Справа №336/9821/23
Пр.1-кс/336/1566/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просять надати дозвіл дізнавачам СД ВП N3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , з 27.05.2023 до моменту винесення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровуванням дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.05.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаної картки;

- усіх документів, які зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІЗ- адрес підключення до Інтернет-банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбулось з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідний період.

За змістом клопотання, 03.06.2023 дізнавачем СД ВП N3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 02.06.2023 до відділу поліції N3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, 27.05.2023 року, о 13 годині 22 хвилини, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок банківської картки невідомого (запис в журналі ЄО №11190). Потерпіла на підтвердження заяви про вчинене правопорушення надала чек з терміналу, на якому вказано неповний номер картки, а саме НОМЕР_2 , на який вона за вказаних обставин перерахувала грошові кошти з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у сумі 24 499 гривень. Стороння жінка попередила подальше перераховування коштів потерпілою, які залишились на її рахунку. Почувши розмову із жінкою, шахраї завершили розмову.

Крім того, під час огляду мобільного телефону потерпілої встановлено повний номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , на яку заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 24 499 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу за відсутності представника банківської установи. З метою попередження зміни або знищення речей та документів, суд розглядає справу без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно не підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000239 від 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_8 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 24 000 гривень шляхом обману. На підтвердження стороною обвинувачення надана копія витягу з кримінального провадження від 08.09.2023.

До клопотання додано рапорт зі зведенням №153 від 02.06.2023 з лінії «102», копії протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.06.2023; протокола допиту потерпілої від 03.06.2023; дубліката чеку з платіжного термінала (банкомата) про прийняття платежу у сумі 24 449,00 гривень, виписки з рахунка ОСОБА_8 , протокола огляду предмета від 04.06.2023, скриншоту з сайту. Вказані докази у достатньому обсязі обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки із № НОМЕР_1 .

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Так, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За загальним правилом тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем має бути доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у дізнання є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаного у клопотанні карткового рахунку може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя по вказаному кримінальному провадженню (провадження №1-кс/336/1238/2023) від 21.09.2023 у тотожному клопотанні дізнавача СД ВП №3 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 відмовлено, адже стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження того, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просила надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, чи емітована платіжна картка N НОМЕР_1 саме цим банком, адже вказана обставина в належний спосіб не доведена.

Проте, стороною обвинувачення на підтвердження вказаних відомостей до клопотання, яке скеровано до суду повторно 28.11.2023, додано скриншот з невстановленого сервісу визначення банку за номерами картки, який не можливо ідентифікувати й не оформлений як процесуальна дія (протокол огляду сайту).

Зазначене свідчить про порушення вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, за змістом якої у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, дізнавачем не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до речей і документів саме до моменту винесення ухвали слідчого судді, враховуючи значний період з моменту вчинення правопорушення (27.05.2023).

Враховуючи наведене, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду.

Керуючись ст. 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1