Справа № 216/34/24
Провадження № 1-кс/216/101/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 05 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товару одягу, через соціальну мережу «Instagram», шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілої на картку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 1250 гривень за товар, при цьому, в подальшому товар потерпілою так і не отримано, гроші не повернуто.

Допита у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 24.11.2023 року вона знаходилась вдома. Через мобільний телефон у соціальній мережі «інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення з продажу одягу, а саме: куртки та дублянки. Їй сподобалась одна куртка і вона написала до них у дірект. Їй у відповідь була оголошена ціна 1250 грн. та надано реквізити картки, куди треба переслати вищевказану суму. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 (емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вищевказану суму. Скрін квитанції вона скинула у дірект на вищевказану сторінку, після чого їй написали, що гроші отримали і їй буде надіслана посилка з вибраним товаром, після чого буде надіслано номер накладної. Після цього товар їй надіслано не було, сторінка була видалена, гроші не повернули.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

виписка про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року;

повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року,

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 05.12.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000531 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.12.2023 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи дізнавачів по розслідуванню даного кримінального правопорушення дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

виписку про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року;

повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.11.2023 року по 26.11.2023 року,

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 видати старшому дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її

Слідчий суддя ОСОБА_1