УХВАЛА

12 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 , захисників підозрюваної адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 205- 1 КК України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 205- 1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 2051 КК України.

В ході досудового розслідування у зазначеному провадженні встановлено, що службові особи відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти банку в особливо великих розмірах.

Крім того, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у сумі 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро.

Так, ОСОБА_5 у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 запевняла ОСОБА_9 , що особисто здасть 5 інкасаторських сумок з грошовими коштами на загальну суму 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, сформованих у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку (далі- Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку) для подальшої їх доставки до інших відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», після чого ОСОБА_9 у зазначений період передала ОСОБА_5 5 інкасаторських сумок, однак, остання у Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку їх не здала, а грошовими коштами у сумі 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро заволоділа, чим спричинила вказаній юридичній особі майнову шкоду на зазначену суму.

Також, ОСОБА_5 , з метою приховування заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 52 000,00 доларів США, перебуваючи у м. Рівне, використала підроблений документ на переказ грошових коштів, а саме у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 передала керуючій відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 підроблений реєстр №1 від 16.10.2020 з наявним відтиском штампу Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку та підписом співробітника зазначеного підприємства про нібито отримання інкасаторської сумки з 52 000,00 доларів США, яка повинна була в подальшому бути доставлена в відділення № 24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», хоча в дійсності ОСОБА_5 зазначену інкасаторську сумку в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку не здавала, а грошовими коштами заволоділа.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою приховання заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 196 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, перебуваючи у м. Рівне, діючи повторно, використала підроблені документи на переказ грошових коштів, а саме у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 передала керуючій відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 підроблені реєстр №1 від 16.10.2020, 2 реєстри №1 від 20.10.2020 та реєстр №1 від 21.10.2020 з наявними відтисками штампу Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку та підписами співробітника зазначеного підприємства про нібито отримання 4 інкасаторських сумок з грошовими коштами на загальну суму 196 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, для подальшого відправлення до відділень зазначеного банку у м. Лубни, м. Хмельницький, м. Львів та м. Павлоград відповідно, хоча в дійсності ОСОБА_5 інкасаторські сумки в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку не здавала, а грошовими коштами у вказаних сумах заволоділа.

Також, 18.09.2020 ОСОБА_5 з метою приховування нестачі грошових коштів у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надала вказівку своєму заступнику ОСОБА_10 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати прибутково-видатковий касовий ордер на 150 000,00 доларів США, які нібито повинні бути відправлені з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер №51 від 18.09.2020 на 150 000,00 доларів США містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти в зазначеній сумі у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, знаходячись за адресою: вул. 8 Березня, 6Г, м. Костопіль, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM7302» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 18.09.2020 затвердила вищезазначений прибутково-видатковий касовий ордер, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Окрім того, 18.09.2020 та 09.10.2020 ОСОБА_5 , з метою приховування нестачі грошових коштів у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надала вказівку своєму заступнику ОСОБА_10 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати прибутково-видаткові касові ордери на 30 000,00 Євро, 50 000,00 доларів США та 50 000,00 Євро, які нібито повинні бути відправлені з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи повторно, достовірно знаючи, що сформовані прибутково-видаткові касові ордери №51-1 від 18.09.2020 на 30 000,00 Євро, №51 від 09.10.2020 на 50 000,00 доларів США та №51-1 від 09.10.2020 на 50 000,00 Євро містять завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до них у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, знаходячись за адресою: вулиця 8 Березня, 6Г, м. Костопіль, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM7302» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 18.09.2020 та 09.10.2020 затвердила вищезазначені прибутково-видаткові касові ордери, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Також, керуюча відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_11 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, 18.09.2020 ОСОБА_5 надала вказівку своєму заступнику ОСОБА_10 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформувати та модифікувати прибутково-видаткові касові ордери на cyму 150 000,00 доларів США та на cyму 30 000 Євро, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито повинно бути відправлене з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у зазначених сумах.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформовані прибутково-видаткові касові ордери №51 від 18.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США та №51-1 від 18.09.2020 на суму 30 000 Євро містять завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до них у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» 18.09.2020 затвердила прибутково-видаткові касові ордери №51 і №51-1, та після роздрукування зазначених ордерів підписала їх і передала касиру ОСОБА_11 .

18.09.2020 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видатковому касовому ордері №51 від 18.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США та прибутково-видатковому касовому ордері №51-1 від 18.09.2020 на суму 30 000 Євро не відповідає дійсності, будучи обізнаною від ОСОБА_5 про її намір кошти у зазначених сумах у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не скеровувати, за вказівкою ОСОБА_5 підписала їх та поставила відтиск штампу відділення банку, після чого підписала сформовані ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу супровідний касовий ордер №1 від 18.09.2020, відповідно до якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч дев`ятсот п`ять грн 00 коп та супровідний касовий ордер №1 від 18.09.2020, відповідно до якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч двісті тридцять дві грн 00 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, організувала підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання, вчинену за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Так, 09.10.2020 ОСОБА_5 надала вказівку своєму заступнику ОСОБА_10 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформувати та модифікувати прибутково-видаткові касові ордери на cyму 50 000,00 доларів США та на cyму 50 000 Євро, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення №51 у м. Рівне, яке нібито повинно бути відправлене з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформовані прибутково-видатковий касовий ордер №51 від 09.10.2020 та прибутково-видатковий касовий ордер №51-1 від 09.10.2020 містять завідомо неправдиві відомості, оскільки грошові кошти відповідно до зазначених ордерів у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 09.10.2020 затвердила прибутково-видаткові касові ордери №51 та №51-1.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи згідно організованим нею чітким планом, за попередньою змовою групою осіб з касиром відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , передала останній роздруковані прибутково-видаткові касові ордери №51 від 09.10.2020 на суму 50 000,00 доларів США та №51-1 від 09.10.2020 на суму 50 000 Євро.

