Провадження № 1-кс/201/4988/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001070 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що, протягом 2022 року ними надавалась правова допомога ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за Договором про надання правової допомоги, однак остання, розуміючи наслідки своїх дій, та бажаючи їх настання, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, не оплатила послуги Адвокатського об`єднання, чим спричинила майнового збитку останнім (ЄО 21666 від 07.07.2023).

11.07.2023 року було допитано в якості представника потерпілого АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в своїх показах повідомив, що 05.01.2022 року між АО "ПІЛЬХ та ПАРТНЕРИ та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 було укладено договір про надання правової допомоги. Також, 05.01.2022 року АО "ПІЛЬХ та ПАРТНЕРИ" та ОСОБА_5 було укладено Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 05.01.2022 року.

10.01.2023 року представник Адвокатського об`єднання звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви.

10.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі №201/345/23 було постановлено ухвалу, якою:

- Заяву про забезпечення позову до подачі позову задоволено частково;

- До набрання законної сили рішенням у цивільній справі за позовом Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором про надання правової допомоги, вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони ОСОБА_5 та державним реєстраторам вчиняти будь-які дії щодо відчуження та/або передачі в користування та/або обтяження наступного майна:

- Житлового будинку АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що належить ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.10.2022 року, зареєстровано в реєстрі за №4269;

- Земельної ділянки за кадастровим №:03:237:0078, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101, що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.10.2022 року, зареєстровано в реєстрі за №4236;

- Офісного приміщення №304, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 101, що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.10.2022 року, зареєстровано в реєстрі за №4240;

- Автомобіля марки BMW, модель М4, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.10.2022 року, зареєстровано в реєстрі за №4233.

11.01.2023 року представник Адвокатського об`єднання звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про державну реєстрацію обтяження на автомобіль.

12.01.2023 року представник Адвокатського об`єднання звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявою про державну реєстрацію обтяження на нерухоме майно.

12.01.2023 року представник Адвокатського об`єднання отримав рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень .. Відповідно до зазначених рішень ОСОБА_5 відчужила вищезазначене майно третім особам, а саме:

28.12.2022 року ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 . Продаж нерухомого майна вчинено за 179 672 грн при ринковій вартості майна 3 656 860 грн.

29.12.2022 року ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_4 .. Продаж нерухомого майна вчинено за 1 849 620 грн при ринковій вартості майна 2 632 939,20 грн.

29.12.2022 року ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_8 (донька ОСОБА_7 ) договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .. Продаж нерухомого майна вчинено за 1 499 861 грн при ринковій вартості майна 3 656 860 грн.

Також, 05.01.2023 року ОСОБА_5 відчужила автомобіль марки BMW, модель М4, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно дії, щодо перереєстрації вказаних об`єктів нерухомості проводив приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти за відчужене майно гр. ОСОБА_5 отримувала на розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 . Номери рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Однак відповідно до показів ОСОБА_5 , які остання неодноразово змінювала, грошові кошти вона не отримувала, не знімала та не користувалась вказаними рахунками. Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 , а саме до:

- інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.11.2022 по теперішній час, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація щодо поповнення вказаних рахунків через каси в банківських установах, платіжні термінали, онлайн-перекази, як ОСОБА_5 так і сторонніми особами із зазначенням дати, часу, місця і особи, що поповнювала рахунки;

3)інформація щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси в банківських установах, платіжні термінали, онлайн-перекази, як ОСОБА_5 так і сторонніми особами із зазначенням дати, часу, місця і особи, що знімала грошові кошти з вказаних рахунків;

4)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

5)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

6)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

7)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

8)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з вказаних рахунків з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

9)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

10)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

13)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

14)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є не можливим довести іншим способом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001070 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що, протягом 2022 року ними надавалась правова допомога ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за Договором про надання правової допомоги, однак остання, розуміючи наслідки своїх дій, та бажаючи їх настання, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, не оплатила послуги Адвокатського об`єднання, чим спричинила майнового збитку останнім (ЄО 21666 від 07.07.2023).

У ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти за відчужене майно гр. ОСОБА_5 отримувала на розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 . Номери рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_5 та НОМЕР_6

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса якого АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.11.2022 по дату постановлення даної ухвали, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація щодо поповнення вказаних рахунків через каси в банківських установах, платіжні термінали, онлайн-перекази, як ОСОБА_5 так і сторонніми особами із зазначенням дати, часу, місця і особи, що поповнювала рахунки;

3)інформація щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси в банківських установах, платіжні термінали, онлайн-перекази, як ОСОБА_5 так і сторонніми особами із зазначенням дати, часу, місця і особи, що знімала грошові кошти з вказаних рахунків;

4)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

5)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

6)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

7)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

8)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з вказаних рахунків з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

9)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

10)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

13)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

14)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1