Справа № 697/169/24
Провадження № 1-кс/697/25/2024
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000025 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.01.20024 в період часу із 12 год. 46 хв. до 15 год. 02 хв. невстановлені особи, здійснивши неодноразові телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_6 , представившись працівниками служби безпеки банку, під приводом захисту грошових коштів клієнта від крадіжки, отримали від останнього CVC - коди від його банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: від зарплатної картки № НОМЕР_7 , що прикріплена до рахунку НОМЕР_8 та кредитної, що прикріплена до рахунку НОМЕР_9 після чого під час телефонної розмови отримали від ОСОБА_5 коди підтвердження здійснення операцій, що надходили від банку на його мобільний телефон. Скориставшись отриманими даними, невстановлені особи збільшили кредитний ліміт та здійснили перекази із кредитної картки ОСОБА_5 на його зарплатну картку з якої в подальшому викрали шляхом зняття через банкомати та розрахунку за товар в магазині електроніки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Харкові, грошові кошти в сумі 62 083,63 грн.

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати: довідку руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , що прикріплена до рахунку НОМЕР_8 та по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 19.01.2024 по 20.00 год. 19.01.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Таким чином, інформація по банківській картці № НОМЕР_7 , що прикріплена до рахунку НОМЕР_8 , та інформація по рахунку НОМЕР_9 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 19.01.20024 в період часу із 12 год. 46 хв. до 15 год. 02 хв. невстановлені особи, здійснивши неодноразові телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_6 , представившись працівниками служби безпеки банку, під приводом захисту грошових коштів клієнта від крадіжки, отримали від останнього CVC - коди від його банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: від зарплатної картки № НОМЕР_7 , що прикріплена до рахунку НОМЕР_8 та кредитної, що прикріплена до рахунку НОМЕР_9 після чого під час телефонної розмови отримали від ОСОБА_5 коди підтвердження здійснення операцій, що надходили від банку на його мобільний телефон. Скориставшись отриманими даними, невстановлені особи збільшили кредитний ліміт та здійснили перекази із кредитної картки ОСОБА_5 на його зарплатну картку з якої в подальшому викрали шляхом зняття через банкомати та розрахунку за товар в магазині електроніки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Харкові, грошові кошти в сумі 62 083,63 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що прикріплена до рахунку НОМЕР_8 , та по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 19.01.2024 по 20.00 год. 19.01.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу із 06.00 год. 19.01.2024 по 20.00 год. 19.01.2024.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1