Провадження № 1-кс/643/1283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12.07.2023 за ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 12.07.2023 за ч. 4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування за постановою про виділення матеріалів з кримінального провадження №0002237 виявлено факт іншого кримінального правопорушення, а саме заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в рамках виконання договору №ОЛ-3210 від 22.09.2020 щодо капітального ремонту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що у 2023 році посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлю послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено опубліковану закупівлю, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Капітальний ремонт кардіологічного відділення третього поверху будівлі літера «В-3» комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ФОП ОСОБА_4 « НОМЕР_2 » з яким було укладено відповідний договір, а саме: №КР-1 від 18.01.2023 та у подальшому додаткову угоду №1 від 21.03.2023 до вказаного договору.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному провадженню, було встановлено факт умисних дій посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлених на розтрату та заволодіння бюджетних коштів.

Таким чином, можна зробити висновок що закупівля капітального ремонту кардіологічного відділення третього поверху будівлі літера «В-3» також була спрямована на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Вказана обставина також підтверджується участю у вказаній закупівлі лише одного учасника в особі ФОП ОСОБА_4 , що може свідчити про передню домовленість з метою недопущення інших учасників та подальше заволодіння бюджетними коштами.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 могло бути вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договору №КР-1 від 18.01.2023.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відповідності об`ємів виконаних робіт вказаних у актах КБ-2в та фактично виконаним.

Встановлено, що під час виконання договорів №КР-1 від 18.01.2023 ФОП ОСОБА_4 користувався рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, наявна інформація, що ФОП ОСОБА_4 у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 відкриті у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 09.10.2023, який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12.07.2023 за ч. 4 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі ФІЛІЇ-ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 09.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , за період 01.01.2022 по 09.10.2023 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1