КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 21.07.2023, а саме: Завірена копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами №2301099 від 26.05.2023 з додатком на 3 арк.; Х-звіт за 27.09.2023 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032614 від 19.09.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032533 від 08.09.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032431 від 28.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032408 від 25.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032322 від 15.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032249 від 08.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032129 від 27.07.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031975 від 11.07.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031930 від 06.07.23 на 1 арк.; Митна декларація №23UA26U3 на 12 арк.; Акт про проведення огляду 305100/2023/000872 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031802 від 22.06.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031681 від 08.06.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031556 від 23.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031476 від 12.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031380 від 01.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031297 від 20.04.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031183 від 06.04.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030120 від 08.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030121 від 09.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029987 від 25.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031098 від 28.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029858 від 14.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031003 від 16.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029767 від 07.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029687 від 28.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030885 від 03.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030809 від 23.02.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029617 від 20.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029505 від 07.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030701 від 09.02.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029419 від 29.09.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030587 від 27.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028307 від 10.06.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028510 від 01.07.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030488 від 16.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030488 від 16.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030308 від 26.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030420 від 06.01.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030216 від 16.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028076 від 05.05.22 на 1 арк.; Сигарили «Cafe Creme Filter Copper» у кількості 3 пачок; Сигарили «Cafe Creme Filter Brown» у кількості 11 пачок; Цигарки «Harvest little original» у кількості 20 пачок; Цигарки «Harvest little vanilla» у кількості 30 пачок; Цигарки «Harvest little cherry» у кількості 36 пачок; Цигарки «Chapman classic» у кількості 49 пачок; Цигарки «Chapman vanilla» у кількості 52 пачок; Цигарки «Davidoff gold slims» у кількості 96 пачок; Цигарки «West silver» у кількості 156 пачок; Цигарки «Maxim slims» у кількості 610 пачок; Цигарки «Golden gate red» у кількості 555 пачок; Цигарки «Golden gate blue» у кількості 314 пачок; Цигарки «Paramount red» у кількості 245 пачок; Цигарки «Paramount gold» у кількості 140 пачок; Цигарки «PS slim blue» у кількості 26 пачок; Цигарки «PS slim green» у кількості 551 пачок; Цигарки «Parliament silver» у кількості 70 пачок; Цигарки «Parliament aqua blue» у кількості 85 пачок; Цигарки «Marlboro red» у кількості 124 пачок; Цигарки «Marlboro gold» у кількості 248 пачок; Цигарки «Marlboro gold edge» у кількості 149 пачок; Цигарки «Winston blue» у кількості 317 пачок; Цигарки «Winston superslims blue» у кількості 225 пачок; Цигарки «LM blue» у кількості 267 пачок; Цигарки «LM red» у кількості 257 пачок; Цигарки «LD blue» у кількості 166 пачок; Цигарки «LD red» у кількості 231 пачок; Цигарки «Winston superslims menth» у кількості 108 пачок; Цигарки «LD amber» у кількості 237 пачок; Цигарки «LD violet» у кількості 417 пачок, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , та ймовірно можуть належати СП у формі ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вказане в клопотанні майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, здійснення експортування за межі митної території України.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

На думку прокурора, твердження слідчого судді в оскаржуваній ухвалі про відсутність переконливих доказів того, що накладення арешту на вказане майно, буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження є необґрунтованим та не відповідає дійсності.

Крім того, як вказує автор апеляційної скарги, зазначене в клопотанні майно, яке належить СП у формі ТОВ "Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій та в повній мірі відповідає критеріям, визначених в ст. 98 КПК України, і визнано речовими доказами вмотивованою постановою слідчого від 28.09.2023.

Окрім цього, апелянт стверджує, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до втрати та зникнення речових доказів.

Враховуючи, що копія оскаржуваного судового рішення фактично отримана стороною обвинувачення 20.11.2023, то строк апеляційного оскарження вказаної ухвали не сплинув.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 28.09.2023 вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні № 0000037 від 21.07.2023 речовим доказом.

