Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/880/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000183 від 30.03.2023, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183від 30.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали про те, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до копії Рахунка на оплату №10/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 818 611, 92 (вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень, 92 копійки).

Крім того, відповідно до копії Рахунка на оплату №11/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 10 627 800, 00 (десять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч вісімсот гривень, 00 копійок).

При цьому, за умовами п.5.4 Розділу 5 «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022).

А також, відповідно до п. 6.8. Договору, Постачальник зобов`язаний у разі не здійснення ним поставки Товару з будь-яких причин повернути отриманий ним відповідно до умов цього Договору авансовий платіж не пізніше, ніж протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту, коли мала бути здійсненна поставка.

Однак вказане зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення рахунків, на які перераховувались кошти відповідно до договору від 29.03.2022.

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлені банківські рахунки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_5 (валюта рахунку 978-ЄВРО) НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2023 по справі №752/9196/23, провадження 1-кс/752/3666/23 проведено тимчасовий доступ до нових рахунків (що з`явились після перерахування грошових коштів від КМВА) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо зазначення ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв`язку, авторизації, підтвердження операцій. В результаті проведення слідчого дії, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало доступ до банківських рахунків з комп`ютерної техніки з використанням ІР-адреси НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Разом з тим, від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано висновок аналітичного дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до висновку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звітує до органів ДПС через IP-адреси: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та 192.168.1.253

В подальшому, за допомогою пошукового сервісу ip-адрес ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведено огляд, яким встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_9 належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а ІР-адреса НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тож, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді за надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані про абонентів (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу), які використовували ІР-адресу НОМЕР_10 у наступні дні: 31.03.2023 о 10:55:14, 31.03.2023 о 10:25:46, 30.03.2023 о 14:40:12, 07.03.2023 о 11:36:12, 02.03.2023 о 11:49:25, 01.03.2023 о 17:19:24, 20.02.2023 о 15:01:39, 16.02.2023 о 12:41:12, 12.01.2023 о 09:56:37, 21.12.2022 о 14:48:44, 03.11.2022 о 15:21:58, 22.09.2022 о 14:08:52, 14.09.2022 о 16:39:44, 13.09.2022 о 14:40:58, 19.08.2022 о 12:01:53, 03.08.2022 о 11:09:18, 14.07.2022 о 14:47:46, 14.07.2022 о 13:34:02, 13.07.2022 о 16:24:59, 12.07.2022 о 13:09:49, 12.07.2022 о 10:26:05, 11.07.2022 о 14:39:36, 11.07.2022 о 14:35:28, 11.07.2022 о 14:34:54, 08.07.2022 о 12:40:34, 08.07.2022 о 12:40:19, 27.06.2022 о 15:40:04, 08.06.2022 о 12:35:24, 12.05.2022 о 11:23:42, 02.05.2022 о 10:59:23, 29.04.2022 о 11:10:42, 28.04.2022 о 12:52:41, 20.04.2022 о 13:12:33, 19.04.2022 о 13:47:51.

Так, вищезазначені документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копіях, а також у електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- які містять дані про абонентів (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу), які використовували ІР-адресу НОМЕР_10 у наступні дні: 31.03.2023 о 10:55:14, 31.03.2023 о 10:25:46, 30.03.2023 о 14:40:12, 07.03.2023 о 11:36:12, 02.03.2023 о 11:49:25, 01.03.2023 о 17:19:24, 20.02.2023 о 15:01:39, 16.02.2023 о 12:41:12, 12.01.2023 о 09:56:37, 21.12.2022 о 14:48:44, 03.11.2022 о 15:21:58, 22.09.2022 о 14:08:52, 14.09.2022 о 16:39:44, 13.09.2022 о 14:40:58, 19.08.2022 о 12:01:53, 03.08.2022 о 11:09:18, 14.07.2022 о 14:47:46, 14.07.2022 о 13:34:02, 13.07.2022 о 16:24:59, 12.07.2022 о 13:09:49, 12.07.2022 о 10:26:05, 11.07.2022 о 14:39:36, 11.07.2022 о 14:35:28, 11.07.2022 о 14:34:54, 08.07.2022 о 12:40:34, 08.07.2022 о 12:40:19, 27.06.2022 о 15:40:04, 08.06.2022 о 12:35:24, 12.05.2022 о 11:23:42, 02.05.2022 о 10:59:23, 29.04.2022 о 11:10:42, 28.04.2022 о 12:52:41, 20.04.2022 о 13:12:33, 19.04.2022 о 13:47:51.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1