У Х В А Л А

Справа № 936/1434/23

Провадження № 1-кс/936/185/2023

27.11.2023 року смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 19.11.2023 черговою частиною відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області зареєстровано звернення ОСОБА_5 про те, що 19.11.2023 року ОСОБА_5 самостійно переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18900 гривень на картку невідомої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , як оплату за придбання ювелірних виробів, однак замовлений нею товар не надійшов.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 за №0000139.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 19.11.2023 року у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вона натрапила на оголошення про викуп ювелірних прикрас, ціна яких становила 9450 гривень та павер банку, ціна якого становила 7680 гривень. Дане оголошення їй сподобалось. ОСОБА_5 додала до кошик у павер банк та під час оформлення замовлення залишила на вищевказаному сайті номер мобільного телефону свого чоловіка НОМЕР_3 . Через деякий час у мобільному додатку «Telegram» прийшло повідомлення від користувача, який був записаний як « ОСОБА_6 » (номер мобільного телефону, з якого приходили смс повідомлення не було вказано) з роз`ясненнями, щодо викупу павер банку. ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 номер карткового рахунку, на який потрібно було внести грошові кошти за викуп павер банку. Тоді ОСОБА_5 об 11:11 годині 19.11.2023 року за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошей на номер рахунку № НОМЕР_4 у сумі 7680 грн. (комісія за перерахунок грошей склала ще 269,95 гривні), після чого за допомогою додатку телеграм скинула квитанцію про оплату користувачу ОСОБА_6 . Через деякий час, зі слів ОСОБА_7 .Аліси ОСОБА_5 повинна була отримати грошовий відсоток від оплаченої вартості за викуп павер банку. Після цього, ОСОБА_5 знову зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щоб викупити ювелірні прикраси, які їй сподобались раніше. Вона помістила до кошику ювелірні прикраси у кількості 2 штуки та також залишила на сайті номер мобільного телефону свого чоловіка. Через деякий час у мобільному додатку «Telegram» знову прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 ». Вона надіслала ОСОБА_5 номер карткового рахунку, на який вона повинна була внести грошові кошти за оплату ювелірних прикрас у сумі 18900 гривень. Тоді ОСОБА_5 об 12:03 годині 19.11.2023 року за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошей на номер рахунку № НОМЕР_2 у сумі 18900 грн. (комісія за перерахунок грошей склала ще 664,34 гривні), після чого за допомогою додатку телеграм скинула квитанцію про оплату користувачу ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 почала писати ОСОБА_5 , що вона здійснила оплату ніби то не за той товар та оплачений ОСОБА_5 товар заморозився і що потрібно заплатити ще близько 80000 гривень, щоб повернути їй оплачені нею раніше кошти. На що ОСОБА_5 відмовилася і написала, що буде звертатися до працівників поліції. Тоді користувач ОСОБА_6 заблокувала ОСОБА_5 і видалила всю переписку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вищенаведеним, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та відомостей, які та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задоволити клопотання із підстав наведених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та відомостей, які та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), так як вони можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженні в суді і без них буде неможливо довести наявність вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень ВКП в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_9 (АНП 003661) або іншому працівнику відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2023 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 05.11.2023 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з05.11.2023 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.11.2023 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 05.11.2023 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000139.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 27.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.