печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000552 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 384 КК України.

Слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за підозрою:

1. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

2. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

3. ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

4. ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

5. ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

6. ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

7. ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

8. ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

9. ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

10. ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

11. ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

12. ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_22 про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні присутні особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо задоволення вимог клопотання в частині надання доступу до документів, що знаходяться у володінні нотаріуса, оскільки документи, доступ до яких просить слідчих, не знаходяться у їх володінні, а відповідно примірники протоколів загальних зборів учасників, які подаються для засвідчення справжності підпису на ньому, виготовляють на спеціальних бланках нотаріальних документів та після вчинення нотаріальної дії засвідчення справжності підпису на ньому, видаються особам, які звертаються за вчинення такої нотаріальної дії.

Відповідно до п. 3 глави 7 розділу 1 Порядку вчинення нотаріальних дій, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Відповідно вказаного Порядку, при засвідчені підписів на протоколах загальних зборів учасників (засновників), рішення учасника (засновника), у справах нотаріуса не залишаються їх примірники та копії (фотокопії) документів поданих для вчинення таких нотаріальних дій.

Відповідно до статті 29 Закону про реєстрацію, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця -у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат» та пп. 6.2. Глави 7 Розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус, засвідчуючи справжність підпису на протоколах загальних зборів учасників, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою та перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Відповідно до п. 3 глави 7 розділу 1 Порядку вчинення нотаріальних дій, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Відповідно вказаного Порядку, при засвідчені підписів на протоколах загальних зборів учасників (засновників), рішення учасника (засновника), у справах нотаріуса не залишаються їх примірники та копії (фотокопії) документів поданих для вчинення таких нотаріальних дій.

Частиною четвертою статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не мас статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

При цьому реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини п`ята статті 29 Закону про реєстрацію).

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону про реєстрацію наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1499/29629, затверджено Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, яким визначено загальні засади формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, права і обов`язки суб`єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, та інших суб`єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Відповідно до статті 29 Закону «про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов до переконання про відмову в задоволення клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні нотаріусів, оскільки такі документи в них не знаходяться.

Поряд з цим, підлягає задоволенню решта вимог клопотання, оскільки документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 та іншим слідчим зі складу групи слідчих або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції у кримінальному провадженні № 0001357 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій документів, що перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи гаражного автокооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (АГК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 02.01.2023;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (АГК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 03.01.2023;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (АГК ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реєстраційна дія 019000290 0 від 04.01.2023;

ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Автокооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер реєстраційної дії 019004913 від 25.07.2022;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер реєстраційної дії 012027010 від 20.06.2022;

- оригіналів документів, наданих для здійснення реєстраційної дії 013027010 від 20.06.2022 виправлення помилок щодо об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 23.06.2022 (об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів документів, наданих для здійснення реєстраційної дії 005014962 від 02.08.2022 державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо гаражно - будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи Автокооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи споживчого товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- оригіналу реєстраційної справи гаражно-будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 реєстраційна дія;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (споживчого товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рішення про відмову реєстраційної дії № 77 від 11.11.2022;

- оригіналу реєстраційної справи Автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АГК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи обєднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи Гаражно - будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- оригіналу реємтраційної справи обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) реєстраційна дія від 25.10.2022;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) реєстраційна дія 022006962 від 27.10.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1