Справа № 595/1330/23
Провадження № 1-кс/595/681/2023
У Х В А Л А

08 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000196, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 03 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000196, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 28 червня 2023 року, о 16 год. 54 хв., невстановлена особа шахрайським способом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою елетронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , (моб.тел. НОМЕР_2 ) з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та із картки для виплат пенсійної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 19748 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 липня 2023 року за №0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 01.07.2023, така повідомила, що 28 червня 2023 року, перебуваючи по місцю роботи, а саме, у 5 відділі ЧРТЦК та СП, на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_17 з безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по її карткових номерах здійснюється кібератака та про необхідність відкриття ще однієї карти-захисту, щоб захистити картки. Потім роз`яснив їй, щоб вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 , опісля у додаток «гаманець», де вказала своє прізвище. Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » появилась нова картка, однак не звернула увагу, що це не є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідомий чоловік ОСОБА_17 сказав їй здійснити переказ грошових коштів з карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 на картку, яку відкрили № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді вона із зарплатної картки № НОМЕР_6 однією транзакцією здійснила переказ на картку за № НОМЕР_1 , однак суму переказу не вказувала, тоді із пенсійної картки № НОМЕР_4 однією транзакцією здійснила переказ на картку за № НОМЕР_1 , також не вказуючи суму переказу. Здійснивши переказ із пенсійної картки, у неї припинив працювати телефон, про що вона у телефонній розмові сказала це чоловіку по імені ОСОБА_17 , на що останній відповів, що не завершено всі операції. Тоді вона завершила розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки. Працівники банку повідомили їй, що це шахрайські дії. Потім вона знову зателефонувала на гарячу лінію банку та зареєструвала заяви по двох рахунка про вчинення відносно неї шахрайських дій.

29 червня 2023 року ОСОБА_16 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписки та квитанції по карткових рахунках та побачила, що із зарплатної картки № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів у сумі 9874,00 грн на картковий номер № НОМЕР_1 , із пенсійної картки № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 9874,00 грн на картковий номер № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 14 липня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 27.06.2023 по 03.07.2023.

Слідчий зазначає, що здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_1 не представилось можливим, оскільки відділення даного банку, яке розташоване у м. Львів ліквідоване, а виїхати у відрядження в м. Дніпро в термін дії ухвали не представилось можливим.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо кінцевого утримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з банківських карток потерпілої ОСОБА_16 на рахунок банку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023, у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 03.07.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1