УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

15 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання cлідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, на шість місяців, тобто до 18.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 18-19.07.2023 повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , який не мав документів, що надають право на перетин державного кордону України під виглядом водія вантажного транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

20.07.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 18.09.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 214 720 гривень.

20.07.2023 підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 24.07.2023 підозрюваним ОСОБА_7 , внесено заставу у розмірі 214 720 гривень, у зв`язку з чим, на останніх покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано факт незаконного перетину осіб через державний кордон, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відео контроль особи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України та інше;

- протоколами проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінального правопорушення;

- протоколами огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 » електронні договори, фотозображення паспортів;

- інформацією отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв від імені ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 »;

- інформацією, щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженні осіб через державний кордон України;

- іншими доказами, що зафіксовані в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об`єктивно пов`язують підозрюваних із вчиненим злочином, тобто підтверджують існування фактів та фактичних даних, що саме ці підозрювані, вчинили дане правопорушення.

П`ятимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 18 грудня 2023 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки є необхідність проведення наступних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- долучити висновок судової почеркознавчої експертизи;

- встановленні місцезнаходження та проведення допитів щодо відомих їм обставин кримінального провадження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 »;

- перевірки наявності посвідчень водія у осіб, які перетнули державний кордон України;

- проведенні аналізу отриманої за результатами тимчасових доступів інформації у операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентів мобільних операторів;

- долученні до кримінального провадження відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником;

- допитів як свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ін. щодо відомих їм обставин виїзду осіб за кордон;

- вирішенні питання щодо розсекречення ухвал Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- вирішенні питання наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за ст.ст. 358, 362, 205-1 КК України;

- у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

- виконанні вимог ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні вказав, що зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, та тривалістю проведення зазначених слідчих дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив суд його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні cлідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000019 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, на шість місяців, тобто до 18.01.2024 року.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до шісти місяців, тобто до 18.01.2024. року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА