Справа № 206/66/24
Провадження № 1-кс/206/93/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0003515, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0003515, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , смерть якого настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 3619,00 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_6 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який показав, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 375 від 18.07.2023).

Про факт смерті Головному управлінню стало відомо в результаті завантаження з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі -ДРАЦС) даних про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, яке проводиться відповідно до Порядку подання Пенсійному фонду України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2020 №3139/5 та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.09.2020 №17-1.

Інформація про смерть ОСОБА_6 , 28.06.2023, А/з № 375 від 18.07.2023 підтверджується протоколом звірки ДРАЦС та ППВП, який отримано в результаті завантаження даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

На підставі отриманих даних про смерть пенсіонера виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 3619,00 грн за період з 01.07.2023 по 31.07.2023.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 01.08.2023 за № 1200-0502-8/14878 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 02.08.2023 платіжним дорученням № НОМЕР_2 в сумі 54,78 грн, що на 3564,22 грн. менше ніж зазначено у листі про повернення пенсії.

За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_6 звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відділом обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) ІНФОРМАЦІЯ_9 20.07.2023 за № 3650/1165 прийнято звернення для виплати допомоги на поховання від ОСОБА_8 . Допомогу на поховання виплачено 21.07.2023 в розмірі 7238,00 грн. Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 3564 грн. 22 коп.

Відповідно до паспортних даних ОСОБА_6 зареєстрований згідно паспорта: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_6 перераховувалась на поточний рахунок, відкритий у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Через вчинення військової агресії Російської Федерації на території України, наказом начальника ГУНП в Луганській області було введено в дію план евакуації підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 та встановлено місце тимчасової дислокації в Дніпропетровській області.

Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_10 з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий просив надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про: рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2022 по 04.01.2024; відомості щодо ір-адрес , з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала у повному обсязі просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши зумку слідчої, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2023, копія повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, копія довідки про виявлену переплату, копія протоколу допиту представника потерпілого від 21.12.2023, копія запиту про витребування відомостей та документів, копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.11.2023, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 30.11.2023, копія наказу № 505 від 25.02.2022, копія листа та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, як визначено слідчим, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0003515, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2022 по 04.01.2024;

- відомості щодо ір-адрес , з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 15.03.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1