Справа № 442/8729/23
Провадження № 1-кс/442/1594/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000103 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що із заявою звернувся ОСОБА_5 у якій просить прийняти міри до представників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які впродовж червня вересня 2023 року шляхом обману, під приводом трейдинту заволоділи його коштами 52365 доларів США, які ОСОБА_5 перерахував декількома платежами на різні криптогаманці та розрахункові рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 20-х числах червня 2023 року в інтернеті він побачив рекламу навчання трейдингу на біржі і спробував пройти навчання. З ним зв`язались представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працюючої у Варшаві, та вислали йому відеоматеріали навчання, котрі необхідно пройти. Навчання були безкоштовними. В подальшому від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі мною тримав зв`язок трейдер ОСОБА_6 з м. Харкова (скайп ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В подальшому йому надіслали в електронному вигляді контракт на якому я зазначив свої паспортні дані. Даний контракт фізичного у нього відсутній у електронному вигляді також. 23 червня 2023 року йому повідомили, що для йому створено торговий рахунок та запропонували перевести 500 $ (доларів США) для створення мого аккаунту для трейдинга на біржі. В подальшому на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він заводив свої кошти. Кошти перекидував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Під час роботи з вказаною компанією кошти приходили від ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), який має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 . Також, для роботи з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкрив додаткову картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_16 (відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (відкритий на ім`я ОСОБА_10 ), № НОМЕР_8 (відкритий на ім`я ОСОБА_11 ), № НОМЕР_9 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 ), № НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_13 ); № НОМЕР_11 (відкритий на ім`я ОСОБА_18 ), № НОМЕР_12 (відкритий на ім`я ОСОБА_15 ), № НОМЕР_13 (відкритий на ім`я ОСОБА_16 ), № НОМЕР_15 (відкритий на ім`я ОСОБА_17 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_16 (відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ), та рахунках № НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (відкритий на ім`я ОСОБА_10 ), № НОМЕР_8 (відкритий на ім`я ОСОБА_11 ), № НОМЕР_9 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 ), № НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_13 ); № НОМЕР_11 (відкритий на ім`я ОСОБА_18 ), № НОМЕР_12 (відкритий на ім`я ОСОБА_15 ), № НОМЕР_13 (відкритий на ім`я ОСОБА_16 ), № НОМЕР_15 (відкритий на ім`я ОСОБА_17 ) за період з 01.06.2023 по 01.12.2023, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період 01.06.2023 до 01.12.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.06.2023 до 01.12.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1