н/п 1-кс/953/9594/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001314 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 (матеріалів юридичної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача із зазначенням назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з відкриття і по теперішній час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з відкриття і по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001314 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під час воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи наданою ним благодійною пожертвою в особливо великому розмірі, а саме: грошовими коштами в розмірі 2 500 000,00 гривень, не виконавши своїх зобов`язань щодо придбання 25 квадрокоптерів та їх поставки на адресу ЗСУ.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 14.09.2023 ним через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито благодійний збір на 25 квадрокоптерів, а саме: квадрокоптери Mavic 3Т - 5 штук та Mavic 3 FMC - 20 штук., з метою подальшої їх передачі для потреб ЗСУ. 17.09.2023 збір коштів для ЗСУ було закінчено. З метою закупівлі вказаних квадрокоптерів та в подальшому передачі їх на потреби ЗСУ він за порадою свого знайомого звернувся до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_6 , 1990 р.н. Переговоривши з нею в телефонному режимі, ОСОБА_6 підтвердила, що може допомогти в цьому питанні, зокрема, через свій благодійний фонд може закупити квадрокоптери напряму у постачальників та повідомила їх вартість, а саме: квадрокоптер Mavic 3Т вартістю 180 000 гривень за 1 штуку, та квадрокоптер Mavic 3 FMC вартістю 80 000 гривень за 1 штуку. Таким чином, загальна вартість замовлених квадрокоптерів склала суму в розмірі 2 500 000 гривень.

19.09.2023 та 20.09.2023 ОСОБА_5 , як фізична особа, перерахував на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 900 000 гривень та 1 600 000 гривень відповідно, з призначенням платежу: «Благодійний внесок на квадрокоптери».

Після перерахування вказаної суми ОСОБА_6 запевнила його в її зобов`язанні щодо поставки даних квадрокоптерів до 05.10.2023. Однак, станом на теперішний час ОСОБА_6 квадрокоптери так і не поставила, грошові кошти не повернула. При цьому, ОСОБА_6 повідомляла, що до 05 жовтня буде доставка квадрокоптерів до м. Кракова, після чого на протязі тижня завозить в Україну та надала номер телефону особи у якої він мав забрати квадрокоптери, однак вказаний телефон виявився вимкнутим.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 19.09.2023 та 20.09.2023 ОСОБА_5 зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти у розмірі 900 000 гривень та 1 600 000 гривень відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з призначенням платежу: «Благодійний внесок на квадрокоптери», що підтверджується долученими до матеріалів провадження квитанціями про перерахування грошових коштів на рахунок фонду та рахунків на оплату.

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.12.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 (матеріалів юридичної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача із зазначенням назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з відкриття і по 13.12.2023; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з відкриття і по 13.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1