Провадження № 1-кс/592/6908/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003895 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 04.10.2023 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 12.08.2023 після того як побачив оголошення на «OLX», про продаж транспортного засобу «Toyota Hilux», 2015 року з Європи, та зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, домовився про продаж, та шляхом декількох транзакцій в проміжок часу з 12.08.2023 о 14:19 год. перевів гроші на банківську картку № НОМЕР_1 , у сумі 28 000 грн. в подальшому повторно здійснив декілька транзакцій у сумі 55100грн.,. 19000грн. ,та у сумі 21000 грн, на вище вказану карту.О 21:41 год. 12.08.202 ОСОБА_5 здійснив ще одну транзакцію на іншу банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 21000 грн. Так ОСОБА_5 переказав грошові кошти у загальній сумі 140 000 грн., однак транспортний засіб так і не отримав. У зв`язку з чим останньому було завдано матеріальний збиток на суму сумі 140 000 грн. (47031).

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1