Справа № 588/2221/23
Провадження № 1-кс/588/416/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.11.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме кутового дивану та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_5 , вмовила останню придбати диван, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 (шістсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , проте замовленого не отримала.

Також, 29.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту, зв`язалася з автором оголошення ОСОБА_6 . При спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону ОСОБА_6 вмовила ОСОБА_7 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , проте замовленого не отримала.

Крім того, 05.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_8 , вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 (сімсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , проте замовленого товару не отримала.

Також, 04.05.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_9 , вмовила останню придбати батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй однією зі служб доставки вантажів та посилок. ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 04.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , проте замовленого товару не отримала.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час допиту в якості потерпілих розповіли обставини вчинених щодо них кримінальних правопорушень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено аналогічні випадки, вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 . Вказані особи відгукнулись за її оголошеннями про продаж батуту та дивану, яких у власності ніколи не мала і придбавати не збиралась, а виставляла оголошення про їх продаж з метою обману людей на гроші. Так під час переписок за допомогою мобільних додатків месенджерів всіх вказаних осіб вмовила здійснити на банківські картки ОСОБА_6 перекази грошей в якості завдатків за замовлені ними товари, проте коли вони здійснили такі перекази, товар остання їм не відправляла, а отримані гроші витрачала на власні потреби.

В ході допиту в якості підозрюваної від 02.11.2023, ОСОБА_6 , зазначила, що крім зазначених осіб, яких вона ошукала, надала інформацію про інших, які аналогічним чином, будучи введеними нею в оману в якості передплати за так і не направлені товари, здійснили переказ на банківські картки останньої привласнені нею в подальшому грошові кошти, а саме:

- ОСОБА_10 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 16.03.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_11 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 18.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн, 300 грн та 19.03.2023 здійснив переказ грошових коштів 300 та 500 грн;

- ОСОБА_12 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 21.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_13 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , 24.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_14 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , 30.03.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 грн;

- ОСОБА_15 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , 07.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 грн та 400 грн;

- ОСОБА_16 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , 11.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_17 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , 12.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_18 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , 15.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_19 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , 16.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 грн, 07.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн та 07.06.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 грн;

- ОСОБА_20 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , 16.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_21 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , 23.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_22 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , 27.04.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_23 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 , 01.05.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 560 грн;

- ОСОБА_24 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , 01.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_25 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 , 01.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_26 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 , 05.04.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 300 грн;

- ОСОБА_27 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , 06.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_28 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , 11.05.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 грн;

- ОСОБА_29 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 , 05.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 2200 грн;

- ОСОБА_30 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 , 06.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_31 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , 12.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 грн;

- ОСОБА_32 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_29 , 15.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 грн;

- ОСОБА_33 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , 26.06.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_34 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 , 03.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_35 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_32 , 07.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_36 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_33 , 12.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн;

- ОСОБА_37 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_34 , 18.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_38 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 , 20.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1200 грн;

- ОСОБА_39 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 , 24.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн;

Посилаючись на недостатність анкетних даних осіб, які ймовірно стали жертвами шахрайських дій ОСОБА_6 , та те, що інформація, яка міститься у документах, що становлять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 з 00:00 годин 16.03.2023 по 24 год. 00 хв. 17.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 з 00:00 годин 18.03.2023 по 24 год. 00 хв. 19.03.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 з 00:00 годин 21.03.2023 по 24 год. 00 хв. 22.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_10 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 з 00:00 годин 24.03.2023 по 24 год. 00 хв. 25.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_11 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_11 з 00:00 годин 30.03.2023 по 24 год. 00 хв. 31.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_12 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_12 з 00:00 годин 07.04.2023 по 24 год. 00 хв. 08.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_13 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_13 з 00:00 годин 11.04.2023 по 24 год. 00 хв. 12.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_14 з 00:00 годин 12.04.2023 по 24 год. 00 хв. 13.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_15 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_15 з 00:00 годин 15.04.2023 по 24 год. 00 хв. 16.04.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_16 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_16 з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_17 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_17 з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_18 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_18 з 00:00 годин 23.04.2023 по 24 год. 00 хв. 24.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_19 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_19 з 00:00 годин 27.04.2023 по 24 год. 00 хв. 28.04.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_20 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_20 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_21 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_21 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023 іззазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_22 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_22 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_23 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_23 з 00:00 годин 05.04.2023 по 24 год. 00 хв. 06.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_24 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_24 з 00:00 годин 06.05.2023 по 24 год. 00 хв. 07.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_25 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_25 з 00:00 годин 11.05.2023 по 24 год. 00 хв. 12.05.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_26 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_26 з 00:00 годин 05.06.2023 по 24 год. 00 хв. 06.06.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_27 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які

закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_27 з 00:00 годин 06.06.2023 по 24 год. 00 хв. 07.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_28 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_28 з 00:00 годин 12.06.2023 по 24 год. 00 хв. 13.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_29 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_29 з 00:00 годин 15.06.2023 по 24 год. 00 хв. 16.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_30 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_30 з 00:00 годин 26.06.2023 по 24 год. 00 хв. 27.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_31 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_31 з 00:00 годин 03.07.2023 по 24 год. 00 хв. 04.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_32 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_32 з 00:00 годин 07.07.2023 по 24 год. 00 хв. 08.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_33 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_33 з 00:00 годин 12.07.2023 по 24 год. 00 хв. 13.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_34 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_34 з 00:00 годин 18.07.2023 по 24 год. 00 хв. 19.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_35 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_35 з 00:00 годин 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 21.07.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_36 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_36 з 00:00 годин 24.07.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі рапорту начальника СКП ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області від 02.10.2023 про те, що ОСОБА_6 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час повторно, систематично вчиняла шахрайські дії у соціальній мережі «Facebook», а саме: розміщує фіктивні оголошення щодо продажу товару, якого в наявності не має, вводячи в оману потенційних покупців щодо здійснення ними часткової передоплати товару, зокрема 24.03.2023 заволоділа грошовими коштами у сумі 600 грн, мешканки м. Ромни Сумської області ОСОБА_5 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 04.05.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн. ОСОБА_9 проживаючої у АДРЕСА_4 . Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 05.04.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 700 грн. ОСОБА_8 проживаючої у АДРЕСА_3 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 29.03.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн. ОСОБА_7 , проживаючої у АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 09.05.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 грошовими коштами в сумі 500 грн. ОСОБА_40 , проживаючої в АДРЕСА_7 . Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток у період з 23.03.2023 25.03.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_38 грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. ОСОБА_41 , проживаючої в АДРЕСА_8 . Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 23.06.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_39 грошовими коштами в сумі 600 грн. ОСОБА_42 , проживаючого в АДРЕСА_9 . До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (а.с. 8-10).

В ході досудового розслідування були допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , які розповіли відомі їм обставини щодо вчинення відносно них шахрайських дій, а також надали скрін-шоти переписки та оплати коштів (а.с. 11-31).

23.10.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 02.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Також 02.11.2023 проведено додатковий допит ОСОБА_6 , під час якого вона вказала номери банківських карток потерпілих, з яких були переказані грошові кошти на її банківську картку в результаті її шахрайських дій (а.с. 21 зворотній бік 23, 32 зворотній бік - 38).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо суми коштів, які були перераховані з банківських карткових рахунків, анкетних даних власників цих рахунків, повних даних рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, а також анкетних даних осіб, яким вони належать.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказані слідчим рахунки та зняття коштів з цих рахунків.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про щодо суми коштів, які були перераховані з банківських карткових рахунків, анкетних даних власників цих рахунків, повних даних рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, а також анкетних даних осіб, яким вони належать, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з00:00 годин 16.03.2023 по 24 год. 00 хв. 17.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 18.03.2023 по 24 год. 00 хв. 19.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 годин 21.03.2023 по 24 год. 00 хв. 22.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_10 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00:00 годин 24.03.2023 по 24 год. 00 хв. 25.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_11 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 годин 30.03.2023 по 24 год. 00 хв. 31.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_12 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 00:00 годин 07.04.2023 по 24 год. 00 хв. 08.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_13 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 в період часу з 00:00 годин 11.04.2023 по 24 год. 00 хв. 12.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_14 в період часу з 00:00 годин 12.04.2023 по 24 год. 00 хв. 13.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_15 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 00:00 годин 15.04.2023 по 24 год. 00 хв. 16.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_16 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_16 в період часу з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_17 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_17 в період часу з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_18 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_18 в період часу з 00:00 годин 23.04.2023 по 24 год. 00 хв. 24.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_19 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_19 в період часу з 00:00 годин 27.04.2023 по 24 год. 00 хв. 28.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_20 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_21 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_21 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_22 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_22 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_23 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_23 в період часу з 00:00 годин 05.04.2023 по 24 год. 00 хв. 06.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_24 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_24 в період часу з 00:00 годин 06.05.2023 по 24 год. 00 хв. 07.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_25 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_25 в період часу з 00:00 годин 11.05.2023 по 24 год. 00 хв. 12.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_26 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_26 в період часу з 00:00 годин 05.06.2023 по 24 год. 00 хв. 06.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_27 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_27 в період часу з 00:00 годин 06.06.2023 по 24 год. 00 хв. 07.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_28 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_28 в період часу з 00:00 годин 12.06.2023 по 24 год. 00 хв. 13.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_29 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_29 в період часу з 00:00 годин 15.06.2023 по 24 год. 00 хв. 16.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_30 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_30 в період часу з 00:00 годин 26.06.2023 по 24 год. 00 хв. 27.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_31 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_31 в період часу з 00:00 годин 03.07.2023 по 24 год. 00 хв. 04.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_32 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_32 в період часу з 00:00 годин 07.07.2023 по 24 год. 00 хв. 08.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_33 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 в період часу з 00:00 годин 12.07.2023 по 24 год. 00 хв. 13.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_34 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_34 в період часу з 00:00 годин 18.07.2023 по 24 год. 00 хв. 19.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_35 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_35 в період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 21.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_36 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_36 в період часу з 00:00 годин 24.07.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1