Провадження № 1-кс/686/8390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000082 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023,

ВСТАНОВИЛА:

02.10.2023 року старша слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній сумісній власності її батьків - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та засобів, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, банківських карток, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення та з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, та інші речі і предмети, які стосуються безпосередньо скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказує, що « ОСОБА_4 на початку липня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи м. Хмельницькому, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, з метою власного збагачення вирішила організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом обману під приводом здачі в оренду житла на території курортної місцевості Івано-Франківської області в мережі Інтернет за допомогою створених ними оголошень на веб-сайті «olx.ua».

Так, 16.07.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Хмельницькому, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, під час листування через додаток «Viber», знаходячись на території м. Хмельницький, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, 16 липня 2023 року приблизно о 12:34 год, надіслала потерпілому ОСОБА_7 відповідь, в якій зазначила, що надання послуги з оренди житла здійснюється лише після попередньої оплати вартості послуги на картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_8 , який використовувала ОСОБА_4 , як транзитний рахунок, чим створила у потерпілого ОСОБА_7 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій.

Тоді ж, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, не сумніваючись у правомірності її дій, 16 липня 2023 року приблизно о 17:04 год, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Monobank», здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Універсалбанк» на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка попередньо була надана ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 3 000 гривень в якості завдатку за оренду житла.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 3 000 гривень в якості завдатку за оренду житла, ОСОБА_4 , не маючи наміру надання послуги з оренди житла, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, в період часу липня 2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, повторно, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з оренди житла, ввела в оману наступних потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 завдала потерпілим майнової шкоди на загальну суму 154 350 гривень.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка Львівської області, місто Львів, зареєстрована АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 . Має в користуванні автомобілі марки AUDI A7 д.н.з. НОМЕР_9 зареєстрована на ОСОБА_6 (мати) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_1 та автомобіль марки AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_10 , зареєстрована на ОСОБА_6 (мати) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_1 .

Також встановлено що ОСОБА_39 розміщувала оголошення на сайті ОЛХ оголошення «оренда котеджів», «оренда квартир», після чого заздалегідь за попередньо куплені банківські картки на інтернат платформах (встановлені банківські картки які використовувалися в шахрайських діях) НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . В подальшому коли потерпілі здійснюють переказ грошові кошти на вищезазначені банківські картки, власники банківських карток не усвідомлюючи походження та значення грошових коштів за певний відсоток перекидають основну суму на банківські картки банку «Універсал банк» НОМЕР_14 - власник ОСОБА_39 .

30.09.2023 ОСОБА_4 відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено, про те, що вона підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на обґрунтовані підозри щодо можливого місця знаходження грошових коштів належних потерпілим, які мають вагоме доказове значення при проведенні подальшого досудового розслідування та які будуть використані як речові докази та подальшого відшкодування потерпілим, а також встановлення місце перебування підозрюваної ОСОБА_4 ».

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023.

Слідчою суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.08.2023 надавався дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній сумісній власності її батьків - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та засобів, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, SIM- карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення та з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, та інші речі і предмети, які стосуються безпосередньо скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.08.2023 обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_1 було фактично проведено, проте речей та предметів, зазначених в ухвалі суду, не віднайдено.

Підстави вважати, що станом на момент розгляду повторно поданого клопотання, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитися у будинку АДРЕСА_1 , слідчою не доведено та таких не здобуто слідчою суддею.

Окрім того, слід звернути увагу на те, що 30.09.2023 стосовно ОСОБА_4 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, що саме по собі указує на достатність, на думку сторони обвинувачення, доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та спростовує аргументи слідчої щодо необхідності відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідча суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідча суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № № 0000082 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя