Справа № 626/3596/23
Провадження № 1-кс/626/1542/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Красноград 30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні його клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000071 від 05.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання із якого слідує таке.

В провадженні СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за 0000071 від 05.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до Красноградської окружної прокуратури від Управління СБУ в Харківській області надійшло інформування в порядку ст. 214 КПК України про те, що посадові особи КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» () за попередньою змовою з ФО-П ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з метою заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, під час проведення ремонтних робіт, а саме капітального ремонту покрівлі освітнього закладу за адресою: м. Красноград, Харківської області загальною вартістю 3 604 285,86 грн.

Управлінням Служби безпеки України в Харківській області, на підставі доручення прокурора №59-747-23 від 06.09.2023 року, отримано інформацію щодо осіб, які причетні до створення механізму розтрати бюджетних коштів на території Красноградської міської територіальної громади Харківської області, які призначені на проведення відновлювальних будівельних робіт у закладах освіти.

Так, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), спільно з керівництвом КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» (), вступили у змову з метою злочинного заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту покрівлі Красноградського ліцею № 2 за адресою: вул. Благовіщенська, б. 57, м. Красноград Харківської області загальною вартістю понад 3,6 млн грн.

20.06.2023 р. вказана закупівля оприлюднена на сайті державних закупівель: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-20-002509-a з очікуваною вартістю 4 923 382,00 грн.

03.07.2023 року після проведення аукціону, переможцем визнано тендерну пропозицію ФО-П ОСОБА_4 на загальну суму 3 604 285,86 грн.

17.07.2023 р. укладено договір № 17/1 від 17.07.2023 р. між КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» () та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) на виконання капітального ремонту покрівлі Красноградського ліцею № 2 за адресою: вул. Благовіщенська, б. 57, м. Красноград Харківської області.

18.08.2023 року, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 17/1 від 17.07.2023 року здійснено попередню оплату у розмірі 30% від вартості закупівлі для придбання будівельних матеріалів у розмірі 1 081 285, 75 грн.

13.10.2023 р. укладена додаткова угода №2 до договору підряду № 17/1 від 17.07.2023р., внаслідок якої змінювалися реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 .

Також, 13.10.2023 р. підписаний акт виконаних робіт № 10 від 13.10.2023р. до договору підряду № 17/1 від 17.07.2023 р., відповідно до якого 17.10.2023 р. відбулася оплата решти за вказаним договором в сумі 2 523 000,11 грн.

Під час виконання доручення прокурора встановлено, що ФО-П ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , використовується як підставний суб`єкт господарської діяльності та фактично існує для формального проведення фінансово-розрахункових відносин з третіми особами. ОСОБА_4 працевлаштований на посаді слюсаря в службі електрорухомого складу електродепо «Салтівське» КП «Харківський метрополітен» Харківської міської ради. За отриманими оперативними даними, він з`являється на роботі кожен день з понеділка по п`ятницю з 8:00 до 17:00, тому фактично не мав змоги виконувати будівельні роботи у м. Красноград Харківської області.

Як суб`єкт господарської діяльності, ФОП ОСОБА_4 створений та використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Харкова, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 має давні дружні та бізнес відносини із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженецем м. Харкова, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який у свою чергу підтримує зв`язок із посадовими особами Красноградської міської ради Харківської області, за попередньою домовленістю із якими і відбулося лобіювання тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_4 для підписання договору із останнім для проведення капітального ремонту покрівлі Красноградського ліцею № 2 за адресою: АДРЕСА_5 загальною вартістю понад 3,6 млн грн у інтересах ОСОБА_5

ОСОБА_5 для фактичного виконання вказаних робіт звертається до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця сел. Станиця Луганська Луганської області, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . У своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , з яким підтримує приятельські стосунки та який фактично має досвід для проведення робіт, які пов`язані із облаштуванням покрівлі. ОСОБА_7 спільно із своїм братом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем сел. Станиця Луганська Луганської області, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . У своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_6 . Погоджуються на виконання робіт із відрахуванням в інтересах ОСОБА_5 певного відсотку із загальної суми.

ОСОБА_8 здійснював керівництво будівельними роботами на вказаному об`єкті в межах підписаного договору, але для збільшення прибутку, за погодженням із ОСОБА_5 завищено обсяг виконаних робіт, який фактично відображений у актах КБ-2В, які складалися безпосередньо ОСОБА_8 та його фахівцями, ніж той, що фактично виконаний, а також, ОСОБА_8 відповідальний за формування кошторису на закупівлю будівельних товарів у афілійованих комерційних структур за ринковими цінами з подальшим відображенням завищених цін на будівельні матеріали у відомостях ресурсів, які є невід`ємною частиною акту виконаних робіт № 10 від 13.10.2023 року до договору підряду № 17/1 від 17.07.2023 року. Зокрема, встановлено, що:

-Руберойд нижній шар, загальною кількістю 2445 м2 фактично закуповувався за ціною 86 грн/м2, загальна вартість становить 210 270 грн, але у відомостях ресурсів відображена ціна за одиницю 240 грн/м2 із загальною вартість у 607 700 грн. Різниця між фактичною вартістю та тією, яка зображена у актах виконаних робіт складає 397 430 грн.

