Провадження № 1-кс/752/9091/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2914/2022,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 2914/2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли з Головного слідчого управління НП України за дорученням Офісу Генерального прокурора матеріали про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Болгарія у кримінальній справі № 2914/2022.

Клопотання обґрунтовується тим що, Регіональною прокуратурою м. Русе Республіки Болгарія (далі - РПІ м. Русе) порушено та здійснюється кримінальне провадження, а саме - досудове кримінальне провадження №° 2914/2022 за матеріалами справи РП м. Русе (досудове провадження № 48/2022 за матеріалами справи ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з тієї причини, що 27.05.2022 в м. Глоджево, Русенської області, в умовах триваючого злочину, двічі були використані дані з платіжного інструменту, що належить іншій особі, - 1 (однієї) дебетової картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", без згоди на це власниці ОСОБА_5 з м. Глоджево, Русенської області, де вказане діяння класифікується як злочин, передбачений ч. 1 ст. 249 у сукупності з ч. 1 ст. 26 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Фактичні обставини справи, встановлені на цей момент, є такими:

27.05.2022 у другій половині дня свідок ОСОБА_6 , персональний ідентифікаційний номер (PIN) НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , опублікував зі свого профілю на сайті www.olx.bg оголошення про продаж алюмінієвих автомобільних дисків, марки "BMW", розмір 16С. Він зайшов на сайт www.olx.bg через свій профіль у мережі "Facebook", під ніком « ОСОБА_7 ». Ціна, яку ОСОБА_8 просив за товар, становила 350 болгарських лев.

Минуло близько одніс-двох годин, і з ОСОБА_8 зв?язався абонент з номером НОМЕР_3 через додаток "Viber", з ніком « ОСОБА_9 », де на фото профілю була зображена молода дівчина зі світлим волоссям, з прямим проділом.

Ця особа надіслала у Viber текстове повідомлення із запитанням, чи є товар у наявності, на що ОСОБА_7 відповів ствердно. « ОСОБА_9 » пояснила, що хотіла придбати диски через кур?єрську службу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але для цього ОСОБА_8 потрібно було надіслати номер банківської картки, на якій були наявні кошти в розмірі, щонайменше, не меншому за зазначену вартість в оголошенні.

Спілкування продовжилося у Viber, де « ОСОБА_9 » надіслала посилання з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_8 мав ввести інформацію зі своєї банківської картки. Прагнучи втертися в довіру до ОСОБА_8 , «покупець» ОСОБА_10 надіслала фотографію своєї банківської картки, на якій було написано ім?я та прізвище - « ОСОБА_9 » і номер картки НОМЕР_4 , дійсної до 06.2024, виданої банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". На той момент свідок ОСОБА_7 не помітив нічого підозрілого, тим паче, що він не вперше продавав товари через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте ніколи не робив цього так, як просила цього «покупець», яка назвалася « ОСОБА_11 ».

У ОСОБА_8 була банківська картка на його ім?я, але на банківському рахунку не було жодних коштів. ОСОБА_8 знав, що у його матері ОСОБА_5 , персональний ідентифікаційний номер (PIN) НОМЕР_5 , є банківська картка і, ймовірно, гроші на рахунку.

ОСОБА_8 поговорив зі своєю матір?ю, з якою він мешкав в одному будинку, і пояснив їй, що вона повинна ввести інформацію з ії банківської картки, щоб він зміг продати алюмінієві диски, які раніше були виставлені на продаж на сайті www.olx.bg. Айнур ОСОБА_8 відповіла, що ніколи не чула про такий вид торгівлі, який вимагає введення персональної інформації з Банківської картки, і спочатку не дозволяла синові користуватися її банківською карткою.

ОСОБА_12 знову попросив ОСОБА_13 дати йому свою банківську картку. Він детально пояснив матері, що це сайт кур?єрської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та що жодних проблем не виникне. Потім ОСОБА_13 все ж таки дала сину свою банківську картку, видану банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номером рахунку НОМЕР_6 . ОСОБА_8 почав вводити дані банківської картки за отриманим посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 включно з номером самої картки, ім?ям особи, на яку вона була видана, дату закінчення терміну дії та CVV-код на зворотному боці. Джинієа ввів дані три або чотири рази, після чого отримав повідомлення про те, що пароль невірний. Приблизно через хвилину ОСОБА_13 отримала на свій номер мобільного телефону два коротких текстових повідомлення (SMS) про те, що 27.05.2022 о 21:27:06 і, відповідно, о 21:29:07 відбулися дві транзакції на суму 1891,31 болгарських лева кожна, здійснені на рахунок інтернет-трейдера "RwSBank", Київ, Україна.

Джинієва негайно зателефонувала до головного офісу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у Глоджево (Русенської області) та заблокувала свою банківську картку. Наступного дня ОСОБА_8 відвідала відділення офісу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у Глоджево (Русенської області) та заповнила заяву про оскарження транзакції, але банк відмовився відшкодувати ій гроші за здійснені транзакції.

Станом на сьогодні жодна особа не була викликана в суд, в якості обвинуваченого, у досудовому провадженні.

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кому належать рахуноки з номерами НОМЕР_7 та ЕОР20-83012, хто має право користуватися цими рахунками та отримати історію банківських операцій, здійснених за цим рахунком за період з 27 травня 2022 року по 28 вересня 2023 року із зазначенням одержувачів та відправників переказів та найменування здійснених операцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості кому належать рахуноки з номерами НОМЕР_7 та ЕОР20-83012, хто має право користуватися цими рахунками та отримати історію банківських операцій, здійснених за цим рахунком за період з 27 травня 2022 року по 28 вересня 2023 року із зазначенням одержувачів та відправників переказів та найменування здійснених операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1