справа № 492/655/23
провадження № 1-кс/492/4/24
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000034, -

встановила:

08 січня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000034.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, 15 червня 2023 року ОСОБА_5 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж скутеру марки «Yamaha» вартістю 9000,00 грн., однак на номер вказаний на сайті він додзвонитися не зміг, у зв`язку з чим не зміг зробити замовлення. Пізніше, цього ж дня йому на мобільний телефон НОМЕР_1 перетелефонував консультант з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з яким ОСОБА_6 домовився про купівлю скутеру, однак в нього 15 червня 2023 року не було грошових коштів, тому сказав, що зробить замовлення 17 червня 2023 року. Далі 17 червня 2023 року о 10 год. 19 хв. ОСОБА_6 зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 на вищевказаний номер мобільного телефону та зробив замовлення на скутер. Консультант повідомив, що вони працюють тільки за повною передоплатою та надіслав ОСОБА_6 17 червня 2023 року о 10 год. 43 хв. перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 9000,00 грн., після чого ОСОБА_6 скинув скріншот з додатку про оплату у месенжер «Вайбер» та ще додатково зателефонував на вищевказаний номер і повідомив консультанту про те, що перерахував кошти. Консультант пізніше написав у месенджер «Вайбер» про те, що гроші надійшли та товар буде надіслано 17-18 червня, однак скутер йому надіслано не було. Тоді він став писати повідомлення у «Вайбер» консультанту, на що він відповідав, що товар буде надіслано, а пізніше перестав відповідати на повідомлення.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_6 , згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що володільцем вказаної картки є ОСОБА_7 . Згідно руху коштів за банківським рахунком 17 червня 2023 року о 17 год. 18 хв. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26790,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

За вказаним фактом 23 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_7 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_7 у період часу 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

23 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (відомості) про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_7 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_7 у період часу 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_8 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (відомостей) про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_7 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_7 у період часу 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 08 березня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1