печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4219/24-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001855 від 05.09.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікації на онлайн платформах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдяки яким невстановлені особи здійснюють привласнення коштів абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом введення в оману користувачів щодо продажу додаткових продуктів Компанії з переведенням грошей на власні банківські рахунки.

Додатково отримано інформацію про діяльність веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІР-адреса НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ), доменн ім`я зареєстровано 19.06.2023 у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_8 (США). Встановлено, що реальна ІР-адреса веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

На вищевказаному веб-ресурсі наявний контакт для зв`язку НОМЕР_3 та сторінка на платформі оголошень OLX « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де вказаний користувач здійснив оголошення із ID НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході листування в месенджері Телеграм з особою, яка використовує обліковий запис за номером НОМЕР_6 , було встановлено, що оплата за підключення послуги безлімітного мобільного Інтернету від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході перевірки, встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 емітована на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що публікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміщено користувачем облікового запису за номером НОМЕР_3 . Станом на 13:00 27.06.2023 зафіксоване підключення до базової станції за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення інформації про користувача облікового запису за номером 00 підготовлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Отримано відповідь, що обліковий запис, на якому розміщені вищевказані публікації зареєстрований за допомогою електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_14 Також на вказаному обліковому записі зазначено два контактних номери телефонів, а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . На момент перевірки 18:00 01.11.2023 знаходились за межами доступу мобільного оператора.

Авторизація на обліковому записі ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснювалась переважно з ІР-адрес, які належать до ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " а також ІР-адрес, які належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Дніпро, Дніпропетровська область).

Ймовірним власником мобільного телефону НОМЕР_9 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує електронні поштові адреси: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19

Також встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_9 та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_20 вказані при реєстрації облікового запису компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 для розміщення веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6

Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві взято участь у проведенні санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_6 , та АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

Встановлено, що свої протиправній діяльності, для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 використовував банківські картки № НОМЕР_7 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За результатами проведення обшуків та огляду вилученої техніки встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який використовує абонентський номер НОМЕР_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також до вищевказаної діяльності зазначений залучив діючих працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо здійснювали несанкціоновані підключення послуги безлімітного інтернету, а саме:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_22 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 та банківську картку НОМЕР_13 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_24 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 та банківську картку НОМЕР_15 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »

- ОСОБА_10 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 та банківську картку НОМЕР_17 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

- ОСОБА_11 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_18 та банківську картку НОМЕР_19 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_27 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_20 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 залучив до вищевказаної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_21 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 , роль яких полягала у пошуку клієнтів за грошову винагороду.

Слідчий вказує, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до рахунків: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:

- Банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з період з відкриття банківської картки по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001855 від 05.09.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0001855 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасового доступу до рахунків: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:

- Банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по 26.01.2024;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з відкриття банківської картки по 26.01.2024;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток: № НОМЕР_17 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_13 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття банківської картки по теперішній час; з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з період з відкриття банківської картки по 26.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4219/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1