КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7922/23
Провадження № 1-кс/552/22/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Середнє Усольського району Іркутської області, українки, гр. України, освіта вища, не судимої, оператора відділення зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 проте, що 07.12.2023 року о 13 годині 48 хвилин невстановлена особа під приводом збуту жіночих штанів джинсів шахрайським шляхом заволоділа її коштами на загальну суму 568 гривень які вона самостійно перерахувала з місця свого проживання зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 на банківську картку Банку Восток за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 568 гривень. ЄО № 18744 від 19.12.2023 року.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підтвердила той факт, що 07.12.2023 року о 13 годині 48 хвилин невстановлена особа під приводом збуту жіночих штанів джинсів шахрайським шляхом заволоділа її коштами на загальну суму 568 гривень які вона самостійно перерахувала з місця свого проживання зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 на банківську картку Банку Восток за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 568 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 були перераховані самою потерпілою на банківську картку Восток банку за № НОМЕР_2 в сумі 568 грн 07.12.2023 року о 13 годині 48 хвилину.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год. 07.12.2023 року по кінець строку дії ухвали по рахунку банківської карти за № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_6 , а саме:

- рух коштів за вищевказаною банківською картою із зазначенням місця зняття грошових коштів в банкоматах;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.07.12.2023 року по кінець строку дії ухвали по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1