Справа № 487/105/24
Провадження № 1-кс/487/563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

09.01.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 07.01.2024 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.01.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 07.01.2024 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період часу з 07.01.2024 по час виконання ухвали (перерахованих, тощо) із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000072, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_13 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 07.01.2024 близько 21:01 годин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти заявниці з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 852 грн., чим спричинила матеріальний збиток.

Допитана потерпіла ОСОБА_14 надала такі покази: «я є інвалідом 2 групи з дитинства, та мені надходить на мою банківську картку приходить соціальна допомога у розмірі 2100 грн.

У мене наявний мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy J4, 3 номером телефону НОМЕР_3 , на якому мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також я є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та маю банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана за моїм вищевказаним номером телефону.

07.01.2024 я знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_3 та займалась своїми справами. Після чого я вирішила поїхати до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , для того щоб подивитися, що там є та придбати. Приїхавши туди я придбала капці за суму 382 грн. та розрахувалась своє вищевказаною банківською картою і після направилась додому, так як там знаходиться моя донька ОСОБА_15 з малою дитиною 2,5 місяці.

Приїхавши додому я займалась своїми справами та допомагала донці з малою дитиною.

08.01.2024 року я також знаходилась вдома та займалась дитиною, після чого вирішила перевірити свою банківську карту, для наявності соціальної допомоги за інвалідність. Зайшовши в повідомлення на своєму мобільному телефоні, я виявила, що з моєї вищевказаної банківської карти, було знято грошові кошти у іноземній валюті, а саме «долари», дані списання відбулись 07.01.2024 о 21.01 год., було проведено 4 транзакції на загальну суму 852 грн. Дані транзакції було 4 шт. на суму - 4,08 USD, 3,54 USD, 6,71 USD, 7,81 USD та надпись «DIM ta renont. Aliexpress, London». Після чого я одразу ж подзвонила за номером «3700» для повідомлення вищевказаного факту, мені відповів працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що з моєю банківська картою здійсненні шахрайські дії, та що він мені її заблокує. Після чого я повідомила на спецлінію 102 для фіксування даного факту.

Також хочу повідомити, що дані зняття відбулись 07.01.2024, що в даний день мені ніхто не телефонував, ні на які сайти я не заходила та своїх анкетних даних я не залишала банківську карту. Як зникли мої грошові кошти з даного банківського рахунку мені невідомо».

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.01.2024 по 16.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 07.01.2024 по 16.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.01.2024 по 16.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 07.01.2024 по 16.01.2024;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період часу з 07.01.2024 по 16.01.2024 (перерахованих, тощо) із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 16.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1