Справа № 577/6546/23
Провадження № 1-кс/577/2185/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 26.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11.12.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, а саме: документів, які формують банківську справу за банківським рахунком НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 24.11.2023 р. по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 24.11.2023 р. по термін винесення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000535 внесеного до ЄРДР 26.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 р. у месенджері "Whatsapp" гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу заробітку при перегляді відео в мережі Інтернет. У подальшому ОСОБА_4 , погодившись на умови, 25.11.2023 р. близько 15:50 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала 12 800 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 невідомої особи. Після чого зв`язок зник.

Допитана ОСОБА_4 , пояснила, що 24.11.2023 р. в соціальній мережі «Ватсап» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу онлайн заробітку, а саме за перегляд відео в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана пропозиція зацікавила і за виконані завдання отримала 318 гривень. Від кого надходили кошти та з якої картки/рахунку не зазначалось. Наступного дня виконала ще 03 завдання та отримала 220 грн., від кого надходили кошти та з якої картки/рахунку також не зазначалось. Цього ж дня, їй повідомили, що можна заробити більше на платних платформах, та надіслали посилання в закритий телеграм канал, в який перейшла. В подальшому їй надіслали посилання для реєстрації в так званій крипто-валютній біржі, що вона і зробила. В ході реєстрації вказувала лише свою електронну пошту та ім`я. Далі почали приходити умови завдання та повідомлення, що обов`язковою умовою є першочерговий внесок в сумі 500 грн з яких мала отримати 30% бонусів. Виконала вказівку, перерахувала грошові кошти 500 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , який був зазначений в листуванні. Тоді на рахунку в акаунті «крипто-біржі» дійсно з`явилися грошові кошти та через деякий час були нараховані бонуси. В подальшому 750 гривень були зараховані на її картку від особи на ім я ОСОБА_5 . В подальшому потрібно було зарахувати 200 грн., які вона переказала на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім я ОСОБА_5 та, як було зазначено, отримала відсоток від суми на рахунок в додатку. Після чого на її банківську картку знову були зараховані кошти від ОСОБА_5 1760 грн. Ці всі операції здійснювала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , та на цю ж картку отримувала кошти від так званого роботодавця. В подальшому, в ході виконання наступних завдань перерахувала 12800 грн., як було зазначено в умовах цього завдання, на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 зі своєї другої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Та як було зазначено, отримала відсоток від суми на рахунок в додатку, але дані гроші на картку потерпілої не зарахували, та лише надіслали наступне завдання, в умовах якого було переказ грошових коштів на суму вже 49000 грн. Вона повідомила, що таких грошей не має, після чого зв`язок з так званим роботодавцем відразу зник. З закритого телеграм каналу вона відразу вийшла та видалила чат-листування, збережених скріншотів з нього не має. Має лише збережену переписку в «Ватсап» та історію переказів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з деякими квитанціями, бо зазначені не всюди.

Оглядом мобільного телефону «Самсунг А51» потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 25.11.2023 о 15:41 здійснила переказ грошових коштів в сумі 13235.50 грн. (враховуючи комісію в сумі 385.50 грн.) на банківський рахунок НОМЕР_1 . Відповідно до протоколу огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.11.2023 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла надіслала грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, для встановлення винної особи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію: документів, які формують банківську справу за банківським рахунком НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 24.11.2023 р. по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 24.11.2023 р. по термін винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2023 р. відомості про те, що 24.11.2023 р. у месенджері "Whatsapp" гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу заробітку при перегляді відео в мережі Інтернет. У подальшому ОСОБА_4 погодившись на умови, 25.11.2023 р. близько 15:50 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 12 800 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 невідомої особи. Після чого зв`язок зник, внесено до ЄРДР за № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме: документів, які формують банківську справу за банківським рахунком НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 24.11.2023 р. по 13.12.2023 р.; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 24.11.2023 р. по 13.12.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1