Провадження №1-кс/463/8862/23
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 від 13.11.2023 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.09.2023 року,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Личаківського районного суду м. Львова із скаргою на постанову детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 від 13.11.2023 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.09.2023 року.

Скаргу мотивє тим, що детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023, у ході якого здійснюється втручання у права його клієнтки, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, з якого в подальшому виділені матеріали кримінального провадження, зокрема щодо ОСОБА_4 , в окреме провадження 0000071 від 14.09.2023, судовий контроль за досудовим розслідуванням якого з 07.11.2023 здійснюють слідчі судді Личаківського районного суду міста Львова. В рамках здійснення досудового розслідування, орган слідства дійшов до хибного висновку щодо вчинення моїм клієнтом кримінального правопорушення та 17 липня 2023 року склав письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, яке не було вручено останній у встановленому законом порядку. 13.09.2023 Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 до трьох місяців, тобто до 14.10.2023 включно.

14.09.2023 прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 виділено із кримінального провадження № 0000040 від 15.02.2023 в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених: - ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_4 ; - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9

15.09.2023 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинене згідно п.п. 2, 3, ч. 1 ст. 280 КПК України, а 28.09.2023 для проведення слідчих, процесуальних дій досудове розслідування в кримінальному провадженні продовжено.

В супереч приписів ч. 4 ст. 280 та ч. 1 ст. 282 КПК України, постанова від 15.09.2023 про зупинення досудового розслідування та від 28.09.2023 про відновлення досудового розслідування не направлялися на адреси сторони захисту.

Того ж дня, 28.09.2023, прокурор ОСОБА_10 визначив підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 203-2, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023 за підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві, під юрисдикцією якого знаходиться місце його вчинення, а саме за адресою АТ «АЙБОКС БАНК», розташованому за адресою місто Київ, вул. Ділова 9-а, після чого старший детектив підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотаннями про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою, а також з клопотаннями про арешти їхнього майна. В подальшому, 28.09.2023, старшим детективом ОСОБА_11 винесена постанова про зупинення досудового розслідування з підстав передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Під час розгляду клопотання детектива ТУ БЕБ у Львівській області про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження 0000071 до 6 (шести) місяців 16.11.2023, встановлено наявність постанови детектива ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_12 за погодженням із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 13.11.2023 про зупинення досудового розслідування.

Адвокат вважає, що дана постанова підлягає скасуванню з наступних підстав:

-як встановлено в ході надання правової допомоги, при продовженні строків досудового розслідування кримінального провадження, стороною обвинувачення зазначалося, що для всебічного, повного та неупередженого завершення досудового розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Аналіз матеріалів кримінального провадження, зібраних стороною обвинувачення, які долучалися до ряду клопотань, зокрема про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 (справа № 757/43288/23), про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження до 6 (шести) місяців свідчить про невиконання стороною обвинувачення всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема тих які зазначені у клопотанні від 01.09.2023 про продовження строку досудового розслідування та постанові Заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 13.09.2023 про продовження строку досудового розслідування, що виключає можливість передчасного необґрунтованого зупинення досудового розслідування.

-стороні обвинувачення станом на винесення оскаржуваних постанов та постанови про оголошення розшуку «підозрюваних» достовірно було відомо про місце їх проживання, ще з середини липня 2023 року, що підтверджується відповідними клопотаннями захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . Вказана обставина повністю нівелює необхідність оголошення розшуку «підозрюваних».

-ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023 у справі № 757/46117/23-к, скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_4 , що є самостійною підставою для скасування зупинення досудового розслідування, адже такий кримінально-процесуальний інститут нерозривно пов`язаний саме із наявністю підозри у кримінальному провадженні.

-постанова про зупинення досудового розслідування від 13.11.2023 містить кримінально-процесуальну колізію. Так, з одного боку вона винесена нібито у зв`язку із оголошенням розшуку підозрюваних, з іншого з метою міжнародногоправового співробітництва (очевидно з метою здійснення процесуальни дій, зокрема вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , оскільки органу досудового розслідування відоме їхнє місце проживання за кордоном);

- Заступник Генерального прокурора ОСОБА_6 у своїй постанові додатково зазначив перелік слідчих та процесуальних дій, які не були здійснені у кримінальному провадженні 0000071 від 14.09.2023.

Враховуючи викладене, адвокат зазначає, що додержання стороною обвинувачення вимог ст. 6 Конвенції щодо розумності строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні має надважливе значення для ОСОБА_4 , адже вона прагне у найкоротший термін позбутися нічим необґрунтованих обвинувачень, доказати свою невинуватість та очистити своє ім`я від тіні сумніву у її порядності під час справедливого та публічного розгляду її справи або завершення безпідставного та необґрунтованого кримінального провадження щодо неї в порядку ст. 283 КПК України.

