Провадження № 1-кс/638/3059/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , про проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 0000544 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, -

встановив:

До суду звернувся начальник відділення за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: група нежитлових приміщень №4,5,6,7, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вичвленя та вилучення електронних засобів (пристроїв), а саме мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, крім того нотатників, чорнових записів, технічних даних, інших предметів, документів, що до укладання та виконання договору № 01/05-07 про закупівлю товару - металопластикових конструкцій (вікон та дверей) на загальну суму 1 100 000, 00 гривень між КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області та ТОВ «Уртус», додатків до нього, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою проводився пошук та підбор громадян України для фіктивної реєстрації/перереєстрації шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки підприємств, які в подальшому приймають участь при проведенні робіт за бюджетні кошти.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які пояснили, що знайомились з раніше не відомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який їм пропонував підзаробити. Заробіток полягало в тому, що ОСОБА_8 оформлював на них фірми та робив їх фіктивними керівниками, після чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оформили на себе в банківській установах рахунки, електроні підписи та передавали їх ОСОБА_8 . В подальшому було встановлено, що від імені ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , було укладено договори, за які було сплачено бюджетні кошти.

Згідно відповіді на доручення з УСБУ в Харківській області на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ., ІПН НОМЕР_1 , 16.02.2023 року зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_9 (м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 22) було переоформлене підприємство ТОВ «Клінінг сервіс+» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Ляпунова, буд. 9, кв. 33., КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків), оформлено ТОВ «Клінінг сервіс+». На ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , 01.03.2023 року зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_11 (м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 31А) було переоформлене підприємство ТОВ «Уртус» (, юридична адреса: м. Харків, прос. Московський буд. 97, КВЕД 47.91).

В ході проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 , останній впізнав в особі на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, в ході виконання доручення встановлено, що 05 липня 2023 року між КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (64252, Харківська область, Ізюмський район, с. Пятигірське, вул. Шкільна, буд. 3, КОД , директор - ОСОБА_14 ) та ТОВ «Уртус» (, юридична адреса: 61005, м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 97 (згідно інформації з ЄДР - пр. Героїв Харкова, буд. 19/23), директор ОСОБА_10 ) було укладено договір № 01/05-07 про закупівлю товару - металопластикових конструкцій (вікон та дверей) на загальну суму 1 100 000, 00 гривень. Строк поставки товару до 01.09.2023 року. Згідно платіжного доручення № 161 від 25.07.2023 КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області перерахувало на рахунок ТОВ «Уртус» грошові кошти в сумі 881604 грн. та платіжної інструкції № 529 від 25.07.2023 - 218396 грн.

Допитаний в якості свідка 13.10.2023 ОСОБА_10 , повідомив, що жодних договорів від свого імені чи ТОВ «Уртус» не заключав, жодних договорів не підписував, та ніяких грошей не отримував, оскільки не має доступу ні до банківського рахунку відкритого на ім`я фірми не до печаток та електронного підпису.

Згідно висновку спеціаліста від 03.11.2023 грошові кошти перераховані КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на адресу ТОВ «Уртус» згідно додаткової угоди № 1 від 21.07.2023 по договору про закупівлю товарів № 01/05-07 від 05.07.2023 є такими, що перераховано не обґрунтовано в сумі 110000, 00 грн., без ПДВ.

Згідно відповіді на доручення наданої УСБУ в Харківській області - КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області має юридичну адресу: Харківська обл., Ізюмський район, сел. Пятигірсььке, вул. Шкільна, 3, однак фактично знаходиться за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, сел. Донець, вул. Весняна, буд. 44, нежитлові приміщення 4,5,6,7.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: група нежитлових приміщень №4,5,6,7, що розташовані за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, сел. Донець, вул. Весняна, буд. 44, не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Згідно відповіді з Балаклійського бюро технічної інвентаризації актуальної інформації, щодо реєстрації групи нежитлових приміщень №4,5,6,7, що розташовані за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, сел. Донець, вул. Весняна, буд. 44 не має.

На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, сел. Донець, вул. Весняна, буд. 44, нежитлові приміщення 4,5,6,7 перебувають, предмети за допомогою яких, можливими правопорушниками здійснювалось під час вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення використання електронних засобів (пристроїв), а саме мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, крім того нотатників, чорнових записів, технічних даних, інших предметів, документів, що до укладання та виконання договору № 01/05-07 про закупівлю товару - металопластикових конструкцій (вікон та дверей) на загальну суму 1 100 000, 00 гривень між КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області та ТОВ «Уртус», додатки до нього, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.

Доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку з тим, що при отриманні причетними до вчинення злочину особами відомостей про намір органу досудового розслідування віднайти та вилучити вказані документи, останні можуть бути ними знищені або приховані будь-яким способом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності проведення обшуку слідчий, прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

При цьому під житлом особи, відповідно до ст.233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, відповідно до ст.233 КПК України, розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Внесене начальником відділення клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені в клопотанні, можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для досудового розслідування та знаходиться у вказаному у клопотанні приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншим способом відшукати вказані предмети, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_35 на проведення обшуку за адресою: група нежитлових приміщень №4,5,6,7, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вичвленя та вилучення електронних засобів (пристроїв), а саме мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, крім того нотатників, чорнових записів, технічних даних, інших предметів, документів, що до укладання та виконання договору № 01/05-07 про закупівлю товару - металопластикових конструкцій (вікон та дверей) на загальну суму 1 100 000, 00 гривень між КП «Пятигірське» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області та ТОВ «Уртус», додатків до нього, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів із дня ії постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: