Справа № 544/2480/23
пров. № 1-кс/544/472/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про викрадення грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 01.08.2023 о 17 год. 21 хв. невідома особа таємно викрала з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 37 500 грн. без комісії (37 885 грн. з урахуванням комісії).

Відомості за вказаним фактом 02.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що у власності потерпілої є «кредитна» банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 38 400 грн. Даною банківською карткою вона час від часу користувалася, в основному це були розрахунки карткою в магазині чи аптеці. Так 01.08.2023 близько 17 год. 10 хв., вона перебувала вдома та займалась своїми справами і в той момент вона користувалась своїм мобільним телефоном, а саме намагалась зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в той момент на телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 відповівши на даний дзвінок вона почула жіночий голос, який був записаний, або навіть це міг бути голос ком`ютера, тобто із нею розмовляла не жива людина. Оскільки їй тоді було дуже погано, а саме був високий тиск деталей вона не запам`ятала. Пам`ятаю лише те, що голос сказав, що їй потрібно ввести чотири цифри, вона у відкритий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела ті чотири цифри. На скільки вона зрозуміла то їй зателефонували, щоб вона підтвердила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї цього не вийшло так як телефон завис, вона його заблокувала та поклала. Через деякий проміжок часу їй у мобільний додаток «Вайбер» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло два повідомлення в яких було зазначено про перерахування з її «кредитної» банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів двома транзакціями перша на суму 29 500 грн., без комісії (комісія 300 грн.), друга на суму 8 000 грн. без комісії (комісія 85 грн.). Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої банківські картки, а потім зателефонувала до поліції та також повідомила про даний факт. 02.08.2023 вона поїхала в м. Полтаву в лікарню на лікування, і будучи в м. Полтава вона звернулася до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 де отримала виписку по своїй банківській картці, де вона побачила, що дійсно з її кредитної карти було знято грошові кошти. Вона дані операції не здійснювала, будь хто інший доступу до її банківської картки не мав, вона її ніде не залишала, відомості про банківські карти чи паролі вона нікому не надавала, на сторонні сайти не переходила де б потрібно було вводити реквізити банківської картки та і взагалі на будь які інші сумнівні сайти та посилання не заходила, крім цього їй також не надходили жодні паролі чи коди для підтвердження банківських операцій, а лише дзвінок з кодом для входу в її особистий кабінет коли вона робила це самостійно. З її картки просто кудись зникли гроші в результаті зазначених нею двох транзакцій.

Встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , з якого потеплілому телефонував ймовірний злочинець, належать оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних терміналами з використанням абонентського номера оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яким користувався ймовірний злочинець під час вчинення злочину за період часу із 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 02.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про викрадення грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 01.08.2023 о 17 год. 21 хв. невідома особа таємно викрала з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 37 500 грн. без комісії (37 885 грн. з урахуванням комісії). Відомості за вказаним фактом 02.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що у власності потерпілої є «кредитна» банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 38 400 грн. Даною банківською карткою вона час від часу користувалася, в основному це були розрахунки карткою в магазині чи аптеці. Так 01.08.2023 близько 17 год. 10 хв., вона перебувала вдома та займалась своїми справами і в той момент вона користувалась своїм мобільним телефоном, а саме намагалась зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в той момент на телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 відповівши на даний дзвінок вона почула жіночий голос, який був записаний, або навіть це міг бути голос ком`ютера, тобто із нею розмовляла не жива людина. Оскільки їй тоді було дуже погано, а саме був високий тиск деталей вона не запам`ятала. Пам`ятаю лише те, що голос сказав, що їй потрібно ввести чотири цифри, вона у відкритий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела ті чотири цифри. На скільки вона зрозуміла то їй зателефонували, щоб вона підтвердила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї цього не вийшло так як телефон завис, вона його заблокувала та поклала. Через деякий проміжок часу їй у мобільний додаток «Вайбер» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло два повідомлення в яких було зазначено про перерахування з її «кредитної» банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів двома транзакціями перша на суму 29 500 грн., без комісії (комісія 300 грн.), друга на суму 8 000 грн. без комісії (комісія 85 грн.). Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої банківські картки, а потім зателефонувала до поліції та також повідомила про даний факт. 02.08.2023 вона поїхала в м. Полтаву в лікарню на лікування, і будучи в м. Полтава вона звернулася до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 де отримала виписку по своїй банківській картці, де вона побачила, що дійсно з її кредитної карти було знято грошові кошти. Вона дані операції не здійснювала, будь хто інший доступу до її банківської картки не мав, вона її ніде не залишала, відомості про банківські карти чи паролі вона нікому не надавала, на сторонні сайти не переходила де б потрібно було вводити реквізити банківської картки та і взагалі на будь які інші сумнівні сайти та посилання не заходила, крім цього їй також не надходили жодні паролі чи коди для підтвердження банківських операцій, а лише дзвінок з кодом для входу в її особистий кабінет коли вона робила це самостійно. З її картки просто кудись зникли гроші в результаті зазначених нею двох транзакцій. Встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , з якого потеплілому телефонував ймовірний злочинець, належать оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних терміналами з використанням абонентського номера оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яким користувався ймовірний злочинець під час вчинення злочину за період часу із 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні заступника начальника СВ інформація знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано ОСОБА_8 доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000353 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (МАС-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_2 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, про зв`язок абонента по вказаним номерам щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період із 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді, документів щодо укладання договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонному номеру НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонентів «Б») тощо;

- всіх поповнень рахунків номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

- дати та часу поповнення;

- суми поповнення;

- платіжної системи (послуги, сервісу, WЕВ-порталу, іншого фінансового -інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаних номерів телефонів (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

- найменування операції;

- дати та часу операції;

- грошової суми;

- номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

- номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

- платіжну систему (послугу, сервіс, WЕВ-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1