30 січня 2024 року м. Запоріжжя
25.01.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх матеріалів документів, які складають вміст господарської справи
№ 908/3150/21про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:
- заява кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про відкриття провадження у справі про банкрутство та додані до неї документи;
- договір поставки № 4 від 18.01.2018 щодо виготовлення та передачі у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, договір про виконання робіт № 7 від 12.02.2018 щодо виготовлення та поставки продукції виробничо-технічного призначення, специфікацій на товар за вищевказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар та матеріали, з яких виготовлено товар, документів щодо найменування товару, кількості, ціни, умов оплати, платіжних документів тощо;
- документи, які підтверджують виконання робіт, надання послуг за вищевказаними договорами, акти виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків;
- первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- заяви інших кредиторів у справі № 908/3150/21 з усіма наданими останніми документами;
- документів, які надавалися боржником, всіма наявними кредиторами, іншими фізичними та юридичними особами під час розгляду вказаної справи та підлягали дослідженню судом.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів громадян
м. Запоріжжя під час участі останніх у державних програмах сприяння молодіжному будівництву та фінансування будівництва квартир в житлового комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по
АДРЕСА_2 , а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші громадяни м. Запоріжжя, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.
За результатами розгляду заяв зазначених громадян та поданих останніми документів, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано вказаним громадянам пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів бюджету
м. Запоріжжя та державного бюджету України на суму понад 30 млн. гривень
(з яких кошти державного бюджету складають 5 млн. 883 грн., кошти місцевого бюджету 24 млн. 462 тис. грн.).
За наявними матеріалами кримінального провадження та показань потерпілих, встановлено, що обов`язковою умовою надання ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитів громадянам України було укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».
Так, зокрема між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як кредитором та вищевказаними громадянами міста Запоріжжя, як позичальниками укладено кредитні договори, за якими позичальники отримали грошові кошти на фінансування будівництва житла, а саме квартир в будинках з будівельними номерами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , згідно з договорами купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та громадянами міста Запоріжжя (Позичальниками).
Отримані кредитні кошти, а також власні кошти позичальників (у разі купівлі останніми майнових прав на нерухоме майно, площа якого перевищує допустиму норми кредитування за цільовими програмами), посадові особи ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі наданих громадянами міста довіреностей, в повному обсязі перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».
Відповідно до п. 3.1.1 укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» зобов`язувалось в термін до 31.05.2019 добудувати та здати в експлуатацію зазначені об`єкти будівництва.
Крім того, під час досудового слідства встановлено, що продаж квартир у вищевказаних житлових будинках, здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не лише через ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а й безпосередньо через офіс компанії. При цьому майбутні власники квартир фінансували будівництво за рахунок своїх власних коштів шляхом їх внесення на рахунки зазначеного товариства. Взаємовідносини між сторонами супроводжувалися оформленням договорів позики, за якими майбутні власники житла перераховували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти, сума яких дорівнювала вартості житла, а товариство в строк до 01.10.2019 зобов`язувалося повернути вказані кошти громадянам у тій самій сумі у безготівковому порядку або в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. Також вказані взаємовідносини супроводжувалися укладенням договорів бронювання квартири в майбутніх житлових будинках.
Загалом в будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по
вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Запоріжжя інвестували кошти більше 200 осіб. Сума коштів сплачених останніми на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших, пов`язаних з ними компаній, встановлюється. Орієнтовна вартість будівництва вказаного житлового комплексу склала близько 191 772 900 гривень, серед яких на рахунки замовника будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інвесторами будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь час будівництва було сплачено лише 114 981, 27 гривень.
Станом на теперішній час житлові будинки АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 в експлуатацію не здані. Серед шести зазначених будинків, роботи на двох з них були зупинені на стадії фундаменту, на двох роботи взагалі не виконувалися та два інші відбудовані не більше як на 50 відсотків. Будівельні роботи на об`єктах будівництва повністю зупинені, а будівельна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка фактично виконувала зазначені роботи, відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, посилаючись на відсутність коштів на будівництво.
Згідно інформації, наявної в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що частина коштів, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на будівництво житла для молодих сімей та осіб, які потребували поліпшення житлових умов, фактично були спрямовані товариством не на будівництва житла у вищевказаних будинках, а були фактично сплачені протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в якості оплати по операціям з придбання часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, кошти отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за продаж часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 54 527 048, 00 гривень в подальшому були перераховані товариством пов`язаним юридичним особам, власниками яких є родина ОСОБА_11 , зокрема на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Вбачається, що в результаті використання створеної схеми відбулось виведення коштів інвесторів на вищевказану суму, шляхом їх розподілення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальша їх легалізація.
Всі вищевикладені обставини можуть свідчити про факти розтрати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» грошових коштів громадян м. Запоріжжя, а також коштів державного та місцевого бюджету, які були фактично перераховані на рахунки товариства на будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .
03.11.2021 ухвалою Господарчого суду Запорізької області прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до розгляду та присвоєно справі номер провадження 26/72/21.
30.11.2021 ухвалою Господарського суду Запорізької області у справі №908/3150/21 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») до боржника у розмірі 985 877, 54 основного боргу.
30.05.2023 ухвалою Господарського суду Запорізької області у справі №908/3150/21 призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_12 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №353 від 28.02.2013).
Згідно матеріалів судової справи встановлено, що справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником, власником та з 06.04.2023 директором якого також є ОСОБА_13 . Грошові вимоги товариства мотивовані наявністю заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 985 877, 54 гривень у зв`язку із невиконанням умов договорів поставки № 4 від 18.01.2018 та № 7 від 12.02.2018 щодо виготовлення та поставки продукції виробничо-технічного призначення, а також не здійснення розрахунків за вказаними правочинами.
Справа перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань в тому числі за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою вирішення питань в частині чи мають показники фінансово-економічного стану товариства, в період наявності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань щодо здійснення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства товариства. Для проведення вказаної експертизи судовим експертам, в тому числі необхідно надати документи, які стали підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, які були надані кредиторами у справі та підлягали дослідженню в рамках судового розгляду.
Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз виникла необхідність у вилученні належним чином засвідчених копій документів, які містяться в матеріалах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно, документів, якими обґрунтовано відкриття провадження у справі про банкрутство товариства та інших документів, які в подальшому досліджувались та підлягали розгляду в ході судових засідань даної справи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Від ІНФОРМАЦІЯ_1 29.01.2024 надійшла заява про розгляд клопотання без участі його представника. Крім того, господарський суд Запорізької області повідомив про те, що 04.12.2023 матеріали справи № 980/3150/21 (у 12-ти томах) надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_8 , на виконання ухвали вказаного суду від 21.11.2023, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_17 на ухвалу господарського суду Запорізької області від 31.10.2023. Відтак, тимчасовий доступ до вказаної справи є можливим після повернення вказаної справи до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Недоведення хоча б однієї із вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.
Отже, оскільки з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2024 випливає, що станом на час розгляду клопотання про тимчасовий доступ справа № 980/3150/21 не перебуває у володінні вказаного суду, - ця обставина є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
При цьому слідчий суддя зауважує, що, згідно загальнодоступним відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, розгляд справи № 980/3150/23 призначений Центральним господарський апеляційним судом на 29.02.2024, і в подальшому строк апеляційного розгляду є невідомим, в тому числі таким, що перевищуватиме максимальний строк дії ухвали про тимчасовий доступ, - тому слідчий не позбавлений права та можливості звернутись до слідчого судді з іншим клопотанням про отримання тимчасового доступу до вказаної справи, з урахуванням тощо, що вона перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_8 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1