УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000017 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000017 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 11.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року, під час воєнного стану в Україні, ряд громадян України здійснили переміщення через митний кордон України майна (коштів, активів, валютних цінностей, дорогоцінних металів тощо), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Усвідомлюючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, з метою приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, прав на таке майно, джерел його походження, при переміщенні майна через митний кордон використовувалися підроблені банківські документи, чим здійснено легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі.

Згідно інформації з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 27.02.2022 громадянка України ОСОБА_5 (член сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_6 ) перемістила через митний кордон України грошові кошти у сумі 150 000 євро.

Водночас, відповідно до декларації ОСОБА_6 (чоловіка ОСОБА_5 ) та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків відсутні дані щодо наявних активів останнього та членів його сім`ї, які відповідають розміру переміщуваних коштів.

Крім того, згідно інформації з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 06.03.2022 громадянка України ОСОБА_7 (член сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_8 ) перемістила через митний кордон України грошові кошти у сумі 130 000 доларів США.

Водночас, відповідно до декларації ОСОБА_8 (сина ОСОБА_7 ) та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків відсутні дані щодо наявних активів останнього та членів його сім`ї, які відповідають розміру переміщуваних коштів.

Крім того, згідно інформації з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 09.03.2022 громадянин України ОСОБА_9 (член сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_10 ) перемістив через митний кордон України грошові кошти у сумі 200 000 доларів США.

Водночас, відповідно до декларації ОСОБА_10 (дружини ОСОБА_9 ) та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків відсутні дані щодо наявних активів останньої та членів її сім`ї, які відповідають розміру переміщуваних коштів.

А також ,згідно інформації з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 08.03.2022 громадянин України ОСОБА_11 (суб`єкт декларування) разом із дружиною ОСОБА_12 (член сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_11 ) перемістили через митний кордон України грошові кошти у сумі 57 000 гривень, 105 650 євро, 243 000 доларів США.

Водночас, відповідно до декларації ОСОБА_11 та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків відсутні дані щодо наявних активів останнього та членів його сім`ї, які відповідають розміру переміщуваних коштів.

Крім того, згідно інформації з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 06.04.2022 громадянка України ОСОБА_13 (член сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_14 ) намагалась перемістити через митний кордон України грошові кошти у сумі 230 000 доларів США.

Водночас, відповідно до декларації ОСОБА_15 (чоловіка ОСОБА_13 ) та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків відсутні дані щодо наявних активів останнього та членів його сім`ї, які відповідають розміру переміщуваних коштів.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації про джерела та суми виплачених доходів на території України, за період з 01.01.2018 по 06.11.2023 роки, а також про подані за вказаний період податкові декларації про майновий стан і доходи та сплачені податки на доходи фізичних осіб, та іншу податкову звітність, наступними особами: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2018 по 01.01.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000017 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -задовольнити частково.

Надати детективам/старшим детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 роки про джерела та суми виплачених доходів на території України, сум утриманого з них податку, ознак доходів, місця роботи, дати прийняття/звільнення на/з роботу(и), а також про подані податкові декларації про майновий стан і доходи, сплачені податки на доходи фізичних осіб, та податкову звітність, наступними особами: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1