Справа № 195/1960/23
У Х В А Л А

іменем України

19.12.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000300 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 05.12.2023 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.12.2023 року приблизно об 17.00 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під час телефонної розмови по мобільному телефону (номер телефону шахрая НОМЕР_2 , номер потерпілого НОМЕР_3 ), представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 під приводом грошової допомоги отримав від потерпілого відомості з смс-повідомлення, що надійшли під час розмови на телефон потерпілого, після чого невстановлена особа отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до карткових рахунків потерпілого ОСОБА_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ), після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2808 грн, які відповідно до виписки по картці отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачені за рекламні послуги та розваги.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року включно.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000300 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2023 року по 04.12.2023 року.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

19.12.2023