Справа № 752/2051/24
Провадження № 1-кс/752/1109/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження № 0001460 від 29.12.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, під час проведення будівельних робіт у період з 2019 по 2020 роках, чим завдано матеріальну шкоду державі.

Так, 16 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано оголошення UA-2019-09-16-000327-b ? 7953ee795f1f4fbe9ce2e575c4834748 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: роботи «Капітальний ремонт і реставрація (код ДК 021:2015: 45453000-7) - Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 21 491 475,60 грн з ПДВ.

У подальшому, 18.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (далі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали: Договір № 18/10-2019 будівельного підряду на виконання робіт по об`єкту «Операційний блок № 1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до проведення внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2023 виявлено низку проблем, що призвели до фінансових порушень (збитків) державі.

За період з моменту укладення договору (18.10.2019) до моменту проведення внутрішнього аудиту (30.03.2023), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до наданих підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), проведено оплату бюджетних коштів в загальній сумі 16 932 741,56 грн, в т.ч. за 2019 рік - 11 900 000,00 грн та за 2020 рік - 5 032 741,56 гривень.

Дослідженням встановлено, що внаслідок неналежного виконання підрядником взятих договірних зобов`язань, ГМЦ листом від 08.06.2021 № 33/4-1273 направило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву про проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи.

У подальшому, ДНДЕКЦ за результати проведення експертизи, згідно Висновку експерта від 23.07.2021 № СЕ-19-21/18837-БТ, встановлено, що загальна вартість невиконаних будівельних робіт та вартість непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » устаткування становить 12 293 174,36 грн, а саме вартість невиконаних робіт - 5 339 469,59 грн. та вартість поставленого, але незмонтованого обладнання - 6 953 704,77 грн.

Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, підписані з боку замовника - начальником Центрального госпіталю (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_7 , з боку виконавця директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та завірені підписом фахівця з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, замовником - в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , на момент підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, здійснювалось витрачання бюджетних коштів на оплату фактично невиконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з реконструкції операційного блоку та оплату поставленого але незмонтованого обладнання всього на загальну суму 12 293 174,36 грн, що в подальшому було підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 (Висновок експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ).

З метою отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 (висновок експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ), органом досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про отримання вищезазначеного висновку.

Так, 16.01.2024 до СУ ГУНП у місті Києві надійшла відповідь, що згідно з підпунктом 6 пункту 1 Переліку відомостей, що містять конфіденційну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.08.2021 № 60-H-2021, відомості, що містяться у висновках експертних досліджень, протоколах випробувань, звітах (рецензіях) про оцінку майна, проведених на замовлення, є конфіденційною інформацією у сфері судово-експертної діяльності.

Конфіденційна інформація відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та частини першої статті 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів висновку експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ та всіх наявних документів, які стали підставою для проведення, а також документів на підставі, яких проведено будівельно-технічну експертизу у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-висновку експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ та всіх наявних документів, які стали підставою для проведення, а також документів на підставі, яких проведено будівельно-технічну експертизу у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1