Справа № 138/3094/23
Провадження №:1-кс/138/782/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

24 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 02.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) про відкриття і обслуговування банківських рахунків за картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 29.09.2023 по теперішній час.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

2 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області року надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що невідома особа 30.09.2023 року близько 16:00 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 51 360 грн під приводом перегляду сторінок у додатку «Фейсбук» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом блокування його універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 та здійснення випуску нової віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер НОМЕР_3 , на яку було взято кредит та з якої було зняті вищевказані грошові кошти шахрайським шляхом.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000505 від 2 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_8 показав, що приблизно 30.09.2023 року близько 16:00, переглядаючи новини у соціальній мережі «Facebook», побачив рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, його перекинуло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та для того, щоб здійснити вхід, потрібно було ввести свої дані, а саме номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Побачивши дані дії, він, не пам`ятаючи свого пароля від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вирішив вийти з даного сайту. В подальшому, згадавши пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вирішив зайти та перевірити суму грошових коштів на своїй карті. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив відсутність своєї карти НОМЕР_4 , а також побачив, що в додатку була створена віртуальна карта на його ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_7 . Не зрозумівши, що сталося він почав передивлятися додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачив, що на віртуальну карту, яка була створена на його ім`я, невідомою йому особою було взято кредит на суму 52000 грн. Особисто він ніякого кредиту не брав. На наступний день вирішив звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де йому повідомили що відносно нього було здійснено шахрайські дії,

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_8 , 30.09.2023 з рахунку відбувалось 8 транзакцій списання коштів сумами від 154,22 євро до 163,45 євро на загальну суму 51360,64 грн.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, згідно постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000505 від 02.10.2023, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а тому в наданні тимчасового доступу до запитуваної інформації слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про відкриття і обслуговування банківських рахунків за картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 29.09.2023 по 19.10.2023:

?відомості щодо руху коштів по банківських в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

?відомості про власника рахунків та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1