справа № 166/1491/23
провадження № 1-кс/166/608/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000416 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 12.10.2023 по 16.10.2023, мотивуючи тим, що 14 жовтня 2023 року близько 11 год. 29 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 17 жовтня 2023 року слідчим внесено відомості у ЄРДР за № 0000416 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 жовтня 2023 року близько 11 год. 23 хв. до потерпілого зателефонувала особа чоловічої статі з невідомого номера, а саме НОМЕР_4 , яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Дана особа повідомила, що потрібно заново здійснити перереєстрацію банківської картки з приводу безпеки від шахрайських дій. У подальшому вона сказала, що надійде дзвінок із абонентського номера НОМЕР_5 та буде повідомлено 4 цифри, які потрібно буде передати, що ОСОБА_5 і зробив. Також в ході розмови з абонентським номером НОМЕР_4 невідома особа запитала в потерпілого, чи залишає він такий самий пін-код до банківської картки, на що останній відповів позитивно й повідомив невідомій особі пін-код. У подальшому потерпілий зайшов в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявив списання із його банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 13400 грн .

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 30.06.2023 по 13.07.2023 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи, з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.10.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 14 жовтня 2023 року близько 11 год. 29 хв. невстановленою особою, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 13400 грн, які було списано з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.10.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.10.2023, протоколом огляду речей від 17.10.2023 з фототаблицею до нього, випискою по картковому рахунку потерпілого від 16.10.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, яка використовувала номери тедефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 13400 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 12.10.2023 по 16.10.2023, які перебувають в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 12 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року, та зобов`язати останнє надати наступну інформацію:

-відомості щодо фізичної або юридичної особи, з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції щодо оплати послуг, зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку, з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу, за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення) зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо такі відомі.

-повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

-сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б";

-зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані, вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те, статичною чи динамічною є ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси), за допомогою яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1