печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000975 від 03.10.2022 cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000975 від 03.10.2022 cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022за підозрою ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, створив злочинну організацію, до складу якої особисто залучено: Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі Особа № 1), Особу № 2 (далі Особа № 2) та Особу № 3 (далі Особа № 3); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_5 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 користується банківськими картками:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12

Слідчий вказує, що здобути інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, а саме інформацію про вищевказаних осіб, їх рахунки які відкриті в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування, мобільних номерів, якими користуються останні та фотознімки з банкоматів вищевказаних осіб під час знімання грошових коштів, оскільки зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності правопорушників.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_21 , та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, про рух коштів по рахунках відкритих громадянами:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_5 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 користується банківськими картками:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 користується банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12

у електронному вигляді у форматі Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 03.10.2022 по 30.11.2023;

анкети клієнтів;

копії заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові документи на отримання готівки, доручення, договори та документи, які надані клієнтом як обґрунтування походження коштів, з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55099/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1