Справа № 286/205/24
У Х В А Л А

18.01.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2. Розширену виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції, за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 14.01.2024 року по 15.01.2024 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 14 січня 2024 року в період з 18 год. до 19 год., на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що її картку заблоковано і необхідно вказати пін-код банківської картки. Після цього, ОСОБА_12 передала невідомій особі дані банківської карти та код, який їй надійшов СМС- повідомленням, внаслідок чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_12 , відбулось списання грошових коштів сумі 74 430,38 грн., чим останній було заподіяно матеріальної шкоди.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2023 по 15.01.2024.

Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів, тому як списання грошових коштів могло відбутись із затримкою у часі та блокуванням на рахунку.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000028 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 14 січня 2024 року в період з 18 год. до 19 год., на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що її картку заблоковано і необхідно вказати пін-код банківської картки. Після цього, ОСОБА_12 передала невідомій особі дані банківської карти та код, який їй надійшов СМС- повідомленням, внаслідок чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_12 , відбулось списання грошових коштів сумі 74 430,38 грн., чим останній було заподіяно матеріальної шкоди.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 15.01.2023 видно, що 14 січня 2024 року у вечірній час близько 18 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представилась працівником банку та повідомила, що потрібно зробити перерахунок потім вказана особа зателефонувала з НОМЕР_4 та повідомила, що на мобільний телефон прийдуть смс-повідомлення та коди, які треба їй передати, що вона і зробила. В подальшому вона виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 74 430,38грн., куди саме їй не відомо.

З копії мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видно, що 14.01.2024 о 18:21 з кредитної картки № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 74 430,38грн.

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_6 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2. Розширену виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції, за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 14.01.2024 року по 15.01.2024 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 15.01.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 18 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1