н/п 1-кс/766/3395/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

24.11.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0001522 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, яке відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, в якому просить надати слідчим слідчої групи слідчого відділу ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо:

- відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (документів, в яких зазначено прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), документів, на підставі яких було рахунок було відкрито;

- підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною карткою в період з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- руху коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою контрагентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місце зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та верифікації таких дій;

- фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУКНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001522 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 , який зазначив, що 27.10.2023 близько 10:00 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом заробітку грошових коштів у мережі Інтернет незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які він перерахував зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 за допомогою банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 підтвердив відомості, викладені ним у заяві, а також повідомив, що здійснював зазначені перерахунки на ім?я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ), а також на ім?я ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так під час проведення досудового розслідування зібрано наступні матеріали, які на переконання прокурора свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0001522 від 28.10.2023, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення за ознаками передбаченими ч. 4 ст. 190 КК України, з якого вбачається, що 27.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.10.2023 в соціальній мережі з номеру НОМЕР_5 надійшло повідомлення з приводу можливості заробітку грошових коштів в мережі Інтернет, при цьому він скинув свої особисті дані та номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з його карти було списано грошові кошти в суми 6000 гривень;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.10.2023 від ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.10.2023, згідно яких останній окрім відомостей, які містить витяг з ЄРДР повідомив, що після здійснення ним переказу на суму 5000 гривень, грошові кошти не повернулись і вже від наступних пропозицій переказати гроші він відмовився. Зазначав, що перерахування грошових коштів здійснював на ім?я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ), а також на ім?я ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 );

- платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » P24AP24AD2921 від 27.10.2023 на суму 5000 гривень, яка містить відомості про те, що ОСОБА_4 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 27.10.2023 о 10:04 годині здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зібрані слідчим докази свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а інформація, яка становить банківську таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може міститись відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме щодо:

- відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (документів, в яких зазначено прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон) та документів, на підставі яких було рахунок було відкрито;

- підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною карткою в період з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- руху коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою контрагентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місце зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.10.2023 по 30.10.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та верифікації таких дій;

- фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 25.10.2023 по 30.10.2023 включно, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком

з можливістю вилучення засвідчених копій документів із наявними даними.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя: Людмила ВАЛІГУРСЬКА