Справа № 195/81/24
У Х В А Л А

іменем України

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000119 від 21.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання? відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 10:00 год. 06.12.2023 року по день надання інформації; документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 10:00 год. 06.12.2023 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10:00 год. 06.12.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.12.2023 року в месенджері Telegram гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 винайшла рекламу про підробіток, а саме розповсюдження даних про готелі та проставлення лайків. З менеджером ОСОБА_5 обумовлено виплату винагороди, але для цього необхідно переслати власні грошові кошти на певні номери карток, а потім вказані гроші повернуться у збільшеному розмірі у вигляді винагороди працівнику. Після з`ясування деталей ОСОБА_3 06.12.2023 року добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3766 грн. Далі, зі своєї банківської карти НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 76245 грн. На теперішній час винагороду потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 80011 грн.

21.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000119.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо про те, що остання ніде не працює, тому вирішила шукати підробіток в соціальних мережах. 04.12.2023 року в телеграм каналі ОСОБА_3 знайшла рекламу, яку надавала абонент з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер телефону приховано. ОСОБА_3 почала листування та їй було потрібно розповсюджувати дані про готелі та ставити вподобання. Після цього ОСОБА_3 було переведено до іншого абонента «ахана джаз» де ОСОБА_3 знову виконувала завдання. За дане завдання отримала винагороду 160 грн., які ОСОБА_3 зарахували на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_3 сподобалось так легко працювати та ОСОБА_3 продовжувала роботу. Після цього ОСОБА_3 було переведено до менеджера, яка було підписана « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За вказану роботу ОСОБА_3 отримала винагороду у сумі 669 грн. та 1659, 70 грн., які теж прийшли на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Квитанції ОСОБА_3 надає як додаток. Після цього ОСОБА_3 запропонували збільшити кількість завдань, від яких ОСОБА_3 може заробляти більше, і їй потрібно було проплати суми, а саме: з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 внесла платежі 335 грн., 880 грн., 301 грн., 2250 грн. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми: 6239 грн., 14665 грн., 27244 грн., 28097 грн. Грошові кошти ОСОБА_3 перераховувала на номери карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Після цього ОСОБА_3 було заблоковано на всіх сайтах та менеджери не відповідали. Грошові кошти ОСОБА_3 перераховувала 06.12.2023 року в період часу з 10:30 год. до 13:00 год. Потерпіла надає всі квитанції про перерахування грошових коштів. Також потерпіла вказує, що один з номерів телефону, з яким вона листувалася є НОМЕР_9 IVAN.

При огляді добровільно наданого потерпілою мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон POCO M3 модель М2010J19CG. В ході набору комбінації *#06# встановлено ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 . В телефоні встановлено картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . При огляді телефону на ньому виявлено додаток «Telegram». При відкритті даного додатку встановлено, що контакт з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , при натисканні на номер висвічують дані інформації про телефон НОМЕР_14 . Далі знаходиться контакт «ахана джаїз» була 11 груд. О 08:08. При натисканні на підтримку з`являється інформація ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_9 . Далі зі слів потерпілої наступним є контакт « ОСОБА_5 » був 18 груд. О 17:06 год. При натисканні на підтримку відкривається інформація ім`я користувача @Natalya21d, номер НОМЕР_9 - IVAN. Далі оглядом є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході встановлено картку № НОМЕР_1 . При перегляді встановлено, що присутні транзакції 06.12.2023 року суми: 28237 грн., 27380, 22 грн., 14738,33 грн., 6270 грн., 6030,00 грн., 1005,00 грн. При відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено номер карти: НОМЕР_3 . При перегляді платежів встановлено, що 06.12.2023 присутні платежі в сумі: 2250, 00 грн. 2 платежі на суму 6239,00 грн. кожен відмінений, 05.12.2023 2 платежі на суми 301,00 грн. та 880,00 грн. на ім`я ОСОБА_6 номер карти НОМЕР_15 . Під час огляду проводились фото екрану телефону, зокрема листування з зазначенням карток, а також додаються платіжні інструкції та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , платник ОСОБА_3 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_16 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_17 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції : 28097,00 грн., комісія: 140,49 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 12:54:00.

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , платник ОСОБА_3 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_16 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_17 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції : 6239,00 грн., комісія: 31,20 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 10:50:00.

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , платник ОСОБА_3 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_16 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_17 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції : 14665,00 грн., комісія: 73,33 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 11:04:00.

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , платник ОСОБА_3 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_16 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_17 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції : 27244,00 грн., комісія: 136,22 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 11:12:00.

Загальна сума вище перерахованих платежів становить 76 245 грн.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала грошові кошти з карткового рахунку: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код НОМЕР_16 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000119 від 21.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_9 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 10:00 год. 06.12.2023 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 10:00 год. 06.12.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10:00 год. 06.12.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

17.01.2024