Справа № 645/211/24
Провадження № 1-кс/645/125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001682 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001682 від 17.10.2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001682 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі того, що 17.10.2023 року до ВПД № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.10.2023 року близько 17.05 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, з банківського рахунку НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 35300,00 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківського рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були зняті за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було здійснено списання грошових коштів потерпілої, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явилась, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчої, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001682 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Обґрунтовуючи доводи клопотання суду надано копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.10.2023 року у яких остання пояснила за яких обставин відбулись списання грошових коштів з її банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС2 від 16.03.2016 за період 01.10.2023 17.10.2023 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 16.10.2023 року о відбулись банківські операції, зокрема: перекази з карти та зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Сума витрат, за рахунком за запитуваний період, складає: 37 457,73.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 16.10.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, оскільки слідчею не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що списання грошових коштів потерпілого відбулось 16.10.2023 року, за фактом чого 17.10.2024 року було відкрито кримінальне провадження №0001682. Доказів здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у інший період часу матеріали клопотання не містять. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю,за період часу з 16.10.2023 року до 16.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001682 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

даних щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

даних про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки отримувача та його повних анкетних даних з 16.10.2023 року до 16.11.2023 року;

переліку банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 16.10.2023 року до 16.11.2023 року;

надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 16.10.2023 року до 16.11.2023 року (банкомат за адресою: АДРЕСА_1 ).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 23 березня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1