Справа № 686/4749/22
Провадження № 1-кс/686/498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000281,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що службові особи юридичної особи приватного права, а саме: особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, отримують неправомірну вигоду для себе за вчинення дій, з використанням наданих їм повноважень. На території Хмельницької області та за її межами функціонує група осіб, у складі осіб-засновників приватного підприємства, які до злочинної діяльності залучили бухгалтерів, юристів та інших довірених осіб, що очолили філії даного підприємства, які об`єднались з єдиною метою незаконного збагачення, заволодіваючи коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою. Проведеними заходами встановлено, що учасники групи займаються виготовленням, фальсифікацією офіційних документів, пов`язаних з видачею медичних довідок, які використовуються правоохоронними та іншими державними та недержавними установами для видачі дозвільних документів, реєстрації прав власності та страхових полісів. Встановлено, що в м.Хмельницькому здійснює свою діяльність приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та має відокремлені філії, як у самому місті Хмельницькому, так і в містах Хмельницької області: Кам`янець-Подільський, Шепетівка, Дунаївці, Старокостянтинів, Славута та Волочиськ. Основний вид діяльності ПП « ОСОБА_13 » - загальна медична практика. Згідно ліцензійних умов, підприємство має право надавати ряд медичних послуг, які, в подальшому, підтверджуються відповідними медичними документами. Також встановлено, що працівники ПП « ОСОБА_14 » організували злочинну схему незаконного збагачення, яка полягає у: видачі медичних довідок громадянам, які виготовляються за декілька хвилин, тобто, без фактичного проведення медичних оглядів; видачі фіктивних медичних документів за замовленням страхових компаній, в інтересах великих страхувальників, без фактичного проведення оглядів, з подальшим пересиланням медичних документів через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; видачі медичних документів про проходження медичного огляду громадянам, які стоять на обліках у лікарів нарколога чи психіатра, без перевірки таких обліків; видачі медичних документів громадянам, які знаходяться за межами області, без фактичного проведення таких оглядів та без присутності самої людини, лише на підставі документу, що посвідчує особу; надання послуг з детоксикації (виведення з алкогольного отруєння) та кодування від алкогольної та наркотичної залежності, з порушенням законодавства, що регулює обіг препаратів, що містять наркотичні речовини та прекурсори. Також встановлено, що близько 80% довідок, з числа усіх документів, видається громадянам для подачі їх в реєстраційні центри МВС України та дозвільну систему НП України. Інші 20% видаються по спектру послуг. Ціна довідки коливається від 200 до 400 грн., в залежності від кількості заявок від одного суб`єкта. Ряд бланків довідок являються документами суворої звітності у відповідності до наказу МОЗ №526 від 22.08.2011, № 280 від 23.07.2002 та № 150 від 21.02.2013, а саме: особиста медична книжка (форма №1-ОМК), медична довідка для водіїв (форма 083/о), медична довідка для отримання дозволу на об`єкт дозвільної системи (форма 127/о), сертифікат нарколога та психіатра (форма 140/о, 122-2/о). Решта бланків медичних довідок виготовлюється підприємством без суворого обліку, що дає можливість маніпулювати та приховувати реальні об`єми виданих документів громадянам. Офіційно по бухгалтерії проводиться до 10% від усієї маси виданих довідок, 90% - це не контрольований прибуток організаторів схеми незаконного збагачення, який у фінансовій та податковій звітності не відображається, що дає можливість організаторам схеми ухилятись від сплати податків. Практично усі довідки, які видаються даним підприємством та його філіями, є фіктивні, тобто такими, які видаються з порушенням норм законодавства, що регулює відносини в медичній сфері. З метою приховання порушень ліцензійних умов, а також формального дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері медичної практики та надання медичних послуг, організаторами злочинної схеми залучено ряд лікарів по сумісництву, які фактично не проводять обстеження осіб, натомість приходять один раз на тиждень для проставляння підписів на бланках медичних документів. Крім того, службові особи підприємства, в ході своєї злочинної діяльності, вчиняють і інші кримінальні правопорушення, пов`язані з ухиленням від сплати податків, підробленням документів, порушенням порядку зберігання препаратів, що містять наркотичні засоби та прекурсори та інші зловживання. Часто, оплату послуг за видані медичні довідки працівники підприємства отримують неофіційно, не надаючи квитанцій про оплату. Офіційно по бухгалтерії проводиться близько 7-8% від усієї маси виданих довідок, решта це не контрольований прибуток. Згідно установчих документів, приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворене рішенням власника №22-01 від 22.01.2018. Згідно статуту, юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Під час розслідування встановлено, що підприємство використовує банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 .

На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню. Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноваженими на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000281 (згідно з витягом з ЄРДР від 10.01.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з 01.01.2021 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя