Справа №345/1578/23
Провадження № 1-кс/345/922/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000452 від 23.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повної інформації щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце EASYPAY*TELECOM.MOB, місто KYIV, сума у валюті транзакції - 1734.00, валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безготівкоий платіж:

Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount НОМЕР_1 , FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 11620, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusInActive, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC CardsOur MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySendFunding, Return Code Successfullycompleted, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900; DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=-00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2; FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW RefDate 22.10.2021 9:52;

Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 224,4, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusRejected, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceedswithdrawalamountlimit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066-C2579BAFEA57;AP_PRTCL=2;VPD=010008;AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066-c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW RefDate 22.10.2021 9:59;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Термін дії ухвали слідчого судді просить надати на строк 1 (один) місяць з дня її винесення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.10.2021 В Калуський РВП ГУНП в Івано-Фрнаківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що близько 12:00 год., 22.10.2021 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала матеріальної шкоди.

Допитаний з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомив, що близько 12:00 год. в мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що з банківських карток потерпілого намагаються викрасти грошові кошти. Для збереження грошових коштів необхідно зняти їх, та через термінал переказати на власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після поповнення мобільного номеру телефону на суму 7600 грн., потерпілий, на запитання невідомої особи чи є у нього ще банківські рахунки, надав інформацію по банківські картки банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .В подальшому на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшли повідомлення з кодами, які останній повідомив невідомій особі в результаті цього з його банківських карток було списаного грошові кошти сумами 11741 грн., та 2000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування,06.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакцією: дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце EASYPAY*TELECOM.MOB, місто KYIV, сума у валюті транзакції -1734.00,валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безготівкоий платіж:

В ході подальшого досудового розслідування, 21.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакціями: Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount НОМЕР_1 , FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 11620, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusInActive, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC CardsOur MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySendFunding, Return Code Successfullycompleted, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900; DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=-00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2; FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW RefDate 22.10.2021 9:52 та транзакція: Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 224,4, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusRejected, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceedswithdrawalamountlimit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066-C2579BAFEA57;AP_PRTCL=2;VPD=010008;AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066-c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW RefDate 22.10.2021 9:59.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано відповідь на запит у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили про те, що не володіють інформацією, а послуга переказу грошових коштів з картки на картку здійснювалася банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірнихдійневстановленою особою, яківиразились у заволодінні чужим майном, а такожвстановлення кола осіб, щопотерпіливідпротиправноїдіяльностіостанньої, на теперішній час виникланеобхідність в отриманнітимчасового доступу до речей та документів, якізнаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якийзареєстрований за АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими здійснювались наступні транзакції:

дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце EASYPAY*TELECOM.MOB, місто KYIV, сума у валюті транзакції -1734.00,валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безготівкоий платіж:

Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount НОМЕР_1 , FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 11620, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusInActive, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC CardsOur MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySendFunding, Return Code Successfullycompleted, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900; DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=-00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2; FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW RefDate 22.10.2021 9:52;

Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 224,4, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusRejected, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceedswithdrawalamountlimit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066-C2579BAFEA57;AP_PRTCL=2;VPD=010008;AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066-c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW RefDate 22.10.2021 9:59;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце EASYPAY*TELECOM.MOB, місто KYIV, сума у валюті транзакції -1734.00,валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безготівкоий платіж:

Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount НОМЕР_1 , FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 11620, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusInActive, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC CardsOur MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySendFunding, Return Code Successfullycompleted, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900; DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=-00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2; FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW RefDate 22.10.2021 9:52;

Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX SettlDate 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, SettlAmount 224,4, PostingDate 22.10.2021 0:00, PostingStatusRejected, OutwardStatusProcessed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceedswithdrawalamountlimit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066-C2579BAFEA57;AP_PRTCL=2;VPD=010008;AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066-c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW RefDate 22.10.2021 9:59;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя