УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2409/23

22 листопада 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з перевезення тварини, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 2 000,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.07.2023 у вечірню пору доби перебував за місцем свого проживання та переглядав публікації в соціальній мережі «Fасеbоок» в мережі Інтернет. Далі ОСОБА_5 натрапив на оголошення особи, яка підписана як « ОСОБА_6 ». Останній безкоштовно роздавав щенят собаки породи «Померанський шпіц». В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку - НОМЕР_1 , оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та він зателефонував із власного мобільного телефону на зазначений у оголошенні абонентський номер. В ході спілкування з чоловіком, останній повідомив, що змушений віддати вказаних щенят.

Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила та він повідомив, що хоче отримати одне із вказаних щенят. Вказаний чоловік повідомив, що необхідно буде заплатити за доставку та контейнер для перевезення тварин (1 700,00 грн), оскільки останній знаходиться в місті Києві. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, проте повідомив, що перебуває в м. Костопіль Рівненської області і перерахує спочатку аванс у сумі 1 000,00 грн, а потім, після відправки щеняти, перерахує решту грошових коштів.

Вказаний чоловік на дану пропозицію погодився та в месенджері «Viber» надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.07.2023 о 21:39 год ОСОБА_5 увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.07.2023 близько 07:20 год на абонентський номер телефону до ОСОБА_5 зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що буде відправляти вказане щеня та необхідно перерахувати решту грошових коштів. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 21.07.2023 о 07:29 год увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний чоловік підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що буде відправляти щеня. Також останній надав ніби-то абонентський номер водія НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 », який буде їхати автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter» із реєстраційним номером « НОМЕР_5 ».

В подальшому, щеня ОСОБА_5 не привезли та вказаний чоловік грошові кошти не повернув.

26.08.2023 винесено постанову про уточнення матеріалів кримінального провадження, відповідно до якої необхідно вважати достовірним номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ОСОБА_5 здійснював перерахунок власних грошових коштів - НОМЕР_6 .

18.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувалися на банківські рахунки НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, отримано інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_8 на якого відкрита карта НОМЕР_6 та встановлено, що було із вказаної банківської карти на банківську картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:49:27 год 20.07.2023 перераховано грошові кошти у сумі 500,00 грн, о 22:29:49 год 20.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 100,00 грн, о 09:58:37 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 350,00 грн та о 11:29:10 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 150,00 грн.

Також із банківської карти НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 12:04:10 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 100,00 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_13 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000177 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з перевезення тварини, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 2 000,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.07.2023 у вечірню пору доби перебував за місцем свого проживання та переглядав публікації в соціальній мережі «Fасеbоок» в мережі Інтернет. Далі ОСОБА_5 натрапив на оголошення особи, яка підписана як « ОСОБА_6 ». Останній безкоштовно роздавав щенят собаки породи «Померанський шпіц». В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку - НОМЕР_1 , оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та він зателефонував із власного мобільного телефону на зазначений у оголошенні абонентський номер. В ході спілкування з чоловіком, останній повідомив, що змушений віддати вказаних щенят.

Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила та він повідомив, що хоче отримати одне із вказаних щенят. Вказаний чоловік повідомив, що необхідно буде заплатити за доставку та контейнер для перевезення тварин (1 700,00 грн), оскільки останній знаходиться в місті Києві. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, проте повідомив, що перебуває в м. Костопіль Рівненської області і перерахує спочатку аванс у сумі 1 000,00 грн, а потім, після відправки щеняти, перерахує решту грошових коштів.

Вказаний чоловік на дану пропозицію погодився та в месенджері «Viber» надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.07.2023 о 21:39 год ОСОБА_5 увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.07.2023 близько 07:20 год на абонентський номер телефону до ОСОБА_5 зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що буде відправляти вказане щеня та необхідно перерахувати решту грошових коштів. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 21.07.2023 о 07:29 год увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний чоловік підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що буде відправляти щеня. Також останній надав ніби-то абонентський номер водія НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 », який буде їхати автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter» із реєстраційним номером « НОМЕР_5 ».

В подальшому, щеня ОСОБА_5 не привезли та вказаний чоловік грошові кошти не повернув.

26.08.2023 винесено постанову про уточнення матеріалів кримінального провадження, відповідно до якої необхідно вважати достовірним номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ОСОБА_5 здійснював перерахунок власних грошових коштів - НОМЕР_6 .

18.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувалися на банківські рахунки НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, отримано інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_8 на якого відкрита карта НОМЕР_6 та встановлено, що було із вказаної банківської карти на банківську картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:49:27 год 20.07.2023 перераховано грошові кошти у сумі 500,00 грн, о 22:29:49 год 20.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 100,00 грн, о 09:58:37 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 350,00 грн та о 11:29:10 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 150,00 грн.

Також із банківської карти НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 12:04:10 год 21.07.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 100,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_13 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1