Справа № 484/6791/23
Провадження №1-кс/484/1187/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

13.12.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0001217 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Універсал Банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.12.2023 року близько 13:00 год. невідома особа надіславши фітингове посилання на месенджер «Вайбер» з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом купівлі речей через ОЛХ - доставку, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 460 грн з карткового рахунку АТ « Універсал банк » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вищевказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що через платформу онлайн оголошень «ОЛХ» продає свої особисті речі. 08.12.2023 року о 12:52 год. ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення на месенджер «Вайбер» від телефону НОМЕР_1 про те, що оформлена та оплачена «ОЛХ» доставка в оголошенні від ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 з посиленням. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке перевело її на сайт подібних «ОЛХ», де потрібно було вести всі свої дані та на своєї картки, що і остання зробила. В цей час ОСОБА_5 вела переписку з нібито покупцем ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , де остання просила перейти на посилання для того підтвердити її замовлення. В результаті вказаних дій з картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_3 були знято грошові кошти в сумі 2 460 грн, яка належить ОСОБА_5 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ « Універсал Банк » за № НОМЕР_3 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів, щодо здійснення розрахункова - касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ « Універсал Банк », щодо особи та/або здійснює операції по вказаній картці (рахунку), що забезпечує виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « Універсал Банк » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ « Універсал Банк ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 08.12.2023 року близько 13:00 год. невідома особа надіславши фітингове посилання на месенджер «Вайбер» з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом купівлі речей через ОЛХ - доставку, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 460 грн з карткового рахунку АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вищевказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001217 від 09.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що через платформу онлайн оголошень «ОЛХ» продає свої особисті речі. 08.12.2023 року о 12:52 год. ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення на месенджер «Вайбер» від телефону НОМЕР_1 про те, що оформлена та оплачена «ОЛХ» доставка в оголошенні від ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 з посиленням. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке перевело її на сайт подібних «ОЛХ», де потрібно було вести всі свої дані та на своєї картки, що і остання зробила. В цей час ОСОБА_5 вела переписку з нібито покупцем ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , де остання просила перейти на посилання для того підтвердити її замовлення. В результаті вказаних дій з картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_3 були знято грошові кошти в сумі 2 460 грн, яка належить ОСОБА_5 .

Вказана інформацію, стосовно зняття грошових коштів в сумі 2 460 грн., підтверджується квитанцією з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лей тенту поліції ОСОБА_3 , старшому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 та тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « Універсал Банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 /, а саме:

-за ким зареєстровані банківські картки за № НОМЕР_3 АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з в казанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомату за період часу 07.12.2023 по 09.12.2023;

-фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки № НОМЕР_3 , АТ « Універсал Банк » за період часу з 07.12.2023 по 09.12.2023;

-інформація або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаних банківських карток (рахунок), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

-ІР - адреси пристроїв з яких були здійснення входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ « Універсал Банк »;

-Інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаним банківським карткам (рахункам) АТ « Універсал Банк ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1