Справа № 739/192/24
Провадження № 1-кс/739/78/24
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

17 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

старшого слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні, погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського РВП ГУПН в Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 0000257 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, - В С Т А Н О В И В:

11.01.2024 року слідчий у провадженні старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про накладення арешту на майно.

Ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду ОСОБА_5 від 12.01.2024 року, клопотання про накладення арешту на майно було повернуто прокурору для усунення недоліків в строк сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

15.01.2024 року клопотання про накладення арешту на майно після доопрацювання надійшло у провадження слідчого судді ОСОБА_1 ..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 03.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , був призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІОМАС» (, с. Сядрине, вул. Заводська, 1, Корюківський район, Чернігівська область) на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ПП БІОМАС» № 10 від 13 березня 2018 року та наказу № 41-к від 13 березня 2018 року. Відповідно до п. 7.1 статті 7 Статуту ТОВ «ПП БІОМАС» (далі - Статут), виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган). Відповідно до п. 7.2 статті 7 Статуту, директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства. Згідно з п. 7.3 статті 7 Статуту директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень. Окрім цього, відповідно до п. 7.5 статі 7 Статуту, Воронін І.С., як директор Товариства, має право: п. 7.5.1. без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства, представляти його (його інтереси) в усіх без винятку органах (державних або місцевих), організаціях, установах, підприємствах усіх видів, рівнів, форм власності та підпорядкування; п. 7.5.2. затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; п. 7.5.3. приймати та звільняти працівників; п. 7.5.4. першого підпису документів фінансового та господарського характеру, які виготовляються або укладаються в процесі діяльності Товариства; п. 7.5.5. за необхідності видавати довіреності за дорученням третім особам або працівникам Товариства на виконання функцій, що потребують отримання довіреності (доручення). Переданими не можуть бути повноваження без дозволу Загальних зборів учасників Товариства, якщо надання такого дозволу передбачено цим статутом та/ або чинним законодавством України; п. 7.5.6. вирішувати всі інші питання в межах прав, що надані йому чинним законодавством України, Загальними зборами учасників, передбачені або випливають із цього Статуту. Таким чином, ОСОБА_6 , відповідно до статті 7 Статуту та ч. 3 ст.18 КК України, обіймаючи посаду директора ТОВ «ПП БІОМАС» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Товаристві, є, відповідно, службовою особою юридичної особи приватного права. Обіймаючи посаду директора ТОВ «ПП БІОМАС», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з корисливих спонукань, з єдиним прямим умислом, направленим на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збагачення самого себе та інших осіб, ОСОБА_6 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин. Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7444/2017/740503 від 07.12.2017 ТОВ «ПП БІОМАС» здійснило купівлю в ТОВ «ЦИФРОВІ РІШЕННЯ 3000», , транспортного засобу спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , за грошові кошти в сумі 66000 грн. та 07.12.2017 здійснено перереєстрацію цього транспортного засобу на ТОВ «ПП БІОМАС», внаслідок чого транспортному засобу присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_2 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 . Згідно з висновком автотоварознавчого дослідження оцінки транспортного засобу від 01.12.2017, виконаної на підставі заяви ТОВ «Цифрові рішення 3000», покази одометра автомобіля MAN TGS 33.483, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 становили 1 445 610 км, а ринкова вартість на дату оцінки складала 287 637,00 грн. Наприкінці січня 2019 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «ПП БІОМАС» ОСОБА_6 , виконуючи відповідно до Статуту Підприємства організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою одержання незаконного прибутку на користь себе та інших осіб, вирішив здійснити заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство» в рамках виконання умов договору купівлі-продажу технічно несправного спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 реєстраційний номер НОМЕР_2 . З метою реалізації свого злочинного умислу 01.02.2019 о 13 год. 46 хв. на адресу електронної пошти ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» директором ТОВ ПП БІОМАС ОСОБА_6 направлено комерційну пропозицію про продаж вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 із зазначенням технічних характеристик автомобіля, показників одометра 448770 км. та вартості транспортного засобу 2 800 000 грн. У подальшому, на вимогу та замовлення ОСОБА_6 , з метою збільшення вартості спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та зменшення показників одометра і не фіксації всіх несправностей, за попередньою змовою між собою, оцінювачем ОСОБА_7 , який перебував відповідно договору про виконання робіт від 03.01.2019 у трудових відносинах з ПП «Десна-Експерт-М», 05.02.2019 здійснено оцінку спеціалізованого вантажного автомобіля MAN TGS 33.483 реєстраційний номер НОМЕР_2 , обладнаного гідроманіпулятором, про що складено відповідний звіт з висновком, відповідно до якого вартість спеціалізованого вантажного автомобіля MAN TGS 33.483, реєстраційний номер НОМЕР_2 , станом на 05.02.2019 склала 2 840 553,77 грн. з ПДВ, у тому числі ПДВ 473425,63 грн., чим було об`єктивно завищено реальну вартість вищевказаного транспортного засобу. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи № 082/23 від 15.12.2023 ринкова вартість спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 із встановленим на ньому маніпулятором PENZ-KRANBAU 8753-AICHDORE AUSTRIA; 10000 HL; H1/B4; 2006 р.в.; 06/4284; 255 bar становить:

- станом на 05.02.2,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 273901,00 грн.);

- станом на 20.03.2,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 273901,00 грн.);

- станом на 27.12.2,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 230327,00 грн.).

Ринкова вартість шасі MAN TGS 33.483, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 становить:

- станом на 05.02.2019 389220,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 64870,00 грн.);

- станом на 20.03.2019 389220,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 64870,00 грн.);

- станом на 27.12.2019 333790,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% 55632,00 грн.).

У подальшому, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами, діючи умисно і з корисливим умислом, будучи службовою особою, обіймаючи посаду директора ТОВ «ПП БІОМАС», на підставі висновку про вартість майна від 05.02.2019, який містив завідомо недостовірні відомості щодо вартості спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483, реєстраційний номер НОМЕР_2 його фактичній ринковій вартості та технічному стану, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, 20.03.2019 уклав з Державним підприємством «Новгород-Сіверське лісове господарство» договір № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу та специфікацією, як додаток № 1 до вказаного договору, в якому вказано недостовірні відомості щодо вартості вантажного автомобіля MAN TGS 33.483, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ціна з ПДВ 2 541 548,11 грн., сума без ПДВ 2 117 956,76 грн., відповідно до якого, у період з 20.03.2019 по 19.12.2019 ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» за платіжними дорученнями № 720 від 20.03.2019, № 1036 від 15.04.2019, № 1513 від 05.06.2019, № 2018 від 11.07.2019, №2992 від 16.09.2019, № 3303 від 04.10.2019, № 3408 від 16.10.2019, № 3680 від 30.10.2019 та № 4395 від 19.12.2019 здійснило фактичне перерахування на користь ТОВ «Переробне підприємство БІОМАС» грошових коштів в сумі 160 000 грн.. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 27.12.2019, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, діючи умисно, протиправно, уклав шляхом підписання та скріплення печаткою ТОВ «Переробне підприємство БІОМАС» з ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» додаткову угоду № 1 до договору № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу від 20.03.2019 та додаток № 1 до додаткової угоди № 1 до договору № 15 у вигляді графіку платежів. Відповідно до п. 4.1 додаткової угоди № 1 до договору № 15 спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 без маніпулятора, до моменту повної оплати його вартості за договором передається в користування Державному підприємству «Новгород-Сіверське лісове господарство». Маніпулятор, після сервісного обслуговування, буде встановлено Продавцем на протязі 30 днів з моменту повної оплати суми в розмірі 2 541 548,11 грн. з ПДВ, також відповідно до п. 3.1. додаткової угоди № 1 до договору № 15 встановлено граничний строк оплати 06.06.2020. Відповідно до додатку № 1 до додаткової угоди №1 Договору № 15 від 20.03.2019 загальна сума платежів до 06.06.2020 повинна скласти 2386548,11 грн. з ПДВ. Далі ОСОБА_6 27.12.2019, діючи умисно, з метою створення штучних умов для заволодіння грошовими коштами ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, достовірно знаючи про технічно несправний стан спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 реєстраційний номер НОМЕР_2 та зменшений пробіг транспортного засобу, підписав та скріпив печаткою ТОВ «ПП БІОМАС» офіційний документ - акт прийому-передачі від 27.12.2019, який містив недостовірні відомості про передачу до ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» вищевказаного транспортного засобу та його технічний стан. Вказаний акт ОСОБА_6 передав цього ж дня до ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», де його було підписано та скріплено печаткою службовою особою зазначеного державного підприємства. В послідуючому ОСОБА_6 , розуміючи, що спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 реєстраційний номер НОМЕР_2 не був переданий до ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», а зазначене підприємство через тяжкий фінансовий стан та невиконання умов договору ТОВ «ПП БІОМАС» щодо передачі транспортного засобу в користування відмовилися здійснювати оплату за спеціалізованого вантажний лісовоз, звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з Державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Переробне підприємство "БІОМАС", заборгованості у розмірі 2386548 грн., 3% річних, інфляційних нарахувань та судових витрат, використовуючи при цьому як доказ оригінал акту прийому-передачі, який містив недостовірні відомості про передачу до ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» вищевказаного транспортного засобу та його технічний стан. Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 20.09.2022 (справа № 927/211/22) позовні вимоги ТОВ «ПП БІОМАС» задоволено повністю та вирішено стягнути з Державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство», вул. Губернська,15А, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область, 16600, , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Переробне підприємство БІОМАС", вул. Заводська,1, с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область, 15323, , заборгованість у розмірі 2386548 грн. 11 коп., 3% річних у сумі 165227 грн. 59 коп., інфляційні нарахування у сумі 819195 грн. 35 коп., витрати на послуги адвоката у сумі 30000 грн. та судовий збір у сумі 50564 грн. 57 коп.. Постановою Північного апеляційного господарського суду (справа № 927/211/22) від 14.02.2023 апеляційну скаргу Державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство» на рішення Господарського суду Чернігівської області від 20.09.2022 у справі № 927/211/22 залишено без задоволення. Постановою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 18.08.2023 (справа № 927/211/22) касаційну скаргу Державного підприємства "Новгород-Сіверське лісове господарство" залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Чернігівської області від 20.09.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 у справі № 927/211/22 залишено без змін. В подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці подав до Новгород-Сіверського відділу державної виконавчої служби Новгород-Сіверському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління юстиції судовий наказ господарського суду Чернігівської області по справі 927/211/22 від 22.03.2023 року, на підставі якого державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 72235087 про примусове стягнення 2386548 грн. 11 коп., 3% річних у сумі 165227 грн. 59 коп., інфляційні нарахування у сумі 819195 грн. 35 коп. та витрат на послуги адвоката у сумі 30000 грн. 00 коп., судовий збір у сумі 50564 грн. 57 коп. загальна сума 3 451 535,62 грн.) із Державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство», , вул. Губернська, 15А, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область. Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 11.12.2023 по справі № 927/211/22 заяву Новгород-Сіверського відділу ДВС у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області про зміну сторони виконавчого провадження задоволено та замінено у виконавчому провадженні (ВП № 72235087) боржника з ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» на його правонаступника Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (вул. Шота Руставелі, 9-А, м. Київ, 01023; ). В рамках виконавчого провадження з філії «Новгород-Сіверське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» () відповідно до платіжного доручення № 3993 від 14.12.2023 стягнуто заборгованість по рішенню суду в сумі 3 451 535,62 грн.. Отже, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою одержання незаконного прибутку, заволодів грошовими коштами на загальну суму 748450,76 грн., що становить понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» та в подальшому його правонаступнику ДП «Ліси України». Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до розділу 12 Статуту та ч. 3 ст.18 КК України, обіймаючи посаду директора ТОВ «ПП БІОМАС» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Товаристві, є відповідно, службовою особою юридичної особи приватного права, 20.03.2019 уклав з ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» договір № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу на придбання спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 вартістю 2 541 548,11 грн. з урахуванням ПДВ. Між ТОВ «Переробне підприємство БІОМАС» в особі директора ОСОБА_6 та ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» 27.12.2019 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу від 20.03.2019 та додаток № 1 до додаткової угоди № 1 до договору № 15 у вигляді графіку платежів. Відповідно до п. 4.1 додаткової угоди № 1 до договору № 15 спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 без маніпулятора, до моменту повної оплати його вартості за договором передається в користування Державному підприємству «Новгород-Сіверське лісове господарство». Маніпулятор, після сервісного обслуговування, буде встановлено Продавцем на протязі 30 днів з моменту повної оплати суми в розмірі 2 541 548,11 грн. з ПДВ, також відповідно до п. 3.1. додаткової угоди № 1 до договору № 15 встановлено граничний строк оплати 06.06.2020. Відповідно до додатку № 1 до додаткової угоди №1 Договору № 15 від 20.03.2019 загальна сума платежів до 06.06.2020 повинна скласти 2386548,11 грн. з ПДВ. Того ж дня у вечірній час, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановленому органом досудового розслідування місці, достовірно знаючи, що спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 без маніпулятора не буде доставлений до державного підприємства «Новгород-Сіверське лісове господарство», підписав та скріпив печаткою ТОВ «ПП БІОМАС», складений невстановленою досудовим слідством особою завідомо неправдивий акт прийому-передачі від 27.12.2019 спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 без маніпулятора, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо технічного стану та наявності протоколу огляду вказаного транспортного засобу, надавши вказаному документу статусу офіційного. 