справа №176/1670/23
провадження №1-кс/176/37/24
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07 лютого 2023 року, невстановлена скоба через посилання «ОЛХ доставка» і карткового рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 30 993,10 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що виклав на інтернет сайті «ОLХ» об`яву про продаж прибору нічного бачення. Після чого, 07.02.2023 приблизно о 10 год. 49 хв. йому написала невідома жінка в мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що бажає придбати зазначений прибор нічного бачення, на що він їй повідомив суму 8000 гривень. Після цього вони домовилися, що через «ОLХ доставку» вказана жінка відправить йому кошти. Потім дана жінка відправила йому посилання, по котрому він перейшов та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щойно він вів дані своєї картки на даному сайті, йому прийшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що з його картки списано кошти в сумі 30993,10 гри. Куди саме були перераховані кошти, йому не відомо.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місцезнаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайство та відшкодувати понесені потерпілим матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 07.02.2023. а також повідомити відомості про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових кошів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до інтернет- банкінгу, у період з 00 год. 00 хв. 07.02.2023 по. 00 год. 00 хв. 08.02.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді доку ментів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування НОМЕР_7 головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000075 від 08 лютого 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- про рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 07.02.2023;

- договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахунком;

- про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 00 год. 00 хв. 06.02.2022 по 00 год. 00 хв. 08.02.2022;

- про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх шіасників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів за адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період у період з 00 год. 00 хв. 06.02.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2023;

- про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період з 00 год. 00 хв. 06.02.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА