УХВАЛА

01.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000486 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.02.2023 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які та перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 . Сума завданих матеріальних збитків становить 700 євро, що еквівалентно згідно курсу НБУ на 18.02.2023 складає 29260 грн. (ЄО № 15072 від 18.04.2023).

Під час проведення досудового розслідування та оперативно розшукових заходів щодо встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення було встановлено, що невідома особа яка на час скоєння кримінального правопорушення користується абонентським номером НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами та перерахувала кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в ході перевірки даних за ІТС ІПМП «Цунамі» встановлено, що аналогічне правопорушення було скоєно 03.05.2023 року та зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_5 переказала грошові кошти в розмірі 25950 грн., за працевлаштування в Данії на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та послуг не отримала.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку № № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Особу, яка є власником банківської картки № № НОМЕР_3 ;

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки, № НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

-Де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-Надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

-Точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

-Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації /проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт Банк»;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1