Справа № 462/3766/23
провадження 1-кс/462/2040/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 22:02 год. до 22:04 год. 14.05.2023 року шахрайським способом із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 20400 грн. через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 20300 грн., у період часу з 22:08 год. до 22:10 год. 14.05.2023 року шахрайським способом із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 20400 грн., через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 20300 грн, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 81400 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в її власному користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_3 , а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , номер рахунку: НОМЕР_4 . 13.05.2023 року 13.05.2023 приблизно о 22:00 на її мобільний телефон в додаток мережі стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло текстове СМС-повідомлення про те, що вона може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 12000 гривень, однак для цього необхідно зареєструватися, тобто перейти в додаток одного із банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 15.05.2023 року, звернувшись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона дізналась що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_1 двома платіжними операціями, а саме о 22:02 годин 14.05.2023 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 20400 грн. та о 22:04 годин 14.05.2023 через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 20300 грн. Таким чином, з цієї банківської картки було знято загалом 40700 грн. Окрім цього, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , двома платіжними операціями о 22:08 годин 14.05.2023 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 20400 грн та о 22:10 годин 14.05.2023 через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 20300 грн. Таким чином, з цієї банківської картки було знято загалом 40700 грн.

27.06.2023 року на підставі ухвали проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході виконання доручення отримано рапорт, з якого встановлено, що було здійснено 2 транзакції переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), а саме: перший переказ грошових коштів через сервіс платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2023-05-14 22:02:43 год., сума 20,400 грн., МСС код 6300 (Послути страхових компаній), через термінал Е0170519, банком емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_13 »; другий переказ грошових коштів через сервіс платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2023-05-14 22:04:34 год., сума 20,300 грн, МСС код 9311 (Податкові платежі), через термінал Е0171567, банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Згідно сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », назва отримувача ОСОБА_5 . Також встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_4 банківська карта № НОМЕР_2 , будь-яких операцій переказу коштів в період з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року не виявлено.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період часу з 13.05.2023 по 16.05.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити факт зняття чи переказу грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) , яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію про до проведених трансакцій із банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- відомостей про рух грошових коштів з 13.05.2023 року по 16.05.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », котрий отримав кошти із банківських рахунків потерпілої в період часу з 13.05.2023 року по 16.05.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням місця (адреси) зняття коштів, конкретної дати та часу, фото особи, яка знімала грошові кошти).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.