У Х В А Л А

25 грудня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

21.12.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , протягом місяця з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , щодо банківської картки № НОМЕР_1 для:

отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначеного карткового рахунку;

отримання інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " власника зазначеного вище карткового рахунку із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувача зазначеного вище рахунку в наявних в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ПРИВАТБАНК " електронних документів на переказ, на підставі яких у період з 00:00 години 14.11.2023 по 24:00 годину 15.11.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ПРИВАТБАНК " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за період з 00:00 години 14.11.2023 по 24:00 годину 15.11.2023 з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 005375 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 14.11.2023 близько 10:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником банку " ПриватБанк " повідомила, що по банківській картці відкритої на ім`я потерпілого в АТ КБ « ПриватБанк » проводиться транзакція, яку потрібно припинити, назвавши код із смс-повідомлення, яке зараз надійде в смс-повідомленні, на що ОСОБА_5 погодився, де в подальшому шляхом довіри та шляхом використання електроннно-обчислювальної техніки невідома особа заволоділа коштами із банківської картки

№ НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілого та завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 11954 гривень 25 копійок.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д , а саме до банківської картки № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - представник АТ КБ « ПРИВАТБАНК » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005375, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д ,.

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , щодо карткового рахунку, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначеного карткового рахунку;

- інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахунком з моменту їх відкриття по 25.12.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " власника зазначеного вище карткового рахунку із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по 25.12.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- інформації, щодо реєстрації облікових записів користувача зазначеного вище рахунку в наявних в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ПРИВАТБАНК " електронних документів на переказ, на підставі яких у період з 00:00 години 14.11.2023 по 24:00 годину 15.11.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ПРИВАТБАНК " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за період з 00:00 години 14.11.2023 по 24:00 годину 15.11.2023 з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 25 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1