У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 21 грудня 2022 року під час обшуку приміщення за адресою: Київська область, с. Софіївська-Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 65, приміщення 127, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Табак для кальяну марки Fumari, вагою 100 грам в кількості 17 штук;

- Табак для кальяну марки Chaos eco hookah tobacco, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

- Табак для кальяну марки Dark ua, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

- Табак для кальяну марки Minimal, вагою 50 грам в кількості 81 штука;

- Табак для кальяну марки Basio, вагою 100 грам в кількості 3 штуки;

- Табак для кальяну марки Basio, вагою 50 грам в кількості 1 штука;

- Одноразові та багаторазові електронні сигарети:

1. ELF BAR 1500 в кількості 5 штук;

2. ELF BAR RF350 в кількості 9 штук;

3. ELF BAR MATE500 в кількості 5 штук;

4. ELF BAR PREFILLED POD KIT в кількості 1 штука;

5. ELF BAR FB 1000 POD KIT в кількості 1 штука;

6. ELF BAR BB 3500 в кількості 6 штук;

7. ELF BAR NC 1800 в кількості 5 штук;

8. ELF BAR 2000 в кількості 1 штука;

9. LOST MARY BM 5000 в кількості 18 штук.

- Суміші та картриджі для ELF BAR:

1. ELF BAR ELFA PREFILLED POD 4 ml кількості 13 штук;

2. ELF BAR P1 PREFILLED POD 5% NICOTINE в кількості 11 штук;

3. ELF BAR LIQ 30ml/50mg в кількості 3 штуки;

4. ELF BAR LIQ 10ml/50mg в кількості 4 штуки;

5. FLAVOR LAB PUFF 50mg/15ml VINCI в кількості 7 штук;

6. FLAVOR LAB PUFF FL 350 50mg/30ml в кількості 43 штуки;

7. FLAVOR LAB PUFF FL 350 60mg/30ml в кількості 4 штуки.

Зазначає, що 22 грудня 2023 року вказані предмети визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вказаний предмет може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні.

Обшук 21.12.2022 приміщення за адресою: Київська область, с. Софіївська-Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 65, приміщення 127, був проведений на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.12.2022 (справа № 760/18039/22).

В судове засідання уповноважений прокурор повторно не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання. Причини неявки у судове засідання слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені документи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 05.12.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл старшому детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням оперативним співробітникам, на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщень є ОСОБА_5 ), які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua для незаконного зберігання і збуту незаконно ввезених на митну територію України тютюнових виробів та інших підакцизних тютюнових та нікотиновмістних виробів, з метою відшукання та вилучення:

незаконно виготовлених/ввезених тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразку або з підробленими марками акцизного податку;

підроблені марки акцизного податку;

чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення та інших речей, предметів, документів, знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення; банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку; копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків та особових справ працівників;

електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації здобутих злочинним шляхом;

готівкових коштів та закритих сейфів (металевих щаф) у яких можуть знаходитись речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

21 грудня 2022 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua, було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та документи:

- Табак для кальяну марки Fumari, вагою 100 грам в кількості 17 штук;

- Табак для кальяну марки Chaos eco hookah tobacco, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

- Табак для кальяну марки Dark ua, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

- Табак для кальяну марки Minimal, вагою 50 грам в кількості 81 штука;

- Табак для кальяну марки Basio, вагою 100 грам в кількості 3 штуки;

- Табак для кальяну марки Basio, вагою 50 грам в кількості 1 штука;

- Одноразові та багаторазові електронні сигарети:

1. ELF BAR 1500 в кількості 5 штук;

2. ELF BAR RF350 в кількості 9 штук;

3. ELF BAR MATE500 в кількості 5 штук;

4. ELF BAR PREFILLED POD KIT в кількості 1 штука;

5. ELF BAR FB 1000 POD KIT в кількості 1 штука;

6. ELF BAR BB 3500 в кількості 6 штук;

7. ELF BAR NC 1800 в кількості 5 штук;

8. ELF BAR 2000 в кількості 1 штука;

9. LOST MARY BM 5000 в кількості 18 штук.

- Суміші та картриджі для ELF BAR:

