Справа № 405/451/24
провадження № 1-кс/405/223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 27.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, місця здійснення фінансових операцій, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 23.01.2024, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000157 від 27.02.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

24.02.2022 приблизно о 15 годині 30 хвилин водій автомобіля «Peugeot 207», реєстраційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рухаючись по вул. Героїв України зі сторони м. Кропивницький у напрямку Олександрівського шосе (Кільцева дорога) на території Кропивницького району Кіровоградської області, на перехресті з автодорогою Т-12-21 сполученням с. Рівне м. Кропивницький допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Lanos», реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював рух по Олексанрівському шосе.

У результаті зіткнення вищевказаних транспортних засобів пасажир автомобіля «Daewoo Lanos» ОСОБА_6 , 1952 року народження, ІНФОРМАЦІЯ_4 від отриманих тілесних ушкоджень помер в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а автомобіль «Opel Astra», реєстраційний номер НОМЕР_6 , зазнав механічних пошкоджень.

27.02.2022 слідчим відділом відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 0000157 від 27.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Так, кримінальне правопорушення фактично вчинено 24.02.2022, проте у зв`язку із Указом Президента України № 64/2022 про «Про ведення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, Єдиний реєстр досудових розслідувань не функціонував, що унеможливлювало внесення в нього будь-яких відомостей.

23.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 27.02.2022 доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), банківської таємниці по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, а також з метою доказування факту перебування водія ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального провадження на території Кіровоградської області. Крім того, у ході досудового розслідування не встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , при цьому останній у телефонній розмові повідомив, що перебуває за межами України, однак згідно даних системи «АРКАН» особа законно державний кордон України не перетинала.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому прошу відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судове засідання слідча не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримала, просила задовольнити. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 27.02.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, місця здійснення фінансових операцій, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 23.01.2024, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками за період з 24.02.2022 по 25.02.2022, з 01.01.2024 по 23.01.2024.

Проте, з матеріалів клопотання року не вбачається, що речі і документи до яких планується тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7