ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3441/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Хмельницької області, Городоцького району, с. Лісоводи, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

В С Т А Н О В И В:

23.10.2023 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді від 19.09.2023, а саме: не відлучатися з міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000464, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 26.07.2023 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді від 19.09.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.10.2023 включно з визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 200 гривень. З моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави ОСОБА_5 зобов`язано прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування і суду та виконувати такі обов`язки: не відлучатися з міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та/або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 25.10.2023, але завершити досудове розслідування у вказаний термін неможливо з об`єктивних причин, при цьому ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду, продовжує існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

25.07.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 26.07.2023 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді від 19.09.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.10.2023 включно з визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 200 гривень.

Одночасно судом, у разі внесення застави, зобов`язано ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування і суду та виконувати такі обов`язки: не відлучатися з міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та/або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з внесенням застави підозрюваним ОСОБА_5 , з моменту звільнення з-під варти згідно ч. 4 ст. 202 КПК України, останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Причетність ОСОБА_5 до організації незаконного перетинання осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України вказівками, надання засобів, вчинене з корисних мотивів злочинною організацією, не оспорюється стороною захисту та підтверджується достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у ході яких зафіксовано контактування зазначених осіб між собою, їх розмови щодо незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, зокрема: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших осіб; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, контроль за вчиненням злочину, а саме аудіо-, відеоконтроль осіб, візуальне спостереження, у ході виконання вказаних заходів зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, пов`язана із незаконним переправленням закордон військовозобов`язаного громадянина України в умовах воєнного стану, зокрема ОСОБА_15 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме огляд та виїмка кореспонденції, у ході виконання вказаних заходів зафіксована пересилка ОСОБА_6 та ОСОБА_14 військовозобов`язаним громадянам України поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» підроблених офіційних документів про непридатність до військової служби; протоколами допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_24 , які погодившись на конфіденційне співробітництво свідчили про механізм незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, а також осіб, які задіяні в цьому механізмі; протоколами оглядів речей, а саме мобільних телефонів, добровільно наданих ОСОБА_15 та ОСОБА_24 , в яких містяться фото-знімки та смс-повідомлення, які їм надсилались учасниками злочинної організації для забезпечення незаконного переправлення їх закордон України в умовах воєнного стану; інформацією з 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 та іншими громадянами, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження. До наданої інформації долучені копії документів, на підставі яких такі особи перетнули Державний кордон України; інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якою документи на підставі яких ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 та інші громадяни, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не виготовлювались, не обліковувались та не видавались, що свідчить про їх повну підробку.

Дія ухвали про покладення на ОСОБА_5 обов`язків закінчується 25.10.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки необхідно встановити місцезнаходження та допитати осіб, які скористались послугами злочинної організації та незаконно виїхали за межі території України. На теперішній час встановлено 272 особи, які протягом 2022-2023 років перетинали у незаконний спосіб Державний кордон України на підставі підроблених документів; вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного об`єднання, збір доказів відносно яких наразі триває; отримати висновки судово-балістичної експертизи, експертизи аудіо,- відеозапису, експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначені 06.09.2023 та 09.10.2023; отримати ухвали Київського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, рішення про розсекречування яких прийнято 29.08.2023; отримати тимчасові доступи до банківських рахунків підозрюваних, а також осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень; на підставі зібраних доказів забезпечити проведення додаткових обшуків з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню; вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності; надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; вирішити питання щодо проведення комплексної судово-почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів.

Вказаний перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпним та при необхідності, за результатами запланованих заходів, можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, збору та закріпленню доказів у ньому.

З урахуванням даних, отриманих в ході вищевказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 18.10.2023 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000464 від 01.02.2023 до шести місяців, тобто до 25.01.2024.

За результатами оцінки сукупності установлених під час розгляду цього клопотання обставин, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 у складі злочинної організації під час дії воєнного стану особливо тяжкого злочину у сфері недоторканості державного кордону, розмаху діяльності цієї організації, великої кількості свідків, його активної ролі у протиправній діяльності, тісних зв`язків з іншими підозрюваними та суворості можливого покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду продовжує існувати.

Разом з тим, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 19.09.2023 не було покладено на підозрюваного обов`язку прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, клопотання прокурора про продовження дії вказаного обов`язку задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 19.09.2023, а саме: не відлучатися з міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дарницьку окружну прокуратуру м. Києва.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 26.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1