Справа №336/7825/23
Пр.1-кс/336/1411/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий, за погодженням із прокурором, 24.10.2023 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 22.05.2023 до 25.05.2023, а саме, виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2023 до 25.05.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з вказаної банківської карти.

Крім того, старший слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001297, відомості про яке внесеного до ЄРДР від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023, з ВПК в Запорізькій області ДКП НП України, надійшла заява, про те, що 22.05.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , у сумі 2 546,80 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , вказала, що, знайшовши оголошення в соціальній Мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу міжнародних перевезень, використовуючи месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, почала переписку з невідомими, які використовували мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для облікових записів в менеджерах, дані мобільних телефонів, були вказані в вищевказаному оголошенні. В подальшому ОСОБА_10 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22.05.2023, здійснила перерахунок грошових коштів о 12:58:45 1 482,00 гривні, о 14:17:18 987,00 гривень та 14:39:17 77,80 гривень, на загальну суму 2 546,00 гривень. Послуга невідомими по перевезенню була не виконана та кошти потерпілій не повернено.

Стороною обвинувачення у клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що свою банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона передала у тимчасове користування своєму співмешканцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після передачі картки, вона дізналась, що на неї стали надходити грошові кошти з невідомих джерел. Крім того, свідок зазначила, що їй відомо про факти того, що ОСОБА_12 , здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «facebook», з приводу пасажирських перевезень, отримував передплату, ніяких послуг з перевезення не надавав та після нікому не повертав гроші. Після чого вказану банківську картку було заблоковано. Допитано ОСОБА_12 , який пояснив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, він здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «Facebook», з приводу пасажирських перевезень, отримував передплату, ніяких послуг з перевезення не надавав та після нікому не повертав гроші. Крім того, він зазначав, картку ОСОБА_11 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, ч. 1-2 ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи.

Старший слідчий ОСОБА_3 відповідно до заяви за вх. №32482/23 від 24.10.2023, просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заяви ОСОБА_10 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 14.10.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 24.07.2023 з ВПК в Запорізькій області ДКП НП України, надійшла заява про те, що 22.05.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , у сумі 2 546,80 гривень (журнал єдиного обліку ЄО 15937).

До клопотання додано копії рапортів, протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2023; протокола допиту потерпілого від 31.07.2023; протокола огляду від 07.08.2023; постанови про визнання речовими доказами від 07.08.2023; письмовими поясненнями ОСОБА_12 , які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови заступника начальника начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 24.07.2023 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , яких не входить до складу слідчої групи, у слідчого судді немає.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 3, 40, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2023 до 25.05.2023 у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з вказаної банківської карти за період з 22.05.2023 до 25.05.2023.

Вказану інформацію надати з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 08.01.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1