справа № 563/1896/23
провадження № 1-кс/563/455/23
УХВАЛА

07 листопада 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000288 від 27.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що 27.10.2023 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1985 р.н., жительки АДРЕСА_1 , з проханням встановити та притягнути до відповідальності особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії при наступних обставинах. 21.10.2023 ОСОБА_4 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж спортивного взуття. В подальшому, через месенджер «Телеграм» до неї надійшло повідомлення від невідомої особи, яка погодилася придбати виставлений на продаж товар за умови, що ОСОБА_4 оформить ОЛХ- доставку. Під час оформлення вказаної послуги невстановлена слідством особа обманним шляхом дізналася від ОСОБА_4 її персональні дані та реквізити її банківської карти. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від чат-боту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитанням чи підтверджує вона фінансову операцію, яку вона підтвердила шляхом натискання клавіші цифри «1» на мобільному телефоні. В подальшому з її карти ПБ № НОМЕР_1 були списані кошти в сумі 5963.3 грн. Переписка в «Телеграм» була видалена шахраєм, абонентський номер шахрая ОСОБА_4 не зберегла. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки, що емітована в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 і належить потерпілій ОСОБА_4 .. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 11.10.2023 по 00:00 год. 25.10.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів в сумі 5963,3 гривень з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), які були перераховані 21.10.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 . Строк дії ухвали до 06 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя