Провадження №1- кс/712/6229/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003796 від 16.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003796 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 невстановлена особа ,під приводом надання послуг в придбанні та доставці із-за кордону автомобіля ,ввела в ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 236000 грн., які останній перерахував на карткові рахунки, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковий рахунок, НОМЕР_3 , чим завдано значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 17.11.2022 року, переглядаючи соціальну інтернет мережу Інстаграм він помітив оголошення від користувача під іменем « ОСОБА_7 » про послуги з підбору автомобілів, а також послуг розмитнення та придбання автомобілів за кордоном. Переглянувши більшість публікацій даного продавця він прийняв рішення за допомогою його послуг придбати автомобіль марки «Рено Меган» 2012 року випуску. Переглядаючи профіль Інстаграму даного користувача він знайшов його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та перейшовши до додатку «Viber» за цим номером написав особі на ім`я ОСОБА_8 . В даному повідомленні він зазначив всі характеристики автомобіля який планує придбати, а саме він має бути марки «Рено Меган» 2012 року випуску із комплектацією двигуна 1,6 л., дизель. Дана особа відповіла йому в тому самому додатку, де було зазначено, що він перебуває за кордоном в республіці Литва та в нього мається саме такий варіант і він зможе його придбати. Також він надіслав йому відео огляд та детальні фото даного автомобіля, його все влаштовувало і вони почали обговорювати деталі даного договору.

При обговорені суми грошових коштів потерпілий з ним зафіксували на той момент вартість автомобіля , що складала 7500 доларів США. В дану вартість входили всі супутні витрати та сам автомобіль. Вказану суму грошових коштів потерпілий перевів у гривні та різними платежами перерахував на банківські картки, які йому надіслали для оплати. 25.11.2022 року близько 10:22 год. ним було перераховано у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Б. Вишневецького в м. Черкаси 120 000 гривень на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_9 . Того ж дня, 25.11.2022 року о 10:55 год. він перерахував за допомогою каси Акцент банку грошові кошти в розмірі 69500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , а також в цьому ж відділенні банку він перерахував останню суму 56000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Після цього, через декілька днів, точної дати він не пам`ятає , на його ім`я було вислано з м. Вінниця новою поштою договір про надання ексклюзивних консультативних послуг, який він мав підписати та відправити на того ж адресата. Отримавши даний договір у 5-му відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 він його відразу підписавши відправив у зворотному напрямку, а саме: м. Вінниця, відділення № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на отримувача: ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_6 .

Потім особа на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілому про те, що автомобіль спочатку був на кордоні, потім що його там ще не було. В березні місяці 2023 року не отримавши замовлене та оплачене авто вони домовилися з ним про повернення йому раніше перерахованих грошових коштів в сумі 318000 гривень.

Починаючи з березня місяця 2023 року ОСОБА_12 почав частково сплачувати заборговану суму грошових коштів, та на даний час його заборгованість складає 236000 гривень. На неодноразові дзвінки на мобільний номер НОМЕР_4 слухавку ніхто не бере.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 236000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують розрахунковий рахунок вказаної банківської установи НОМЕР_3 , для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника розрахункового рахунку , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )UA1116719із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 20листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 20грудня2022 року по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )UA1116719за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )UA1116719із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1