У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2024 Справа №607/2060/24 Провадження №1-кс/607/666/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000031, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2021 року по 12 січня 2024 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити. Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2021 року по 12 січня 2024 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_17 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що координатори та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій, спонукаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу частину грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб`єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівник вказаних суб`єктів господарювання передавав службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді неправомірної вигоди.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ), який перебуває на посаді провідного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 забезпечує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (суб`єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) отримання замовлень щодо надання послуг протипожежного захисту.

Так, ОСОБА_5 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, здійснював виїзди на об`єкти суб`єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов`язані дотримуватись заходів протипожежного захисту, в ході яких пропонував фізичним та юридичним особам послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівники яких зможуть виконати необхідні роботи та надати необхідні послуги з протипожежного захисту.

В подальшому, ОСОБА_17 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після надання вказаними суб`єктами господарювання фізичним та юридичним особам відповідних послуг чи поставки відповідних товарів, та отримання за це оплати, перераховував на ОСОБА_5 грошові кошти - відсоток від загальної суми, які згадані ТОВ отримували як оплату за надані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Таким чином, ОСОБА_5 маючи на меті отримати неправомірну вигоду, умисно схиляв піднаглядні об`єкти до укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що в подальшому отримував грошові кошти в якості винагороди за вчиненні протиправні дії.

Встановлено, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 . Відповідно, на вказані банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_17 перераховувались грошові кошти - відсоток від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Юридична адреса Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, цільове призначення переказів на банківський рахунок ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використані, підтвердити факт їх надходження від ОСОБА_17 . Окрім цього час, дата та сума коштів надісланих ОСОБА_17 на рахунок ОСОБА_5 слугуватиме підтвердженням отриманої винагороди за вчиненні протиправні дії, оскільки перерахунок коштів ОСОБА_17 на рахунок ОСОБА_5 проводився після того, як суб`єкти господарюання перераховували з своїх рахунків кошти особам, які надавли послуги протипожежного захисту. Оригінали документів - виписки по рахунках, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та їх зняття, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчому, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на имчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2021 року по 12 січня 2024 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити.

Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2021 року по 12 січня 2024 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1