Справа № 645/398/24
Провадження №1-кс/645/211/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000097 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого з незаконним використанням електронно- обчислювальної техніки.

18.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особи надавши фітингове посилання на оплату товару заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 14.200 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 18.01.2024 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого останній повідомив, що у нього було дві картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 - універсальна та картка для виплат номер якої він не пам`ятає, які він отримував приблизно 2022 році за адресою: м. Чернігів, точну адресу він не пам`ятає.

16.01.2024 року зазначені карти були заблоковані та випущено нові картки за № НОМЕР_2 - для виплат та № НОМЕР_3 - універсальна.

16.01.2024 року, він знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно об 13 год. 30 хв. йому у застосунок «Телеграм», який встановлено на його мобільний телефон написала його донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та переслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб він здійснив замовлення та оплату мобільного телефону, який вона обрала, бо вони з нею до цього домовлялися про купівлю їй мобільного телефона. Після чого перейшовши по зазначеному посиланню, він потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де почав здійснювати замовлення зазначеного мобільного телефона, оплату можливо було здійснити через «ОЛХ доставку» або через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він обрав «ОЛХ доставку» та натиснув «замовити», після чого його перенесло на сторінку де потрібно було обрати службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ІНФОРМАЦІЯ_8 », він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та натиснув продовжити, після чого потрібно було зазначити свої контактні данні (ПІБ, номер телефону та пошту), зазначивши свої дані, він натиснув продовжити, після чого потрібно було обрати адресу доставки, він обрав свою адресу доставки та натиснув продовжити, наступним кроком потрібно було ввести дані картки, він заповнив дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальна (Номер карти, строк дії картки, СУУ-код) та натиснув продовжити, після чого було завантаження оплати та на його мобільний телефон надійшов виклик з номеру телефона НОМЕР_4 , а саме з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питанням чи підтверджує він операцію, він відповів, що так підтверджую, на що вони повідомили, що потрібно в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » провести підтвердження. Потім він зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який встановлено на його мобільний телефон та провів підтвердження операції про списання грошових коштів, а саме 14.270 грн.

Після зазначених операції, він повідомив своїй донці, що він здійснив оплату за мобільний телефон. Після чого, приблизно о 17 год. 00 хв. йому донька повідомила, що номеру накладної магазин, в якому вона замовляла, їй не надав. Після чого, він написав в магазин, в якому вона обрала телефон, а саме в соціальній мережі «Інстаграм» з питанням, коли буде відправлено телефон, так як оплата за товар було проведено та надав їм квитанцію про оплату з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого на його повідомлення не відповідали.

Потім він перевірив в застосунку «ОЛХ», який встановлено на його мобільний телефон в своєму профілі чи проходила оплата через «ОЛХ доставку» та виявив, що зазначеної оплати через «ОЛХ доставку» не було та зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

- договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », тощо), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото- відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 16.01.2024 року по 16.01.2024 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 00:00 год. 16.01.2024 року по 23:00 год. 16.01.2024 року, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото- відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 16.01.2024 року з 00:00 год. по 16.01.2024 року 23:00 год., що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити їх завірені копії.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1