Таким чином, ураховуючи тривалий строк вже проведеного досудового розслідування, об`єм зібраних матеріалів, а також формальний підхід до зупинення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, таке безпідставне зупинення розслідування однозначно суперечить, як інтересам ОСОБА_4 , іншим учасникам кримінального провадження, так і наведеним вище рішенням ЄСПЛ й вимогам ст. 6 Конвенції щодо розумності такого строку. З огляду на викладене, на думку адвоката, однозначно можна стверджувати, що жодних підстав для зупинення досудового розслідування кримінального провадження 0000071 від 14.09.2023, передбачених ст. 280 КПК України на даний час не існує, таке зупинення 13.11.2023 є незаконним та безпідставним, а тому постанова про зупинення досудового розслідування підлягає скасуванню.

Детективом ОСОБА_14 подано до суду заперечення на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування, відповідно до якого, останній просить відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 ..

Адвокат ОСОБА_3 до судового засіданні подав клопотання про відкладення розгляду справи, з причин зайнятості в іншому процесі. Однак, адвокатом до такого не додано підтверджень перебування адвоката в іншому процесі.

Враховуючи положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, а положеннями ч.3 ст.306 КПК України хоч і визначено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, але наслідки неявки у судові засідання такої не визначено, з врахуванням клопотання адвоката, яке не підтверджене належними доказами, слідчий суддя вважає, що скаргу слід розглянути у відсутності скаржника на підставі наявних матеріалів.

Детектив в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга захисника ОСОБА_3 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Вказана норма знайшла своє втілення і в національному законодавстві, як на конституційному рівні, а саме в ст. 55 Конституції України, так і на рівні кримінального процесуального Закону, в статті 24 КПК України, якою законодавцем кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні підозрюваним, його захисником може бути оскаржено рішення слідчого про зупинення досудового розслідування.

Судом встановлено, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб та головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (далі ПрАТ «АЙБОКС БАНК») ОСОБА_4 , як співорганізатором вчинення кримінальних правопорушень, за пособництва залучених нею працівників банку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом травня 2021 року березня 2023 року здійснювалася діяльність з організації азартних ігор в мережі Інтернет без передбаченої законом ліцензії з отриманням грошових коштів від гравців на рахунки підконтрольних юридичних осіб під виглядом прибутку від здійснення господарської діяльності з організації і проведення змагань (турнірів) з кіберспорту та спортивного покеру. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками організованої групи в межах єдиного умислу упродовж з 10.01.2022 до 07.03.2023 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 4 811 959 013,67 грн, які в подальшому усвідомлюючи, що кошти в сумі 4 811 959 013,67 грн. є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, вчинили дії щодо перерахування цих коштів, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом вчинене в особливо великому розмірі. Отримані внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень кошти учасники організованої групи розподіляли між її учасниками за невстановлених під час досудового розслідування обставин.

За результатом досудового розслідування 14.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203-2, частиною 5 статі 27, частиною 3 статті 209 КК України, а 17.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 КК України.

Після оголошення підозр від адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та і від самих підозрюваних надійшли листи з документальним підтвердженням місця перебування за межами України ОСОБА_4 - Об`єднані Арабські Емірати, ОСОБА_8 - Республіка Польща та ОСОБА_9 Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

08.08.2023 надійшла інформація від Державної прикордонної служби України про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на весні 2023 року виїхали за межі України і не повертались, в зв`язку із чим 11.08.2023 постановою детектива вказані особи були оголошені в міжнародний розшук.

04.09.2023 до Офісу Генерального прокурора України направлено три запити про міжнародну правову допомогу до Об`єднаних Арабських Еміратів по ОСОБА_4 , Республіка Польща по ОСОБА_8 та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії по ОСОБА_9

14.09.2023 отримано відповідь з Офісу Генерального прокурора України про те що клопотання скеровані до міжнародних компетентних органів.

Постановою детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , погодженою прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 13.11.2023 року досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000071 від 14.09.2023, зупинено. Тобто дана постанова винесена на підставі пунктів 2,3 ч.1 ст. 280 КПК України (оголошено в розшук підозрюваного; наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва).

Слідчий суддя критично ставиться до доводів скаржника з приводу того, що постанова є незаконною та необґрунтованою.

Пунктом 2,3 частини 1 статті 280 КПК України передбачено, що досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо оголошено в розшук підозрюваного; наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Отже, підтвердження Офісом Генерального прокурора України про скерування клопотань до міжнародних компетентних органів, є належною і достатньою обставиною для підтвердження факту наявності підстав для зупинення досудового розслідування.

Щодо посилання адвоката ОСОБА_3 , що детективом в порушення ч.2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування не виконано всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, слід зазначити що сам по собі факт зупинення досудового розслідування законодавець не визначає обставиною, яка погіршує становище підозрюваного або порушує його права. Більше того, наведені підстави свідчать про те, що вони спрямовані на забезпечення безпосередньої участі підозрюваного у кримінальному провадженні, що є додатковою процесуальною гарантією реалізації стороною захисту процесуальних прав та повноважень.

Щодо посилання адвоката ОСОБА_3 на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023 у справі № 757/46117/23-к, скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_4 , що є самостійною підставою для скасування зупинення досудового розслідування, адже такий кримінально-процесуальний інститут нерозривно пов`язаний саме із наявністю підозри у кримінальному провадженні, то слід зазначити, що дана ухвала суду не набрала законної сили, а тому не може враховуватись судом при розгляді даної скарги.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 307, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 від 13.11.2023 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.09.2023 року - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1