Справа № 456/757/24
Провадження № 1-кс/456/150/2024
УХВАЛА

слідчого судді

08 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.01.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18.01.2024 близько 13:00, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та переказала грошові кошти гр. ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 9000 гривень.

Допитана потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.01.2024 перебувала в себе на роботі, де звично займалася роботою. 11:47 в Львівській області почалася повітряна тривога, і по інструкції всі працівники спустилися в укриття, щоб перечекати небезпеку. Перебуваючи в укритті, там відсутня мережа, і тому не користувалася телефоном. В подальшому, коли тривога припинилася, ОСОБА_4 підіймалася з укриття, з`явився зв`язок, і тоді почали приходити смс від ОТП банку про те, щоб вона підтвердила платіж з своєї картки на суму 9000 гривень, однак потерпіла цього не робила. Тоді прийшло сповіщення, що з рахунку знято грошові кошти в сумі 9000 гривень, потім їх повернуло назад. Після цього, знову прийшло смс, що знято 9000 гривень, після чого ці гроші вже не повернулися. Тоді звернулася до банку, де сказали, що з її рахунку дійсно перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень, на рахунок: НОМЕР_2 , деякій ОСОБА_6 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 18.01.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000082).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

- до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 19.01.2024 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024 а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін- кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 19.01.2024 поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях жбанку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 19.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1