У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000794, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

на розгляд слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Внесене клопотання обґрунтоване таким.

Сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НГ1 в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000794.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 року до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману під приводом, продажу автомобіля марки Фольсваген Тауран, спілкувавшись через месенджер Viber н.т. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на суму 7300 грн., які заявник перерахував на картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_4 , перерахував на банківську карту, відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.

Для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 20.10.2023.

У той же час отримати відповідні документи без розкриття банківської таємниці неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином повідомлена про час, дату і місце його проведення, подала заяву розгляд клопотання за її відсутності.

У судове засідання володілець документів, доступ до яких просить дізнавач, явку уповноваженого представника не забезпечив, належним чином повідомлений про час, дату і місце його проведення, клопотання про відкладення не подав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За правилами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі за рішенням суду.

За обставин цього клопотання слідчий суддя встановив, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000794від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесення відомостей до ЄРДР зумовлене тим, що 21.08.2023 надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на карту № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя зауважує про те, що долученими фотоматеріалами підтверджується те, що перерахування грошових коштів було здійснено на картку № НОМЕР_2 . При цьому рахунок за цією карткою відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відтак слідчий суддя погоджується з тим, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 ст. 190 КК України встановлено відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Предметом вказаного кримінального правопорушення є чуже майно або права на майно.

На переконання слідчого судді, необхідність у тимчасовому доступі за обставин цього кримінального провадження обумовлена метою забезпечити повне, всебічне та об`єктивне розслідування, досягнути дієвості кримінального провадження, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та провести ряд подальших слідчих дій.

За правилами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому отримати їх можливо лише у відповідності до глави 15 КПК України.

Слідчий суддя зауважує, що документи тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять охоронювану законом інформацію, що зумовлює специфіку розкриття такої інформації.

Між тим, слідчий суддя вважає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, неможливо.

Вилучення персоніфікованих у клопотанні документів відповідатиме меті тимчасового доступу. Із урахування викладеного слідчий суддя констатує, що необхідним та достатнім є надання дозволу для вилучення копій запитуваних документів.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у поданому клопотанні дізнавач вказує на потребу в отриманні відомостей за період з 20.05.2023 по 20.10.2023.

Утім, як слідує з матеріалів клопотання перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводилося двома траншами 18.08.2023 та 19.08.2023.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до переконання, що тимчасовий доступ слід надати до інформації за період з 18.08.2023 по 25.08.2023.

Крім цього, слідчий суддя не вбачає необхідності окремо зобов`язувати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, зважаючи на те, що обов`язковість надання такого доступу виникає в силу приписів ч. 1 ст. 165 КПК України, згідно з якими особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя доходить до переконання, що внесене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000794, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023 із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів;

-копій підтверджуючих документів щодо відкриття даних банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформації щодо місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Еко-банк-online», який підключений до банківської .картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023;

-інформації про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банк-online» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023.

У задоволенні решти клопотання відмовити повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1