Справа № 559/4424/23
Провадження № 1-кс/559/987/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

В провадженні СВ Дубенського РВП ГУНП перебуває кримінальне провадження №0000060 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів упродовж 2023 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення закупівель.

Так, за результатами проведених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дубенської міської ради державних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (UA-2023-02-16-015306-a) з очікуваною вартістю 1 580 680 грн., 13.02.2023 укладено договір про закупівлю № 1.1, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язалось поставити для потреб комунального підприємства вищевказану техніку. Вартість договору склала 1 580 680 грн. При цьому, інші учасники участь у закупівлях не брали.

На виконання вищевказаного договору, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для потреб КП поставлено екскаватор KUBOTA КХ61-3 (номер кузова НОМЕР_1 ) 2013 року випуску, який імпортовано та розмитнено товариством 14.02.2023.

При цьому встановлено, що вартість вказаного екскаватора становила 18 000 євро, а також ковша до нього 168 євро, що на момент ввезення згідно офіційного курсу НБУ складало 710 319 грн. (згідно офіційного веб-ресурсу НБУ офіційний курс гривні щодо EUR станом на 14.02.2023 складав 39,0973 грн.).

Окрім того, при розмитненні службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до Державного бюджету сплачено 141 382,08 грн. митних платежів. Таким чином, загальна вартість екскаватора KUBOTA КХ61-3 (номер кузова НОМЕР_1 ) склала 851 701,82 грн.

Також, за результатами проведеного аналізу вітчизняних інтернет-ресурсів, що спеціалізуються на реалізації техніки, що середня вартість екскаватора KUBOTA КХ61-3 на час проведення державних закупівель не перевищувала 800 000 грн.

За результатами виконання договірних умов, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " платіжним дорученням від 21.02.2023 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти у сумі 1 580 680 грн. за поставлену техніку (накладна № 1 від 13.02.2023).

Поряд з вказаним встановлено, що службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 13.02.2023 укладено, а службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на офіційному інтернет-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " опубліковано підписаний та скраплений відбитками печаток підписантів договір № 1.1 купівлі-продажу транспортного засобу, у якому зазначено рік випуску транспортного засобу НОМЕР_2 та його номер кузову НОМЕР_3 . У той же час, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 ввезений ними екскаватор KUBOTA КХ61-3 2013 року випуску з номером кузова НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 21.03.2023, реєстраційний номер НОМЕР_5 ). При цьому, для реєстрації вищевказаного екскаватора в ІНФОРМАЦІЯ_6 , службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 06.04.2023 видано наказ № 49 "Про реєстрацію міні-екскаватора KUBOTA КХ61-3", 12.05.2023 отримано висновок спеціаліста № 905266 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, 13.04.2023 видано довіреність №377/01-08 на реєстрацію транспортного засобу міні-екскаватора KUBOTA КХ61-3 та надано підписаний та скраплений відбитками печаток підписантів договір № 1.1 купівлі-продажу транспортного засобу, у якому зазначено рік випуску транспортного засобу НОМЕР_6 та його номер кузову НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

-тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з додатками, щодо підтвердження відповідності екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора вимогам предмета закупівлі;

-договору купівлі-продажу № 1.1 від 13.02.2023 року укладеного, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , щодо придбання (реалізації екскаватора «KUBOTA КХ61-3» з усіма додатками до договору (специфікація та ін.);

-договору купівлі-продажу № 1.2 від 10.03.2023 року укладеного, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , щодо придбання (реалізації ковша до екскаватора) з усіма додатками до договору (специфікація та ін.);

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора згідно вимогам предмета закупівлі (договір про купівлю з усіма додатками (специфікація, акт прийому та інші), платіжні доручення, квитанції, чеки про оплату за безпосередньо товари та про сплату митних платежів);

-документів щодо покращення предметів закупівлі;

-документів, що підтверджують факт приймання-передачі предметів закупівлі екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора (видаткові накладні, акт прийому-передачі);

