Справа № 461/24/24
Провадження № 1-кс/461/116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку у приміщень ТОВ «Ф.М.С. Груп» що за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 5, речі та документи, а саме:

-акт №298/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №306/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №307/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №277/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №265/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №260/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №244/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №250/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №251/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №231/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №217/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №208/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №187/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №189/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №190/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №170/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №159/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №151/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №131/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №125/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №119/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 2 арк.;

-акт №113/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №103/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 3 арк.;

-акт №98/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №82/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №83/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23, рахунок та калькуляція на 4 арк.;

-акт №71/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019/1 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №777/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №817/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №818/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №827/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №860/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №885/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №922/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №954/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт № 18/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 29/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 25/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 26/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 27/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 47/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 24/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 41/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 40/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 39/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 112/020 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 66/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-договір № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.

-додаткова угода №1 від 16.02.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-додаткова угода №2 від 01.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №3 від 31.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-акт приймання передачі від 28.02.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.03.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.06.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-додаткова угода №4 від 30.04.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №5 від 29.06.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №6 від 27.07.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 7арк.

-додаткова угода №7 від 17.11.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-акт № 434/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 409/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 402/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 381/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 369/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 337/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 328/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 326/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 363/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 456/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 770/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт № 757/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 724/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 696/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 697/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 706/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 665/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 667/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 666/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 674/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 641/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 614/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 578/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 589/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 580/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 554/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 539/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 484/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 505/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 497/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 455/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy z fold 2 LTE», у чохлі кольору хакі, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки Samsung galaxy fold 5, у чохлі чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім карта НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6

-системний блок COOLER MASTER чорного кольору, із кабелем живлення, серійний номер RCK350KWN1EN у кабінеті ОСОБА_6

-системний блок machines EL 1870, серійний номер НОМЕР_8 у кабінеті ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Ф.М.С. Груп», що за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 5, вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення. Крім цього, вказані речі та документи, які вилучені у ТОВ «Ф.М.С. Груп» мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільних телефонах можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, чи містити відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок між учасниками, що стосується документів то у них можуть міститись відомості які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадженні.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та без виклику слідчого.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Львівська обл., м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11) налагодило протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які здійснюють ремонт власного вантажного рухомого складу (залізничних вагонів різного типу) на державному підприємстві. Неправомірна вигода отримується за проведення ремонтних робіт, які не передбачені договорами та за пришвидшення часу виконання ремонтних робіт залізничних вагонів.

Крім того, встановлено, що керівництво відокремленого підрозділу регіональної філії налагодили протиправний механізм списання майна підприємства та внесення неправдивих відомостей щодо обсягів отриманого металобрухту та ТМЦ з метою подальшого його реалізації комерційним структурам без укладання відповідних договорів.

В межах розслідування кримінального провадження, на виконання доручення, встановлено, що в працівник ТОВ «Ф.М.С. Груп» - ОСОБА_6 , надавав неправомірну вигоду працівникам ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо пришвидшення ремонту вагонів власності ТОВ «Ф.М.С ГРУП».

04.01.2024 на підстави Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у адміністративних приміщеннях ТОВ «Ф.М.С. Груп» що за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 5, в ході проведення якого вилучено:

-акт №298/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №306/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №307/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №277/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №265/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №260/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №244/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №250/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №251/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №231/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №217/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №208/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №187/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №189/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №190/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №170/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №159/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №151/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №131/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №125/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №119/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 2 арк.;

-акт №113/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №103/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 3 арк.;

-акт №98/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №82/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №83/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23, рахунок та калькуляція на 4 арк.;

-акт №71/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019/1 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №777/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №817/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №818/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №827/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №860/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №885/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №922/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №954/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт № 18/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 29/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 25/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 26/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 27/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 47/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 24/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 41/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 40/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 39/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 112/020 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 66/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-договір № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.

-додаткова угода №1 від 16.02.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-додаткова угода №2 від 01.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №3 від 31.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-акт приймання передачі від 28.02.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.03.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.06.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-додаткова угода №4 від 30.04.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №5 від 29.06.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №6 від 27.07.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 7арк.

-додаткова угода №7 від 17.11.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-акт № 434/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 409/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 402/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 381/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 369/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 337/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 328/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 326/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 363/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 456/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 770/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт № 757/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 724/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 696/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 697/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 706/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 665/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 667/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 666/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 674/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 641/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 614/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 578/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 589/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 580/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 554/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 539/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 484/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 505/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 497/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 455/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy z fold 2 LTE», у чохлі кольору хакі, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки Samsung galaxy fold 5, у чохлі чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім карта НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6

-системний блок COOLER MASTER чорного кольору, із кабелем живлення, серійний номер RCK350KWN1EN у кабінеті ОСОБА_6

-системний блок machines EL 1870, серійний номер НОМЕР_8 вилучений у кабінеті ОСОБА_5 .

Вилучені в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Ф.М.С. Груп», що за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 5, вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі та документи, відповідають вимогам ч.1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04.01.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у приміщень ТОВ «Ф.М.С. Груп» що за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 5, речі та документи, а саме:

-акт №298/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №306/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №307/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 2 арк.;

-акт №277/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №265/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №260/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №244/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №250/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №251/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №231/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №259/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №217/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №208/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №187/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №189/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №190/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 3 арк.;

-акт №170/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №159/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №151/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №131/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №125/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №119/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 2 арк.;

-акт №113/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та розрахунок на 2 арк.;

-акт №103/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та акт на 3 арк.;

-акт №98/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №82/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 та калькуляція на 4 арк.;

-акт №83/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23, рахунок та калькуляція на 4 арк.;

-акт №71/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019/1 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №775/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №777/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №817/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №818/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №827/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №860/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №885/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №922/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт №954/019 виконаних робіт по договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.23 на 1 арк.;

-акт № 18/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 29/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 25/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 26/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 27/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 47/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 24/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 41/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 40/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 39/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт розрахунку вартості зберігання запасних частин на 2 арк.

-акт № 112/020 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 66/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-договір № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.

-додаткова угода №1 від 16.02.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-додаткова угода №2 від 01.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №3 від 31.03.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-акт приймання передачі від 28.02.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.03.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт приймання передачі від 13.06.2023 до договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-додаткова угода №4 від 30.04.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №5 від 29.06.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 3арк.

-додаткова угода №6 від 27.07.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 7арк.

-додаткова угода №7 від 17.11.2023 до Договору № Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 4арк.

-акт № 434/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 409/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 402/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 381/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 369/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 337/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 328/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 326/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 363/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 456/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 770/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1арк.

-акт № 757/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 724/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 696/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 697/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 706/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 665/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 667/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 666/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 674/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-акт № 641/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 614/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 578/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та акт на 2 арк.

-акт № 589/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та розрахунок на 2 арк.

-акт № 580/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 554/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 3 арк.

-акт № 539/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 484/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 505/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 497/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 на 1 арк.

-акт № 455/019 виконаних робіт по договору Л/В-2321п/НЮ від 16.01.2023 та калькуляція на 2 арк.

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy z fold 2 LTE», у чохлі кольору хакі, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки Samsung galaxy fold 5, у чохлі чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім карта НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6

-системний блок COOLER MASTER чорного кольору, із кабелем живлення, серійний номер RCK350KWN1EN у кабінеті ОСОБА_6

-системний блок machines EL 1870, серійний номер НОМЕР_8 вилучений у кабінеті ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7