-Руберойд верхній шар, загальною кількістю 2620 м2, з ціною 133 грн/м2, загальною вартістю 348 460 грн, але у відомостях ресурсів відображена ціна за одиницю 270 грн/м2 із загальною вартість у 705 000 грн. Різниця між фактичною вартістю та тією, яка зображена у актах виконаних робіт складає 307 570 грн.

Будівельні матеріали постачаються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Для перерахування коштів за відвантажені будівельні матеріали, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують афілійовані до себе суб`єкти господарської діяльності. Кошти перераховуються з рахунку ФО-П ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_8 на рахунок ФО-П ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_9 , який використовує банківський рахунок у Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 .

ОСОБА_9 здійснював безпосередню доставку будівельних матеріалів на об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що для ведення власної господарської діяльності та діяльності афілійованих до себе суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_8 використовує офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , нежитлові приміщення 1-ого поверху №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 загальною площею 39.5 кв.м.

Також, встановлено, що для ведення господарської діяльності афілійованих до себе суб`єктів господарської діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_9 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , житловий будинок «А-12-16», нежитлові приміщення 2-ого поверху №101, 101а, 102 загальною площею 52,3 кв.м.

За документальну комунікацію між ФО-П ОСОБА_4 та КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради», утворення подальших актів виконаних робіт та організацію виводу коштів отриманих незаконним шляхом у готівку з подальшим її розподілом між учасниками протиправної оборудки відповідальна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка сел. Вороніж Шосткінського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 . У протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 .

ОСОБА_14 є найманим працівником ОСОБА_5 та працює у його інтересах. Вона здійснювала надсилання необхідних до підпису документів ОСОБА_4 (договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт тощо), які останній підписував та ставив печатки та передавав або ОСОБА_5 , або ОСОБА_8 , а вони у свою чергу його передавали до КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» () для візування та проставлення печаток.

Також ОСОБА_14 , за погодженням з ОСОБА_5 , розробили протиправну схему легалізації коштів, за якою, за попередньою домовленістю із керівництвом відділення АТ «ОКСІ БАНК» у м. Харків, ОСОБА_4 , кожного дня протягом тривалого терміну знімав готівку сумами по 100 - 150 тисяч гривень із рахунку, який попередньо був відкритий у вказаному банку та на який надійшли кошти за проведені роботи.

ОСОБА_14 попередньо контактували із керівництвом відділення та погоджували причини, які були підставами для зняття коштів з рахунку (власний дохід, заробітна плата працівників, закупівля матеріалів тощо). Вказана схема впроваджена для ухилення від процедур фінансового моніторингу.

За адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися документи щодо укладених договорів/угод (договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації); документів, які підтверджують придбання та транспортування придбаного товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документів щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документів, які підтверджують зберігання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма № М-4), інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомостей щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару, та інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності та містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення чи можуть бути доказами його вчинення; комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація; флеш накопичувачів електронних даних, на яких міститься вказана документація чи електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; мобільних телефонів, які містять можливу переписку із особами, задіяними у заволодіння бюджетними грошовими коштами; та інших предметів та документів, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування, свідчити про причетність вищевказаних службових осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить частка ОСОБА_15 та частка ОСОБА_16 , але фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за даною адресою, так як встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, їх відшукання та вилучення є недоцільним та неефективним.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові документи, вважаю, що його можливо задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із клопотання і наданих до нього документів слідчим доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Так, із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що у СВ Красноградського РВП 15.09.2023 року почато досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000071 від 05.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР, а що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та знаходяться у зазначеному в клопотанні місці підтверджуються письмовим повідомленням УСБУ в Харківській області щодо виконання доручення

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР) на проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється частка ОСОБА_15 та частка ОСОБА_16 , але фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо проведення капітального ремонту та реставрації Красноградського ліцею № 2 за адресою: м. Красноград, вул. Благовіщенська, 57, а також поставки будівельних матеріалів на об`єкт, а саме: щодо укладених договорів/угод (договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації); документів, які підтверджують придбання та транспортування придбаного товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документів щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документів, які підтверджують зберігання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма № М-4), інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомостей щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару, та інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності та містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення чи можуть бути доказами його вчинення; комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація; флеш накопичувачів електронних даних, на яких міститься вказана документація чи електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; мобільних телефонів, які містять можливу переписку із особами, задіяними у заволодіння бюджетними грошовими коштами; та інших предметів та документів, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування, свідчити про причетність вищевказаних службових осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя