Справа № 515/1514/23
Провадження № 1-кс/515/1887/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000058 від 11 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання подано на підставі наступних відомостей про те, що 08 вересня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належній ОСОБА_4 грошовим коштами на загальну суму 34600 грн, які остання, через додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Мобільний номер невідомої особи (шахрая) НОМЕР_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СП ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 00:00 год. 06 вересня 2023 року по 00 год. 09 вересня 2023 року, а саме:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківській операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином звірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливість проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останнім отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки) та роз`яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1