Справа № 464/2410/23
пр.№ 1-кс/464/1206/23
УХВАЛА

26 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , картці № НОМЕР_3 , за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023 включно; період транзакції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , картці № НОМЕР_3 , з зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023; повні реквізити контрагентів з зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти, з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просила покласти на слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 близько 09.35 год. невідома особа, шляхом обману, з використанням застосунку «Телеграм» з номером телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 з банківської картки № НОМЕР_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 20 000 грн.

14.08.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали суду від 15.06.2023, в ході якого встановлено, що 10.04.2023 однією транзакцією грошові кошти ОСОБА_21 надіслано на картку ОСОБА_22 НОМЕР_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 10.04.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 .

З копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 10.04.2023 вбачається, що потерпілий ОСОБА_21 просить вжити заходів до невідомих осіб, котрі таємно, шляхом зловживання довірою, за допомогою інтернет ресурсу, з використанням номеру телефону НОМЕР_4 , заволоділи його грошовими коштами у розмірі 20 000 грн.

З копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 10.04.2023 встановлено, що 10.04.2023 близько 05.00 год. останній виклав оголошення щодо продажу вживаних шин на ОЛХ. Після чого, близько 09.35 год., отримав повідомлення від невідомої особи з прохання продовжити переписку у застосунку «Телеграм» за його номером телефону, а саме НОМЕР_4 . Потерпілий погодився, та продовжив переписку з невідомою особою за вказаних номером телефону. Невідома особа погодилась придбати в ОСОБА_21 вживані шини шляхом оформлення ОЛХ доставки та ОЛХ оплати. Після чого, надіслав потерпілому посилання, за яким останній перейшов та ввів дані своєї картки № НОМЕР_6 . Після введення даних, ОСОБА_21 прийшло повідомлення про підтвердження входу до його банку, яке він підтвердив, внаслідок чого з його банківської картки № НОМЕР_5 було знято кошти у розмірі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_23 . Вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 20 000 грн.

14.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 15.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію, зазначену в ухвалі суду, та таку записано на електронний носій DVD-R диск з написом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вх. 2222, що підтверджується копією протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.08.2023.

Доказів з приводу змісту документів та інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому судді не надано.

Одночасно, до матеріалів клопотання долучено документ на трьох аркушах, що містить інформацію про клієнта ОСОБА_21 , можливо проведені операції з 04.09.2023 до 04.10.2023 по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , однак встановити походження таких документів не представляється можливим, оскільки такий не містить доказів того, що вказана інформація отримана 14.08.2023 в ході проведення тимчасового огляду у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а слідчим не доведено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебуває або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 26 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1