Справа № 645/2486/23
Провадження № 1-кс/645/62/24
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 15.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів у сумі 29 999 грн., за 15.05.2023 по еквайрингам JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 617313, ID транзакції 7, JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4, JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5, що включає у себе інформацію про найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номери референсів, код ЄДР платника та одержувача, картку/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів, адреси реєстрацій осіб, які здійснювали переказ, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), а також відомості про наявність у цих осіб, інших банківських карток, рахунків, підстави для видачі карток та відкриття інших рахунків, рух коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість її вилучити (здійснити виїмку) на паперові або цифрові носії.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 15.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.05.2023 о 11 год. 04 хв. подзвонили шахраї, представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що проводиться контроль авторизації карток та треба перевести гроші з кредитної картки на зарплатну, після чого заявник три рази по НОМЕР_2 перевів грошові кошти.

15.05.2023 СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 15.05.2023 р 11 год. 28 хв., йому зателефонував невідомий чоловік та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попрохав пройти авторизацію, для того, щоб ОСОБА_5 не заблокували картку та перевести гроші з кредитної картки на заробітну № НОМЕР_3 у розмірі 58, 175 тисяч грн. Що він і зробив, після чого попрохали назвати CVV код його картки, потім протягом 5-10 хвилин, потерпілому прийшло повідомлення, щоб він підтвердив транзакцію, але він не пам`ятає більш детально, що там було вказано, після цього з його картки були переведені гроші у розмірі 90000 грн. на невідомий йому електронний гаманець.

Далі в ході додаткового допиту ОСОБА_5 надав показання про те, що він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб дізнатися, чи можуть йому повернутися його кошти, які шахрайським, незаконним шляхом були зняті з його банківської картки у розмірі 90000 грн., на що банк ОСОБА_5 відповів, що це можливо, якщо є додаткова послуга. Після чого, останній попрохав надати інформацію по старій картці, а саме її номер, з якого у нього було знято гроші, у розмірі 90000 грн., так як ОСОБА_5 одразу її заблокував після зняття грошових коштів, а її номер забув, банк надав інформацію про номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з якої були зняті кошти.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 90000 грн. від 11:28 15.05.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск із написами «ЄРДР-626», «Вх. 13519221-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за 15.05.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написами«ЄРДР-626», «Вх. 13519221-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 29 999 грн. від 11:28:19 15.05.2023 року були переведені через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 617313, ID транзакції 7.

11:28:36 15.05.2023 в сумі 29 999 грн були переведені через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4.

11:28:49 15.05.2023 в сумі 29 999 грн були переведені через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 90000 грн. від 11:28 15.05.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 15.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів у сумі 29 999 грн., за 15.05.2023 по еквайрингам JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 617313, ID транзакції 7, JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4, JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5, що включає у себе інформацію про найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номери референсів, код ЄДР платника та одержувача, картку/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів, адреси реєстрацій осіб, які здійснювали переказ, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), а також відомості про наявність у цих осіб, інших банківських карток, рахунків, підстави для видачі карток та відкриття інших рахунків, рух коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість її вилучити (здійснити виїмку) на паперові або цифрові носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 16 січня 2024 року

Слідчий суддя