11.01.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних, правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Встановлено, що ТОВ «ПП БІОМАС» в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті АТ «ОЩАДБАНК», МФО 300465 у форматі ІВАN НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені банківські рахунки, якими користується у своїй господарській діяльності ТОВ «ПП БІОМАС» директором якого є підозрюваний ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, протиправними діями останнього, ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» та в подальшому його правонаступнику ДП «Ліси України», спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 748450,76 грн., що становить понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром. Питання відшкодування завданих державі збитків вчиненням кримінального правопорушення регулюється чинним законодавством, в тому числі і кримінальним. Санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до восьми роківта є тяжким злочином. Також, необхідність у накладенні арешту на майно обумовлена забезпеченням реальної можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, яка становить 748450,76 грн., шляхом пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що також охоплюється положеннями ст. 170 КПК України, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Вході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені банківські рахунки, якими користується у своїй господарській діяльності ТОВ «ПП БІОМАС» директором якого є підозрюваний ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, протиправними діями останнього, ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» та в подальшому його правонаступнику ДП «Ліси України», спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 748450,76 грн., що становить понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром. Також, необхідність у накладенні арешту на майно обумовлена забезпеченням реальної можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, яка становить 748450,76 грн., шляхом пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що також охоплюється положеннями ст. 170 КПК України, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав суду заяву в якій уточнив вимоги клопотання та просив застосувати арешт в межах завданої шкоди у розмірі 748450,76 грн. та накласти арешт саме на грошові кошти, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «ОЩАДБАНК», у форматі ІВАN НОМЕР_4 , НОМЕР_6 . Клопотання в частинні накладення арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , просить не розглядати, оскільки на вказаний рахунок у відповідності до ЗУ «Про обов`язкове соціальне страхування» від 23.09.1999 року заборонено накладати арешт». Старший слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав уточнене клопотання про накладення арешту на майно та просив його задовольнити. Заслухавши доводи прокурора та старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Також, ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення уточненого клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках,відкритих в АТ «ОЩАДБАНК», НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , якими користується у своїй господарській діяльності ТОВ «ПП БІОМАС», директором якого є ОСОБА_6 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, протиправними діями якого спричинено матеріальну шкоду ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» та в подальшому його правонаступнику ДП «Ліси України» на загальну суму 748450,76 грн., про відшкодування якої заявлений цивільний позов у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Уточнене клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУПН в Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 0000257 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІОМАС» (, с. Сядрине, вул. Заводська, 1, Корюківський район, Чернігівська область), директором якого є підозрюваний ОСОБА_6 , розміщені на рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г) НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , зобов`язавши уповноважених осіб АТ «ОЩАДБАНК» зазначити залишок грошових коштів на рахунках.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1