Справа № 750/193/24
Провадження № 1-кс/750/95/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004839 від 22.12.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВІ: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧР УП ГУНІ в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 , та за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом за період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу; вказати абонентські номери до якого був прив`язаний банківський рахунок в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004839 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що працює соціальним працівником та на даний час доглядає за гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 20.12.2023 року близько 11:00 год. ранку вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котре знаходиться в смт. Куликівка для того щоб зняти з картки ОСОБА_8 грошові кошти, які надходять 1 раз на рік за оренду сільськогосподарських паїв, підійшовши до каси вона надала банківську картку за № НОМЕР_5 та довіреність згідно якої вона має право отримати грошові кошти, але грошових коштів їй не видали, та повідомили, що кошти в сумі 10900 грн переведені з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , яким чином та хто зняв вказані грошові кошти їй не відомо. Після того як вона дізналася про списання грошових коштів, одразу спитала у ОСОБА_8 чи не телефонували їй невідомі особи на що вона відповіла що їй ніхто не телефонував, банківської картки вона також нікому не передавала, тому вона вирішила звернутись до відділення банку про надання інформації по картковим рахункам ОСОБА_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте працівник банку їй повідомив, що на її не відкриті жодні карткові рахунки, а картковий рахунок з якого зняті кошти, та банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на її ім`я, проте вона жодної заяви до банку не писала, в подальшому заблокувала всі карткові рахунки. Окрім того зазначила, що раніше відкрила тільки один картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я за дорученням, оскільки потрібно було отримати виплати на поховання померлого, після отримання виплати вона дану картку не заблокувала, та більш нею не користувалась. У відділені банку їй повідомили, що по даній карті № НОМЕР_7 наявні незрозумілі перекази коштів, матеріального збитку їй не заподіяно.

Згідно Виписки pyxy коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 Роздобари простежується операція списання коштів 08.12.2023 о 19:40 год. по карт НОМЕР_9 . Проте згідно пластикової карти за № НОМЕР_5 , вона відкрита на ім`я ОСОБА_10 , що загалом не відповідає дійсності інформації зазначеної у виписці по руху коштів наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВІ: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧР УП ГУНІ в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 , та за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , а саме:

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (копія паспорту);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом за період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023;

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023;

інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку;

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу;

вказати абонентські номери до якого був прив`язаний банківський рахунок в період часу з 07.12.2023 до 08.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1