Провадження № 1-кс/344/7245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, відкритого за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які останній перерахував на банківську картку надану зловмиснико.

Зокрема, потерпілою в кримінальному провадженні є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 грн. на надану зловмисниками банківську картку із номером НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, проведеними аналізами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_6 було встановлено, що відбувалося багато переказів грошових коштів із карток різних банків, в тому числі із банківської картки НОМЕР_2 .

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб переселенців із Донецької області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , зламували сторінки в соціальній мережі «Facebook» шляхом розсилки смс-повідомлень через додаток «Messenger» під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали коштами багатьох потерпілих осіб що підтверджується висновком комп`ютерно-технічної експертизи та оглядів телефонів вилучених під час проведення обшуку.

Також, вказані особи з метою приховання своєї протиправної діяльності здійснювали перерахування грошових коштів на різні банківські рахунки різних осіб та між власними банківськими картками, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.

Так, для встановлення причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН : НОМЕР_18 .

Окрім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 29.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України, що по матеріалах даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН : НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву згідно якої просив розгляд здійснювати без його участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо переліку 1-го слідчого, зазначеного в клопотанні, а саме: ОСОБА_22 , то такий слідчий відсутній у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати йому такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому ОСОБА_27 провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН : НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА