Справа № 405/388/24
провадження № 1-кс/405/177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчиняють виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин на території м. Кропивницький та України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн НОМЕР_4 .

Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розробили злочинну схему, відповідно до якої оптово закупують інгридієнти, в тому числі, прекурсори, які є як заборонені, так і у вільному обігу. В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи лабораторне обладнання та територію приміщення, яке останнім надає у користування ОСОБА_6 , здійснюють безпосередньо виготовлення писхотропної речовини Альфа-піролідинопентіофенона (А-PVP).

За вказаних обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 на імена таких осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн НОМЕР_4 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 30.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17