Провадження № 1-кс/202/1039/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 лютого 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

30 січня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 січня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році військовою частиною НОМЕР_1 за рахунок субвенції з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 по значно завищених цінах закуповувались товари та обладнання у різних суб`єктів господарювання для використання у військових цілях. Вивченням ряду таких закупівель встановлено, що товари закуповувались по цінах, які значно перевищують ринкові ціни, внаслідок чого державі заподіяно значну шкоду.

Також слідством встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вступив у змову з раніше знайомими керівниками суб`єктів господарювання, спрямовану на розтрату коштів місцевого бюджету, шляхом закупівлі для потреб військової частини НОМЕР_1 , яка дислокувалась на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , майна по значно завищеним цінам у порівнянні з його ринковою вартістю через укладення прямих договорів з підконтрольними підприємствами та фізичними особами-підприємцями.

Для цієї мети у 2022 році ОСОБА_5 підписано ряд розпоряджень на виконання «Програми з підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022-2023 роки». Протягом вересня-жовтня 2022 року за вказівкою ОСОБА_6 підприємства та фізичні особи-підприємці, задіяні у схемі розкрадання бюджетних коштів, заздалегідь придбали визначене майно по ринковій ціні, а в подальшому уклали прямі договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 на поставку даних товарів, однак, вже по завищеній ціні. Закуплений ІНФОРМАЦІЯ_4 товар згідно затвердженої Програми підтримки збройних сил по актах приймання-передачі потім передавався до військової частини НОМЕР_1 .

До даної схеми ОСОБА_7 залучив керівників підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою обходу норм чинного на той час законодавства у сфері державних закупівель, яке забороняло розпорядникам бюджетних коштів робити передоплату за товар до моменту його фактичної поставки, за вказівкою ОСОБА_6 суб`єкти господарювання та працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 вносили недостовірні відомості в офіційні документи видаткові накладні про факт поставки товару, який фактично ще не був поставлений, з метою отримати можливість здійснити передоплату товару суб`єктам, задіяним у схемі розкрадання коштів.

Так, слідством встановлено, що згідно договору №277/ПТ від 13.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2 470 000 грн. закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 антидронові рушниці. При аналізі податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що дане підприємство фактично здійснює діяльність у сфері торгівлі автозапчастинами. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не будучи виробником даного товару та, не маючи його в наявності, на початку жовтня 2022 року, тобто ще до укладення вищевказаного договору, закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2 антидронові рушниці - переносні комплекси протидії безпілотним літальним апаратам (прилад протидії безпілотним апаратам RIFF-P, станція виявлення та визначення координат дронів " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") по значно меншій ціні.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та підприємців, які поставляли товари, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи щодо визначення розміру заподіяних збитків та підтвердження факту отримання цих коштів фігурантами кримінального провадження, а також відстеження руху цих коштів, завдяки чому можуть бути отримані нові докази для доведення вини правопорушників.

У договорі на постачання антидронових рушниць №277/ПТ від 13.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказало дані про свій рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на який мало відбутись перерахування грошових коштів за поставлений товар. Дані про відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також підтверджується відповідною інформацією з АС «Податковий блок».

Згідно довідкової інформації, розміщеної на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, неможливо.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2022 року по 01.12.2023 року на всіх рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням наступних відомостей: дата та час проведення операції, номер платіжного документа (при наявності), суму операції та її валюту, номер рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційний код, код та банк платника, призначення платежу та інші відомості щодо операцій по рахунках (при наявності).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1