У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення з ДКП №325568 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2023 року, близько 12-00 години, перебуваючи в м.Шверте Німеччина, по оголошенню розміщеному на сайті «ОЛХ», про продаж автомобіля, заявнику перетелефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , та шляхом обману під приводом продажу автомобіля, надала номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 24000 грн., в якості передплати за автомобіль. Грошові кошти заявнику не повернуто та товар не доставлено. Обставини поді встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.10.2023 року, близько 10-00 години, перебуваючи в м.Шверде Німеччина, знайшов оголошення розміщене на сайті «ОЛХ», про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L 200», вартістю 3800 доларів США. Оскільки він військовослужбовець і йому на війну потрібен був саме такий автомобіль, він зателефонував по номеру мобільного телефону який був в оголошенні НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився як волонтер та допомагає з доставкою автомобілів на фронт, представився на ім`я ОСОБА_6 . Потім, він запропонував пригнати йому автомобіль марки «Mitsubishi L 200», та через додаток «WhatsApp», скинув номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , та попросив перевести на неї завдаток в сумі 24000 грн. Також, скинув копії документів на автомобіль та на його відправку. Потім, він зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 переказав на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 24000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 18.10.2023 року по 01.11.2023 року включно.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 18.10.2023 року по 01.11.2023 року включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 18.10.2023 року по 01.11.2023 року включно.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000365 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 18.10.2023 року по 01.11.2023 року включно.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1