Провадження № 1-кс/734/951/23 Справа № 734/4118/23
У х в а л а

іменем України

05 грудня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000409, відомості про яке 25 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000409, відомості про яке 25 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 серпня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 24 серпня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту монобанку НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ), з якої 24 серпня 2023 року перерахував грошові кошти на загальну суму 5000 гривень на карту № НОМЕР_2 . У подальшому, після вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 по карті № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 5000 гривень із вказаного рахунку № НОМЕР_4 переведені на рахунок отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача « НОМЕР_6 ». 30 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, й вилучено інформацію по руху коштів по рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 03 грудня 2023 року здійснено дослідження вилученої інформації по рахунку НОМЕР_7 , на який переведені грошові кошти потерпілого, та встановлено, що дійсно о 17:59:17 годині 24 серпня 2023 року на вказаний рахунок із рахунку НОМЕР_4 надійшли 5000 гривень. Після чого в той же день здійснені перекази: 24 серпня 2023 року о 18:17:34 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_9 , переведені 5319 гривень; 24 серпня 2023 року о 18:21:06 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_11 , переведені 6141.32 гривня; 24 серпня 2023 року о 18:25:30 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_13 , переведені 3921.08 гривня; 24 серпня 2023 року о 18:26:04 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_15 , переведені 7801.59 гривня; 24 серпня 2023 року о 18:26:37 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_17 , переведені 3146.4 гривень; 24 серпня 2023 року о 18:27:06 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_19 , переведені 3940 гривень; 24 серпня 2023 року о 18:27:59 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_21 , переведені 3466.41 гривень; 24 серпня 2023 року о 18:28:31 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_23 , переведені 5116.09 гривень; 24 серпня 2023 року о 18:30:12 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_25 , переведені 3506.60 гривень. Речі і документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, такі відомості можуть бути використані як докази. Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, що відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді щодо руху коштів по вказаних рахунках.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом тимчасового вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів за рахунками:

№ НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_13 ;

№ НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_19 ;

№ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_21 ;

№ НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_25 ,

що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період із 20 серпня 2023 року до закінчення строку дії цієї ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя