справа № 274/486/24
провадження № 1-кс/0274/184/24
У Х В А Л А

Іменем України

02.02.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000044 від 14.01.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 по 10 год. 00 хв. 05.01.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електронні системи;

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_4 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 10 год. 00 хв. 02.03.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи;

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_5 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 10 год. 00 хв. 15.06.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 14.01.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому, 04.01.2023 р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_5 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_1 . Цього ж дня за оплату мобільних телефонів по усній домовленості з ОСОБА_5 здійснив поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 на суму 4819,74 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , якими заволодів ОСОБА_5 , однак в подальшому останній товар не відправив.

Також ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому, 26.02.2023 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_5 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_4 . Цього ж дня за оплату мобільного телефону по усній домовленості з ОСОБА_5 здійснив поповнення даного номеру на суму 1613 грн. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї дружини ОСОБА_8 та через термінал самообслуговування, якими заволодів ОСОБА_5 , однак в подальшому останній товар не відправив.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому, 10.06.2023 р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_5 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_5 . Цього ж дня за оплату мобільного телефону по усній домовленості з ОСОБА_5 здійснила поповнення даного номеру на суму 1500 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та 11.06.2023 р. на 400 грн., якими заволодів ОСОБА_5 , однак в подальшому останній товар не відправив.

Також ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. Так, 08.06.2023 р. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_5 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_5 . У подальшому, в період часу з 08.06.2023 по 11.06.2023 р. за оплату мобільного телефону по усній домовленості з ОСОБА_5 здійснила поповнення даного номеру на суму 2550 грн. із стаціонарного терміналу, якими заволодів ОСОБА_5 , однак в подальшому останній товар не відправив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази про те, що 04.01.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомився із оголошенням про продаж мобільних телефонів та зателефонував по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_1 . В подальшому домовився із продавцем придбати дані телефони та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 4819,74 грн. на абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав покази про те, що 26.02.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомився із оголошенням про продаж мобільного телефону та зателефонував по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_4 . В подальшому домовився із продавцем придбати даний телефон та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 1633 грн. на вказаний вище абонентський номер через термінал 1550 грн. та 200 грн. із банківського рахунку платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї дружини ОСОБА_8 за № НОМЕР_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази про те, що 10.06.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомилась із оголошенням про продаж мобільного телефону та зателефонувала по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_5 . В подальшому домовилась із продавцем придбати даний телефон та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 1900 грн. на вказаний номер телефону із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 надала покази про те, що 08.06.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомилась з оголошенням про продаж мобільного телефону та зателефонувала по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_5 . В подальшому домовилась із продавцем придбати даний телефон та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в період часу з 08.06.2023 по 11.06.2023 р. грошові коти в розмірі 2550 грн. на вказаний вище абонентський номер через стаціонарний термінал.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по абонентським номерам ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться в оператора мобільного зв`язку, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 14.01.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обстави, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, являється такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, яка може міститися в операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може містити відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому, іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , слідчий суддя зазначає наступне.

Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно витягу з ЄРДР за № 0000044 від 14.01.2024 р. не визначено вказаних слідчих як таких, які здійснюють досудове розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження.

У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до задоволення не підлягає.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000044 від 14.01.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 по 10 год. 00 хв. 05.01.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електронні системи;

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_4 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 10 год. 00 хв. 02.03.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи;

роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_5 , які працювали в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 10 год. 00 хв. 15.06.2023 р., з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, а також зарахування та виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 квітня 2024 року включно.

В іншій частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1