УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 308 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від УБН ГУНП у Вінницькій області про те, в ході перевірки оперативної інформації встановлено, що група осіб незаконно виготовила та використала підроблені документи на отримання наркотичних засобів, на підставі яких заволоділа ними шляхом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із наркотичною залежністю проходять замісну підтримувальну терапію у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримують лікарські препарати «Метадон 3Н» та «Метафін ІС», що містять наркотичний засіб метадон. Однак із пояснень ОСОБА_4 встановлено, що вказані наркозалежні на підставі придбаних у ОСОБА_6 підроблених рецептів (медична документація ф.1, ф. 3), від імені лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримували лікарські препарати «Бупренорфіну г/х», який містить наркотичний засіб бупренорфін, та «Сонат», який містить сильнодіючу речовину зопіклон, вводячи в оману, шахрайським шляхом під приводом того, що не отримує замісну підтримувальну терапію в будь-якому іншому закладі охорони здоров`я використовували зазначені рецепти в аптеці № НОМЕР_1 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Як встановлено із пояснення ОСОБА_4 , що за вказані вище рецепти він сплачував по 300 грн. за один із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а тому є достатньо підстав вважати, що банківські рахунки використовується для отримання оплати за злочинну діяльність. Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 .

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичні справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 01.12.2021 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.12.2021 по день винесення ухвали суду а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2021 року по день винесення ухвали суду , а також вказаної вище інформації щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 за період часу з 01.12.2021 року по день винесення ухвали тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 01.12.2021 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.12.2021 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2021 року по теперішній час, а також вказаної вище інформації щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 за період часу з 01.12.2021 року по день винесення ухвали суду .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя