У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002258 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 892, 88 грн, що здійснено 21.07.2023 та 22.07.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі доступу до банківської картки НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що22.07.2023, приблизно о 00 год. 47 хв., невстановленими особами було здійснене таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, а саме списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 1000 грн.

У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання про те, що 22.07.2023 приблизно о 10 год 00 хв на її телефон надійшло повідомлення про заблокування її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Переглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила несанкціоноване списання коштів у розмірі близько 1000 грн. Отримавши довідку про видачу готівкових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій стало відомо, що кошти списано декількома транзакціями з оплати комп`ютерної техніки.

При цьому потерпіла зазначила, що будь-кому вищевказану картку не передавала, на підозрілі сайти не заходила, дані картки ніде не зазначала.?

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_6 надала отриману нею довідку про видачу грошових коштів по картці НОМЕР_3 , в якій наявні відомості щодо несанкціонованих списань грошових коштів, а саме за період часу з 19:23 21.07.2023 по 00:47 22.07.2023 списано грошові кошти різними транзакціями на загальну суму 892, 88 грн з оплати «Комп. Техніка: DLC*UBER RIDES, LIMA».

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої 21.07.2023 та 22.07.2023 списано грошові кошти на загальну суму 892, 88 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 892, 88 грн, що здійснено 21.07.2023 та 22.07.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі доступу до банківської картки НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 19 год 00 хв 21.07.2023 по 01 год 00 хв 22.07.2023.

Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1