Провадження № 1-кс/742/1980/23
Єдиний унікальний № 742/6181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками схожа на тютюн, тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, інші незаконно виготовлені підакцизні товари; знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документи щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблені акцизні марки; блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речі та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності, отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів, отриманих незаконним способом, та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, в т.ч. за кордон, та інші цінності, що можуть бути використанні для виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також інші речі, документи, що можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають значення для проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000009 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , займається незаконним виготовленням підакцизних товарів тютюнових виробів, тютюну, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Так, 21.06.2023 року проведено огляд в ході якого присутній під час огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав 2 пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження за зовнішніми ознаками схожою на тютюн та 12 прозорих целофанових пакетів із сигаретами з фільтром в загальній кількості 478 штук без марок акцизного податку, що останній придбав за грошові кошти в сумі 840,00 грн в ОСОБА_6 на ринку в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-23/7386-БД від 06.07.2023 року, речовина, яка міститься в пакеті №1 (об`єкти №1, 2) є сухою подрібненою речовиною рослинного походження та є частинами рослини тютюну справжнього - Nikotianatabacum L (рід тютюн - Nikotiana L., родина пасльонових - Solanaceae 1).

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-23/7385-БД від 06.07.2023 року речовина, яка міститься в сигаретах з фільтром в пакеті №2 є сухою подрібненою речовиною рослинного походження та є частинами рослини тютюн справжній - Nikotianatabacum L (рід тютюн - Nikotiana L., родина пасльонових - Solanaceae 1).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, для здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою тютюну та тютюнових виробів, ОСОБА_6 використовує приватний будинок та будівлі і споруди, за адресою: АДРЕСА_2 .

09.08.2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

08.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області було проведено обшуку у всіх, без виключення, будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :00:001:0838, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . В ході якого було виявлено та вилучено, в тому числі, 158 мішків заповнених повністю сухою подрібненою речовиною рослинного походження за зовнішніми ознаками схожої на тютюн. На мішках виявлено бирки ТОВ «Нової пошти» на яких зазначено дані отримувача ОСОБА_6 (м.Новгород-Сіверський, відділення №1) та відправників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (м.Прилуки, відділення №1).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які є доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, а саме: тютюн та тютюнові вироби без марок акцизного податку, інші незаконно виготовлені підакцизні товари; знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення таких товарів; усіх без виключення грошові кошти, отримані від реалізації цих товарів; документів по реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблених акцизних марок; блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані за це грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Так, для здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою тютюну та тютюнових виробів, ОСОБА_8 використовує будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта господарство на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про незаконну діяльність осіб причетних до скоєння злочину, а також встановлення наявності речей та інших документів, які можуть мати доказове значення при провадженні, а саме: встановлення факту виготовлення з використанням обладнання для виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну з відсутністю марок акцизного податку, тютюну та тютюнових виробів, виготовлених з неякісної сировини, які є недоброякісними харчовими продуктами (не відповідають діючим санітарним регламентам), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що речі і документи, а саме: речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками схожа на тютюн, тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, інші незаконно виготовлені підакцизні товари; знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документи щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблені акцизні марки; блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речі та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності, отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів, отриманих незаконним способом, та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, в т.ч. за кордон, та інші цінності, що можуть бути використанні для виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також інші речі, документи, що можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають значення для проведення досудового розслідування, перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, але подав до суду письмову заяву, в якій підтримав своє клопотання та просив провести розгляд справи за його відсутності через службову зайнятість (а.п.48).

Тож, вивчивши зміст клопотання та докази на його обґрунтування, слідча суддя прийшла до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з вимогами ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Згідно з копією витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, в провадженні Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження (а.п.8-9).

Копією протоколу допиту свідка (а.п.17-20), копією протоколу огляду (а.п.10-16), копією висновку експерта (а.п.22-28, 30-379), копіями рапортів (а.п.37-41) та іншими матеріалами кримінального провадження повністю підтверджуються фактичні обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно №352367027, право власності на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 (а.п.42-43).

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити в тому числі відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості, в тому числі, про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Надаючи оцінку потребам органу досудового розслідування та можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до зазначених вище доказів, слідча суддя вважає, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Враховуючи викладене вище та зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження даних, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у всіх приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , можуть знаходитись відшукувані докази кримінального правопорушення, а саме: речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками схожа на тютюн, тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, інші незаконно виготовлені підакцизні товари; знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документи щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблені акцизні марки; блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речі та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності, отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів, отриманих незаконним способом, та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, в т.ч. за кордон, та інші цінності, що можуть бути використанні для виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також інші речі, документи, що можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають значення для проведення досудового розслідування, а їх виявлення може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та в подальшому сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.40-1, 234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_17 , на проведення обшуку у всіх приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: речовини рослинного походження за зовнішніми ознаками схожої на тютюн, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюну, інших незаконно виготовлених підакцизних товарів; знарядь, засобів та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документів по реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблених акцизних марок; блокнотів та записних книжок; чорнових записів, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речей та документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, та інші цінності, що можуть бути використанні для виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування, у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Строк дії ухвали - 30 днів з часу її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1