Справа № 947/2862/24
Провадження № 1-кс/947/1171/24
УХВАЛА

22.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

09.01.2024 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_1 про те, що 08.01.2024 року, о 17:36 год., невідома особа, шляхом довіри та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка зателефонувала з мобільного телефону: НОМЕР_2 , представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши останню про необхідність переведення останньої на іншого оператора, у зв`язку з воєнним станом, отримавши від потерпілої код доступу, який прийшов останній у вигляді СМС-повідомлення, шахрайським шляхом уклала договір від імені потерпілої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання кредитних коштів на загальну суму 4500 гривень, які ОСОБА_4 не отримала, підвищила кредитний ліміт на кредитній картці потерпілої емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 до 74 000 гривень та перевела вищевказані кошти у загальному розмірі 124 671 гривень, а також кредитні кошти в сумі 2199 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невідомі рахунки, заподіявши ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 126 870 гривень. ЄО №449 від 09.01.2024.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код МФО НОМЕР_6 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код МФО НОМЕР_6 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код МФО НОМЕР_6 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ й можливість вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а саме до:

- роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 08.01.2024 року по 00:01 год. 10.01.2024 року із зазначенням даних контрагентів;

- осіб, на яких емітований вказаний банківський рахунок;

- інші банківські картки, емітовані на осіб, які користуються вищевказаними банківськими картками;

- про зняття грошових коштів з банківських карток (із зазначенням адрес) за період часу з 00:01 год. 08.01.2024 року по 00:01 год. 10.01.2024 року;

- фінансові номери банківських карток;

- ip-адреси, що використовувалися для входу у мобільний додаток за період часу з 00:01 год. 08.01.2024 року по 00:01 год. 10.01.2024 року;

- геолокацію особи під час використання мобільних додатків за період часу з 00:01 год. 08.01.2024 року по 00:01 год. 10.01.2024 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код МФО НОМЕР_6 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1