Провадження №1-кс/712/6028/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання начальника відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, власники ТОВ «Євроспецторг» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з квітня 2022 року по теперішній час, переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблені, а також інші лісоматеріали, заборонені до вивозу за межі митної території України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , за сприяння свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , який є директором підприємства ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) 30.11.2023 здійснив замитнення пиломатеріалів дубових необрізних, використовуючи при цьому сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що був отриманий на основі підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 , за кошти ОСОБА_5 , придбав у невстановленої особи документи (ТТН ВНБ № НОМЕР_7 (видані ФОП ОСОБА_9 ) та НОМЕР_6 (видані ФОП- ОСОБА_10 )) про походження деревини, а також видаткові накладні № 14 від 30.11.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_9 дубової дошки, та № К-00017/12 від 17.12.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_10 дубової дошки. Після цього, ОСОБА_8 здійснив підробку накладної № 12 від 12.11.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд Лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 580 720 грн. у ФОП ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи свої зв`язки в Південно-Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам 'янецька, 55) отримав на основі вище вказаних підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729087 від 30.11.2023.

Після отримання сертифікату, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , 30.11.2023 надіслав всі необхідні для митного оформлення документи брокеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , яка здійснила митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 4 739, 49 Євро.

07.12.2023, за аналогічною схемою, ОСОБА_8 , на основі попередньо придбаних ТТН № ВАА 111560, № ВНБ №552865, № СХА 000142, № ВНБ 552898, видаткових накладних № 14 від 30.11.2020, № К-00017/12 від 17.12.2020 та підробленої накладної № 14 від 12.10.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 394 500 грн у ТОВ «Сільва-22», отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729097 від 07.12.2023 та через ОСОБА_13 , здійснив митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 11 279, 20 Євро.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» (, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4) та автомобілях марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , марки «VOLKSWAGEN» модель «EOS», реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 в приміщенні ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) зберігають підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Згідно з інформаційною довідкою № з ЄДР МВС «НАІС» автомобіль марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, зважаючи, що в автомобілі марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, слідчий звернувс яз указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000044 внесені до вказаного реєстру 03.02.2023 за фабулою «власники ТОВ «Євроспецторг» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,, Н.О.С. за попередньою змовою групою осіб з квітня 2022 року по теперішній час, переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблені, а також інші лісоматеріали, заборонені до вивозу за межі митної території України.» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В обгрунтування підстав звернення до суду з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний, в тому числі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , який в автомобілі марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_14 , може зберігати підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно з інформаційною довідкою № з ЄДР МВС «НАІС» автомобіль марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у зазначеному слідчим автомобілі з великою долею ймовірності можуть перебувати підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_14 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_14 , з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1