03.11.2023
Справа №642/5971/23
Провадження № 1-кс/642/3490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державне бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001658 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформацію про рух грошових коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відносить до охоронюваної законом таємниці.

В обгрунтування клопотання зазначено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 від управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення, про те що, ними отримано інформацію щодо організації командуванням військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправної схеми із заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що командування військової частини, в порушення військових статутів та інших нормативно-правових актів України, перевищуючи свої службові повноваження, надає дозвіл окремим військовослужбовцям, без поважних причин, систематично перебувати поза межами військової частини (поза місцем проходження служби) та не виконувати обов`язків військової служби. Незважаючи на вказані обставини, зазначеним військовослужбовцям здійснюється виплата грошового забезпечення в повному обсязі. В подальшому, військовослужбовці, за можливість фактично не проходити військову службу, передають частину свого грошового забезпечення командуванню військової частини.

Зокрема, одним з вищезазначених військовослужбовців є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про номера банківських рахунків та рух коштів по ним відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, про що надав відповідну заяву.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо осіб, кому надається такий доступ, слідчий суддя вважає обгрунтованим про надання доступу особам, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР, а саме слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 . Щодо інших слідчих необхідно відмовити, у зв`язку з відсутністю доказів про те, що вони входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, у кримінальному провадженні №0001658 від 15.08.2023, - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом копіювання інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (з можливостю отримання інформації в м.Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступного громадянина: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 .

-документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками вказаного громадянина, у період часу з 01.04.2023 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);

-фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя