Справа № 594/1292/23
Провадження № 1-кс/594/215/2023
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 27.09.2023, ст.дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Ст. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

Начальник СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 11.09.2023 вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою 10.09.2023 шахрайським способом під приводом продажу окулярів на сторінці товару «Технотоп» грошовими коштами в сумі 10844 грн., що належать ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2023 року ОСОБА_6 у всесвітній мережі «Інтернет» натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мав намір придбати окуляри віртуальної реальності моделі « Oculus Quest 2» 64 Gb, ціною 10 844, 00 грн. Даний товар він скинув у корзину товарів та оформив заявку на купівлю даного товару та перерахував із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 844,00 грн.

Проте, після перерахунку грошових коштів зв`язок з сайтом обірвався. Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.09.2023.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , виданий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач посилається на те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В разі подальшого встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , вказані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення в адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківської карти із номером № НОМЕР_3 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.09.2023 та до 29.09.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.09.2023 до 29.09.2023;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.09.2023 до 29.09.2023 із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 10.09.2023 до 29.09.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя