Справа № 462/7896/23
провадження 1-кс/462/2143/23
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000443 від 09 жовтня 2023 року,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути вилучена у Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 07.10.2023 о 13.02 год. шляхом обману під приводом розміщення реклами заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказав із своєї банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно шість місяців тому у соціальних мережах, а саме у «тік ток», «інстаграм» почав вести свій технологічний блог про штучний інтелект та інші розробки. У даних соціальних мережах ОСОБА_5 блог створений під іменем « ОСОБА_6 ». Місяць тому він з товаришами створили протимінний дрон, ідеєю якого є робота дрону на нульових позиціях, для підтримки штурмових дій. Останні провели нещодавно успішні випробування з саперами і отримали клієнта з ОСОБА_7 , який бажає купити у них прототип. Після чого бригада « ОСОБА_8 » відкрила свій збір для того щоб придбати у ОСОБА_5 дрон.

07.10.2023 року потерпілий на своїй сторінці в інстаграмі за посиланнямhttps://www.instagram.com/p/Cx09cwXohoi/?igshid=MzRlODBiNWFl.ZA== опублікував пост про «антимінний дрон». Після чого його підписниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилання на її сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 одразу написала йому у приватному повідомленні про те, що має контакт із відомим блогером ЗСУ ОСОБА_9 , який зацікавлений у проекті щодо «протимінного дрону» та останній попросив контакти його персонального телеграму. Після чого, потерпілий надав свої контакти до приватного телеграму, який створений під іменем ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.10.2023 року приблизно о 12.42 год. йому у додатку телеграм пише особа під іменем «На підвалі в Карася», який привітався та попросив розповісти про його проект. Потерпілий описав проект «протимінного дрону», та після того невідома йому особа написала чим може бути йому корисний. Потерпілий спитав чи може він допомогти у рекламі збору на «протимінний дрон», можливо він сам хоче його придбати або має людей з якими йому варто познайомитися. Невідома особа запропонувала у групі ОСОБА_10 , де підписників 270 тисяч розмістити його рекламу, однак за цю рекламу попросив 17 тисяч гривень, на що потерпілий погодився. Узгодивши із невідомою особою умови розміщення реклами на сторінці у ОСОБА_10 , останній потерпілому надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 07.10.2023 року о 13.02 год. самостійно здійснив переказ у сумі 17 тисяч гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши переказ за рекламу у сумі 17 тис. грн., яка повинна була бути розміщена 07.10.2023 року о 19.00 год. на сторінці у ОСОБА_10 , потерпілий невідомій особі скинув квитанцію про переказ коштів. Однак 07.10.2023 року о 19.00 год. його реклама не була розміщена. Крім цього, потерпілому в особистому телеграмі ще написала невідома особа від імені відомого блогера «Мадяр», який пропонував дешеві деталі для дрону та вимагав кошти у сумі 60 тисяч гривень. Після чого, потерпілий припустив, що це шахрайські схеми вимагання коштів, при цьому повідомив, що пізніше скине суму у розмірі 60 тисяч гривень, однак був потім заблокований, та чати із вищевказаними особами були видалені.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та копію квитанції по переказ коштів.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

01.11.2023 року старшим дізнавачем СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська карточка № НОМЕР_4 , на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 належить ОСОБА_12 .

Відповідно до аналізу виписки встановлено, що грошові кошти у сумі 17000 гривень, які 07.10.2023 року перевів потерпілий ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , 09.10.2023 року з даної банківської картки здійснено переказ коштів у сумі 14342 грн. з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_5 , через ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 та цього дня здійснено переказ коштів у сумі 2525 грн., з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_7 , через ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період з 07.10.2023 по 09.11.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 , за період часу з 07.10.2023 по 09.11.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 07.10.2023 по 09.11.2023; копії документів, які були наданні під час відкриття картки № НОМЕР_4 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 07.10.2023 по 09.11.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 07.10.2023 по 09.11.2023, інформацію за період з 07.10.2023 по 09.11.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; інформацію про переказ коштів у сумі 14342 грн, які було 09.10.2023 року переведено з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; інформацію про переказ коштів у сумі 2525 грн., які було 09.10.2023 року переведено з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_7 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути вилучена у Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та наддасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 лейтенанту поліції, ОСОБА_13 лейтенанту поліції, ОСОБА_14 лейтенанту поліції, ОСОБА_15 лейтенанту поліції, ОСОБА_16 лейтенанту поліції, ОСОБА_17 лейтенанту поліції, ОСОБА_18 лейтенанту поліції, ОСОБА_19 лейтенанту поліції, ОСОБА_20 лейтенанту поліції, ОСОБА_21 лейтенанту поліції, ОСОБА_22 лейтенанту поліції, ОСОБА_23 капітану поліції, ОСОБА_24 старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_25 капітану поліції, ОСОБА_26 лейтенанту поліції, ОСОБА_27 старшому лейтенанту поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації, документів на паперовому або електронному носії у Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р.;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 , за період часу з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р.;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р.;

- копії документів, які були наданні під час відкриття картки № НОМЕР_4 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р.;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р.;

- інформацію за період з 07.10.2023 р. по 09.11.2023 р. щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- інформацію про переказ коштів у сумі 14342 грн, які було 09.10.2023 року переведено з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

- інформацію про переказ коштів у сумі 2525 грн., які було 09.10.2023 року переведено з картки на картку за кодом авторизації НОМЕР_7 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1