Справа № 344/647/24
Провадження № 1-кс/344/354/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000479 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

15.01.2024 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що невстановлені особи підробили грошовий чек серії ЯЯ № 4304767 від 27.06.2018 та за участі ОСОБА_5 використали його, отримавши готівку у розмірі 110 тис. грн. з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2018-2021 років вчинили незаконні дії з документам на переказ (грошовими чеками) шляхом їх підробки і за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб використали їх, отримавши готівку у розмірі 3 млн. 697 тис. грн. з рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи у зв`язку з чим здійснюється збір вільних взірців почерку та підпису, в тому числі гр. ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2 ).

Згідно інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 перебувала на обліку як одержувач житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг до 01.12.2022. Постановою КМУ від 16.09.2022 № 1041 з 1 грудня 2022 року функції з призначення та виплати житлових субсидій передано Пенсійному фонду України. У зв`язку з чим, особову справу ОСОБА_9 ( № НОМЕР_3 ) передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Акту приймання передачі справ про одержувачів житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового і скрапленого газу, накопичених за останніх п`ять років № 1 від 13.03.2023.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.01.2024 № 0900-0309-5/1181запитувані документи можуть бути надані в порядку, передбаченому нормами 159-165 КПК України.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів в яких містяться почерк та підпис ОСОБА_9 з особової справи № 35596 одержувача житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг до 01.12.2022, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів та їх вилучення обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку у зв`язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином є необхідність в тимчасовому доступі і вилученні оригіналів вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просила розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000479 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) з особової справи - № 35596 одержувача житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг до 01.12.2022, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на період проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000479 від 15.09.2023: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) з особової справи - № 35596 одержувача житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг до 01.12.2022, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на період проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1