Справа № 159/772/24
Провадження № 1-кс/159/341/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000156 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 31.01.2024 до Ковельського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, в період з 17.01.2024 по 19.01.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 12363 грн., що належали заявнику.

З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, необхідно отримати інформацію до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою по картці.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по дату винесення ухвали.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копію інформації про банківські операції по картці/рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 17.01.2024 по 13.02.2024, а саме

- рух коштів по вищевказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет бангкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр..України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування, фото, та відео фіксація особи яка знімала грошові кошти);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки/рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних картки/рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуг «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуг «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- чи відбулося несанкціоноване втручання в роботу особистого онлайн-кабінету клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати звідки відбулося втручання (зокрема ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, звідки відбувався вхід у кабінет).

Строк дії даної ухвали встановити до 13.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1