Справа № 635/5322/23
Провадження № 1-кс/635/1504/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 17 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 16 червня 2023 року до 23 червня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 17 червня 2023 року о 08:27 до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_9 про те, що 16 червня 2023 року він через соціальну мережу «Фейсбук», перейшов за посиланням, та з його банківської карти, за допомогою обчислювальної техніки, було знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2023 року о 23:00 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 на своєму мобільному телефоні зайшов до соціальної мережі «Facebook» через додаток він зайшов в свій аккаунт « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Під час інтернет серфінгу в «Facebook» на екрані з`явилось повідомлення зі змістом «Допомога українцям в розмірі 7000 ?». ОСОБА_9 стало цікаво та він перейшов за посиланням, після чого в нього на телефоні самостійно відкрився « ОСОБА_11 », він ввів пароль та зайшов до додатку, після чого з карти ОСОБА_9 № « НОМЕР_1 » п`ять разів було знято грошові кошти в сумі: 1273,41 гривень, 2865, 17 гривень, 1273,41 гривень, 4456,93 гривень, 6048,69 гривень на загальну суму 15917,61 гривень. Зрозумівши, що він натрапив на інтернет шахрайство ОСОБА_9 заблокував вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через номер « НОМЕР_2 » та викликав поліцію. В результаті вищевикладеного ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема щодо банківської картки № НОМЕР_1 . Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що містять банківську таємницю, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Це сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин його вчиненого, виявлення співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню. Беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати вказану інформацію неможливо, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001156 від 17 червня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення співучасників кримінального правопорушення, свідків, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 16 червня 2023 року до 23 червня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , через центральне відділення міста Харкова, місцезнаходження: АДРЕСА_3 та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або цифровому носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001156 від 17 червня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 16 червня 2023 року до 23 червня 2023 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через центральне відділення міста Харкова, місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість її вилучити в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 01 грудня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1