н/п 1-кс/766/3402/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження за №0000796 від 29.04.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000796 від 29.04.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 23.04.2023 по 27.04.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 23.04.2023 по 27.04.2023 року;

?інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 23.04.2023 року по 27.04.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адрсесою його розташування;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 28.04.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.04.2023 року близько 02:50 години невстановлена особа вчинила крадіжку грошей з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 14070 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що вона має оформлену банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за яким була закріплена банківська картка номер якої вона не пам`ятає, а саму картку вона заблокувала для того щоб в подальшому банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовила нову картку з іншим номером. Так 26.04.2023 року в мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що з її банківської картки зникли грошові кошти на загальну суму 14070 грн. попередньо їй ніхто не телефонував, дані картки чи саму картку нікому не передавала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 23.04.2023 по 27.04.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 23.04.2023 по 27.04.2023 року;

?інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 23.04.2023 року по 27.04.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адрсесою його розташування;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1