Провадження № 1-кс/537/1007/2023
Справа № 537/5181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 року близько 14 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її кредитної карти намагались зняти грошові кошти. Після того, як заявниця назвала надіслані їй паролі з смс-повідомлень, на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було збільшено ліміт до 60 000 грн. та переведено на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (всього 5 платежів). Однак, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти на невідомий рахунок.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.11.2023 до часу винесення ухвали, для встановлення інформації про рух грошових коштів.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин слідчий і звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.11.2023 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023року близько 14:00 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її кредитної карти невстановлена особа намагалась зняти гроші і для того, щоб цього не сталося вона повинна сказати йому паролі, які прийдуть в смс-повідомленнях. Після того як заявниця назвала паролі з смс-повідомлень на їх кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 збільшено ліміт до 60000 грн., та їх було переведено на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (всього 5 платежів), та з вказаної карти було переведено гроші на невідомий рахунок.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2023 року вбачається, що 10.11.2023 року вона знаходилась за місцем мешкання. Так, близько 14 год. 00 хв. на мобільний номер телефону потерпілої з номеру: НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з кредитної карти останньої невстановлена особа намагалась зняти грошові кошти та задля запобігання такому зняттю, ОСОБА_5 повинна назвати паролі, які прийдуть в смс-повідомленнях. На телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення, які вона назвала. Потім чоловік попрохав перевести усі грошові кошти, що є на карті на свою іншу карту. Потерпіла перевела 20 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілій знову приходили паролі на телефон вже з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона їх називала невідомому чоловіку. Коли потерпіла з невідомою особою завершили розмову, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що на кредитній картці № НОМЕР_3 збільшено ліміт до 60 000 грн., однак грошових коштів немає. Усі вони переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (всього 5 платежів). Коли потерпіла зайшла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то виявила, що з банківської карти № НОМЕР_1 було переведено гроші на невідомий рахунок.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за №0000899, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.11.2023 року, рапортом старшого інспектора чергового відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 від 10.11.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2023 року, історією по картковому рахунку з 09.11.2023 року до 13.11.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій:

?договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 10.11.2023 до часу винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1