465/9682/23
1-кс/465/1850/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001005 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0001005 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації вказаних матеріалів у ЄРДР послужила заява директора Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у зазначеному банку встановлена платна послуга для клієнтів по перевірці купюр, як іноземної валюти, так і гривні, за ставкою 1 гривня - купюра.

Так, 13.10.2023 касир відділення банку по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 при перевірці купюр, наданих клієнтом, доларів США, шляхом внесення несанкціонованих змін у автоматизовану систему банку Б2, а саме, спотворюючи електронні касові документи, кошти у сумі 130 доларів США, надані клієнтом на сплату комісії, привласнила, а 16.10.2023 року шляхом видалення в автоматизованій системі банку Б2 касового документа привласнила отримані від клієнта банку кошти у сумі 800 гривень.

Зі слів ОСОБА_5 , з вказаного приводу була проведена службова перевірка, в ході якої зазначені факти привласнення підтвердились, а також наявна відповідна відеозйомка. В ході службової перевірки ОСОБА_6 повністю зізналась у скоєному.

Як зазначає слідча у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене виникла необхідність в отриманні відомостей щодо виконання ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків, а саме оригіналів: особової справи, наказів про прийом, звільнення, заохочення, застосування стягнень, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність щодо ОСОБА_6 , документів про ознайомлення ОСОБА_6 з відомчими інструкціями, якими врегульовано порядок роботи банківської установи щодо ведення касових операцій з клієнтами, ведення автоматизованої системи, отримання ключів доступу до такої системи, інших документів, що містять вільні взірці підпису ОСОБА_6 (заяви тощо).

Окрім того, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування також існує необхідність у дослідженні оригіналів касових документів, які складені, підписані чи посвідчені ОСОБА_6 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; завірених копій актів ревізії цінностей, що знаходяться в приміщенні касового вузла (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , складених впродовж 2023 року; акту службового розслідування за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 привласнення коштів; завіреної копії Положення про структурний підрозділ, працівником якого була ОСОБА_6 ; оригіналів Книг обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення та обліку готівки операційної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , в яких зафіксовано операції на період з 13.10.2023 по 16.10.2023; оригіналів зведених довідок про касові обороти касира відділення ОСОБА_6 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; виписки по рахунку операційної каси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; відомостей (копій положення, інструкції тощо) щодо функціонування програмного забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів відеозапису з камер спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; відомостей, які містяться в автоматизованій системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених ОСОБА_6 операцій.

А тому, слідча вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених вище оригіналів документів з можливістю їх вилучення, зокрема, касових ордерів, журналів, довідок, книг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична - АДРЕСА_2 ), зазначаючи, що таке вилучення є необхідним у зв`язку з тим, що такі документи фактично могли зберегти на собі відомості про вчинення правопорушення, оскільки в них підлягали фіксації дії касира. Здобуті дані, згідно клопотання слідчого, в подальшому нададуть можливість забезпечити проведення в кримінальному провадженні необхідних експертиз та досліджень, необхідних для встановлення об`єктивної істини.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касиром відділення ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо виконання ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків, а саме оригіналів: особової справи, наказів про прийом, звільнення, заохочення, застосування стягнень, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність щодо ОСОБА_6 , документів про ознайомлення ОСОБА_6 з відомчими інструкціями, якими врегульовано порядок роботи банківської установи щодо ведення касових операцій з клієнтами, ведення автоматизованої системи, отримання ключів доступу до такої системи, інших документів, що містять вільні взірці підпису ОСОБА_6 (заяви тощо). Окрім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів касових документів, які складені, підписані чи посвідчені ОСОБА_6 , за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; завірених копій актів ревізії цінностей, що знаходяться в приміщенні касового вузла (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , складених впродовж 2023 року; акту службового розслідування за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 привласнення коштів; завіреної копії Положення про структурний підрозділ, працівником якого була ОСОБА_6 ; оригіналів Книг обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення та обліку готівки операційної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , в яких зафіксовано операції на період з 13.10.2023 по 16.10.2023; оригіналів зведених довідок про касові обороти касира відділення ОСОБА_6 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; виписки по рахунку операційної каси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; відомостей (копій положення, інструкції тощо) щодо функціонування програмного забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів відеозапису з камер спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 по 16.10.2023; відомостей, які містяться в автоматизованій системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених ОСОБА_6 операцій.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації з правом вилучення копій та оригіналів відповідних документів дозволить перевірити факт дотримання ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків та привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касиром відділення ОСОБА_6 , а також зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001005 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій на паперових та цифрових носіях, а саме до:

-особової справи, наказів про прийом, звільнення, заохочення, застосування стягнень, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність щодо ОСОБА_6 , документів про ознайомлення ОСОБА_6 з відомчими інструкціями, якими врегульовано порядок роботи банківської установи щодо ведення касових операцій з клієнтами, ведення автоматизованої системи, отримання ключів доступу до такої системи, інших документів, що містять вільні взірці підпису ОСОБА_6 (заяви тощо), оригіналів касових документів, які складені, підписані чи посвідчені ОСОБА_6 за період з 13.10.2023 року по 16.10.2023 року, оригіналів Книг обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення та обліку готівки операційної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , в яких зафіксовано операції на період з 13.10.2023 року по 16.10.2023 року, оригіналів зведених довідок про касові обороти касира відділення ОСОБА_6 за період з 13.10.2023 року по 16.10.2023 року;

-актів ревізії цінностей, що знаходяться в приміщенні касового вузла (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , складених впродовж 2023 року, Акту службового розслідування за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 привласнення коштів, Положення про структурний підрозділ, працівником якого була ОСОБА_6 , виписок по рахунку операційної каси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 року по 16.10.2023 року, положення, інструкції тощо щодо функціонування програмного забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів відеозапису з камер спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період з 13.10.2023 року по 16.10.2023 року.

-відомостей з автоматизованої системи банку Б2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених ОСОБА_6 операцій.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення зазначених оригіналів та копій документів, а також проведення їх огляду.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1