справа № 164/200/24
п/с 1-кс/164/92/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000027 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що 17 січня 2024 року о 15 годині 35 хвилин, невстановлена особа із застосуванням операцій з електронно-обчислювальною технікою, шляхом обману та заміни засобів ідентифікації у системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та у такий спосіб незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 14 900 гривень, які були списані однією транзакцією із вказаного рахунку.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за № 0000027 від 25 січня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що відомості про рух коштів, які були незаконно перераховані з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою отримання зазначених відомостей, які становлять банківську таємницю, слід звернутися до вказаної банківської установи з тимчасовим доступом до речей і документів у порядку, передбаченому розділом XV КПК України.

Заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , кожен зокрема, в судове засідання не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, щодо надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, то вважаю необхідним зазначити, що ст. 40 та ст. 218 КПК унормовують право слідчого доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у вигляді електронних та друкованих копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення у приміщенні філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за добу 17 січня 2024 року, зокрема:

-руху коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо власника рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси ( включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, їх місце знаходження, дату та час;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1