Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7331/23
Провадження №1-кс/552/2283/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2021 по 2022 роки, діючи за попередньою змовою групою осіб використовуючи копії персональних документів (паспорту, ідентифікаційного коду) мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей, шляхом підробки документів відкрили банківські рахунки, які використовували без відома вказаних осіб.

У рамках виконання доручення, наданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні від 23.11.2023 № 0000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, від працівників СБУ, отримано інформацію щодо реалізації протиправної схеми відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичних осіб, які в подальшому використовувалися для проведення операцій та обготівкування коштів, отриманих в результаті функціонування протиправної схеми міскодингу. Встановлено, що відкриття вказаних карткових рахунків проводилася за посередництва службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході виконання доручення, визначено перелік фізичних осіб (дропів), на ім`я яких у 2021-2022 роках відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому використовувалися з метою уникнення обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, зокрема незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, проведення фінансових операцій з «квазікешем», а також операцій, які можуть бути пов`язаними із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відкриття вищевказаних банківських (карткових) рахунків проводилася за посередництва службових осіб Банку.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення детектив просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця речей та документів, доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання також не з`явився.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали визначити тривалістю один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- перелік займаних посад у період з 01.01.2020 року по день виконання ухвали, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) за займаними посадами, накази про призначення, переміщення, звільнення, тощо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- перелік займаних посад у період з 01.01.2020 року по день виконання ухвали, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) за займаними посадами, накази про призначення, переміщення, звільнення, тощо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- посадову інструкцію (зі змінами та доповненнями), накази про призначення, звільнення, переміщення тощо заступника начальника управління обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- посадову інструкцію (зі змінами та доповненнями), накази про призначення, звільнення, переміщення тощо начальника управління обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- перелік займаних посад у період з 01.01.2020 року по день виконання ухвали, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) за займаними посадами, накази про призначення, переміщення, звільнення, тощо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- інші документальні матеріали, якими визначалися функції, повноваження та обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

- положення про Управління обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші регулюючі документи, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) начальника управління та заступників, перелік працівників управління у період з 01.01.2020 по день виконання ухвали;

- положення про Управління перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші регулюючі документи, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) начальника управління та заступників, перелік працівників управління у період з 01.01.2020 по день виконання ухвали;

- положення про Управління карткових продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші регулюючі документи, посадові інструкції (зі змінами та доповненнями) начальника управління, його заступників та начальників відділів, перелік працівників управління у період з 01.01.2020 по день виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1