Провадження № 1-кс/638/3307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001622 від 27 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 26 червня 2023 року потерпілий знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122 000 грн. Зв`язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Зазначає, що під час досудового розслідування було вжито всі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках, тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських рахунків за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_7 за період часу з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001622 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 червня 2023 року заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на платформі ОЛХ оголошення з продажу Кia Sorento за ціною 122000 грн. В подальшому зв`язавшись за телефоном НОМЕР_8 з продавцем, який представився, як ОСОБА_8 переказав зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 суму 152000 грн. на картки які надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Наразі продавець погрожує заявнику, гроші не віддає.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 серпня 2023 року вбачається, що 26 червня 2023 року останній знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122000 грн. Зв`язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки №: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Також, вимога слідчого, щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_7 за період часу з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Дніпро для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

до документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

документи про здійснення фінансових операцій за картками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по карткам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_3 із зазначення геолокації, ІР- адресу, МАС-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1