Справа №345/3648/22
Провадження № 1-кс/345/103/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000541 від 06.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.11.2022 в чергову частину Калуського РВП поступила заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2022 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 79 360 грн., які знаходилися на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надала виписки по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договоруSAMDNWFC1від 24.04.2015 за період з 01.11.2022 до 07.11.2022, відповідно до якої з вказаних карткових рахунків 03.11.2022 та 04.11.2022 було без відома потерпілої перераховано грошові кошти на загальну суму 82 653 грн. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015за період з 01.11.2022 до 03.11.2022, відповідно до якої з вказаного карткового рахунку 03.11.2022 було без відома потерпілої перераховано грошові кошти в сумі 4 552 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015 за період з 03.11.2022 до 07.11.2022 (включно), а також інформацію про те, як здійснювалися трансакції з вказаних вище рахунків (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо),повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, історію авторизації користувача у період часу з 03.11.2022 до 07.11.2022, платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази,місце здійснення таких операцій,платіжні дані отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), інформацію про банк-екваєр кожної трансакції, здійсненої по вищевказаних рахунках за період часу з 03.11.2022 до 07.11.2022,документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів за трансакціями з вищевказаних рахунків, виписки по платіжній картці власника рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів(відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна), у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.

На даний час без вищевказаної інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015 за період з 03.11.2022 до 07.11.2022 (включно), які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , неможливо достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять вказану інформацію. У зв`язку з цим, старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КШК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області, терміном на 1 місяць, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про:

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015 за період з 03.11.2022 до 07.11.2022 (включно);

-як здійснювалися трансакції з вказаних вище рахунків (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо);

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історію авторизації користувача у період часу з 03.11.2022 до 07.11.2022;

-платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, платіжні дані отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

-інформацію про банк-екваєр кожної трансакції, здійсненої по вищевказаних рахунках за період часу з 03.11.2022 до 07.11.2022;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів за трансакціями з вищевказаних рахунків;

-виписки по платіжній картці власника рахунку (отримувача), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) до документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя