УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000103 від 18 листопада 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.11.2021 до відділення поліції №1 Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що у вечірній час доби 09.11.2021 року, невідома особа під приводом купівлі жіночого хутрового манто, шахрайським шляхом, заволоділа з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 23 000 гривень.

24 травня 2022 року на підставі ухвали Яремчанського міського суду від 13.04.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, а саме до інформації стосовно банківської транзакції: «SWG 2 ID єквайера НОМЕР_2 ", код МСС 6538", що призвела до списання грошових коштів в сумі 23 000 гривень, яка відбулася за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою терміналу 31001445, ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що 09.11.2021 о 19 годині 05 хвилин транзакції по списанню грошових коштів в сумі 22 874,42 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 відбулися шляхом переказу на інші картки через віртуальний термінал AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Адреса встановлення терміналу №31001445_SWG2 відсутня, оскільки це віртуальний термінал, який використовується в мережі Інтернет. Зазначений термінал №31001445_SWG2 призначений для виконання переказів з картки на картку.

09.11.2021 о 19 годині 05 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів:

- 13 000,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- 8 810,09 грн. на картку № НОМЕР_6 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); .

- 1 064,33 грн. на картку № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.10.2022 року на підставі постанови прокурора про надання тимчасового доступу було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було встановлено, що списання грошових коштів в сумі 22 874,42 грн було здійснено з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою віртуального терміналу № НОМЕР_3 , що належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ідентифікатор- НОМЕР_8 ?, НОМЕР_9 . Назва - SWG2. Категорія 6012- Financial Institutions- Merchandise and Services. Податковий ідентифікатор - НОМЕР_10 . Інститут ретейлера - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Місцезнаходження вищенаведеної юридичної особи - АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи, яка його вчинила.

В судове засідання слідчий не з`явилась, при цьому через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000103 від 18 листопада 2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо ІР адресу електронного пристрою та його місцезнаходження (із вказанням міста, вулиці, будинку тощо) за допомогою якого через віртуальний термінал №31001445_SWG2 09 листопада 2021 року о 09 годині 05 хвилин було здійснено списання грошових коштів в сумі 22 874,42 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 .

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1