Провадження: 1-кс/484/1136/23
Справа: 484/4446/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000887 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 о 10:50 годині, невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайських дій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 30 000 грн, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , тим самим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000887 від 15.08.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив наступне: 15.08.2023 о 10:51 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником банку. Під час розмови, невідомий чоловік «працівник банку» повідомив ОСОБА_4 , що він залишав заяву на гарячій лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для повернення грошових коштів. ОСОБА_4 дійсно залишив заявку на гарачій лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 15.08.2023 для повернення своїх грошових коштів. Під час розмови, невідомий чоловік повідомив йому, що для того, щоб повернути грошові кошти, потрібно всі грошові кошти, які у ОСОБА_4 залилишилась на картці перекинути на іншу карту. ОСОБА_4 погодився та невідомий чоловік в телефонній розмові продитував номер картки, а саме: НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 двома платежами у сумі 29145 гривень та 855 гривень перекинув в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час ОСОБА_4 усвідомив, що це були шахраї та звернувся до кіберполіції та залишив онлайн-заявку.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 15.08.2023 в період з 08:00 по 20:00 години , оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл особам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2023р., які визначені для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про утримувача карток/рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток та рахунків номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за в період часу з 08: 00 години 15.08.2023 по 20.08.2023 08:00 години, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 08: 00 години 15.08.2023 по 20.08.2023 08:00 години по карткам/рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати повні анкетні дані контрагентів по проведеними операціям за вищевказаний період по вищевказаним рахункам з вказанням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, адреси проживання, ідентифікаційного коду і актуального фінансового номеру телефону контрагента (відправника чи отримувача грошових коштів при переказах грошових коштів по вищевказаним рахункам, так як більша кількість відправників та отримувачів являються клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому дана інформація наявна у банка).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: