Справа № 161/1252/24
Провадження № 1-кс/161/529/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 23 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративної будівлі та усіх інших господарських та складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Дружба» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, щодо здійснення господарських взаємовідносин між ПрАТ «Дружба», приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським підприємством «Іскра» (), ТОВ «Прогрес» () з ПП «Гольд Міррор» (), ТОВ «Голд Індустрія» (), ТОВ «Прайм Біз Макс» () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) чи іншими фізичними та юридичними особами, а саме: договори про надання послуг, договори купівлі-продажу, договори поставки з усіма додатковими угодами, додатками до договорів, актами приймання-передачі майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг), платіжні доручення, векселі, журнали реєстрації векселів, виписки банків, розрахунки коригування вартісних та кількісних показників, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерна техніка та периферійні пристрої до неї (на якій може міститися фінансово-бухгалтерська документація, щодо обліку товарно-матеріальних цінностей), мобільні телефони (на яких може міститися листування, щодо незаконної безтоварної діяльності між підприємствами, фото та відео документи), чорнові записи, печатки, кліше печаток, статут, штатний розпис усіх працівників, накази про прийняття на роботу та призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера), їх посадові інструкції та документи на яких містяться вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб та документи на яких містяться вільні зразки відтиску (кліше) печатки ПрАТ «Дружба», приватного (приватно-орендного) сільськогосподарського підприємства «Іскра» та ТОВ «Прогрес», інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №06/03-20-01-02-33дск, складеного працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Волинській області, а також узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0937/2021/ДСК, встановлено факти внесення до офіційних документів - декларацій з податку на додану вартість, завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «Голд Індустрія», ПП «Гольд Міррор» у 2020 році, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді ненадходження до Державного бюджету податку на додану вартість у сумі 1 783 250 грн., у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, те, що відшукуванні речі знаходяться за вказаною вище адресою, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами, враховуючи наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

Разом з тим, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на відшукання інших речей та документів, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ають відношення до протиправної діяльності та можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, оскільки таке майно не конкретизовано та немає ідентифікуючих ознак, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Окрім цього, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Вказане узгоджується із позицією Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 у справі № 263/10353/16-к.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000001 від 04.07.2023, на проведення обшуку адміністративної будівлі та усіх інших господарських та складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Дружба» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, щодо здійснення господарських взаємовідносин між ПрАТ «Дружба», приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським підприємством «Іскра» (), ТОВ «Прогрес» () з ПП «Гольд Міррор» (), ТОВ «Голд Індустрія» (), ТОВ «Прайм Біз Макс» () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) чи іншими фізичними та юридичними особами, а саме: договори про надання послуг, договори купівлі-продажу, договори поставки з усіма додатковими угодами, додатками до договорів, актами приймання-передачі майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг), платіжні доручення, векселі, журнали реєстрації векселів, виписки банків, розрахунки коригування вартісних та кількісних показників, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерна техніка та периферійні пристрої до неї (на якій може міститися фінансово-бухгалтерська документація, щодо обліку товарно-матеріальних цінностей), мобільні телефони (на яких може міститися листування, щодо незаконної безтоварної діяльності між підприємствами, фото та відео документи), чорнові записи, печатки, кліше печаток, статут, штатний розпис усіх працівників, накази про прийняття на роботу та призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера), їх посадові інструкції та документи на яких містяться вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб та документи на яких містяться вільні зразки відтиску (кліше) печатки ПрАТ «Дружба», приватного (приватно-орендного) сільськогосподарського підприємства «Іскра» та ТОВ «Прогрес».

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 10.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1