У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000210 від 06.08.2021 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, що міститься в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженого з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 29.08.2018, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий у АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливим мотивом, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою матеріального збагачення за рахунок незаконного відчуження земельних ділянок, належних мешканцям с. Нижній Студений, організував та очолив стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої включив ОСОБА_5 , який розробляв технічну документацію із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), та приватного нотаріуса Хустського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , при цьому відвівши собі роль організатора та виконавця, перебуваючи у довірчих відносинах із залученими учасниками організованої групи, довів до їх відома суть злочинного плану.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ролі та функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , як організатор та виконавець вчинення злочинів, виконував наступні функції:

- розробив злочинний план діяльності організованої групи;

- розподілив функції між членами цієї групи;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи;

- особисто підшуковував осіб, які мали в наявності державні акти на право приватної власності на земельні ділянки старого зразка та технічні справи по виготовленню державного акту на право приватної власності з числа осіб, які проживали у с. Нижній Студений, Хустського району, Закарпатської області;

- координував діями членів організованої групи щодо вчинення протиправних дій, спрямованих на незаконне заволодіння, шляхом обману, земельними ділянками громадян;

- надавав вказівки виконавцям злочину щодо розроблення технічної документацій із землеустрою для встановлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), внесення недостовірних відомостей в таку документацію стосовно місця розташування земельних ділянок, з метою збільшення їх вартості та надання земельній ділянці кадастрового номеру, що слугувало підставою для оформлення права власності на майно та подальше нотаріальне посвідчення правочинів;

- визначав розподіл неправомірно отриманих грошових коштів між членами групи за незаконну діяльність.

ОСОБА_5 , залучений до організованої групи, виконуючи роль пособника у кримінальних правопорушеннях, забезпечував виконання таких функцій:

- працюючи на посаді стажера інженера-землевпорядника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у подальшому фізичною-особою підприємцем, маючи кваліфікований сертифікат інженера-землевпорядника, за вказівкою

ОСОБА_4 розробляв технічну документацію із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), вносив недостовірні відомості в таку документацію щодо місця розташування земельних ділянок, яке відрізнялось від їх фактичного місцезнаходження, з метою збільшення вартості та надання можливості у присвоєнні кадастрового номеру, що дало можливість ОСОБА_4 відчужувати такі земельні ділянки та отримували кошти за них, які розподілялися між членами організованої групи.

ОСОБА_6 , залучена до організованої групи, виконуючи роль співвиконавця кримінальних правопорушень, забезпечувала виконання таких функцій:

- як приватний нотаріус Хустського нотаріального округу, вчиняла протиправні нотаріальні дії, які полягали у нотаріальному посвідченні правочинів з відчуження (продажу, дарування тощо) земельних ділянок без відома та за відсутності їх власників.

Діючи в складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили ряд кримінальних правопорушень, внаслідок заволоділи вільними земельними ділянками комунальної власності за межами населеного пункту с. Нижній Студений, на території Пилипецької сільської ради, які в подальшому відчужили третім особам, а саме земельними ділянками з кадастровими номерами :08:002:0005 та :08:002:0006, :09:002:0030.

Крім того в матеріалах кримінального провадження наявний висновок земельно-технічної експертизи, яким встановлено, що місцезнаходження земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0052 та :09:002:0054 належні ОСОБА_7 на підставі державного акту серії IV- ЗК № 010985 від 13.05.1998 не відповідає місцю розташування згідно відомостей внесених до технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості ОСОБА_7 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна щодо земельної ділянки з кадастровим номером встановлено, що земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224 кадастровий номер :09:002:0030 площею 0,252 га., 02.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , було внесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 60241733, згідно якого право власності на дану земельну ділянку було зареєстровано на ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , показала, що порядок проведення реєстраційної дії, а саме первинну реєстрацію права власності не земельну ділянку відбувається у відповідності до порядку ведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Щодо реєстраційних дій, які вчиняються нею як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 то порядок наступний, до службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , приходить фізична особа яка має намір провести реєстраційну дію. Дану людину може прийняти будь який працівник. Від такої людини приймаються документи на проведення реєстраційної дії, а саме особа, яка має намір зареєструвати право приватної власності на земельну ділянку, подає для реєстраційної дії правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості, в даному випадку це витяг з ДЗК та державний акт на право приватної власності старого взірця, після того приймається така заява в роботу і протягом 5-ти днів опрацьовую її, при подачі такої заяви особа пред`являє оригінал документу який посвідчує її особу. Після того власник такого об`єкту який звертався для проведення такої реєстраційної дії приходить та забирає з ЦНАПу надані ним оригінали правовстановлюючих документів. Всі подані документи для проведення реєстраційної дії зберігаються у відповідній реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в якій будуть наявні оригінал заяви на проведення реєстраційної дії та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, це що стосується даного випадку, інші документи (правовстановлюючі документи на земельну ділянку) будуть наявні лише в сканованому вигляді). Анкетні дані особи яка звернулася за проведенням реєстраційної дії, серія номер паспорта будуть відображені у відповідній заяві на проведення реєстраційної дії, що підтверджує що саме ця особа зверталася за наданням таких послуг. Терміни проведення реєстраційних дій від 5 робочих днів до 2 годин, і від цього залежить оплата, у відповідності до розрахунків Міністерства юстиції України. Особа яка звертається за проведенням такої дії ставить підпис в заяві про проведення реєстраційної дії.

