Справа № 462/437/24
провадження 1-кс/462/198/24
У Х В А Л А

23 січня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.12.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.12.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.12.2023 близько 15.00 год, коли потерпіла перебувала по АДРЕСА_1 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, оголошення щодо продажі якого розмістила потерпіла, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , скинувши посилання для отримання коштів (ОЛХ - доставку), на яке зайшла потерпіла, де ввела всі реквізити своєї банківської карти відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 120 000 гривень, які були перераховані з її банківської карти № НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , кількома платежами.

Згідно з показами потерпілої встановлено, що 11.12.2023 близько 15.00 год ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , із свого мобільного телефону, розмістила оголошення на сайті ОЛХ щодо продажу дитячого взуття та зазначила свій контактний номер телефону НОМЕР_4 і вартість товару (вказала 1000 гривень). Практично відразу після розміщення оголошення, через декілька хвилин, коли вона перебувала по АДРЕСА_1 , до неї у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 на її мобільний написала невідома особа (фото переписки додає) та запитала, чи є в наявності товар та чи зможе вона відправити поштою, на що ОСОБА_6 повідомила, що є. Після чого, невідома особа скинула посилання на ОЛХ доставку - ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_5 . Марія перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , CVV код та термін дії карти (для нібито верифікації карти для подальшої змоги отримати грошові кошти за нібито оплачений товар). Після чого з її банківської карти 4-ма платежами по 30 000 гривень були переказані грошові кошти на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 ОСОБА_5 . Про зняття коштів ОСОБА_6 дізналась із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як помітила, що переписка з невідомою жінкою була частково видаленою. Через декілька хвилин вона зателефонувала працівникам банку та повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій, після чого її банківські карти було заблоковано та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також заблокували.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 11.12.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_7 , з розшифруванням контрагента (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_7 та з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії, що знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема:

-про здійснення 11.12.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_7 , з розшифруванням контрагента (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: