Справа № 496/5652/23
Провадження № 1-кс/496/270/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.06.2023 по 15.07.2023 р.р.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.06.2023 р. близько 15:47 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме під приводом запобігання несанкціонованого переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 17200 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 16.06.2023 р. знаходилась за адресою свого мешкання, о 15:00 год, на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , після чого піднявши слухавку, вона встановила, що їй зателефонував співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з її банківського рахунку невстановлена особа намагається перевести грошові кошти з мого банківського рахунку, також повідомили, що для запобігання несанкціонованому списанню грошових коштів потрібно перерахувати всі грошові кошти, які знаходяться на моєму рахунку на картковий рахунок, який повідомив мені співробітник банку, а саме: № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала грошові кошти трьома трансакціями, на загальну суму 17200 гривень, після чого співробітник банку кинув слухавку, та грошові кошти по теперішній час останній ніхто не повернув.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності дізнавача, прокурора та представника особи, у володінні якого знаходяться документи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то в клопотанні підтвердженні повноваження слідчих та дізнавачів, які визначенні в клопотанні, у витязі з ЄРДР як осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також зазначаю, що в повноваження слідчого судді не входить визначення осіб, яким може доручити здійснити тимчасовий доступ слідчий або прокурор.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНИ в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.06.2023 р. по 15.07.2023 р., із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1