Справа № 333/9432/23
Провадження № 1-кс/333/3295/23
УХВАЛА

27 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.06.2023 року, шахрайським шляхом, діючи за допомогою електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці з її банківських карток, спричинивши тим самим останній шкоди на загальну суму 37 100 гривень (10463 від 09.06.2023), а саме: потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 9 850 грн. о 13:52 на картку № НОМЕР_1 , а потім о 13:56 16 750 грн. на зазначену картку.

На теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, рапорту зі служби «102», протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілої, паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , платіжних інструкцій.

Встановлено, що 10.06.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 09.06.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000917).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 09.06.2023 року їй зателефонувала з номеру НОМЕР_4 особа, яка представилася як ОСОБА_8 та повідомив, що він співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_8 сказав, що з її картки хотіли зняти кошти, оскільки надходили неправильні паролі для входу. Після чого повідомив, що зв`яже з технічним відділом по номеру НОМЕР_5 . За вказаним номером їй повідомили, що задля того, щоб кошти з картки не було знято, потрібно перевести кошти на іншу картку. Шахраї створили нову картку на ім`я потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на балансі якої було 11 000 грн. кредитних коштів. Потерпілій повідомили, що для активації картки потрібно зробити переказ коштів у розмірі 10 500 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В додатку потерпіла підтвердила оплату. Вони повідомили потерпілій, що потрібно перерахувати всі кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_1 . Потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 9 850 грн. о 13:52 на картку № НОМЕР_1 , а потім о 13:56 16 750 грн. на зазначену картку.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи пояснення потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно) в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно);

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно);

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх копій, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно) в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно);

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 з 09.06.2023 року по 27.10.2023 року (включно);

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 27.12.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1