Справа № 712/1197/24
Провадження № 1кс/712/601/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0003900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003900 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2023 по 20.11.2023 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24», в результаті чого провела ряд операцій по переказу грошових коштів з банківських карток потерпілого.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив наступне, що з 2022 року він є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», має відкриті банківські рахунки (в т.ч. депозитний рахунок на якому до 16.11.2023 зберігав грошові кошти в сумі 200 000 грн.) та банківські картки (картка Для виплат № НОМЕР_4 , Універсальна № НОМЕР_5 ), на які щомісячно отримує заробітну плату як військовослужбовець ЗСУ.

16.11.2023 року близько 03 год. під час відпочинку на ігрових автоматах «МАЯК» за адресою: АДРЕСА_3 , на вулиці він познайомився з таксистом на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), (т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який працює на автомобілі «Рено Логан» д.н.з. НОМЕР_9 або МАЗДА чорного кольору. Під час спілкування з вказаною особою, йому стало відомо, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 -х кімнатна (при виході з ліфту - на ліво) може показати). Протягом ночі вони спільно проводи час та відпочивали у нього за домашньою адресою де вживали слабоалкогольні напої.

16.11.2023 року о 09 год. 12 хв. з використанням мобільного додатку «Приват24» ОСОБА_5 перевів грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 200 000 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_5 , після чого продовжив відпочивати у компанії з вказаною особою. В цей же час до них приєдналась знайома ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_10 ), яку вони забрали з дому та з нову поїхали до ОСОБА_8 відпочивати. Перебуваючи у останнього за домашньою адресою, ОСОБА_6 не одноразово брав мобільний телефон ОСОБА_5 «КСІОМІ РЕДМІ 9А» імей1: НОМЕР_11 ; імей2: НОМЕР_12 з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , паролі захисту на мобільному пристрої були відсутні. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що мобільний додаток «Приват24» на його телефоні був заблокований.

Для подальшого розблокування «Приват24», ОСОБА_6 провів ряд операцій з використання мобільного пристрою ОСОБА_5 без його відома.

В подальшому, в період часу з 18 по 19.11.2023 року перебуваючи за домашньою адресою ОСОБА_6 , коли ОСОБА_5 заснув,

ОСОБА_6 використовуючи мобільний пристрій потерпілого з фінансовими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснив несанкціоноване втручання до Інтернет банкінгу «Приват-24», (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_5 .

20.11.2023 року ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку, знайшовши ОСОБА_6 , він повідомив останньому, що збирається звертатися до правоохоронних органів з заявою при вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, після чого ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку потерпілого 60 000 грн., а решту пообіцяв вернути, але до цього часу не повернув та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Від знайомих потерпілому стало відомо, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та користується т.м. НОМЕР_14 .

24.11.2023 року йому зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував зустрітися біля розважального закладу «Ерік» по вул. Хрещатик, 225 в м. Черкаси з метою вирішити фінансовий конфлікт між ними. Близько 21 год. він зустрівся з ОСОБА_10 , який прийшов спільно з братом та їхнім спільним товаришем. Під час розмови у них виник конфлікт, останній відмовився повертати викрадені грошові кошти, після чого вони розійшлися. В цей же день потерпілий знайшов у кишені своєї куртки банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка належить гр. ОСОБА_6 , яким чином вона опинилась у нього, потерпілому не відомо.

Вищевказаними діями йому завдано значних матеріальних збитків на загальну суму близько 155 908,49 грн.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, зокрема, до інформації АТ КБ «ПриватБанк» та було встановлено, що по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 у період часу із 18.11.2023 по 19.11.2023 було проведено ряд операцій по перерахунку грошових коштів на інші банківські рахунки, що належать, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, проведено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк», в ході проведення та аналізу якого було отримано інформацію щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію про зарахування на його рахунок грошових коштів із рахунку потерпілого у період часу 18.11.2023 по 19.11.2023, що підтверджує причетність до вказаного злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним пошуком було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка є головою ОСББ «Нарбутівська, 163» повідомила, що квартира АДРЕСА_9 на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично у вказаній квартирі проживає її син ОСОБА_6 , 2000 р.н.

Згідно з інформацією із Державного реєстру актів цивільного стану громадян ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_9 на праві власності належить ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча до судового засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися грошові кошти, зазначені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, клопотання підлягає до часткового задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником квартири являється ОСОБА_12 ), з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13