Справа №: 398/6069/23
провадження №: 1-кс/398/1667/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 року за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України, а саме: 20.06.2023 до чергової частини Олександрійського районного ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що керівництвом Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно організовано вивезення, з охоронюваної території ринку, трьох торгівельних контейнерів, які належать заявниці.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.08.2023 року остання пояснила, що у 2021 році вона мала у власності на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » два контейнери та один у розпорядженні згідно договору оренди. На початку 2021 року працівники адміністрації ринку звернулись до неї та повідомили, що вона має звільнити частку землі на якій розташовані її магазини, оскільки вони стоять у санітарній зоні, на трубах. Після цього адміністрація ринку почала надсилати їй накази щоб змусити її звільнити місце, де стоять її магазини. Вона відповідала, що звільнить місце тільки за рішенням суду. Оскільки до суду ніхто з приводу цього не звертався, вона продовжила працювати далі. У вересні-жовтні 2022 року коли вона прийшла до свого магазину, то виявилось, що його вхідні двері заварені. Вона після цього звернулась з позовом до Господарського суду, згідно ухвали якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зобов`язано виплатити їй грошові кошти в сумі 3 370 грн, та оплатити вартість сплаченої нею оренди в сумі 2 200 грн за той час коли вона її оплатила, але не працювала. Вона оскаржила дану ухвалу спочатку до суду апеляційної інстанції, а потім до Верховного суду України, які своїми рішеннями ухвалу Господарського суду залишили без змін. При цьому, після прийняття рішення Верховним судом у квітні 2023 року кошти їй так ніхто і не сплатив. Увесь цей час вхідні двері до її магазинів були заварені і всередині них були належні їй речі: швейна гарнітура, меблі, мікрохвильовка, нові швейні машинки та тканини, а також багато документів по товару та працівникам магазинів. Забрала вона лише дві старі швейні машинки. Вартість речей, які залишились в магазинах, вона оцінює в 500 000 грн. На початку червня 2023 року їй зателефонував колега та повідомив, що адміністрація ринку розрізає її металеві контейнери, а магазини разом з усім наявним у них товаром взагалі на ринку відсутні. На її питання про те, де її майно, адміністрація ринку місце його знаходження повідомляти відмовилась. Директор ринку взагалі навіть відмовився з нею спілкуватись.

Згідно з копією протоколу огляду місця події від 15.11.2023 року, проведеного на відкритій ділянці місцевості за адресою: м.Олександрія, колишній авторинок, за межами якого розташоване поле. На момент огляду поле покрите травою і на ньому знаходяться три кіоски, двері зачинені до яких закриті, слідів злому та пошкодження немає. Кіоск №1 пофарбований в булий колір, має три вікна металевими ролетами та не містить розпізнавальних написів. Кіоск №2 має напис «Карнавальні костюми, дитячі товари «Сонечко»» та малюнок у вигляді сонця. Нижче напис «Парики, коляски». Кіоск пофарбований у білий колір, на дверях, залізних ролетах та краях кіоску є сліди зварювання металу. Залізні ролети на кіоску зачинені і на них є напис «Новогодние костюмы». Сліди злому та пошкодження відсутні. У нижній частині кіоску посередині є кільце для кріплення. Поруч з кіоском №2 є кіоск №3, який пофарбований у білий колір, розпізнавальні написи відсутні. Двері кіоску зачинені. В кіоску є три вікна, прикриті ролетами, права зліва ролета при піднята на 10 см. У нижній частині кіоску посередині є кільце для кріплення. На середньому вікні, зсередини є плакат з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та плакат жінки у масці. У нижній частині кіоску посередині є кільце для кріплення. Задні стінки кіосків неушкоджені, сліди зламу відсутні. В усіх трьох кіосків на задній стінці є кільця для кріплення. Поблизу та навколо кіосків на траві сліди волочіння та автомобільних коліс відсутні. Під час огляду місця події нічого не виявлено та не вилучено. До протоколу огляду місця події долучена фототаблиця з фото усіх трьох кіосків.

Відповідно до відповіді від 24.11.2023 року, наданої директором ПП « ОСОБА_6 » на запит дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області стосовно того, хто здійснював виклик та оплату маніпулятора, який перебуває на балансі вказаного підприємства, 20.06.2023 року для перевезення трьох контейнерів з «Центрального ринку м.Олександрія до авторинку, послуги маніпулятора було оплачено ОСОБА_5 . На підтвердження оплати вартості послуг маніпулятора надано копії двох платіжних інструкцій №26/06/2023 від 26.06.2023 року про сплату коштів в сумі 21 600,00грн та в сумі 17 280,00грн, згідно яких платежі проведено в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ, рахунок платника НОМЕР_1 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ, рахунок отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу: №76 від 19.06.2023 року, послуги маніпулятора, в т.ч. ПДВ 3600,00грн, від ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , та №77 від 20.06.2023 року, послуги маніпулятора, в т.ч. ПДВ 2880,00грн, від ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , відповідно.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізнавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР №0000123 від 10.08.2023 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний дізнавач відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 року за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківську рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.06.2023 року до 26.06.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18.06.2023 року до 26.06.2023 року.

Зобов`язати ПуАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18.06.2023 року до 26.06.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1