Справа № 592/877/24
Провадження № 1-кс/592/420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власниці майна ОСОБА_5 , представника власниці майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

18.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить накласти арешт на майно, вилучене 17.01.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) спец. пакет PSP 22002622 грошові кошти: 1 купюра 100 рублів № ОС0367580, 20 купюр 100 доларів з номерами № MG24870235B, № MG24870236B, № MF706780000, № MG24870242B, № ML00566985A, № MG24870241B, MB71600156F, № MB 553231926; 1 купюра 50 доларів № MJ41357830A; 1 купюра 50 євро № RB; 23 купюри 1000 грн з номерами № ЕВ 6400828, № БР 0929467, № АН2732987, № ЕВ 4487751, № ЯБ5747827, № ЕГ4645631, № ЕГ 4645633, № ЕГ 4645634, № ЕГ4645655, № АД2181749; 1 купюра 100 грн. № УЦ 0263691; 122 купюри 200 грн. з номерами № ВЖ 8318316, № УА 2714429, № ТЖ 9083018, № УР 4425968, № ЄА 8753387, № УИ 3671436, № 2950987, № ДВ 2980315, № ТД 7446801, № ТБ 4807513, № ЕБ 1103498, № ЗБ 6836727, № ЗБ 2212145, № АМ2972256, № ЄЗ 399755676, № ДА5674875, № АН 1976373; 2) спец. пакет PSP 22002620 грошові кошти: 326 купюр 500 грн. з номерами № ЛД 3095978, № ВЖ 2090602, № АМ 5646418, № АГ 6587178, № ГБ 9266621, № ГА 7943065, № ЗГ 7973055, № ХЗ 2313643, № ЕА 7591179, № АЖ 0843911, № АЗ 1860986, № ЄБ 5373003, № АИ 5823967, № АА 8920956, № ЄЕ 7250736, № ЗГ 0021025, № ХД 6747728, № ХЄ 3371463, № ВЗ 3894953, № ЄБ 5373165, № ЄБ 5373166, № ЄБ 5373167, № ЄБ 5373168, № ХД 6830109, № ЄГ 8425495, № ЕБ 7801122; 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202623; 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202621; 1 зіп-пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018696; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018697; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018699; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018698; грошові кошти: 2 купюри 50 грн № АБ 8483496, № УБ 91939, 5 купюр 100 грн № АГ 5226480, № ЯБ 5617330, № УЦ 9792657, № УР 8651768, № УД 3322097, 1 купюра 500 грн. № ХД 5981838, 3 купюри 200 грн. № ЦА 802027, № ЗБ 0948067, № ЕГ 4859656 - спец. пакет PSP 1018694; грошові кошти: 1 купюра 200 грн. № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696 - спец. пакет PSP 1018693; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019272; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019259; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019094; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019093; електронні ваги - спец. пакет PSP 2202624; мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей моделі Y2018 з сім картою Водафон НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 - спец. пакет PSP 1064219.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 307 КК України. Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що до вчинення злочину пов`язаного з незаконним зберіганням та здійсненням продажу наркотичних засобів наркозалежним особам причетна ОСОБА_8

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_8 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти вказані у клопотанні.

Зазначає, що вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегли на собі інтелектуальні сліди кримінального правопорушення та має суттєве значення для досудового розслідування. Окрім цього вилучені грошові кошти, отримані підозрюваною від протиправної діяльності та мають бути конфісковані в дохід держави у разі визнання особи винуватою у вчиненні злочину, як обов`язкове додаткове покарання, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Вказував, що вилучені грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання на них слід накласти арешт.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, які вилучені в кімнаті матері підозрюваної, про що він вказував у протоколі обшуку.

Власниця майна ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на грошові кошти вказані у пунктах 1,2 клопотання, оскільки вони не належать підозрюваній.

Заслухавши слідчого, представників власників майна, та власницю, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна згідно переліку 17 найменувань і вказує, що вищезазначені речові докази зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Безпосередньо в обґрунтування клопотання посилається також на те, що грошові кошти отримані підозрюваною від протиправної діяльності та мають бути конфісковані в дохід держави у разі визнання винною у вчиненні злочину за ч. 2 статті 307 КК України.

Згідно частини 5 статті 170 КПК України у випадку арешту з метою конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 2 статті 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Так, у клопотанні що є предметом судового розгляду, не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна грошових коштів 1 купюра 100 рублів, 20 купюр 100 доларів; 1 купюра 50 доларів США; 1 купюра 50 євро; 23 купюри 1000 грн.; 1 купюра 100 грн.; 122 купюри 200 грн.; 326 купюр 500 грн., а також відсутнє посилання на документи, які підтверджують право власності підозрюваної на це майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування нею таким майном.

Зазначені обставини вказують на те, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України.

Згідно частини 3 статті 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Отже, відповідно до частини 3 статті 172 КПК України дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору, з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись статтями 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - повернути прокурору Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_7 для усунення зазначених в ухвалі недоліків.

Для усунення недоліків встановити строк - сімдесят дві години з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1