Після чого, ОСОБА_5 вищезазначену незаконно придбану психотропну речовину перенесла до свого місця проживання - квартиру АДРЕСА_1 , де зберігала з метою збуту.

4 березня 2023 року, у денний час, точного часу на досудовому розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, знаходячись за місцем свого проживання біля квартири АДРЕСА_1 , незаконно збула за кошти в сумі 300 гривень 00 копійок громадянину ОСОБА_7 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,017 грам.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

Крім того, на початку травня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_5 умислу незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10 травня 2023 року в період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_2 та передала ОСОБА_8 , який у свою чергу надав ОСОБА_5 два зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам. для подальшої передачі покупцю.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , передала отримані від ОСОБА_8 громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 два зіп пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинила кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачена ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у кінці травня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_5 умислу незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 8 червня 2023 року в період часу з 12 години 31 хвилини по 13 годину 22 хвилини, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_2 та передала ОСОБА_8 , який у свою чергу надав ОСОБА_5 два зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам. для подальшої передачі покупцю.

Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 передала отримані від ОСОБА_8 , громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 два зіп пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинила кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачена ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у кінці травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку червня 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту, незаконно придбала у невстановленої на досудовому розслідуванні особи наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено та психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 вищезазначені незаконно, повторно придбані наркотичні засоби та психотропну речовину перенесла до свого місця проживання у квартиру АДРЕСА_1 , де незаконно зберігала до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому 08 червня 2023 року у період з 18 години 51 хвилини по 20 годину 16 хвилину, працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 травня 2023 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- фрагмент ПЕТ пляшки з вмонтованою металевою пробкою на якій виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу, загальною масою 0,015 грама;

- прозору, безбарвну рідину в шприці ємністю 5 мл, якою виявилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено, масою 0,0003 грама;

- речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 1,79 грама.

Вищеперераховані наркотичні та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно придбала та зберігала за місцем свого проживання з метою збуту.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 сприяла поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинила кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачена ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, вчинене повторно.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Світловодськ, українка, громадянка України, із середньою-спеціальною освітою, розлучена, не працює, має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима: 31.08.2020 до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області відносно ОСОБА_5 направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000698 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, судовий розгляд триває.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальнихправопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Причетність підозрюваної до скоєння кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 307 КК України підтверджується зібраними доказами: протоколом проведення оперативної закупки від 10.05.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 11.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 11.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 11.05.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/4489-НЗПРАП від 15.05.2023; протоколом проведення оперативної закупки від 08.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5412-НЗПРАП від 12.06.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 12.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.06.2023; клопотанням про проведення обшуку від 29.05.2023; ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку від 29.05.2023; протоколом проведення обшуку від 08.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5414-НЗПРАП від 13.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5418-НЗПРАП від 13.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5417-НЗПРАП від 12.06.2023; повідомленням про підозру від 03.08.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_12 ; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_13 ; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_14 ;

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 307 КК України.

04 серпня 2023 року слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 03 жовтня 2023 року.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 , та залучено спеціаліста у кримінальному провадженні для призначення проведення аналітичного дослідження, за результатами аналізу фінансових операцій, встановлено: здійснення ОСОБА_8 дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов`язані з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину, а саме незаконного збуту наркотичних та психотропних засобів, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, в томі числі, незаконно отримані кошти були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки за період з 01.03.2023 по 05.07.2023 року на суму 1 138 721 гривню, 9 копійок, згідно вказаного висновку зазначені дії містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.209 КК України.

На підставі вказаного висновку 21.09.2023 призначено судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження вищевикладеного, крім того, сторонам кримінального провадження не відкриті матеріали в порядку ст.290 КПК України.

Висновки у призначеній експертизі є суттєвими для доказування наявності чи відсутності в діях підозрюваних складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчити у двомісячний термін не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати висновок раніше призначеної 21.09.2023, судово-економічної експертизи, для проведення якої залучено експертів Кіровоградського НЖЕКЦ МВС України, виконання на даний час якої триває.

- з урахуванням висновку судово-економічної експертизи змінити підозру та визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваному та його захиснику.

27 вересня 2023 року керівником Олександрійської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 03.11.2023.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наявні матеріали свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 є причетною до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, які підтвердили його участь у вчиненні злочину та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що підозрювана не працює, постійного джерела заробітку не має, чітко усвідомлює, що вчинила ряд тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, з метою уникнення від відповідальності за злочини, за вчинення яких передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі, на значний строк від 6 до 10 років, дає підстави вважати, що буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тобто має місце ризик, передбачений п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, на даний час у Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області на розгляді перебувають кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням її за ч.1 ст. 309 КК України, вище перераховане свідчить про те, що підозрювана на шлях виправлення не стала, відповідних для себе висновків не зробила та знову скоїла кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та з великою ймовірністю продовжить у майбутньому свою злочинну діяльність.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу покладається необхідність запобігання вчинення іншого кримінального правопорушення.

Наведене є обґрунтуванням застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, так як наявна необхідність запобігання спробам переховуватися від суду, а також вчинення інших кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваної вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з наданням можливості підозрюваній залишати своє місце проживання в денний час доби. Свою позиціє обґрунтовує наявністю у підозрюваної малолітньої дитини 2021 року, з якою проживає підозрювана сама. Дитина потребує щоденних прогулянок, які підозрювана, будучи під цілодобовим домашнім арештом не може забезпечити. Також, наявна необхідність регулярних закупівель продуктів харчування для харчування дитини.

Підозрювана підтримала думку захисника, просила надати можливість в денний час доби залишати своє місце проживання.

В судовому засіданні було встановлено, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000186, внесене до ЄРДР 03.03.2023, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачено ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.

03.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, скоєних за вищеописаних обставин.

Ухвалою слідчого судді Світловодського міськрайонного суду до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання цілодобово.

У судовому засіданні підтверджені ризики ухилення обвинуваченої від органів досудового розслідування та суду, продовження злочинної діяльності, а також можливого впливу на свідків.

Злочини, які ставляться у провину підозрюваному, є умисними нетяжкими та тяжкими злочинами, за найтяжчий з яких кримінальним законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту щодо необхідності залишати підозрюваною в денний час доби місце проживання задля забезпечення повноцінної життєдіяльності свого малолітнього сина, з огляду на те, що підозрювана має близьких родичів, які, за необхідності, можуть допомогти з прогулянками та харчуванням дитини.

За таких обставин, з метою запобігання зазначеним у клопотанні ризикам продовження злочинної діяльності, вплив на свідків, ухилення від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить висновку про обґрунтованість поданого клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись: ст. ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 309, 369 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваної в кримінальному проваджені № 0000186 від 03.03.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у виді домашнього арешту строком на 36 днів, тобто до 03 листопада 2023 року включно, заборонивши їй цілодобово залишати постійне місце проживання,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 - без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На підставі ч.5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : - не залишати цілодобово постійне місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - здати слідчому на зберігання паспорт громадянина України та у разі наявності паспорт для виїзду з України; - утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; - носити електронний засіб контролю.

Надати можливість працівникам Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, з метою контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 безперешкодно перевіряти її за місцем проживання, вимагати усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на процесуального прокурора по даному кримінальному провадженню.

На ухвалу протягом 5 днів може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

"29" вересня 2023 р.