12.10.2023 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, виявленого та вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, перелік якого викладено в клопотанні прокурора, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року у задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовлено у зв`язку із недоведеністю необхідності такого арешту.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з тексту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя дійшов правильного висновку про недоведеність стороною обвинувачення відповідності вказаного майна критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, як правильно зазначив слідчий суддя, стороною обвинувачення не доведено мету та підстави арешту майна.

Доводи апеляційної скарги є недоведеними та не можуть слугувати безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Судом першої інстанції в повному обсязі дотримано вимоги закону, які повинні бути враховані під час розгляду клопотання про арешт майна, та обґрунтовано відмовлено в задоволенні внесеного на розгляд клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 21.07.2023, а саме: Завірена копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами №2301099 від 26.05.2023 з додатком на 3 арк.; Х-звіт за 27.09.2023 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032614 від 19.09.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032533 від 08.09.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032431 від 28.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032408 від 25.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032322 від 15.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032249 від 08.08.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0032129 від 27.07.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031975 від 11.07.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031930 від 06.07.23 на 1 арк.; Митна декларація №23UA26U3 на 12 арк.; Акт про проведення огляду 305100/2023/000872 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031802 від 22.06.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031681 від 08.06.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031556 від 23.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031476 від 12.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031380 від 01.05.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031297 від 20.04.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031183 від 06.04.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030120 від 08.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030121 від 09.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029987 від 25.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031098 від 28.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029858 від 14.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0031003 від 16.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029767 від 07.11.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029687 від 28.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030885 від 03.03.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030809 від 23.02.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029617 від 20.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029505 від 07.10.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030701 від 09.02.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0029419 від 29.09.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030587 від 27.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028307 від 10.06.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028510 від 01.07.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030488 від 16.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030488 від 16.01.23 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030308 від 26.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030420 від 06.01.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0030216 від 16.12.22 на 1 арк.; Накладна переміщення №Т0028076 від 05.05.22 на 1 арк.; Сигарили «Cafe Creme Filter Copper» у кількості 3 пачок; Сигарили «Cafe Creme Filter Brown» у кількості 11 пачок; Цигарки «Harvest little original» у кількості 20 пачок; Цигарки «Harvest little vanilla» у кількості 30 пачок; Цигарки «Harvest little cherry» у кількості 36 пачок; Цигарки «Chapman classic» у кількості 49 пачок; Цигарки «Chapman vanilla» у кількості 52 пачок; Цигарки «Davidoff gold slims» у кількості 96 пачок; Цигарки «West silver» у кількості 156 пачок; Цигарки «Maxim slims» у кількості 610 пачок; Цигарки «Golden gate red» у кількості 555 пачок; Цигарки «Golden gate blue» у кількості 314 пачок; Цигарки «Paramount red» у кількості 245 пачок; Цигарки «Paramount gold» у кількості 140 пачок; Цигарки «PS slim blue» у кількості 26 пачок; Цигарки «PS slim green» у кількості 551 пачок; Цигарки «Parliament silver» у кількості 70 пачок; Цигарки «Parliament aqua blue» у кількості 85 пачок; Цигарки «Marlboro red» у кількості 124 пачок; Цигарки «Marlboro gold» у кількості 248 пачок; Цигарки «Marlboro gold edge» у кількості 149 пачок; Цигарки «Winston blue» у кількості 317 пачок; Цигарки «Winston superslims blue» у кількості 225 пачок; Цигарки «LM blue» у кількості 267 пачок; Цигарки «LM red» у кількості 257 пачок; Цигарки «LD blue» у кількості 166 пачок; Цигарки «LD red» у кількості 231 пачок; Цигарки «Winston superslims menth» у кількості 108 пачок; Цигарки «LD amber» у кількості 237 пачок; Цигарки «LD violet» у кількості 417 пачок, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1, та ймовірно можуть належати СП у формі ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/492/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/37496/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1