Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/506/24
Номер провадження 1-кс/711/215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи однієї з військових частин, розташованих на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктом господарювання - фізичною особою-підприємцем, в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти у великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2022 № 49-1/VIII на потреби військової частини НОМЕР_1 (бригада Тро, м. Черкаси, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були виділені кошти в сумі 8 100 000,00 грн.

Так, вказаною військовою частиною із зазначеної суми бюджетних коштів у ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Білоусівка Золотоніського району Черкаської області, зареєстрована у АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_3 ), відповідно до видаткових накладних №216 від 17.11.2022, №220 від 17.11.2022 та №221 від 17.11.2022, договору №89 від 17.11.2022, було придбано товарів на загальну суму 2 423 425, 00 грн.

За видатковою накладною №216 від 17.11.2022 було закуплено радіостанція Motorola DM4601E + антена, 10 шт. по 66 528,00, на загальну суму 665 280,00 грн.

За видатковою накладною №220 від 17.11.2022 було закуплено радіостанція Motorola DP4400E, 15 шт. по 41 799,00 грн., та радіостанція Motorola DP4800E, 15 шт. по 45.796,00 грн., на загальну суму 875 950,00 грн.

За видатковою накладною №221 від 17.11.2022 було закуплено радіостанція Motorola DP4400E, 5 шт. по 41 799,00 грн., радіостанція Motorola DP4800Е, 5 шт. по 45.796,00, та мобільний ретранслятор цифрового зв`язку Motorola SLR5500+антена, 2 шт. по 222 110, 00 грн., на загальну суму 882 195,00 грн.

Так, відповідно до довідки по використанню коштів, відповідно до рішення сесії №49-1/VIII від 11.10.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , були укладені наступні договори: договір №87 від 17.11.2022, договір №88 від 17.11.2022, договір №89 від 17.11.2022.

Відповідно до видаткових накладних №122 та №123 від 17.11.2022 військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Ревівка, Черкаської області, Кам`янського району, зареєстрована АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_4 ) було укладено договори поставки №84 від 17.11.2022 року та №86 від 17.11.2022, відповідно до яких було придбано акумуляторні батареї 12 60Ah Gell 35 шт. по 10 450,00, на загальну суму 365 750,00, зарядні пристрої 12 12А 35 шт. по 3 950,00, на суму 138 250,00, автомобільний перетворювач напруги DC 12/AC220 1000W, всього 35 шт. по 5610, на загальну суму 196 350,00.

Відповідно до видаткових накладних №313 від 22.12.2022, №332 від 29.12.2022 та 314 від 20.12.2022 року військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_5 ) було укладено договори: №144 від 13.12.2022 року, №197 від 26.12.2022 року, №148 від 21.12.2022 року.

Відповідно до видаткових накладних №523 від 17.11.2022 та №613 від 21.12.2022 військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) було укладено договір №82 від 17.11.2022, №152 від 13.12.2022, та було придбано багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010, 7 шт. по 12 491,00, телевізор Smart Vinga SSOUHD25B + кронштейн + HDMI кабель, 8 шт. по 14 618,00, багатофункціональний пристрій EPSON L3100 фарба друку, 3 шт. по 8 479,00, ноутбуки ASUS X515JA, 10 шт. по 16 342,00, ноутбук ASUS X515EA, 23 шт. по 16 665,00, та ноутбук Dell Latitude 3510 (DLWE) 2 шт. по 16 666,00, на загальну суму 971 839,44.

Відповідно до видаткової накладної №1/589 120 від 24.12.2022 військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_7 ) укладено договір №176 від 21.12.2022 та було придбано телевізори LG 43Q81006LB, 4 шт. по 19 899,00, акустична система 2E DSPB200W 1 шт. по 9 999,00, та планшет Lenovo Tab M10 Plus 4/128 LTE Storm Grey (ZAAN0015UA) 10 шт. по 12 499,00, на суму 214 585,00.

Відповідно до видаткової накладної №222 від 24.11.2022 військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка та мешканка м. Черкаси, зареєстрована АДРЕСА_6 , код ДРФО НОМЕР_8 ) укладено договір №93 від 21.12.2022 та було придбано товарів на суму 177 302,64.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення цін під час закупівлі товарів, а саме укладання військовою частиною НОМЕР_1 наступних договорів: №93 від 21.12.2022, №176 від 21.12.2022, №82 від 17.11.2022, №152 від 13.12.2022, №144 від 13.12.2022 року, №197 від 26.12.2022 року, №148 від 21.12.2022 року, №84 від 17.11.2022 року, №86 від 17.11.2022, №87 від 17.11.2022, №88 від 17.11.2022, №89 від 17.11.2022.

Відповідно до укладених вищезазначених договорів встановлено, що оплата за предмети закупівлі, здійснювалась через відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, службовими особами військової частини, здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів державного бюджету в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянув запит та на підставі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.93 КПК України, повідомив, що інформацію щодо руху коштів військової частини НОМЕР_1 може бути надана після надходження відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема для підтвердження проведених платіжних операцій на виконання договорів, встановлення суми сплачених грошових коштів, їх отримувача та призначення платежів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку військової частини НОМЕР_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_9 , за період часу з 15.11.2022 року по 31.12.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та/або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку військової частини НОМЕР_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_9 , за період часу з 15.11.2022 року по 31.12.2022.

Строк дії ухвали - до 22 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1