печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001650 від 06.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001650 від 06.09.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001650 від 06.09.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.09.2023, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0001650 від 06.09.2023 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Досудовим розслідуванням установлено, що 17.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з пластичною речовиною жовтого кольору, який згідно висновку експерта є пластичною вибуховою речовиною на основі вибухової речовини ТЕН.

30.06.2023 відомості до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214.

Так, під час розслідування кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022, слідчими Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області встановлено, що у період із жовтня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, з корисливих спонукань розмістили на інтернет-сайті фейкові оголошення про надання інтимних послуг. Під приводом надання повіями інтимних послуг, які начебто працюють за передоплатою шляхом обману отримували грошові перекази від потенційних клієнтів (потерпілих), які надходили на заздалегідь відкриті банківські рахунки підозрюваних. У такий спосіб 18 потерпілим завдано матеріальної шкоди в сумі близько 169 тис. грн.

Крім того, слідчими Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві в межах кримінального провадження № 0003420 від 07.12.2022 також встановлено, що у період із жовтня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, з корисливих спонукань, розмістили на інтернет-сайті фейкові оголошення про надання інтимних послуг. Під приводом надання повіями інтимних послуг, які начебто працюють за передоплатою шляхом обману отримували грошові перекази від потенційних клієнтів (потерпілих), які надходили на заздалегідь відкриті банківські рахунки підозрюваних. У такий спосіб 15 потерпілим завдано матеріальної шкоди в сумі близько 250 тис. грн.

17.03.2023, в межах кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022, в порядку ст. 208 КПК України були затримані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким у той же день повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З огляду на наявність достатніх доказів, 30.03.2023 вказаним особам повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В той же час, ОСОБА_8 17.03.2023 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України в межах кримінального провадження № 0003420 від 07.12.2022, в якому останньому, в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.04.2023 подальше досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях було доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Зважаючи, що кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальних провадженнях № 0000582 та № 0003420 вчинені одними і тими ж особами, 28.04.2023 матеріали досудових розслідувань у цих кримінальних провадженнях об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000582 від 12.10.2022.

08.05.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 продовжено до трьох місяців.

05.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 продовжено до шести місяців, тобто до 17.09.2023.

14.08.2023 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України кримінальні правопорушення, які розслідувались у кримінальних провадженнях № 0000582 та № 0001214, оскільки були достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами) прокурором у кримінальному провадженні об`єднані, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582.

06.09.2023 матеріали досудового розслідування в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України прокурором у кримінальному провадженні відповідно до ст. 217 КПК України виділені в окреме провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650.

17.09.2023 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0001650 від 06.09.2023 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- встановити дані базових станцій, які працювали за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання відомостей щодо абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання в період вчинення злочину;

- відібрати біологічні зразки усіх осіб, які проживали за адресою: АДРЕСА_1 ;

-призначити та провести (у випадку наявної можливості) дактилоскопічні судово молекулярно-генетичні експертизи;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001650 від 06.09.2023, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001650 від 06.09.2023 на дванадцять місяців, тобто до 17.03.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1