УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор вказаного товариства ОСОБА_5 , начальник групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Житомирського району Житомирської області, пов`язаних із шахрайським заволодінням земельними ділянками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку, у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_3 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ухвалювались рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , підібрали довірених осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодились надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для подання позовної заяви, отримання рішення суду та подальшої реєстрації і продажу земельних ділянок.

Зокрема, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 залучила ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 залучив ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших осіб.

Таким чином у період з травня 2022 року по березень 2023 року відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_7 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду сприяв вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн грн, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів 13.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, 11.08.2023 про підозру повідомлено суддю Чуднівського районного суду ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_8 підшукала невитребувану земельну ділянку площею 2,2509 гектарів, кадастровий номер :05:000:0225, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_25 від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на земельну ділянку, на що ОСОБА_25 погодилась і надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_8 склала позовну заяву, в якій зазначила, що у період з 01.09.1993 року по 01.06.1997 року працювала на посаді старшої піонервожатої у ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто відноситься до осіб, зайнятих у соціальній сфері на селі. Достовірно знаючи, що ОСОБА_25 не була членом КСП та не мала права на земельну ділянку (пай), ОСОБА_8 у позовній заяві зазначила, що у списки осіб, які мали право на земельну частку (пай) по ІНФОРМАЦІЯ_6 з невідомих позивачу причин вона включена не була. Позивач ОСОБА_25 вважає, що її помилково чи безпідставно не включили до списку осіб, які мають право на земельну частку (пай). Також позивач надає докази наявності у комунальній власності вільної земельної ділянки площею 2,2509 гектарів, кадастровий номер :05:000:0225, та просить визнати її право на земельну частку (пай) як особи, зайнятої у соціальній сфері на селі, шляхом визнання права власності на вказані земельні ділянки.

Зазначену позовну заяву після її підписання ОСОБА_25 , ОСОБА_8 26.09.2022 передала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що повідомила ОСОБА_6 .

Позовна заява зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_7 за №294/1233/22 та автоматизованою системою розподілу судових справ розподілена на суддю ОСОБА_7 , як єдиному судді, що здійснює правосуддя в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в достовірно не встановлений час та день ухвалив рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, яким задоволено позов ОСОБА_25 та визнано право власності за останньою на земельну ділянку площею 2,2509 гектарів, кадастровий номер :05:000:0225, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_4 . Належним чином завірену копію рішення суду передано ОСОБА_25 .

Вищезазначене рішення суду ОСОБА_25 подала до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_32 . На підставі наданих документів, 28.01.2023 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_33 прийняла рішення: №66299268 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинила реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію за ОСОБА_25 права власності на земельну ділянку площею 2,2509 гектарів, кадастровий номер :05:000:0225, з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №258.

В цей же день, 28.01.2023, зазначену земельну ділянку передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_8 підшукала невитребувану земельну ділянку площею 1,69 гектарів, кадастровий номер :05:000:0176, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_34 від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на земельну ділянку, на що ОСОБА_35 погодилась і надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_8 склала позовну заяву, в якій зазначила, що ОСОБА_35 у період з 1975 року по 2010 рік працювала у сфері освіти та культури на посадах вчителів на території Чуднівського району Житомирської області, тобто відноситься до осіб, зайнятих у соціальній сфері на селі. Достовірно знаючи, що ОСОБА_35 не була членом КСП та не мала права на земельну ділянку (пай), ОСОБА_8 у позовній заяві зазначила, що у списки осіб, які мали право на земельну частку (пай) по ІНФОРМАЦІЯ_6 з невідомих позивачу причин вона включена не була. Позивач ОСОБА_35 вважає, що її помилково чи безпідставно не включили до списку осіб, які мають право на земельну частку (пай). Також позивач надає докази наявності у комунальній власності вільної земельної ділянки площею 1,69 гектарів, кадастровий номер :05:000:0176, та просить визнати її право на земельну частку (пай) як особи, зайнятої у соціальній сфері на селі, шляхом визнання права власності на вказані земельні ділянки.

Зазначену позовну заяву після її підписання ОСОБА_35 , ОСОБА_8 18.11.2022 передала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що повідомила ОСОБА_6 .

Позовна заява зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_7 за №294/1688/22 та автоматизованою системою розподілу судових справ розподілена на суддю ОСОБА_7 , як єдиному судді, що здійснює правосуддя в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в достовірно не встановлений час та день ухвалив рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2023, яким задоволено позов ОСОБА_35 та визнано право власності за останньою на земельну ділянку площею 1,69 гектарів, кадастровий номер :05:000:0176, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_4 . Належним чином завірену копію рішення суду передано ОСОБА_36 .

Вищезазначене рішення суду ОСОБА_35 подала до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_32 . На підставі наданих документів, 27.03.2023 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_33 прийняла рішення: №67030241 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинила реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію за ОСОБА_35 права власності на земельну ділянку площею 1,69 гектарів, кадастровий номер :05:000:0176, з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №258.

В цей же день, 27.03.2023, зазначена земельна ділянка передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у проведення судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_25 та ОСОБА_21 (підписи на позовній заяві, заяви до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_37 ).

Разом з тим установлено, що ОСОБА_25 та ОСОБА_38 є пенсіонерами за віком. Відповідно вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_25 та ОСОБА_38 можуть знаходитись у пенсійних справах та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останніх, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів із вільними зразками: підписів та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які містяться в пенсійній справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останньої, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів; підписів та почерку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які містяться в пенсійній справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останньої, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_54 Перекупка