Також в матеріалах кримінального провадження наявна заява про вчинення кримінального правопорушення написана ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про внесення відомостей про земельну ділянку її чоловіка ОСОБА_9 , до Державного земельного кадастру, реєстрацію та подальший продаж такої земельної ділянки без її відома та відома її чоловіка ОСОБА_9 . Дані факти вона також підтвердила в ході допиту в якості свідка. Також допитана в якості свідка ОСОБА_11 підтвердила вище викладені факти.

04.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було здійснено доступ до реєстраційної справи №224 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030, під час чого було вилучено копію заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індекс документа 47641084 від 02.09.2021.

Для встановлення особи яка зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вчинення реєстраційної дії а саме, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 60241733, згідно якого право власності на дану земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0030, було зареєстровано на ОСОБА_9 , 05.10.2023 було призначено почеркознавчу експертизу, а саме для вирішення питання чи виконаний підпис, на зворотній стороні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, в нижній частині такої заяви, в колонці навпроти графи «підпис заявника», ОСОБА_9 чи іншою особою, є необхідність у отриманні оригіналу заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, яка наявна в реєстраційні справі №224 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

24.04.2023 на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , було направлено запит про надання оригіналів та копії документів з реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна а саме земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030. У відповідь на вказаний запит органу досудового розслідування було надано інформацію, та відмовлено у отриманні зазначених в такому запиті документів, з посиланням на порядок проведення тимчасового доступу до речей і документів.

06.10.2023 надійшло клопотання експерта про надання оригіналу досліджуваного документу а саме: заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021.

У зв`язку з чим, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, яка наявна в реєстраційні справі №224 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Саме оригінал вказаного документу, а також відомості про визначені факти, мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу зазначеного у клопотанні документу, що містяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу зазначеної у клопотання заяви.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд внесеного ним клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, що підтверджується наданим слідчим клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з внесеного слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2, ч.ч. 2,3,4 ст. 358, ч.5 ст.27-ч.2 ст.358, ч.5 ст.27-ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що в рамках даного кримінального провадження, для встановлення особи яка зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вчинення реєстраційної дії а саме, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 60241733, згідно якого право власності на дану земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0030, було зареєстровано на ОСОБА_9 , 05.10.2023 було призначено почеркознавчу експертизу, а саме для вирішення питання чи виконаний підпис, на зворотній стороні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, в нижній частині такої заяви, в колонці навпроти графи «підпис заявника», ОСОБА_9 чи іншою особою, а тому є необхідність у отриманні оригіналу заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, яка наявна в реєстраційні справі №224 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

06.10.2023 надійшло клопотання експерта про надання оригіналу досліджуваного документу а саме: заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021.

Судом встановлено, що вказана інформація має доказове значення по справі, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.98 КПК України).

24.04.2023 на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , було направлено запит про надання оригіналів та копії документів з реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна а саме земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030. У відповідь на вказаний запит органу досудового розслідування було надано інформацію, та відмовлено у отриманні зазначених в такому запиті документів, з посиланням на порядок проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення та забезпечення проведення призначеної по справі експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених слідчим у клопотанні документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів а саме: оригіналу заяви на проведення реєстраційної дії реєстраційний номер 47641084 від 02.09.2021, яка наявна в реєстраційні справі №224 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0030, що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1