печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3. ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №1536-XXII від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , для дачного будівництва» вилучено із землекористування Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за згодою Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») земельну ділянку площею 0,0607 га за адресою: АДРЕСА_2 та передано її у приватну власність.

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1536-XXIII від 10.08.2000 року ОСОБА_6 видано державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 012661 від 25.10.2000.

При цьому, 27.04.2005 прокурором Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_7 було винесено протест № 7/1-65 исх-05 на рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.09.2000 року № 1936-XXII з вимогою скасувати, як незаконне рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1936-XXIII від 10.09.2000 року «Про передачу в приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , для дачного будівництва».

Протест прокурора мотивовано порушенням ІНФОРМАЦІЯ_3 порядку передачі землі у власність фізичній особі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4250-IV від 15.07.2005 «Про розгляд протесту прокурора Одеської області від 27.04.2005 № 7/1-65 исх-05» (із внесеними змінами відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4425-IV від 29.09.2005 (Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2005 № 4250-IV) було задоволено зазначений протест прокурора Одеської області на рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1536-ІІІ від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 для дачного будівництва» скасовано.

Таким чином, після скасування Рішення Про передачу права власності ОСОБА_6 на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_2 , указане право власності перейшло до колективу Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ).

30.06.2023 Дачно-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016.

Так, 17.10.2016, на підставі поданих невстановленими особами, підроблених документів, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_9 .

Реєстрація права власності проведена на підставі договору дарування земельної ділянки № 86 від 03.02.2005 укладеного нібито між представником ОСОБА_6 громадянином ОСОБА_10 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що ніколи довіреності на ім`я ОСОБА_10 не підписував, та правом розпоряджатись його майном, вказаного громадянина ніколи не наділяв, про вказану особу чув вперше. Про факт дарування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 йому також нічого не відомо, ОСОБА_9 також не знайомий.

Допитана приватний нотаріус ОСОБА_11 , яка пояснила, що зразок договору, підпису, печатка їй не належить (на договорі дарування земельної ділянки № НОМЕР_2 від 03.02.2005), а за зазначеним номером № 86 міститься взагалі інший договір.

18.11.2016 проведено реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 433 укладеного між представником ОСОБА_9 громадянина ОСОБА_12 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_13 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_13 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 із заявою про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та складання відповідних документів, передбачених Порядком ведення Державного земельного кадастру, що будуть результатом видачі відповідних документів, що підтверджують реєстрацію права власності на такі новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га.

На підставі зазначеної заяви, 27.12.2016 державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 внесено відповідні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстровано право власності на новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121 відповідно.

Таким чином, 27.12.2016 з метою маскування незаконного походження майна (землі) та володіння ним, місцезнаходження, зміну їх форми (перетворення), невстановлені особи, внесли зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та змінили номер земельної ділянки за кадастровим номером :52:020:0119, на дві ділянки, а саме: площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га і зареєстрували їх за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, а так само набуття, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства у та підроблення документів щодо набуття права власності на указану землю, 30.10.2018, невстановлені особи зареєстрували право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_2 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ) засновником якого є ОСОБА_17 , в подальшому, група невстановлених осіб, повторно, продовжуючи дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження указаного майна, здійснюють ряд правочинів, зокрема: 23.02.2023 здійснюють реєстрацію права власності на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) засновником якого є син останнього, а саме: ОСОБА_18 , а 12.05.2023 зареєстрували право власності на вказані земельні ділянки на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що згідно актового запису про шлюб №379 від 17.08.2008 є дружиною ОСОБА_18 .

Таким чином, невстановлені особи, шляхом надання до органів реєстрації завідомо підроблених документів та недостовірних відомостей, шляхом маскування та шахрайським шляхом, в результаті підроблення документів, заволоділи земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121 встановлено, що 23.02.2023приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 на підставі поданих документів, а саме актів приймання-передачі №173-174 та №176-177 від 23.02.2023; рішення про передачу майна у власність юридичної особи як внесок; рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №171 від 23.02.2023 здійснила державну реєстрацію права власності вказаних земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121, що розташовані по АДРЕСА_2 , а саме: актів приймання-передачі №173-174 та №176-177 від 23.02.2023; рішення про передачу майна у власність юридичної особи як внесок; рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №171 від 23.02.2023, з можливістю їх вилучення,що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Постановою від 25 вересня 2023 року у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Держаного НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3. ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою від 25 вересня 2023 року у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Держаного НДЕКЦ МВС України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, ч.1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0008561 від 09.11.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121, що розташовані по АДРЕСА_2 , а саме: актів приймання-передачі №173-174 та №176-177 від 23.02.2023; рішення про передачу майна у власність юридичної особи як внесок; рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №171 від 23.02.2023 та інших документів, які стосуються даного кримінального провадження, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1