09.10.2020 ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видаткових касових ордерах №51 від 09.10.2020 на суму 50 000,00 доларів США та №51-1 на суму 50 000 Євро не відповідає дійсності, будучи обізнаною від ОСОБА_5 про її намір кошти у зазначених сумах у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не скеровувати, за вказівкою ОСОБА_5 підписала їх та поставила відтиск штампу відділення банку, після чого підписала сформовані ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу супровідний касовий ордер №1 від 10.10.2020, відповідно до якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровується один мільйон чотириста чотирнадцять тисяч сто вісімдесят грн 00 коп та супровідний касовий ордер №1 від 22.10.2020, відповідно до якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровується один мільйон шістсот шістдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто п`ять грн 00 копійок.

Крім того, група невстановлених осіб за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у 2019 році внесли у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення такої реєстрації ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах;

ч. 1 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації;

ч. 3 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно;

ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання довірою;

ч. 2 ст. 200 КК України підробка документів на переказ, їх використанні, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ч. 2 ст. 2051 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В межах вищезазначеного кримінального провадження 19.05.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України, а касиру відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

29.06.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 358 та ч. 2 ст. 367 КК України з матеріалів кримінального провадження № 0000319 виділено в окреме провадження.

23.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

18.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

29.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 25.05.2023 №СЕ-19/118-23/3772-ЕК документально підтверджено «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце на відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитків) грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 на підкріплення операційних кас тринадцяти відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 572 000,00 доларів США та 88 000,00 Євро.

13.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19 серпня 2023 року.

17.08.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 19 жовтня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та особливу складність кримінального провадження, зокрема, необхідно:

долучити висновки дев`яти судових почеркознавчих експертиз щодо належності підписів у документах, на підставі яких у 2020 році проводилось перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», проведення яких 26.09.2023 доручено експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України;

долучити два висновки судових економічних експертиз щодо документального підтвердження висновку аналітичного дослідження №20/17-00-08-12/ від 01.09.2023, складеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в частині проведення банківських операцій по перерахунку коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих у відділенні № 73 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», в якості оплати за паливо, за період з 01.07.2019 по 23.10.2020, проведення яких 18.09.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;

долучити висновок судової економічної експертизи щодо документального підтвердження «Аудиторського висновку» від 10.11.2022 проведеного Управлінням внутрішнього аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», щодо завдання збитків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», проведення якої 06.10.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;

на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ВОГ КАРД»;

призначити судову почеркознавчу експертизу документів, щодо належності підписів платників у заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за період 2019-2020 років;

виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

В залежності від висновків виконаних експертиз та отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомленої ОСОБА_5 підозри, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами та прийняти кінцеве рішення у провадженні.

Провести вказані слідчі дії у п`ятимісячний строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз, оскільки об`єкти дослідження та документи, які направляють судовому експерту, використовуються для проведення інших судових експертиз, необхідність проведення яких має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об`єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювана та її захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процессу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

13.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19 серпня 2023 року.

17.08.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 19 жовтня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та особливу складність кримінального провадження, зокрема, необхідно:

долучити висновки дев`яти судових почеркознавчих експертиз щодо належності підписів у документах, на підставі яких у 2020 році проводилось перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», проведення яких 26.09.2023 доручено експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України;

долучити два висновки судових економічних експертиз щодо документального підтвердження висновку аналітичного дослідження №20/17-00-08-12/ від 01.09.2023, складеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в частині проведення банківських операцій по перерахунку коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих у відділенні № 73 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», в якості оплати за паливо, за період з 01.07.2019 по 23.10.2020, проведення яких 18.09.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;

долучити висновок судової економічної експертизи щодо документального підтвердження «Аудиторського висновку» від 10.11.2022 проведеного Управлінням внутрішнього аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», щодо завдання збитків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», проведення якої 06.10.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;

на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ВОГ КАРД»;

призначити судову почеркознавчу експертизу документів, щодо належності підписів платників у заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за період 2019-2020 років;

виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

В залежності від висновків виконаних експертиз та отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомленої ОСОБА_5 підозри, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами та прийняти кінцеве рішення у провадженні.

Провести вказані слідчі дії у п`ятимісячний строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз, оскільки об`єкти дослідження та документи, які направляють судовому експерту, використовуються для проведення інших судових експертиз, необхідність проведення яких має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205- 1 КК України, до шести місяців, а саме до 19 листопада 2023 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1