Провадження №1-кс/522/6638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які належать ОСОБА_5 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області кримінального провадження №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції №1965-IX від 15.12.2021, № 2472-IX від 28.07.2022), за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що у діях невстановлених осіб були виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), яке вбачається у тому, що громадянин ОСОБА_6 , який начебто є директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент», отримав Довіреність № 1738-21, нібито видану йому від імені компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» директором Наталі Кіурекян 6 вересня 2021 року. На підставі цієї Довіреності, громадянин ОСОБА_6 отримав у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 дублікат Договору купівлі-продажу на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі отриманого дубліката (що має таку ж юридичну силу, що й оригінал), громадянин ОСОБА_6 уклав Договір купівлі-продажу на вищевказану квартиру із громадянином ОСОБА_8 , тобто продав йому квартиру, що належить компанії «Verdana Investment LTD», згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129. ЖЄО № 26775 від 10.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 100).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_9 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_10 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , незаконно проникли та змінили замки до вхідної двері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії "Ізанагі ЛТД", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_10 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

На теперішній час представники компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Зшідно Реєстру прав на нерухоме майно, було встановлено, що 09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого ОСОБА_5 та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_12 створили ТОВ «Тавер Девелопмент», директором призначили ОСОБА_12 ;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_6 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_12 , діючи від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_5 представляти інтереси компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» вносить до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири АДРЕСА_7 і АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_8 .

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_5 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_4 .;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_5 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_5 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_14 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_8 ;

31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_14 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_2 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_14 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_6 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_12 продав квартиру ОСОБА_10 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_12 продав квартиру ОСОБА_10 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_12 продав квартиру ОСОБА_10 ;

Таким чином, відносно власності компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» скоєно злочин ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» в особливо великих розмріах.

15.06.2023 року директору ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_12 та директору ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та 19.06.2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.06.2023 року директор ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_12 надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

15.06.2023 року директор ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_6 , який надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

Також, 13.08.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

18.08.2023 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 09.10.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.190 ( в редакції № 1965-IX від 15.12.2021; № 2472-IX від 28.07.2022) КК України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Санкція ч.4 ст. 190 КК України ( в редакції № 1965-IX від 15.12.2021; № 2472-IX від 28.07.2022) передбачає конфіскацію майна.

З огляду на вищевказане, згідно Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №350395611 було встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 є земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0037, площею 1.2544 га, реєстраційний номер 224; земельна ділянка кадастровий номер :01:007:0701, площею 0.1184 га, реєстраційний номер 080.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області кримінального провадження №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції №1965-IX від 15.12.2021, № 2472-IX від 28.07.2022).

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, повідомленням про підозру та іншими зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами.

13.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Також встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №350395611 було встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 є земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0037, площею 1.2544 га, реєстраційний номер 224; земельна ділянка кадастровий номер :01:007:0701, площею 0.1184 га, реєстраційний номер 080.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0037, площею 1.2544 га, реєстраційний номер 224;

2) земельна ділянка кадастровий номер :01:007:0701, площею 0.1184 га, реєстраційний номер 080.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000891.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

19.10.2023