Справа № 209/6028/23
Провадження № 1-кс/209/147/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий судця Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000462, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000462 від 23.06.2023 за ч.З ст.190 КК України, згідно якого 23.06.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшов рапорт від старшого інспектора ЧЧ ВП №2 КРУП, про те, що під час розгляду матеріалу ЖЕО, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 13.06.2023 останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови було повідомлено що картку ІНФОРМАЦІЯ_2 буде заблоковано, тим самим ОСОБА_4 перейшла за сипанням та з банківської картки її батька було здійснено списання грошових коштів у розмірі 19 820 тис. грн.

05.08.2023 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що у нього в наявності є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_2 » його доньці ОСОБА_4 04.11.1958 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

11.06.2023 року протягом доби з телефону НОМЕР_1 на телефон його доньки НОМЕР_3 намагались додзвонитись невідомі особи, до 13.06.2023 слухавку від них вона не брала 13.06.2023 вона взяла слухавку коли їй телефонували з цього номеру та повідомили, що її турбує служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що її картка буде заблокована, ім`я та по-батькові не називали, вона їм повідомила, що вона клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється, а користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість вони повідомили, що ваш батько являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назвали його анкетні дані повністю, домашню адресу та суму грошових коштів, які знаходились а його картці, його доньці вони повідомили, що потрібно буде перевипустити картку та повідомити коди, які прийдуть з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його мобільний телефон, після чого його донька повідомила їм всі дані, які вони попрохали надати, та повідомили його доньці, що все в порядку та картка блокуватись не буде.

Про те, що це були шахраї, ні батько ні донька не знали, після чого донька ОСОБА_5 переглянула ще раз смс, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здогадалась, що вони стали жертвою шахраїв в результаті чого було списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 у сумі 19825 гривень «переказ ра рахунок, переказ коштів з рахунку мобільні заощадження через контакт центр»

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписки по картковому рахунку, надану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кам`янське якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою № НОМЕР_5 шляхом одно в сумі 19825 гривень «переказ на рахунок, переказ коштів з рахунку заощадження через контакт центр»

Слідчим СВ ВП № 1 КамРУП було здійснено тимчасовий банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 ІІА НОМЕР_6 відповідно до якого грошові ко переведено на картку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, ге що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а та інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочини отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення кримінального провадження і необхідна для встановлення способу кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.З ст. 190 КК України. Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГ1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП, ГУІТП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЕРДПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - Відомостей шодо руху коштів по рахунку банківську карту/рахунок № НОМЕР_7 у період часу 13.06.2023 09:20-09:30 по 00:00 годин дня виконання ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківську карту/рахунок № НОМЕР_7 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_6 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.06.2023 року 09:20 - 09:30, по 00:00 годин дня виконання ухвали з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; заяв про відкриття/закриття банківську карту/рахунок № НОМЕР_7 яка закріплена за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 09:20 години 13.06.2023 по 00:00 годин дня виконання ухвали із банківську карту/рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківську карту/рахунок НОМЕР_7 . усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківську карту/рахунок НОМЕР_7 за період часу з 13.06.2023 року по теперішній час з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів; вказати номери «ІР адреси» через які входили до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківську карту/рах НОМЕР_9 проводили банківські операції у період часу з 13.06.20 виконання ухвали; до відомостей про переведення грошових

коштів за використання системи Р2Р із карти/рахунку банківську карту/рахунок НОМЕР_10 , із зазначенн повної анкетної інформації, щодо отримувача, із з рахунку(повного номеру картки), місця мешкані (вулиця, місто, район область) за період часу з 13.06.2023 року по теперішній час; інформацію п телефонні номери, які було прив`язано як банківську карту/рахунок НОМЕР_7 (копію паспорт анкетну власника рахунка тощо); виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійсне зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 13.06.2023 по день виконання ухвали до банківську карі рахунок НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснен транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановления з 05 лютого 2024 року до 05 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанню сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвал має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукай та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого проваджені в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1