Справа № 344/1613/24
Провадження № 1-кс/344/866/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000630 від 18.09.2022 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, 29.01.2024 звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 18.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000630 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17.09.2022 до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2022 близько 18 год. 20 хв., невідома особа, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами потерпілого з його банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " емітованих на ім`я потерпілого, які останній переказав на банківську карту невідомої особи.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.09.2022, із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що банківські картки потерпілого ближчим часом можуть бути заблоковані. Для того, щоб запобігти цьому, потерпілому необхідно було здійснити переказ із наявних у нього банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що він і зробив, здійснивши переказ у сумі 119 000 гривень на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 .

На підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримано інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 . У ході огляду вказаної інформації встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_6 здійснено ряд переказів грошових коштів на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 є транзитним рахунком. У результаті операцій, здійснених по карті № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 виявлені наступні транзакції, еквайром яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

17.09.2022 о 19:35:03 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800121, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_8 ;

17.09.2022 о 19:43:53 год зарахування грошових коштів у сумі 4000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800121, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_9 ;

17.09.2022 о 19:53:25 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_10 ;

17.09.2022 о 19:56:55 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_11 ;

17.09.2022 о 19:58:23 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_12 ;

17.09.2022 о 19:59:59 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_13 ;

17.09.2022 о 20:01:36 год зарахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_14 ;

17.09.2022 о 20:08:05 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_15 ;

17.09.2022 о 20:10:07 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_16 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківської картки/рахунку, на яку були здійснені наступні перекази грошових коштів, еквайром яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Якщо надходження грошових коштів було здійснено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію щодо руху коштів по такій картці/рахунку, зокрема документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів, з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак попередньо подала заяву за змістом якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківської картки/рахунку, на яку були здійснені наступні перекази грошових коштів, еквайром яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

17.09.2022 о 19:35:03 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800121, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_8 ;

17.09.2022 о 19:43:53 год зарахування грошових коштів у сумі 4000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800121, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_9 ;

17.09.2022 о 19:53:25 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_10 ;

17.09.2022 о 19:56:55 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_11 ;

17.09.2022 о 19:58:23 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_12 ;

17.09.2022 о 19:59:59 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_13 ;

17.09.2022 о 20:01:36 год зарахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_14 ;

17.09.2022 о 20:08:05 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_15 ;

17.09.2022 о 20:10:07 год зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень, здійснений із банківської картки № НОМЕР_6 , пристрій: TS800223, призначення: TS000000 Ivano-FrankivUAUA, стан: НОМЕР_16 .

Якщо надходження грошових коштів було здійснено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію щодо руху коштів по такій картці/рахунку, зокрема документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів, з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА