Справа № 950/2930/23
Номер провадження 1-кс/950/592/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судовогозасідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану за коном таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 29.09.2023 по 05.10.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Клопотання мотивує тим, що 02.10.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що у період часу з 30.09.2023 по 02.10.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом здачі житла в оренду, а саме однокімнатної квартири в м. Лебедин Сумської області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , де останній самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував 5800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого йому спричинена майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000152 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знайшов оголошення про здачу житла в оренду, а саме однокімнатної квартири в м. Лебедин Сумського району Сумської області. В оголошені був зазначений номер орендодавця НОМЕР_3 . Зв`язавшись з орендодавцем по вказаному номеру, останній повідомив, що його звати ОСОБА_7 і що він здає квартиру в м. Лебедин за умови оформлення договору оренди житла. При цьому орендодавець зазначив, що для оформлення такого договору необхідно заплатити нотаріусу кошти у розмірі 1 206 гривень. ОСОБА_6 погодився на такі умови і вони домовилися про оплату послуг нотаріуса навпіл, у зв`язку з чим ОСОБА_6 цього ж дня перерахував кошти у сумі 603 гривні на банківську картку, надану орендодавцем № НОМЕР_1 . В подальшому, 02.10.2023 в ході спілкування з орендодавцем в месенжері «Telegram», останній повідомив, що йому необхідно заплатити завдаток за квартиру у розмірі 3 200 гривень, які той обіцяв повернути при зустрічі. Цього ж дня, ОСОБА_6 перерахував зазначену суму коштів на ту саму картку № НОМЕР_1 в якості передоплати. Після цього, ОСОБА_6 прийшло ще одне повідомлення від орендодавця, про необхідність перерахувати 2 000 гривень на ту саму картку для оплати послуг нотаріуса, що ОСОБА_6 і зробив. Після цього зв`язок з продавцем було втрачено, квартиру в оренду ОСОБА_6 не отримав та грошові кошти йому повернуто не було.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі близько 5 803 гривні, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 29.09.2023 по 05.10.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 29.09.2023 по 05.10.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000152, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 29.09.2023 по 05.10.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося зєднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у представництві банку на території Сумської області.

Строк дії ухвали до 20.02.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11