Справа № 727/1235/24
Провадження № 1-кс/727/437/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування № 0000018 від 22.03.2023) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, громадянина України, українця, мешканця АДРЕСА_1 , непрацюючого, неодруженого, раніше судимого вироком Чернівецького апеляційного суду від 18.03.2019 року за ч. 2 ст. 286 КК України до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки, звільнений умовно-достроково на невідбутий термін 1 рік 3 місяці 18 днів,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України, -ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці в період часу по 30 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США та Євро, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 17.03.2023 приблизно о 17 год 59 хв, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що наявні у нього 1200 Євро, а саме шість купюр номіналом по 200 Євро серіями та номерами X7, L1, S3, S3, V3, X9 не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу, тобто є підробленими, у пункті обміну валют ТОВ «Преміум-Фінанс», який розташований за адресою вул. Б. Хмельницького, 3, м. Сторожинець, Чернівецького району, Чернівецької області, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув їх, передавши у віконце обміну валют касиру ОСОБА_8 та отримавши грошові кошти у сумі 48 600 гривень.

Згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/2937-ДД від 06.04.2023, зазначені шість банкнот номіналом по 200 євро з серійними номерами: X7, L1, S3, S3, V3, X9, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 15.08.2023 приблизно об 11 год 55 хв, на АЗС «Ok Oil», що знаходиться за адресою: вул. Каспрука, 19, м. Чернівці, Чернівецького району, Чернівецької області, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув ОСОБА_9 200 доларів США за грошові кошти у сумі 7440 грн, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами PF98739011Н, PF98730202Н, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10755-ДД від 11.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображеннях серійних номерів, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 24.11.2023 приблизно о 14 год 42 хв, на СТО за адресою АДРЕСА_2 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув ОСОБА_10 200 доларів США за грошові кошти у сумі 7480 грн, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами PН27520145B, PН27520259B, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10829-ДД від 12.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 28.11.2023, приблизно о 12 год 59 хв, на території МТК «Калинівський ринок», що за адресою вул. Калинівська, 13а, м. Чернівці, Чернівецької області, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні) збув ОСОБА_11 100 доларів США за грошові кошти у сумі 3750 грн (з яких на 350 грн придбав товар у останнього, а 3400 грн отримав готівкою), а саме 1 підроблену банкноту номіналом 100 доларів США з серійним номером PН27520292B, яка згідно висновку експерта CE-19/126-23/10668-ДД від 11.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначена банкнота виготовлена за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 30.11.2023 приблизно о 17 год 57 хв, на АЗС «Ok Oil», що знаходиться за адресою: вул. Каспрука, 19, м. Чернівці, Чернівецького району, Чернівецької області, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні) збув ОСОБА_12 200 доларів США, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США за грошові кошти у сумі 7480 грн, з серійними номерами PН27520249В, PН27520235В, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10752-ДД від 12.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

05.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а в разі задоволення клопотання мінімальний розмір альтернативного запобіжного заходу.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.03.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.

05.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання, проведеними зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відповідно до яких останні впізнали ОСОБА_5 як особу, яка збула та намагалася збути їм підроблену іноземну валюту;протоколами огляду відео з камер спостереження, відповідно до яких на відео зафіксовано ОСОБА_5 , який здійснює збут підробленої іноземної валюти; висновками експертизи СЕ-19/126-23/2937-ДД від 06.04.2023, СЕ-19/126-23/10755-ДД від 11.12.2023, СЕ-19/126-23/10829-ДД від 12.12.2023, СЕ-19/126-23/10668-ДД від 11.12.2023, СЕ-19/126-23/10752-ДД від 12.12.2023, відповідно до яких іноземна валюта Євро та долари США, які 17.03.2023, 15.08.2023, 24.11.2023, 28.11.2023, 30.11.2023, збув та намагався збути ОСОБА_5 , за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США та за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу; іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , те що злочин вчинений в період умовно-дострокового звільнення, його матеріальний та сімейний стан, а тому вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 03 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 211 960 (двісті одинадцять тисяч дев*ятсот шістдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 03 квітня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 05.02.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1