1. ELF BAR ELFA PREFILLED POD 4 ml кількості 13 штук;

2. ELF BAR P1 PREFILLED POD 5% NICOTINE в кількості 11 штук;

3. ELF BAR LIQ 30ml/50mg в кількості 3 штуки;

4. ELF BAR LIQ 10ml/50mg в кількості 4 штуки;

5. FLAVOR LAB PUFF 50mg/15ml VINCI в кількості 7 штук;

6. FLAVOR LAB PUFF FL 350 50mg/30ml в кількості 43 штуки;

7. FLAVOR LAB PUFF FL 350 60mg/30ml в кількості 4 штуки.

Доказів того, що вилучені вище предмети незаконно виготовлені/ввезені тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразку або з підробленими марками акцизного податку матеріали клопотання не містять та прокурор на такі обставини у клопотанні не посилався.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.12.2022 не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаного та вилученого вище майна, тому воно вважається тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72-ох годинного строку ухвалами слідчих суддів, а саме: ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 03.01.2023 (справа № 760/19645/22), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 25.01.2023 (справа № 760/510/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 07.02.2023 (справа № 760/19645/22775/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 23.03.2023 (справа № 760/6227/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 05.05.2023 (справа № 760/9817/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 06.06.2023 (справа № 760/11578/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 04.09.2023 (справа № 760/20068/23), ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 16.10.2023 (справа № 760/20068/23).

Приймаючи рішення про повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків слідчий суддя в ухвалах від 04.09.2023 та 16.10.2023 виходив із того, що прокурором не виконано вимоги попередньої ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 06.06.2023 (справа № 760/11578/23) щодо зазначення у клопотанні точних контактних даних та адреси фізичних чи юридичних осіб, які є власниками майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а також не було наведено обставин щодо строку на звернення із таким клопотанням, оскільки клопотання було повернуто ухвалою слідчого судді від 06.06.2023 із встановленням 72 годин для усунення недоліків, проте із клопотанням прокурор до суду звернувся лише 31.08.2023.

Звернувшись втретє із даним клопотанням саме до слідчого судді ОСОБА_1 прокурор так і не вказав інформації (контактних даних та адреси) про фізичних чи юридичних осіб, які є власниками майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Окрім цього, до клопотання було долучено копії вісьмох ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків із встановленням 72-ох строку для їх усунення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 03.01.2023, прокурор первинно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна віддавши його до відділення поштового зв`язку 23.12.2022, тобто у строк визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Разом із тим, доказів того, що прокурор в подальшому звертався із вказаним клопотанням на виконання вимог 6-ти ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків та дотримання прокурором 72-ох строку для встановленого слідчими суддями матеріали справи не містять та прокурором не надано.

Матеріали клопотання містять відомості лише щодо фактичного отримання клопотання про накладення арешту на майно лише після повернення його прокурору ухвалами слідчого судді від 04.09.2023 та від 16.10.2023.

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 04.09.2023 та ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 16.10.2023 було повернуто клопотання прокурору саме для доведення вищезгаданих обставин щодо строку звернення до слідчого судді із даним клопотанням, проте такі вимоги прокурором виконані не були.

Окрім цього, слідчим суддею було відкладено судове засідання призначене на 08.12.2023 за клопотанням прокурора для надання останньому можливості надати пояснення з цих питань, проте у наступне судове засідання прокурор повторно не з`явився та не повідомив слідчого суддю про причини неявки у судове засідання.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено факт звернення до слідчого судді із даним клопотанням у строк, який визначений шістьма ухвалами слідчих суддів.

Разом з цим, клопотання про поновлення відповідного строку на звернення до суду з даним клопотанням прокурором не подано.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задоволенню не підлягає, оскільки є необгрунтованим.

З оглядку на викладене вище, тимчасово вилучене майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 168, 169, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1