Провадження № 1- кс/712/6102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за №0002329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який надав наступні показання: 12.07.2023 близько 08:00 год. останній перебував у тролейбусі маршруту №1 у м. Черкаси, зайшов на зупинці вул. Новопричистенська та вийшов на зупинці вул. Криваліївська у місті Черкаси. ОСОБА_5 перебував біля задніх дверей тролейбуса, біля останнього було багато людей, в якийсь момент ОСОБА_5 відчув несильний ривок чи поштовх в області своєї сумки через плече. Через 5-10 хв., вийшовши із тролейбуса ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi», модель 5 plus, 3/32 чорного кольору у чорному силіконовому чохлі-бампері, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка є фінансовим номером до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у ОСОБА_5 було відкрито дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кредитним лімітом 29000 грн. та картка «Для виплат». Номер рахунку № НОМЕР_8 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

В цей же день, після виявлення відсутності телефону, ОСОБА_5 зняв усі грошові кошти із своєї картки для виплат, не блокував її, а іншу картку «Універсальну» останній заблокував через номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700.

Вранці, 13.07.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що із його картки «Універсальна» (номер рахунку № НОМЕР_8 ) було проведено перерахунок кредитних грошових коштів в сумі близько 29000 грн. на інші банківські картки, платіжні системи, розваги: UPME*SLOTOKING.UA, Unavailable.

Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що невідома особа з використанням його персональних даних та фінансового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила реєстрацію на сайті Українського бюро кредитних історій та вхід до нього, з метою отримання інформації щодо кредитної історії останнього.

В подальшому в період часу з 12.07.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від його імені подала заявки на оформлення 13 мікропозик та від його імені оформила ряд договорів споживчих кредитів з наступними кредитними організаціями:

1.12.07.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29000 грн.;

2.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн.;

3.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000 грн.;

4.13.07.2023 Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 грн.;

5.13.07.2023 «Манівео швидка фінансова допомога» на суму 2000 грн.;

6.13.07.2023 «1 Безпечне агенство необхідних кредитів» на суму 2000 грн.

На даний час, згідно виписки з УБКІ загальна сума кредитів становить 39117 грн

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було отримано інформацію щодо укладення договору кредитної лінії №13.07.2023-100000267 від 13.07.2023 від імені ОСОБА_5 на суму 1500 грн. Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти за договором були перераховані на вказану у заявці банківську картку № НОМЕР_10 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить невстановленій особі.

Слідча в клопотанні вказує, в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки на вказану картку надходили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що підтверджується інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002329від 14.07.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 185 КК України.

14 липня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.»- правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- кому належить (персональні дані з єдиної клієнтської бази ) персональна банківська картка № НОМЕР_10 із вказанням її повного номеру.

- завірену належним чином копію кредитної справи (кредитний договір, анкету заяву та інші документи) на карткотримача ПБК №№ НОМЕР_10 .

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_10 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно особи карткотримача ПБК № НОМЕР_10 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_10 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.06.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно карткотримача ПБК № НОМЕР_10 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_10 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_10 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.06.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1