Справа№751/7369/23
Провадження №1-кс/751/1821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівському відділенні № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, відносно осіб, які діючи в складі групи вчиняють шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, а також проведено аналіз інформації про скоєні кримінальні правопорушення на території України за ст. 190 КК України.

Відповідно до відповіді на доручення у порядку ст. 40 КПК України, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , причетні до шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 винаймає житло в АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_8 , в якому розміщена комп`ютерна техніка, за допомогою якої вчиняються шахрайські дії.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 органом досудового розслідування встановлено, що вона володіє інформацією, щодо операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області. Остання показала, що ОСОБА_5 запропонував їй підробіток вдома, а саме слідкувати за роботою комп`ютерної техніки та слідкувати, щоб не зависали «Авторинги». Також пояснив, що є агентом банку, і що так працює давно за договором і законно. На вказану пропозицію свідок погодилася. На початку червня 2019 року ОСОБА_5 привіз до будинку свідка за адресою: АДРЕСА_3 комп`ютерну техніку, а саме: чотирнадцять ноутбуків, чотирнадцять сім-банків та сто сорок модемів з сім-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які вона розмістила в будинку. Вказана комп`ютерна техніка працює і на даний час. У вказаній комп`ютерній техніці протягом всього часу роботи працює програма, яка здійснює обдзвони номерів мобільних телефонів, які свідку на електронну пошту постійно надсилає ОСОБА_5 з його електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час вказаних дзвінків програма запускає аудіо ролики на яких записано пропозиція одержати кредитну банківську картку того чи іншого банку. Також свідку необхідно слідкувати, щоб ОСОБА_5 надсилався архів роботи за день комп`ютерної техніки, що відбувається автоматично, в разі його не надсилання програмою, то свідку його необхідно надсилати в ручному режимі на вказану адресу електронної пошти, якою користується ОСОБА_5 .

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу з номерів телефонів, що знаходяться в комп`ютерній техніці, яку ОСОБА_5 встановив у будинку свідка за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюються телефонні дзвінки на номери телефонів громадян України, після чого надходять інші телефонні дзвінки з різних номерів з кодом (044), які шляхом шахрайства заволодівають грошовими коштами громадян України.

Разом з тим органом досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення шахрайських дій використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_8 , Чернігівське відділення № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 ), а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівському відділенні № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1