Справа № 484/144/24
Провадження № 1-кс/484/28/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.01.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001238 від 20.12.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0001238 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 19.12.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , 1956 р.н., про те, що 16.10.2023 о 14:00 годині невідома особа, в умовах воєнного стану з його банківського рахунку НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 5000 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з квітня 2023 року по 20 жовтня 2023 року він співмешкав з ОСОБА_5 , 1960 р.н., (яка зареєстрована в с. Кам`яна Балка, Первомайського району). В жовтні 2023 року, ОСОБА_5 вирішила розірвати між ними стосунки і запропонувала йому переїхати до будинку для літніх людей на, що він дав згоду, оскільки йому потрібна допомога сторонніх.

Тривалий час, в його користуванні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні два рахунки: перший рахунок на який він отримує пенсію, другий рахунок - це картка універсальна НОМЕР_1 на якій наявні його кредитні кошти, якими він іноді користувався. Вказаними банківськими картками він користувався особисто, нікому не надавав пін код, також нікому не повідомляв його. Але, під час спільного проживання з ОСОБА_5 , він неодноразово, в її присутності користався своїми банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( магазини, банкомати), і тому остання могла бачити пін-коди, які він вводив.

Так, 16.10.2023 він разом із співмешканкою ОСОБА_5 та її знайомою на ім`я ОСОБА_6 приїхали в м. Первомайськ на автобусі та пішли на залізничний вокзал, для того щоб поїхати додому. Коли вони знаходились на залізничній станції він залишився з речами, а співмешканка ОСОБА_5 та її знайома на ім`я ОСОБА_6 пішли до аптеки. При цьому його речі, а саме: мобільний телефон, документи та банківські картки були у ОСОБА_5 , в сумці. Через деякий час вони повернулись і дочекавшись поїзду усі разом поїхали додому.

20.10.2023 р. під час перебування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що з його банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), через банкомат зняті грошові кошти в сумі 5000 грн. (200 комісія). Факт переведення в готівку грошових коштів мав місце 16.10.2023.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надав потерпілий ОСОБА_4 , підтверджено, що 16.10.2023 з його банківського рахунку НОМЕР_1 відбулось зняття готівки, через банкомат в сумі 5000 гривень за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 16.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період час з 8:00 години 16.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомостей чи підключена до банківської картки з банківським рахунком НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 16.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7