Справа № 676/6557/23
Провадження № 1-кс/676/1714/23
УХВАЛА

9 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.07.2023, ОСОБА_3 , який попередньо вчиняв шахрайські дії, виник умисел на заволодіння чужими грошовими коштами із використанням електроннообчислювальної техніки шляхом надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів в мережі Інтернет за допомогою створених ним оголошень на веб-сайті «olx.ua». Так, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки ОРРО А53 з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару.

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_3 09.07.2023 у невстановленому в ході досудового розслідування часі та місці, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 під користувачем на ім`я ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_4 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману ОСОБА_5 повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім газової плити, після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбане майно. ОСОБА_5 будучи переконаною ОСОБА_3 в отриманні нею газової плити після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_3 , 09.07.2023, за допомогою інтернет-банкінгу «Абанк24», здійснила перерахунок з власної банківської картки, номер якої в ході досудового розслідування не встановлено, на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_3 , власних грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості предоплати за придбання газової плити, точної марки яких в ході досудового розслідування не встановлено. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20.07.2023 ОСОБА_3 , який попередньо вчиняв шахрайські дії, розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_3 20.07.2023, о 17 год. 00 хв., під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 під користувачем на ім`я ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити марки Amica, ввів в оману ОСОБА_7 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою газової плити, після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3600,00 грн. в якості повної оплати за придбане майно. ОСОБА_7 , будучи переконаною ОСОБА_3 в отриманні нею газової плити марки Amica після здійснення повної оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_3 , 20.07.2023, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок з банківської картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить метері ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_3 , власних грошових коштів в зсумі 3600,00 грн., перерахувавши дану суму двома платежами, в якості повної оплати за придбання газової плити марки Amica. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3600,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити, ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.07.2023 ОСОБА_3 , який попередньо вчиняв шахрайські дії, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, 27.07.2023, у невстановленому в ході досудового розслідування часі та місці, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_10 під користувачем на ім`я ОСОБА_9 із ОСОБА_10 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_11 , ввів в оману останню, повідомивши недостовірні дані щодо отримання газової плити марки Ардо, після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2700,00 грн. в якості повної плати за придбане майно. ОСОБА_10 , будучи переконаною ОСОБА_3 в отриманні нею газової плити марки Ардо після здійснення повної оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власних грошових коштів в сумі 2700,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити марки Ардо. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 2700,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити, ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.07.2023 ОСОБА_3 використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_13 із ОСОБА_11 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_14 , ввів в оману останнього, повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім газової плити, після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно. ОСОБА_11 , будучи переконаним ОСОБА_3 в отриманні ним газової плити, після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_3 , 09.07.2023, за допомогою інтернет-банкінгу, здійснив перерахунок з невстановленої в ході досудового розслідування банківської картки, що належить патчередці ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої йому був попередньо наданий ОСОБА_3 , грошових коштів в сумі 500,00 грн., в якості передоплати за придбання газової плити. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 500 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також, у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.06.2023 ОСОБА_3 , повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свй мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_16 із ОСОБА_13 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_17 , ввів в оману ОСОБА_13 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою газової плити марки Amica, після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500,00 гривень в якості повної доплати за придбане майно. ОСОБА_13 , будучи переконаною ОСОБА_3 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок з картки № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 2500,00 грн., в якості повної оплати за придбання газової плити марки Amica. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2500,00 гр. в якості повної оплати за придбання газової плити марки Amica, ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у 2023 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.06.2023 ОСОБА_3 , розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих пральних машин, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару. ОСОБА_3 16.06.2023 о 10 год. під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_20 із ОСОБА_13 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , діючи умисно, повторно, не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж пральної машинки марки Bosch, ввів в оману ОСОБА_13 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою пральної машинки марки Bosch за акційною ціною, після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3500,00 гривень в якості повної доплати за придбане майно. ОСОБА_13 , будучи переконаною ОСОБА_3 в отриманні нею пральної машинки, після здійснення оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_3 , власних грошових коштів в загальній сумі 3417,00 грн., в якості повної оплати за придбання пральної машинки марки Bosch. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3417,00 грн. в якості повної оплати за придбання пральної машинки марки Bosch, ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема: до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_8 ; до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_5 ; до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській карті № НОМЕР_18 .

В судове засідання начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Поділсьького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про тимчасовий доступ до речей та документів розглядати без її участі в судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних правових підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 162, 163-165 КПК України, слідчий суддя,- постановив :

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення на електронний чи паперовий носій інформації по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.07.2023 по 31.07.2023; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення на електронний чи паперовий носій інформації по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.06.2023 по 31.07.2023; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення на електронний чи паперовий носій інформації по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_18 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.06.2023 по 30.06.2023.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1