-документів, що підтверджують факт оплати придбаного предмету закупівлі, бухгалтерські документи по проведенню розрахунків за надані послуги в рамках вказаних договорів (належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок, платіжних доручень, тощо щодо здійснення оплат за договором) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інших документів, що були оформленні під час підготовки та проведення тендерної закупівлі UA-2023-02-16-015306-a з придбання екскаватора «KUBOTA КХ61-3», очікуваною вартістю 1 580 680 грн. та UA-2023-03-14-012210-a з придбання ковша до екскаватора (листи запрошення до участі в закупівлі;

-штатного розпису товариства протягом 2023 року;

-листування між сторонами договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині, що стосується їх виконання.

А також отримання належним чином завірених копій:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наказів (рішення, розпорядження, наказ) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ,

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів в подальшому неможливо буде провести судові економічну, товарознавчу та будівельну експертизи.

Необхідність в отриманні окремих документів у вигляді їх оригіналів пояснюється положеннями ч. 3 ст. 99 КПК України згідно із якими сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Разом із тим, в межах даного кримінального провадження заплановано доручення проведення ряду експертиз, серед яких почеркознавчі, для проведення яких в експертну установу необхідно надати оригінали документів оскільки це передбачає методика проведення такого роду експертиз, зокрема, задля унеможливлення технічних похибок в ході ознайомлення із копією, відповідно, забезпечення максимально об`єктивного та якісного проведення експертизи, висновок за результатами проведення якої, в подальшому, буде використаний як вагомий доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Крім того, зі змісту документів, необхідність у вилученні яких виникає, встановлено, що окрім технічних та інших даних, що підлягають дослідженню в рамках кримінального провадження, в них також будуть відображені відомості, що можуть становити комерційну таємницю яка не підлягає розголошенню та не буде надана слідчому у випадку звернення із запитом в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий, прокурор має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не є документами, до яких згідно ч. 1 ст. 161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити 20 днів.

Також, враховуючи обмежений строк досудового розслідування, з метою виключення фактів зволікання при розгляді клопотання, відповідно, при здійсненні досудового розслідування, слідчий просить не викликати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як володільців документів на розгляд вказаного клопотання у суді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду повідомлялися судом вчасно, разом із тим, слідчий подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертизи, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

оригіналів наступних документів:

-тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з додатками, щодо підтвердження відповідності екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора вимогам предмета закупівлі;

-договору купівлі-продажу № 1.1 від 13.02.2023 року укладеного, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , щодо придбання (реалізації екскаватора «KUBOTA КХ61-3» з усіма додатками до договору (специфікація та ін.);

-договору купівлі-продажу № 1.2 від 10.03.2023 року укладеного, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , щодо придбання (реалізації ковша до екскаватора) з усіма додатками до договору (специфікація та ін.);

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора згідно вимогам предмета закупівлі (договір про купівлю з усіма додатками (специфікація, акт прийому та інші), платіжні доручення, квитанції, чеки про оплату за безпосередньо товари та про сплату митних платежів);

-документів щодо покращення предметів закупівлі;

-документів, що підтверджують факт приймання-передачі предметів закупівлі екскаватора «KUBOTA КХ61-3» та ковша до екскаватора (видаткові накладні, акт прийому-передачі);

-документів, що підтверджують факт оплати придбаного предмету закупівлі, бухгалтерські документи по проведенню розрахунків за надані послуги в рамках вказаних договорів (належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок, платіжних доручень, тощо щодо здійснення оплат за договором) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інших документів, що були оформленні під час підготовки та проведення тендерної закупівлі UA-2023-02-16-015306-a з придбання екскаватора «KUBOTA КХ61-3», очікуваною вартістю 1 580 680 грн. та UA-2023-03-14-012210-a з придбання ковша до екскаватора (листи запрошення до участі в закупівлі;

-штатного розпису товариства протягом 2023 року;

-листування між сторонами договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині, що стосується їх виконання.

А також отримання належним чином завірених копій:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рішення (наказ, розпорядження) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 19.12.2023.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1

19.12.2023