Дата документу 15.01.2024Справа № 554/432/24
Провадження № 1-кс/554/1123/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 09.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_3 перебувала за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15 год. 24 хв. їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 на сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 та якою вона постійно користується, встановлену в планшетному пристрої «Lenovo ТВ-7305Х» ІМЕІ НОМЕР_3 , яка представилася співробітником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зловживаючи довірою, спонукала останню діяти за її вказівками, в результаті чого 06.01.2024 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 трьома платежами, а саме: о 16:25 в сумі 12406,73 грн.; о 16:43 год. в сумі 12125,00 грн. та о 16:52 год. в сумі 3016,08 грн. та з банківської картки для виплат, емітованої також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 в розмірі 1697 грн.

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_3 , матеріальних збитків на загальну суму 29 275,81 грн.

09.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 06.01.2024 вона перебувала за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15 год. 24 хв. їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 на сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 та якою вона постійно користується, встановлену в планшетному пристрої «Lenovo ТВ-7305Х» ІМЕІ НОМЕР_3 , яка представилася співробітником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зловживаючи довірою, спонукала останню діяти за її вказівками, тобто називати цифри, які надходили їй у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого 06.01.2024 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 трьома платежами, а саме: о 16:25 в сумі 12406,73 грн.; о 16:43 год. в сумі 12125,00 грн. та о 16:52 год. в сумі 3016,08 грн. та з банківської картки для виплат, емітованої також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 в розмірі 1697 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з кредитної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та з банківської картки для виплат, емітованої також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_3 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_4 та з банківської картки для виплат № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки для виплат № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи той факт, що банківські картки, емітовані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

- Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки для виплат № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме:

- Виписки по кредитній банківській картці, емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківській картці для виплат, емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 за 06.01.2024 по термін дії ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Грунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 06.01.2024 у банкоматах за адресою: м. Полтава, (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1