Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7569/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 року до шести місяців, тобто до 25.02.2024 року включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.

25.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та 26.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

25.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , та 26.08.2023 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.08.2023 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 26.08.2023 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_7 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

25.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 та 26.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні їй було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_7 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

30.08.2023 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами:

1. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 25.08.2023 року.

5. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року;

6. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року;

7. Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .

8. Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .

9. Протоколом затримання ОСОБА_4

10. Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

11. Відповіддю №4359/02.02.01-40/02.06/14/23 від 25.10.2023 року з Миколаївської міської ради.

12. Протоколом допиту Крохмаля

13. Витяг З ДРРП від 27.06.2023

14. Свідоцтво право власності від 27.12.2012 на ім`я ОСОБА_18 ;

15. Рішення про державну прав та їх обтяжень №65638245;

16. Заява про внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно;

17. Довідка КП ММБТІ №1-245 від 17.10.2022;

18. Свідоцтво право власності від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_5 ;

19. Витяг з ДРРП від 27.06.2023

20. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 .

21. Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

06.10.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1. Наказ у селищного голови Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області від 15.11.2019 № 315 .

2. Посадова інструкція державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради затвердженою селищним головою Казанківської селищної ради від 15.11.2019.

3. Розпорядження про призначення на посаду №315 від 15.11.2019;

4. Витяг З ДРРП від 27.06.2023

5. Свідоцтво право власності від 27.12.2012 на ім`я ОСОБА_18 ;

6. Рішення про державну прав та їх обтяжень №65638245;

7. Заява про внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно;

8. Довідка КП ММБТІ №1-245 від 17.10.2022;

9. Свідоцтво право власності від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_5 ;

10. Витяг з ДРРП від 27.06.2023

11. Протокол огляду предмету від 05.07.2023 року;

12. Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

13. Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 з можливістю внесення застави у розмірі 1 342 000 грн. та покладенням ряду обов`язків строком до 23.10.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк дії обов`язків щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 з можливістю внесення застави у розмірі 1 342 000 грн. та покладенням ряду обов`язків строком до 23.10.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк дії обов`язків щодо ОСОБА_7 до 25.11.2023 року.

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 з можливістю внесення застави у розмірі 214 000 грн. та покладенням ряду обов`язків строком до 23.10.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_5 до 25.11.2023 року.

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 з можливістю внесення застави у розмірі 1 342 000 грн. та покладенням ряду обов`язків строком до 23.10.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_6 до 25.11.2023 року.

15.09.2023 року ОСОБА_15 оголошено в розшук та заведено ОРС категорії «Розшук» №8Р/55/113-2023 від 15.09.2023 року.

11.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_8 строком до 04.11.2023 року.

31.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк домашнього арешту щодо ОСОБА_19 строком до 25.11.2023 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023, закінчується 25.11.2023. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій: Здійснити на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир, призначених на підставі постанов від 10.11.2023 року. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК». Провести на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_9 . Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_20 щодо відомих обставин реєстрації права власності на вказану квартиру, реєстрації договорів купівлі-продажу, передачі коштів, місця вчинення таких дій та осіб, які були присутні під час укладання угод. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_20 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_21 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_21 щодо продажу квартири ОСОБА_20 . Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_22 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_22 щодо продажу квартири ОСОБА_20 . Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_8 . Додатково допитати свідка ОСОБА_23 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_23 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Додатково допитати свідка ОСОБА_24 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Здійснити огляд оголошень в інтернет мережі щодо продажу вказаних об`єктів нерухомості, витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо ідентифікації користувачів, якими опубліковано такі оголошення. Провести впізнання з ОСОБА_25 ОСОБА_26 . Провести впізнання з ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . Провести впізнання з ОСОБА_29 ОСОБА_27 . Провести впізнання з ОСОБА_30 ОСОБА_23 , ОСОБА_28 . Провести впізнання з ОСОБА_23 ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 . З урахуванням отриманих доказів встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вирішити питання про притягнення останніх до кримінальної відповідальності. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації, вжити заходів до встановлення та допиту інших свідків кримінальних правопорушень. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність. Виконати вимоги ст.290 КПК України. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 необхідно: Здійснити на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир, призначених на підставі постанов від 10.11.2023 року. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК». Провести на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_9 . Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_20 щодо відомих обставин реєстрації права власності на вказану квартиру, реєстрації договорів купівлі-продажу, передачі коштів, місця вчинення таких дій та осіб, які були присутні під час укладання угод. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_20 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_21 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_21 щодо продажу квартири ОСОБА_20 . Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_22 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_22 щодо продажу квартири ОСОБА_20 . Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_8 . Додатково допитати свідка ОСОБА_23 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Провести впізнання з ОСОБА_23 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Додатково допитати свідка ОСОБА_24 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна. Здійснити огляд оголошень в інтернет мережі щодо продажу вказаних об`єктів нерухомості, витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо ідентифікації користувачів, якими опубліковано такі оголошення. Провести впізнання з ОСОБА_25 ОСОБА_26 . Провести впізнання з ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . Провести впізнання з ОСОБА_29 ОСОБА_27 . Провести впізнання з ОСОБА_30 ОСОБА_23 , ОСОБА_28 . Провести впізнання з ОСОБА_23 ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 . З урахуванням отриманих доказів встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вирішити питання про притягнення останніх до кримінальної відповідальності. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації, вжити заходів до встановлення та допиту інших свідків кримінальних правопорушень. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність. Виконати вимоги ст.290 КПК України. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 року до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28 листопада 2023 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1