Провадження № 1-кс/742/2131/23
Єдиний унікальний № 742/4255/23
УХВАЛА

24 листопада 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12.08.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2023 року о 18:47 год. йому в особисті повідомлення через інтернет сайт «Телеграм» написав товариш ОСОБА_6 , та попросив в борг грошові кошти в сумі 6 000,00 грн. на що заявник погодився та одразу ж відправив ці кошти на картковий рахунок який йому скинули в «Телеграм» НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після спілкування ОСОБА_5 із ОСОБА_6 11.08.2023 року заявник з`ясував, що «Телеграм» його товариша було взломано та всі смс-повідомлення від імені ОСОБА_6 відправляли невідомі особи.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000398 від 13.08.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 11.08.2023 року о 18:47 годині йому в особисті повідомлення написав товариш ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), котрий разом із ним проходить службу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в частині НОМЕР_3 . В даному повідомленні останній попросив потерпілого дати йому в борг грошові кошти в сумі 6 000,00 грн. які просив перерахувати на його картковий рахунок № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на що потерпілий погодився та одразу ж відправив на вказаний картковий рахунок кошти. В даному повідомленні його товариш зазначав, що поверне кошти наступного дня до обіду. Також потерпілий зазначив, що він просив ще зайняти 3 000,00 грн., але більше потерпілий йому не відправив. Через приблизно 10 хв. до потерпілого особисто підійшов ОСОБА_6 та повідомив, що його телеграм було взломано та всі смс-повідомлення від його імені відправляли невідомі люди. Також товариш повідомив потерпілому, що цим банком він не користується та не користувався взагалі ніколи та даний рахунок йому не належить.

Згідно ухвали Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно отриманої інформації було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 та 11.08.2023 о 19:10:07 було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , KYI 31000883 АДРЕСА_2 на картковий рахунок отримувача: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 9 000 грн. 00 коп.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_5 якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні просила розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК№НОМЕР_5 в період часу з 11.08.2023 по дану винесення ухвали, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК№НОМЕР_5 в період часу з 11.08.2023 по дану винесення ухвали, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 :

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок №НОМЕР_5 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 11.08.2023 по дану винесення ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти НОМЕР_5 в період часу з 11.08.2023 по дану винесення ухвали із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 08.08.2023 по дану винесення ухвали інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9